Saksprotokoll. Arkivsak: 10/503 Tittel: Saksprotokoll: Handlingsprogram , økonomiplan og budsjett 2011

Transkript

1 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 100/10 Arkivsak: 10/503 Tittel: Saksprotokoll: Handlingsprogram , økonomiplan og budsjett 2011 Behandling: Ordfører Jarle Martin Gundersen fremmet følgende forslag: Kapittel side 34: Kommunestyret har tidligere vedtatt at ny skole skal lokaliseres i sentrum. Kommunestyret ønsker å få utredet en alternativ skolelokalisering i Gjellan-Trøåsenområdet. Bevilgningen til planlegging/prosjektering skole (prosjekt 8) økes fra 0,5 mill. kr til 1,5 mill. kr. Økningen på 1,0 mill. kr finansieres ved bruk av kapitalfondet. Kapittel side 27 (erstatter siste avsnitt): Det settes av kroner til gjennomføring av tiltak i trafikksikkerhetsplanen. Tiltakene finansieres gjennom tilskudd fra Statens vegvesen. Formannskapet vedtar at rehabiliteringen av gulvet i Klæbuhallen medtas i kommunens handlingsprogram, økonomiplan punkt 4.2 om investeringsbudsjett. Tidspunkt for iverksettelse avgjøres når formannskapet prioriterer bruk av de investeringsmidler som er avsatt i budsjettet. Medlem Frode Røstum fremmet på vegne av Klæbu Høyre følgende forslag: Investeringsbudsjett: IKT/EDB og IKT skole til sammen 1 mill kr årlig. I 2011 deles det 70/30, 2012 og 2013 deles det 90/10. Nytt forslag for 2014 og hvert tredje år fremover, deles det igjen 70/30. Tillegg under pkt. 5.1 Alle enheter i Klæbu kommune må bli enda bedre på å gjøre seg kjent med stønads- og tilskuddsmuligheter innenfor sitt område. Tilskudd menighetsrådet: Kateket er en viktig del av trosopplæringen og konfirmantundervisningen. Vi ønsker å møte kirka på halvveien for å finne midler til kateket i 50 % stilling. Kostnaden for kateket i 50 % er beregnet til kr ,-. Klæbu kommune kan gå inn å støtte denne stillingen med kr ,-. ENHET FOR KULTUR endres til enhet for KULTUR, IDRETT OG FRITID. Dette for å synliggjøre for innbyggerne, lag og foreninger, og enheten selv, hva enheten innehar.

2 Kulturskolens budsjett reduseres med kr ,-. Nytt tiltak; FYSAK koordinator (30 %) og Idrettskoordinator (30 %). Kostnad kr ,-. SKOLE: Sørborgen og Klæbu ungdomsskole organiseres under felles administrasjon og rektor. Besparelsene dette gir, brukes i ekstra lærertetthet til elevene. BARNEHAGE: Ber en om å utrede muligheten for at Sentrum og Hesteskoen barnehage slåes sammen til en felles enhet. Eventuell besparelse kan gå inn i en felles vikarpool for barnehagene. HELSE/ PLEIE OG OMSORG: Ber en om å utrede muligheten for å slå sammen enhet for Helse og enhet Pleie og omsorg. NÆRINGS- OG UTBYGGINGSTJENESTER: Tilskudd næringsformål budsjetteres til kr ,-, uten nærmere spesifikasjon. DRIFT OG VEDLIKEHOLD: Forslag til nytt delmål: - Opprettholde et godt renhold i kommunale bygg, for å ha et best mulig inneklima. Godt vedlikeholdte bygg er billigere i drift og lettere å holde ren. Under punktet konkurranseutsetting av enkelte tjenester vurderes: Rådmannen skal i 2011 utrede konkurranseutsetting av renhold. Medlem Kai Nordseth fremmet følgende forslag på vegne av AP-gruppa: Rådmannens forslag til investeringsbudsjett: prosjektkostnad skoleutbygging 2011 beholdes uendret. Utbygging av Tanem skole forankres i egen sak snarest, da ulike kapasitetsutvidelser har vært drøftet og foreslått i senere år. Ulike alternativ til skole i sentrum anses tilstrekkelig belyst gjennom Sletten-prosjektet og senere administrativ utredning rundt alternative skoleplasseringer. Alternativt: Rådmannens forslag til prosjektkostnad for skolebygg 2011 styrkes med 1000 for å forsere klarlegging og prosjektering av skoleutvidelse Tanem og ny skole i sentrum. (Merutgift/ økt låneopptak 1000 ) Spesifikk fondsavsetning og bruk av merinntekt ved utvidet eiendomsskatt og salg av kommunal eiendom, skal ikke detaljbindes til ulike flerdelte formål. Ekstrainntekter avsettes ihht lovverk og hittidig praksis for i størst mulig grad å lette kommunens behov for kapital til framtidige investeringer. Kommunen synes i dag å være i geografisk ubalanse mellom barnehagekapasitet og lokale offentlige og private tilbud i sentrum, på Tanem og i øvrige deler av bygda. Det må foretas en snarlig administrativ og politisk gjennomgang av behov kontra tilbud/ kapasitet ift igangsatte

3 og planlagte tilbud. Gjennomgangen må minst ha økonomiplanhorisont. Saken vil kunne berøre så vel planlagt og vedtatt eiendomssalg, planlegging av ny barnehagekapasitet, som framtidige kontraktforhold til innleide barnehager. Salg av kommunal eiendom ønskes forsert i økonomiplanperioden. Det må bringes rask avklaring rundt salgsobjekt som utsettes av hensyn til dagens bruk. I gebyrregulativet gjeninnføres en skjønnsvurdering for å samordne saksbehandlingsgebyr der flere formål kolliderer i enkle byggesaker (ekspl. rivning/ gjenoppbygging/ beskjeden utvidelse i samme prosess). Skjønnet formuleres som en rimelighetsbetraktning/ rabattering ved fastsetting av gebyr i slike saker. Det avsettes ytterligere 80 til formål å kunne holde biblioteket lørdagsåpent i større deler av driftsåret ekskl. skoleferier. (Merutgift 80 ) Det avsettes 250 for å holde svømmehallen åpen også i mndr: april-juni, september og oktober. Åpningstiden tilpasses skolenes og publikums behov på dagtid og ettermiddag/ kveld. Muligheter for billettering for publikums bruk av hallen skal gis. Utvidet åpning og evt lørdagsåpent kan også søkes løst i samarbeid med frivillige organisasjoner/ private interesser forutsatt at det etableres forsvarlig sikkerhetsvakthold. (merutgift 250 merinntekt 30 ) Tiltaksplanens formulering om utsatt vurdering av å konkurranseutsette hjemmesykepleie og hjemmetjenester strykes fra plandokumentet, da det fører personalet i disse tjenestene inn i en erfart uheldig ventestatus. Medlem Kai Nordseth fremmet følgende forslag: Alternative forslag til bedring av et uheldig gebyrregime for brukere med forbruksbasert VAgebyr, og forslag til nytt gebyrreglement for næringsbedrifter. Brukere heri borettslag (og sameier) - Budsjettert reduksjon av vannavgift bortfaller (merinntekt 420 ) (Vil danne basis for endrede gebyrsatser) - Andel fast abonnementsgebyr VA pr boenhet reduseres for å kunne gi reell sparemulighet ved forbruksmålt vann/avløpsabonnement til samlet kr 2000,- pr boenhet (ukjent antall abonnenter) - For borettslag (og sameier) belastes fast abonnementsgebyr pr tilknytningspunkt til off. ledningsnett (lik gebyr for foretak) (ny innt.del 17 ) - For borettslag (og sameier) belastes fast abonnementsgebyr pr påbegynte 10 boenheter i foretaket (ny inntekt 48 ) Næringsbedrifter - For næringsmiddelindustri åpnes mulighet for volummåling av både vannforbruk og avløpsutslipp. - Næringsmiddelindustri fritas for fast abonnementsgebyr ved målerbasert VAavgiftsberegning. - For næringsmiddelindustri med spesielt stort vannforbruk kan inngås separat avtale med formål å kunne redusere VA-kostnadene ytterligere.

4 Medlem Petter A. Hosen fremmet følgende forslag på vegne av Klæbu FrP: 1. Klæbu FrP synes flere av satsene i betalingsregulativet gyldig fra og med 2011 er meget høye og forslår derfor at regulativet i sin helhet blir sendt revisjon for kontroll for å avdekke om nivået er riktig. 2. Klæbu FrP foreslår at små bedrifter som førstegangsetablerer seg i kommunen samlet får betydelig reduksjon på gebyrer, avgifter, egenbetalinger og kostnader ved selve nyetableringen. 3. Klæbu Frp foreslår at Klæbu kommune iverksetter tiltak innenfor Energiøkonomisering iht. fastsatte minimumsmål i forhold til kost/ nytte finansiert gjennom låneopptak. Rådmannen bes definere investeringsbehov for nødvendige tiltak som grunnlag for låneopptak i H og FrP fremmet følgende forslag: Innføring av eiendomsskatt på øvrige næringseiendommer fra og med 2011 tas ut. Medlem Torill R. Moe (KrF) fremmet følgende forslag: Helsesøster økes med ytterligere 0,5 årsverk Koordinering av tjenester for personer med sammensatte behov prioriteres. Ordfører Jarle Martin Gundersen og Torill R. Moe fremmet følgende forslag: Ekstra avsetning til Menighetsrådets driftsbudsjett til 0,25 st kateket med formål å styrke/ opprettholde nivå på konfirmantundervisning i Avsetningen forutsetter at MR dekker tilsvarende stillingsandel fra egen drift. (merutgift 140 ) Festeavgift for gravsteder endres fra kr. 155,- til 200,-/ år for å styrke MR s driftsbudsjett. (merinntekt/-utg 40 ) Forslag fra H og AP: De lokaler som Torsdagstreffen bruker i dag, tilbakeføres til Klæbu Industrier. Samlokalisering med Treffstedet tilbys. Votering Økning på 1 mill. kr (finansiering skole) forslaget ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer (AP, KrF). Ordførerens forslag kap ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer (AP, SV, KrF) for Nordseths forslag (investeringsbudsjett skole). Ordførerens forslag kap ble vedtatt med 6 mot 1 stemme (SV). Ordførerens forslag (gulv Klæbuhallen) ble enstemmig vedtatt. Røstums forslag (IKT) ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer (AP, KrF, SV).

5 Røstums forslag under pkt. 5.1 ble vedtatt med 6 mot 1 stemme (SV). Tilskudd til menighetsrådet økning vedtatt med 5 mot 2 stemmer (FrP). Røstums forslag (menighetsrådet) ble satt opp mot ordførerens/moes forslag ordførerens/moes forslag ble vedtatt med 6 mot 1 stemmer (H). Røstums forslag (enhet for kultur) ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer (AP, SV, KrF). Røstums forslag (kulturskolens budsjett) falt med 5 mot 2 stemmer (H, FrP). Røstums forslag (FYSAK ) falt med 5 mot 2 stemmer (H, FRP). Røstums forslag (skole) falt med 4 mot 3 stemmer (H, FrP). Røstums forslag (barnehage) falt med 4 mot 3 stemmer (H, FrP). Røstums forslag (helse) ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer (AP, KrF, SV). Røstums forslag (nærings- og utbyggingstjenester) ble enstemmig vedtatt. Røstums forslag (drift og vedlikehold, delmål) falt med 4 mot 3 stemmer (H, FrP). Røstums forslag (drift og vedlikehold, konkurranseutsetting) ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer (AP, KrF, SV). Nordseths forslag (spesifikk fondsavsetning) falt med 4 mot 3 stemmer (AP, KrF, SV). Nordseths forslag (barnehage) ble enstemmig vedtatt. Nordseths forslag (salg av kommunal eiendom) ble enstemmig vedtatt. Nordseths forslag (gebyrregulativet) ble vedtatt med 6 mot 1 stemme (SV). Nordseths forslag (biblioteket) falt med 4 mot 3 stemmer (AP, KrF, SV). Nordseths forslag (svømmehallen) ble enstemmig vedtatt. Nordseths forslag (konkurranseutsetting hjemmesykepleie ) Medlem Torill R. Moe ble erklært inhabil forslaget ble vedtatt med 3 (ordførers dobbelstemme) mot 3 stemmer (H, FrP). Nordseths forslag (gebyr) det ble votert over å ta forslaget opp til votering, som falt med 6 mot 1 stemme (AP). Hosens forslag pkt. 1 (betalingsregulativet) falt med 4 mot 3 stemmer (H, FrP). Hosens forslag pkt. 2 (førstegangsetableringer) falt med 5 mot 2 stemmer (FrP). Hosens forslag pkt. 3 (energiøkonomisering) falt med 5 mot 2 stemmer (FrP). Høyre og FrP s forslag (eiendomsskatt) falt med 4 mot 3 stemmer (H, FrP). Moes forslag (helsesøster) ble enstemmig vedtatt. Moes forslag kap ble enstemmig vedtatt. Ordførers og Moes forslag (festeavgift) ble vedtatt med 6 mot 1 stemme (AP). Forslag fra H og AP (Torsdagstreffen) ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling, pkt. A 1, ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer (FrP). B 1 ble enstemmig vedtatt. B 2, 1. ledd ble enstemmig vedtatt. B 2, 2. ledd ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer (H, FrP). B 3 ble enstemmig vedtatt. B 4 ble enstemmig vedtatt. B 5 ble enstemmig vedtatt. B 6 ble enstemmig vedtatt. B 7 ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer (FrP). Rådmannens innstilling, siste avsnitt (offentlig ettersyn), ble enstemmig vedtatt.

6 Formannskapet innstilling A 1. Kommunestyret godkjenner handlingsprogram og økonomiplan for perioden slik den er framlagt av formannskapet. B For budsjettåret 2011 gjøres følgende vedtak: 1. For inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn. 2. Eiendomsskatt på verk og bruk utskrives med 7 promille av takstverdien. Eiendomsskatt på øvrig næringseiendom utskrives med 7 promille av takstverdien. 3. Rådmannen får fullmakt til å disponere avsatt ramme for lønnsoppgjøret Kommunestyret vedtar å ta opp nye lån i 2011 begrenset oppad til 13,260 mill. kr, inkl. 5,0 mill. kr til startlån for videre utlån, til finansiering av investeringer. Rådmannen får fullmakt til å foreta låneopptak og godkjenne lånevilkår, inkl. byggelån, innenfor rammen av kommunens reglement for finansforvaltning. 5. Rådmannen får fullmakt til å ta opp likviditetslån begrenset oppad til 20,0 mill. kr i 2011, dersom drifts- eller finansieringsmessige forhold skulle nødvendiggjøre dette. 6. Kommunestyret vedtar endringer i betalingssatser fra 2010 til 2011 i henhold til budsjettdokumentet og vedlagte betalingsregulativ for Formannskapets forslag til budsjett for 2011 vedtas slik som framlagt, med de endringer som ble vedtatt i dette møtet. 8. Det legges fram økonomirapporter for formannskapet og kommunestyret per 31.03, og og ellers ved spesielle behov. Endringer vedtatt i formannskapet Kapittel side 34: Kommunestyret har tidligere vedtatt at ny skole skal lokaliseres i sentrum. Kommunestyret ønsker å få utredet en alternativ skolelokalisering i Gjellan-Trøåsenområdet. Bevilgningen til planlegging/prosjektering skole (prosjekt 8) økes fra 0,5 mill. kr til 1,5 mill. kr. Økningen på 1,0 mill. kr finansieres ved bruk av kapitalfondet. Kapittel side 27 (erstatter siste avsnitt): Det settes av kroner til gjennomføring av tiltak i trafikksikkerhetsplanen. Tiltakene finansieres gjennom tilskudd fra Statens vegvesen. Formannskapet vedtar at rehabiliteringen av gulvet i Klæbuhallen medtas i kommunens handlingsprogram, økonomiplan punkt 4.2 om investeringsbudsjett. Tidspunkt for iverksettelse avgjøres når formannskapet prioriterer bruk av de investeringsmidler som er avsatt i budsjettet.

7 Ekstra avsetning til Menighetsrådets driftsbudsjett til 0,25 st kateket med formål å styrke/ opprettholde nivå på konfirmantundervisning i Avsetningen forutsetter at MR dekker tilsvarende stillingsandel fra egen drift. (merutgift 140 ). Investeringsbudsjett: IKT/EDB og IKT skole til sammen 1 mill kr årlig. I 2011 deles det 70/30, 2012 og 2013 deles det 90/10. Nytt forslag for 2014 og hvert tredje år fremover, deles det igjen 70/30. Tillegg under pkt. 5.1 Alle enheter i Klæbu kommune må bli enda bedre på å gjøre seg kjent med stønads- og tilskuddsmuligheter innenfor sitt område. ENHET FOR KULTUR endres til enhet for KULTUR, IDRETT OG FRITID. Dette for å synliggjøre for innbyggerne, lag og foreninger, og enheten selv, hva enheten innehar. HELSE/ PLEIE OG OMSORG: Ber en om å utrede muligheten for å slå sammen enhet for Helse og enhet Pleie og omsorg. NÆRINGS- OG UTBYGGINGSTJENESTER: Tilskudd næringsformål budsjetteres til kr ,-, uten nærmere spesifikasjon. DRIFT OG VEDLIKEHOLD: Under punktet konkurranseutsetting av enkelte tjenester vurderes: Rådmannen skal i 2011 utrede konkurranseutsetting av renhold. Kommunen synes i dag å være i geografisk ubalanse mellom barnehagekapasitet og lokale offentlige og private tilbud i sentrum, på Tanem og i øvrige deler av bygda. Det må foretas en snarlig administrativ og politisk gjennomgang av behov kontra tilbud/ kapasitet ift igangsatte og planlagte tilbud. Gjennomgangen må minst ha økonomiplanhorisont. Saken vil kunne berøre så vel planlagt og vedtatt eiendomssalg, planlegging av ny barnehagekapasitet, som framtidige kontraktforhold til innleide barnehager. Salg av kommunal eiendom ønskes forsert i økonomiplanperioden. Det må bringes rask avklaring rundt salgsobjekt som utsettes av hensyn til dagens bruk. I gebyrregulativet gjeninnføres en skjønnsvurdering for å samordne saksbehandlingsgebyr der flere formål kolliderer i enkle byggesaker (ekspl. rivning/ gjenoppbygging/ beskjeden utvidelse i samme prosess). Skjønnet formuleres som en rimelighetsbetraktning/ rabattering ved fastsetting av gebyr i slike saker. Det avsettes 250 for å holde svømmehallen åpen også i mndr: april-juni, september og oktober. Åpningstiden tilpasses skolenes og publikums behov på dagtid og ettermiddag/ kveld. Muligheter for billettering for publikums bruk av hallen skal gis. Utvidet åpning og evt lørdagsåpent kan også søkes løst i samarbeid med frivillige organisasjoner/ private interesser forutsatt at det etableres forsvarlig sikkerhetsvakthold. (merutgift 250 merinntekt 30 )

8 Tiltaksplanens formulering om utsatt vurdering av å konkurranseutsette hjemmesykepleie og hjemmetjenester strykes fra plandokumentet, da det fører personalet i disse tjenestene inn i en erfart uheldig ventestatus. Helsesøster økes med ytterligere 0,5 årsverk Koordinering av tjenester for personer med sammensatte behov prioriteres. Festeavgift for gravsteder endres fra kr. 155,- til 200,-/ år for å styrke MR s driftsbudsjett. (merinntekt/-utg 40 ). De lokaler som Torsdagstreffen bruker i dag, tilbakeføres til Klæbu Industrier. Samlokalisering med Treffstedet tilbys. Formannskapet legger ens forslag til handlingsprogram , økonomiplan , budsjett 2011 og betalingsregulativ 2011, samt formannskapets behandling og innstilling (saksprotokoll) ut til offentlig ettersyn. Høringsfrist settes til onsdag 15. desember 2010 kl