EI E RMØTE 27/ Ståle Gjersvold; Konsernsjef TrønderEnergi

Transkript

1 EI E RMØTE 7/1-14 Ståle Gjersvold; Konsernsjef TrønderEnergi 1

2 Eiermøte, TrønderEnergi Scandic Lerkendal Hotel, Agenda Kl 93 1 Kaffe og velkommen Kl Eiermøte Status og framtidsutsikter for TrønderEnergi v/ konsernsjef Ståle Gjersvold Kl Lunsj i restauranten Kl Kapitalbehov og finansieringsplan v/ økonomi- og finansdirektør Olav Sem Austmo Kl Pause med lett bespisning Kl Kapitalbehov og finansieringsplan forts Kl Styremøte styret i TrønderEnergi AS (eget møterom) Kl 17 Aperitiff og felles middag i restauranten

3 I DENTI TET EIERSKAP EN TREPENØRSKAP STOLTET En tradisjonsrik industri FORNYBARBRANSJEN - i endring > - > Åpen Modig Ansvarlig VI HAR ENERGI TIL Å SKAPE VERDI FOR REGIONEN

4 D RI VE R E F O R F O R B E D RI N G SAG E N D A I TE Rentebærende gjeld og EK konsern Annen ny gjeld Gjeld TENT Eksisterende gjeld Sum EK Konsern % 1 % % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % EK - Andel konsern Verdijustert EK - andel før skatt (3,5kr/kWh) Verdijustert EK - andel før skatt (,5kr/kWh) Bokført EK - andel Lånekrav Målbilde stort kapitalbehov Nedgang i kraftpris Fusjon og nettkonsolidering E TTE R - > - >

5 5 Overordnede strategiske ambisjoner for TrønderEnergi

6

7 Nettleie en viktig drivkraft for effektivisering NETTET: et regulert monopol med sterke incentiver for kostnadsreduksjon

8 Mill kr 3 MILLIONER I HARMONI INNTEKT EN KREVENDE INNTEKT... - redusert inntektsramme/nettleie over 3 år hentes inn over to år 3,, 1,, -1, -, -3, -4, Økning høsten 13 skyldes utelukkende «harmoni-inntekt» Henter inn harmoniinntekt ila Godt posisjonert for å retablere posisjonen blant landets billigste innen 1- år Årets mer(+)/mindre(-) inntekt Årets saldo

9 9

10 Status NETT Økonomi Leveringssikkerhet ++ HMS Kundeservice -- 1

11 VI LEVERER I 14 FULL EFFEKT I 16 Utvikling kostnader og effektivitet i TrønderEnergi Nett (TEN) 11

12 NETTVIRSOMHETEN: STRUKTURELLE ENDRINGER VIL KOMME KOMMUNEREFORMEN EN VEKKER FOR MANGE KOMMUNER REITEN OG MYNDIGHETENE GIR FART OG RETNING 1

13 Aurland Energiverk Luster Energiverk Lærdal Energi Stryn Energi Sognekraft Svelgen Kraft Sunnfjord Energi Askøy Energi Austevoll Kraftlag Elkem Bjølvefossen Etne Elektrisitetslag Finnås Kraftlag Fitjar Kraftlag Fjelberg Kraftlag Fusa Kraftlag Hardanger Energi Jondal Energi Kvam Kraftverk Kvinnherad Energi Modalen Kraftlag Odda Energi Skånevik Ølen Kraftlag Tysnes Kraftlag Voss Energi Dalane Energi Forsand Elverk Jæren Everk Klepp Energi Suldal Elverk Haugaland Kraft Nordmøre Energiverk Tafjord Kraft Nesset Kraft Norddal Elverk Nordvest Nett Rauma Energi Sandøy Energi Stranda Energiverk Sunndal Energi Svorka Energi Sykkylven Energi Tussa Nett Ørskog Energi Fosenkraft Rissa Kraftlag Gauldal Nett Hemne Kraftlag Kvikne - Rennebu KL Oppdal Everk Orkdal Energi Røros Elektrisitetsverk Selbu Energiverk N ettsel skaper i N orge Nord - Østerdal Kraftlag Elverum Nett Stange Energi Nett AS Eidefoss Gudbrandsdal Energi Hadeland Energiverk Skjåk Energi Sør Aurdal Energi Valdres Energiverk Vang Energiverk VOKKS Nett Energi 1 Follo Røyken Fredrikstad Energinett Høland og Setskog Everk Rakkestad Energi Trøgstad Everk Drangedal Elverk Hjartdal Elverk Kragerø Energi Midt - Telemark Energi Notodden Energi Rauland Kraftforsyningslag Tinn Energi Vest - Telemark Kraftlag Flesberg Everk Hallingdal Kraftnett Hemsedal Energi Hurum Energiverk Krødsherad Everk Lier Everk Rollag Everk Midt Nett Buskerud Nore Energi Ringeriks - Kraft Nett Uvdal Kraftforsyning Øvre Eiker Nett Hammerfest Energi Nett Alta Kraftlag Nordkyn Kraftlag Luostojok Kraftlag Repvåg Kraftlag Andøy Energi Ballangen Energi Bindal Kraftlag Dragefossen Kraftanlegg Evenes Kraftforsyning Fauske Lysverk Meløy Energi Narvik Energinett ( Nordkraft Nett) Nord - Salten Kraft Rødøy - Lurøy Kraftverk Sørfold Kraftlag Trollfjord Kraft Vesterålskraft Nett Lofotkraft

14 FREMTIDSBILDET TRØNDERENERGI JOBBER ETTER FOR NETTVIRKSOMHETEN STORT VERDISKAPNINGSPOTENSIALE: Restrukturering basert på geografisk nærhet og lokalkunnskap (kyst, by, fjell) Samordning av regionalnett og fellesfunksjoner Fleksibel eierstruktur

15 TrønderEnergis eiere har en unik posisjon Fleksibilitet ift framtidig eierskap Konsern Lokale kommuner Trøndernett AS Kraft Marked Kystnett AS Bynett AS Fjellnett AS 15

17 Det vi må gjøre LØFTE - E N M ASTERPLAN I 4 DE LE R Igangsatt 1 full effekt 16 Det våre eiere skal akseptere Driftsforbedringer kostnads effektiviserings program Justering av utbyttepolitikken Bygge - og skaffe mer egenkapital i konsernet Kapitalallokering - nøye vurdering av nye investeringer Legge til rette for ny EK/Vedtekts - endringer Forutsetning for Målbilde

18 Rendyrking av kjernevirksomheten 1 14 Fjernvarme Utland Vannkraft Vindkraft Nett Vannkraft Vindkraft Nett Kraftsalg Installasjon IT Drift 18

19 STATUSTRUKTURELLE GREP Aktivasiden Passivasiden 19 Kjøp av Trondheim Energi Nett AS Kjøp av 5 % av Sarepta (Vind) 1 TWh Bygging av nytt kraftverk 36 GWh Kjøp av nettselskaper Avvikling av Investerings og vekst Salg av Loqal (bredbånd) Gevinst mill Salg/avvikling av andre datterselskaper Salg utlandsvirksomhet (Aqua Imara ) Etablering av Newco Fosen (Forhandling eierpost Istad) KLP inn i nettselskapet 3 mill Fondsobligasjonslån 99 år fra KLP 44 mill Foretaksfondsobligasjonslån 85 mill Nye vedtekter Ny utbyttepolitikk Ny aksjonæravtale

20 Ny styrings- og eierskapsmodell for TrønderEnergi-konsernet Færre og større enheter Helt eller delvis eierskap i datterselskaper Utvikle datterselskapene i retning av mer autonome selskap

21 1 Ledergruppa TE har vært gjennom et «generasjonsskifte» siste to årene

22 Hovedretning videre mot 16 Gjennomføringsfokus o g etablere finansiell handlekraft Midt - Norges beste og mest attraktive arbeidsplass!

23 STATUS: Halvårsresultat og p rognose 14 Prognose årsresultat: - Bedre enn budsjettert - Lavere kostnader enn budsjettert

24 KRAFTPRODUKSJON OG PRIS EN VIKTIG DRIVER FOR ENDRING I RESULTATET

25 NETT BALANSERER UT KRAFTPRISRISIKOEN I KONSERNRESULTATET Langsiktig forventninger om resultat i Nett Gammel prognose Oppjustert prognose 5,, k r il 15, M t lta s u riftsre 1, D 5,,

26 STØ KURS MOT LEVERIN G I 16 Overordnet mål Virkemiddel 1. Resultater på linje med de beste i bransjen LØFTE. En effektiv og gjennomføringssterk organisasjon NYTTE 3. Nettleie blant de laveste i landet 4. God kundebetjening slik at den bidrar til å styrke omdømmet til TE TEN - strategi TES - strategi (+ TEN - strategi) 5. Enkel, fokusert og fremtidsrettet konsernstruktur 6. Bygge finansiell styrke og fleksibilitet Strukturprosesser i alle datterselskap EK - prosjekt del 3 / Målbilde 3 (ny strategirunde 15) Dette betyr: God avkastning til eierne Vi skaper verdi for regionen 6

27 Vi har energi til å skape verdi Åpen Modig Ansvarlig f or regionen

28 Bedriftsforsamling (BF) i TrønderEnergi Enighet mellom TE og FTU om avvikling av BF. Praktiske forhold: Avtaleinngåelse om nedleggelse mellom TE og FTU etter gitte krav i Representasjonsforskriften (med forbehold om godkjennelse i GF) Avtalen angir blant annet ansattes representasjon i styret i TE ( observatører i tillegg) Bedriftsdemokratinemnda søkes om nedleggelse av BF før valgt funksjonstid for ansatterepresentantene Avtalen godkjennes i GF Vedtektsendring godkjennes i GF - 7 om GF og valg til styret og BF endres - 8 om BF utgår - 9 om styrets sammensetning Konsekvenser av nedleggelse: Aksjonærvalgte styremedlemmer velges direkte i GF Styrets leder velges av styret Oppgaver som i hht aksjelovens 6-37 er tillagt BF blir fordelt mellom styret og GF eller utgår Avtale om nedleggelse av BF kan reverseres dersom en av partene krever dette

29 Status omsorgsteknologi i regi av TrønderEnergi ved innføring av smarte målere (AMS)

30 Ambisjonen var å etablere kommunikasjonsplattform Installasjoner i hjemmet e rt is a rd d n S ta it s e s n n g re Aksesspunkt i hjemmet Sentralt datapunkt e rt is a rd d n S ta it s e s n n g re Tjeneste - leverandør TrønderEnergi sin rolle: Bygge opp en sikker, robust og redundant kommunikasjonsplattform mellom private hjem og tjenesteyter for velferdsteknologi Benytte samme plattform for nettnytte, private - og øvrige offentlige tjenester

31 Nasjonalt Velferdsteknologiprogram i regi av Helsedirektoratet har samme formål Aktiviteter innen standardisering og arkitektur vil pågå frem til : Continua vil mest sannsynlig bli valgt som rammeverk for velferdsteknologi denne høsten, og vil anbefales brukt av kommunene. Continua har tilnærmet identisk tilnærming som skissert løsning av TE. Standardiseringsarbeidet definerer rammene for markedet, og produkt- og tjenestetilbydere vil etablere seg på markedet. For TrønderEnergi betyr dette: Ikke funnet lønnsomme forretningsmuligheter i velferdsteknologi i sammenheng med AMS, da «up-front investeringer» uten et klart businesscase har for stor risiko Velferdsteknologiområdet gir fortsatt kommersielle muligheter for øyeblikket ingen konkrete planer i TrønderEnergi

32 Mulighetsstudie Sognlia Kurs og konferansesenter for TrønderEnergi AS

33

34 Songli-eiendommen Totalt 4 m godt vedlikeholdt bygningsmasse på hovedgården og andre bygg. Overnattingsplasser Forelesningssal Spisesal

36 Investering i produksjonskapasitet har alltid vært et langsiktig løp «Det vi lever av i dag ble bygd på 7 og 8 tallet»

37 37 TE s strategi bygger på globale utviklingstrekk og fornybardirekivet

38 38 Stor vekst siste tiår i fornybar kraft, spesielt vindkraft

39 39 Tyskland setter standarden

40 4 Installert kostnad på sol har falt 66% på 6 år

41 41 Wind-turbiner har 4 ganger mer effekt i dag enn i 199

42 TrønderEnergis rolle innen vindkraft har beveget seg i 14 Balansepunktet mellom risiko og realisering av storskala vindindustri i Midt - Norge Samfunns perspektiv Finansielt perspektiv Industri - bygger Industriell operatør Industriell investor Finansiell investor

43 Industrielt samarbeid med Statkraft «Staten mot staten» Fosen (6 MW) TE NTE Agder Statkraft Newco AS Fosen Storheia Operatøravtale for alle prosjektfaser, Inkludert drift og vedlikehold Statkraft Kvenndals-fjellet Roan

44 STOR REGIONAL VERDISKAPNING LANGS KYSTEN KREVER MER NETT VINDINVESTERINGER POSITIVT FOR SØR- TRØNDELAG Nettleie Lønnsomt Forsyningssikkerhet 44

45 45 Konsekvens for eierne med vindkraft økt utbytte fra

47 Drivere for TrønderEnergi sitt omdømme Emosjonelle verdier Visjon og ledelse Arbeidsmiljø Sosiale og miljømessige hensyn Konkurranse - dyktighet Sympatisk fremferd Innovasjon og nytenkning Dyktige med - arbeidere Støtter gode formål Hjørnesteinsbedrift Pålitelig (51) Dyktig ledelse God arbeidsplass Høy etikk og moral Konkurransedyktig Troverdig i media Langsiktig tenkning Viktig for lokal samfunnsøkonomi Regionale muligheter Hensyn til natur og miljø Klimaløser Aktiviteter og tiltak som er iverksatt og planlagt : 1. Ekstern og intern kommunikasjon.storytelling 1. Strategiprosess 3. Ny ledestjerne og verdier 3. Lederutvikling 4. Spark. 1. NYTTE prosjektet 1. Revidering av merkeplattform og sponsorstrategi 1. LØFTE 47

48 Først og fremst - vi skal igjen ha; Og gode resultat:

49 September 14 Ringvirkningsregnskap Vi må synliggjøre at vi skaper store verdier for regionen

50 Tidenes industrieventyr i Midt-Norge - arbeidsplasser og vekstkraft til regionen Totalt investeringer i fornybar kraft på -5 mrd kr Omtrent 57 vindmøller som skal bygges, transporteres, settes opp og driftes Opp mot 14 milliarder direkte investeringer i vindkraft 5

51 Morpho Solar kommersialiserer varmelagringsteknologi til bruk til såkalt solgrilling. Dette gjør at en kan bruke solgriller selv om det er overskyet. I tillegg er Morpho Solar distributør i Europa for det amerikanske selskapet One Earth Designs solgriller. Morpho Solar mottok Grønn Fases Energipris 14 for beste idé innen fornybar energi, utdelt av olje - og energiminister Tord Lien. Se for mer informasjon.

52 VEPAK utvikler et helautomatisk anlegg for å pakke fyringsved i småsekker, og deretter stable vedsekkene på pall. De utvikler også et nytt emballasjeformat. Dette vil gi bedre vilkår og lønnsomhet for vedprodusentene, og en langt bedre opplevelse for sluttbrukerne. VEPAK kom på andreplass i nasjonal finale i Venture Cup 14. Se for mer informasjon.

53 DIGS åpnet fredag etter mal fra Mesh - et nytt innovativt miljø i Trondheim We provide services to accelerate modern entrepreneurs, spaces to connect creators at various stages, and a community where innovators can feel at home. 53

54 54 Ansatte i TE ga i 13 julegaven til Livsglede for eldre Vi vurderer samarbeid på en bredere front

55 55 Bergmannsprisen til Lund Bakeri i Hemne Heder til stayerne i våre eierkommuner

56 Det begynner å bli synlig! NTNU - ansatt på FB: «Viktig å registrere at TrønderEenrgi er i ferd med å bli en sentral facilitator for entrepenørskap og innovasjon i Trondheim» Samfunnsansvaret og behovet for innovasjon i egen organisasjon henger sammen! 56

57 Målbilde 3 etableres i 15 57

58 Biokraft på Skogn en del av fornybarløsningen i regionen?

59 5 9 59

60 Vi har energi til å skape verdi Åpen Modig Ansvarlig for regionen