PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA

Transkript

1 PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA Den 26. juni 2013 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Agasti Holding ASA ("Selskapet" eller "Agasti"). Generalforsamlingen fant sted på Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo klokken 10:00. Til behandling forelå: 1./2. Registrering av fremmøtte aksjonærer og åpning av generalforsamlingen ved styrets nestleder Stein Aukner Styrets nestleder Stein Aukner åpnet generalforsamlingen. Aukner opplyste at aksjer av totalt aksjer var representert, hvilket utgjorde 76,52 % av totalt antall aksjer aksjer var representert ved fullmakt. Vedlagt som del av denne protokollen er en detaljert oversikt over utfallet av avstemningene, herunder antall stemmer for og mot de respektive beslutningene, jf. allmennaksjeloven Valg av møteleder Erling Ueland ble valgt som møteleder. 4. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder Tore Andersen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder. 5. Godkjenning av innkalling og dagsorden Det fremkom ingen merknader til innkallingen, dagsorden eller antall fremmøtte aksjer. Generalforsamlingen ble erklært lovlig satt. 6. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning Årsregnskap, årsberetning og revisors beretning for Selskapet og Agastikonsernet for 2012 er inkludert i Agastis årsrapport som var blitt gjort tilgjengelig på selskapets nettside. "Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap og årsberetning for Agasti Holding ASA og konsernet for regnskapsåret Det utdeles ikke utbytte for regnskapsåret 2012." 7. Fastsettelse av styrehonorar og honorar til valgkomiteen Leder for valgkomiteen, Ulf-Einar Staalesen, redegjorde for valgkomiteens innstilling. Generalforsamlingen traff i tråd med innstillingen følgende vedtak: "Styrets leder godtgjøres med kroner og styrets medlemmer med kroner per medlem. Leder av revisjonsutvalget godtgjøres med kroner , og andre medlemmer av revisjonsutvalget med kroner Medlemmer av godt gjørelsesutvalget kompenseres med kroner Medlemmer av valgkomiteen honoreres med kroner til leder og

2 kroner til øvrige medlemmer. Alle satser er gjeldende for perioden fra ordinær generalforsamling i 2012 til ordinær generalforsamling i 2013." 8. Fastsettelse av honorar til revisor Møteleder redegjorde for styrets forslag. Han redegjorde samtidig for honorar til revisor i 2012 for annen bistand enn lovpålagt revisjon på kroner "Godtgjørelse til konsernets revisor Ernst & Young AS på kroner for revisjonstjenester utført for Agasti Holding ASA godkjennes." 9. Valg av nye styremedlemmer Leder for valgkomiteen Ulf-Einar Staalesen informerte om at ingen av styrets medlemmer er på valg, og at valgkomiteen ikke hadde foreslått noen nye styremedlemmer. Det ble fremsatt benkeforslag om at Paal E. Johnsen skulle velges som nytt styremedlem. Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: "Paal E. Johnsen velges som styremedlem i Agasti Holding ASA for er periode på to år." 10. Valg av valgkomite Samtlige av valgkomiteens tre medlemmer var på valg. Valgkomiteens leder opplyste at medlemmene av valgkomiteen var villig til å fortsette. Det ble fremsatt benkeforslag om ny sammensetning av valgkomiteen. Generalforsamlingen fattet i samsvar med benkeforslaget følgende vedtak: "Valgkomiteen i Selskapet skal bestå av: 1. Nils Foldal (leder) 2. Ulf-Einar Staalesen 3. Steinar Olsen 11. Fastsettelse av nye retningslinjer for valgkomiteens arbeid I tråd med styrets forslag til vedtak vedtok generalforsamlingen de reviderte retningslinjene for valgkomiteens arbeid inntatt som vedlegg 2 til innkallingen. "Reviderte retningslinjer for valgkomiteens arbeid vedtas." 12. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte Steinar Aukner redegjorde for styrets forslag.

3 "Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte godkjennes." 13. Behandling av redegjørelse for foretaksstyring "Selskapets redegjørelse for foretaksstyring ble tatt til etterretning." 14. Fullmakt til å utstede aksjer I tråd med styrets forslag til vedtak vedtok generalforsamlingen å gi styret nedenstående emisjonsfullmakt: "Generalforsamlingen gir styret i Agasti Holding ASA fullmakt til å utstede nye aksjer i Agasti Holding ASA i en eller flere rettede og/eller offentlige emisjoner. 1. Fullmakten gjelder (i) en garantert fortrinnsrettsemisjon for inntil aksjer å pålydende NOK 0,18 og en tegningskurs på NOK 1,35 (Fortrinnsrettsemisjonsfullmakten) og (ii) inntil aksjer å pålydende NOK 0,18 (Restfullmakten), hvilket innebærer at styret i henhold til fullmakten kan utvide aksjekapitalen med inntil NOK Dersom aksjenes pålydende skulle endres innenfor fullmaktsperioden, skal nærværende fullmakt endres tilsvarende. 2. Fortrinnsrettsemisjonsfullmakten gjelder frem til 1. september 2013 og Restfullmakten gjelder frem til dato for neste ordinære generalforsamling, likevel ikke lenger enn 30. juni Ved bruk av Fortrinnsrettsemisjonsfullmakten kan aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne aksjer etter allmennaksjeloven 10-4 ikke fravikes, og aksjonærene skal motta omsettelige tegningsretter i forhold til sitt aksjeinnehav slik det er registrert på det av styret bestemte tidspunkt. Ved bruk av Restfullmakten kan fortrinnsrett til å tegne aksjer etter allmennaksjelovens 10-4 fravikes. 4. Hver tegningsrett vil gi rett til å tegne og få tildelt en (1) ny aksje. 5. Fullmakten, med unntak av Fortrinnsrettsemisjonsfullmakten, omfatter også kapitalutvidelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger. 6. Selskapet har kun en aksjeklasse, og fullmakten omfatter kun utstedelse av aksjer med samme rettigheter og forpliktelser som allerede eksisterende aksjer. 7. Fullmakten, med unntak av Fortrinnsrettsemisjonsfullmakten, omfatter beslutning om fusjon etter allmenn aksjelovens 13-5, hvilket innebærer at styret kan beslutte fusjon ved utstedelse av nye aksjer som overta gende selskap, herunder fusjon i datterselskap av Agasti Holding ASA med utstedelse av aksjer i morselskapet. 8. Øvrige tegnings- og tildelingsvilkår fastsettes av styret. Generalforsamlingen gir styret i oppgave straks å melde nærværende fullmakt til Foretaksregisteret."

4 Fullmakt til å erverve egne aksjer I tråd med styrets forslag til vedtak vedtok generalforsamlingen å gi styret nedenstående fullmakt til å erverve egne aksjer: "Generalforsamlingen gir styret i Agasti Holding ASA fullmakt til på vegne av Agasti Holding ASA å erverve egne aksjer, jf. asal, 9-4, som følger: 1. Fullmakten gjelder rett til å erverve inntil 26 millioner aksjer å pålydende NOK 0,18, hvilket innebærer en fullmakt til å erverve aksjer med en samlet pålydende verdi på NOK Dersom aksjenes pålydende skulle endres innenfor fullmaktsperioden, skal nærværende fullmakt endres tilsvarende. 2. Det beløp som kan betales per aksje skal være minst NOK 0,18 og maksimalt NOK Styret står fritt når det gjelder hvilke måter erverv og avhendelse av aksjer kan skje, samt å bestemme tidspunktet for dette. 4. Fullmakten kan benyttes ved en eller flere anledninger og gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, likevel ikke lenger enn 30. juni Generalforsamlingen gir styret i oppgave straks å melde nærværende fullmakt til Foretaksregisteret." lø. Endring av Selskapets vedtekter I tråd med styrets forslag om å endre Selskapets vedtekter fattet generalforsamlingen følgende vedtak om endring av Selskapets vedtekter: Vedtektenes 2 (Formål) endres til å lyde: "Selskapets formål er å forvalte sine eierinteresser, foreta finansielle og industrielle investeringer og tilby administrative tjenester, samt all annen virksomhet som henger naturlig sammen med dette." * * * Ingen flere saker forelå til behandling. Møteleder erklærte generalforsamlingen for hevet. * * * Oslo, 26. juni 2013 Erling Ueland Møteleder Tore Andersen Medundertegner

5 VPS GeneralMeeting Side 1 av 1 Totalt representert N AGASTI HOLDING ASA Generalforsamlingsdato: i Dagens dato: Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 22 Antall aksjer % kapital 1Total aksjer selskapets egne aksjer 0 Totalt stemmeberettiget aksjer Representert ved egne aksjer ,52 % i Sum Egne aksjer ,52 % Representert ved fullmakt ,87 % Representert ved stemmeinstruks ,13 % Sum fullmakter ,00 % Totalt representert stemmeberettiget ,52 % Totalt representert av AK ,52 % Kontofører for selskapet: NORDEA BANK NORGE ASA For selskapet: AGASTI HOLDING ASA TOTAL_REPRESENT

6 VPS GeneralMeeting Side 1 av 2 Protokoll for generalforsamling AGASTI HOLDING ASA ISIN: N AGASTI HOLDING ASA 1Generalforsamlingsdato: i Dagens dato: Aksjeklasse For Mot Avstår Avgitte Ikke avgitt Stemmeberettigede i i representerte aksjer i Sak 1 Åpning av generalforsamlingen ved styrets nestleder Stein Aukner i Ordinær! % avgitte stemmer 99,98 % 0,00 % 1 % representert AK 99,98 % 0,00 % ,02 k 0,02 % ,00 % 0 0,00 k i Totalt Sak 2 Registrering av fremmøtte aksjonærer Ordinær % avgitte stemmer 99,98 % 0,00 % 0,02 % 0,00 % % representert AK 99,98 % 0,00 % 0,02 % 100,00 k Totalt Sak 3 Valg av møteleder Ordinær % avgitte stemmer 99,85 % 0,00 % 0,15 % 0,00 % k representert AK 99,85 % 0,00 % 0,15 % 100,00 % Totalt Sak 4 Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder Ordinær % avgitte stemmer 99,85 % 0,00 % 0,15 % 0,00 % % representert AK 99,85% 0,00 % 0,15% 100,00% Totalt Sak 5 Godkjenning av innkalling og dagsorden Ordinær % avgitte stemmer 99,86 % 0,00 % 0,14 % 0,00 % % representert AK 99,86 % 0,00 % 0,14 % 100,00 % Totalt Sak 6 Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning Ordinær % avgitte stemmer 99,86% 0,00 % 0,14% 0,00% % representert AK 99,86% 0,00 % 0,14 % 100,00 % Totalt Sak 7 Fastsettelse av styrehonorar og honorar til valgkomiteen Ordinær % avgitte stemmer 99,60 % 0,24% 0,16 % 0,00 % % representert AK 99,60 % 0,24% 0,16 % 100,00 % Totalt Sak 8 Fastsettelse av honorar til revisor Ordinær % avgitte stemmer 99,85 % 0,00 % 0,15 % 0,00 % % representert AK 99,85 % 0,00 % 0,15 % 100,00 % Totalt Sak 9 Valg av nye styremedlemmer Ordinær % avgitte stemmer 99,63 % 0,23 % 0,14 % 0,00 % 0/0 representert Al< 99,63 % 0,23 % 0,14 % 100,00 A, Totalt Sak 10 Valg av valgkomite i 1 Ordinær % avgitte stemmer 99,63 % 0,23 % 0,14% 0,00 % 1 % representert AK 99,63% 0,23% 0,14% 100,00% Totalt , Sak 11 Fastsettelse av nye retningslinjer for valgkomiteens arbeid Ordinær k avgitte stemmer 99,85% 0,00% 0,15% 0,00 k % representert AK 99,85 % 0,00 k 0,15 % 100,00 % Totalt Sak 12 Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte Ordinær % avgitte stemmer 99,62 % 0,24% 0,15 % 0,00 % % representert AK 99,62 % 0,24 % 0,15 % 100,00 % Totalt menu=true&frommain=t

7 VPS GeneralMeeting Side 2 av 2 Aksjeklasse For Mot Avstår, Sak 13 Behandling av redegjørelse for foretaksstyring Ii Ordinær i % avgitte stemmer 99,73 % 1 i k representert AK 99,73 % 0,23 % 0,23 k 0,04 % 0,04 % Avgitte ,00 % Ikke avgitt Stemmeberettigede 0 0,00 % representerte aksjer I Totalt Sak 14 Fullmakt til å utstede aksjer Ordinær % avgitte stemmer 99,75 % 0,23 % 0,02 % 0,00 k % representert AK 99,75 % 0,23 % 0,02 % 100,00 k Totalt l Sak 15 Fullmakt til å erverve egne aksjer Ordinær % avgitte stemmer 99,99 % 0,02 % 0,00 k 0,00 % % representert AK 99,99 % 0,02 k 0,00 % 100,00 k Totalt l Sak 16 Trukket av Styret Ordinær % avgitte stemmer 0,00 k 0,00 k 0,00 % 0,00 % % representert AK 0,00 % 0,00 k 0,00 % 0,00 % Totalt Sak 17 Trukket av Styret Ordinær % avgitte stemmer 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 k k representert AK 0,00 % 0,00 k 100,00 0/0 100,00 % Totalt Sak 18 Endringer i selskapets vedtekter Ordinær k avgitte stemmer 99,73 % 0,23 % 0,04 k 0,00 % % representert AK 99,73 % 0,23 % 0,04 % 100,00 % Totalt Kontofører for selskapet: NORDEA B4fi< NO E ASA For selskapet: AGASTI HOLDING A Aksjeinformasjon Fhlavn Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital Stemmer tt Ordinær , ,00 Ja Sum 5-17 Alminnelig flertallskrav krever flertall av de avgitte stemmer 5-18 Vedtektsendring krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

8 Møteliste Oppmøtt AGASTI HOLDING ASA Refnr Fornavn Firma- /Etternavn Repr. ved Aktør Aksje Egne Fullmakt Totalt % kapital % repr. Stemmernal % påmeldt 18 Styrets Nestleder Stein Aukner Fullmektig Ordinær ,70% 2,22% 2,21% 26 Adm Direktør Alfred Ydstebø Fullmektig Ordinær ,97 % 45,71 % 45,56 % 34 Vise Adm Direkttør Jørgen Pleym Ulvness Fullmektig Ordinær ,71 % 2,23% 2,23% 75 PERESTROIKA AS Tom Atle Torkildsen Aksjonær Ordinær ,32% 9,57% 9,54% 133 TENOLD GRUPPEN AS Øystein Tenold Aksjonær Ordinær ,06% 2,69% 2,59% 166 SISSENER SIRIUS ASA Aksjonær Ordinær ,99% 1,29% 1,28% 216 BRATTETVEIT AS Tore Andersen Aksjonær Ordinær ,70% 0,92% 0,92% 299 COLDEVIN INVEST AS. Aksjonær Ordinær ,53 % 0,70 % 0,70 % 349 SES PRIME SOLUTIONS SISSENER FUND Aksjonær Ordinær ,39 % 0,52 % 0,51 % 539 OLAV STANGELAND Aksjonær Ordinær ,21 % 1,58% 1,58 % 588 WENAAS KAPITAL AS AKSJEBEHOL DNING Jan Petter larsen Aksjonær Ordinær ,19% 0,25% 0,25% 1818 INVEST-MAN AS SteinAukner Aksjonær Ordinær ,05% 0,06 % 0,06%

9 Refnr Fornavn Firma- /Etternavn Repr. ved Aktør. Aksje Egne Fullmakt Totalt % kapital % repr. Stemmemal % påmeldt 3632 OTTO CLOSS KONSULENTTJ ENESTER AS Otto Closs Aksjonær Ordinær ,02 % 0,03 % 0,03 % 3665 ALEKSANDER SUNDE EDLAND Aksjonær Ordinær ,02% 0,03% 0,03% 9233 STEIN AUKNER Aksjonær Ordinær ,01 % 0,01 % 0,01 % ERLING MARVID ASPAS Aksjonær Ordinær ,00% 0,01 % 0,01 % MARCUS BIRGER BØRRESEN Aksjonær Ordinær ,00% 0,00% 0,00% Marcus Johannessen Fullmektig Ordinær ,03 % 0,03 % 0,03 % Ole Petter Lorenlzen Fullmektig Ordinær ,78% 27,16% 27,07% Erling Meinich-Bache Fullmektig Ordinær ,83% 5,01 % 4,99% Jo-Inge Fisketjøn Fullmektig Ordinær ,00% 0,01 % 0,01 % Arild Hekleberg Fullmektig Ordinær ,00 % 0,00 % 0,00 %