Eiermøte Regnskap og resultater Utfordringer, muligheter og rammebetingelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eiermøte 10.09.2013. Regnskap og resultater Utfordringer, muligheter og rammebetingelser"

Transkript

1 1

2 Eiermøte Regnskap og resultater Utfordringer, muligheter og rammebetingelser 2

3 Eiermøte Regnskap og resultater Utfordringer, muligheter og rammebetingelser 3

4 Hovedmål Indikator & mål 2013 Tiltak/kommentarer Videreføre fokus på økonomi- og ressursstyring. Resultatgrad > 2,5 % Fokus på riktig utførelse første gang læringssløyfen. Drammen Drift skal yte konkurransedyktige tjenester av høy faglig kvalitet. Andel eksterne oppdrag > 15% Kundetilfredshet > 4,2 Moderat utskiftningstakt på utstyr og materiell. Videreføre satsning på prosjektering/ totalentreprise. Utvikle samarbeid med private entreprenører. Aktiv bearbeiding av andre kommuner i regionen, Glitre og GVD. Videreføre fokus på avvik/forbedringer og læring. Drammen Drift skal utføre sine oppgaver på en trygg og positiv måte for foretakets ansatte og allmennheten forøvrig. Ingen alvorlige skader på ansatte eller publikum. Merknader fra vernerunder om personlig verneutstyr < 2 Medarbeidertilfredshet > 4,3 Videreføre fokus på personlig verneutstyr, herunder underentreprenører mv, på allmøter, opplæring og vernerunder. Videreføre satsning på informasjon, sosiale aktiviteter og kompetanseutvikling. Drammen Drift skal drive en samfunnsansvarlig og bærekraftig virksomhet som begrenser negativ påvirkning av det ytre miljø. 2 % reduksjon av CO2- og NOxutslipp fra maskiner og kjøretøy fra % økning av andel miljømerkete kjemikalier fra 2012 Generell bevisstgjøring mht miljøproblematikken. Miljøkrav i forbindelse med anskaffelse av nye maskiner og biler. Kartlegging av mulige tiltak for reduksjon av tomgangskjøring. Kartlegging av mulige miljømerkede produkter i markedet.

5 Hovedmål Indikator & mål 2013 Tiltak/kommentarer Videreføre fokus på økonomi- og ressursstyring. Resultatgrad > 2,5 % Fokus på riktig utførelse første gang læringssløyfen. Drammen Drift skal yte konkurransedyktige tjenester av høy faglig kvalitet. Andel eksterne oppdrag > 15% Kundetilfredshet > 4,2 Moderat utskiftningstakt på utstyr og materiell. Videreføre satsning på prosjektering/ totalentreprise. Utvikle samarbeid med private entreprenører. Aktiv bearbeiding av andre kommuner i regionen, Glitre og GVD. Videreføre fokus på avvik/forbedringer og læring. Drammen Drift skal utføre sine oppgaver på en trygg og positiv måte for foretakets ansatte og allmennheten forøvrig. Ingen alvorlige skader på ansatte eller publikum. Merknader fra vernerunder om personlig verneutstyr < 2 Medarbeidertilfredshet > 4,3 Videreføre fokus på personlig verneutstyr, herunder underentreprenører mv, på allmøter, opplæring og vernerunder. Videreføre satsning på informasjon, sosiale aktiviteter og kompetanseutvikling. Drammen Drift skal drive en samfunnsansvarlig og bærekraftig virksomhet som begrenser negativ påvirkning av det ytre miljø. 2 % reduksjon av CO2- og NOxutslipp fra maskiner og kjøretøy fra % økning av andel miljømerkete kjemikalier fra 2012 Generell bevisstgjøring mht miljøproblematikken. Miljøkrav i forbindelse med anskaffelse av nye maskiner og biler. Kartlegging av mulige tiltak for reduksjon av tomgangskjøring. Kartlegging av mulige miljømerkede produkter i markedet.

6 Økonomi Tall i mill. kroner (budsjett) (budsjett) Inntekter 56,9 53,4 55,3 51,7 52,8 Driftskostnader 69,0 49,0 53,7 56,5 50,8 Varer/tjenester 16,1 15,7 14,5 16,5 14,8 Personalkostnader 36,1 28,0 28,1 27,9 25,7 Endring pensjonsforpliktelser 4,1-6, Andre driftskostnader 10,9 10,0 8,6 9,8 8,0 Avskrivninger 1,9 2,1 2,1 2,4 2,4 Driftsresultat -12,1 4,4 1,6-4,8 2,0 Finansposter -0,3-0,8-0,5-0,7-0,6 Årsresultat -12,4 3,6 1,1-5,5 1,4 6

7 Økonomi Per 30. august 2013 Driftsinntekter Varekjøp Resultatregnskap per august 2013 Hittil i år 2013 Regnskap Budsjett Avvik Avvik % Budsjett , , Personalkostnader , Andre tilvirknings-, salgsog adm. kostn , Driftskostnader Driftsresultat Finansposter Resultat , ,

8 Tall i mill. kroner (budsjett) (budsjett) Inntekter 56,9 53,4 55,3 51,7 52,8 Driftskostnader 69,0 49,0 53,7 56,5 50,8 - Lave inntekter i 2012 skyldes i hovedsak konsekvenser av streik og mindre oppdrag i vintersesongen enn planlagt. Varer/tjenester 16,1 15,7 14,5 16,5 14,8 Personalkostnader 36,1 28,0 28,1 27,9 25,7 - Fra har virksomheten erstattet 1-års avtaler med 2-4 års rammeavtaler med Drammen kommune basert på ny prisstruktur. Endring pensjonsforpliktelser 4,1-6, Andre driftskostnader 10,9 10,0 8,6 9,8 8,0 Avskrivninger 1,9 2,1 2,1 2,4 2,4 - Per august 2013 ligger foretakets inntekter ca 5,6M foran budsjett. Dette skyldes et generelt høyere aktivitetsnivå enn forventet både i vinter- og sommersesongen. Driftsresultat -12,1 4,4 1,6-4,8 2,0 Finansposter -0,3-0,8-0,5-0,7-0,6 Årsresultat -12,4 3,6 1,1-5,5 1,4 - Det foreligger ingen signaler som indikerer store endringer i etterspørsel etter foretakets tjenester i perioden

9 Tall i mill. kroner (budsjett) (budsjett) Inntekter 56,9 53,4 55,3 51,7 52,8 Driftskostnader 69,0 49,0 53,7 56,5 50,8 Varer/tjenester 16,1 15,7 14,5 16,5 14,8 Personalkostnader 36,1 28,0 28,1 27,9 25,7 Endring pensjonsforpliktelser 4,1-6, Andre driftskostnader 10,9 10,0 8,6 9,8 8,0 Avskrivninger 1,9 2,1 2,1 2,4 2,4 - Det er inngått nye 2+2 års rammeavtaler per for de vesentligste kostnadsposter i foretaket. Driftsresultat -12,1 4,4 1,6-4,8 2,0 Finansposter -0,3-0,8-0,5-0,7-0,6 Årsresultat -12,4 3,6 1,1-5,5 1,4 - Foretaket har en bemanning som er godt tilpasset dagens virksomhetsmodell. - Det foreligger ingen signaler som indikerer store endringer i foretakets kostnadsbilde i perioden

10 Hovedmål Indikator & mål 2013 Tiltak/kommentarer Videreføre fokus på økonomi- og ressursstyring. Resultatgrad > 2,5 % Fokus på riktig utførelse første gang læringssløyfen. Drammen Drift skal yte konkurransedyktige tjenester av høy faglig kvalitet. Andel eksterne oppdrag > 15% Kundetilfredshet > 4,2 Moderat utskiftningstakt på utstyr og materiell. Videreføre satsning på prosjektering/ totalentreprise. Utvikle samarbeid med private entreprenører. Aktiv bearbeiding av andre kommuner i regionen, Glitre og GVD. Videreføre fokus på avvik/forbedringer og læring. Drammen Drift skal utføre sine oppgaver på en trygg og positiv måte for foretakets ansatte og allmennheten forøvrig. Ingen alvorlige skader på ansatte eller publikum. Merknader fra vernerunder om personlig verneutstyr < 2 Medarbeidertilfredshet > 4,3 Videreføre fokus på personlig verneutstyr, herunder underentreprenører mv, på allmøter, opplæring og vernerunder. Videreføre satsning på informasjon, sosiale aktiviteter og kompetanseutvikling. Drammen Drift skal drive en samfunnsansvarlig og bærekraftig virksomhet som begrenser negativ påvirkning av det ytre miljø. 2 % reduksjon av CO2- og NOxutslipp fra maskiner og kjøretøy fra % økning av andel miljømerkete kjemikalier fra 2012 Generell bevisstgjøring mht miljøproblematikken. Miljøkrav i forbindelse med anskaffelse av nye maskiner og biler. Kartlegging av mulige tiltak for reduksjon av tomgangskjøring. Kartlegging av mulige miljømerkede produkter i markedet.

11 Marked og kunder 18,5% av foretakets inntekter kommer nå fra andre kunder enn Drammen kommune. Denne kundegruppen består av nabokommuner, entreprenører og privatpersoner. Foretaket arbeider aktivt mot det eksterne markedet: Rørinspeksjon og tilstandsvurdering Rørspyling og septikktømming Beredskapsløsninger 11

12 Hovedmål Indikator & mål 2013 Tiltak/kommentarer Videreføre fokus på økonomi- og ressursstyring. Resultatgrad > 2,5 % Fokus på riktig utførelse første gang læringssløyfen. Drammen Drift skal yte konkurransedyktige tjenester av høy faglig kvalitet. Andel eksterne oppdrag > 15% Kundetilfredshet > 4,2 Moderat utskiftningstakt på utstyr og materiell. Videreføre satsning på prosjektering/ totalentreprise. Utvikle samarbeid med private entreprenører. Aktiv bearbeiding av andre kommuner i regionen, Glitre og GVD. Videreføre fokus på avvik/forbedringer og læring. Drammen Drift skal utføre sine oppgaver på en trygg og positiv måte for foretakets ansatte og allmennheten forøvrig. Ingen alvorlige skader på ansatte eller publikum. Merknader fra vernerunder om personlig verneutstyr < 2 Medarbeidertilfredshet > 4,3 Videreføre fokus på personlig verneutstyr, herunder underentreprenører mv, på allmøter, opplæring og vernerunder. Videreføre satsning på informasjon, sosiale aktiviteter og kompetanseutvikling. Drammen Drift skal drive en samfunnsansvarlig og bærekraftig virksomhet som begrenser negativ påvirkning av det ytre miljø. 2 % reduksjon av CO2- og NOxutslipp fra maskiner og kjøretøy fra % økning av andel miljømerkete kjemikalier fra 2012 Generell bevisstgjøring mht miljøproblematikken. Miljøkrav i forbindelse med anskaffelse av nye maskiner og biler. Kartlegging av mulige tiltak for reduksjon av tomgangskjøring. Kartlegging av mulige miljømerkede produkter i markedet.

13 Fokusområder Kundetilfredshetsmåling Første års måling med nytt styringssystem. Skala: 1-6 3,75 3,00 4,13 3,00 3,25 13

14 Hovedmål Indikator & mål 2013 Tiltak/kommentarer Videreføre fokus på økonomi- og ressursstyring. Resultatgrad > 2,5 % Fokus på riktig utførelse første gang læringssløyfen. Drammen Drift skal yte konkurransedyktige tjenester av høy faglig kvalitet. Andel eksterne oppdrag > 15% Kundetilfredshet > 4,2 Moderat utskiftningstakt på utstyr og materiell. Videreføre satsning på prosjektering/ totalentreprise. Utvikle samarbeid med private entreprenører. Aktiv bearbeiding av andre kommuner i regionen, Glitre og GVD. Videreføre fokus på avvik/forbedringer og læring. Drammen Drift skal utføre sine oppgaver på en trygg og positiv måte for foretakets ansatte og allmennheten forøvrig. Ingen alvorlige skader på ansatte eller publikum. Merknader fra vernerunder om personlig verneutstyr < 2 Medarbeidertilfredshet > 4,3 Videreføre fokus på personlig verneutstyr, herunder underentreprenører mv, på allmøter, opplæring og vernerunder. Videreføre satsning på informasjon, sosiale aktiviteter og kompetanseutvikling. Drammen Drift skal drive en samfunnsansvarlig og bærekraftig virksomhet som begrenser negativ påvirkning av det ytre miljø. 2 % reduksjon av CO2- og NOxutslipp fra maskiner og kjøretøy fra % økning av andel miljømerkete kjemikalier fra 2012 Generell bevisstgjøring mht miljøproblematikken. Miljøkrav i forbindelse med anskaffelse av nye maskiner og biler. Kartlegging av mulige tiltak for reduksjon av tomgangskjøring. Kartlegging av mulige miljømerkede produkter i markedet.

15 Skader og sykefravær Foretaket hadde én skadehendelse som medførte fravær i Per august har det i 2013 vært én skadehendelse som har medført fravær i foretaket. Sykefravær i 2012 var 7,2%, ned fra 14,0% i Per er sykefraværet i foretaket 6,7%. Foretaket er fra november 2012 sertifisert iht. OHSAS18001 standarden for arbeidsmiljø og sikkerhet. Foretaket legger stor vekt på forebygging av uhell og skader gjennom opplæring, allmøter og inspeksjoner. 15

16 Hovedmål Indikator & mål 2013 Tiltak/kommentarer Videreføre fokus på økonomi- og ressursstyring. Resultatgrad > 2,5 % Fokus på riktig utførelse første gang læringssløyfen. Drammen Drift skal yte konkurransedyktige tjenester av høy faglig kvalitet. Andel eksterne oppdrag > 15% Kundetilfredshet > 4,2 Moderat utskiftningstakt på utstyr og materiell. Videreføre satsning på prosjektering/ totalentreprise. Utvikle samarbeid med private entreprenører. Aktiv bearbeiding av andre kommuner i regionen, Glitre og GVD. Videreføre fokus på avvik/forbedringer og læring. Drammen Drift skal utføre sine oppgaver på en trygg og positiv måte for foretakets ansatte og allmennheten forøvrig. Ingen alvorlige skader på ansatte eller publikum. Merknader fra vernerunder om personlig verneutstyr < 2 Medarbeidertilfredshet > 4,3 Videreføre fokus på personlig verneutstyr, herunder underentreprenører mv, på allmøter, opplæring og vernerunder. Videreføre satsning på informasjon, sosiale aktiviteter og kompetanseutvikling. Drammen Drift skal drive en samfunnsansvarlig og bærekraftig virksomhet som begrenser negativ påvirkning av det ytre miljø. 2 % reduksjon av CO2- og NOxutslipp fra maskiner og kjøretøy fra % økning av andel miljømerkete kjemikalier fra 2012 Generell bevisstgjøring mht miljøproblematikken. Miljøkrav i forbindelse med anskaffelse av nye maskiner og biler. Kartlegging av mulige tiltak for reduksjon av tomgangskjøring. Kartlegging av mulige miljømerkede produkter i markedet.

17 Vernerunder og sikkerhet 20 vernerunder avholdt i 2012, hvorav 10 uten anmerkninger. 14 vernerunder avholdt i 2013 per august, hvorav 7 uten anmerkninger. I 2011 var det 4 anmerkninger om personlig verneutstyr. Mål 2012 var <2 anmerkninger om personlig verneutstyr. Resultat=2. Mål 2013 er <2 anmerkninger om personlig verneutstyr. Resultat=1. 17

18 Hovedmål Indikator & mål 2013 Tiltak/kommentarer Videreføre fokus på økonomi- og ressursstyring. Resultatgrad > 2,5 % Fokus på riktig utførelse første gang læringssløyfen. Drammen Drift skal yte konkurransedyktige tjenester av høy faglig kvalitet. Andel eksterne oppdrag > 15% Kundetilfredshet > 4,2 Moderat utskiftningstakt på utstyr og materiell. Videreføre satsning på prosjektering/ totalentreprise. Utvikle samarbeid med private entreprenører. Aktiv bearbeiding av andre kommuner i regionen, Glitre og GVD. Videreføre fokus på avvik/forbedringer og læring. Drammen Drift skal utføre sine oppgaver på en trygg og positiv måte for foretakets ansatte og allmennheten forøvrig. Ingen alvorlige skader på ansatte eller publikum. Merknader fra vernerunder om personlig verneutstyr < 2 Medarbeidertilfredshet > 4,3 Videreføre fokus på personlig verneutstyr, herunder underentreprenører mv, på allmøter, opplæring og vernerunder. Videreføre satsning på informasjon, sosiale aktiviteter og kompetanseutvikling. Drammen Drift skal drive en samfunnsansvarlig og bærekraftig virksomhet som begrenser negativ påvirkning av det ytre miljø. 2 % reduksjon av CO2- og NOxutslipp fra maskiner og kjøretøy fra % økning av andel miljømerkete kjemikalier fra 2012 Generell bevisstgjøring mht miljøproblematikken. Miljøkrav i forbindelse med anskaffelse av nye maskiner og biler. Kartlegging av mulige tiltak for reduksjon av tomgangskjøring. Kartlegging av mulige miljømerkede produkter i markedet.

19 Medarbeidertilfredshet Drammen Drift har medarbeidertilfredshet som en av tre indikatorer for hovedmålsetningen om å utføre sine oppgaver på en trygg og positiv måte for foretakets ansatte og allmennheten for øvrig. Styret i foretaket har i virksomhetsplan for 2013 besluttet et måltall for medarbeidertilfredshet på 4,3 (opp fra 4,1 i 2012) på en skala fra 1-6. Total score i 2012 var 4,8, mot 4,1 i I 2013 er total score for medarbeidertilfredshet 5,0. Svarprosent = 70% Behandles rutinemessig i HMS-gruppe og foretakets styre. 19

20 Hovedmål Indikator & mål 2013 Tiltak/kommentarer Videreføre fokus på økonomi- og ressursstyring. Resultatgrad > 2,5 % Fokus på riktig utførelse første gang læringssløyfen. Drammen Drift skal yte konkurransedyktige tjenester av høy faglig kvalitet. Andel eksterne oppdrag > 15% Kundetilfredshet > 4,2 Moderat utskiftningstakt på utstyr og materiell. Videreføre satsning på prosjektering/ totalentreprise. Utvikle samarbeid med private entreprenører. Aktiv bearbeiding av andre kommuner i regionen, Glitre og GVD. Videreføre fokus på avvik/forbedringer og læring. Drammen Drift skal utføre sine oppgaver på en trygg og positiv måte for foretakets ansatte og allmennheten forøvrig. Ingen alvorlige skader på ansatte eller publikum. Merknader fra vernerunder om personlig verneutstyr < 2 Medarbeidertilfredshet > 4,3 Videreføre fokus på personlig verneutstyr, herunder underentreprenører mv, på allmøter, opplæring og vernerunder. Videreføre satsning på informasjon, sosiale aktiviteter og kompetanseutvikling. Drammen Drift skal drive en samfunnsansvarlig og bærekraftig virksomhet som begrenser negativ påvirkning av det ytre miljø. 2 % reduksjon av CO2- og NOxutslipp fra maskiner og kjøretøy fra % økning av andel miljømerkete kjemikalier fra 2012 Generell bevisstgjøring mht miljøproblematikken. Miljøkrav i forbindelse med anskaffelse av nye maskiner og biler. Kartlegging av mulige tiltak for reduksjon av tomgangskjøring. Kartlegging av mulige miljømerkede produkter i markedet.

21 Miljø og klimautslipp Foretaket er sertifisert i henhold til miljøstandarden ISO CO 2 utslipp fra diesel redusert med 14% fra 360 til 310 tonn i NO x utslipp fra diesel redusert med 13% fra 400 til 350 kilo i Fortsatt opplæring i EcoDrive, fornyelse av maskinpark og installasjon av ny teknologi gjør at det kan forventes ytterligere reduksjoner i de neste årene. 21

22 Hovedmål Indikator & mål 2013 Tiltak/kommentarer Videreføre fokus på økonomi- og ressursstyring. Resultatgrad > 2,5 % Fokus på riktig utførelse første gang læringssløyfen. Drammen Drift skal yte konkurransedyktige tjenester av høy faglig kvalitet. Andel eksterne oppdrag > 15% Kundetilfredshet > 4,2 Moderat utskiftningstakt på utstyr og materiell. Videreføre satsning på prosjektering/ totalentreprise. Utvikle samarbeid med private entreprenører. Aktiv bearbeiding av andre kommuner i regionen, Glitre og GVD. Videreføre fokus på avvik/forbedringer og læring. Drammen Drift skal utføre sine oppgaver på en trygg og positiv måte for foretakets ansatte og allmennheten forøvrig. Ingen alvorlige skader på ansatte eller publikum. Merknader fra vernerunder om personlig verneutstyr < 2 Medarbeidertilfredshet > 4,3 Videreføre fokus på personlig verneutstyr, herunder underentreprenører mv, på allmøter, opplæring og vernerunder. Videreføre satsning på informasjon, sosiale aktiviteter og kompetanseutvikling. Drammen Drift skal drive en samfunnsansvarlig og bærekraftig virksomhet som begrenser negativ påvirkning av det ytre miljø. 2 % reduksjon av CO2- og NOxutslipp fra maskiner og kjøretøy fra % økning av andel miljømerkete kjemikalier fra 2012 Generell bevisstgjøring mht miljøproblematikken. Miljøkrav i forbindelse med anskaffelse av nye maskiner og biler. Kartlegging av mulige tiltak for reduksjon av tomgangskjøring. Kartlegging av mulige miljømerkede produkter i markedet.

23 Kjemikalier Kartlegging og omlegging til miljømerkede kjemikalier er i gang. 23

24 Hovedmål Indikator & mål 2013 Tiltak/kommentarer Videreføre fokus på økonomi- og ressursstyring. Resultatgrad > 2,5 % Fokus på riktig utførelse første gang læringssløyfen. Drammen Drift skal yte konkurransedyktige tjenester av høy faglig kvalitet. Andel eksterne oppdrag > 15% Kundetilfredshet > 4,2 Moderat utskiftningstakt på utstyr og materiell. Videreføre satsning på prosjektering/ totalentreprise. Utvikle samarbeid med private entreprenører. Aktiv bearbeiding av andre kommuner i regionen, Glitre og GVD. Videreføre fokus på avvik/forbedringer og læring. Drammen Drift skal utføre sine oppgaver på en trygg og positiv måte for foretakets ansatte og allmennheten forøvrig. Ingen alvorlige skader på ansatte eller publikum. Merknader fra vernerunder om personlig verneutstyr < 2 Medarbeidertilfredshet > 4,3 Videreføre fokus på personlig verneutstyr, herunder underentreprenører mv, på allmøter, opplæring og vernerunder. Videreføre satsning på informasjon, sosiale aktiviteter og kompetanseutvikling. Drammen Drift skal drive en samfunnsansvarlig og bærekraftig virksomhet som begrenser negativ påvirkning av det ytre miljø. 2 % reduksjon av CO2- og NOxutslipp fra maskiner og kjøretøy fra % økning av andel miljømerkete kjemikalier fra 2012 Generell bevisstgjøring mht miljøproblematikken. Miljøkrav i forbindelse med anskaffelse av nye maskiner og biler. Kartlegging av mulige tiltak for reduksjon av tomgangskjøring. Kartlegging av mulige miljømerkede produkter i markedet.

25 Eiermøte Regnskap og resultater Utfordringer, muligheter og rammebetingelser 25

26 Strategi og forretningsmodell Foretakets hovedfokus er innrettet mot drift og beredskapsoppgaver innenfor vann- og avløpsområdet, samt landmålingstjenester. Behovet for tjenester knyttet til drift og beredskap varierer. For å øke utnyttelsesgrad av utstyr og personell tar foretaket på seg gjennomføring av mindre og mellomstore anleggsprosjekter som er egnet for å kombinere med drifts- og beredskapsoppgaver. 26

27 Fordeling drift/beredskap versus anlegg uke 2-5/ % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Anlegg Drift/beredskap Akutte lekkasjer 27

28 Dimensjonering Takker nei Overtid, innleie og underentreprenører Foretaket har i dag en hensiktsmessig struktur og dimensjonering som understøtter virksomhetens formål. Etterspørsel Aktivitet Faste ressurser 20 0 Samtidig arbeides det kontinuerlig og systematisk med forbedringer som skal bidra til en fortsatt positiv utvikling. jan feb mar april mai juni juli aug sep okt nov des 28

29 Hovedutfordringer Innenfor eksisterende rammer er det i dag én hovedutfordring: Sikre foretaket tilstrekkelig mengde egnede anleggsprosjekter i vintersesongen. Tilstrekkelig = 4MNOK Egnede anleggsprosjekter = mindre anlegg (<2,5M) som kan forlates i kortere perioder for å ivareta akutte drifts- og beredskapsoppgaver. Vintersesongen = desember-mars Foretaket jobber kontinuerlig med ulike kundegrupper og tjenester for å håndtere denne utfordringen. 29

30 Hjemmeside: Telefon: Besøksadresse: Skogliveien 4, 3047 Drammen Postadresse: Postboks 1522, 3007 Drammen

for Drammen Drift KF

for Drammen Drift KF for Drammen Drift KF Innledning Dette dokumentet oppsummerer Drammen Drifts strategiske mål, tiltak og budsjett for 2014. Foretaket vil videreføre sin eksisterende strategi med fokus på kvalitet, kompetanse

Detaljer

for Drammen Drift KF

for Drammen Drift KF for Drammen Drift KF Innledning Dette dokumentet oppsummerer Drammen Drifts strategiske mål, tiltak og budsjett for 2013. Det forventes at foretaket også i 2013 videreutvikler sin konkurranseevne ytterligere

Detaljer

Drammen Drift KF. Rapport for 1. tertial 2017

Drammen Drift KF. Rapport for 1. tertial 2017 Drammen Drift KF Rapport for 1. tertial 217 Drammen, 23. mai 217 1. Økonomi Per 1. tertial 217 Ved utgangen av 1. tertial har foretaket et underskudd på kr 2,6 mill. Dette er kr 1,1 mill. svakere enn budsjett

Detaljer

for Drammen Drift KF

for Drammen Drift KF Årsplan og -budsjett 2016 for Drammen Drift KF Sammendrag Dette dokumentet oppsummerer Drammen Drifts strategiske mål, tiltak og budsjett for 2016. Foretaket vil videreføre sin eksisterende strategi med

Detaljer

Årsplan og -budsjett for 2017

Årsplan og -budsjett for 2017 Årsplan og -budsjett for 2017 Vedtatt av foretakets styre 20.09.2016 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 2 Overordnede mål og strategi... 1 3 Risikofaktorer... 2 4 Mål og indikatorer for 2017... 2 5

Detaljer

for Drammen Drift KF

for Drammen Drift KF for Drammen Drift KF Innledning Dette dokumentet oppsummerer Drammen Drifts strategiske mål, tiltak og budsjett for 2015. Foretaket vil videreføre sin eksisterende strategi med fokus på kvalitet, kompetanse

Detaljer

for Drammen Drift KF

for Drammen Drift KF for Drammen Drift KF Innholdsfortegnelse 2012 Konsolidering, konkurranseevne og kvalitet... 1 Forutsetninger... 1 Sentrale utfordringer... 1 Budsjett 2012... 2 2012 Konsolidering, konkurranseevne og kvalitet

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

Periodisk regnskapsrapport

Periodisk regnskapsrapport Periodisk regnskapsrapport Feiermesternes Landsforening v/jan Espeseth Regnskapsår: 216 Regnskapsperiode : Januar t.o.m Desember Innhold: Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafiske fremstillinger

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Saksframlegg SAK NR Virksomhetsrapportering pr Forslag til vedtak:

Saksframlegg SAK NR Virksomhetsrapportering pr Forslag til vedtak: Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 05/03/2012 SAK NR 10-2012 Virksomhetsrapportering pr 31.01.2012 Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/2013. SAK NR 56-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/2013. SAK NR 56-2013 Virksomhetsrapportering pr 31. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/2013 SAK NR 56-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.oktober 2013 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

PERIODISK REGNSKAPSRAPPORT 2006 Regnskapsperiode: Mai

PERIODISK REGNSKAPSRAPPORT 2006 Regnskapsperiode: Mai PERIODISK REGNSKAPSRAPPORT 6 Regnskapsperiode: INNHOLD F Resultatrapport F Balanserapport F Likviditetsrapport F Nøkkeltall z Grafikk Dato: 09.05.6 AVVIKSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT D E N N E P E R I O D

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

NSB-KONSERNET. NSB-konsernet Resultat per

NSB-KONSERNET. NSB-konsernet Resultat per NSB-konsernet Resultat per 30.04.2014 Agenda Hovedpunkter Finansiell utvikling Resultat forretningsområder Andre nøkkeltall Fremtidsutsikter Forretningsområder i NSB-konsernet Persontog NSB Persontog NSB

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/2013 SAK NR VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 28.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/2013 SAK NR VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 28. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/2013 SAK NR 24-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 28. FEBRUAR 2013 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012. Forslag til

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012. Forslag til Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012 Forslag til VEDTAK: Styret tar forenklet virksomhetsrapport pr 31.01.2012 til informasjon.

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Et selskap i FEAS-konsernet. Muligheter og trusler ved forskriften. Sett fra entreprenør

Et selskap i FEAS-konsernet. Muligheter og trusler ved forskriften. Sett fra entreprenør Muligheter og trusler ved forskriften Sett fra entreprenør 17. april 2012 INNHOLD 1. Overordnet refleksjon 2. Nett AS 3. Vakt & Beredskap 4. Mulige utfordringer 5. Oppsummering Kort om Nettpartner.. Tjenester

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/ SAK NR 14- Virksomhetsrapportering per 28. februar Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt

Detaljer

Strategisk miljøplan for NSB-konsernet. Foto: ROM Eiendom

Strategisk miljøplan for NSB-konsernet. Foto: ROM Eiendom Strategisk miljøplan for NSB-konsernet Foto: ROM Eiendom Visjon NSB skal være kundenes favoritt og Nordens mest nyskapende transportkonsern. Hovedmål NSB-konsernet har som hovedmål å skape verdier for

Detaljer

Periodisk regnskapsrapport

Periodisk regnskapsrapport Periodisk regnskapsrapport Feiermesternes Landsforening v/jan Espeseth Regnskapsår: 2015 Regnskapsperiode : Januar t.o.m Desember Innhold: Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafiske fremstillinger

Detaljer

Styresak 36 2013 Økonomisk status pr 31.07.13

Styresak 36 2013 Økonomisk status pr 31.07.13 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: +47 75 54 99 50 Styresak 36 Økonomisk status pr 31.07.13 Saksbehandler: Bård Mortensen, Mariann

Detaljer

26/2016 Virksomhetsrapport NSE august 2016 Styringsgruppen Senterleder 13. oktober 2016

26/2016 Virksomhetsrapport NSE august 2016 Styringsgruppen Senterleder 13. oktober 2016 Sak: Til: Fra Møtedato 26/2016 Virksomhetsrapport NSE august 2016 Styringsgruppen Senterleder 13. oktober 2016 Bakgrunn Virksomhetsrapporten for NSE per august 2016 viser status for bemanning, sykefravær

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 04/03/2013 SAK NR 14-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 31.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 04/03/2013 SAK NR 14-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 31. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 04/03/2013 SAK NR 14-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 31. JANUAR 2013 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

2000325 - Lærdal Golfklubb

2000325 - Lærdal Golfklubb 2000325 - Lærdal Golfklubb Rekneskapsrapport Periode: 201201-201212 Innhold: 1. Forside 2. Resultat, hovedtal 3. Balanse, hovedtal 4. Resultatrapport 5. Resultatrapport pr. måned 6. Balanse 7. Nøkkeltal

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/ SAK NR 32- Virksomhetsrapportering per 30. april Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Avløpshåndtering Drammen kommune

Avløpshåndtering Drammen kommune Avløpshåndtering Drammen kommune Orientering til Bystyrekomitè Byutvikling og Kultur 5. Mars 2013 virksomhetsleder Live Johannessen Investeringsbehov i VA sektoren VA virksomheten i Drammen kommune Økonomiplanen

Detaljer

Miljøstyring i Helse Nord, miljøpolitikk og miljømål

Miljøstyring i Helse Nord, miljøpolitikk og miljømål Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 301 2012/20 Tor-Arne Haug/Asbjørn Elde Bodø, 15.2.2013 Styresak 14-2013 Miljøstyring i Helse Nord, miljøpolitikk og miljømål Formål/sammendrag

Detaljer

Rapport 1. tertial 2010

Rapport 1. tertial 2010 Rapport 1. tertial 2010 Innhold: Personal...2 Sykefravær...2 Økonomi...3 Resultat...3 Investeringer...7 Prognose...7 Årsverksutvikling...7 Salg til eksterne...8 Oppfølging av Riksrevisjonenes rapport om

Detaljer

Miljørapport - Nasta AS

Miljørapport - Nasta AS - Nasta AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning årsverk 213 75, Millioner kr. 78 796, Millioner kr. 73 NB! Omsetning ble

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr

Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 16.5.2012 Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr 30.4.2012 Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Saksframlegg SAK NR Virksomhetsrapportering pr Forslag til vedtak:

Saksframlegg SAK NR Virksomhetsrapportering pr Forslag til vedtak: Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/04/2012 SAK NR 20-2012 Virksomhetsrapportering pr 31.03.2012 Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/2013

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/2013 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/2013 SAK NR 02-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 30. NOVEMBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/2012. Styret tar virksomhetsrapporteringen pr 31. desember 2011 til etterretning.

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/2012. Styret tar virksomhetsrapporteringen pr 31. desember 2011 til etterretning. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/2012 SAK NR 03-2012 Virksomhetsrapportering pr 31.12.2011 Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Møtedato: 30. august 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, Bodø, Saksdokumentene var ettersendt.

Møtedato: 30. august 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, Bodø, Saksdokumentene var ettersendt. Møtedato: 30. august 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 25.8.2017 Styresak 87-2017 Finnmarkssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF - konkret tiltaksplan

Detaljer

2000325 - Lærdal Golfklubb

2000325 - Lærdal Golfklubb 2000325 - Lærdal Golfklubb Rekneskapsrapport Periode: 201301-201312 Innhold: 1. Forside 2. Resultat, hovedtal 3. Balanse, hovedtal 4. Resultatrapport 5. Resultatrapport pr. måned 6. Balanse 7. Nøkkeltal

Detaljer

Virksomhetsstatus pr

Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 24.10. Virksomhetsstatus pr 30.9. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket har pr september et positivt budsjettavvik på ca 4,5 mill og likviditeten

Detaljer

SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET. Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF 21.9.

SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET. Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF 21.9. SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET Sak 40/10 Statusrapportering per august 2010 Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF 21.9.2010 40/10 Saksbeh.: Økonomisjef

Detaljer

Drammen Eiendom KF. Kommunens eiendomsenhet. 31 ansatte Ca. 300.000 m2 1100 boliger Kr. 356 mill. i omsetning 2009 Kr. 290 mill. i investeringer 2009

Drammen Eiendom KF. Kommunens eiendomsenhet. 31 ansatte Ca. 300.000 m2 1100 boliger Kr. 356 mill. i omsetning 2009 Kr. 290 mill. i investeringer 2009 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre 31 ansatte Ca. 300.000 m2 1100 boliger Kr. 356 mill. i omsetning 2009 Kr. 290 mill. i investeringer 2009 Strategiutvikling i 2009 Noen hovedpunkter

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

NSB-KONSERNET. NSB-konsernet Resultat per

NSB-KONSERNET. NSB-konsernet Resultat per NSB-konsernet Resultat per 31.12.2013 Agenda Hovedpunkter Finansiell utvikling Resultat forretningsområder Andre nøkkeltall Fremtidsutsikter Forretningsområder i NSB-konsernet Persontog NSB Persontog NSB

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 12/12/2012 SAK NR 53-2012 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 31. OKTOBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

4. KVARTAL 2014. 27. februar 2015 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO

4. KVARTAL 2014. 27. februar 2015 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO 4. KVARTAL 2014 27. februar 2015 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO God avslutning på 2014 220 000 aktive abonnenter med aid Betydelig effekt av omstillingstiltak Fortsatt fall i rubrikkinntektene

Detaljer

Rapportering september

Rapportering september Rapportering september Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik

Detaljer

NSB-konsernet Resultat 2006

NSB-konsernet Resultat 2006 NSB-konsernet Resultat 2006 Hovedpunkter 2006 Konsernets resultat etter skatt er vesentlig bedre enn fjoråret: Resultat i NSB-konsernet er på 511 MNOK (442 MNOK), en bedring på 69 MNOK,+ 16 %, i forhold

Detaljer

Regnskapsrapport september 2006

Regnskapsrapport september 2006 Vår dato: Vår referanse: 13. oktober 2006 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomisjef Jan-Erik Hansen Helse Nord RHF Sjøgata 10 Kopi til: 8038 BODØ Regnskapsrapport september 2006 1. Konklusjon

Detaljer

Drammen Kjøkken KF 2008. Eiermøte 15. september 2009 Status og videre fremdrift

Drammen Kjøkken KF 2008. Eiermøte 15. september 2009 Status og videre fremdrift Drammen Kjøkken KF 2008 Eiermøte 15. september 2009 Status og videre fremdrift Hovedstrukturen i leveranser for Drammen Kjøkken KF Leveranse til institusjoner i Drammen kommune (kjernen i virksomheten)

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

Nettbuss Sør AS. Landsdelens største busselskap. Hvordan møter vi morgendagens miljøutfordringer? Organisasjons og HR-sjef Elise Hjørnegård Hannestad

Nettbuss Sør AS. Landsdelens største busselskap. Hvordan møter vi morgendagens miljøutfordringer? Organisasjons og HR-sjef Elise Hjørnegård Hannestad Nettbuss Sør AS. Landsdelens største busselskap. Hvordan møter vi morgendagens miljøutfordringer? Organisasjons og HR-sjef Elise Hjørnegård Hannestad 7. oktober 2009 1 Dagens miljøutfordringer: 7. oktober

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

negative belastningene på det ytre miljøet.

negative belastningene på det ytre miljøet. MILJØRAPPORT 2010 Innledning Glamox er et norsk industrikonsern som i over 60 år har utviklet, produsert og distribuert profesjonelle belysningsløsninger. Selskapet er blant de 6 største leverandører til

Detaljer

Virksomhetsrapport SAK TIL STYRINGSGRUPPEN

Virksomhetsrapport SAK TIL STYRINGSGRUPPEN SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Virksomhetsrapport Saksnummer 19/ Avsender Senterleder Møtedato 15.06. Bakgrunn for saken Virksomhetsrapporten for senteret per april legges fram for styringsgruppen til orientering.

Detaljer

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 15/01684 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per mars et negativt resultat på 11,9

Detaljer

Hovedtrekk. Hurtigruten ASA 2. kvartal 2008. Hurtigruten Side 2

Hovedtrekk. Hurtigruten ASA 2. kvartal 2008. Hurtigruten Side 2 HURTIGRUTEN Using an full-image ASA slide Delårsrapport With without for a subtitle 2. kvartal 2008 Hurtigruten Verdens vakreste ASA sjøreise 2. kvartal 2008 Presentasjon 29-05-2008 Hurtigruten Side 1

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Sak 13/17 Årsregnskap 2016

Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Styremøte 30.3.17 Sak 13/17 Målrettet tiltaksplan kostnadsreduksjon 1 Oppsummering årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 ble vedtatt av foretaksledelsen 21.3.17 Resultat, balanse

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 Rapport 2. tertial 2012 Styrebehandlet i DPKF 19.09.2012 Drammen Parkering KF Engene 1, 3008 Drammen Besøksadresse: Wergelands gate 13 Tlf. 03008 Faks 32046200 www.drammen.kommune.no

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 25-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 1. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per april et negativt resultat på 63,4

Detaljer

Saksframlegg SAK NR Virksomhetsrapportering pr Forslag til vedtak:

Saksframlegg SAK NR Virksomhetsrapportering pr Forslag til vedtak: Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/04/2011 SAK NR 021-2011 Virksomhetsrapportering pr 28.02.2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28/02/2011

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28/02/2011 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28/02/2011 SAK NR 009-2011 Virksomhetsrapportering pr 31.01.2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

STYRESAK 44 2012 TERTIALRAPPORT PR 31.08.2012

STYRESAK 44 2012 TERTIALRAPPORT PR 31.08.2012 Saksbehandlere: Bård Mortensen, Mariann M. Hunstad Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 26. september 2012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 44 2012 TERTIALRAPPORT

Detaljer

Psykisk helsevern for barn og unge BUP

Psykisk helsevern for barn og unge BUP Psykisk helsevern for barn og unge BUP Presentasjon Styret HNT 3.okt 2017 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter (hittil i år) Styringsmål 2017 SOM maks. 57 dager VOP maks. 45 dager BUP maks. 40

Detaljer

Rapport 1. tertial 2011

Rapport 1. tertial 2011 Rapport 1. tertial 2011 Innhold: Personal... 2 Sykefravær... 2 Økonomi... 3... 3 Inntekter... 4 Varekostnader... 6 Lønns- og personalkostnader... 6 Andre driftskostnader... 6 Oppsummering... 7 Prognose...

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET Sak 25/2017 Driftsrapport februar 2017 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Nord-Trøndelag HF 3. april 2017 25/2017 Saksbeh: Arkivkode: 012 Tormod

Detaljer

En reise på 1. klasse!

En reise på 1. klasse! Systemhåndbok Mars 2016 Visjon En reise på 1. klasse! Politikk Dental Sør AS skal være den foretrukne leverandør av dentalutstyr for offentlige og private tannklinikker i Norge, og en trygg arbeidsplass

Detaljer

SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET. Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET. Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET Sak 50/10 Statusrapportering per oktober 2010 Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF 15.11.2010 50/10 Saksbeh.: Økonomisjef

Detaljer

NSB-konsernet Resultat 1. tertial 2006

NSB-konsernet Resultat 1. tertial 2006 NSB-konsernet Resultat 1. tertial 2006 Hovedpunkter 1. tertial 2006 Konsernets resultat etter skatt er vesentlig bedre enn fjoråret: Resultat i NSB-konsernet er på 184 MNOK (113 MNOK), en bedring på 71

Detaljer

Miljørapport - Lena videregående skole

Miljørapport - Lena videregående skole Miljørapport - Lena videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012. Rapportstatus: Lagret Generelt År Omsetning Antall Antall elever og ansatte årsverk

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/ SAK NR 52- Virksomhetsrapportering per 31. august Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Adm.dir. vurdering av foretaket

Adm.dir. vurdering av foretaket Adm.dir. vurdering av foretaket Sunnaas sykehus HF har hatt en positiv utvikling gjennom hele 2013 og opprettholder målbildet for virksomhetsåret 2013. Ved utgangen av november 2013 vil følgende områder

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

NSB-konsernet Resultat 2010

NSB-konsernet Resultat 2010 NSB-konsernet Resultat 2010 Hovedpunkter 2010 Konsernets resultat før skatt er på 331 MNOK (497 MNOK), en reduksjon på 166 MNOK. En reduksjon i driftsresultat til 379 MNOK (550). Avkastningen på bokført

Detaljer

Vi oppfordrer alle våre ansatte til å være fysisk aktive, og delta i vår interne VIBE-trim. Sykefravær 0,0 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Vi oppfordrer alle våre ansatte til å være fysisk aktive, og delta i vår interne VIBE-trim. Sykefravær 0,0 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Generelt Vibe har et prosessrettet, samordnet styringssystem for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Dette innebærer at bedriften er forpliktet til å oppfylle strenge krav til miljøstyring. Dette betyr

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

NSB-konsernet Resultat 2. tertial 2006

NSB-konsernet Resultat 2. tertial 2006 NSB-konsernet Resultat 2. tertial 2006 Hovedpunkter 2. tertial 2006 Konsernets resultat etter skatt er vesentlig bedre enn fjoråret: Resultat i NSB-konsernet er på 433 MNOK (256 MNOK), en bedring på 177

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018

STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018 STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018 HR SINE STRATEGISKE MÅL Fra 2014 har HR valgt seg ut flere hovedmål som skal lede selskapet i en utvikling som bedrer og utvider kildesortering og gjenvinning

Detaljer

REGNSKAPS RAPPORT. REGNSKAPSRAPPORT FOR Trio Brukerforening. PERIODE Februar - Desember, 2011. FIRMA Trio Brukerforening Postboks 493

REGNSKAPS RAPPORT. REGNSKAPSRAPPORT FOR Trio Brukerforening. PERIODE Februar - Desember, 2011. FIRMA Trio Brukerforening Postboks 493 REGNSKAPS RAPPORT PERIODE Februar - Desember, 2011 FIRMA Trio Brukerforening Postboks 493 1327 LYSAKER 994842846MVA OVERSIKT Forside Kommentar Resultat m. fjorår Balanse IB Åpne kunde poster Åpne leverandør

Detaljer

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF Budsjett 2012 Andre leveranse 12. januar 2012 periodisert Overordnet status B2011 E2011 ØLP2012 B2012 Økonomi (1000 NOK) %vis D B2012E2011 Basisramme 314 579 314 579 311 648 328 666 4,5 % Akt.baserte inntekter

Detaljer

To kulturhus i Drammen Scener AS. Eiermøte Drammen Scener AS 24. mai. 2016

To kulturhus i Drammen Scener AS. Eiermøte Drammen Scener AS 24. mai. 2016 Eiermøte Drammen Scener AS 24. mai. 2016 1 2015 - et utfordrende år To kulturhus i Drammen Scener AS 2 Regnskap 2015 3 Driftsinntekter 2015 2014 Salgsinntekt 46 678 994 48 095 239 Annen driftsinntekt 401

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 648, Millioner kr 68, Millioner

Detaljer

NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2015 STATUS PR

NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2015 STATUS PR NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 1 TERTIAL 2015 STATUS PR 260415 Eierskifte 1 for KIB1 areal den 070415 Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvaret for spesialisthelsetjenestene

Detaljer

Virksomhetsrapport februar 2017

Virksomhetsrapport februar 2017 SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Virksomhetsrapport februar 2017 Saksnummer 9/2017 Avsender Senterleder Møtedato 23.03.2017 Bakgrunn for saken Virksomhetsrapporten for NSE per februar 2017 viser status for bemanning,

Detaljer

Styresak. Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Økonomisjef Ingvild Våg/ Adm. dir. Jannicke Daae Tønjum Prognose per april 2011

Styresak. Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Økonomisjef Ingvild Våg/ Adm. dir. Jannicke Daae Tønjum Prognose per april 2011 Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 15.06.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Økonomisjef Ingvild Våg/ Adm. dir. Jannicke

Detaljer

Saksliste styremøte 20. mai 2016

Saksliste styremøte 20. mai 2016 Saksliste styremøte 20. mai 2016 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 13.05.16 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) kaller

Detaljer

Miljørapport - Red Cross Nordic United World College

Miljørapport - Red Cross Nordic United World College Miljørapport - Red Cross Nordic United World College Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever

Detaljer

Strategisk miljøplan for NSB-konsernet Foto: ROM Eiendom

Strategisk miljøplan for NSB-konsernet Foto: ROM Eiendom Strategisk miljøplan for NSB-konsernet 2011 2015 Foto: ROM Eiendom Visjon NSB skal være kundenes favoritt og Nordens mest nyskapende transportkonsern. Hovedmål NSB-konsernet har som hovedmål å skape verdier

Detaljer

Rapportering oktober

Rapportering oktober Rapportering oktober Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik

Detaljer