Styret har mottatt et forslag til sak for behandling på årsmøtet.

Transkript

1 Sak 7: Behandling av innkomne saker og forslag Styret har mottatt et forslag til sak for behandling på årsmøtet. Sak: Øke/endre/revidere reisestøtteandel Kristiansand-Bergen Bakgrunn: Klubben brukte kr på fly for å reise med et lag til Bergen og spille mot NHHI. I tillegg kom kostnader til flybuss, to busser til banen samt hotell. Dette er en en mye større kostnad enn å reise til Oslo. I følge NSBFs modell gir Kristiansand - Oslo 1196 kr i støtte men Krsand-Bergen gir kun 1724kr. Det er lite hensiktsmessig å kjøre til Bergen (8t) og det er mindre valg i forhold til flyselskap (kun SAS/Widerøe) Vi har forståelse at det er lettere å bruke en enkelt modell enn individuelle søknader, men vi synes 1724 kr er for lite for en slik tur. mvh Henrik Hanselmann -- Leder KRISTIANSAND BASEBALLKLUBB SUNS Styrets innstilling: Innkommet forslag oppfattes ikke som et eget forslag til årsmøtet, men foreslås behandlet under sak 8; budsjett. Sak 8: Behandling av styrets budsjettforslag for 2015 med fastsettelse av kontingenter og avgifter for 2016 For 2015 ønsker NSBF gjennom budsjettet å fokusere på å vokse sporten, både i bredde og i toppen. Budsjettet skal gjenspeile NSBF sine verdier og satsningsområder. Våre satsningsområder er barn, anlegg, media og kjennskap, og styrets arbeid og forbundets organisering. For 2015 presenterer styret et budsjett som viser et negativt resultat på kr , etter finansposter. Det er gjort konservative inntektsanslag, da forbundets inntekter i stor grad er avhengig av at tilskuddsordninger fra NIF og Kulturdepartementet videreføres som tidligere. I tillegg har forbundet inntekt fra lotteri og bingo som er lite forutsigbar og utbetales etterskuddsvis. Listen under er ikke komplett, men skal gjenspeile både gamle og nye prosjekter og satsingsområder som styret mener vil bidra til at forbundet i 2015 skal nå målsetningene. Beløpene er oppgitt som netto, etter fradrag for frie inntekter. Barn og ungdoms satsning kr til Little league camp kr til YBC kr til skolebesøk og annen barn og ungdoms rekruttering kr til Beeball

2 Anlegg kr til anleggsutvikling kr til batting cages Breddeidrett kr til softball utvikling kr til trener utvikling sjekk dette kr NBL og NM drift, teknisk direktører Toppidrett kr til landslaget kr til akademiet Kontingenter og avgifter, gjeldende fra 2016, foreslås uendret etter årsmøtevedtak i 2014: Klubbkontingent kr 2 500,- Grunnkontingent kr 500,- Serieavgift kr 2 000,- NM-avgift kr 1 500,- Basislisens kr 250,- Utvidet lisens kr 400,- Styrets innstilling: Styret viser til innkommet sak fra Kristiansand Suns, presentert under sak 7. Reisestøtte til klubbene opprinnelig var en administrativt opprettet støtteordning for å avlaste klubbene noe økonomisk pga. til tider lang reisevei for enkelte klubber. Støtten tilfaller i stor grad aktivitet som er tilrettelagt for voksne, som etter styrets synspunkt i størst mulig grad burde finansiere denne aktiviteten selv. Styret ser allikevel at satsene for støtte har stått stille i mange år og foreslår disse justert i henhold til dagens satser for kjøregodtgjørelse, som også opprinnelig var utgangspunktet for satsene. Styret vil også vurdere de enkelte strekningene og satsene konkret. Styret ber om at budsjettforslaget vedtas i fremlagt form til tross for at det budsjetteres med underskudd. Forbundet har mye fri egenkapital og underskuddet er på et forsvarlig nivå.

3 BUDSJETT SPESIFISERT FOR PROSJEKTER Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER Klubbkontigent Øvrevoll Hosle IL Royals Kristiansand Suns NTNUI Knickers Oslo Alligators (Ballkam) Oslo Pretenders Oslo Pretenders NHHI Fredrikstad Bears Stavanger Softball and Baseball Club Moss Baseball Oslo Rangers Alna Baseball xx - Bergen xx - Drammen xx - Kongsberg xx - Ringerrike xx - Sola xx - BI 0 100xx - Drøbak 0 100xx - Lierbyen 0 100xx - International School in Stavanger 0 100xx - Notodden 0 100xx - Rubb xx - Trondheim baseballklubb xx - Ås Serieavgift Øvrevoll Hosle IL Royals NTNUI Knickers Oslo Alligators (Ballkam) Oslo Pretenders Oslo Pretenders X - Øvrevoll Hosle IL Royals Oslo Rangers Fredrikstad Bears NHHI xx - Bergen xx - Rubb Stavanger Softball and Baseball Club Alna Baseball Kristiansand Suns

4 NM-Avgift Øvre Hosle IL Royals Kristiansand Suns Oslo Alligators (Ballkam) xx - Ås Oslo Pretenders x - Oslo Rangers Stavanger Softball and Baseball Club Alna Baseball Spillerlisenser Øvre Hosle IL Royals Kristiansand Suns NTNUI Knickers Oslo Alligators (Ballkam) Oslo Pretenders Oslo Pretenders NHHI Fredrikstad Bears Stavanger Softball and Baseball Club Ås Alna Baseball xx - Bergen Rubb Oslo Rangers Spillerutstyr Spillerlisens - utvidet Øvre Hosle IL Royals Oslo Alligators (Ballkam) Salg utstyr Øvre Hosle IL Royals Kristiansand Suns NTNUI Knickers Oslo Alligators (Ballkam) Oslo Pretenders Oslo Pretenders NHHI Fredrikstad Bears Stavanger Softball and Baseball Club Ås Alna Baseball xx - Bergen Rubb Oslo Rangers Markedsføringstiltak Spillerutstyr Game balls Markedskampanje Netron/Delfin Design

5 Sponsorinntekter Markedsføringstiltak Landslag Baseball Baseball academy ESPN America Sum Salgsinntekt Annen driftsinntekt Andre tilskudd CEB NIF NIF - Utviklingsorienter ungdomsidrett Post-3 midler NIF - Spillemidler til utstyr VOX MVA-Kompensasjon Lotteri- og bingoinntekter Rammetilskudd NIF NIF NIF - Utviklingsorienter ungdomsidrett Egenandeler Landslag Baseball Winter Baseball Cup Post 3 - Trener-/lederutvikling - trenerstige Baseball academy Annen inntekt Little League Administrasjon MVA-kompensasjon Oppblåsbart batting cage - CEB Lotteri- og bingoinntekter Sum Annen driftsinntekt SUM DRIFTSINNTEKT DRIFTSUTGIFTER Lønnskostnad Lønn til ansatte Administrasjon , , , , Post 3 - Klubbutvikling/coaching og ledelse , , Landslag Baseball , , Baseball Academy , , , , Norsk Serie NM , , , , , Honorarer, inkl feriepenger Norsk serie/nm , , , ,00

6 Feriepenger beregnet Administrasjon , , , , Post 3 - Klubbutvikling/coaching og ledelse 3 400, , Landslag Baseball 3 333, , Baseball Academy 7 916, , , , Post 3 - Klubbutvikling/coaching og ledelse 1 937, , Post 3 - Klubbutvikling/startmøter 1 937, , Post 3 - Trener-/lederutvikling - trenerstige 1 937, , Post 3 - Aktivitetsledere 1 937, , Post 3 - Dommere/Technical Comm , , Post 3 - Skole/SFO 2 937, , , , , , Arbeidsgiveravgift påløpte feriepenger Administrasjon 3 824, , , , Post 3 - Klubbutvikling/coaching og ledelse 479,40 983, Landslag Baseball 470,00 975, Baseball Academy 1 116,25 975,96 983,61 954, Post 3 - Klubbutvikling/coaching og ledelse 273,19 356, Post 3 - Klubbutvikling/startmøter 273,19 356, Post 3 - Trener-/lederutvikling - trenerstige 273,19 356, Post 3 - Aktivitetsledere 273,19 356, Post 3 - Dommere/Technical Comm. 273,19 356, Post 3 - Skole/SFO 414,19 356, , , , , Mobiltelefon (regnskap) Administrasjon 4 000, , , , IT 5 500, , , , , , Arbeidsgiveravgift Dommergodtgjørelser (<2.000,-) , , Landslag Baseball 5 170, , Norsk serie/nm 3 003, , , Administrasjon , , , , Post 3 - Klubbutvikling/coaching og ledelse 5 273, , Post 3 - Klubbutvikling/coaching og ledelse 3 005, , Post 3 - Klubbutvikling/startmøter 3 005, , Post 3 - Trener-/lederutvikling - trenerstige 3 005, , Post 3 - Aktivitetsledere 3 005, , Post 3 - Dommere/Technical Comm , , Post 3 - Skole/SFO 4 697, , Baseball Academy , , , , , , Innberetningspliktig pensjonskostnad Administrasjon

7 Lønnsjusteringskonto (prosjektjustering overordn.) Administrasjon Landslag baseball , Baseball Academy , Post 3 - Klubbutvikling/coaching og ledelse , , Post 3 - Klubbutvikling/startmøter , , Post 3 - Trener-/lederutvikling - trenerstige , , Post 3 - Aktivitetsledere , , Post 3 - Dommere/Technical Comm , , Post 3 - Skole/SFO , , , ,67 0,00 0, Andre personalkostnader Administrasjon , ,25 Sum Lønnskostnad , , , ,73 Annen driftskostnad Toll og spedisjonskostnad Landslag baseball Administrasjon Markedsføringstiltak Spillerutstyr Baseball Academy Integrering Funksjonshemmede - NIF Leie lokaler Landslag baseball 7 500, Winter Baseball Cup , Administrasjon 8 000, NIF - Utviklingsorienter ungdomsidrett Generalforsamling, idrettsting mm midler Baseball Academy , , Post 3 - Trener-/lederutvikling - trenerstige Post 3 - Dommere/Technical Comm , , , , Felleskostnader Administrasjon Leie transportmidler Landslag baseball Markedsføringstiltak NIF - Utviklingsorienter ungdomsidrett Driftsmateriale Administrasjon Markedsføringstiltak NIF - Utviklingsorienter ungdomsidrett Rekvisita Administrasjon Markedsføringstiltak NIF - Utviklingsorienter ungdomsidrett Post 3 - Aktivitetsledere

8 Spillerutstyr Landslag baseball Winter Baseball Cup Administrasjon Baseball Academy Spillerutstyr Integrering Funksjonshemmede - NIF Revisjonshonorarer Administrasjon MVA-Kompensasjon Regnskapshonorarer / økonomisk bistand Administrasjon Juridisk bistand Administrasjon Dommerkostnader Dommergodtgjørelser (<2.000,-) Norsk serie/nm Trenerhonorarer midler Andre fremmedtjenester Oppblåsbart batting cage Kontorrekvisita Administrasjon NIF - Utviklingsorienter ungdomsidrett Kopiering/trykking/trykksaker Administrasjon Markedsføringstiltak Aviser og tidsskrifter, bøker o l Administrasjon Møte, kurs, oppdatering o l Administrasjon Baseball Academy Post 3 - Klubbutvikling/coaching og ledelse Post 3 - Aktivitetsledere Andre kontorkostnader Administrasjon Telefon Administrasjon Internett/IT Administrasjon IT-basis GameChanger (scorekeeping) Web-hotell

9 Porto Administrasjon Generalforsamling, idrettsting mm Drivstoff Markedsføringstiltak NIF - Utviklingsorienter ungdomsidrett Post 3 - Aktivitetsledere KM-godtgjørelse, oppgavepliktig Dommerreiser IBAF Administrasjon Markedsføringstiltak NIF - Utviklingsorienter ungdomsidrett Generalforsamling, idrettsting mm Post 3 - Aktivitetsledere Passasjertillegg, oppgavepliktig Dommerreiser Markedsføringstiltak NIF - Utviklingsorienter ungdomsidrett Generalforsamling, idrettsting mm Flyreiser Dommerreiser Landslag baseball CEB Markedsføringstiltak NIF - Utviklingsorienter ungdomsidrett Generalforsamling, idrettsting mm Integrering Funksjonshemmede - NIF Baseball Academy , , Post 3 - Trener-/lederutvikling - trenerstige Post 3 - Aktivitetsledere Post 3 - Dommere/Technical Comm Post 3 - Skole/SFO Hotell Dommerreiser Landslag baseball CEB Administrasjon Markedsføringstiltak Generalforsamling, idrettsting mm Baseball Academy , Post 3 - Trener-/lederutvikling - trenerstige Post 3 - Aktivitetsledere Post 3 - Dommere/Technical Comm NIF - Utviklingsorienter ungdomsidrett 6 000

10 Post 3 - Skole/SFO Andre reisekostnader Dommerreiser Youth Baseball Cup CEB IBAF Administrasjon Markedsføringstiltak Generalforsamling, idrettsting mm Baseball Academy Post 3 - Aktivitetsledere Post 3 - Dommere/Technical Comm Post 3 - Trener-/lederutvikling - barneidrett Post 3 - Skole/SFO Bespisning Dommerreiser CEB IBAF Administrasjon NIF - Utviklingsorienter ungdomsidrett Generalforsamling, idrettsting mm Integrering Funksjonshemmede - NIF Baseball Academy Post 3 - Aktivitetsledere Post 3 - Dommere/Technical Comm Post 3 - Trener-/lederutvikling - barneidrett Markedsføringskostnad Administrasjon Markedsføringstiltak Post 3 - Aktivitetsledere Post 3 - Skole/SFO Kontingenter CEB ESF IBAF ISF Deltakeravgift Landslag Baseball Administrasjon Baneutvikling Post 3 - Trener-/lederutvikling - trenerstige Post 3 - Dommere/Technical Comm

11 Tilskudd idrettslag Øvrevoll Hosle IL Royals Kristiansand Suns NTNUI Knickers Oslo Alligators (Ballkam) Oslo Pretenders Oslo Pretenders NHHI Fredrikstad Bears Stavanger Softball and Baseball Club Ringerike Baseball Club Alna Baseball Norsk serie/nm Little League Spillerutstyr NIF - Spillemidler til utstyr Baneutvikling XXXXX - Hodestøtte Softball og barn Post 3 - Skole/SFO Gaver/premier Norsk serie/nm Administrasjon Baneutviklingskostnader Baneutvikling (nasjonalanlegg) Forsikringspremie Administrasjon Øredifferanser* Administrasjon Bank og kortgebyrer Administrasjon Andre gebyrer Tap på fordringer Sum Annen driftskostnad DRIFTSRESULTAT

12 Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Annen renteinntekt Renteinntekter, skattefrie Administrasjon Sum Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen finansinntekt Sum Annen finansinntekt Annen finanskostnad Sum Annen finanskostnad ORDINÆRT RES. FØR SKATT Skatt på ordinært resultat Sum Skatt på ordinært resultat ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT Overføringer Sum Overføringer

13 Sak 9: Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere regnskapet Styret er fornøyd med arbeidet utført av revisjonsselskapet J. Bruserud & co AS. Styrets innstilling: J. Bruserud & co AS fortsetter som forbundets revisor. Sak 10: Valg Valgkomiteen har vært i kontakt med de fleste klubber for å finne mulige kandidater til posisjoner i styre og komiteer i NSBF. Komiteen har mottatt to forslag på motkandidater til posisjoner som styremedlem. Medlem Pierre-Loïc Laizet Oslo Pretenders Medlem Charles Vezina Kristiansand Suns Komiteens innstilling: Komiteen innstiller sittende styre for gjenvalg for perioden : Styret President Sven Richard Tønnessen - tar gjenvalg (2 år) Oslo Alligators Visepresident Aleksander Nilsen - ikke på valg NTNUI Knickers Medlem Monica Meling - tar gjenvalg (1 år) Sola Soft- og Baseballklubb Medlem Mari Ellingsen - tar gjenvalg (1 år) Kristiansand Suns Medlem Torstein Sandaa-Johansen - tar gjenvalg (1 år) NHHI Varamedlem Bruce Nester - tar gjenvalg (1 år) Stavanger Soft & Baseball Det har vært liten interesse for å stille på valg i Valg- og Kontrollkomité. Styret har heller ikke funnet aktuelle kandidater til valgkomiteen. Valgkomiteen foreslår at kandidater velges på selve møtet etter benkeforslag. Lederne for de to komiteene, Terje Hoaas og Henrik Hanselmann, tar gjenvalg av sine respektive komiteer dersom årsmøtet støtter dette. Kontrollkomité Leder Medlem Medlem Varamedlem Varamedlem Terje Hoaas Oslo Pretenders åpen åpen åpen åpen

14 Valgkomité Leder Medlem Medlem Varamedlem Henrik Hanselmann Kristiansand Suns åpen åpen åpen Det gjøres oppmerksom på idrettens krav til representasjon for begge kjønn i styre og komiteer. Dette betyr at dersom det ikke stilles kvinnelige motkandidater til forbundets styre, så må kvinnelige kandidater som tar gjenvalg også velges. Klubber oppfordres også til å finne passende kvinnelige kandidater til forbundets komiteer for å oppfylle idrettens krav til kvotering. /sign/ Henrik Hanselmann Leder NSBF Valgkomité