Til stede: Anita Bjørkeng, Liv Skogsrud Vigenstad, Heidi Pawlik Carlson, Jan-Erik Brenden og Henning Øverås (vara).

Transkript

1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE STED: Dombås, Frichgården DATO: Torsdag KL.: Til stede: Anita Bjørkeng, Liv Skogsrud Vigenstad, Heidi Pawlik Carlson, Jan-Erik Brenden og Henning Øverås (vara). Forfall: Ståle Refstie, Terje Hoffstad. Andre møtende: Tommy Kristoffersen (sentrene) og Morten S. Liebe. STYREMØTE SAKSLISTE: SAK 2016/08 SAK 2016/09 REFERATSAKER STIFTELSENS FORTSATT EKSISTENS FORSLAG TIL ÅRSMØTET SAK 2016/10 REGNSKAP 2015 SAK 2016/11 STYRETS ÅRSBERETNING 2015 SAK 2016/08 REFERATSAKER 1. Undertegning av protokoll fra Hva har skjedd siden sist runde rundt bordet. 3. Svar på søknader sendt Miljødirektoratet: - Folldal og Sunndal - Ny informasjonsstrategi avslag 4. Dombås nasjonalparksenter avviklet. 5. Avtaler avslutning diverse. 6. Sunndalsprosjektet styringsgruppemøte Folldal status for verdiskapningsprosjektet. 8. Samordningsmøte med nasjonalparkstyrene i april. 9. Status valgkomiteens arbeid. 10. Status utlån av utstillinger. MØTEBEHANDLING 1. Protokoll fra undertegnet.

2 2. Heidi Pawlik Carlson: Oppdal kommune ønsker mer info om styresaker og aktivitet i stiftelsen. Tommy Kristoffersen: Krav om utredning av innendørs infopunkt i tilsagnet på ,- til verdiskapning fra Miljødirektoratet. Skal lage overordnet plan for uteområdet ved gruven. Mangler driftsstøtte. Henning Øverås: Viktig med kontakt med fylkene i forkant av årsmøtet. 3. Svar på søknader sendt Miljødirektoratet: - Folldal: ,- til verdiskapning, se over. - Sunndal: til verdiskapning med krav om prioritering av innendørs infopunkt. - Ny informasjonsstrategi avslag 4. Dombås nasjonalparksenter avviklet i mars. Gjenstår noe rydding med mer. 5. Avtaler avslutning diverse fom 30.04: KLP, kontor Villreinsenter, mobilt bredbånd, div. epost-adresser (noen gjenstår hos Evry) og Eurosite. 6. Sunndalsprosjektet styringsgruppemøte innledende møte. Sunndal kommune poengterer at de vil sette krav i fht. deres tilskudd at drifta videreføres og at de verdiene som er skapt i Sunndalsporten ivaretas. 7. Folldal status for verdiskapningsprosjektet: Se pkt. 2 over. 8. Samordningsmøte med nasjonalparkstyrene i april planlegges. 9. Status valgkomiteens arbeid. Komiteen må handle på selvstendig grunnlag ut fra vedtak nedenfor. Daglig leder orienterer komiteen umiddelbart. 11. Status utlån av utstillinger: Otta Fjellskolen på Høvringen. Mammut Gudbrandsdalsmusea, undertegnet. Arbeider med fjellskolen på Dombås. Utlånsavtaler laget i fht. Folldal og Sunndal. En del materiell flyttet til Hjerkinn. FORSLAG TIL Referatsakene tas til etterretning. Referatsakene tas til etterretning. SAK 2016/09 STIFTELSENS FORTSATT OPPGAVER OG EKSISTENS Vedlegg: BAKGRUNN ALTERNATIVER TIL ÅRSMØTET Følgende sentrale forutsetninger foreligger: - Stiftelsen har ikke lenger autorisasjon og dermed ikke driftsmidler fom I løpet av høsten er det gjennomført separate samarbeidsmøter med aktører i Sunndal, Dovre, Sel og Folldal. Dette har gitt som resultat at det er fremmet følgende prosjektsøknader 15.01: 1. Folldal: Verdiskaping ved utvikling av gruveområdet herunder utendørs informasjonspunkt. En fellessøknad fra aktørene. 2. Sunndal: Verdiskapning flere tema, og utvikling av innendørs ubemannet informasjonspunkt til bruk både i Sunndal og Folldal herunder midler til utprøving av informasjonspunktet i Sunndalsporten. En fellessøknad fra aktørene. - Det er avholdt møte mellom Miljødirektoratet , og stiftelsen der vi ble invitert

3 til å søke om midler til prosess for ny informasjonsstrategi for regionen. Søknad er sendt I den søknaden forelå det også ønske om regulære driftsmidler til stiftelsen og midler til utprøving av innendørs infopunkt i Folldal. Følgende resultater fra søknadsrunden foreligger: Folldal Det gis støtte til to deler av søknaden: Sunndal Informasjonsstrategi Det er gitt avslag fra Miljødirektoratet som dermed heller vil gi denne utfordringen til de to nasjonalparkstyrene. Til orientering er innestående på konto nå kr ,-. Krav til Villreinnemnda er pr. dato kr ,-. Som fratrekk kommer overførte midler til 2016 i bundne prosjekter på totalt kr ,-. Netto pr. dato er derfor kr ,-. I april må vi forvente utgifter på ca. kr ,-. Jeg antar at kostnader ved forpliktelser etter at jeg har slutta også vil beløpe seg også til ca. kr ,-. DAGLIG LEDERS MERKNADER Stiftelsen har ikke autorisasjon og driftsmidler. Det er heller ikke spesifikke driftsmidler til Sunndal og Folldal i de tilsagn som er gitt. Det er derfor ikke mulig å drive stiftelsen videre i sin nåværende form. Vi tærer nå sterkt på grunnkapitalen, og dette kan ikke fortsette. Jeg henviser også til saken vedr. regnskapet for Jeg ser tre alternativer som må drøftes i styremøtet og videre legges fram for årsmøtet: 2. Stiftelsen legges ned og all aktivitet ivaretas evt. av nasjonalparkstyrene.

4 Samarbeidet/nettverket mellom senterne løses opp. Kommunene må i så fall samarbeide i nasjonalparkstyrene. Fjellstyrene og andre aktører vil stå utenfor. Det betyr igjen en svakere forankring lokalt og sannsynligvis dårligere kobling opp mot ulike prosjekter. Totalt vil det bli svært vanskelig å reetablere dagens samarbeide igjen. Stiftelsen gir fra seg alt initiativ. Drifta videre i Sunndal og Folldal vil bli enda mer usikker, og hvert sted må legge opp sitt eget løp. Vi har lenge jobbet for en tettere kobling til nasjonalparkstyrene. Det er etablert en intensjonsavtale. Det har ikke vært aktuelt med mer formelle endringer. Dette kan tvinge seg fram nå. Miljødirektoratet har også pekt på styrene som aktuelle for å lage en ny informasjonsstrategi. 3. Stiftelsen går nær i dvale evt. prosjekter kan overføres for en periode til andre. Dette er en vente og se løsning. Jeg tror at framtida vil vise at det er behov for et desentralisert informasjonsopplegg. Omfang og måte skal utredes. Det vil ta flere år før synlige resultater er oppe og står. Prosjektet Innendørs informasjonspunkt må kjøres av noen. Det kan tenkes at det gjøres enten i regi av aktører i Folldal eller i Sunndal, og at stiftelsens innsats blir å sitte i styringsgrupper. Samarbeidet med nasjonalparkstyrene må ivaretas i en slik prosess. 4. Deltagerne i stiftelsen forplikter seg til årlig å skyte inn driftsmidler. Denne løsningen har vært forsøkt tidligere uten respons fra deltagerne. Ballen spilles dit. Jeg ser fram til en drøfting i styremøtet. Dette skal være et grunnlag for årsmøtets behandling. Det fremmes ikke forslag til vedtak ut fra situasjonen og behovet for gjennomgang i møtet. Styret anbefaler årsmøtet å legge ned stiftelsen. Dette begrunnes i: - Bortfall av autorisasjon fra Miljødirektoratet og dermed ingen driftsmidler fra Arbeidsoppgaver sterkt innskrenket. SAK 2016/10 REGNSKAP 2015 Vedlegg: Hovedbok og prosjektregnskap 2015 BAKGRUNN Regnskapet for 2015 er klar til revisjon. Det viser et underskudd på kr ,-. Styret bør gjennomgå saken og evt. kommentere regnskapet. DAGLIG LEDERS MERKNADER Regnskapet har følgende nøkkeltall sammenlignet med 2014 i parentes:

5 Regnskap 15 Budsjett 15 Regnskap 14 Inntekter * ( ) Utgifter * ( ) Overføring til neste år (438000) Resultat (113000) Stjernepunkt: Omfatter ikke prosjekter Dette viser at vi har hatt en inntektssvikt på ca. 1 mill. Utgiftene er nesten identiske med de i Inntektssvikten skyldes at vi bare fikk halvparten i tilskudd fra Miljødirektoratet sammenlignet med 2015, og at vi ikke har kunnet skaffe andre inntekter siden arbeidsressursen har gått med til å vurdere/planlegge framtida. Når det gjelder resultatet har jeg valgt som forutsetning av prosjekter som har gått i 2015, som kan videreføres og som til nå viser et negativt resultat, blir satt i null. Dette gir den beste oversikten over situasjonen. Det betyr at resultatet blir enda mer negativt enn normalt under denne forutsetningen. Jeg kunne valgt å overføre resultatet for disse prosjektene til 2016 i håp om at det kunne skaffes inntekter (resultatet ville da blitt minus ,-). Arbeidet lagt ned i disse prosjektene er gjort for å skape inntekter og aktivitet. Prosjektene omfatter: Mammut Fiske Sel Villrein verdiskaper SUM Resultatet kan for øvrig forklares ved: - Ingen nye prosjekter og dermed ikke nye lønnsmidler, forutsatt 80000,- i budsjettet - Økte utgifter til investeringer i Sunndal nasjonalparksenter, 65000,- - Utgifter til prosjekt Innendørs infopunkt (kalt Modell i regnskapet), 17000,- som ennå ikke er dekket opp - Ikke full inndekning for Villreinnemnda, 10000,- Totalt utgjør ovennevnte kr ,-. Ut over dette har tyngdepunktet gått over på administrative utgifter. FORSLAG TIL Styret tar årsregnskapet til etterretning. Styret tar årsregnskapet til etterretning.

6 SAK 2016/11 STYRETS ÅRSBERETNING 2015 Vedlegg: Styrets årsberetning. BAKGRUNN Styret vedtok følgende i møtet 16.02: Årsberetningen tas til etterretning så langt. DAGLIG LEDERS MERKNADER Jeg har endret noe på punktet Fortsatt drift. Det er viktig at styret viser de vurderingene som er gjort i forhold til økonomi, søknadsprosessen og bruk av grunnkapital. FORSLAG TIL Styret legger fram årsberetningen for 2015 i hht. vedlegget i denne saken. Styret legger fram årsberetningen for 2015 i hht. vedlegget i denne saken. Morten Liebe, Daglig leder Hjerkinn TIL DRØFTING: - Prosjektet innendørs informasjonspunkt i Sunndal og Folldal. Hvem gjør jobben? o Videre organisering av arbeidet drøftes med Stiftelsen Folldal gruver. - Nye innspill til årsrapporten ingen. - Rydding av lokalene i Sunndal. Hva gjør vi? o Det sendes brev til aktørene for prosjektet med premiss om at Sunndal nasjonalparksenter as organiseres inn i videre drift. Utlånsavtale kan i så fall inngås med as-et. - Kontakt med Miljødirektoratet med følgende punkter: o Klargjøre ståsted dvs. vedtak i dette styremøtet. o Vil ikke påklage avgjørelsen om avslag til informasjonsstrategi. o Behov driftsmidler for å teste informasjonspunkt. o Poengtere at Miljødirektoratet mister kontaktflaten mellom forvaltning og publikum i denne regionen. Hvem skal ivareta arbeidet med nasjonalparkinfo framover.