Driftsfond Ordinært 112,3 144,7 99,6 102,2 99,6 124,8 - Veger 13,6 13,6 Sum driftsfond 125,9 158,3 99,6 102,2 99,6 124,8

Transkript

1 Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2017-priser) (justert) ramme for ramme for ramme for ramme for Fylkesskatt 1519,5 1587,3 1655,6 1672,2 1688,9 1705,8 Rammetilskudd 1203,3 1243,1 1270,7 1283,4 1296,2 1309,2 SUM DRIFTSINNTEKTER 2722,8 2830,4 2926,3 2955,6 2985,1 3015,0 Netto driftsutgifter 1) Sentraladministrasjon - fellesutgifter 132,8 241,1 258,0 245,5 246,8 242,8 Utdanning 1652,0 1492,9 1429,7 1425,6 1419,9 1442,4 Tannhelseforetak 123,2 126,9 116,2 115,2 114,7 113,7 Utviklingsavdelingen 137,8 154,9 137,2 132,4 133,2 133,2 Samferdsel Avdeling 10,6 11,5 13,4 11,4 11,3 11,3 Kollektivtransport 371,4 391,6 403,8 396,7 400,2 400,2 Fylkesveger 403,2 326,2 333,8 333,8 333,8 333,8 Pensjon (reg.premie og premieavvik) -11,8 25,0 40,0 40,0 40,0 40,0 NETTO DRIFTSUTGIFTER 2819,2 2770,0 2732,1 2700,5 2699,8 2717,3 Renteutgifter 75,0 79,2 80,4 82,0 90,0 110,7 Renteinntekter 18,0 15,0 15,0 15,0 15,0 18,8 Renterefusjon skoleanlegg 4,6 3,8 3,5 3,3 3,1 2,8 Renterefusjon fylkesveger 10,2 8,9 10,1 11,4 11,8 14,4 Aksjeutbytte Vardar AS 74,8 88,0 0,0 10,0 10,0 10,0 Salg av kraft 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Renter Vardar AS 15,7 14,8 15,2 15,2 15,2 15,2 Utviklingsmidler fra Vardar AS 6,6 6,2 6,4 6,4 6,4 6,4 Avdrag 93,8 108,5 125,0 131,1 136,9 149,3 Avdrag elevpc'er 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilbakebetaling av forskutterte veger 20,0 33,1 0,0 0,0 0,0 Kapitalandel av internhusleie 117,9 0,0 NETTO DRIFTSUTG. INKL FINANS 2763,0 2817,1 2916,3 2848,3 2861,2 2905,7 Motpost avskrivninger 107,6 Avsatt realvekst 0,0 0,0 0,0 0,0 14,8 21,3 NETTO DRIFTSRESULTAT 67,4 13,3 10,0 107,3 109,1 87,9 Netto endr. driftsfond (+ red., - øk.) 27,9-26,8 58,8-2,7 2,7-25,2 Interne finansieringstransaksjoner 1,6 1,2 1,3 2,1 3,0 3,0 Overført fra året før 85,1 128,5 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT FØR INVESTERING 182,0 116,3 70,1 106,7 114,8 65,7 Overføres investering 61,6 116,3 70,1 106,7 114,8 65,7 IKKE DISPONERT 120,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Driftsfond Ordinært 112,3 144,7 99,6 102,2 99,6 124,8 - Veger 13,6 13,6 Sum driftsfond 125,9 158,3 99,6 102,2 99,6 124,8 Nto driftsresultat i % av frie inntekter 0,3 % 3,6 % 3,7 % 2,9 % Driftsfond i % av frie inntekter 3,4 % 3,5 % 3,3 % 4,1 %

2 Beløp i 1000 kr (ekskl mva) FELLESPROSJEKTER BEH. AV VIRKSO MHET FO RMÅL IKT felles infrastruktur FRÅD Ladepunkt El bil Ferdig Elevpc-er FRÅD Visma Flyt Skole Ferdig Egenkapital Buskerud fylkeskommune pensjonskasse FRÅD Alle bygg Oppgradering/inneklima FRÅD Solcellepanel HMIN Alle bygg Effektiviseringstiltak FU/HUU Sum - fellesprosjekter og stab UTDANNINGSSEKTOREN Særlig kostnadskrevende utstyr HUU Utstyr/inventar nybygg/ombygg inkl overf fra FRÅD Tilpasning av undervisningslokaler HUU Utstyr Fagskolen Tinius Olsen (overført fra 2016) St yret Åssiden vgs Hus B og E - rehabilitering Ferdig Rosthaug vgs Rehab. undervisningsbygg Ferdig Rosthaug vgs Rehab. adm.bygg inkl overf fra Ferdig Gol vgs Samlokalisering inkl overf fra FT Rosthaug vgs Verksted/lager/garasjer FT Kongsberg vgs Tinius Olsen (overført fra 2016) Ferdig Prisstigning 2016 av pågående prosjekter - ikke fordelt, inkl ovf fra FU Ny investeringsplan FT Sum - utdanningssektoren TANNHELSEFORETAKET Til foretakets disposisjon St yret Sum tannhelse SAMFERDSEL Samferdselssektoren Fylkesveger HUS Investeringer m/renterefusjonsordning HUS Økning pga renterefusjonsordning HUS Sum - samferdselssektoren TOTALSUM FINANSIERING Elevrefusjoner - elevpc Bruk av lånemidler opptatt tidligere år Salg av Ramfoss Overført fra driften Låneopptak Gjeld 31/12 (inkl. endr. avdragsfond) Renter Avdrag Sum renter og avdrag

3 Det vises til obligatoriske oversikter 1a, b og 2a, b i vedlegget, ihht 6 i forskrift om årsbudsjett. 2. Fylkesrådmannen iverksetter konkrete tiltak beskrevet i økonomiplanen for å tilpasse virksomheten til de økonomiske rammer. 3. Fylkestinget vedtar hovedmål beskrevet i økonomiplanen kapittel Hovedutvalgene vedtar ytterligere fordeling av budsjettrammene. For sentraladministrasjonen gis denne fullmakten til fylkesrådmannen med unntak av bevilgninger til politisk aktivitet som styres av fylkestinget. Hovedutvalgene kan ikke vedta økt aktivitet med virkning for kommende år som ikke har dekning innenfor langtidsbudsjettet i hht budsjettvedtaket. 5. Fylkestinget fastsetter følgende økonomiske mål: Netto driftsresultat: Netto driftsresultat skal over tid være minst 4 % Gjeldsgrad: Det er et mål å redusere fremtidig gjeldsøkning ved neste rullering av økonomiplanen. 6. Det fylkeskommunale skattøret fastsettes til den maksimalsats som følger av Stortingets behandling. 7. Budsjett for skatt økes med 25 mill kr i 2016 (ny prognose i statsbudsjettet) med tilsvarende avsetning til driftsfond. Beløpet brukes i 2017 for å dekke inn manglende helårsvirkning ved de forslåtte tiltak for å bringe budsjettet i balanse. 8. Trekklimit i bank på 100 mill kr videreføres i Fylkestinget godkjenner vedlagte, reviderte budsjettreglement. Hovedregel for overføring av sektor-/avdelings-/enhetsresultater fra ett regnskapsår til neste budsjettår endres slik: Mindreforbruk på mer enn 3% av netto ramme overføres ikke. Det er ingen grense for negativt avvik (merforbruk) Det gjøres unntak for «bundne midler» (politiske vedtak, prosjektmidler mm) Overføring betinger at mål- og resultatoppnåelse er oppfylt. 10. Fylkestinget godkjenner vedlagte, reviderte finansreglement, hvor det er lagt inn regler om refinansieringsrisiko og etikk. 11. For Tannhelseforetaket i Buskerud FKF stilles budsjettramme til disposisjon i hht vedtakets pkt 1. Budsjettvedtaket utgjør bestillingen til foretaket og erstatter tidligere års bestilling fra fylkesutvalget. Gjeldende bestilling av tjenester for 2016 videreføres til 2017 med følgende justering: Justering for demografisk utvikling, flere pasienter (er økonomisk kompensert) Tannlegevaktordningen reduseres noe uten at tilbudet til pasientene blir faglig uforsvarlig Klinikker utvikles og driftes i tråd med vedtatte planer i dialog med kommunene Effektivisere administrative funksjoner 12. Styret i Brakar AS bes iverksette effektiviseringstiltak med formål å dekke ekstraordinær lønnsvekst i busselskapene som ikke er kompensert i dette budsjettet (0,8 mill kr).

4 13. Fylkestinget ber kontrollutvalget tilpasse forvaltningsrevisjonsoppdragene slik at samlet budsjett for tilsyn og kontroll er innenfor tidligere vedtatt ramme på 2,887 mill kr (prisjustert til 2017-kroner). Dette er en reell nedgang på 0,376 mill kr fra Fylkesrådmannen bes utrede mulighetene for mer effektiv bruk av skolelokaler, ved å timeplanlegge undervisning fram til kl Hensikten er å redusere investeringsbehovet for skolelokaler og for en mer effektiv utnyttelse av samferdselsinfrastrukur. 15. Fylkesrådmannen får fullmakt til å iverksette planlegging av nybygg og foreta salg av eiendom, som vedtatt i skoleinvesteringsplan Naturbruk ved Ål vgs overføres til Rosthaug vgs. Naturbruk på Kongsberg vgs videreføres 17. Linjetilbudet innen Idrett, Musikk, dans og drama, Medier og kommunikasjon, International Baccalaureat videreføres. 18. Alternative opplæringsløp styrkes med 2 mill. 19. Vikarordningen i videregående skole styrkes med 4 mill. 20. Internasjonalisering er en viktig del av skolenes arbeid. Ordningen med 1 mill til søkbare midler for skolene opprettholdes. 21. Buskerud fylkeskommunes andel til videreutdanning av lærere styrkes med 2 mill. 22. Prisen på ungdomskortet holdes uendret. 23. Rammen til kollektivtrafikk styrkes med 1,3 mill i 2017, deretter 3,680 fra Støtten til Studieforbund opprettholdes med 1,2 mill. 25. Det settes av 1 mill til stillingsresurs på utviklingsavdelingen til plan, miljø og klima. 26. BUFT styrkes med kr. Midlene skal blant annet gå til å øke stillingsressursen til ungdomskoordinator fra 50 % til 100%. 27. Punkt 16 til 26 finansieres av å trekke inn prisvekstkompensasjon, med unntak av drift fylkesveier og kollektivtrafikk, redusert overføring fra drift til investering og bruk av driftsfond. 28. Fylkesrådmannen bes om å effektivisere utdanningsadministrasjonen med 5 mill fra og med Buskerud fylkeskommune vil støtte opp om etableringen av Olympiatoppen Sørøst i Drammen forutsatt at øvrige parter i samarbeidet stiller med ressurser i forhold til finansieringsplanen. Tiltaket innarbeides i økonomiplanen på det tidspunktet samtlige parter har gjort forpliktende vedtak om å delta i prosjektet. 30. Fylkesrådmannen bes i løpet av første tertial 2017 utrede og fremme sak til hovedutvalget for utdanning med tilrådning om Kongsberg videregående skole skal deles i to skoler. Fylkestinget delegerer til hovedutvalget å treffe endelig beslutning i saken. I vurderingen bes spesielt vektlagt fylkestingets ønske om:

5 a) et best mulig tilbud til elevene b) et best mulig arbeidsmiljø for de ansatte c) en mest mulig effektiv bruk av ressurser innenfor utdanningsektoren d) innovativ samhandling mellom skole, arbeidsliv og lokalsamfunn e) en helhetlig strategi for organisering av virksomhetene/skolene, jfr. fylkestingets beslutninger om å ikke slå i sammen skolene på Ringerike og i Lier. Fylkestinget forutsetter at rådmannen i vurderingen av en omorganisering av Kongsberg videregående skole belyser mulighetene for å justere valgt samlokaliserings- og utbyggingsalternativ for Kongsberg videregående skole. Herunder også kjøp eller leie av bygningen Kongsberg kino. Eventuelle tilleggsbehov forutsettes vurdert av hovedutvalget for utdanningssektoren. Eventuelle frigitte midler fra investeringer i bygg, innleie av bygg og bygningsdrift som følge av omorganisering skal gå til styrking av Kongsberg videregående skoles faglige innhold. 31. Bygningen Strømsø videregående skole utvikles til en temaskole og senter for kunst design og arkitektur for Drammensregionen. a) Fylkesrådmannen bes fremme egen sak som avklarer organisering og finansiering. b) Det forutsettes etablert tett samarbeid med aktuelle lokale fagmiljøer, vertskommunen og fylkes kunstnerorganisasjoner for å utvikle bygningen Strømsø videregående skole slik at skolen blir et kreativt kraftsentrum for kunst, design og arkitektur, herunder tilrettelegging av lokaler og sambruk av lokaler og utstyr. 32. Naturbruksutdanningens omdømme i fylket må styrkes. Det er iverksettes et prosjekt med næringen, Grønt fagsenter, skolene som har tilbudet og fylkeskommunen sentralt knyttet til dette. 33. Det utredes mulighet for opprettelse av ettårig agronomopplæringsløp for voksne skoleåret 2017/18. Både Hallingdal og Midt-Buskerud vurderes. 34. Brakar bes utarbeide en plan for best mulig kollektivdekning på det nye sykehuset i Drammen. Planene bør inkludere mulighetene for elektriske busser med stasjonen integrert I sykehuset. 35. Prosjekt Solcellefylket Buskerud igangsettes I og evalueres fortløpende. Det skal monteres solceller for 8 millioner kroner inkludert monteringskostnader. Arbeidet startes opp første halvår Fylkestinget ber om at det utarbeides en sak som skisserer muligheter for å oppgradere fylkeskommunale bygg fra dagens standard til plusshus. 37. Fylkesrådmannen igangsetter snarest et Enøk program med mål om å redusere fylkeskommunens energiforbruk betraktelig. 38.BFK inviterer aktørene i bransjen og kommunene til et seminar med sikte på å innføre krav til fossilfrie/utslippsfrie byggeplasser for offentlige bygg. 39. Dersom sentrale myndigheter gjennom lovendring åpner for at det kan settes utslippskrav til Taxinæringen, ber fylkestinget Hovedutvalget for Samferdsel om å gjøre endringer i løyveordningen slik at nye løyver som gis skal være nullutslipp. Fylkestinget ber også om at det da settes krav om at taxinæringen I Buskerud skal være fossilfri innen 2025, i nedre Buskerud innen 2022.

6 40. Det etableres minst 10 nye ladestasjoner på BFK sine parkeringsplasser I 2017, i tillegg til de som allerede er vedtatt. Dette dekkes av posten Alle bygg div. ombygginger på investeringsbudsjettet. 41. Det legges frem en sak om status med miljøsertifisering av fylkeskommunale virksomheter med mål om å avslutte miljøsertifisering av disse innen Saken og kostnadsvurdering skal legges frem for HMIN i første tertial Det igangsettes et forprosjekt, Det digitale Buskerud som avklarer status på fiberdekning, mobiltelefoni og bredbåndskapasitet i alle kommunene i fylket. Rapporten danner grunnlag for en anbefaling av hva som bør gjøres for å oppnå tilfredsstillende resultater på dette området, hvordan det bør organiseres og finansieres. Det bevilges kr til forprosjektet. 43. All fyring med fossil olje til oppvarming av bygg opphører i løpet av Ved valg av alternativ oppvarmingskilde velges fortrinnsvis teknologier med lavest mulig klimagassutslipp. 44. Fylkesrådmannen bes om å styrke det tverrsektorielle arbeidet slik at fylkeskommunen i samarbeid med bl.a. næringsliv og utdanningsinstitusjoner kan ta ut potensialet som finnes i internasjonale FoUi og Erasmus+ midler. 45. BFK sin kapasitet på grønne, rettferdige og innovative innkjøp styrkes. Denne kompetansen skal sikre tverrsektoriell utnyttelse av potensialet som ligger i dette, samt muliggjøre en veiledningsrolle for kommuner i fylket. 46. Fylkesrådmannen bes om å utrede en modell for kantinedrift i sentraladministrasjonen som vil begrense behovet for eksterne innkjøp samt muliggjøre bruk av lærlinger. Modellen må inkludere samarbeid med aktuelle videregående skoler i regionen. 47. Fylkestinget er bekymret for vegvesenets manglende evne til å gjennomføre investeringsprosjekter i henhold til avtalt fremdrift og ber derfor fylkesrådmannen iverksette særskilte oppfølgingstiltak. Fylkesrådmannen bes også om å finne bedre måter for kostnadsoverslag på investeringsprosjektene på fylkesveger. 48. Fylkestinget ber om at det settes fortgang i arbeidet med å gi kollektivtrafikken prioritet i byområdene. 49. Det settes av 12 mill til disposisjonskontoer for fylkesutvalget og hovedutvalgene fordelt slik: FU - 4 mill HMIN - 2 mill HUKIF - 2 mill HUU - 2 mill HUS - 2 mill 50. Det forutsettes at prosessen med nedbemanning av vaktmestertjenesten gjøres i nært samarbeid med skolene, de ansattes organisasjoner og rådmannen. 51.Fylkestinget ønsker at prøveperioden med Hallingbussen forlenges til Kr ,- bevilget i 2016 overføres til Det bevilges også kr ,- av avsatte midler til Hovedutvalget for samferdsels disposisjonskonto 2017.

7 52.Fylkestinget viser til anbefaling fra kontrollutvalget og varslet mindreforbruk på investeringsbudsjettet for fylkesveger i 2.tertialrapport Investeringsbudsjettet for veg reduseres med 107 mill i Investeringsrammen for fylkesveger økes tilsvarende i BFK selger sin andel i Ramfoss av utløpte gjeldsbrevkraftavtaler (6,83%) som har "falt" tilbake til BFK som frikraft til de andre eierkommunene. 54.Fylkestinget bevilger kr ,- til selskapskontrollen Vardar. Bevilgningen dekkes av fylkeskommunens driftsfond. 55.Det settes av 1,1 mill. kroner til å tilby russen i Buskerud gratis vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse i inneværende skoleår. Midlene tas fra fylkestingets disposisjonsfond.