Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tid: 10:00

Transkript

1 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Bjørnar Pettersen Leder H Bjørn Olaf Hanssen Nestleder AP Jostein Aarsund Medlem H Oddny Elisabeth Dalen Medlem H Liv Kristin Johnsen Medlem H Torbjørn Solås Medlem H Øyvind Movik Medlem H Hermod Steen Medlem H Evald Joakimsen Medlem AP Aina Instanes Medlem AP Jostein Lunde Medlem AP Jorunn Heidi Olsen Medlem FRP Karl Albert Kjerstad Medlem FRP Gunnhill Andreassen Medlem HTL Gunnar Flygel Medlem HTL Solveig Einarsen Medlem HTL Stig Kristensen Medlem BYH Bjørnar Pettersen Ordfører Kulturprisen 2013 vil bli utdelt i møtet.

2

3 Saksnr PS 48/13 PS 49/13 PS 50/13 Innhold GODKJENNING AV MØTEINNKALLING/SAKSKART GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALE VERV GRUNNET FLYTTING PS 51/13 BUDSJETT 2014, INVESTERING-/KAPTIALBUDSJETT , ØKONOMIPLAN PS 52/13 Frivillighetspris i Tjeldsund kommune PS 53/13 PRIORITERING AV LOKALE KULTURBYGG 2014 PS 54/13 RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN IDRETT OG FYSISK AKTIVITET/ PRIORITERING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2014 PS 55/13 Budsjettregulering driftsbudsjettet 2013 PS 56/13 REFERATER OG ORIENTERINGER

4

5 PS48/13GODKJENNINGAVMØTEINNKALLING/SAKSKART PS49/13GODKJENNINGAVMØTEPROTOKOLLFRAFORRIGEMØTE

6 Tjeldsund kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: / /2013 / 033 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Bjørn Alling Saknsnr Utvalg Møtedato 50/13 Kommunestyret SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALE VERV GRUNNET FLYTTING Rådmannens innstilling Rådmannen fremmer ingen innstilling i saken. Dokumenter i saken: Kommuneloven 14 og 15 punkt 1 og 2 Møteprotokoller fra kommunestyret i følgende saker: PS 38/11, PS 35/11 og PS 53/11 Søknadsbrev datert sak 2013/504 Saksopplysninger Jan Helge Hardersen har søkt om fritak fra kommunale verv grunnet flytting. Han er valgt til følgende verv: Kommunestyremedlem som representant for Høyre Formannskapsmedlem Kommunens medlem i Hålogaland Kraft AS generalforsamling og styre Kommunens styrerepresentant i Destinasjon Harstad (forutsatt medlemskap) Som formannskapsmedlem har han følgende verv som medlem: Administrasjonsutvalget Fast utvalg for plansaker Klientutvalg/klagenemnd Ofotsamvirket Kommuneloven sier følgende: 15. Uttreden. Suspensjon. 1. Den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i valgperioden, trer endelig ut av dette.

7 Hvis tap av valgbarhet skyldes registrert utflytting fra kommunen eller fylkeskommunen for to år eller mindre, trer vedkommende ut av vervet for den tid utflyttingen varer. 2. Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet. 3. Dersom det blir utferdiget siktelse eller reist tiltale mot en folkevalgt for et straffbart forhold som nevnt i straffeloven kapittel 10, 11, 24, 25, 26, 33 eller 40, og forholdet ifølge siktelsen eller tiltalen knytter seg til utøving av verv eller tjeneste for kommunen eller fylkeskommunen, kan kommunestyret eller fylkestinget selv vedta å suspendere vedkommende fra vervet inntil saken er rettskraftig avgjort. For forhold som nevnt i straffeloven kapittel 10 gjelder ikke vilkåret om at siktelsen eller tiltalen skal knytte seg til utøving av verv eller tjeneste for kommunen eller fylkeskommunen. 0 Endret ved lover 10 jan 1997 nr. 8 (ikr. 1 mars 1997), 19 juni 2009 nr. 88 (ikr. 1 juli 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 840). Endres ved lov 20 mai 2005 nr. 28 (ikr. fra den tid som fastsettes ved lov) som endret ved lov 19 juni 2009 nr. 74. Vurderinger Ved registreringspliktig flytting fra kommunen er hovedregelen at en trer endelig ut av de verv som omfattes av kommuneloven 14 nr. 1. Rådmannen fremmer ingen innstilling i saken. Bjørn Alling Rådmann

8 Tjeldsund kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: / /2013 / 151 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Bjørn Alling Saknsnr Utvalg Møtedato 135/13 Formannskap /13 Kommunestyret BUDSJETT 2014, INVESTERING-/KAPTIALBUDSJETT , ØKONOMIPLAN Saksprotokoll i Formannskap Alternative forslag: a) Årsbudsjett for 2014, jf kommunelovens 45. Budsjettet vedtas på rammenivå slik det framgår av økonomiske oversikter og budsjettskjema 1 A og 1 B samt 2 A og 2 B. b) Økonomiplan for perioden , jf kommunelovens 44. Punkt a) og b) vedtas med følgende endringer: Avtale om støtte til ETS-radioen sies opp med virkning fra 1. januar (Effekt kr ,-). Reduksjon av tiltak 43: Redusere styrkingsressurs i skolen. Reduksjonen reduseres fra kr ,- til kr ,-. Fjerne tiltak 40: Fjerne assistentstilling i barnehagen. Reduksjonen på kr ,- fjernes. Reduksjon av tiltak 44: Redusere assistent/spesialundervisning i skolen. Reduksjonen reduseres fra kr ,- til kr ,-. Anslaget aksjeutbytte fra Hålogaland kraft økes fra kr ,- til kr ,-. Eiendomsskatt på verker og bruk: Det skal foretas vurderinger av nye objekter i forhold til verker og bruk. Innføring så tidlig som mulig i (Effekt ved innføring av eiendomsskatt på nye objekter er forutsatt å gi en ekstra inntekt på kr ,-) Avsetning til ubundne fond reduseres til kr ,-. (Sum ovennevnte tiltak medfører budsjett i balanse.)

9 Tjeldsund kommunestyre vedtar at det ved beregning av forskuddsskatt og formuesskatt skal benyttes skattøre tilsvarende høyeste sats i Eiendomsskatten skrives ut med 7 promille på verker og bruk i hele kommunen. Tjeldsund kommunestyre vedtar låneopptak til investeringer med til sammen kr ,-. Låneopptaket dekker både investeringer overført fra 2013, samt nye investeringer for Det tas opp startlån i Husbanken med kr 3 mill. for videre utlån. Eksisterende kassakreditt opprettholdes med kr 7 mill. Brukerbetaling for kommunale tjenester blir fastsatt som vist i Betalingsregulativ Tjeldsund kommune. Innføring/vurdering av hovedutvalgsmodell utsettes til nytt kommunestyre etter Kommunestyrevalget i Det forutsettes at gjennomføring av innsparingstiltakene kan gjennomføres uten bruk av oppsigelser. I den grad dette skulle bli nødvendig skal det gjennomføres ihht gjeldende prosedyrer og i samarbeid med fagforeningene. Der det er nødvendig gis Rådmannen myndighet til å gjennomføre nedbemanning for å oppnå innarbeidet effekt av vedtatte tiltak. Votering: Alternativ innstilling ble vedtatt mot en stemme. Innstilling til kommunestyret: a) Årsbudsjett for 2014, jf kommunelovens 45. Budsjettet vedtas på rammenivå slik det framgår av økonomiske oversikter og budsjettskjema 1 A og 1 B samt 2 A og 2 B. b) Økonomiplan for perioden , jf kommunelovens 44. Punkt a) og b) vedtas med følgende endringer: Avtale om støtte til ETS-radioen sies opp med virkning fra 1. januar (Effekt kr ,-). Reduksjon av tiltak 43: Redusere styrkingsressurs i skolen. Reduksjonen reduseres fra kr ,- til kr ,-. Fjerne tiltak 40: Fjerne assistentstilling i barnehagen. Reduksjonen på kr ,- fjernes. Reduksjon av tiltak 44: Redusere assistent/spesialundervisning i skolen. Reduksjonen reduseres fra kr ,- til kr ,-. Anslaget aksjeutbytte fra Hålogaland kraft økes fra kr ,- til kr ,-. Eiendomsskatt på verker og bruk: Det skal foretas vurderinger av nye objekter i forhold til verker og bruk. Innføring så tidlig som mulig i (Effekt ved innføring av eiendomsskatt på nye objekter er forutsatt å gi en ekstra inntekt på kr ,-) Avsetning til ubundne fond reduseres til kr ,-. (Sum ovennevnte tiltak medfører budsjett i balanse.)

10 Tjeldsund kommunestyre vedtar at det ved beregning av forskuddsskatt og formuesskatt skal benyttes skattøre tilsvarende høyeste sats i Eiendomsskatten skrives ut med 7 promille på verker og bruk i hele kommunen. Tjeldsund kommunestyre vedtar låneopptak til investeringer med til sammen kr ,-. Låneopptaket dekker både investeringer overført fra 2013, samt nye investeringer for Det tas opp startlån i Husbanken med kr 3 mill. for videre utlån. Eksisterende kassakreditt opprettholdes med kr 7 mill. Brukerbetaling for kommunale tjenester blir fastsatt som vist i Betalingsregulativ Tjeldsund kommune. Innføring/vurdering av hovedutvalgsmodell utsettes til nytt kommunestyre etter Kommunestyrevalget i Det forutsettes at gjennomføring av innsparingstiltakene kan gjennomføres uten bruk av oppsigelser. I den grad dette skulle bli nødvendig skal det gjennomføres ihht gjeldende prosedyrer og i samarbeid med fagforeningene. Der det er nødvendig gis Rådmannen myndighet til å gjennomføre nedbemanning for å oppnå innarbeidet effekt av vedtatte tiltak. Rådmannens innstilling c) Årsbudsjett for 2014, jf kommunelovens 45. Budsjettet vedtas på rammenivå slik det framgår av økonomiske oversikter og budsjettskjema 1 A og 1 B samt 2 A og 2 B. b) Økonomiplan for perioden , jf kommunelovens 44. Tjeldsund kommunestyre vedtar at det ved beregning av forskuddsskatt og formuesskatt skal benyttes skattøre tilsvarende høyeste sats i Eiendomsskatten skrives ut med 7 promille på verker og bruk i hele kommunen. Tjeldsund kommunestyre vedtar låneopptak til investeringer med til sammen kr Låneopptaket dekker både investeringer overført fra 2013, samt nye investeringer for Det tas opp startlån i Husbanken med kr 3 mil. for videre utlån. Eksisterende kassakreditt opprettholdes med kr 7 mill. Brukerbetaling for kommunale tjenester blir fastsatt som vist i Betalingsregulativ Tjeldsund kommune. Det forutsettes at gjennomføring av innsparingstiltakene kan gjennomføres uten bruk av oppsigelser. I den grad dette skulle bli nødvendig skal det gjennomføres ihht gjeldende prosedyrer og i samarbeid med fagforeningene. Der det er nødvendig gis Rådmannen myndighet til å gjennomføre nedbemanning for å oppnå innarbeidet effekt av vedtatte tiltak.

11 Dokumenter i saken: Økonomiske oversikter for drift og investering 2014, samt økonomiplanperioden Budsjettskjema 1 A og 1 B samt 2 A og 2 B. Gebyrregulativ Betalingsregulativ Tjeldsund kommune. I tillegg er det vedlagt tiltaksliste for foreslåtte tiltak utover konsekvensjustert budsjett. Saksopplysninger Fremlagt budsjettforslag for 2014 er et konsekvensjustert budsjett med utgangspunkt i budsjett Dette innebærer at budsjett 2014 er en videreføring av driften fra I tillegg er driftsaktiviteter og kostnader korrigert for politiske vedtak. For å oppnå balanse i budsjettet er det innarbeidet tiltak ihht tiltaksliste. Ved overgang til KLP som ny pensjonsleverandør vil det påløpe egenkapitalinnskudd. Størrelsen på egenkapitalinnskuddet er pt ikke kjent. Dette er ikke innarbeidet i budsjettet. Budsjettjustering vil bli nødvendig når kostnaden er kjent. Vurderinger Det er i fremlagte budsjett tatt hensyn til reelle sykelønns- og overtidskostnader innen HOMS. Budsjett 2014 inneholder betydelige innsparingstiltak. Dette er nødvendig for å bringe balanse mellom utgifter og inntekter. For inntektsårene fra og med 2014 må Tjeldsund kommune tilpasse driftskostnadene til reduserte inntektsrammer slik det fremkommer i vedlagte budsjett. Dette innebærer at tiltak må iverksettes så tidlig som mulig i budsjettåret for at de skal få størst mulig årseffekt. Det legges til grunn at innsparingstiltak skal gjennomføres uten bruk av oppsigelser. I den grad dette skulle bli nødvendig vil det bli gjennomført ihht gjeldende prosedyrer og i samarbeid med fagforeningene. Bjørn Alling Rådmann

12

13 Tjeldsund kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: / /2013 / 251 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Bjørn Alling Saknsnr Utvalg Møtedato 130/13 Formannskap /13 Kommunestyret Frivillighetspris i Tjeldsund kommune Saksprotokoll i Formannskap Alternative forslag: Frivillighetsprisen innføres i Tjeldsund kommune fra 2014 og skal tildeles etter egne retningslinjer. Kostnader knyttet til prisen innarbeides i kommunenes budsjetter fom Følgende retningslinjer vedtas: Retningslinjer for Frivillighetsprisen i Tjeldsund kommune Frivillighetsprisen er innstiftet og utdeles av Tjeldsund kommune. Frivillighetsprisen skal være en påskjønnelse for frivillig innsats. Arbeidet må ha betydning for lokalsamfunn eller innbyggere i Tjeldsund kommune. Prisen består av diplom og kr 5.000,-. Prisen kan gis til enkeltpersoner og/eller virksomheter, lag og organisasjoner som har utmerket seg gjennom betydelig frivillig innsats i lokalsamfunnet. En person, forening eller gruppe som har bedret trivsel og livskvalitet for andre. Prisen skal honorere frivillig arbeid som er lagt ned over et lengre tidsrom, eller er av betydelig omfang. Det frivillige arbeidet kan være utført innenfor alle deler av samfunnslivet. Formannskapet bestemmer hvem som skal tildeles prisen. Prisen deles ut hvert år, i årets siste kommunestyremøte. Det tildeles ut én Frivillighetspris hvert år. Prisen kan deles mellom flere kandidater. Dersom det ett år ikke finnes aktuelle/kvalifiserte kandidater, deles ikke prisen ut. Enhver som er bosatt i kommunen samt lag og foreninger kan overfor formannskapet komme med forslag på kandidater til Frivillighetsprisen. Retningslinjer vedtatt av Tjeldsund kommunestyret 19. desember 2013

14 Votering: Enstemmig. Innstilling til kommunestyret: Frivillighetsprisen innføres i Tjeldsund kommune fra 2014 og skal tildeles etter egne retningslinjer. Kostnader knyttet til prisen innarbeides i kommunenes budsjetter fom Følgende retningslinjer vedtas: Retningslinjer for Frivillighetsprisen i Tjeldsund kommune Frivillighetsprisen er innstiftet og utdeles av Tjeldsund kommune. Frivillighetsprisen skal være en påskjønnelse for frivillig innsats. Arbeidet må ha betydning for lokalsamfunn eller innbyggere i Tjeldsund kommune. Prisen består av diplom og kr 5.000,-. Prisen kan gis til enkeltpersoner og/eller virksomheter, lag og organisasjoner som har utmerket seg gjennom betydelig frivillig innsats i lokalsamfunnet. En person, forening eller gruppe som har bedret trivsel og livskvalitet for andre. Prisen skal honorere frivillig arbeid som er lagt ned over et lengre tidsrom, eller er av betydelig omfang. Det frivillige arbeidet kan være utført innenfor alle deler av samfunnslivet. Formannskapet bestemmer hvem som skal tildeles prisen. Prisen deles ut hvert år, i årets siste kommunestyremøte. Det tildeles ut én Frivillighetspris hvert år. Prisen kan deles mellom flere kandidater. Dersom det ett år ikke finnes aktuelle/kvalifiserte kandidater, deles ikke prisen ut. Enhver som er bosatt i kommunen samt lag og foreninger kan overfor formannskapet komme med forslag på kandidater til Frivillighetsprisen. Retningslinjer vedtatt av Tjeldsund kommunestyret 19. desember 2013 Rådmannens innstilling Frivillighetsprisen innføres i Tjeldsund kommune fra 2014 og skal tildeles etter egne retningslinjer. Kostnader knyttet til prisen innarbeides i kommunenes budsjetter fom Følgende retningslinjer vedtas: Retningslinjer for Frivillighetsprisen i Tjeldsund kommune Frivillighetsprisen er innstiftet og utdeles av Tjeldsund kommune. Frivillighetsprisen skal være en påskjønnelse for frivillig innsats. Arbeidet må ha betydning for lokalsamfunn eller innbyggere i Tjeldsund kommune. Prisen består av diplom og kr 5.000,-. Prisen kan gis til enkeltpersoner og/eller virksomheter, lag og organisasjoner som har utmerket seg gjennom betydelig frivillig innsats i lokalsamfunnet.

15 En person, forening eller gruppe som har bedret trivsel og livskvalitet for andre. Prisen skal honorere frivillig arbeid som er lagt ned over et lengre tidsrom, eller er av betydelig omfang. Det frivillige arbeidet kan være utført innenfor alle deler av samfunnslivet. Formannskapet bestemmer hvem som skal tildeles prisen. Prisen deles ut hvert år, i siste kommunestyret før sommerferien. Det tildeles ut én Frivillighetspris hvert år. Prisen kan deles mellom flere kandidater. Dersom det ett år ikke finnes aktuelle/kvalifiserte kandidater, deles ikke prisen ut. Enhver som er bosatt i kommunen samt lag og foreninger kan overfor formannskapet komme med forslag på kandidater til Frivillighetsprisen. Retningslinjer vedtatt av Tjeldsund kommunestyret 19. desember 2013

16 Dokumenter i saken: Ingen. Saksopplysninger Frivillig innsats blir stadig mer viktig på mange områder i samfunnet. Innsats som kommer medlemmer i frivillige organisasjoner til gode, men også innsats som støtter opp rundt det offentliges oppgaver i kommunene. I Tjeldsund kommune har vi etablert en kulturpris som tildeles årlig. Kulturprisen er, med sine retningslinjer for tildeling, ikke fult ut dekkende for den innsats som ytes av frivillige/ildsjeler. En frivillighetspris som på en god måte gir offentlig oppmerksomhet og påskjønnelse til organisasjoner og enkeltpersoner som har gjort en betydelig innsats for lokalsamfunnet, kan være med på å spore til ytterligere frivillig engasjement. Prisen vil også sette fokus på det viktige frivillige arbeidet som innbyggerne utretter for å bidra til en bærekraftig utvikling, større bolyst og bedret livskvalitet for innbyggerne i vår kommune. Vurderinger Rådmannen tilrår å innføre Frivillighetsprisen i Tjeldsund kommune fra Bjørn Alling Rådmann

17 Tjeldsund kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: / /2013 / 243 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Rigmor Wangen Saknsnr Utvalg Møtedato 53/13 Kommunestyret PRIORITERING AV LOKALE KULTURBYGG 2014 Rådmannens innstilling Tjeldsund kommune prioriterer følgende søknad om statlig/fylkeskommunal støtte til lokale kulturbygg for 2014: Kongsvik samfunnshus & Kongsvik kapell/sambrukshus - Kulturbygg, nybygg Dokumenter i saken: Prioritering av søknader om støtte til lokale kulturbygg for 2013 Søknader for 2014, én søknad Saksopplysninger Kommunen skal prioritere søknader om statlig støtte til lokale kulturbygg. For 2014 har det kommet inn én søknad. Om morgenen 20. september 2009 brant samfunnshuset ned til grunnen. Generalforsamlingen for huset vedtok at samfunnshuset skulle gjenoppbygges. Det ble nedsatte ei arbeidsgruppe som skulle forestå arbeidet. Mandatet til arbeidsgruppa var å kartlegge behov, utarbeide planer og gjennomføre oppbygging av et nytt sambrukshus/kulturhus og kapell. Et sambrukshus som skulle ivareta bygdas framtidige behov for lokaler til ulike arrangementer innenfor det utvidete kulturbegrepet. Det skulle være en åpen og inkluderende møteplass for barn, ungdom og eldre. Prosjektets finansieringsplan innbefatter et kommunalt tilskudd på kr , jfr sak. Dette er politisk behandlet og utbetalt.

18 Det ble søkt om tilskudd til gjenoppbyggingen/nybyggingen til ordningen om Tilskudd til lokale kulturbygg i 2011, 2012 og Fylkeskommunen følger opp de prioriteringer kommunene gjør, og i Tjeldsund kommune var det rehabilitering av Ramsund samfunnshus som hadde første prioritet disse årene. Nå har Ramsund samfunnshus fått tilsagn på de omsøkte kr Sambrukshuset i Kongsvik er eneste søker i Tjeldsund på denne tilskuddsordningen for Vurderinger Samfunnshuset i Kongsvik er en sentral arena i bygda der kreativ virksomhet står i sentrum. Det har alltid vært en arena der frivillige lag og foreninger har kunnet realisere sin virksomhet for gammel og ung. Der har vært feiret bryllup, barnedåp, konfirmasjoner, vært arrangert 17. mai fester, salgsmesser, teater og mye annet. Når det nå i tillegg er samlokalisert med kapell, ligger alt til rette for at dette kulturbygget vil være med på å realisere Tjeldsund kommunes visjon om trivsel, trygghet og utvikling samt bidra til økt bolyst på i Tjeldsund. Rigmor Wangen Oppvekstsjef

19 Tjeldsund kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: / /2013 / 144 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Rigmor Wangen Saknsnr Utvalg Møtedato 54/13 Kommunestyret RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN IDRETT OG FYSISK AKTIVITET/ PRIORITERING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2014 Rådmannens innstilling Tjeldsund kommune vedtar følgende prioritering av søknader om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet for 2014: PRIORITERING ANLEGG SØKER 1 Lysløype/rehabilitering og forlengelse IL King Dokumenter i saken: Kommunedelplan Idrett og fysisk aktivitet Søknader for 2014, én søknad Saksopplysninger Tjeldsund kommunes kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet ble vedtatt av kommunestyret og videreføres inntil ny kommuneplan er vedtatt. Prosessen med hovedrullering av planen er planlagt gjennomført parallelt med kommuneplanprosessen. Planen skal gi grunnlag for å ivareta befolkningens interesser på området idrett og fysisk aktivitet i arealforvaltningen og i tilrettelegging og organisering av de ulike aktivitetene innenfor flere samfunnsområder og arenaer.

20 Planen er knyttet opp mot kommuneplanens overordnede mål om Tjeldsund kommune som en entreprenørskapskommune, der trygghet, trivsel og utvikling skal være i fokus. Planen har et livsløpsperspektiv og er rettet mot befolkningen generelt og spesielt barn, ungdom og personer som er for lite fysisk aktiv samt grupper med spesielle behov. Primærmålgruppene for handlingsplanen er beslutningstakere, planleggere og profesjonsutøvere/fagpersoner på alle nivåer i offentlig, privat og frivillig sektor. Planen inneholder behovsvurderinger i forhold til samfunnsmessige og idrettspolitiske mål og strategier. Den skal i tillegg være et politisk styringsredskap for utviklingen på området idrett og fysisk aktivitet. Planen forutsetter samarbeid mellom ulike sektorer og forvaltningsnivåer. Den har en analysedel, og en handlingsdel. Den skal tilfredsstille departementets krav for å kunne søke om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet og skal danne grunnlag for prioritering av søknader. Tjeldsund kommune har inngått en samarbeidsavtale med Nordland fylkeskommune om folkehelsearbeid. Formålet er å etablere et gjensidig forpliktende samarbeid om videreutvikling og gjennomføring av folkehelsearbeidet. Realisering av de enkelte elementene i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet er en sentral del av kommunens folkehelsearbeid. Muligheten til og fristen for å søke om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet for 2014 er kunngjort via annonse i Harstad Tidende, kommunens hjemmeside og ved mail til frivillige lag og foreninger samt til de ulike avdelingene i Tjeldsund. Rullert plan for 2013 ligger til grunn for prioritering av innkomne spillemiddelsøknader for Anleggene prioriteres etter køordningsprinsippet. Påbegynte anlegg prioriteres inntil de er gjennomførte. Anlegg det ikke er søkt for i det oppsatte året, rykker nederst på prioriteringslisten. Vurderinger For 2014 er det kommet inn kun én søknad. Anlegget det her søkes om tilskudd til ligger inne som del av gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Det forutsettes ikke kommunalt tilskudd for å realisere anlegget. Rigmor Wangen Oppvekstsjef

21 Tjeldsund kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: / /2013 / 151 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Hugo Heimgård Saknsnr Utvalg Møtedato 141/13 Formannskap /13 Kommunestyret Budsjettregulering driftsbudsjettet 2013 Saksprotokoll i Formannskap Alternative forslag: Ingen. Votering: Enstemmig. Vedtak: Det foretas følgende regulering av driftsbudsjettet: 1. Økning av rammen for de ulike enheter for effekten av lønnsoppgjøret iht. vedlegg, totalt kr Økning av rammen for oppvekstavdelingen jf. vedtak i formannskapssak 66/13 med kr Utgifter vedrørende prosjekter som det er gitt skjønnsmidler til kompenseres ved økning av rammen for oppvekstavdelingen og plan og utvikling med hhv. kr og kr Ubrukte prosjektmidler i 2013, kr , avsettes til ubundne fond, under ansvar 8100/budsjettskjema 1A. 5. Avsetning til disponible fond under ansvar 8100/skjema 1A økes med kr De overnevnte reguleringer finansieres slik: 6. Reduksjon i reserverte tilleggsbevilgninger med kr Økning av posten for tilskudd under ansvar 8100/budsjettskjema 1A, tilsvarende årets prosjektskjønnsmidler, med kr Rådmannens innstilling Det foretas følgende regulering av driftsbudsjettet: 8. Økning av rammen for de ulike enheter for effekten av lønnsoppgjøret iht. vedlegg, totalt kr Økning av rammen for oppvekstavdelingen jf. vedtak i formannskapssak 66/13 med kr

22 10. Utgifter vedrørende prosjekter som det er gitt skjønnsmidler til kompenseres ved økning av rammen for oppvekstavdelingen og plan og utvikling med hhv. kr og kr Ubrukte prosjektmidler i 2013, kr , avsettes til ubundne fond, under ansvar 8100/budsjettskjema 1A. 12. Avsetning til disponible fond under ansvar 8100/skjema 1A økes med kr De overnevnte reguleringer finansieres slik: 13. Reduksjon i reserverte tilleggsbevilgninger med kr Økning av posten for tilskudd under ansvar 8100/budsjettskjema 1A, tilsvarende årets prosjektskjønnsmidler, med kr Dokumenter i saken: Økning av lønnsutgifter vedr. lønnsoppgjøret Saksopplysninger Økning bemanning Ramsund barnehage Det ble i formannskapsmøte 18. juni 2013, sak 66/13, vedtatt en midlertidig styrking av bemanningen i Ramsund barnehage. Det har ikke vært vedtatt økning av rammen for oppvekst og kulturavdelingen. Økning i lønnsutgifter vedrørende ekstra stilling utgjør anslagsvis kr Reservert til lønnsoppgjøret Det er i budsjettet for 2013 avsatt kr til lønnsoppgjøret under reserverte tilleggsbevilgninger. Beregning av effekten av lønnsoppgjøret viser en regnskapsmessig effekt for 2013 på , se vedlagte oppstilling. Det er dermed disponibelt til andre formål. Prosjektskjønnsmidler Tjeldsund kommune har de siste to årene mottatt skjønnsmidler knyttet til prosjekter. Disse midlene skal benyttes til det tiltenkte formål og det kan bli foretatt kontroll fra Fylkesmannen på bruken av midlene. Disse tilskuddene er i følge Fylkesmannen likevel ikke å anse som øremerkede tilskudd etter regnskapsreglene og vi kan derfor ikke avsette ubrukte midler til bundne fond slik at de blir disponible senere år. Dette betyr at avsetning til og bruk av fond må være budsjettert for at overføring til senere år kan gjennomføres. Det ble i 2012 ikke foretatt avsetning til fond for de prosjektene man fikk bevilget tilskudd for. Bevilgede, utgiftsførte og ubrukte midler vedrørende prosjektskjønnsmidler var som følger i 2012: Bevilget Utgiftsført Ubrukte midler Kvalitetsutvikling i barnehagen gjennom arbeidsplassbasert utdanning Utvikling av kommuneplan Sum Det er ikke tatt høyde for ekstra utgifter i 2013-budsjettet, ubrukte midler fra 2012 bør derfor tilføres budsjettrammen for aktuell enhet. Det er i 2013 gitt prosjektskjønnsmidler til følgende prosjekt:

23 Bevilget Utgiftsført Ubrukte midler Utredning av brannsamarbeid Evenes, Tjeldsund og Lødingen Gode skoleeiere Vårres unga vårres framtid Sum Det er heller ikke tatt høyde for utgifter knyttet til prosjektene som er mottatt tilskudd for i 2013, det bør økes rammen for påløpte utgifter i Ubrukte midler bør settes av til disponible fond for bruk i Oppsummert, økte utgifter på enhetene i 2013: Ubrukt fra 2012 Utgiftsført 2013 Sum Kvalitetsutvikling i barnehagen gjennom arbeidsplassbasert utdanning Gode skoleeiere Sum oppvekst og kultur Utvikling av kommuneplan Utredning av brannsamarbeid Evenes, Tjeldsund og Lødingen Sum plan og utvikling Utgiftene knyttet til prosjektene har blitt belastet oppvekst og kultur samt plan og utvikling. Tilskuddene blir utbetalt/mottatt sammen med rammetilskuddet og blir inntektsført på ansvar Dette betyr at det bør foretas en tilførsel av midler til de aktuelle enhetene med budsjettmessig finansiering ved økning av inntekter under ansvar Det er et ønske om å få tilført budsjettet for enhetene oppvekst/kultur og plan/utvikling ubrukte midler fra Det er videre et ønske å foreta avsetning til fond for ubrukte midler i Vurderinger Det legges ikke opp til en omfattende budsjettregulering for å fange opp alle avvik mellom estimert resultat og budsjett. Det er likevel ønskelig å foreta en regulering for forhold som har ligget utenfor de ulike avdelingenes kontroll. Med en regulering som beskrevet ovenfor, med finansiering ved økning av statstilskudd og bruk av reserverte tilleggsbevilgninger vil det være kr disponibelt. Det foreslås å avsette disse til disponible fond. De overnevnte forhold vil gi følgende regulering: Budsjettskjema Netto utgift Økning lønnsutgifter assistent barnehage 1B Økning ramme for lønnsoppgjøret, til enheter ifølge vedlegg 1B Reduksjon reserverte tilleggsbevilgninger 1B Økning ramme oppvekst og kultur, prosjektskjønnsmidler 1B Økning ramme plan og utvikling, prosjektskjønnsmidler 1B Avsetning av ubrukte midler 2013, ansvar 8100 rammetilskudd, 1A Økning inntekt ansvar 8100 rammetilskudd 1A Avsetning til disposisjonsfond 1A Netto 0

24 Hugo Heimgård Økonomisjef

25 Vedlegg: Økning av lønnsutgifter vedr. lønnsoppgjøret Enhet Ansvar Merutgift lønn Merutgift lønn inkl sos. utg. Sum per enhet Administrasjon Oppvekst og kultur Helse og omsorg Plan og utvikling Drift/ anlegg Sum

26 PS56/13REFERATEROGORIENTERINGER