Bergen og Omland havnevesen

Transkript

1 Bergen og Omland havnevesen Driftsrapport pr. 30. september kvartal 2011

2 Innhold 1. OVERORDNET STATUS Driftsrapport Havnedirektørens kommentarer til driftsrapporten Handlings Havnedirektørens kommentarer til handlingsen AKTIVITET Antall anløp Godsmengde Bruttotonnasje Passasjerer Utnyttelsesgrad utleie lokaler Forvaltningssaker ØKONOMI Resultatregnskap Driftskostnader per avdeling Investeringer MEDARBEIDERE Sykefravær Overtid STATUS HANDLINGSPLAN

3 1. Overordnet status 1.1 Driftsrapport Driftsrapport 1. kvartal 2011 Aktivitet Status Utvikling fra i fjor Antall anløp offentlige havner Antall anløp private kaier i havneområdet Godsmengde (tonn) - offentlig kai Antall Containere, offentlige havner Antall passasjerer Økonomi Sum driftsinntekter Sum driftskostnader Netto driftsresultat Medarbeidere Sykefravær Overtid Som forventet eller bedre Litt under forventning Dårligere enn forventet 1.2 Havnedirektørens kommentarer til driftsrapporten Aktivitet Aktivitetene ved utløpet av 3. kvartal 2011 viser, med unntak av antall anløp, en fremgang i forhold til samme periode i Den samlede nedgang i antall anløp over BOH sine kaier er beskrevet i kommentarene til figur 2.1 nedenfor. Det skal her bemerkes at det er økning i anløpene fra de skipstyper som har størst økonomisk betydning for havnen. Den samlede bruttotonnasje over offentlige kaier som anløpene fra alle skipstypene representerer, er øket med 14%. Godsmengden som disse skip frakter, er i samme periode øket med 5%. Dette gjenspeiles også i økningen på 8% i antall containere. For de virksomheter som driver med passasjerbefordring, er det gjennomgående økning i antall passasjerer, også for FjordLine når vi hensyntar verkstedsopphold i 1. kvartal Aktiviteten på utleieområdet er stabilt god. Det er god etterspørsel etter ledige arealer. 3

4 Oversikten over forvaltningssaker ble med virkning fra 1. kvartal 2011 lagt om for å gi bedre sammenligningsgrunnlag for fremtiden. Det skilles nå mellom søknadsbehandling av byggesaker og uttalelser til saker Saksbehandlingstiden ligger på ca 4 uker. Økonomi Driftsinntektene ved utløpet av 3. kvartal 2011 er 0,8 mill kr lavere enn budsjettert. Dette skyldes både forsinket viderefakturering mot våre leietakere og mindre leieinntekter på uteareal enn budsjettert. Driftskostnadene er ca 9,9 millioner kr lavere enn budsjettert fordelt på lønn og sosiale kostnader, vedlikehold og andre driftskostnader. Netto driftsresultat viser derved et overskudd på 18,6 mill. kr mot budsjettert 9,5 mill. kr. Personal og HMS Arbeidsmiljøutvalget har avholdt 5 møter ved utløpet av 3. kvartal Sykefraværet var i 3. kvartal i alt 7,4% mot 7,1% i samme periode året før. Bruk av overtid viser til sammen 1160 timer pr mot 1105 timer i samme periode året før. 4

5 1.3 Handlings Overordnet status handlings - prioritet 1 1 Utvikle viktige områder for å realisere visjonen 1.1 Markeds- og kundeorientering Status 1. kv 1.2 Utvikling av havneareal og logistikk 1.3 Eiendomsforhold 1.4 Miljøhavn 2 Aktivt påvirke og tilpasse nye rammebetingelser 2.1 Ny havne- og farvannslov 2.2 NTP og ny seilingsled 2.3 Kommunedel Bergen indre havn 2.4 Fylkesdel for ny godshavn 3 Forbedre virksomhetsstyring, interne prosesser og systemer 3.1 Virksomhetsstyring 3.2 Effektive og gode interne prosesser 3.3 Effektive og gode systemer Usikker på fremdrift Utfordringer 1.4 Havnedirektørens kommentarer til handlingsen Handlingsen er implementert som et styringsverktøy i organisasjonen, og blir gjennomgått og oppdatert på ledermøter en gang per måned. I rapportens punkt 5 vises en detaljert oversikt over handlingsens punkter med status pr Handlingsen er inndelt i følgende 3 hovedpunkter: 1. Utvikle viktige områder for å realisere visjonen, 2. Aktivt påvirke og tilpasse nye rammebetingelser, 3. Forbedre virksomhetsstyring og interne prosesser. Punktene i handlingsen blir i det følgende kommentert fortløpende. 5

6 1. Utvikle viktige områder for å realisere visjonen Gjennom omorganiseringsprosessen er det fremkommet at det vil være hensiktsmessig å dele stillingen som leder marked og logistikk inn i to stillinger. En stilling som fagleder logistikk og en stilling som fagleder marked og kommunikasjon. Prosessen har også avdekket at det over tid ikke er foretatt nyrekruttering til havneadministrasjonen bortsett fra å dekke opp vakanser i turnus på tidligere maritim avdeling. Omorganiseringsprosessen har bekreftet det som er avdekket gjennom flere rapporter at havneadministrasjonen må tilføres både kompetanse og kapasitet gjennom ny rekruttering. Arbeidet med å utarbeide areal iht. krav som utpekt havn må starte opp og ha høy prioritet i Utarbeiding av helhetlig for utvikling og vedlikehold av havneareal og logistikk ses i sammenheng med både areal og etablering av FDV-system. Det er nå lagt inn mye informasjon i FDV-systemet og det er gjennomført opplæring av ansatte. Denne informasjonen og kompetansen vil danne grunnlaget for tilsyn og oppfølging av alle byggene, kaiene og de andre anleggsmidlene til BOH. Etter anbefaling fra havnestyret, er det undersøkt mulige alternative finansieringsløsninger for utbyggingen av Dokken Vest. Undersøkelsene konkluderer med at også en alternativ finansiering er avhengig av garanti fra eier - Bergen kommune. Forprosjekt om flytting av den internasjonale fergedriften fra Skolten til Jekteviken er videre utredet og et endret forslag om en enklere og rimeligere løsning er behandlet av styret. Administrasjonen er bedt om å iverksette prosjektet under forutsetning av at finansieringsen blir godkjent av havnerådet og Bergen bystyre. Rehabilitering av Festningskaien og Nykirkekaien er ikke startet, men nødvendige forberedelser til oppstart av arbeidet vil skje i henhold til innen Det er utfordringer i forhold til fremdriftsen når det gjelder avklaring av eiendomsforholdene med Bergen kommune, dette skyldes at det er uenighet mellom BOH og Bergen kommune i forsøket på å komme frem til en omforent løsning. Havnestyrets leder er bedt om å initiere et møte mellom Byrådet i Bergen, Kystverket og Havnestyret for å komme videre i prosessen. 2. Aktivt påvirke og tilpasse nye rammebetingelser Lokale forskrifter om anløpsavgift og saksbehandlingsgebyr startes 2. halvår i henhold til. Fullmaktene fra eierkommunene i forhold til forvaltningsansvaret gjennomgås og fornyes ved behov i løpet av 2. halvår i henhold til. Utarbeiding av prisstrategi og prisliste iht. ny havnelov er startet og fremmes for havnestyret i desember. Det er usikkerhet i forhold til fremdrift mht. tilpasning av BOHs vedtekter til den nye havneloven. Dette har vært sett i sammenheng med eventuell endring av selskapsform, og denne prosessen har tatt lenger tid en forutsett. Vurderingen av alternative selskapsformer pågår. Rapport om alternative selskapsformer er lagt frem for styret og oversendt eierkommunene. Det er lagt frem flere alternative forslag til organisering for havnestyret. Hordaland fylkeskommune har utarbeidet en konsekvensutredning om lokalisering av ny godshavn. Flesland alternativet er ikke lenger aktuelt og de gjenstående lokaliseringsalternativene er Ågotnes og Mongstad. 3. Forbedre virksomhetsstyring, interne prosesser og systemer Arbeidet med implementering av ny organisasjonsmodell har vært en prioritert oppgave i tredje kvartal. Havnestyret har besluttet ny lederstruktur og tilsatt nye avdelingsledere. Prosessen har tatt noe lenger tid enn lagt, og fremdriftsen 6

7 er noe justert. Dette for å ivareta hensynet til en åpen prosess, innspill fra tillitsvalgte, samt hensynet til den daglige driften. Med noen få unntak er alle ansatte i havneadministrasjonen innplassert i henhold til den nye organisasjonsen. Gjennomgangen av havneadministrasjonen har avdekket et stort behov for nyrekruttering for å få tilført kompetanse og kapasitet med tanke på å kunne nå allerede oppsatte mål og krav. Rekrutteringsarbeidet er påbegynt og i første omgang skal det ansettes i stillinger som det i dag innleies personale i. Implementering av ny organisasjonsmodell skjer gradvis, men selve omorganiseringsprosessen er nå avsluttet. Og man går nå over i en omstillingsfase. Utarbeide et helhetlig styringssystem. Etablering av klare rammer for ansvar og beslutningsmyndighet ses i sammenheng med omorganiseringen. Handlingsen er etablert som et styringsverktøy fra i henhold til, og gjennomgås på ledermøter en gang per mnd. Etablering av kvalitetssystem restartes som prosjekt 2. halvår. Etter oppdrag fra Kontrollutvalget i Bergen kommune, gjennomfører Kommunerevisjonen en helhetlig forvaltningsrevisjon ved BOH. Revisjon av inntektsområdet er gjennomført og lønnsområdet er det neste temaet som er gjenstand for revisjon. Fokus på lederutvikling og gjennomføring av medarbeidersamtaler, samt månedlig oppfølging av leder på avdelingsvise handlingser og budsjett skal være en del av arbeidet ved iverksettelse av ny omorganisering. Avvikssystem er etablert, og gjennomgås på ledermøter en gang per mnd. 7

8 2. Aktivitet Akkumulert pr. 3. kvartal Antall anløp Figur 2.1: Tabell som viser antall anløp Faktisk I fjor Avvik Avvik % Private kaier i havneområdet % BOH offentlige havner % Sum % Fordelt på anløpstype / (Kat.) offentlige havner: Våtbulk (11-0,12-0,13-0,14-0,15-0,16-0,19-0)* % Tørrbulk (21-0,22-0)* % Containerskip (32-0)* % Spesialskip (80-0)* % Komb.stykkgods/passasjer (31-1)* % Øvrige stykkgodsskip (22-2,31-0,31-2,31-3, 34-0,35-0,36-0,37-0,37-2)* % Cruiseskip (44-0)* % Andre passasjerskip (41-0,49-0)* % Utenriks ferger (43-0)* % Fiskefartøyer (24-0,71-0,72-0,73-0,74-0)* % Offshorevirksomhet (51-0,52-0,52-3,52-4)* % Annet (33-0,33-2,33-3,33-5,42-0,61-0, 81-0,90-0,91-0,97-0,98-0,99-0)* % * Nye koder for skipstyper jfr. nytt EU direktiv Det har vært en nedgang i antall anløp hittil i år. Nedgangen knyttes til offentlige kaier der skipstypen "lystfartøyer" utgjør største andelen. Denne fartøystypen har vært mangelfullt registrert i Lystfartøyer er likevel ikke den skipstypen som gir seg mest utslag i de økonomiske forhold. "Våtbulk" fortsetter trenden med nedgang på 43% som i hovedsak skyldes færre skipninger av fiskeolje fra bulk til containerskip lastet til kontinentet. "Tørrbulk" viser en ytterligere nedgang. Dette skyldes mindre aktivitet på entreprenørvirksomhet/ Prosjektarbeider i byen. "Spesialskip" og "Offshorevirksomhet" viser en markant vekst. Dette skyldes stor aktivitet knyttet til oljevirksomheten i Nordsjøen. Det er økning av "Stykkgodsskip" og "Cruiseskip" med henholdsvis 7% og 10% "Fiskefartøyer" viser nedgang på 46% som skyldes avvikling av fiskemottaket ved Bergen Fiskeindustri på Bontelabo. 8

9 2.2 Godsmengde Figur 2.2: Tabell som viser godsmengde Faktisk I fjor Avvik Avvik % BOH offentlig havner (tonn) % Antall containere (TEU*), off havner % *) Alle containere blir omregnet til 20 fot. Antall containere inneholder også tomcontainere. Godsomslaget og antall containere over offentlige kaier viser en økning på henholdsvis 5% og 8% som må sees i lys av anløpstatistikken i figur "Stykkgodsskip" 2.3 Bruttotonnasje Figur 2.3: Tabell som viser bruttotonnasje Faktisk I fjor Avvik Avvik % BOH offentlig havner % Private kaier % Sum bruttotonnasje % Bruttotonnasjen må sees i lys av anløpsstastikken i figur 2.1 som viser en nedgang i antall anløp over offentlige kaier, mens bruttotonnasjen i tabellen ovenfor viser en økning på 14%. 2.4 Passasjerer Figur 2.4: Tabell som viser antall passasjerer Faktisk I fjor Avvik Avvik % Cruisepassasjerer % Hurtigruten % Utenriksferger: Fjord Line - Bergen-Hirtshals % Hurtigbåter: Fjord 1 Fylkesbaatane % Tide Sjø hurtigbåter/flaggruten % BNR % Sum passasjerer % Cruisepassasjerer viser en økning på 20%.Dette skyldes flere anløp og større skip ift samme periode ifjor. Hurtigruten fortsetter den fine trenden med en økning på 5% pr. 3. kvartal 2011 ift samme periode i fjor. Fjord Line viser en nedgang pr. 3. kvartal med 7%, dette kan ha sin bakgrunn i verkstedsopphold i 1. kvartal Samlet viser antall passasjerer en økning på 7%. Det er passert en milepæl med over 1 mill. passasjerer over offentlig kai pr. 3. kvartal. 9

10 2.5 Utnyttelsesgrad utleie lokaler Figur 2.5: Tabell som viser utnyttelsesgrad utleie lokaler Område Totale arealer Utleide arealer Ledige arealer Kommentarer Skolten/Sandviken % Skolten og Kristianholm Vågen % Dreggekaien, Bradbenken og Strandkaien Ytre Vågen % Holbergkaien, Munkebryggen, Nykirkekaiene og Tollboden Jekteviken/ Nøstet % Nordre Nøstekai, Hurtigrutekaien, Jekteviken Dokken % Skur 22, 23 og 24 Møhlenpris % Frieleneskaien og Møhlenpriskaien Sum utnyttelsesgrad % Pr. 3. kvartal er 3782 kvm bygningsmasse/areal ledig, noe som utgjør 8% av det totale arealet. Dette er ca. 86 kvm mer ledig areal enn ved forrige rapportering, og skyldes oppsigelse, leietaker i skur 26 på Dokken. Det har ikke vært noen endringer i forhold til nye leietakere i 3. kvartal. Aktiviteten i perioden har vært god og det er en klar tendens at flere av leietakerne ønsker å leie ytterligere areal og at flere potensielle leietakere ønsker å leie areal. Det er på sikt behov for en messig gjennomgang av hvilke arealer som behøver oppgradering forutsatt at det er ønskelig med 100 % utnyttelse. 2.6 Forvaltningssaker Figur 2.6: Tabell som belyser saksmengde pr Totalt antall Søknader pr Totalt antall uttaler pr Utnyttelsesgrad Kommune Søknader 1. kvartal Planuttaler 1. kvartal Søknader 2. kvartal Planuttaler 2. kvartal Søknader 3. kvartal Planuttaler 3. kvartal Askøy Austrheim Bergen Fedje Fjell Lindås Meland Os Radøy Sund Øygarden Totalt

11 Antall søknader om tiltak i sjø i 3. kvartal: 78 Antall uttalelser i 3 kvartal: 25 Til sammen i 3. kvartal: 103 I tillegg var det 1 forespørsel om uttale fra Hordaland Fylkeskommune i 2. kvartal. Total saksmengde ved utløpet av 3. kvartal 2011 var derved 353. Tabellen viser antall innkomne saker i hhv 1, 2, og 3. kvartal, samt total saksmengde ved utgangen av 3. kvartal Fremstillingen er endret noe i forhold til Denne fremstillingsmåten gir et godt sammenligningsgrunnlag for antall saker som er kommet inn i den enkelte periode. Saksbehandlingssystemet inneholder ikke verktøy for å hente ut denne typen rapporter, og registreringen er derfor gjort manuelt. I 3. kvartal var antallet søknader om tiltak i sjø det samme som antallet for 2. kvartal. Dette innebærer en nedgang på 27 søknader i forhold til 1. kvartal. Det var 25 uttalesaker i 3. kvartal, mens antallet var hhv. 26 og 40 i 1. og 2. kvartal. Tabellen viser en økning i saker i Askøy kommune i 3. kvartal. I Bergen, Fjell og Øygarden kommune hvor antallet tradisjonelt har vært størst har det imidlertid vært en nedgang i antall saker sammenlignet med 1. og 2. kvartal. Saksbehandlingstiden har i perioden vært på ca 4 uker, noe mer i enkelte saker. Annet arbeid i perioden: Utarbeidelse av lokale forskrifter om saksbehandlingsgebyr og anløpsavgift. Oppfølging av delegasjonsvedtak fra kommunene. Fra og med kan det kreves saksbehandlingsgebyr for behandling av søknader om tiltak i sjø. Det er antallet søknader om tiltak i sjø som danner grunnlag for beregning av saksbehandlingsgebyret. Det kan ikke kreves gebyr for uttalelser til dispensasjons- og arealsaker, eller for saker som gjelder merking, utbedring og fartsbegrensning. BOH kan iht. havne- og farvannsloven 32 ikke gi tillatelse til en søknad som er i strid med kommunens areal. Denne bestemmelsen har medført ekstraarbeid med saksbehandlingen, både i form av å sjekke status opp mot kommunene, og i forbindelse med uttale til søker, før saken kan avsluttes. For å unngå at saksbehandlingsgebyret blir unødvendig høyt, legges det nye rutiner for saksbehandlingen. Fra og med vil søker måtte levere dokumentasjon som viser at omsøkte tiltak er i samsvar med areal i kommunen før vi behandler søknaden. 11

12 3. Økonomi 3.1Resultatregnskap Figura3.1: Resultatregnskap Tall i 1000-kroner Art (T) Avvik Regnskap Budsjett Regnskap fra budsjett Avvik fra budsjett Avvik fra i fjor (1000) Avvik fra i fjor (%) i % Anløpsavgift Kaiavgift Vareavgift Passasjeravgift Havneavgifter ISPS-gebyr og kort Salg av varer og tjenester Andre gebyrer og vederlag Gebyrer/vederlag Parkeringsleie Utleie lokaler Utleie utearealer Leieinntekter Andre driftsinntekter SUM DRIFTSINNTEKTER Lønn i faste stillinger Vikarer og ekstrahjelp Refusjon av sykepenger/fødselspenge... Overtid, beredskap og annen lønn Honorarer havnestyret/havnerådet Arbeidsgiveravgift Pensjon Lønn, sosiale kostn Inventar og utstyr Vedlikehold Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER BRUTTO DRIFTSRESULTAT Renteinntekter Rentekostnader Avdrag lån SUM FINANSIELLE POSTER NETTO AVSETNINGER NETTO RESULTAT

13 Driftsinntekter De samlede driftsinntekter viser en økning på 8% fra samme periode i 2010, samtidig som de er 1% lavere enn budsjettert. Både havneavgifter (+14%), gebyrer/vederlag (+5%) og leieinntekter (+4%) øker. Særlig kaiavgift og ISPS-gebyr viser en markant økning fra i fjor. Salg av varer og tjenester viser nedgang grunnet økende etterslep i faktureringen av felleskostnader Skur 23 og Hurtigruteterminalen. Inntekt fra andre gebyr og vederlag ligger noe under budsjett, dette er knyttet til tilbakegang på kranleie og spesialgebyr borerigg. Leieinntektene ligger 2 % under budsjett, noe som i hovedsak skyldes at arealutleie ikke har gitt den lagte inntektsøkniingen fra i fjor. Driftskostnader Totalt sett er driftskostnadene 15% lavere enn budsjettert og på linje med fjoråret. Dette utgjør 9,9 millioner kr i forhold til budsjettet hittil i år. Lønnskostnadene er 4% lavere enn budsjettert. Fastlønn alene ligger 14% under budsjett. Men vikarbruken er 217% over budsjett og overtidsbruken 32% over budsjett. Inventar og utstyr ligger 33% lavere enn budsjettert og viser en reduksjon på 25% fra året før. Vedlikehold ligger 60% lavere enn budsjettert og viser en reduksjon på 40% siden i fjor. Finansielle poster Renter og avdrag er som budsjettert og på linje med fjoråret. Netto driftsresultat Nettoresultatet på 18,6 millioner kr er 97 % høyere enn budsjettert. De største enkeltelementene som forklarer dette er mindreforbruk på vedlikehold og andre driftskostnader. Hovedfokus hittil i år har vært omorganisering av havneadministrasjonen. 3.2 Driftskostnader per avdeling Figur 3.2 Driftskostnader pr. avdeling Tall i 1000-kroner Pr. 30. september Regnskap Budsjett Regnskap forrige år Avvik budsjett Avvik i % Avvik fra ifjor Avvik i fjor i % Maritim avdeling % % Teknisk avdeling % % Merkantil avdeling % % Marked - cruise % % Marked / logistikk % 338 Eiendom % 30 1 % Havnedirektør % % Havnestyret % % Havnerådet % % Felles % % Sikkerhet / beredskap % % Rådgivning % % 13

14 Havnedirektør Ansvar Havnedirektør har omfattet både etterlønn til avgått direktør og engasjement av konstituert direktør i Dessuten har konsulentbistand under omorganiseringen blitt belastet dette kapitlet. Overforbruk på 101% i forhold til budsjett må ses i lys av dette. Eiendom Ansvar Eiendom har et overforbruk på 19% i forhold til budsjett. Dette må ses i lys av at de er belastet med 1,0 millioner kr på kjøp av vann til salg som ikke er budsjettert. Marked / cruise Dette ansvaret viser et overforbruk på 8% i forhold til budsjett. Hovedårsaken er transportkostnader som overstiger det budsjetterte for perioden med 1,2 millioner kr. Bortsett fra dette har de ulike ansvar/avdelinger holdt seg innenfor sine rammer. 3.3 Investeringer Figur 3.3: Investeringer pr tall i tusen kroner Prosjektnavn Budsjettert investerings 2011 Sum påløpt 1.-3.kvartal Avvik fra budsjett 2011 Dummy - (5,4) 5,4 Skifting av vinduer - 16,7 (16,7) Ferdigstillelse brannvarsling - 520,5 (520,5) Biler - 177,0 (177,0) Flytting av Fjord Line til Jekteviken , ,2 1. byggetrinn Dokken Vest , ,9 Mongstadkaien - ny storfender ,0 Nye vannledninger , ,8 Mongstadkaien - nye fortøyningspirer ,0 Yokohama-fendere på Tollboden ,0 Mongstadkaien - opparbeidelse av uteareal , ,0 Oppgradering av Westec til C5-versjon ,1 (45,1) Innkjøp av kvalitetssystem ,0 Ny lysmast på Dokken ,3 127,7 Patruljebil til Sikkerhet / ISPS ,0 Nye strømskap ,5 325,5 Oppgradering ventilasjonssystem B71/skur ,6 393,4 Oppgradering av FSA ,0 (369,0) Tilpasning for av/på-tunnel, Bontelabo ,0 Nye Rundell gangporter ,2 (258,2) Kortlesere til alle adgangspunkt ,8 261,2 Kamera, lys, skjermer for overvåkning ,0 298,0 Oppgradering ventilasjonssystem skur ,0 Utvidelse areal Skur ,0 Ny kompressor ,0 B10 - Skur 1 - tilpasning for nye leietakere - 150,0 (150,0) Portwin (erstatter Havnedata) - 65,0 (65,0) ISPS - 188,9 (188,9) , ,0 14

15 Det har vært lite investeringer i Videre utbygging av Dokken Vest er avhengig av beslutning i Bergen bystyre. Større utbyggingsprosjekt knyttet til flytting av fergedriften fra Skolten til Jekteviken, eventuell utbygging av Mongstadkaien og utbedring av skade på Skoltegrunnskaien er i en forprosjektfase foreløpig uten de store regnskapsmessige uttellinger. En gjennomgang av investeringsregnskapet i 2. halvår kan medføre at noe av investeringsutgiftene blir overført til vedlikehold i driftsregnskapet. 15

16 4. Medarbeidere 4.1 Sykefravær Resultatenhet Mul. dagsv. 1-3 dgr % 4-16 dgr % dgr % >56 dgr % sum total% BOH- FELLES/div. 292,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % BOH - HAVNEDIREKTØR 132,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % BOH - ØKONOMI/PERSONAL 417,0 19,0 4,6 % 11,0 2,6 % 41,0 9,8 % 0,0 0,0 % 71,0 17,0 % BOH - MARKED/ARKIV 66,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % BOH - PLAN/PROSJEKT 242,0 0,0 0,0 % 7,0 2,9 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 7,0 2,9 % BOH - HAVN 840,0 2,0 0,2 % 0,0 0,0 % 31,0 3,7 % 0,0 0,0 % 33,0 3,9 % BOH - EIENDOM 66,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % BOH - TEKNISK AVDELING 1034,0 2,0 0,2 % 51,0 4,9 % 66,0 6,4 % 0,0 0,0 % 119,0 11,5 % BOH - TOTALT 3089,0 23,0 0,7 % 69,0 2,2 % 138,0 4,5 % 0,0 0,0 % 230,0 7,4 % Det totale sykefraværet er 7,4% som utgjør en økning på 0,3% fra året før. Sykefraværet er spesielt høyt i avdelingene økonomi/personal og teknisk avd. pga. langtidsfravær. 4.2 Overtid Sum antall overtidstimer Lønnsart Totalt 2011 Overtid 50 % 645,5 Overtid 100 % 519,5 Overtid 133 % -5 Totalt 1160 Den totale overtiden er gått opp fra 1105 timer i 2010 til 1160 i

17 5. Status Handlings Handlings for Bergen og Omland havnevesen Milepæl Kilde Aktivitet Risiko Pri Startdato 1 Utvikle viktige områder for å realisere visjonen 1.1 Markeds- og kundeorientering STR Rekruttere en leder for marked - og logistikk, som kan bidra til å øke godsomslaget 1.2 Utvikling av havneareal og logistikk FKD Utarbeide areal ihht. krav som utpekt havn STR/ PwC Utarbeide en helhetlig for utvikling og vedlikehold av havneareal og logistikk STR Etablere Forvaltning Drift og Vedlikehold (FDV)-system ADM Gjennomføre Dokken vest, forutsatt finansiering ADM Utrede og igangsette flytting av Fjordline til Jekteviken ADM Rehabilitering av Festningskaien og Nykirkekaien 1.3 Eiendomsforhold STR Avklare eiendomsforholdet med Bergen kommune STR Verdsette eiendommene som inngår i balansen til BOH 1.4 Miljøhavn STY Delta på Interreg prosjektet Clean North Sea Shipping 2 Aktivt påvirke og tilpasse nye rammebetingelser 2.1 Ny havne- og farvannslov STR Lokale forskriftene etter havne- og farvannsloven er vedtatt STR Fornye fullmaktene med eierkommunene som har gitt tidsbegrenset fullmakt STR Utarbeide prisstrategi og prisliste ihht. ny havne- og farvannslov STR Tilpasse vedtektene til ny havne- og farvannslov Endret sluttdato H HD Ansv Budsjett Status H HD H HD H KB H KB H KB H KB H HD/GB Usikker på fremdrift Utrofdringer i fremdrifts Utrofdringer i fremdrifts H CLF/AW Gjennomført M SG H EKR H EKR H AW H HD/GB Usikker på fremdrift Administrasjonens kommentar Sees i sammenheng med ny organisasjonsmodell Oppstar 2. halvår Sees i sammenheng med implementering av FDV-systemet Opplæring gjennomført Avventer godkjenning av søknad om lån Forprosjekt utarbeidet. 20 mill budsjett mill Festningskaien, 2 mill Nykirkekaien Havnestyret har vedtatt å restarte prosessen. Deltar i en arbeidsgruppe med 2 personer (teknisk og maritim) Oppstart ander halvår 2011 Fått forlengelse for 2011, må få nytt delegasjonsvedtak før utgangen av 2011 Prosjetstart juni Ses i sammenheng med

18 2.1.4 STR Vurdere alternative selskapsformer 2.2 Fylkesdel for ny godshavn STR Delta i prosjektgruppen for utredning av lokalisering av godshavnen 3 Forbedre virksomhetsstyring, interne prosesser og systemer 3.1 Virksomhetsstyring STR/ PwC H HD/GB H HD Utarbeide et helhetlig styringssystem H HD ADM Prioritere handlingsen, og etablere den som et styringsverktøy STY Prosjekt Kvalitetssystemet PwC Utarbeide rutiner for overtid PwC Utarbeide rutiner for innkjøp PwC Utarbeide rutiner for avviksrapportering PwC Utarbeide rutiner for ansettelser STY/ Beskrive PwC økonomistyringsmodell STR Utarbeide og implementere ny organisasjonsmodell som hensyntar endringer i oppgavene 3.2 Effektive og gode interne prosesser Personalforvaltning og ledelse STR Oppfølging av MTU, lage og gjennomføre tiltak STR Gjennomføre Medarbeidersamtaler med alle ansatte STR Etablere månedlig oppfølging av ledere på avdelingsvise handlingser og budsjett Helse, miljø og sikkerhet STR Utarbeide mål,, oppfølging og rapportering av HMS STR Følge opp risikoanalyse for HMS og brann Usikker på fremdrift HD Gjennomført H RE/KRL KRL Gjennomført KRL/KBO RE/KRL Gjennomført H KRL Gjennomført H AW H HD H HD/CB H HD H HD H RE H RE Gjennomført Samle innspill, utarbeide forslag til eierbrøk, forberede sak til havnestyret for ny høringsrunde Hordaland fylkeskommune er prosjekteier Sees i sammenheng med omorganiseringen Gjennomgås på ledermøter en gang pr. måned Prosjektet restartes andre halvår Prosjekstart andre halvår Prosessen pågår. Lederstruktur vedtas på styremøte 16. juni 2011 Sees i sammenheng med organiseringsprosessen Sees i sammenheng med organiseringsprosessen Sees i sammenheng med organiseringsprosessen Avvikssystem er etablert og gjennomgås på ledermøter en gang pr. måned 18

19 Forklaringer: Risiko: SL Styreleder H Høy HD Havnedirektør M Medium HH Helen Hovland L Lav LML Leder Marked- og logistikk Usikker på fremdrift Utrofdringer i fremdrifts HS Havnestyret Gjennomført JY Johannes Yndestad Risiko er vurdert ut i fra risiko for manglende måloppnåelse innenfor: EKR Eli K. Reigstad Strategiske mål CLF Cathrine Larsson- Fedde Driftsmål RE Roald Eliassen Rapporteringsmål AW Arild Westad Etterlevelse av lover og regler KBO Kai B. Olsen SG Stein Garmanslund Prioritet: 1 Høy prioritet STR Strategi 2 Medium prioritet STY Styrevedtak 3 Lav prioritet ADM FKD Administrasjonens forslag Fiskeri- og kystdepartementet Avvent 19