Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Fossliv 16 Finansiering og valg av entreprenør

Transkript

1 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: Arkivsaksnr: 2010/ Saksbehandler: Håvard Krislok Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Fossliv 16 Finansiering og valg av entreprenør Rådmannens forslag til innstilling: 1. Formannskapet viser til de vurderinger som er gjort av Rådmannen i denne saken, og mener på bakgrunn av de gitte evalueringskriterier at følgende entreprenør har gitt det tilbud som er mest fordelaktig for Stjørdal kommune: Primahus AS 2. Med forbehold om at Kommunestyret godkjenner finansieringsplanen for prosjektet, gis Rådmannen fullmakt til å foreta nødvendige avklaringer med tilbyder, og inngå avtale. Avtale med entreprenøren forutsettes inngått etter at klagefristen er gått ut, og først når det foreligger skriftlig kontrakt etter NS Kommunestyret vedtar kostnadsramme for passivhus i Fossliveien 16 på 32,325 mill.kr. 4. Investeringen på 32,325 mill.kr finansieres ved tilskudd fra Husbanken på 5,33 mill, tilskudd fra Enova SF på kr ,-, momskompensasjon 6,3 mill og resterende 20,34 mill finansieres ved bruk av økonomiplan/investeringsbudsjettets midler for bolig til vanskeligstilte. 5. Endelig husleieberegninger fremmes i egen sak. Til formannskap, komiteer: 1. Budsjett for Fosslivegen 16, Husleieberegning for Fosslivegen 16, datert 3. Tilbudsevaluering datert Notat vedr. kostnader fra Rambøll AS datert Til kommunestyret: 1. Budsjett for Fosslivegen 16,

2 2. Husleieberegning for Fosslivegen 16, datert 3. Tilbudsevaluering datert Notat vedr. kostnader fra Rambøll AS datert Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 1. K.sak 23/09 den Fossliveien byggetrinn 2 romprogram og skisse til driftsopplegg 2. F.sak 166/10 den Fossliveien 16 omsorgsboliger plangodkjenning 3. Innkomne tilbud. U.off iht: Off.l. 13, jfr. Fvl. 13, 1. ledd nr 2 Formannskapet har avgjørelsesmyndighet i Rådmanns forslag til vedtak pkt 1 og 2. Kommunestyret har avgjørelsesmyndighet i Rådmanns forslag til innstilling i pkt 3, 4 og 5. Sammendrag: Rådmannen anbefaler at det inngås avtale med innstilte leverandør. Saksopplysninger I K.sak 23/09 ble det gjort følgende vedtak: Sitat: Fremlagte romprogram for Fossliveien byggetrinn 2 godkjennes med et samlet netto byggeareal på 591 m² inkludert fellesareal på 90 m²9 for 4+4 til sammen 8 leiligheter fordelt på 1 og 2 etasje. Sitat slutt. I F.sak 166/10 ble det gjort følgende vedtak: Sitat: Tegninger utarbeidet av Arkitektkontoret KVADRAT AS godkjennes som grunnlag for videre prosjektering og utførelse av byggeprosjekt. Sitat slutt. Det gjøres oppmerksom på at det i romprogram opereres med netto areal, mens det i husleieberegning er lagt til grunn brutto areal. Fosslivegen 16 omsorgsboliger gjelder bygging av leilighetsbygg i to etasjer med heis og til sammen 8 leiligheter tilpasset personer med nedsatt funksjonsevne. Leilighetene leies ut som ordinære kommunale utleieboliger med husleiekontrakt. Med bakgrunn i vedtatt romprogram og godkjente planer ble konkurranse om totalentreprise for bygging av Fossliveien 16 utlyst som åpen anbudskonkurranse. Entreprise for riving av eksisterende bygningsmasse ble utlyst som egen konkurranse for å optimalisere fremdriften i prosjektet. Som det fremgår av delegert vedtak, vedtaksnr. 142/11, så ble den konkurransen avlyst pga. høy pris og kun et innkommet tilbud. Det ble derfor valgt å ta inn riveentreprisen i totalentreprisen som en opsjon. Ved tilbudsfristens utløp den kl 1200 var det kommet inn tilbud fra 2 leverandører. Disse er: 1. Primahus AS 2. HENT AS Ingen tilbud ble avvist. Tilbudene er evaluert av administrasjonen i Etat Teknisk Drift, Enhet Eiendom. I henhold til reglene i konkurransegrunnlaget skal det økonomisk mest fordelaktige tilbudet velges basert på tildelingskriteriene pris, organisering og gjennomføring samt byggetid.

3 Vurdering Finansiering/husleie: Tilsagn om tilskudd fra Enova SF til sammen kr ,- er mottatt Dette er tilskudd til lavenergihus på kr 342,- pr m2 til sammen ,- + rådgiverstøtte på kr ,-. Det skal søkes om Investeringstilskudd fra Husbanken og det kan maks oppnås kr ,- pr leilighet i hht regelverket. Med 8 leiligheter vil beløpet bli 5,3 mill.kr. Det er i K.sak 23/09 forutsatt at byggeprosjektet skal finansieres innenfor rammen for boliger for vanskeligstilte i Økonomiplan med en årlig ramme på 5,0 mill, til sammen 20,0 mill.kr. Det er pr ubrukte midler fra budsjett 2010 på 4,2 mill + budsjett 2011 på 5,0 mill og resterende vil gå av økonomiplan med til sammen 10,0 mill. De foreløpige husleiesatser etter innkomne anbud er med utgangspunkt i budsjettet på 32,325 mill.kr med fratrekk for tilskudd og momskompensasjon følgende: Leiligheter (68,9 m²(leilighet + andel av fellesareal på 10m2)) kr 8.332,- pr mnd pluss 131,- for carport Kommunens andel (466 m²) kr ,- pr mnd Bygging etter passivhusstandarden medfører økte kostnader. Det gir samtidig besparelser i utgifter til oppvarming. Imidlertid er kostnadene større enn besparelsene ved å bygge passivhus pr.d.d. Det er kommunens valg å bygge dette som et passivhus og et forbildeprosjekt. Merkostnadene bør derfor ikke belastes brukerne. Husleien vil derfor foreslås justert ned til gjengs leie for å ta opp differansen mellom merkostnader og besparelse, jfr. vedtak 1B i K-sak 102/01. Det vil bli lagt fram egen sak om husleieberegningen når prosjektregnskapet er klart. Til sammenligning så ble husleien i Fosslivegen 14 fastsatt som følger: Store leiligheter (69,7 m²) kr 7.513,- pr mnd inkl 349,- for carport Små leiligheter (46,8 m²) kr 5.656,- pr mnd Kommunens andel (109 m²) kr 10982,- pr mnd Vurdering av prisen: Det er for dette prosjektet gjort et bevisst valg om å prosjektere etter passivhusstandarden NS Prosjektet er tenkt å være et forbildeprosjekt i Stjørdal der kommunen går frem som et godt eksempel, også for andre aktører i byggemarkedet. Prosjektering og bygging etter passivhusstandarden vil i dagens marked medføre noe økte kostnader. Det vises til vedlagte notat vedr. dette. Tilbudssummen på kr ,- eks mva resulterer som det fremgår av vedlagte budsjett i en total m2 pris på kr ,- inkl mva. Fossliveien 14 ble bygget i 2008 med en m2 pris på kr ,- Siden 2008 har vi en prisstigning som gir et tilegg i m2 pris på kr I tilegg må det tas høyde for at dette er et passivhus, noe som resulterer i en stipulert økt m2 pris på kr 924. Det er da ikke tatt høyde for besparing i oppvarmingskostnader. Det vises til vedlagt notat utarbeidet av Ferry Smits / Kristin Elvebakk fra Rambøll AS og Enovas rådgiverteam. Fossliveien 16 inneholder i tilegg elementer som heis, betydelig mer bodplass og riving av 1 ekstra bygning

4 som ikke Fossliveien 14 hadde med. Det har også vært ekstra konsulentkostnader ifbm omregulering av eiendommen. I vedlagte notat er entreprisekostnaden vurdert opp mot Kalkulasjonsnøkkel fra Holte Prosjekt. Ovenstående tatt i betraktning så vurderes prisen å samstemme med denne, og det fremgår at prisen er innenfor de rammer man skal kunne forvente. Budsjett/kostnadsramme: Følgende budsjett ligger til grunn for kostnadsrammen: Rigg og drift, div. utgifter byggeplass, gebyrer og avgifter, bikostnader: kr ,- Totalentreprise: kr ,- Prosjektering og byggeledelse samt grunnundersøkelser og regulering: kr ,- Innredning og inventar, datautstyr kr ,- Prisstigning: kr ,- Tomteerverv: kr 0,- Uforutsett/reserve, forventede tilegg: kr ,- Sum inkl mva: kr ,- Budsjettet forutsetter at det kjøres en restriktiv linje på ekstraarbeider og tilpasninger underveis. Tilbudsevaluering Det kom inn kun 2 tilbud på totalentreprisen. Tilbakemeldinger fra markedet tyder på at mange har nok arbeid. Dette kan ha påvirket antall tilbydere. I tilegg er dette et passivhus og et forbildeprosjekt som krever ekstra satsing og ressursbruk fra tilbyder, noe som også kan ha vært medvirkende årsak til at enkelte entreprenører har valgt å ikke prioritere dette prosjektet. Det er ikke noe som tyder på at det kan være andre forhold som har påvirket antall tilbud. Totalentreprise er allikevel vurdert å være det riktige valget og en klar anbefaling fra kommunens passivhuskonsulenter for gjennomføring av et passivhusprosjekt. Generelt vises det til konkurransegrunnlaget for kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier samt regler for evaluering. Det vises til vedlegg Tilbudsevaluering for poengberegning og utdypende redegjørelse vedrørende evaluering av de enkelte kriterier. Innkomne tilbud ble først vurdert opp imot kvalifikasjonskravene satt i konkurransegrunnlaget. Begge tilbydere har levert tilstrekkelig dokumentasjon på at de oppfyller alle kvalifikasjonskrav, og er dermed kvalifisert til å delta i konkurransen. I tildelingsfasen er tilbudene vurdert opp imot tildelingskriteriene satt i konkurransegrunnlaget. Disse er: Pris(70 %): Tilbyderne ble bedt om å tilby en fast pris for gjennomføring av totalentreprisen. I evalueringssammenheng skal også opsjoner og stipulerte regningsarbeider inngå i summen. Kontrollregnet tilbudssum inkl opsjoner og stipulerte tileggsarbeider: Primahus AS kr ,- HENT AS: ,-

5 Organisering og gjennomføring(20 %): Tilbyder skal ved hjelp av en gjennomføringsplan og en fremdriftsplan demonstrere for Oppdragsgiver hvordan Tilbyder har planlagt å organisere og gjennomføre dette konkrete prosjektet. Som det fremgår av vedlagt tilbudsevaluering så har Hent AS levert den beste besvarelsen på dette kriteriet og tildeles 10 poeng. Primahus AS har også levert en god besvarelse, men trekkes for noe mangelfull besvarelse på enkelte punkter og får 8 poeng. Byggetid(10 %): Tilbudt byggetid, fra igangsettingstillatelse foreligger til overtakelse: Tilbyder 1 Primahus AS: 9mnd, 10 poeng. Tilbyder 2 Hent AS: 11,5mnd, 9 poeng. Samlet vurdering: Poengene som er gitt i de ovenstående tildelingskriterier er regnet sammen etter reglene satt i konkurransegrunnlaget. Den tilbyder som samlet får høyest poengsum er den som har levert det økonomisk mest fordelaktige tilbudet for Stjørdal kommune og skal dermed tildeles kontrakt. Tilbyder 1 Primahus AS har samlet fått 9,6 poeng som er den høyeste poengsummen. De har ikke levert den beste besvarelsen på organisering og gjennomføring, men de har levert klart laveste pris og i tilegg korteste byggetid, noe som samlet sett gjør at de havner først og skal dermed tildeles kontrakt. Tilbyder 2 HENT AS har samlet fått 9,4 poeng. De har levert den beste besvarelsen på organisering og gjennomføring, men differansen i pris og byggetid er i dette tilfellet for stort til at det påvirker den endelige rekkefølgen.