INNKALLING TIL STYREMØTE I LVSH. MANDAG kl Park Inn, Gardermoen

Transkript

1 INNKALLING TIL STYREMØTE I LVSH MANDAG kl Park Inn, Gardermoen Sak /2015 Godkjenning av innkalling og agenda Sak /2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtet Sak Arbeid rettet mot Storting og Departement- Hva har skjedd siden sist? Sak /2015 Regnskap frem til juni 2015 se i sak 32 og eget vedlegg om jan-mars 2015 Sak /2015 Budsjettforslag for 2015 og 2016 ligger i sakspapirene under sak 32 Sak /2015 Ny organisering: Vedtekter- ligger i sakspapirer under sak 32 Videreføring av samarbeidsavtalen mellom Søndre Land kommune og LVSH. Underskrevet avtale legges frem i møte. Sak /2015 Årsmøtet avholdes på Hamar 24 og 25/9 - status og planlegging. Se vedlegg Sak /2015 Beretning Ligger i papirene under sak 32 Sak /2015 Arbeid med 2 årig handlingsplan - jobbes med i styremøte med bakgrunn i utkast. Ligger under sak 32 Sak /2015 Eventuelt

2 Sak 27/15 Protokoll styremøte LVSH, MANDAG kl Park Inn, Gardermoen Tilstede: Anita Ihle Steen, Birger Bjørnstad, Magne Værholm, Hans Seierstad, Anne Austveg, Thorbjørn Fylling Forfall: Siv Høgtun og Stein W. Øhrn For protokoll: Anita Ihle Steen Sak /2015 Godkjenning av innkalling og agenda Vedtak: Innkalling og agenda enstemmig godkjent uten endring. Sak /2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtet Vedlegg Vedtak: Protokoll fra styremøte enstemmig godkjent uten endring. Sak /2015 Regnskap for 2014 Vedlegg Vedtak: Utsendt regnskap tas til orientering. Styret la enstemmig til følgende kommentarer. Regnskap viser at forbruk er i henhold til budsjett, noe mindre forbruk. God kontroll. Sak /2015 Budsjettforslag for 2015 Vedlegg

3 Vedtak: Budsjettforslag 2015 vedas lik det er foreslått i vedlegg 3. Sak Oppfølging av arbeidet med handlingsplanen Vedlegg Vedtak: Vedlegg 4/sak 19 tas til orientering. Noe bearbeiding av tekst må gjøres før årsmøtet. Endringer gjort i møtet fremkommer med rød tekst i vedlegget. Sak /2015 Videreføring av samarbeidsavtaler mellom Søndre Land kommune og LVSH Vedlegg Vedtak: Vedlegg 5/sak 20 som omhandler avtale med Søndre Land tas til orientering. Styret ber om at det vurderes om Søndre Land kan ta ansvar for å lagre arkivet for LVSH. Det bør også foretas en vurdering av de fremtidige pensjonskostnadene for generalsekretæren slik at vi er sikre på at vi holder vår del av avtalen med Søndre Land. Styreleder og generalsekretær følger opp disse punktene med Søndre Land og evt KLP før ny avtale underskrives. Ny underskrevet avtale legges frem for styret når den er klar. Sak /2015 Årsmøtet 2015 Vedlegg Vedtak: Styret er enige i at årsmøtet avholdes på Hamar på Hotell Victoria, lunsj til lunsj konferanse. Det legges opp til en markering av at generalsekretær går av og at LVSH får en ny organisering. Styret støtter også at det legges opp til underholdning ved Frida Ånnevik Styreleder får ansvar for å ordne med en tale og gave til generalsekretæren. Anita hører med Sigbjørn Johnsen om han kan holde et lite foredrag i konferansen. Programmet fastsettes på styremøtet i juni og god info om konferansen sendes medlemskommunene allerede før sommerferien. I denne info bør det også komme frem at LVSH omorganiseres og at utgiftene tilpasses ny drift og at kontingent settes ned. Sak /2015

4 Foreløpig handlingsplan Vedlegg Vedtak: Handlingsplan for jobbes videre med og sluttføres i møtet i juni. Følgende overskrifter er de viktigste - Vertskommunetilskuddet og dets innretning - Pensjonsutfordringene for vertskommunene - Prosjektregnskap - Organisasjonens nye drift og innretning - Kommunikasjon mellom styret og medlemskommunene Sak /2015 Foreløpig beretning Vedlegg Vedtak: Foreløpig beretning skaleres ned, gjøres kortere. Det er også noen feil, bla hvor landskonferansen ble holdt i 2014 (det står i beretningen hvor den var i 2013) Styret ser på saken på nytt i møtet i juni Sak /2015 Eventuelt. -Neste styremøte blir den 15 juni på Gardermoen Anita delte ut tekst fra kommunalkomiteen behandling av budsjett etter høringer høsten AP sin gruppe spilte inn følgende, men fikk ikke flertall.; Disse medlemmer viser til budsjetthøringen der Landssammenslutningen av vertskommuner for sentralinstitusjoner i det tidligere HVPU tok opp vertskommunenes framtidige pensjonsutfordringer. Disse medlemmer ber regjeringen komme tilbake med en vurdering av de økonomiske utfordringene til de berørte kommunene og legge fram eventuelle forslag til tiltak i kommuneproposisjonen for Anita følger dette opp videre med Helga Pedersen -Torbjørn og Magne informerte om at Ørskog og Vestnes skal på møte med kommunalminister mandag 9.3 der de skal legge frem utfordringen med pensjon. Både ordførere og gruppeledere og adm folk møter. Det materiellet som lages og inntrykket de har etter møtet formidles til styret i LVSH -Torbjørn har også snakket med Harald T. Nesvik (FRP) om denne problemstillingen og det var en positiv opplevelse at han kjente godt til problemstillingen - Det jobbes aktivt med KS i Møre og Romsdal om pensjonssaken. Hans følger opp med KS i Hedmark og Oppland. Hadde vært fint med samarbeid mellom disse fylkene for å fremme saken videre - Torbjørn informerte om at tidligere ordfører i Ørskog har gått bort og at det var begravelse fredag 27.2

5 Birger lager utast til nye vedtekter. Anita lager dokument om ny organsering. Dette skal være klart i god tid før møtet i juni. Godkjent Sak 32/15

6 Program konferanse og årsmøte LVSH 2015 Kl Lunsj og registrering Kl Torsdag 24.september Velkommen ved styreleder Velkommen til Hamar ved Ordfører Morten Aspeli Kl Arbeidet med pensjonsutfordringen ved styret Kl Pause med kaffe Kl Ny organisering av LVSH fra ved styret Kl LVSH- En historisk reise ved generalsekretæren Kl Kulturinnslag ved Frida Ånnevik Festmiddag Fredag 25. september Tema: Aldring og verdighet Britt Evy Westergaard Kaffe Årsmøte i LVSH Lunsj og avreise Takk for nå og vel hjem! Velkommen til

7 ÅRSMØTE 25. SEPTEMBER 2015 SAK 1 Konstituering Registrering av delegater Valg av dirigent Valg av sekretær SAK 2 SAK 3 Beretning fra styret Regnskap og revisjonsberetning SAK 4 Ny organisering fra SAK 5 Endring av vedtekter SAK 6 Forslag til budsjett 2015/2017 SAK 7 Forslag til handlingsplan 2015/2017 SAK 8 SAK 9 Innkomne saker Valg SAK

8 LVSH ÅRSBERETNING 2014/2015 Juni 2014 september 2015 Vertskommunesammenslutningen LVSH 1 er interesseorganisasjon for landets vertskommuner for store og mellomstore institusjoner i det tidligere HVPU. 2 Hovedmål for LVSH er å sikre vertskommunene gode rammevilkår for tiltak og tjenester for de personer med utviklingshemming disse kommunene har overtatt ansvaret for fra andre kommuner. Årsmøtet er organisasjonens høyeste organ. I årsmøteperioden er styret det utøvende organ. 1 Organisasjonen LVSH har nå 25 medlemskommuner av landets totalt 33 kommuner som mottar vertskommunetilskudd. Disse kommunene er: Bærum (39), Hamar (22), Ringsaker (26), Stange (16), Østre Toten (21), Gran (13), Søndre Land (55), Nord-Aurdal (9), Nome (18), Eigersund (37), Hå (24), Kvam (6), Askøy (32), Balestrand (12), Gloppen (2), Ørskog (7), Skodje (8), Vestnes (55), Meldal (14), Klæbu (10), Stjørdal (10), Brønnøy (5), Saltdal (26), Sortland (4) og Kvæfjord (63). Det er nå 8 kommuner som mottar vertskommunetilskudd, men som har valgt å stå utenfor LVSH. Disse kommunene er: Halden (13), Moss (29), Ås (10), Ringerike (10), Holmestrand (3), Stokke (5), Flora (15) og Leksvik (5). (parentes viser antall vertskommunebeboere ved siste årsskifte) Landskonferansen og årsmøtet i 2014 ble avviklet 26.mai på Park Radisson Hotel ved Gardermoen, med deltakelse fra 20 av medlemskommunene. Styrets sammensetning i perioden: 1 Styreleder Anita Ihle Steen ordfører (AP) Ringsaker kommune 2 Nestleder Birger Bjørnstad rådgiver Kvæfjord kommune 3 Styremedlem Hans Seierstad ordfører (SP) Østre Toten kommune 1 LVSH = Landssammenslutningen av vertskommuner med sentralinstitusjoner i HVPU. 2 HVPU = Helsevernet for psykisk utviklingshemmede.

9 4 Styremedlem Siv Høgtun ordfører (H) Askøy kommune 5 Styremedlem Magne Værholm kommunalsjef Vestnes kommune 6 Varamedlem 3 Thorbjørn Fylling ordfører (FRP) Ørskog kommune 7 Varamedlem 4 Anne Austveg enhetsleder Bærum kommune Styrets varamedlemmer har også vært løpende involvert i styrearbeidet denne perioden. Valgkomité fram til årsmøtet var ordførerne Torbjørn Larsen (Kvæfjord kommune) og Thorbjørn Fylling (Ørskog kommune). Årsmøtet i 2014 utpekte som ny valgkomité Torbjørn Larsen og ordfører Terje Odden (Søndre Land kommune). 2 Styrets arbeid i perioden Handlingsplanen som ble vedtatt på årsmøtet, har dannet basis for styrets arbeid. Forslaget til handlingsplan ble oppsummert slik i framlegget for årsmøtet: LVSH må arbeide for å få på plass en ordning som sikrer at vertskommunene blir i stand til å løse sine særskilte pensjonsforpliktelser også når vertskommunetilskuddet bortfaller som følge av frafall av beboerne. Fem kommuner vil hvert år bli invitert til å formidle nyhetssaker på våre hjemmesider. LVSH arbeider stadig for å forbedre hjemmesidene. Styret iverksetter en prosess for vurdering av organisasjonens framtidige innretning. Denne prosessen starter med en gjennomgang av situasjonen på årsmøtet i Handlingsplanen fikk årsmøtets tilslutning, med presisering om at styret bruker perioden for å utarbeide en helhetlig sak om ny organisering av LVSH, herunder forslag til nye vedtekter. Innspill fremmet i årsmøtedebatten tas med i styrets arbeid. 3 Varamedlem for valgte medlemmer 1, 3 og 4. 4 Varamedlem for valgte medlemmer 2 og 5.

10 De økonomiske rammevilkår for vertskommunene har stått sentralt i styrets arbeid, med vekt på vertskommunetilskuddets innretning og de særskilte pensjonsutfordringene som flere av disse kommunene opplever. Styret har vært i høringer på Stortinget i Helse- og omsorgskomitéen og Kommunal- og forvaltningskomitéen, i tilknytning til arbeidet med statsbudsjettet for LVSH sitt budskap ble i denne sammenheng spisset dithen at vertskommunene må bli i stand til å løse sine pensjonsforpliktelser også når vertskommunetilskuddet bortfaller som følge av frafall blant beboerne. Det ble i komitéhøringene pekt på at dagens finansieringsmodell der vertskommunetilskuddet er knyttet til antall beboere i framtida også må knyttes opp mot antall tilsatte som har bidratt til disse tjenestene, slik at særskilte merkostnader til pensjon dekkes opp etter at vertskommunebeboerne har falt fra. Styret har i dette trukket veksler på grunnlagsarbeid utført av kommunene Kvæfjord og Vestnes; som også har involvert pensjonsselskapet, fylkesmenn og Helsedirektoratet. Styret har vært i møter og annen dialog med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet. Det er i forhold til Helsedirektoratet funnet fram til en felles forståelse av rammer og retningslinjer for vertskommunenes arbeid med prosjektregnskap for vertskommunetilskuddet. En mulig mal for prosjektregnskap er presentert for kommune, med grunnlag i et arbeid utført av Vestnes kommune. Det har i årsmøteperioden vært gjennomført 4 styremøter: 8.september, 3.november, 2.mars og 15.juni. Referat fra styremøtene er lagt ut på hjemmesiden Styreleder har gjennomført flere arbeidsutvalgsmøter med generalsekretæren, hvor tema også har vært generalsekretærens arbeidssituasjon gitt ny framtidig organisering av LVSH. 3 Måloppnåelse i forhold til handlingsplanen Den vedtatte handlingsplanen har som nevnt vært retningsgivende for styrets arbeid. Styret oppfatter ut fra årsmøtedebatten i 2014 i tillegg at kommunene nå særlig er opptatt av de økonomiske rammevilkårene for kommunene og framtidig dimensjonering og organisering av LVSH. Denne betoningen har også

11 preget innretningen av styrets arbeid. Oppfølging av handlingsplanen har ellers vært fast debattpunkt på møter i styret og arbeidsutvalget. Handlingsplanen er bygget rundt 5 hovedpunkter: 1. Finansieringsordningen 2. Faglig gjennomføring av ansvarsreformen for mennesker med utviklingshemming 3. Aldring, omstilling, informasjon og samarbeidsparter 4. Arbeidsgiverforpliktelsen 5. Framtidig organisering 3.1 Finansieringsordningen Finansieringsordningen er en hovedsak for organisasjonen. Styret oppfatter at rammene for vertskommunetilskuddets innretning står fast etter de seneste tilpasninger som ble foretatt i tilknytning til statsbudsjettet for Styret konstaterer at de to skjermingsordningene med redusert trekk ved frafall for kommuner 1) med tilskudd under gjennomsnittet og 2) med et årlig tak for trekk lik et fastsatt beløp knyttet til antall innbyggere i kommunen, fungerer etter intensjonen. Styret ser at det pågående arbeid med en kommunestrukturreform vil kunne få til effekt en raskere nedbygging av vertskommunefinansieringen fordi skjermingsordningene ikke lenger vil ha den samme effekt. Selv om LVSH alt i 2010 oppnådde særskilte komitémerknader 5 om pensjonsutfordringene under stortingsbehandlingen av statsbudsjettet og dette senere er fulgt opp med positive innspill fra Fylkesmannen i Troms 6 og Helse- og omsorgsdepartementet, 7 må vi konstatere at det så langt ikke er oppnådd gjennomslag for konkrete justeringer for disse forholdene. Dette arbeidet er nå intensivert på flere arenaer, i håp om å vinne fram opp mot arbeidet med Kommuneproposisjonen Styret erfarer økende forståelse for problemstillingen i de mer sentrale politiske miljøer. Styret mener så langt å ha delvis måloppnåelse for finansieringsordningen. 5 Stortingets helse- og omsorgskomité, Innst. 11 S ( ) om statsbudsjettet kapittel 761 post Fylkesmannen i Troms, brev til HOD : Særskilte utfordringer for vertskommuner knyttet til økte pensjonskostnader anmodning fra Fylkesmannen i Troms. 7 Helse- og omsorgsdepartementet, brev til Fylkesmannen i Troms : Særskilte utfordringer for vertskommuner knyttet til økte pensjonskostnader anmodning fra Fylkesmannen i Troms.

12 3.2 Faglig gjennomføring av ansvarsreformen for mennesker med utviklingshemming Gitt de presiseringer styret oppfatter ble gitt for sitt virke under årsmøtet er denne bolken ikke gitt tung prioritet i perioden. Styret har videreført arbeidet med kartlegging av antall og alderssammensetning blant vertskommunebeboerne. Styret avstemmer dette arbeidet med tall fra Helsedirektoratet, for å bygge utviklingstall for hele perioden etter ansvarsreformen av 1991 og sitter nå på et dokumentasjonsmateriell som med tiden kan få historisk interesse. Kartleggingen inngår i informasjonsgrunnlaget for å anskueliggjøre vertskommunenes framtidige utfordringer. Styret har ut fra interne prioriteringer så vel som kapasitetshensyn funnet det nødvendig å nedprioritere sin innsats i forehold til faglig gjennomføring av ansvarsreformen. Snart 25 år etter reformens inntreden oppfatter styret å ha en mer begrenset rolle på dette området. Gitt disse avgrensninger mener styret å ha tilfredsstillende måloppnåelse på dette området. 3.3 Aldring, omstilling, informasjon og samarbeidsparter Også for dette oppfølgingspunktet er ressursbruken de seneste årene noe nedtonet. Styret har for sjuende året på rad videreført kartleggingen av antall og alderssammensetningen blant vertskommunebeboerne. Hjemmesiden har fortsatt et utviklingspotensial, men brukes aktivt for utlegging av årsmøtedokumenter, styreprotokoller og andre relevante dokumenter av felles interesse for medlemskommunene. Styret har utfordret fem kommuner på å videreformidle aktuelle temasaker via hjemmesiden, dette avgrenser seg foreløpig til to oppslag fra Bærum kommune: «Bruker spør bruker» og fra Kvæfjord kommune: «Kvæfjord i strid med KLP». Ut fra disse forutsetninger, mener styret å ha tilfredsstillende måloppnåelse på dette området. 3.4 Arbeidsgiverforpliktelsen

13 Styret har også denne perioden hatt fokus på arbeidsgiveransvaret for generalsekretæren. Som eneste tilsatte i organisasjonen, har generalsekretæren en spesiell arbeidsdag. Partene er i fellesskap kommet til at stillingens arbeidsomfang ut fra organisasjonens prioriteringer og aktivitetsnivå ikke lenger fyller et årsverk. Det er derfor kommet til enighet om at arbeidsforholdet opphører i løpet av Styret legger til grunn at LVSH sin opparbeidde egenkapital (ved siste årsskifte kr) som et utgangspunkt dekker organisasjonens framtidige pensjonsforpliktelser. Innbetalinger ut over dette må ses mot framtidig medlemskontingent. Styret oppfatter at samarbeidet med Søndre Land kommune om de merkantile forhold er velfungerende. Selv om kontorfunksjonen vil bli avviklet, er det derfor startet opp en dialog om ny avtale om regnskapsføring med rutine for tilhørende inn- og utbetalinger. Styret mener å ha god måloppnåelse for arbeidsgiverforpliktelsen. 3.5 Framtidig organisering Ut fra særskilt fokus senest på årsmøtet i 2014, har styret prioritert arbeidet med framtidig organisering av LVSH. Det ble 10.februar sendt et kortfattet informasjonsskriv til vertskommunene om at årsmøtet i 2015 utsettes og avvikles på Hamar i slutten av september, koblet til generalsekretærens fratredelse. Ut fra årsmøtets bestilling, vil styret i denne sammenheng også legge fram en særskilt sak omkring den framtidige organiseringen, med et rammeverk som også gir grunnlag for formelle justeringer i vedtektene for LVSH. Styret har fokus på å favne de signaler for framtidig innretning som er gitt under årsmøter, både i 2014 og ved tidligere høve. Styret mener å ha god måloppnåelse på dette området. 4 Avslutning Styrets arbeid har også denne perioden vært innrettet mot rammevilkårene for vertskommunene. I skrivende stund framstår vertskommunenes særskilte pensjonsutfordringer som en omfangsrik og uavklart sak for LVSH.

14 Styret har arbeidet aktivt for å videreføre dialogen med politisk ledelse i de berørte departementer så vel som stortingsmiljøet, og har erfart praktiske utfordringer knyttet til regjeringsskiftet høsten Kommunikasjonen med Helsedirektoratet har vært god og styret opplever også KLP som en dialogpartner i tekniske elementer omkring pensjonssaken. Styret vil også takke medlemskommunene og generalsekretæren for samarbeidet i perioden vi har lagt bak oss. Gardermoen, den 15.juni 2015 Anita Ihle Steen Birger Bjørnstad Hans Seierstad Siv Høgtun (sign) (sign) (sign) (sign) Magne Værholm Torbjørn Fylling Anne Austveg (sign) (sign) (sign) SAK ÅRSREGNSKAP 2014

15 Landssammenslutningen av vertskommuner for sentralinstitusjoner i det tidligere HVPU (LVSH) Org.nr Balanse 2014 LVSH OMLØPSMIDLER Bankinnskudd og postgiro , ,58

16 Kundefordringer 0,00 0,00 Andre korts.fordringer 0,00 0,00 Avsetning til tap på krav 0,00 0,00 Sum omløpsmidler , ,58 ANLEGGSMIDLER Aksjer 3 419, ,00 Langsiktige fordringer 0,00 0,00 Varige driftsmidler 0,00 0,00 Sum anleggsmidler 3 419, ,00 SUM EIENDELER , ,58 KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld , ,42 Skattetrekk og arb.g.avg , ,30 Påløpt lønnskostnader , ,74 Påløpt rentekostnader 0,00 0,00 Annen kortsiktig gjeld 0,00 0,00 Sum kortsiktig gjeld , ,46 LANGSIKTIG GJELD Langsiktig gjeld 0,00 0,00 Sum pantegjeld 0,00 0,00 EGENKAPITAL Egenkapital , ,17 Fond 0,00 0,00 Årsresultat , ,95

17 Sum egenkapital , ,12 SUM GJELD OG EGENKAP , ,58 Noter 2014 LVSH Note 1: Regnskapsprinsipper Regnskapet er satt opp etter de grunnleggende regnskapsprinsipper i regnskapsloven kapitel 4. Regnskapsloven 4-1: 1. Transaksjonene er regnskapsført til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet (transaksjonsprinsippet). 2. Inntektene er resultatført når de er opptjent (opptjeningstidspunktet). 3. Utgiftene er kostnadsført i samme periode som tilhørende inntekter (sammenstillingsprinsippet). 4. Urealisert tap resultatføres (forsiktighetsprinsippet). Note 2: Antall ansatte Selskapet har ett årsverk i stillingen som generalsekretær. Note 3: Obligatorisk tjenestepensjon Selskapet har plikt til å ha tjenestepensjonsordning etter Lov om obligatorisk tjenestepensjon. Foretaket har pensjonsordning i KLP som oppfyller kravene etter denne loven. Note 4: Ytelser til ledende personer mv Lønn til daglig leder kr Pensjonskostnader kr Lønn til styreleder kr Arbeidsgiveravgift kr Sum godtgjørelse ledende personer kr Sak Ny organisering Basert på vedtak fattet i årsmøte 26. mai 2014 I Årsmøtet den ble følgende vedtak fattet: Styret bruker årsmøteperioden for å utarbeide en helhetlig sak om ny organisering. Herunder også forslag til nye vedtekter. Dette legges

18 frem for årsmøtet våren Innspill fremmet i årsmøte 2014 tas med i styrets arbeid. Styret i LVSH legger ved dette frem forslag om ny organisering av LVSH. Endring iverksettes fra og med Forslag til organisering LVSH fra ÅRSMØTET I LVSH Styret i LVSH AU ÅRSMØTE: LVSH sitt øverste organ er årsmøtet. Årsmøtet består av en representant fra hver av medlemskommunene. Årsmøtet avholdes hvert andre år innen utgangen av mai. Årsmøtet vedtar LVSH sine vedtekter, behandler budsjett og regnskap og behandler revisjonsberetningen. Årsmøtet behandler styrets årsberetninger. Årsmøtet velger styre. Dette valget forberedes av en valgkomite bestående av to personer. Årsmøtet fastsetter kontingent og styrets godtgjørelse.

19 Årsmøtet vedtar styrets arbeidsoppgaver gjennom å behandle en to årlig handlingsplan. I årsmøteperioden ledes og administreres LVSH av det valgte styret. STYRET: Styret består av 5 faste representanter, 3 med politisk rolle i medlemskommunene og 2 med administrativ rolle. I tillegg velges inntil 3 vara representanter. Følgende sammensetning av styret bør ligge til grunn for valg: Leder og nestleder og et styremedlem er politiske representanter. Sekretær og kasserer i styret er administrativt valgte representanter. Styret avholder møter for å nå de mål som årsmøtet setter for LVSH og tar tak i aktuelle saker fortløpende. Styrets AU består av leder, nestleder og sekretær. Dette organet er kun til forberedelse. Ingen vedtak gjøres her. Styret godtgjøres med en fast godtgjøring som utbetales 2 ganger i året. I juni og i desember. Reise og oppholdsutgifter dekkes etter regning og utbetales kontinuerlig. KONTORHOLD Kontoradressen til LVSH følger sekretæren i LVSH. Denne adressen skal komme tydelig frem i infobrev til alle medlemskommuner, i alle papirer og på LVSH sin nettside. Søndre Land kommune har som tidligere ansvar for regnskapsføring, betaling av regninger, utsendelse av fakturaer og utbetaling av godtgjøring mm. (I henhold til vedtatt avtale av ) Sak Endring av vedtekter grunnet ny organisering. LVSH - forslag til nye vedtekter fra ORGANISASJONENS NAVN Organisasjonens navn er: Landssammenslutningen av vertskommuner for sentralinstitusjoner i det tidligere HVPU (helsevernet for psykisk

20 utviklingshemmede). Til daglig anvendes LVSH eller vertskommunesammenslutningen. 2. MEDLEMSKAP Kommuner som mottar vertskommunetilskudd fra Staten kan være medlemmer i organisasjonen. 3. ÅRSMØTE Årsmøte arrangeres hvert år innen utgangen av mai måned. Årsmøtet er organisasjonens høyeste organ. Innkalling til årsmøte skal utsendes med minst to måneders frist. Frist for innsending av saker er tre uker før møtet. Årsmøtet skal inneholde følgende saker: Valg av møteledelse og referent Godkjenning av innkalling og saksliste Beretning fra styret Forslag til handlingsplan Regnskap med revisjonsrapport Fastsettelse av kontingent Forslag til budsjett Innkomne saker Valg Hver medlemskommune har en stemme på årsmøtet. Ekstraordinært årsmøte skal avholdes om styret eller 1/3 av medlemmene krever det.

21 4. STYRET Styret velges av årsmøtet. Det velges leder, nestleder og tre styremedlemmer. Styret bør bestå av tre folkevalgte og to administrativt tilsatte. Valg foretas for to år av gangen,- vekselvis slik at halvparten er på valg hvert år. Begge kjønn bør være representert med minst to. Det skal velges vararepresentanter, en politisk og en administrativ representant. Styremedlemmer mottar møtegodtgjørelse etter satsene fra KS. Styreleder mottar årsgodtgjørelse etter nærmere fastsetting av årsmøtet. Styret er organisasjonens utøvende organ mellom årsmøtene. 5. KONTINGENT Alle medlemskommuner betaler lik kontingent. Kontingenten fastsettes av årsmøtet. 6. UTMELDING Det løper en frist på ett år for uttreden av LVSH, regnet fra førstkommende årsskifte etter at kommunens utmelding er meddelt til styret. 7. ADMINISTRASJON Organisasjonen ledes av et styre. Styreleder og nestleder utgjør styrets arbeidsutvalg. Styret utpeker en av medlemmene til å ha ansvar for budsjett og regnskap. Dette gjøres i samarbeid med Søndre Land. Revisjon utøves av Søndre Land sin revisor. Utbetalinger og regninger attesteres av regnskapsansvarlig, anvises av styreleder og sendes Søndre Land for utbetaling.

22 En av styrets medlemmer er referent og har ansvar for at styreprotokoller skrives og at disse og andre aktuelle saker legges ut på nettsiden. 8. OPPLØSNING Vedtak om oppløsning må fattes minimum ett år i forkant av nedleggelsen. Oppløsning kan skje med minst ¾ flertall på årsmøtet. Eventuelle aktiva tilbakeføres medlemskommunene med lik andel. SAK Forslag til budsjett BUDSJETTFORSLAG FOR 2015 og 2016 Budsjett 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 INNTEKTER Medl. kontigent

23 Konferanseinntekter Ref. sykepenger Renter UTGIFTER Budsjett 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Lønnskostnader Styrehonorar møtegodtgjørelse Pensj.felles/AFP Arb.giv.avgift Kontormateriell Avis/tidsskrift Bevertning 0 Mobil Repr./gaver Reise og opphold Kjøring og diett Konferansekostn Foredragsholdere 0 Forsikring Husleie IT programvare

24 Regnskap og revisjon Andre adm utgifter Utgifter balanse finansinntekter Kommentarer til budsjettforslaget: INNTEKTER På inntektssiden i 2015 tas det utgangspunkt i dagens antall medlemskommuner på 25 og kontingentsats på kr som ble fastsatt på siste årsmøte. I 2016 forventes samme medlemstall og så settes kontingenten ned til Kr i i 2016 Konferanseinntektene er beregnet ut ifra 40 betalende deltagere på kr for opphold og for 30 betalende på kr i konferanseavgift i Ingen konferanse i Kr Renter Det er beregnet renteinntekter på kr Kr DRIFTSKOSTNADER Driftskostnadene er beregnet ut i fra at generalsekretæren går av med tjenestepensjon i september 2015 og at driften av organisasjonen etter dette driftes uten sekretariat. Lønn budsjetteres med i Kroner 0,- i 2016 Det er videreført godtgjørelse til styreleder på og samlet godtgjørelse til styrets øvrige medlemmer på kr i 2015 totalt Kr Dette endres fra 2016 til kr da alle får fast godtgjøring grunnet mer ansvar og mer arbeid.

25 Pensjonskostnader er anslått til kr og arbeidsgiveravgiften til kr i Kr AFP for generalsekretær vil koste ca pr år i Mobiltelefon på kr i 2015 tas vekk fra 2016 Representasjon og gaver budsjetteres Kr Reise og opphold samt diett er grunnet mindre reising nedbudsjettert og grunnet erfaringstall nedsatt til kr Konferanseutgifter ses i sammenheng med konferanseinntekter og budsjetteres med kr i ,- i 2016 Husleien forutsettes uendret og leieavtalen sies opp med virkning fra Det budsjetteres med kr i 2015 og 0 fra 2016 Forsikring budsjetteres med kr Kr IT programvare er betaling for drift av hjemmesiden og budsjetters med kr Kr Regnskap og revisjon vil være uendret fra forrige år og budsjetteres til kr Kr SAK Forslag til handlingsplan HANDLINGSPLAN FOR LVSH SEPTEMBER 2015 JUNI 2017

26 OPPSUMMERING: LVSH må fortsette arbeidet for å sikre vertskommunene finansieringsordning og jobbe for å få på plass en ordning som sikrer at vertskommunene blir i stand til å løse sine særskilte pensjonsforpliktelser også når vertskommunetilskuddet bortfaller som en følge av frafall av beboerne. LVSH arbeider stadig for å forbedre hjemmesidene og for å sikre kommunikasjon med og mellom medlemskommunene. Styret arbeider aktivt for å implementere ny arbeidsform og stadfeste organisasjonens framtidige innretning og arbeidsmåte LVSH er en interesseorganisasjon for landets vertskommuner for store og mellomstore institusjoner i det tidligere HVPU. Vårt hovedformål er å sikre vertskommunene gode rammevilkår for de personer med utviklingshemming kommunene har overtatt ansvaret for fra andre kommuner. Årsmøtet er organisasjonens høyeste organ. I årsmøteperioden er styret det utøvende organ. Handlingsplanen skal være retningsgivende for styrets arbeid i årsmøteperioden. 1. FINANSIERINGSORDNING Status: Da vertskommunetilskuddet ble innført i 1993, ble det vedtatt at vertskommuneramma skulle stå fast fram til I 1996 ble det bestemt at oppgjøret skulle stå fast fire år av gangen, og justeres neste gang med virkning fra I statsbudsjettet for 2002 ble det slått fast at lønns- og prisjustering skal skje hvert år. Fra 2005 skal tilskuddet justeres årlig for frafall blant vertskommunebeboerne. Kommuner med lavere tilskudd enn gjennomsnittet pr vertskommunebeboer skal kun trekkes 50%. Trekket omfordeles deretter etter overgangsordningen i inntektssystemet. I statsbudsjettet for 2005 ble det igjen vedtatt endringer i systemet; Det ble vedtatt at ca halvparten av vertskommunetilskuddet skulle legges inn i ramma i inntektssystemet. Summen som legges inn er det samme som for andre utviklingshemmede i kriteriet for utgiftsutjevning i inntektssystemet. Disse pengene blir ikke omfattet av overgangsordningen i inntektssystemet. Det resterende utgjorde fremdeles et eget vertskommunetilskudd som skal følge de tidligere vedtatte regler for nedtrapping.

27 Da Statsbudsjettet for 2009 ble vedtatt av Stortinget ble pengene som tidligere var innlemmet i inntektssystemet tilbakeført til vertskommunetilskuddet slik at det i dag kun er en finansieringskilde av vertskommunemidler. Det ble imidlertid vedtatt en ny nedtrappingsordning og nye rutiner for registrering av antall gjenlevende vertskommunebeboere. Den nye ordningen tilsa at vertskommunene skulle registrere antall vertskommunebrukere hvert annet år og pengene trappes ned med umiddelbar virkning hvert annet år. Ved behandlingen av statsbudsjett for 2010 ble denne ordningen igjen endret. Endringen medførte innføring av en ny skjermingsordning for landets vertskommuner som gjør at ingen kommune skal tape mer enn kr 300 per innbygger fra ett år til et annet. Ordningen med 50 % trekk for de kommuner med overføringer under gjennomsnittet skal videreføres og det slås fast at ordningen skal gjelde til siste vertskommunebeboer har falt fra. Nedtrappingen av tilskuddet skal skje hvert år. Etter spørsmål fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite har Helse- og omsorgsdepartementet vedtatt at vertskommunene må kunne vise til et prosjektregnskap ved forespørsel om dette fra Departementet. Det er allment akseptert at dette er en lønnsintensiv virksomhet og at finansieringen i all hovedsak går til å dekke lønn til ansatte innen tjenesteområdet for tiltak og tjenester. Det er etter hvert framkommet god dokumentasjon på at vertskommunene har store problemer med å dekke utgiftene til pensjonsreguleringer, som er langt høyere enn hos andre kommuner uten denne spesielle oppgaven. Strategi Styret må fortsatt ha stor årvåkenhet på at vertskommuneoverføringene forblir forutsigbare og varige. Styret må videreføre kontakten med HOD og KMD for å sikre en god oppfølging av den nye skjermingsordningen for landets vertskommuner, og at denne fungerer etter intensjonene. Enkelte vertskommuner vil opparbeide seg en heftelse til staten gjennom bruken av den interne skjermingsordningen. LVSH må stadig holde seg oppdatert i forhold til denne problematikken. Styret må fortsatt ha stor årvåkenhet på å sikre at vertskommuneoverføringene blir prisjustert på riktig nivå. Man må også være opptatt av at nedtrapping av vertskommunemidler fullt ut skal kobles til skjermingsordningen. Etter spørsmål fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite har helse- og omsorgsdepartementet vedtatt at vertskommunene ved forespørsel fra Helsedirektoratet må kunne vise til et prosjektregnskap for vertskommunetilskuddet.

28 Styret legger til grunn at vertskommunene tar dette på alvor og utarbeider et oversiktlig prosjektregnskap. Pensjonsutgifter hadde av flere årsaker lite fokus på tidlig 1990 tall (da vertskommunetilskuddet ble etablert). For noen av vertskommunene er særlig reguleringspremien blitt en stor belastning etter lovreguleringen for ca 10 år siden, hvoretter denne beregnes ut fra kommunens premiereserve og ikke som tidligere etter de årlige pensjonsberettigede lønnskostnader. For vertskommuner med betydelig nedbyggingskostnader i forhold til den totale virksomhet og hvor ansvarsreformen var betydelig i forhold til øvrige tjenester, har dette ført til en uholdbar budsjettsituasjon. Dette vil etter hvert gjelde for flere vertskommuner. Det er av stor viktighet at det kommer på plass en ordning som sikrer at vertskommunene blir i stand til å løse sine reguleringsforpliktelser også når vertskommunetilskuddet bortfaller som en følge av frafall av beboerne. Styret skal jobbe aktivt mot KMD og HOD for å få på plass en løsning for vertskommunene når det gjelder den pensjonsutfordring som en ser at vertskommunene er i allerede, og ikke minst som en vil komme i når vertskommuneoppgaven er ferdig utført og tilskudd er borte. Styret skal fortsette den registrering som er utført i forhold til alderssammensetningen av vertskommunebeboerne. Styret må stadig holde seg orientert om alle forhold som kan få økonomiske konsekvenser for vertskommunene. 2. INFORMASJON OG SAMARBEIDSPARTER Status Når LVSH nå går inn en ny form må det utarbeides tydelig rutiner for informasjon til og med medlemskommunene. Strategi Vår hjemmeside på internett benyttes som en informasjonsside fra styret til medlemskommunene. Dette er en side som det jobbes videre med og som vi ønsker skal bli enda bedre. Form og innhold i nettsider og info til medlemskommunene utarbeides og tas opp igjen på neste årsmøte

29 Det er gjennomført en grundig kartlegging av alderssammensetningen blant vertskommunebeboerne. Dette gjennomføres som en årlig foreteelse i regi av styret. Status 3. NY ORGANISERING NY FOKUS Hovedarbeidsområdene for LVSH vil i framtida være oppgaver som relaterer seg til økonomiske aspekter. Strategi I første omgang vil det dreie seg om å finne gode ordninger for å møte vertskommunenes pensjonsreguleringsutfordringer. Vi må også stadig ha fokus på innretningen av vertskommunetilskuddet. På bakgrunn av dette bør det iverksettes en diskusjon om hvordan LVSH skal drives i framtida. Denne prosessen starter på årsmøtet i SAK Innkomne saker SAK Valg

30