Item 12.1: Item 12.2: Item 12.3: Item 12.4: Item 12.5:

Transkript

1 Vedlegg E / Enclosure E TIL GENERALFORSAMLINGEN I NORWEGIAN ENERGY COMPANY ASA I samsvar med vedtektenes 7 a) fremmer Nominasjonskomiteen forslag til aksjonærvalgte styremedlemmer, jfr. sak 12 i innkallingen. I samsvar med prinsippene for eierstyring og selskapsledelse foreslås at det stemmes over hver av kandidatene: Sak 12.1: Det foreslås at Lars Takla velges som styrets leder. Sak 12.2: Det foreslås at Rebekka Glasser Herlofsen velges som styremedlem. Sak 12.3: Det foreslås at John Hogan velges som styremedlem. Sak 12.4: Det foreslås at Aasulv Tveitereid velges som styremedlem. TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF NORWEGIAN ENERGY COMPANY ASA In accordance with 7 a) of the Articles of Association, the Nomination Committee hereby presents its proposal for shareholder elected members of the Board, cf item 12 to the calling notice. In accordance with the principles of corporate governance it is proposed that votes are cast separately for each candidate: Item 12.1: It is proposed that Lars Takla is elected as the chairperson of the Board. Item 12.2: It is proposed that Rebekka Glasser Herlofsen is elected as a Board member. Item 12.3: It is proposed that John Hogan is elected as a Board member. Item 12.4: It is proposed that Aasulv Tveitereid is elected as a Board member. Sak 12.5: Det foreslås at Therese Log Bergjord velges som styremedlem. Item 12.5: It is proposed that Therese Log Bergjord is elected as a Board member.

2 Vedlegg E / Enclosure E Stavanger 19. mai 2009 Lars Takla Leder av Nominasjonskomiteen Chairperson of the Nomination Committee

3 Vedlegg H / Enclosure H VEDLEGG H FULLMAKT ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORWEGIAN ENERGY COMPANY ASA 27. MAI 2009 KL Dersom De ikke har anledning til å delta i den ordinære generalforsamlingen 27. mai 2009, kan De møte ved fullmektig. De kan da benytte dette fullmaktskjemaet. Skjemaet må være mottatt av Norwegian Energy Company ASA innen 25. mai 2009 kl norsk tid: Norwegian Energy Company ASA v/tone Klepaker Skartveit Haakon VII s gt Stavanger Fax: Undertegnede aksjeeier i Norwegian Energy Company ASA gir herved (sett kryss): Styrets leder Lars Takla eller den han bemyndiger Navn på fullmektig (bruk blokkbokstaver) fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer (sett inn antall) aksjer på den ordinære generalforsamlingen i Norwegian Energy Company ASA den 27. mai Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets leder eller den han bemyndiger. Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at dersom det er sendt inn fullmakt uten å krysse av i noen av rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme for forslagene i innkallingen, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen. Sak: For Mot Avstår 1. Åpning ved møteleder (ingen avstemming) 2. Fortegnelse over møtende aksjonærer 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 4. Valg av en person til å medundertegne protokollen 5. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for Godkjennelse av revisors honorar for Godkjennelse av godtgjørelse til styremedlemmer 8. Godkjennelse av godtgjørelse til medlemmer av nominasjonskomiteen 9. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte 10. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen 10.1 Styrefullmakt ansattes insentivprogram 10.2 Styrefullmakt kapitalinnhenting 11. Fullmakt til erverv av egne aksjer 12. Valg av nytt styre: 12.1 Valg av Lars Takla 12.2 Valg av Rebekka Glasser Herlofsen 12.3 Valg av John Hogan 12.4 Valg av Aasulv Tveitereid 12.5 Valg av Therese Log Bergjord

4 Vedlegg H / Enclosure H 13. Valg av nominasjonskomité: 13.1 Valg av Lars Takla 13.2 Valg av Ole Melberg 13.3 Valg av Eimund Nygaard Aksjeeierens navn og adresse: (bruk blokkbokstaver): Dato Sted Aksjeeiers underskrift

5 Vedlegg H / Enclosure H ENCLOSURE H POWER OF ATTORNEY FOR ANNUAL GENERAL MEETING IN NORWEGIAN ENERGY COMPANY ASA 27 MAY 2009 AT If you are prevented from attending the Annual General Meeting 27 May 2009, you may assign a power of attorney. In such event, you may use this power of attorney form. The form must be received by Norwegian Energy Company ASA by 25. May 2009 at Norwegian time: Norwegian Energy Company ASA att.: Tone Klepaker Skartveit Haakon VII s gt Stavanger Fax: The undersigned shareholder in Norwegian Energy Company ASA hereby assigns (tick as appropriate): Chairman of the Board Lars Takla or a person designated by him Name of proxy (in capital letters) power of attorney to attend the AGM and vote my/our shares (fill in number) shares at the Annual General Meeting of Norwegian Energy Company ASA on 27 May Where the power of attorney is submitted without naming a proxy, the power of attorney will be considered assigned to the Chairman of the Board or a person designated by him. Voting shall take place in accordance with the instructions below. Please note that in the event a power of attorney is submitted without crossing off any of the boxes, your vote will be considered cast in favour of the motions in the notice, yet so that the proxyholder decides how to vote to the extent that other motions are made in addition to or instead of the motions in the notice. Item: In favor Against Abstention 1. Opening by the chairman (not a voting item) 2. Registration of attending shareholders 3. Approval of the calling notice and the agenda 4. Election of a person to countersign the minutes of meeting 5. Approval of the financial statements for Approval of the auditor s fee for Approval of remuneration to the board 8. Approval of remuneration to the members of the Nomination Committee 9. Statement from the board regarding remuneration principles for senior executives Authorisation to the Board to increase the share capital 10.1 Board authorisation employee incentive schemes

6 Vedlegg H / Enclosure H 10.2 Board authorisation raising of equity 11. Authorisation to acquire own shares 12. Election of new Board of Directors: 12.1 Election of Lars Takla 12.2 Election of Rebekka Glasser Herlofsen 12.3 Election of John Hogan 12.4 Election of Aasulv Tveitereid 12.5 Election of Therese Log Bergjord 13. Election of nomination committee: 13.1 Election of Lars Takla 13.2 Election of Ole Melberg 13.3 Election of Eimund Nygaard Shareholder's name and address: ((in capital letters): Date Place Shareholder's signature

7 Nomination Committee's proposal for Board of Directors Aasulv Tveitereid (35) Tvetereid is educated at NHH (Norwegian School of Economics and Business Administration). He was until 2008 working as oil & offshore analyst in SEB Enskilda. Currently he is owner of an investment company, AAT Invest AS, in which he also works. Rebekka Glasser Herlofsen (39) Rebekka Herlofsen holds a Master of Science in Economics and Business Administration from NHH(Norwegian School of Economics and Business Administration). She works as an independent consultant and professional board member. Herlofsen was the Director Business Development Division and a member of the management team in BW Gas ASA from 2005 to 2009 and held various leading positions in the same company. Herlofsen also has experience from the corporate finance department of Enskilda Securities in Oslo and London. She has broad experience as held various leading positions during 16 years with the board member and is currently member of the board of Master Marine ASA. Herlofsen will also become a board member of Cermaq ASA and Odim ASA in May As of 19th May 2009 Herlofsen holds no shares in Noreco. Lars Takla (65) Takla is one of the founders of Noreco, and the chairman of Noreco s Board of Directors. He is the former Managing Director for ConocoPhillips in Norway. He isa member of a number of industry forums, and is widely recognised for his long and dedicated effort for theo&g industry in Norway. John Hogan (56) Hogan has over 30 years international experience in the O&G industry also at board level. He joined LASMO plc in 1981, running their US O&G business for 5 years before being made Managing Director between 1989 and -93. Was appointed to the main board of LASMO plc as ExecutiveDirector and Chief Operating Officer between 1993 and -99. Since then he has worked at board level in a number of companies. Therese Log Bergjord (43) Log Bergjord is Sales Director in Business Group Salmon Feed, Skretting. From 2004 until 2007, Vice President Commercial in the Pan Fish group, after serving as Vice President Finance in the same group since Started her career in ConocoPhillips where she company. 1

8 Nominasjonskomiteens forslag til styre Aasulv Tveitereid (35) Tveitereid er utdannet ved Norges Handelshøyskole (NHH). Frem til sommeren 2008 arbeidet han 10 år som olje & offshore analytiker i SEB Enskilda. Arbeider i dag i eget investeringsselskap AAT Invest AS. Rebekka Glasser Herlofsen (39) Rebekka Herlofsen er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Hun arbeider som frittstående konsulent og styremedlem. Herlofsen var direktør for forretningsutvikling og del av BW Gas ASA s ledergruppe fra 2005 til 2009 og innehadde flere lederposisjoner i samme selskap fra Herlofsen har også erfaring fra corporate finance avdelingen til Enskilda Securities i Oslo og London, og har bred erfaring fra styreverv og er styremedlem i Master Marine ASA. Herlofsen blir også styremedlem i Cermaq ASA og Odim ASA i mai Per 19. mai 2009 har Herlofsen ingen aksjer i Noreco. Lars Takla (65) Takla er én av grunnleggerne av Noreco og styreleder i selskapet. Han har tidligere vært administrerende direktør i ConocoPhillips i Norge. Takla er medlem av en rekke industrifora og er anerkjent for sin lange og fremragende innsats for olje- og gassindustrien i Norge. John Hogan (56) Hogan har mer enn 30-års erfaring fra olje- og gassindustrien internasjonalt,også på styrenivå. Han ble ansatt i LASMO plc i 1981, som leder for selskapets olje- og gassvirksomhet i USA, en stilling hanhadde i fem år. Han var så administrerende direktør fra 1989 til Fra 1993 til 1999 var han medlem av hovedstyret i LASMO plc og konserndirektør. Siden den tid har han hatt styreverv i flere selskaper. Therese Log Bergjord (43) Log Bergjord er salgsdirektør i forretningsgruppen Salmon Feed, Skretting. Fra 2004 til 2007 var hun visepresident i kommersiell avdeling i Pan Fish group, etter å ha vært visepresident for finans i den gruppen siden Hun begynte sin karriere i ConocoPhillips, hvor hun hadde flere ledende stillinger i de 16 årene hun var ansatt der. 2