MØTEPROTOKOLL Styret Follo brannvesen

Transkript

1 Møtetid: kl. 19:00 Sted: Ski brannstasjon MØTEPROTOKOLL Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 av 8. Møtende medlemmer: Ludolf Bjelland, Nina Ramberg, Joar Solberg, Inger Johanne Bjørnstad, Nina Ødegård, Knut Grotli, Joakim Tveter, Tore Støkken Fra administrasjonen møtte: Dag Christian Holte Johan Stokkeland Knut Erik Marthinussen Møtesekretær: Dag Christian Holte Diverse merknader: Innkalling og saksliste ble godkjent. Møteprotokoll godkjent Ludolf Bjelland Nina Ramberg Joar Solberg Inger Johanne Bjørnstad Nina Ødegaard Knut Grotli Joakim Tveter Tore Støkken

2 Saksliste Side Informasjon Saker til behandling 12/15 STYREINSTRUKS 4 13/15 INSTRUKS FOR DAGLIG LEDER 4 14/15 PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I FOLLO BRANNVESEN IKS 5 15/15 RUTINER FOR VARSLING 5 16/15 RETNINGSLINJER FOR HÅNTERING AV PERSONALKONFLIKTER I FOLLO BRANNVESEN IKS 6 17/15 ETISKE RETNINGSLINJER 6 18/15 VALG AV MEDLEM TIL LØNNSFORHANDLINGER 7 19/15 UNIFORMSREGLEMENT 7 REFERATSAKER 8/15 MELDING OM TILSYN 8 9/15 IMPLEMENTERING AV PLIVO-PROSEDYREN 8 10/15 HUSLEIEAVTALE MELLOM OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS OG FOLLO BRANNVESEN 8 11/15 ANSETTELSE AV SEKSJONSLEDER 8 12/15 BEHANDLET FYRVERKERI KLAGE I ÅS FORMANNSKAP 8 13/15 BEHANDLET FYRVERKERI KLAGE OPPEGÅRD KOMMUNE 8 Eventuelt Side 2 av 9

3 Informasjon Styreleder orienterte fra representantskapsmøte Brannsjef orienterte om økonomisk status Side 3 av 9

4 Saker til behandling FBS-12/15 Styreinstruks Forslag til styreinstruks oversendes til representantskapet. Styrets innstilling: Representantskapet vedtar styreinstruks for selskapet s behandling : Med de endringer som fremkom i møte ble innstilling enstemmig tiltrådt Forslag til styreinstruks oversendes til representantskapet. Styrets innstilling: Representantskapet vedtar styreinstruks for selskapet FBS-13/15 Instruks for daglig leder Styret vedtar instruks for daglig leder/brannsjef s behandling : Følgende innstilling ble fremmet i møte: Instruks for brannsjef sendes tilbake til administrasjon for å bli innarbeidet i stillingsbeskrivelsen for brannsjef. Fremmet innstilling ble enstemmig tiltrådt Instruks for brannsjef sendes tilbake til administrasjon for å bli innarbeidet i stillingsbeskrivelsen for brannsjef Side 4 av 9

5 FBS-14/15 PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I FOLLO BRANNVESEN IKS Styret godkjenner «Permisjonsreglement for ansatte i FVB» s behandling : Følgende innstilling ble fremmet i møte: 1. Permisjonsreglementet sendes tilbake til administrasjon for å bearbeides ytterligere 2. Pkt 2.6 vedrørende husbygging fjernes fra reglementet. 3. Det nedsettes en gruppe bestående av ansatt representant, Inger Johanne Bjørnstad sammen med administrasjon for å utarbeidet nytt permisjonsreglement. Fremmet innstilling i møte ble enstemmig tiltrådt 1. Permisjonsreglementet sendes tilbake til administrasjon for å bearbeides ytterligere 2. Pkt 2.6 vedrørende husbygging fjernes fra reglementet. 3. Det nedsettes en gruppe bestående av ansatt representant, Inger Johanne Bjørnstad sammen med administrasjon for å utarbeidet nytt permisjonsreglement. FBS-15/15 RUTINER FOR VARSLING Styret godkjenner Prosedyre for Varsling. s behandling : Følgende ble fremmet i møte: Prosedyren sendes tilbake til administrasjon for nærmere vurdering av hvem som håndterer/saksbehandler varslet. Fremmet innstilling i møte ble enstemmig tiltrådt Prosedyren sendes tilbake til administrasjon for nærmere vurdering av hvem som håndterer/saksbehandler varslet Side 5 av 9

6 FBS-16/15 RETNINGSLINJER FOR HÅNTERING AV PERSONALKONFLIKTER I FOLLO BRANNVESEN IKS Styret godkjenner «retningslinjer for håndtering av personalkonflikter». s behandling : Følgende innstilling ble fremmet i møte: 1. Styret tar retningslinjer for håndtering av personalkonflikter til orientering 2. Brannsjefen må lage en plan for implementering og sørge for at retningslinjen blir implementert i selskapet. Fremmet innstilling i møte ble enstemmig tiltrådt 1. Styret tar retningslinjer for håndtering av personalkonflikter til orientering 2. Brannsjefen må lage en plan for implementering og sørge for at retningslinjen blir implementert i selskapet. FBS-17/15 ETISKE RETNINGSLINJER Styret godkjenner «Etiske retningslinjer» for selskapet s behandling : Med de merknader som ble fremmet i møte ble innstilling enstemmig tiltrådt Styret godkjenner «Etiske retningslinjer» for selskapet Side 6 av 9

7 FBS-18/15 Valg av medlem til lønnsforhandlinger Representant foreslås i styremøte s behandling : Følgende ble fremmet i møte: For å ivareta selskapets interesser fremmes styreleder som representant med nest leder som vara representant. Fremmet innstilling ble enstemmig tiltrådt For å ivareta selskapets interesser fremmes styreleder som representant med nest leder som vara representant FBS-19/15 UNIFORMSREGLEMENT Styret godkjenner reglementet s behandling : Følgende ble fremmet i møte: Styret tar uniformsreglementet til etterretning. Fremmet innstilling i møte ble enstemmig tiltrådt Styret tar uniformsreglementet til etterretning Side 7 av 9

8 Referatsaker 8/15 Melding om tilsyn 15/ /15 Implementering av PLIVO-prosedyren 15/ /15 Husleieavtale mellom Oslo universitetssykehus og Follo brannvesen 15/ /15 Ansettelse av seksjonsleder 15/ /15 Behandlet fyrverkeri klage i Ås formannskap 15/ /15 Behandlet fyrverkeri klage Oppegård kommune 15/ Eventuelt Joakim Tveter trådte ut av møte, slik at det var 7 stemmeberettigede. FBS-20/15 Amortisering av premieavvik Steinar Nerby fra Follo distriktsrevisjon redegjorde for taksert materiell, balanse og pensjonskostnader. Valg av fremtidig amortiseringstid. Alternativ 1 med full amortisering av tidligere akkumulert premieavvik fra Søndre, gir samlet kostnad i 2015 på Dette innebærer at man får ryddet opp i balansen av ikke-bokførte pensjonskostnader, og starte med 'blanke ark' ved sammenslåingen. Alternativ 2 der akkumulert premieavvik fra Søndre blir stående i balansen til fremtidig amortisering i Follo, og det nye Follo velger å amortisere premieavvikene over ett år, gir samlet kostnad i 2015 på Disse to alternativene vil gi Follo en svingende pensjonskostnad i regnskapet i årene fremover, det vil spesielt svinge med størrelsen på reguleringspremien, som følger av de enkelte års lønns- og trygdeoppgjør. Svingningene lar seg forklare. Alternativ 3 der Follo velger 7 års amortisering, lik kommunene, vil gi en mer stabil pensjonskostnad, men med balanseføring av hvert års premieavvik (dvs differansen mellom kostnad og innbetalt premie). Det er mulig at differansene i årene fremover kan være mindre enn det har vært ifra 2002, da regnskapsforskriftene kom, slik at man kan håpe på en lavere akkumulert/ikke bokført pensjonskostnad i balansen Side 8 av 9

9 Ellers vil dette valget innebære en forskyvning av pensjonskostnader og dermed en viss usikkerhet i fremtidig økonomi. Innstilling fremmet i møte: Alternativ 2 Premieavvik for SFB 7 års amortisering og Follo brannvesen 1 års amortisering. Alternativ 3 7 års amortisering s behandling : Alternativ 2 fikk 2 stemmer Bjørnstad/Ødegaard Alternativ 3 fikk 5 stemmer 7 års amortisering Side 9 av 9