NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2010 Sak 9 Økonomi

Transkript

1 Styrets forslag: 1) Fordelingsnøkkel for tilbakeføringa av kontingenten (vedtektenes 6 B 30 prosentpoeng skal fordeles): a) Fordelinga mellom landsforeninga og hver av avdelingene styres av den geografiske spredninga av arbeidsstedene og dermed av de yrkesaktive medlemmene i hver avdeling. Det er fire kategorier: i) Mer enn 80 % av medlemmene i avdelinga har arbeidssted innen samme region, uavhengig av hvor mange regioner eller fylker den har arbeidssteder i => Kontingenten fordeles med 18 % til landsforeninga og 12 % til avdelinga ii) Avdelinga har medlemmer på arbeidssteder i 2-3 regioner => Kontingenten fordeles med 16 % til landsforeninga og 14 % til avdelinga iii) Avdelinga har medlemmer på arbeidssteder i mer enn 3 regioner, men færre enn 15 fylker => Kontingenten fordeles med 14 % til landsforeninga og 16 % til avdelinga iv) Avdelinga har medlemmer på arbeidssteder i mer enn 15 fylker => Kontingenten fordeles med 10 % til landsforeninga og 20 % til avdelinga b) Regionene er delt opp slik: (Det tas ikke hensyn til eventuelle arbeidssteder i utlandet) i) Østlandet = Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Telemark og Vestfold ii) Sørlandet = Aust-Agder og Vest-Agder iii) Vestlandet = Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane iv) Midt-Norge= Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag v) Nord-Norge = Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard c) Endring av hvilken kategori avdelinga faller inn under behandles av arbeidsutvalget i landsforeninga. Endringer gjøres gjeldende fra påfølgende kvartal. 2) Frikjøpte tillitsvalgte a) Det velges fire årsverk frikjøpte tillitsvalgte i hele representantskapsperioden. I tillegg velges det en heltids tillitsvalgt fra representantskapsmøtet og ut b) Styret gis fullmakt til å vurdere behovet for frikjøpte tillitsvalgte ut over denne rammen, og å velge slike dersom økonomien tillater det. c) Rammene for lønns- og arbeidsvilkår vedtas av representantskapsmøtet, se vedlegg 1. 3) Honorar til redaktøren av medlemsbladet a) Redaktøren av medlemsbladet får et honorar på 8000 kroner i året. 4) Aktivitetsstøtte til avdelingene a) Ordninga med aktivitetsstøtte til avdelingene videreføres 5) Midler til organisasjonsutvikling a) Det settes av midler til organisasjonsutvikling. b) Midlene disponeres av landsforeningas styre og skal brukes til aktivitet med henblikk på utvikling av vår egen organisasjon. 1

2 6) Kontingent til LOs lokalorganisasjoner a) Styrets flertallsinnstilling: Et flertall på 7 innstiller på at ordningen med at landsforeningen betaler/refunderer kontingenten til LOs lokalavdelinger videreføres. b) Styrets mindretallsinnstilling: Et mindretall på 4 innstiller på at ordningen avvikles fra og med 2. kvartal Saksframstilling og nærmere redegjørelse for synspunktene følger nedenfor, se vedlegg 2. 7) Budsjettet for tas til orientering, se vedlegg 3. Styrets innstilling: Styrets forslag, punktene 1-7, vedtas. 2

3 Vedlegg til sak 9: Sak 9 Vedlegg 1: Rammer for lønns- og arbeidsvilkår, jf. forslagets punkt 2 c) Hvem rammene omfatter Med fastlønte tillitsvalgte menes tillitsvalgte som velges av representantskapsmøtet eller av styret etter fullmakt fra representantskapsmøtet. Rammene omfatter ikke andre ansatte. For disse utarbeides arbeidsavtaler etter Arbeidsmiljølovens bestemmelser. Dersom det er behov for å ansette noen på korttidskontrakt, avtales også dette i separat arbeidsavtale etter Arbeidsmiljølovens bestemmelser. Styret har fullmakt til å inngå slike avtaler, og kan delegere denne fullmakten til leder eller arbeidsutvalg. Arbeidsgiver Arbeidsgiver er NTL Sentralforvaltningens representantskap. Mellom representantskapets møter ivaretas arbeidsgiveransvaret av styret, mens leder har ansvaret for den daglige driften. Lønn 1 Fastlønte tillitsvalgte lønnes etter et spenn fra og med lønnstrinn til og med lønnstrinn i statens regulativ. Styret fastsetter lønna til hver enkelt. Lønnsutviklingen for lønnede tillitsvalgte skal avspeile lønnsutviklingen til medlemmene og samfunnet for øvrig. Arbeidsvilkår Styret inngår arbeidsavtaler og fastsetter øvrige arbeidsvilkår. Så langt som mulig gjelder de til enhver tid gjeldende Fellesbestemmelsene i Hovedtariffavtalen i staten, og andre sentrale særavtaler i staten. Unntak må være begrunnet i tungtveiende hensyn for landsforeningen eller for den enkelte. 1 Styrets innstilling til øverste og nederste lønnstrinn legges fram i møtet. 3

4 Sak 9 Vedlegg 2: Saksframstilling om kontingent til LOs lokalorganisasjoner, jf. forslagets punkt 6) Bakgrunn: Vedtektene for LOs lokalorganisasjoner 1 sier følgende om medlemskap: LOs lokalorganisasjoner er sammenslutninger av fagforeninger/avdelinger i en eller flere kommuner. Alle fagforeninger/avdelinger tilsluttet et LO-forbund innenfor lokalorganisasjonens virkeområde skal stå som medlemmer. LOs Sekretariat kan i spesielle tilfeller gjøre unntak, for enkelte forbund eller enkelte fagforeninger/avdelinger. Det er fagforeningens geografiske område som er avgjørende for hvilke(n) lokalorganisasjon(er) man skal tilslutte seg. Det konstituerende representantskapsmøtet til NTL Sentralforvaltningen tok til orientering et budsjett som hadde to alternativ. Det ene alternativet var basert på at landsforeninga fikk tilskudd til en heltids tillitsvalgt i representantskapsperioden, mens det andre bygde på at vi ikke fikk slik støtte. I premissene for budsjettet var det dessuten vist til at dersom vi fikk tilskudd til heltids tillitsvalgt, så var det også tatt høyde for at NTL Sentralforvaltningen skulle dekke avdelingenes kontingent til LOs lokalorganisasjoner. Dette er i representantskapsperioden håndtert ved at avdelingene har fått refundert sine utlegg til slik kontingent, eventuelt at landsforeninga har betalt kontingenten på deres vegne. I forbindelse med budsjettet for har styret diskutert hvordan kontingenten til LOs lokalorganisasjoner skal håndteres i framtida. Diskusjonen har ført til ei delt innstilling fra styret, se forslagets punkt 6). Flertallet og mindretallet er enige om: Lokalt samarbeid på tvers av forbund og arbeidsplasser er positivt og viktig. Slikt samarbeid kan skape et bredere nettverk, kanskje særlig for de små arbeidsplassene. Det er avdelingene som har representasjonsretten og plikten i LO sine lokalorganisasjoner. Dette omfatter også at det er avdelingene som skal ha informasjonen fra lokalorganisasjonene, delta i organene deres, og stå ansvarlig for riktig medlemstall og innbetaling av kontingenten. Landsforeninga bør bidra med informasjon og motivasjon knyttet til engasjement i f.eks. LOs lokalorganisasjoner og LO stat sine fylkeskartell. Flertallet mener: Å være del av og delta i nettverk på tvers i LO er viktigere og viktigere for å stå best mulig rustet sammen i de angrepene vi nå ser på pensjoner, uføretrygd, sykelønnsordning osv. Vi har gitt fagforeningene i privat sektor støtte i AFP-kampen og i kampen mot sosial dumping, hvor fagbevegelsen i større grad enn fryktet vant frem. Vi trenger selv støtte fra fagforeningene i privat sektor når det gjelder våre tjenestepensjoner, AFP og kampen mot NPM. Vi minner om at deres utgangspunkt for bare noen år tilbake i debatten om pensjoner var at våre pensjoner var for gode og for privatiseringsdebatten at de ville få flere medlemmer når offentlige tjenester ble privatisert. Dette er heldigvis tankegang som er helt fraværende nå. Dette har kommet som følge av at noen av oss har engasjert oss i debatten om dette i bla. lokale LOer. Vi har ikke den ønskede tradisjon i NTL for nettverk på tvers pga vår manglende geografiske organisering. NTL er dessverre fraværende i slike fora mange steder, også i NTL 4

5 og LO stat. Hvis vi avvikler ordningen med å betale for organisasjonsleddenes medlemskap i lokale LOer nå, vil vi sende et veldig uheldig signal til organisasjonsleddene og medlemmene om at vi mener at dette ikke er viktig. Vi ønsker tvert i mot og styrke dette viktige nettverksarbeidet. Vi må bruke tiden framover til å bidra til at det opparbeides gode rutiner og kontakter mellom våre organisasjonsledd og lokale LOer alle steder. Det blir mye jobb for de enkelte lokalledd å betale inn kontingenten og det er noe som lett kan nedprioriteres. Det blir mye jobb for LOs lokale organisasjoner å kreve inn pengene Mange lokalledd er ikke klar over at de egentlig skal betale inn kontingenten. Dette kan derfor bli glemt og/eller sett på som en ekstra byrde. Noen lokalledd er så små at portoen og gebyret nesten vil overstige beløpet som skal betales inn. Noen lokalledd er så store at de vil se på det som en for stor utgift og derfor nedprioritere dette. Manglende innbetaling vil svekke LOs lokale organisasjoner. Det kan bli et uheldig signal opp mot LOs lokale ledd. Det kan bli oppfattet som om vi ønsker å svekke dem. Mindretallet mener: Kontingenten til LO sine lokalorganisasjoner utgjør svært forskjellig belastning på økonomien til avdelingene. Det er bedre å bruke landsforeningas midler til aktivitet som er rettet direkte mot medlemmene, f.eks. via aktivitetsstøtte og kurs, eller til andre tiltak rettet mot de avdelingene som trenger det mest. Avdelingene får i alle tilfelle en jobb med å sørge for å få og behandle informasjonen fra LOs lokalorganisasjoner, og å være representert i og å melde inn medlemstall til de lokalorganisasjonene de hører til, uavhengig av hvem som betaler kontingenten. Skal landsforeninga betale kontingenten så må alle avdelingene gjøre jobben med å lage oversikt over arbeidsplassene og geografien slik at samtlige lokalorganisasjoner får den kontingenten de faktisk skal ha. Dette er ei utgift som må dekkes av landsforeningas ordinære driftsutgifter. Desto lenger landsforeninga betaler på avdelingenes vegne, jo verre kan det bli å fjerne ordninga dersom økonomien ikke lenger tillater at landsforeninga betaler. Tilstrekkelig mengde frikjøpte tillitsvalgte er viktigere enn å dekke LO-kontingenten foravdelingene. 5

6 Sak 9 Vedlegg 3: Budsjett , jf. forslagets punkt 7) Inntekter Kontingent Tilskudd NTL, frikjøp Refusjon NTL, kurs Refusjon NTL, medlemsblad Andre inntekter Sum inntekter Kostnader til organisasjonens formål Verving og profilering Medlemsblad og informasjon Aktivitetsstøtte til avdelingene Organisasjonsutvikling Egne kurs Kontingenter Solidaritetsbevilgninger Solidaritetsprosjekt Gaver Politiske bevilgninger Styremøter AU-møter Representantskapsmøte/ledersamling/landsmøte Møter med avdelingene Andre møter og kurs Samarbeid store landsforeninger Mellomsum - Til organisasjonens formål Lønn og honorar Lønn og sosiale utgifter Honorar Forsikringer og andre personalkostnader Mellomsum - Lønn og honorar Kontorhold og -drift, Andre driftskostnader Mellomsum - Kontorhold og -drift Sum kostnader Driftsresultat Finansinntekt og -kostnad Renteinntekt Rentekostnad 0 0 Årsresultat

7 Kommentarar til budsjettet for Budsjettet er sett opp med underskott i 2010 som følgje av at styret foreslår å velje ein femte fastløna tillitsvald frå representantskapsmøtet og ut året. Eigenkapitalen er god nok til at ei slik satsing kan forsvarast. Inntekter Kontingent NTL Sentralforvaltningen ønskjer å satse offensivt på at den kontinuerlege veksten vi har hatt i medlemstalet så langt, held fram. Det er lagt inn auka medlemstal med 20 fleire betalande medlemmer kvart kvartal gjennom heile perioden, til saman ein netto auke på 160 betalande medlemmer. Det er dessutan lagt inn 3 % gjennomsnittleg lønsauke for begge åra. Denne aukinga i medlemstalet ligg under utviklinga i perioden Tilskudd NTL, frikjøp NTL har innvilga tilskott for ein frikjøpt tillitsvald i representantskapsperioden Andre inntekter Her kjem i hovudsak refusjon knytt til verveaktivitetar. Kostnader til organisasjonens formål Verving og profilering Med representantskapsmøte, hovudtariffoppgjer og landsmøte, vil slik oppsøkande verksemd kunne bli lågare i Fana er utgiftsført i Medlemsblad og informasjon Medlemsbladet, annan informasjonsaktivitet som ikkje er verving og møta i redaksjonen. Egne kurs Alle typar studieaktivitet og møta i studieutvalet. Det er budsjettert med to kortkurs (kurs over to dagar med ei overnatting) med tretti deltakarar i gjennomsnitt og to dagskonferansar med tretti deltakarar i gjennomsnitt. Møta i studieutvalet blir i stor grad kombinerte med kursa. Kontingenter Kontingent til LO sine lokalorganisasjonar. Solidaritetsprosjekt NTL Sentralforvaltningen har skal i mars vere med LO si internasjonale avdelinga til Nicaragua på eit forprosjektet som kan bli eit solidaritetsprosjekt. Politiske bevilgninger Løyvingar som støtter saker av interesse for det vi står for som fagforeining. Styremøter Det er lagt til grunn seks styremøte i året og to av desse går over to dagar. AU-møter Det er lagt til grunn åtte AU-møte i året. 7

8 Representantskapsmøte/ledersamling/landsmøte I 2010 er det representantskapsmøte i NTL Sentralforvaltningen og landsmøte i NTL, og så blir det leiarsamling i NTL Sentralforvaltningen i Sidan utgiftene dermed varierer set vi av delar av utgiftene det eine året for å bruke dei det andre året. Møter med avdelingene Når avdelingane treng hjelp til dømes ved lokale forhandlingar og personalsaker. Andre møter og kurs Møte i utval som styret har sett ned, deltaking på ulike konferansar og møte i valkomiteen. Samarbeid store landsforeninger NTL Sentralforvaltningen samarbeider med fleire andre store landsforeiningar. I tillegg til møte mellom representantar frå styra blir det arrangert felles konferansar for medlemmene. Lønn og honorar Lønn og sosiale utgifter Budsjettet er sett opp med fire årsverk fastløna tillitsvalde i heile perioden. Det er lagt til ni månadsverk årsverk fastløna tillitsvald i 2010, dvs. 4,75 årsverk i 2010 og 4 årsverk i Honorar Honorar til redaktøren av medlemsbladet Sentralposten. Det er foreslått auke av honoraret frå og med nr. 2/2010. Forsikringer og andre personalkostnader Yrkesskadeforsikring, ulykkesforsikring og bedriftshelsetenesta er dei største utgiftene. Kontorhold og drift, Andre driftskostnader Husleige og straum, IT-kostnader, kopikostnader, kontorrekvisita og -utstyr, telefon og internett, porto, aviser og faglitteratur, inventar, rekneskapsføring og revisjon, bank- og kortegebyr med meir. Avskrivingar høyrer og med her, men i samband med avslutninga av rekneskapen for 2008 skreiv vi ned alt. Finansinntekt og -kostnad Renteinntekt Ein ekstra tillitsvald ut 2010 skal redusere eigenkapitalen. I tillegg er rentenivået lågt. 8