Møtet starter med befaring/runde for å se på kommunale bygg (virksomheten plan/næring/drift organiserer befaringen).

Transkript

1 RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: Tid: Kl Saksliste: Saksnr. Tittel 35/10 NOU 2010:5 "AKTIV DELTAKELSE, LIKEVERD OG INKLUDERING - ET HELHETLIG HJELPEMIDDELTILBUD - ANBEFALING FRA KOMMUNENS RÅD FOR LIKESTILLING FOR FUNKSJONSHEMMEDE OM Å GI KOMMUNALT HØRINGSSVAR 36/10 2. TERTIALRAPPORT 2010 Møtet starter med befaring/runde for å se på kommunale bygg (virksomheten plan/næring/drift organiserer befaringen). Diskusjon om budsjett 2010 foretas i møtet. Eventuelt forfall meldes snarest til ordfører over tlf Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling. (Varamedlemmer mottar møteinnkalling i tilfelle kort varsel om oppmøte.) Øvrige mottar møteinnkallingen til orientering. Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle ordfører (over tlf ) om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles. Møtet er åpent for publikum. Dokumentene er utlagt til gjennomsyn i kommunehusets ekspedisjon, Rendalen bibliotek og finnes også i Rendalen kommune Møteinnkalling: Formannskapet Side 1 av 9

2 Vi gjør oppmerksom på at møteinnkalling utsendes kun elektronisk til alle medlemmer. Papirutgave ligger i posthylle i kommunehusets ekspedisjon for henting av det enkelte medlem selv. Vennligst gi ekspedisjonen beskjed (pr. e-post til postmottak@rendalen.kommune.no eller tlf ) hvis møteinnkallingen ønskes tilsendt pr. post i tillegg. Øvrige som mottar møteinnkalling får denne kun elektronisk. Når det gjelder møteprotokoller, så sendes disse ut kun elektronisk. Vedlagt følger oversikt over referatsaker og saksutredningene med vedlegg. RENDALEN, for ordfører Eva P. Lillemo Rendalen kommune Møteinnkalling: Formannskapet Side 2 av 9

3 REFERATSAKER: 1. 10/ PND/PND/HBR /10 Rendalen Næringsforening INFORMASJON ANGÅENDE INNBETALING AV MEDLEMSKONTINGENT OG VEDTEKTER FOR RENDALEN NÆRINGSFORENING 2. 10/ ORD/ORD/NIL 242 Rendalen Næringsforening OPPSIGELSE AV MEDLEMSKAP I RENDALEN NÆRINGSFORENING 3. 10/ PND/PND/HBR /10 Hedmark Fylkeskommune TILDELINGSBREV FOR KOMMUNALE NÆRINGSFOND HEDMARK FYLKESKOMMUNES BUDSJETT: REGIONALE UTVIKLINGSTILTAK Delegerte vedtak: 4. 10/ DS 52/10 RAA/EKS/EPL 223 Ups & Downs Hedmark AVSLAG OM ØKONOMISK STØTTE TIL AKTIVITETER I / DS 54/10 RAA/EKS/SGR U63 Rendalen kommune v/ordfører TILLATELSE TIL SKJENKING AV ALKOHOL I F.B.M. PERSONALFEST I LOKALET RENHEIM 6. 08/ DS 55/10 RAA/EKS/SGR U63 &18 Joker Granrud GODKJENNING AV NY STEDFORTREDER VED JOKER GRANRUD AS 7. 10/ DS 56/10 RAA/EKS/SGR U63 Åkrestrømmen Flerbrukshus BA TILLATELSE TIL SKJENKING AV ALKOHOL FOR GITTE DATOER HØSTEN 2010 Rendalen kommune Møteinnkalling: Formannskapet Side 3 av 9

4 Sak 35/10 NOU 2010:5 "AKTIV DELTAKELSE, LIKEVERD OG INKLUDERING - ET HELHETLIG HJELPEMIDDELTILBUD - ANBEFALING FRA KOMMUNENS RÅD FOR LIKESTILLING FOR FUNKSJONSHEMMEDE OM Å GI KOMMUNALT HØRINGSSVAR Arkiv: F12 Arkivsaksnr.: 10/ Saksbehandler: Synnøve Grøndal Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 35/10 Formannskapet Vedlegg: Kapittel 1 sammendrag av NOU 2010:5 Ikke vedlagte dokumenter: NOU 2010:5 aktiv deltakelse, likeverd og inkludering Et helhetlig hjelpemiddeltilbud Høring Brev fra Norges Handikapforbund Innlandet Bakgrunn for saken: Rendalen kommunes råd for likestilling for funksjonshemmede mottok brev fra Norges Handikapforbund Innlandet angående ovennevnte høring. Handikapforbundet Innlandet anmodet rådet om å fremme forslag til høringsuttalelse for et politisk utvalg. Brevet fra Norges Handikapforbud Innlandet gjengis: Et ekspertutvalg har foretatt en gjennomgang av hjelpemiddelområdet for regjeringen. Holteutvalgets forslag ble lagt fram 4. mai i NOU 2010:5. Utvalget foreslår mange endringer som funksjonshemmedes organisasjoner reagerer sterkt på. I dag er hjelpemiddelområdet hjemlet i folketrygdloven og hjelpemidlene finansieres av staten til brukere med varige funksjonsnedsettelser. Kommunene har finansieringsansvaret for hjelpemidler ved midlertidig behov. NAV Hjelpemiddelsentral i fylkene har spesialkompetanse på området og samarbeider nært med kommunale fagfolk for å gi funksjonshemmede et tilbud i nærmiljøet. Rettigheter i folketrygdloven og statlig finansiering sikrer funksjonshemmede et mest mulig likeverdig tilbud, uavhengig av bosted, alder og økonomi. Gråsoner er systematisk bygget ned gjennom utviklingen av formidlingssystemet. Skolehjelpemidler ble overført fra kommuner og fylker til folketrygden i 1997 fordi det var så store forskjeller. Rendalen kommune Møteinnkalling: Formannskapet Side 4 av 9

5 Sak 35/10 Holteutvalget forslår å overføre ansvar fra stat til kommune Utvalget foreslår et systemskifte der hjelpemiddelområdet splittes opp og legges over på den enkelte sektor. Rettigheter tas ut av folketrygdloven. Utvalget foreslår å overføre mye av dagens statlige ansvar til kommunene for å oppnå mer helhetlige løsninger og kostnadskontroll. Hjelpemidler i barnehage, skole, bolig og dagligliv (dagens bestillingsordning) foreslås finansiert gjennom rammebevilgning til kommunene. Utvalget foreslår at et lovutvalg skal gå gjennom jussen på området. Konsekvenser for kommunene Dersom utvalgets forslag blir realisert vil nye oppgaver legges på kommunene uten sikkerhet for at penger følger med. Kommunene får ansvaret for å finansiere hjelpemidler i barnehage, skole, bolig og dagligliv, samt det faglige ansvaret for å formidle rett løsning til brukerne. Ca 40 % av kommunene har ikke ergoterapeut. Kommunene får ansvaret for vedtak, innkjøp, lagerhold, reparasjoner, resirkulering og markedsoversikt. Hjelpemiddelsentralene driver i dag en omfattende kursvirksomhet for kommunene og har ansvar for anskaffelser og kvalitetssikring av hjelpemidler, også innen bestillingsordningen. PrisewaterHouse Coopers viste i sin delutredning for utvalget at dagens system er formålseffektivt og at kommunene har stor nytte av hjelpemiddelsentralene. Konsekvenser for hjelpemiddelbrukerne Livet deles opp i sektorer der du må henvende deg ulike steder for ulike hjelpemidler til barnehage, skole, arbeid og dagligliv. Gråsoner vil oppstå i overgangene mellom barnehage/skole/arbeid. Uten retten til hjelpemidler i folketrygdloven, vil tilgangen til rett hjelpemiddel bli en budsjettsak innen den enkelte sektor i kommunen. Barn med behov for hjelpemidler i skolen må konkurrere med andre gode formål som skal dekkes av skolens budsjett. Ulikhetene fra før 1997 vil oppstå igjen, med konsekvenser for barns utvikling. Bedre løsning er Rendalen kommune Møteinnkalling: Formannskapet Side 5 av 9

6 Sak 35/10 Kommunalt råd for likestilling for funksjonshemmedes behandling av saken: Rendalen RFF behandlet saken i møte den , sak 7/10, og fattet følgende enstemmige vedtak: Kommunalt råd for likestilling for funksjonshemmede ber Rendalen kommunen, ved formannskap, om å avgi høringssvar på NOU 2010:5 Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering med frist 15. oktober Høringens forslag om å overføre dagens statlige ansvar for hjelpemidler til kommunene må avvises og Rådet for likestilling for funksjonshemmede Rendalen ber derfor om at følgende uttalelse blir vedtatt som høringssvar: Rendalen kommunen mener retten til hjelpemidler fortsatt skal ligge til folketrygdloven med et statlig finansieringsansvar. Dette vil sikre funksjonshemmede tilgang til hjelpemidler på alle livsområder, med mulighet til å leve et selvstendig liv. De økonomiske utfordringer kommunene står overfor gir lite rom for nye omfattende oppgaver på dette området. Retten til hjelpemidler må være uavhengig av geografisk bosted og kommuneøkonomi. Staten bør i stedet forbedre hjelpemiddelformidlingen ved å bidra til å styrke kommunenes ergoterapitilbud og rehabilitering samt styrke vaktmestertjenesten for reparasjon av hjelpemidler. RFF Rendalen anbefaler formannskapet å gi følgende uttalelse: Rendalen kommune, formannskapet vedtar følgende høringssvar til NOU 2010:5 Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering et helhetlig hjelpemiddeltilbud : Rendalen kommunen mener retten til hjelpemidler fortsatt skal ligge til folketrygdloven med et statlig finansieringsansvar. Dette vil sikre funksjonshemmede tilgang til hjelpemidler på alle livsområder, med mulighet til å leve et selvstendig liv. De økonomiske utfordringer kommunene står overfor gir lite rom for nye omfattende oppgaver på dette området. Retten til hjelpemidler må være uavhengig av geografisk bosted og kommuneøkonomi. Staten bør i stedet forbedre hjelpemiddelformidlingen ved å bidra til å styrke kommunenes ergoterapitilbud og rehabilitering samt styrke vaktmestertjenesten for reparasjon av hjelpemidler. Rendalen kommune Møteinnkalling: Formannskapet Side 6 av 9

7 Sak 36/10 2. TERTIALRAPPORT 2010 Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 10/ Saksbehandler: Dagmar Lyngstad Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 36/10 Formannskapet / Kommunestyret Vedlegg: 2. tertialrapport for hver virksomhet. Bakgrunn for saken: I følge Rendalen kommunes økonomireglement skal det rapporteres til kommunestyret om den økonomiske situasjonen i kommunen hvert tertial. I tillegg skal det iflg vedtak i 1. tertialrapport rapporteres til formannskapet hver måned. Rådmannens vurdering: Virksomhetene har rapportert til rådmannen om den økonomiske situasjonen pr Virksomhetslederne har laget prognose for hvordan de vurderer at regnskapsmessig resultat vil bli for deres virksomhet. Det er forsøkt å ta høyde for lokale forhandlinger som skal skje høsten 2010, men det er spesielt vanskelig å spå hvordan resultatet blir i år. Det sentrale lønnsoppgjøret for 2010 har 3 forskjellige virkningsdatoer og det er derfor ikke helt enkelt å beregne etterbetaling. For lokale forhandlinger 2010 for kap 4 er det beregnet en pott på 1,1 % av fastlønn i 2009, jfr B-rundskriv nr 11/ ,85 % av potten skal ha virkningsdato og 0,25 % For ansatte i kap 3 og 5, er det sagt at virkningsdato skal settes tidligst For å forsøke å beregne årets virkning er det lagt følgende forutsetning til grunn for lønnsberegning i 2010 for å ta høyde for lokale forhandlinger både i kap 3, 4 og 5: Etterbetaling av sentrale lønnsforhandlinger = differanse mellom lønn sept og aug x 2 Lokale forhandlinger = 0,9% av fastlønn hvis det er faste ansatte i hjemlene x 5 Resten av året : September lønn x 4 Som meldt i 1. tertialrapport ble det vedtatt til dels store innsparingstiltak i budsjettarbeidet for Det viser seg at det er vanskelig å oppnå innsparingene. Etter 1. tertial har rådmannen satt inn andre innsparingstiltak for om mulig å oppnå budsjettbalanse i Tiltakene går i hovedsak går ut på å holde enkelte stillinger vakant. På grunn av den økonomiske situasjonen i kommunen, har 2. tertialrapport konsentrert seg om økonomiske rapportering. Det er imidlertid ingen av virksomhetene som har meldt om store avvik på lovpålagte tjenester. Rendalen kommune ligger an til å få et merforbruk på kr i Hvis prognosen slår til, så har innsparingstiltakene fått en effekt på kr i forhold til 1. tertialrapport. Rendalen kommune Møteinnkalling: Formannskapet Side 7 av 9

8 Sak 36/10 Rapportering for juli til formannskapet var mer optimistisk, men vi ser nå at spesielt effekten av lønnsoppgjøret er større enn det vi tok høyde for i budsjett RAPPORTERING PR VIRKSOMHET: Virksomhet Regnskap pr Vedtatt Prognose Avvik ramme 2010 Sentraladministrasjonen Helse og omsorg NAV Rendalen sykehjem Fagertun skole Berger skole Rendalen barnehage PND kultur Fellesområder Sum Rendalen kommune , Avvik for Sentraladministrasjonen på kr kan tilskrives prissøkning på FARTT og Midt-Hedmark brann og redningsvesen, forbruk av vikar for tillitsvalgte og at lønnsoppgjøret for 2010 blir større enn beregnet i budsjettprosessen for Helse og omsorg får et prognostisert merforbruk i 2010 på kr Det er satt i gang innsparingstiltak med å redusere vikarforbruk ved sykefravær i hjemmetjenesten, reduksjon av bemanning på kveld i hjemmesykepleien og generell innsparing i virksomheten. Merforbruket er økte kostnader til lønn, både i forhold til lønnsoppgjøret og økt aktivitetsnivå. I tillegg har det vært en sak i barnevernet og en ressurskrevende bruker som krever heldøgns tilbud, som gir et betydelig merforbruk for virksomheten. Det har heller ikke vært mulig å hente ut alle innsparingstiltak som var foreslått i budsjett Nav melder nå et prognostisert merforbruk på kr Nav har spart inn noe på lønn pga at det har tatt tid å få ny leder på plass. Imidlertid sprekker sosialhjelpsbudsjettet på grunn av både økt antall brukere og to ressurskrevende bruker. Rendalen sykehjem anslår at resultatet for 2010 vil bli et underskudd på Virksomheten har satt i gang innsparingstiltak med redusert innleie av vikarer, men årets dyre lønnsoppgjør slår ut her også. I tillegg har det ikke vært mulig å få den effekten av innsparingstiltakene som var foreslått i budsjett Fagertun skole har håp om å komme ut med et lite mindreforbruk på kr Skolen er pålagt å holde en halv stilling vakant høsten 2010, men effekten av det blir redusert pga lønnsoppgjøret i høst. Berger skole melder om et mindreforbruk på kr Virksomheten er pålagt vakans, men effekten blir redusert av lønnsoppgjøret. Rendalen kommune Møteinnkalling: Formannskapet Side 8 av 9

9 Sak 36/10 Rendalen barnehages prognose viser budsjettbalanse. I 2010 er siste året at virksomheten får øremerket tilskudd. PND har levert en prognose på et mindreforbruk på Det meldes om merforbruk på energiutgifter og at virksomheten har samme virkning av lønnsoppgjøret som de øvrige virksomhetene melder om. Virksomheten er pålagt vakans i høst og det er satt i gang innkjøpsstans så langt det lar seg gjennomføre. I tillegg er det et etterslep på fakturering av husleie for 2009 som vil bli inntektsført i 2010 og det er en økning i refusjon for prosjektgjennomføringer. Kultur melder at de klarer å holde seg innenfor budsjettrammen i Fellesområder som inneholder ulike fellesutgifter/inntekter som lånekostnader, rammetilskudd osv. Etterslep på investeringer fører til økt kompensasjon for mva på investeringer. Rentenivået er fortsatt lavt, noe som bidrar til lavere utgifter. Samtidig ser det ut til at det blir inntektstap på renteinntekter, konsesjonskraftinntekter, statstilskudd og større avdragsutgifte en budsjetert. Likevel ser det ut som det vil bli en netto inntektsøkning på kr Investeringer: Det er tvist om faktura på prosjekt 4002 VA Hanestad og 4017 Uteanlegg barnehage. Utfallet av denne tvisten er usikkert, så rådmannen velger å ikke rapportere på de to prosjektene. I prosjekt 4009 Holmegga er det ikke tatt høyde for tilstrekkelig midler til infrastruktur. Dette vil komme som en særsak til kommunestyret. For prosjekt 4006 NAV kan det se ut som det blir et mindreforbruk. Ved regnskapsavlutning for 2010 vil det bli foreslått avsluttet og evt restfinansiering stilles til kommunestyrets disposisjon for andre investeringsprosjekt. Øvrige investeringsbudsjett ser ut til å gå i balanse. Det legges ikke fram budsjettendring pga at prognosen viser at Rendalen kommune vil få et merforbruk i størrelsesorden 1 mill. Dersom dette slår til vil strykningsregler så til, eller så må kommunen dekke inn evt underskudd i løpet av 2011 og Rådmannens forslag til innstilling: Rendalen kommune, kommunestyret, tar 2. tertialrapport til etterretning. Rendalen kommune Møteinnkalling: Formannskapet Side 9 av 9