Innkalling generalforsamling 2016

Transkript

1 Innkalling generalforsamling 2016 Tirsdag 1. november 2016 holdes det generalforsamling i Oslo Tannlegeforening. Sted: Håndverkeren konferansesenter, kl i Festsalen. Program Kl Generalforsamling Kl Middag og sosialt samvær Dagsorden generalforsamling Styrets beretninger og referat fra generalforsamlingen Gjennomgang årsregnskap Budsjett Valgkomiteens innstillinger til OTFs styre, nemnder og utvalg 2017, se side xx 5. Valg 6. Innkomne forslag og/eller saker 7. Eventuelt Medlemmer som har betalt kontingent har stemmerett. Studentmedlemmer og assosierte medlemmer har ikke stemmerett på generalforsamlingen, men er velkomne til å være tilstede. Det blir ingen dentalutstillinger på generalforsamlingen. Forslag eller saker Forslag eller saker som ønskes fremmet på generalforsamlingen må gjøres skriftlig til styret senest 17. oktober. E-post otf@oslotann.no Bruk stemmeretten, møt opp! Påmelding på oslotann.no Bruk stemmeretten! Meld deg på! Høstmøte 2016 i Honnørklubben OTF onsdag 26. oktober kl i Niels Juels gate 24 Denne gang kommer navet fra Honnørklubbens start: Harald Ulvestad innom før han drar til Florida for høsten. Prof. Em. Harald Ulvestad stiller med et rikt illustrert foredrag: Det var slik det begynte...og hvordan det utviklet seg. Honnørklubbens start og videre utvikling i mange, mange år etterpå. Kjøkkenet byr på koldtbord med litt av hvert, øl og akevitt samt alkoholfritt drikke og kaffe med mer etterpå. Alt til kr. 100,- som vanlig! Du er hjertelig velkommen til å treffe gamle kjente og ukjente, dessuten de gamle kjente som du hadde glemt. Påmelding til Sigmund Seland:e-post sigseland@gmail.com Telefon Velkommen! OTF-nytt 5-16 side 15

2 Referat generalforsamling 2015 Generalforsamlingen 2015 ble avholdt på Håndverkeren konferansesenter tirsdag 3. november. Leder Kjetil Strøm ønsket alle fremmøtte velkommen. Styremedlemmene ble presentert og tok plass på podiet: Ingunn Texmon, nestleder Rabia Khawaja, styremedlem Sofia Johansson, varastyremedlem Jasna K. Eger, sekretær (delvis tilstede) Eva Marie Ross, leder fagnemnd Marianne Horgen, redaktør Kristin Røsholm, UTV Akershus Riaz Hussain Shah, UTV Oslo Jenny B. Søvik, UTV UiO Innkalling med dagsorden, beretninger og regnskap ble distribuert i OTF-nytt nr , på oslotann.no og i nyhetsbrev. Det var ingen bemerkninger til innkallingen og generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt og beslutningsdyktig. Tilstede var 34 deltakere med stemmerett og en deltaker uten stemmerett. Fire avdøde medlemmer ble hedret med 1 minutts stillhet. Dagsorden ble presentert: 1. Styrets beretninger, referat generalforsamling Regnskap Budsjett Valgkomiteens innstillinger til styre og utvalg Valg 6. Innkomne forslag og/eller saker (ingen mottatt) 7. Eventuelt Tine Berg og Marianne Horgen ble valgt til referenter. Liss Fongaard, Tom Fredrik Wisløff og Ann-Kristin Engen ble valgt til tellekorps. 1. Styrets beretning for ble godkjent uten bemerkninger. Referat generalforsamling 2014 ble godkjent mot en navnekorrigering under Hederstegnutvalget; Anne Vonen ble gjenvalgt, ikke Liss Fongaard som i referatet. 2. Regnskap for 2014 ble presentert av AS Profina ved Rune Stenhammer. Foreningens økonomi er sunn og god. Regnskapet ble godkjent uten bemerkninger og styret ble gitt ansvarsfrihet. Valg av revisor: RSM Norge ble valgt til revisor (skiftet nylig navn fra RSM Hasner, Kjelstrup og Wiggen). 3. Budsjett for 2016 ble godkjent uten bemerkninger. Kontingenten forblir uendret i OTF for Valgkomiteens innstillinger ble presentert av Anne Beate Sønju Clasen. 5. Valg ble foretatt i henhold til gjeldende vedtekter. To benkeforslag, se under praksistakseringsutvalget og hederstegnutvalget. 6. Innkomne forslag eller saker: Ingen innkomne forslag eller saker. 7. Eventuelt: Ingenting 5. Valg med resultater Innstilt til leder: Kjetil Strøm Valgt for 1 år ved akklamasjon. Innstilte styremedlemmer: Nestleder Ingunn Texmon (gjenvalg) Sekretær Jasna Kazazic Eger (gjenvalg) Styremedlem Rabia Khawaja (gjenvalg) Varastyremedlem Janne Buer Redaktør Marianne Horgen (gjenvalg) Alle valgt for 1 år ved akklamasjon. Leder fagnemnd, Eva Marie Ross, er også en del av styret, men er ikke på valg for 2016 da fagnemndens medlemmer velges for 2 år av gangen. Innstilte medlemmer til fagnemnden for perioden : Sofia Johansson Bjørn Olav Engebretsen Erik Mauland Alle valgt for 2 år ved akklamasjon. Et nåværende medlem av fagnemnden har trukket seg, derfor er det tre medlemmer på valg for perioden Innstilt medlem til klagenemnden for Ragnar Gjone Valgt ved akklamasjon for 5+2 år. Innstilt varamedlem til klagenemnden for : Randi Dahl Espeland Valgt for 2 år ved akklamasjon. Kommentar til valg klagenemnd: Etter endt 5-års periode ble Ragnar Gjone innstilt som nytt medlem til klagenemnden. Siden nemnden da ville komme til å mangle et varamedlem, godtok generalforsamlingen å velge et varamedlem for perioden Innstilt medlem til praksistakseringsutvalget: Svein Riiber trakk seg. Benkeforslag: Per Måreid Per Måreid ble valgt for 4 år ved akklamasjon. Innstilte medlemmer til hederstegnutvalget: Svein Riiber trakk seg Anne Vonen, gjenvalg Anne Beate Sønju Clasen, gjenvalg Benkeforslag: Benedicte H. Jørgensen Anne Vonen, Anne Beate Sønju Clasen og Benedicte H. Jørgensen ble valgt for 1 år ved akklamasjon. Innstilte medlemmer til kollegahjelpere: Harald Skaanes Lise Kiil Begge valgt for 1 år ved akklamasjon Styrets innstilling til nytt medlem i valgkomiteen: Helene Bye Nordbæk Valgt for 3+1 år ved akklamasjon Hederstegntildelinger: Hederstegn i sølv ble tildelt kontorleder Tine Berg og Randi Dahl Espeland (ikke tilstede) for deres innsats i OTF. Den høytidelige overrekkelsen ble foretatt av Kjetil Strøm og Anne Vonen. Avslutningsvis takket leder for innsatsen i året som har gått og ga en liten oppmerksomhet. Generalforsamlingen ble avsluttet kl Festen fortsatte med tapasbuffet og hyggelig kollegialt samvær, men det referatet hører ikke hjemme her.. Første gang publisert i OTF-nytt nr og på oslotann.no.

3 Uttalelse fra ledelsen 2015 OTF-nytt 5-16 side 17

4 Uttalelse fra ledelsen 2015

5 Revisors beretning 2015 OTF-nytt 5-16 side 19

6 Revisors beretning 2015 Markedsplassen Visste du at medlemmer annonserer gratis på oslotann.no? Ledig stilling? Jobbsøker? Kjøpe eller selge utstyr? Ledige lokaler? Vi tar i mot det meste. Send en tekst til otf@oslotann.no så legger vi ut annonsen for deg!

7 Årsberetning 2015 OTF-nytt 5-16 side 21

8 Årsberetning 2015

9 Resultatregnskap 2015 Oslo Tannlegeforening Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Annonser Utstilling OTF-møter Kontingenter Kursinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad 5, 6, Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat ( ) ( ) Finansinntekter og finanskostnader Annen finansinntekt Annen finanskostnad 8 ( ) (15 419) Resultat av finansposter Årsresultat ( ) Overføringer Avsatt til annen egenkapital Overført fra annen egenkapital ( ) 0 Sum overføringer 11 ( ) Høststreff for museumsvertene torsdag 10. november Program kl Foredrag i seminarrommet i Wessels gate 15 på Folkemuseet kl Servering i Kafé Arkadia + orientering fra Museumskomiteen kl Slutt Invitasjon er sendt vertene på e-post / post. Kontakt Reidun Stenvik for påmelding Foto: Norsk Folkemuseum OTF-nytt 5-16 side 23

10 Balanse 2015 Oslo Tannlegeforening Balanse Eiendeler Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Kontorlokaler Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Investeringer Andre markedsbaserte finansielle instrumenter Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

11 OTF-nytt 5-16 side 25

12 Noter 2015 Oslo Tannlegeforening Noter 2015 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring av medlemsinntektene skjer ved innbetaling. Inntektsføring av annonseinntektene skjer når annonsen er levert. Inntekter fra kurs inntektsføres når kurset er avsluttet. Finansinntekter Renteinntekter inntektsføres etter hvert som de opptjenes. Avkastning på verdipapirer inntektsføres etter hvert som de opptjenes. Gevinster ved salg av verdipapirer resultatføres på det tidspunkt risiko og rettigheter knyttet til de solgte verdipapirene har gått over på kjøper (transaksjonstidspunktet). Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til driften. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Anleggsmidler/Langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivingen reverseres når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er til stede. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene og en tilleggsavsetning som skal dekke øvrige påregnelige tap. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi, jf. rskl Verdiendringer resultatføres.

13 Oslo Tannlegeforening Noter 2015 Note 2 Annonseinntekter Oslo Tannlegeforening utgir OTF-NYTT. Det gis ut 6 nr. pr. år. Inntektene fordeler seg slik: Annonser avg.pl Annonser avg.fri Sum Note 3 Medlemskontingenter Pr var det ca betalende medlemmer. Kontingent for ordinære medlemmer er kr 700 og for medlemmer med redusert kontingent kr 350. Note 4 Utstillinger OTF-møter I forbindelse med medlemsmøter leies det ut stands til representanter fra industrien. Inntektene fordeler seg slik: Utstillinger OTF-møter avg.pl Utstillinger OTF-møter avg.fri Sum Note 5 Lønnskostnader, antall ansatte Lønnskostnader Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser Sum Gjennomsnittelig antall årsverk 1 1 Note 6 Obligatorisk tjenestepensjon Selskapet har plikt til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har en pensjonsordning som tilfredsstiller kravene etter denne loven. OTF-nytt 5-16 side 27

14 Noter 2015 Oslo Tannlegeforening Noter 2015 Note 7 Ytelser/godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor Leder Nestleder Øvrige styremedlemmer Redaktør* Informasjonssekretær/ web-ansvarlig* Fagnemnda Redaksjonskomiteen Klagenemda Praksistakseringsutvalget Økonomiutvalget Sum * Posten redaktør omfatter det som tidligere var to verv, redaktør og Informasjonssekretær/web-ansvarlig. I tillegg har enkelte medlemmer av styret blitt frikjøpt for dager med fravær fra sitt arbeide. Det dekkes 1/10G pr. dag ved frikjøp Leder Nestleder Styremedlemmer Andre tillitsvalgte Sum frikjøp Det er i 2015 kostnadsført kr i ordinært revisjonshonorar og kr vedrørende andre tjenester levert av revisor. Note 8 Finansposter Finansinntekter Utbytte fond Renteinntekter fond Gevinst ved salg av fond Verdiøkning fond Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Verdireduksjon fond ( ) 0 Annen rentekostnad (64) (50) Valutatap (15 889) (15 369) Sum finanskostnader ( ) (15 419)

15 Oslo Tannlegeforening Noter 2015 Note 9 Markedsbaserte finansielle omløpsmidler Anskaffelseskost Bokført verdi Resultatført verdiendring i perioden Aberdeen Eiendomsfond Norge I Landkreditt Høyrente ( ) Swedbank Rente (46 346) Holberg Kreditt (74 183) Sum ( ) Note 10 Bankinnskudd Bundne bankinnskudd Note 11 Egenkapital Egenkapital Egenkapital pr Årets resultat ( ) Egenkapital pr Påmelding til medlemsmøtet 6. desember åpner 1. november. Begrenset antall plasser så husk å melde deg på i tide! Tema: Global helse og smittevern på klinikken Les mer på oslotann.no OTF-nytt 5-16 side 29

16 Noter 2015 Oslo Tannlegeforening Noter 2015 Note 12 Presentasjon etter aktivitet NRS (F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner ble vedtatt i Standarden er etter utgivelsen begynt å anses som en norm for ideelle organisasjoner. Etter standarden er det et krav om at kostnadene skal spesifiseres etter aktivitet ikke art i enten resultatregnskapet eller i note Aktiviteter til formålet er kostnader som er påløpt for å oppfylle foreningens formål og vedtekter. Kostnader som ikke kan knyttes direkte til et formål er klassifisert som administrasjonskostnader. Forklaring av ulike formålskostnader: Produksjonskostnader OTF-nytt - dvs. alle kostnader til produksjon og distribusjon inkl. honorar til redaktør og andre som medvirker. Informasjon og kommunikasjon - nettsider og annen kommunikasjon overfor medlemmer Sosiale arrangementer - Kostnader til avholdelse av medlemsmøter og andre sosiale arrangementer eks. lokaler, hotell, program, honorarer til forelesere mv. Kurs og konferanser - kostnader til avholdelse av kurs eks. lokaler, hotell, program, honorarer til forelesere mv. Faglig arbeid - Utvikling faget, kvalitetssikring, forskning, årsmøte, frikjøp, reiseutgifter og andre kostnader styret og utvalg. Driftskostnader presentert etter aktivitet: Produksjonskostnader OTF-nytt Kurs og konferanse Sosiale arrangement Faglig arbeid Informasjon og kommunikasjon Sum formålskostnader Administrasjonskostnader Sum totale kostnader Formålsprosent og administrasjonsprosent beregnes som midler anvendt til formålet, hhv til administrasjon i forhold til sum forbrukte midler Formålsprosent 56 % 54 % Administrasjonsprosent 44 % 46 %

17 Budsjett 2017 Oslo Tannlegeforening Budsjett 2017 (alle tall i hele 1.000) Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Annonse inntekter Kontingenter Utstillings inntekter Kursinntekter Andre inntekter Sum Inntekter Varekost OTF nytt Kurs kostnader Andre varekostnader Sum varekostnader Lønn og personalkostnader Honorarer Sum lønn og personalkostnader Kostnader lokale Honorarer/godtgjørelser Rekv./porto/tlf/aviser med mer IT kostnader Reise/representasjon/KM godtgjørelse Utgifter møte / leie lokaler Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Driftsunderskudd Markedsplassen Visste du at medlemmer annonserer gratis på oslotann.no? Ledig stilling? Jobbsøker? Kjøpe eller selge utstyr? Ledige lokaler? Vi tar i mot det meste. Send en tekst til otf@oslotann.no så legger vi ut annonsen for deg! OTF-nytt 5-16 side 31