MELDAL KOMMUNE Formannskapet

Transkript

1 MELDAL KOMMUNE Formannskapet Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Møtetid: , Kl. 09:00 Sakliste Saksnr. Saktittel 001/14 12/54 KS Debatthefte /14 14/76 Justering investeringsbudsjett 2014 Delegerte saker Refererte skriv Orientering: Kommuneplanens samfunnsdel Drøfting: Organisasjonsgjennomgang Bredbånd Grunnlovsjubileet Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Meldal, Are Hilstad Ordfører Petter Lindseth Rådmann

2 Saksframlegg M E L D A L K O M M U N E Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Formannskapet /14 Saksbehandler: Anne Overland Arkiv: FE-030 Arkivsaknr: 12/54 KS Debatthefte Rådmannens forslag til vedtak: Meldal kommune gir følgende innspill til KS basert på spørsmålene i debattheftet for Bør pensjonsordningene i offentlig sektor bli tema ved tariffoppgjøret i 2014? Ja, det er nødvendig pga de økte kostnadene kommunene har fått når det gjelder pensjon. Arbeidstakernes bidrag til disse kostnadene har vært konstant, mens arbeidsgivers andel har økt. 2. Hva vurderes som en realistisk forsvarlig økonomisk ramme? Vi forventer et moderat oppgjør. Ikke utover antatt lønnsvekst for Det må tas nasjonaløkonomiske hensyn både i forhold til lønnsvekst og prisvekst. Utgiftene kommunene har til lønn og pensjon må ses i sammenheng. Dette for at ikke kommunesektoren skal bli lønns og kostnadsdrivende med fare for uønskede effekter for rente og sysselsetning. 3. Hvilke elementer i oppgjøret (f.eks. lokal pott eller generelle tillegg) skal prioriteres? Meldal kommune ønsker at det skal settes av midler til lokal pott, men vi ønsker at det skal være mulig å gjøre lokale prioriteringer med denne jfr lokal lønnspolitikk. Det har vært vesentlige sentrale føringer i de siste oppgjørene som har lagt bånd på den lokale potten. 4. Hvilke lønnselementer kan prioriteres ned til fordel for endringer i minstelønnssystemet i HTA kapittel 4? Meldal kommune er positive til endringer i minstelønnsystemet i HTA kap 4. Det er sannsynligvis bedre med garantert lønnsutvikling som kan bidra til en forventet utvikling for de som har lang ansiennitet. Dersom fokuset flyttes fra minstelønn, til hva faktisk lønnsnivået er i kommunal sektor, så kan det bidra positivt til rekruttering inn til sektoren. 5. Hvordan ser dere på eget omfang av arbeidstakere med kun lokal lønnsdannelse? Ikke spesielt stor omfang av arbeidstakere med kun lokal lønnsdannelse i Meldal Kommune. Det kan være aktuelt å diskutere plassering mellom kap og kap 5.2

3 Henvendelse fra: KS Vedlegg: KS debatthefte 2014 Saksopplysninger: Det er i 2014 et hovdetariffoppgjør. Hele Hovedtariffavtalen åpnes for revisjon og det skal være sentrale forhandlinger. KS inviterer sine medlemmer til å gi innspill/signaler til KS når de på vegne av kommunene skal inngå ny sentral tariffavtale. Tariffoppgjøret får avgjørende betydning for kommunene når det gjelder vår mulighet som kommune til å forvalte arbeidskraftressursen. I en tjenesteintensiv sektor som kommunal sektor er lønn en vesentlig del av utgiftene. Omfanget av tariffoppgjøret vil ha stor betydning for kommunenes evne til å levere tjenester av god kvalitet og som svarer til innbyggernes forventninger. I Sør-Trøndelag gjennomføres strategikonferansen 12 og 13 februar KS Sør-Trøndelag ønsker innspill før konferansen. Rådmannens ledergruppe har utarbeidet et innspill fra Medal kommune på de spørsmål som er reist av KS i debatthefte Saksbehandlerens vurdering: Meldal kommune gir følgende innspill til KS basert på spørsmålene i debattheftet for Bør pensjonsordningene i offentlig sektor bli tema ved tariffoppgjøret i 2014? Ja, det er nødvendig pga de økte kostnadene kommunene har fått når det gjelder pensjon. Arbeidstakernes bidrag til disse kostnadene har vært konstant, mens arbeidsgivers andel har økt. 2. Hva vurderes som en realistisk forsvarlig økonomisk ramme? Vi forventer et moderat oppgjør. Ikke utover antatt lønnsvekst for Det må tas nasjonaløkonomiske hensyn både i forhold til lønnsvekst og prisvekst. Utgiftene kommunene har til lønn og pensjon må ses i sammenheng. Dette for at ikke kommunesektoren skal bli lønns og kostnadsdrivende med fare for uønskede effekter for rente og sysselsetning. 3. Hvilke elementer i oppgjøret (f.eks. lokal pott eller generelle tillegg) skal prioriteres? Meldal kommune ønsker at det skal settes av midler til lokal pott, men vi ønsker at det skal være mulig å gjøre lokale prioriteringer med denne jfr lokal lønnspolitikk. Det har vært vesentlige sentrale føringer i de siste oppgjørene som har lagt bånd på den lokale potten. 4. Hvilke lønnselementer kan prioriteres ned til fordel for endringer i minstelønnssystemet i HTA kapittel 4? Meldal kommune er positive til endringer i minstelønnsystemet i HTA kap 4. Det er sannsynligvis bedre med garantert lønnsutvikling som kan bidra til en forventet utvikling for de som har lang ansiennitet. Dersom fokuset flyttes fra minstelønn, til hva faktisk lønnsnivået er i kommunal sektor, så kan det bidra positivt til rekruttering inn til sektoren. 5. Hvordan ser dere på eget omfang av arbeidstakere med kun lokal lønnsdannelse? Ikke spesielt stor omfang av arbeidstakere med kun lokal lønnsdannelse i Meldal Kommune. Det kan være aktuelt å diskutere plassering mellom kap og kap 5.2

4 Økonomi: Vil være avhengig av resultatet fra tarifforhandlingene 2014 Konsekvenser for Klima og Energi: Ingen kjente.

5 Saksframlegg M E L D A L K O M M U N E Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Formannskapet /14 Kommunestyret Saksbehandler: Roy Fritzon Arkiv: FE-150 Arkivsaknr: 14/76 Justering investeringsbudsjett 2014 Rådmannens forslag til vedtak: Investeringsbudsjettet for 2014 justeres som følger: Kto Konto (T) Tjen. Ans. Vedt.buds. Regulering Nytt budsjett Startlån 0511 Avdrag formidlingslån Utbet. Formidlingslån Mottatte avdrag formidlingslån Bruk av lån Backup 0201 IT-utstyr M.v.a. utenfor mva-loven (invest.) Overf. mva-komp. til invest M.v.a.-komp. (invest.) Bruk av lån Overf. mva-komp. fra driftsregnsk UPS 0201 IT_utstyr M.v.a. utenfor mva-loven (invest.) Overf. mva-komp. til invest M.v.a.-komp. (invest.) Bruk av lån Overf. mva-komp. fra driftsregnsk

6 Kommunale veier - Industriområder Meldal Næringssenter 0231 Byggetjenester utendørs Bruk av lån Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån i Husbanken i tråd med det nye vedtaket.

7 Henvendelse fra: Adm. Vedlegg: Brev av fra Husbanken «Årsbrev om lån og tilskudd fra Husbanken 2014» Saksopplysninger: I møte , justerte kommunestyret investeringsbudsjettet for 2013, samt vedtok opptak av lån. I saken (071/13), ble det vist til at aktivitet i noen prosjekter vil bli videreført i 2014, samt at enkelte prosjekter ble utsatt til Prosjekter overført til 2014 gjengis i det etterfølgende, for oppføring i årets budsjett. Videre legges det opp til justert låneopptak i forhold til startlån. Som kjent, skal investeringsbudsjett/regnskap avsluttes årlig, og det er derfor nødvendig med en overføring av budsjettmidler mellom årene. Dersom ikke annet er uttrykkelig nevnt i teksten under, forandrer ikke dette den samlede rammen for investeringsprosjektet samlet sett over årene. SA: Boligbygging: Fra sak KS 071/13: «Når det gjelder den ramma som ble stilt til rådighet for erverv/opparbeidelse av nye tomter, sendes det i disse dager ut tilbud til grunneiere på Storås og Å med tilbud om kommunalt erverv av grunn. Om disse prosessene ferdigstilles i 2013 er uklart. Det legges ikke opp til justering av budsjettet, og det foreslås opptak av lån med 2 mill over 20 år.» Erverv ikke endelig gjennomført, og kommunestyret vedtok ved legging av årets investeringsbudsjett ramme også for Politisk følges saken opp av hovedutvalg U D, og administrasjonen vil følge opp med ny sak om utvidede rammer/overføring av rammer fra 2013, dersom det skulle bli behov for det gjennom året. Startlån: Fra sak KS 071/13: «Det er lånt ut mer midler enn det er tatt opp i lån så langt i år. Samtidig har Husbanken, uten forutgående varsel, innført «utlånstopp» for formidlingslån for resten av Det er således behov for å mellomfinansiere differansen, og det tar opp et ekstra lån på 1,4 mill til dette formålet. Dette refinansieres i husbanken så snart tilgjengelige lånerammer er tilstede.» Kommunestyret vedtok opptak av 2 mill til startlån ved legging av budsjettet for Husbanken har i 2014 uttrykt ønske om at kommunene melder inn forventet, samlet behov for lånemidler i Tidligere år har kommunestyrets opprinnelige vedtak om opptak av lån, blitt supplert med tilleggsopptak/nytt vedtak gjennom året, dersom behovet for dette har vært tilstede.

8 Basert på ovennevnte, anbefaler administrasjonen at låneopptaket til startlån økes til 5 mill i årets budsjett. Låneopptaket skal både sikre ramme for utlån i 2014, samt dekke inn «underdekningen» fra 2013, og medfører således en «rammeøkning» for startlånene. Husbankens rutiner for søknad og tildeling av lån for videreutlån, fordrer politisk forankring i egne vedtak. Ubenyttede lånemidler avsettes inntil de er videreutlånt, uavhengig av årsskifter. Backup og UPS: Fra sak KS 071/13: «Det har ikke vært kapasitet i IT-avdelingen til å ta fatt i disse prosjektene før nå. Dette da mye tid og krefter har medgått til ovennevnte it-prosjekter og løpende, daglig drift. Administrasjonen foreslår derfor at oppstart på disse to prosjektene skjer i januar Ut fra opplysninger fra tjenesteleverandørene, påregnes ikke behov for endring i ramme for prosjektene.» Ut fra ovennevnte, foreslås at budsjettet for 2014 justeres opp tilsvarende. UD: Kommunale veier/meldal næringssenter: Fra sak 071/13: Halvparten av tilgjengelig ramme på 3 mill overført fra 2012 til Erverv av grunn er i sluttfasen, men usikkert om en får ferdigstilt oppgjør med grunneiere i Usikkerhet omkring endelig pris gjør at administrasjonen ber om å få økt ramma fra 3,0 til 3,3 mill for prosjektet. Økningen foreslås lånefinansiert over 20 år. Ervervet er under gjennomføring. Budsjettmidler overføres, og prosjektet forventes gjennomført/ferdigstilt i løpet av Dette gir i sum følgende justering av investeringsbudsjettet for 2014: Kto Konto (T) Tjen. Ans. Vedt.buds. Regulering Nytt budsjett Startlån 0511 Avdrag formidlingslån Utbet. Formidlingslån Mottatte avdrag formidlingslån Bruk av lån Backup 0201 IT-utstyr M.v.a. utenfor mva-loven (invest.) Overf. mva-komp. til invest M.v.a.-komp. (invest.)

9 0910 Bruk av lån Overf. mva-komp. fra driftsregnsk UPS 0201 IT_utstyr M.v.a. utenfor mva-loven (invest.) Overf. mva-komp. til invest M.v.a.-komp. (invest.) Bruk av lån Overf. mva-komp. fra driftsregnsk Kommunale veier - Industriområder Meldal Næringssenter 0231 Byggetjenester utendørs Bruk av lån Saksbehandlerens vurdering: Saken er en proforma-sak for oppfølging av kommunestyrets vedtak i Videre er det en proforma-sak for å sikre tilgjengelige lånemidler til videreutlån.

10 Side 1 av10