Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep.

Transkript

1 Verran kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Fosdalen, Verran Servicekontor Dato: Tidspunkt: 16: Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Bjørn R. Skjelstad SP Torgeir Skevik V Karin Widegren SP Kirsti Tessem V Tore Kristiansen FRP Frank Christiansen AP Synøve Diez AP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Rep. Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Jacob Br. Almlid Anita Ulstad Elise Dahl Stilling Rådmann Strategisk Rådgiver Økonomisjef Underskrifter: Vi bekrefter med underskriftene våre at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble vedtatt i møtet. Bjørn Skjelstad /s/ Torgeir Skevik /s/ Karin Widegren /s/ Kirsti Tessem /s/ Tore Kristiansen /s/ Frank Christiansen /s/ Synøve Diez /s/

2 Karin Widegren (SP) fikk permisjon fra kl Fra samme tidsrom tiltrådte Hans Tettli (SP) formannskapet. ORIENTERING Ordfører: 1. Status FV 17/720 orientering i komite samferdsel, og fylkestingets behandling denne uken. Nå står kommunene foran sluttbehandling med reguleringsplanen. Formannskapet planlegger å behandle denne til utlegging til offentlig ettersyn den Møte med Fylkeskommunen ang. omstillings- og utviklingsarbeidet i Verran. Gjennomgang av statsbevilgningen (opprydding) og supplerende finansiering fra Fylkeskommunen. Kommunen må revidere søknad av august 2013, som forutsettes behandlet av Fylkesrådet før jul. Dette medfører at kommunens låneramme for 2015 må øke med 1,5 mkr, for å sikre offentlig eierskap til alle arealer som skal ryddes. Dette må innarbeides i investeringsbudsjettet for Siste utgave av Lokalavisa, lederartikkelens omtale av politisk ledelse, og samspillet med stortingsrepresentanten fra Verran. Ordfører redegjorde for hvordan man arbeider, også opp mot sentrale myndigheter. Ordfører har latt seg intervju i Lokalavisa om saken. Rådmann 1. Det er gjennomført en grundig prosess mht. rekruttering av leder for ny driftsenhet Omsorg (tidligere sykeheim og åpen omsorg). Etter intervju (med case) og inngående vurdering er Anita H. Vanebo ansatt som ny driftsleder med virkning fra Sakliste Utvalgssaksnr PS 126/14 RS 157/14 RS 158/14 RS 159/14 RS 160/14 RS 161/14 RS 162/14 RS 163/14 PS 127/14 PS 128/14 PS 129/14 Innhold Referatsaker Søknad om motorferdsel 5 c - Roar Sørli Søknad om disp. motorferdsel etter 5c - Anita Letnes Søknad om motorferdsel 5 c - Livar Rødsjø Søknad om disp. motorferdsel etter 5C - Knut Dypvik Søknad om disp. motorferdsel etter 5 C - Tor Dypvik Søknad om disp. motorferdsel etter 5e - Rune Kilås V 25/388 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-2 for oppføring av uthus og anneks på fritidseiendom Reguleringsendring for del av området ved Malm skole plan ID gangsbehandling Søknad fra Verran Næringsforum og Vekst i Verran (ViV) til Verran Næringsfond om støtte til nettbasert formidling/ presentasjon kr Kvalitetssystem Opplæringsloven - Kvalitetsmelding for Verranskolen 2014 Untatt off.

3 PS 130/14 Møteplan for 2015 PS 131/14 PS 132/14 PS 133/14 PS 134/14 KOMMUNALE BOLIGER - INNFØRING AV DEPOSITUM Beskatning av arbeidsgiverfinansiert elektronisk kommunikasjon PÅLEGG FRA MATTILSYNET ANG. KULLTJERN, MALM VANNVERK Foreldrebetaling i SFO PS 135/14 Foreldrebetaling i barnehage 2015 PS 136/14 Brukerbetaling kulturskolen 2015 PS 137/14 Gebyrregulativ for plan- og byggesaker 2015 PS 138/14 Gebyrregulativ for matrikkelloven 2015 PS 139/14 Gebyr for slamtømming 2015 PS 140/14 Gebyrregulativ for renovasjon i 2015 PS 141/14 Gebyrregulativ for vann og avløp i 2015 PS 142/14 Eiendomsskattevedtak for 2015 PS 143/14 DRIFT- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN PS 126/14 Referatsaker Vedtak i Formannskapet Referatsakene tas som melding og vedlegges møteboka. PS 127/14 Reguleringsendring for del av området ved Malm skole plan ID gangs behandling Rådmannens forslag til vedtak 1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven vedtas reguleringsendring for del av reguleringsplan område ved Malm skole med tilhørende bestemmelser plan ID Behandling i Formannskapet Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet Formannskapet innstiller ovenfor kommunestyret: 1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven vedtas reguleringsendring for del av reguleringsplan område ved Malm skole med tilhørende bestemmelser plan ID

4 PS 128/14 Søknad fra Verran Næringsforum og Vekst i Verran (ViV) til Verran Næringsfond om støtte til nettbasert formidling/ presentasjon kr Rådmannens forslag til vedtak Saldo for Verran kommunale fond er før behandling av denne sak stor kr og ved et positivt vedtak vil saldo være Rådmannen innstiller på at søknad fra Verran Næringsforum og Vekst i Verran (ViV) til utvikling av et nettbasert, digitalt verktøy for å presentere og formidle kunnskap og kjennskap til næringslivet i Verran kommune innvilges med inntil kr Det forventes at prosjektet verifiseres med en kort rapport til næringsavdelingen i Verran kommune ved ferdigstillelse vår/ sommer Behandling i Formannskapet Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet Saldo for Verran kommunale fond er før behandling av denne sak stor kr og ved et positivt vedtak vil saldo være Rådmannen innstiller på at søknad fra Verran Næringsforum og Vekst i Verran (ViV) til utvikling av et nettbasert, digitalt verktøy for å presentere og formidle kunnskap og kjennskap til næringslivet i Verran kommune innvilges med inntil kr Det forventes at prosjektet verifiseres med en kort rapport til næringsavdelingen i Verran kommune ved ferdigstillelse vår/ sommer PS 129/14 Kvalitetssystem Opplæringsloven - Kvalitetsmelding for Verranskolen 2014 Rådmannens forslag til vedtak Kommunestyret godkjenner Kvalitetsmelding for Verranskolen Behandling i Komite Oppvekst, Kultur og Idrett Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet i møte: 1. Kommunestyret godkjenner Kvalitetsmelding for Verranskolen Verran kommune må gjennomføre tiltak som på en systematisk måte sørger for en best mulig oppvekst for barn, der tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid har hovedfokus. Arbeidet med dette skal også inkludere barnas hjem.

5 Vedtak i Komite Oppvekst, Kultur og Idrett Enstemmig vedtatt ble: 1. Kommunestyret godkjenner Kvalitetsmelding for Verranskolen Verran kommune må gjennomføre tiltak som på en systematisk måte sørger for en best mulig oppvekst for barn, der tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid har hovedfokus. Arbeidet med dette skal også inkludere barnas hjem. Behandling i Formannskapet Saken utsettes til Behandling i Formannskapet Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet Formannskapet innstiller ovenfor kommunestyret: Kommunestyret godkjenner Kvalitetsmelding for Verranskolen PS 130/14 Møteplan for 2015 Rådmannens forslag til vedtak Formannskapet: 20. januar 3. februar 24. februar 10. mars 24. mars 14. april 28. april 12. mai 26. mai 9. juni 23. juni 11. august 25. august 1. september 10. november 17. november 24. november 1. desember 8. desember

6 Administrasjonsutvalget: 20. januar 3. februar 10. mars 14. april 12. mai 9. juni 11. august 1. september 10. november 1. desember Kommunestyret: 29. januar - temamøte i Kommunestyret: Kommunereformen 26. februar 26. mars 28. mai 25. juni 27. august 29. oktober 26. november 17. desember Grønn nemnd: 15. januar 5. februar 5. mars 16. april 7. mai 4. juni 3. september 10. desember Komite Helse og Omsorg 2. februar 2. mars 13. april 4. mai 1. juni 31. august 7. desember Komite Oppvekst, kultur og idrett 3. februar 3. mars 14. april

7 5. mai 2. juni 1. september 8. desember Behandling i Formannskapet Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet Formannskapet innstiller ovenfor kommunestyret: Formannskapet: 20. januar 3. februar 24. februar (kl ) 10. mars 24. mars 14. april (kl ) 28. april 12. mai 26. mai 9. juni (kl ) 23. juni 11. august 25. august 1. september 10. november 17. november 24. november 1. desember 8. desember Administrasjonsutvalget: 20. januar 3. februar 10. mars 14. april 12. mai 9. juni 11. august 1. september 10. november 1. desember Kommunestyret: 29. januar - temamøte i Kommunestyret: Kommunereformen 26. februar 26. mars

8 28. mai 25. juni 27. august 29. oktober 26. november 17. desember Grønn nemnd: 15. januar 5. februar 5. mars 16. april 7. mai 4. juni 3. september 10. desember Komite Helse og Omsorg 2. februar 2. mars 13. april 4. mai 1. juni 31. august 7. desember Komite Oppvekst, kultur og idrett 3. februar 3. mars 14. april 5. mai 2. juni 1. september 8. desember PS 131/14 KOMMUNALE BOLIGER - INNFØRING AV DEPOSITUM Rådmannens forslag til vedtak Det delegeres til rådmannen å innføre: 1. Et system og rutiner og endring av leieavtaler for kommunale boliger, boliger som tildeles eller fremleies av Verran kommune, som medfører at det skal innbetales et depositum på 3 x månedlig husleie. 2. System og rutiner skal være i overenstemmelse med Husleielovens 3-5 Depositum. Behandling i Formannskapet

9 Rådmannen opplyste at ordningen med depositum forutsettes iverksatt fra Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet Formannskapet innstiller ovenfor kommunestyret: Det delegeres til rådmannen å innføre: 1. Et system og rutiner og endring av leieavtaler for kommunale boliger, boliger som tildeles eller fremleies av Verran kommune, som medfører at det skal innbetales et depositum på 3 x månedlig husleie. 2. System og rutiner skal være i overenstemmelse med Husleielovens 3-5 Depositum. PS 132/14 Beskatning av arbeidsgiverfinansiert elektronisk kommunikasjon Rådmannens forslag til vedtak 1. Kompensasjon for skattepliktig beløp på kr 4 392,- utbetales med kr 2 000,- per år/kr 166,67,- per måned. 2. Kompensasjon utbetales til ansatte som har avtale om å være tilgjengelig på telefon utenom normal arbeidstid. 3. Dette vedtak erstatter F. 27/06 og gjelder fra og med Behandling i Formannskapet Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet Kompensasjon for skattepliktig beløp på kr 4 392,- utbetales med kr 2 000,- per år/kr 166,67,- per måned. 2. Kompensasjon utbetales til ansatte som har avtale om å være tilgjengelig på telefon utenom normal arbeidstid. 3. Dette vedtak erstatter F. 27/06 og gjelder fra og med PS 133/14 PÅLEGG FRA MATTILSYNET ANG. KULLTJERN, MALM VANNVERK Rådmannens forslag til vedtak Det igangsettes en prosjektering av et UV anlegg for Malm Vannverk. Når forprosjekt er ferdigstilt fremmes saken for politisk behandling. Behandling i Formannskapet

10 Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet Det igangsettes en prosjektering av et UV anlegg for Malm Vannverk. Når forprosjekt er ferdigstilt fremmes saken for politisk behandling. PS 134/14 Foreldrebetaling i SFO Rådmannens forslag til vedtak 1. Følgende satser for foreldrebetaling i SFO vedtas: Kr ,- pr. måned for oppholdstid inntil 12 timer per uke. Kr. 900,- pr. måned for opphold inntil 6 timer pr. uke. Kr 1 800,- pr. måned for hel plass opprettholdes som i dag. 2. Satsene gjøres gjeldende fra Behandling i Formannskapet Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet Formannskapet innstiller ovenfor kommunestyret: 1. Følgende satser for foreldrebetaling i SFO vedtas: Kr ,- pr. måned for oppholdstid inntil 12 timer per uke. Kr. 900,- pr. måned for opphold inntil 6 timer pr. uke. Kr 1 800,- pr. måned for hel plass opprettholdes som i dag. 2. Satsene gjøres gjeldende fra PS 135/14 Foreldrebetaling i barnehage 2015 Rådmannens forslag til vedtak 1. Foreldrebetaling for barnehageplasser i Verran 2015 settes til: Helplass kr ,- Delt plass 2 dager/uke kr ,- Delt plass 3 dager/uke kr ,- Halvplass delt kr ,- 2. Satsene gjøres gjeldende fra Behandling i Formannskapet Med bakgrunn i forliksavtale mellom støttepartiene og regjeringen, endrer rådmannen sitt forslag til vedtak i pkt. 2 til: Satsene gjøres gjeldende fra

11 Rådmannens justerte forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet Formannskapet innstiller ovenfor kommunestyret: 1. Foreldrebetaling for barnehageplasser i Verran 2015 settes til: Helplass kr ,- Delt plass 2 dager/uke kr ,- Delt plass 3 dager/uke kr ,- Halvplass delt kr ,- 2. Satsene gjøres gjeldende fra PS 136/14 Brukerbetaling kulturskolen 2015 Rådmannens forslag til vedtak 1. Elevavgiften i kulturskolen økes med kr 800,- til kr 3 000,- per år. 2. Elevavgiften betales halvårsvis med kr 1 500,- per semester. 3. Makspris pr husstand i kulturskolen er 3 x elevavgift per år uansett omfang og antall plasser. 4. Nye satser for elevavgift gjelder fra og med 1. januar Behandling i Formannskapet Tore Kristiansen (FrP) fremmet følgende endringsforslag: Pkt.1. endres til kr til kr pr. år Pkt. 2. endres til kr pr. semester Det ble stemt alternativt mellom Rådmannens forslag og forslaget fra Tore Kristiansen (FrP) til vedtak. Kristiansens forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet Formannskapet innstiller ovenfor kommunestyret: 1. Elevavgiften i kulturskolen økes med kr 400,- til kr 2 600,- per år. 2. Elevavgiften betales halvårsvis med kr 1 300,- per semester. 3. Makspris pr husstand i kulturskolen er 3 x elevavgift per år uansett omfang og antall plasser. 4. Nye satser for elevavgift gjelder fra og med 1. januar PS 137/14 Gebyrregulativ for plan- og byggesaker 2015 Rådmannens forslag til vedtak Gebyrsatsene for plan- og byggesaker økes med 3,7 % avrundet til nærmeste 100 kroner med virkning fra Behandling i Formannskapet

12 Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet Formannskapet innstiller ovenfor kommunestyret: Gebyrsatsene for plan- og byggesaker økes med 3,7 % avrundet til nærmeste 100 kroner med virkning fra PS 138/14 Gebyrregulativ for matrikkelloven 2015 Rådmannens forslag til vedtak Forslag til forskrift om gebyrer vedr matrikkelloven legges ut til offentlig ettersyn. Behandling i Formannskapet Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet Formannskapet innstiller ovenfor kommunestyret: Forslag til forskrift om gebyrer vedr matrikkelloven legges ut til offentlig ettersyn. PS 139/14 Gebyr for slamtømming 2015 Rådmannens forslag til vedtak Kommunestyret i Verran godkjenner de foreslåtte gebyrsatser for slamtømming i 2015 på kr 522 per tank og kr 283 per kbm. Behandling i Formannskapet Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet Formannskapet innstiller ovenfor kommunestyret: Kommunestyret i Verran godkjenner de foreslåtte gebyrsatser for slamtømming i 2015 på kr 522 per tank og kr 283 per kbm. PS 140/14 Gebyrregulativ for renovasjon i 2015 Rådmannens forslag til vedtak Det fremlagte forslag til gebyrregulativ for renovasjon for 2015 godkjennes. Behandling i Formannskapet

13 Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet Formannskapet innstiller ovenfor kommunestyret: Det fremlagte forslag til gebyrregulativ for renovasjon for 2015 godkjennes. PS 141/14 Gebyrregulativ for vann og avløp i 2015 Rådmannens forslag til vedtak Følgende gebyrsatser for 2015 vedtas: År Ab.gebyr vann Kr/m3 vann Ab-gebyr avløp Kr m3 avløp , ,85 Behandling i Formannskapet Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet Formannskapet innstiller ovenfor kommunestyret: Følgende gebyrsatser for 2015 vedtas: År Ab.gebyr vann Kr/m3 vann Ab-gebyr avløp Kr m3 avløp , ,85 PS 142/14 Eiendomsskattevedtak for 2015 Rådmannens forslag til vedtak 1. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3a) skrives det ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen for skatteåret Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille for verker/bruk og næringseiendommer og til 6,5 promille for bolig- og fritidseiendommer. 3. Det foretas ingen ny eiendomsskattetaksering for Eiendommer som tidligere har fått fritak for eiendomsskatt etter 7 (jf vedlegg), får fortsatt fritak for Behandling i Formannskapet Tore Kristiansen (FrP) fremmet følgende endringsforslag: Pkt. 2: Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille for verker/bruk og næringseiendommer og til 6,25 promille for bolig- og fritidseiendommer.

14 Det ble stemt alternativt mellom rådmannens forslag og forslaget fra Tore Kristiansen ang. pkt. 2. Rådmannens forslag til vedtak pkt. 1, 3 og 4 ble enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag til pkt. 2 ble vedtatt mot 1 stemme. Vedtak i Formannskapet Formannskapet innstiller ovenfor kommunestyret: 1. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3a) skrives det ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen for skatteåret Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille for verker/bruk og næringseiendommer og til 6,5 promille for bolig- og fritidseiendommer. 3. Det foretas ingen ny eiendomsskattetaksering for Eiendommer som tidligere har fått fritak for eiendomsskatt etter 7 (jf vedlegg), får fortsatt fritak for PS 143/14 DRIFT- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN Behandling i Formannskapet Rådmannen la fram sitt forslag til Drift- og Investeringsbudsjett 2015 og Økonomiplan Vedtak i Formannskapet Formannskapet arbeider videre med budsjett og økonomiplan. Behandling i Formannskapet Rådmannen la frem følgende informasjon i møtet: Vedr. Folla skole (rehabilitering) Som anført i rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan, fremlagt for formannskapet den 4 ds. var det allerede avdekt et behov for økt ombygging og tilhørende kostnader for prosjekt rehabilitering Folla skole. Det er i løpet av uke 45 arbeidet videre med denne problemstillingen, og i tillegg til det som tidligere er anført, fremkommer det en klar anbefaling om at varmeanlegget i alle etasjer skiftes ut. Dette fordi anlegget som er skjult i vegger og gulv, er stålrør fra opprinnelig installasjon i 1955/56, og tåler ikke ny tilkobling eller reparasjon. I tillegg er mye av rørene nesten tette i bend og koblinger, noe som gir en dårligere sirkulasjon og effekt. Konklusjonen er at anlegget og tilhørende arbeid må gjennomføres. Totalt er dette nå kalkulert til kr For at arbeidet ikke skal stoppe opp eller bli ytterligere forsinket, er dette arbeidet bestilt. I rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan var investeringsrammen økt med 1 mkr. Det er nå påkrevd å øke den ytterligere 1 mkr. Antatt ferdigstillelse er av entreprenørene nå satt til primo mars 2015.

15 Fortsatt er det muligheter for at dette rehabiliteringsprosjektet kan inneholde og medføre overraskelser, som kan ha kostnadsmessig effekt. Prosjektet følges opp av både byggeleder og byggherre. Status flyktningarbeidet november 2014 Verran kommune Flyktningekonsulent Torbjørn Valle gjennomgikk notat og en presentasjon av status. Formannskapet startet i sitt møte den 4.november arbeidet med budsjett for og økonomiplan for perioden I den sammenheng bes om en orientering om status i flyktningarbeidet. Antall bosatte Fra den første bosetting i 2010 og fram til i dag har kommunen bosatt 55 personer, herav 46 personer bosatt etter anmodning fra IMDI og 9 personer bosatt som følge av familiegjenforening. Av gruppen familiegjenforente er 3 voksne og 6 barn. Pr dags dato deltar 29 personer i introduksjonsprogrammet, og av disse er det 5 personer som er innvilget grunnskoleopplæring og deltar i dette i regi av Steinkjer voksenopplæring. Denne tjenesten kjøpes fra Steinkjer kommune. Øvrige får sin opplæringsrett oppfylt gjennom voksenopplæring i egen kommunal regi i Malm. Det er i dag bosatt 6 barn i gruppen som får sin grunnskole i den ordinære grunnskolen i Malm, og 5 barn går i barnehage. Pr dato har 17 personer avsluttet introduksjonsprogrammet i Verran. Disse personene fordeler seg som følger: 1 bor i kommunen og er i inntektsgivende arbeid 8 bor i kommunen og er registrert som arbeidssøkere 8 har flyttet fra kommunen. Av disse er to registrert arbeidssøkere, og 6 er ikke registrert (er derfor i utdanning eller arbeid). Undervisning Kommunen skal tilby et helårlig program på fulltid, med en individuell plan og oppfølging for hver enkelt deltaker. Undervisning er lagt opp slik at det er skole 3 dager i uken og praksis 2 dager. Dette i forhold til at gruppen er svært sammensatt i forhold til skoleferdighet og nivå og lærerressursen må deles på 2 klasser. Vi har i tillegg valgt å leie inn en person til å undervise de elevene som har aller minst skolebakgrunn eller er analfabeter. Dette er ikke et fulltidstilbud, men et supplement til resten av undervisningen. En har pr dato ikke klart å skaffe praksisplasser til alle, men det jobbes videre med dette. Ansvaret for oppfølgingen av praksisplassen er tillagt lærerne. Arbeidsbelastning flyktningtjenesten Det er en kjensgjerning at skal man lykkes med integrering og karriereplanlegging for flyktningene, så er det nødvendig med tett individuell oppfølging. Per dato har altså flyktningtjenesten 29 personer som deltar i programmet. Av disse er det 5 elever som får sin undervisning på Steinkjer. Gruppen er svært sammensatt i forhold til språklige ferdigheter, karriereplaner, utdanningsnivå fra hjemlandet, behovet for veiledning og oppfølging, med eller uten tolk. Mye tid går med på å bistå i forhold til offentlige tjenester, skjema og lignende. Boligtekniske ting, anskaffelse av boliger for utleie, møblering og oppfølging tar uforholdsmessig stor del av tiden som heller skulle vært brukt til personlig veiledning og oppfølging. Det er derfor sterkt ønskelig med styrking av ressursen for å kunne gi bedre veiledning i programmet.

16 Muligheten for å jobbe med integrering på den sosiale arena er svært begrenset, og er svært avhengig av initiativ fra lag og foreninger. Flyktningetjenesten har liten/ ingen ledig kapasitet til å jobbe utenfor rammen av det som er de lovpålagte oppgaver som er å tilby et helårlig program på fulltid, med en individuell plan og oppfølging. Økonomi I gjeldende budsjett/økonomiplan er rammen for drift av flyktningtjeneste inkl opplæring kr , dvs kr av statlig tilskudd til bosetting og undervisning av flyktningene overføres fra flyktningtjenesten til andre kommunale driftsoppgaver. Dette tilsvarer om lag ett årsverk. For mer detaljert økonomioversikt vises til vedlagte utkast til detaljbudsjett for Det bemerkes at det i beregningene legges til grunn at de statlige tilskuddene ikke reduseres i forhold til 2014 (ikke avklart pr dato). Måloppnåelse/ressursbehov Undertegnede finner det riktig å erkjenne at måloppnåelse i forhold til overgang fra introduksjonsprogram til utdanning eller arbeid ikke har vært god nok så langt for Verran kommunes del. Det er en allment akseptert oppfatning at høy innsatsfaktor i starten av bosettings- og integreringsløp gir høyere måloppnåelse, og derigjennom redusert behov for oppfølging og bistand fra NAV og kommunen i et lengre perspektiv. Jeg finner det også riktig å peke på at en allerede nå ser et økt press på sosiale tjenester og stønader fra gruppen som ikke har kommet videre i utdanning eller arbeid. Spørsmål ang. budsjett og økonomiplan F. Christiansen (AP) 1. Er overtagelse av Vada Vasslag innarbeidet i budsjettet? Svar: Dette er ikke innarbeidet i forslaget til budsjett og økonomiplan. Ordfører har deltatt på et møte med Vasslaget, og saken skal behandles på lagets årsmøte, og deretter kan det komme en formell forespørsel om kommunal overtagelse. S. Diez (AP) 1. Refererte til lovgrunnlaget for skoleskyss, spesielt mht. trafikkfarlige skoleveger. Kan NTFK "presses" mht. å bygge ut gang og sykkelveger? Rådmannen: Rådmannens forslag bygger på avstandskriteriet, og støtter seg på tidligere vurderinger fra Vegvesenet mht. hva som er å betrakte som farlige veger. Videre legges til grunn at barn i Ressemåsen f.eks. kan benytte Holdervegen/Ressemvegen som skoleveg, slik at man slipper å benytte FV 720. Ordfører: Det vil være et langsiktig arbeid å påvirke fylkeskommunens prioriteringer mht. gang og sykkelveger. Dette må også sees i sammenheng med de foreliggende planer om ny FV 720 inn til Malm nordfra. T. Skevik (V) 1. Hva er finansiert og ikke mht. Malm Oppvekstsenter og Folla skole? Rådmannen: I rådmannens forslag til budsjett var Oppvekstsenteret styrket med 1,8 mkr og Folla skole med 1,0 mkr. 2. Hvordan kan man se at det er en styrking av det forebyggende aspektet innenfor helse? Rådmannen henviste til en rekke delelementer, og som er relativt utførlig berørt i sak om omstilling helse, i selve saksdokumentet og i tilhørende presentasjon.

17 3. Avsatt ramme til årlig dekning av lønnsoppgjørene, på 4,0 mkr. Rådmannen svarte at dette er i faste 2015 tall, og det forutsettes at fremtidige statsbudsjett fortsatt kompenserer for lønns- og prisstigning. (normal måte å gjøre dette på) 4. Beskrevne kutt i NAV, er dette personell eller ytelser. Rådmannen svarte at dette vil være knyttet til ytelser, og spesiell fokus på supplerende ytelser, og sammenhengen mellom supplerende ytelser og statlige ordninger for enkelt personer. Tore Kristiansen (FrP) 1. Ber kommunen å være oppmerksom på det arbeid som nasjonalt/regionalt skjer mellom HMN/HNT og kommunene mht. dataløsninger og utveksling av pasientinfo. Her kan det kanskje være muligheter for å delta i pilotering av enkelte elementer. 2. Uttrykker en bekymring knyttet til om forebyggende helse settes i stand til å ivareta RUS feltet godt nok, med de budsjettrammer som foreligger. Vedtak i Formannskapet Formannskapet arbeider videre med budsjettet. Behandling i Formannskapet Korrekt folketall er pr. 3 kvartal. Torgeir Skevik: - Er det mulig å få frem KOSTRA tall for skolesektoren? (dette ligger på kommunens hjemmeside) - Hvordan er tilknytningene til Verrastranda Vannverk? Var det frivillig tilknytning? Kirsti Tessem: - I flg. kvalitetsmeldingen for skole burde det vært et ½ årsverk til merkantile tjenester. Er dette innarbeidet i rådmannens forslag? Nei dette er ikke innarbeidet. Adm. delte ut de bearbeidede styringsmål for helsetjenestene. Disse innarbeides i økonomiplanen for Tore Kristiansen (FrP) - Psykisk helse og rus. Det skal satses på rus og psykisk helse, i flg. regjering og storting. Forebyggende perspektivet er viktig. - Det ble vedtatt felles rektor og driftsleder for Folla og Malm skole. Fungerer dette greit, svarer dette til forventningen? - Hvor dårlig er den tekniske stand på lastebilen tilhørende kommunen? Frank Christiansen (AP) - Ref. henvendelse fra Vada Vasslag. Kommer dette frem som en egen sak?

18 Vedtak i Formannskapet Formannskapet arbeider videre med budsjett og økonomiplan. Behandling i Formannskapet Rådmannen la frem følgende foreløpig informasjon om effektene av "forliket" mht. statsbudsjett for 2015: Det er vanskelig å vite hva budsjettforliket vil utgjøre for den enkelte kommune kommer an på hvordan pengene skal fordeles. Hvis det fordeles etter folketall, skal Verran ha ca 0,05 %. Mill kr 0,05 % Landet Verran Barnehager (fl. plasser, moderasjon, utsatt prisøkn.) Tilskudd rus øremerkes, reduksjon rammetisk Økt lærertetthet trinn Skolehelsetjeneste/helsestasjoner Reversering innslagspunkt ressurskrevende tj Sum Verran har mindre andel barn enn landsgjennomsnittet, og dette gjør at anslaget over antakelig er for høyt. Antatt økning i rammetilskuddet vil i alle fall ikke være større en det vi ligger for høyt i skatteinntekt av for mange innbyggere. Rådmannen bør ikke endre sitt inntektsanslag for skatt/rammetilskudd. Det at man ikke øker innslagspunktet for ressurskrevende brukere, får virkning for I vår øk.plan er det ikke lagt inn noen kompensasjon for større egenandel for disse brukerne, så dette ville ha betydd reduksjon i budsjettrammene Tilskudd til rus ser ut til å bli flyttet fra rammetilskudd til øremerket tilskudd. Verran vil muligens kunne få en ørliten bit av midlene. Avtalen ble delt ut. Torgeir Skevik (V): 1. Er post på bevilgning til Bergmannsparken et rent driftstilskudd? 2. Rammetilskudd / generelle tilskudd innenfor rådmannens område på 1 mkr hva er dette? Hvorfor faller dette bort? 3. Forebyggende enhet det er et kutt Er dette sårbarhet/risikovurdert? 4. Samhandlingsreformen kommunal medfinansiering. Er det budsjettert med dekning av kostnader "overliggere" i budsjett for 2015? 5. Fysisk aktivitet i skolen. Kommunen deltar i et prosjekt FYSAK, og hva betyr dette for skolens driftsbudsjett? Tore Kristiansen (FrP) 1. Salg av eiendommer i rådmannens forslag. Det burde ikke vært opplyst en mulig salgsverdi på dette, da det kan påvirke markedet. Er det vurdert salg av trygdeboliger i Olaveien? Er det takst

19 på disse eiendommene? Inntektene på trygdeboliger er Omfatter dette kun Olaveien? Hva kan et salg av kommunal bolig i Albinveien innbringe? 2. Innspill fra åpen omsorg ang. kutt på kr, ved å omhjemle fra hjelpepleiere til sykepleiere. Ønsker en tilbakemelding på fremtidig kompetansebehov for hjelpepleiere og sykepleiere, sett i lys av brukernes diagnose/funksjonsevne. Frank Christiansen (AP) 1. Investeringsbudsjett. Tidligere avsatt 2,0 mkr til etablering av Bergmannsparken AS og ekspropriasjon. Forutsatt et skjønn på 1,5 mkr er det korrekt at det da gjenstår en bevilgning på 0,4 mkr? Kirsti Tessem (V): 1. Kompetanse i barnehage GLØD prosjekt. Er dette interessant for oss? Vedtak i Formannskapet Formannskapet arbeider videre med budsjett. Behandling i Formannskapet Vedr. Budsjett og økonomiplan (notat fra administrasjon sendt ut den ) Det er tidligere rapportert til formannskapet at kostnadene til rehabilitering av Folla skole øker betydelig. I rådmannens forslag til budsjett ble det innarbeidet en økning på 1,0 mkr, til totalt 11,5 mkr. Som rapportert er det nå avklart at kostnadene vil bli ytterligere 1,0 mkr høyere, til totalt 12,5 mkr. Dette medfører at det er nødvendig å anvise finansiering på ytterligere 1,0 mkr. Det er viktig å understreke at kostnadene kan påvirkes (øke) ytterligere på dette prosjektet, etter hvert som dette gjennomføres. Økonomisjef Elise Dahl har gjennomgått forslaget til investeringsbudsjett, og rådmannen vil foreslå følgende nytt forslag til investeringsbudsjett for 2015 og for planperioden : Sum Malm oppvekstssenter Rehab Folla skole IKT Rehabilitering veier Malmlia Vann-/avløpsnett Malmlia Egenkapitaltilskudd KLP Folla kirke, utsatt fra Bergmannsparken TOTAL Finansiering 1000 kr Sum Låneopptak Momsrefusjon Spillemidler Salg av fast eiendom

20 Overført fra drift Sum Bevilgning til Folla skole kan økes med 1 mill kr uten at dette påvirker driftsbudsjettet. Bevilgningen finansieres med i momsrefusjon og i lån. Renter og avdrag i øk.planen bygger på noe høyere låneopptak enn det som er oppført i rådmannens opprinnelige forslag der også salgsinntekter er tatt inn. Tallene for renter og avdrag er imidlertid usikre p.g.a. svingninger i rentenivå, når på året nye lån blir tatt opp og hva som blir minste tillatte avdrag. For å beregne minste tillatte avdrag må vi kjenne bokført verdi av alle anleggsmidler pr og verdien av avskrivningene i Sett i lys av endringene innenfor investeringsbudsjett er det nødvendig å innarbeidet disse i selve vedtaket, og følgende forslag fremmes for formannskapet: 1. Rådmannens forslag til driftsbudsjett vedtas. 2. Rådmannens forslag til investeringsbudsjett, inkludert tillegg lagt fram , vedtas. 3. Det tas opp lån på kr til investeringer i Avdragstiden tilpasses bestemmelsene i kommuneloven 50 nr 7. Rådmannen har fullmakt til å gjennomføre låneopptaket, jf finansreglementet. Rådmannen har i epost fra Torgeir Skevik (V) den mottatt følgende spørsmål: 1. Frivillighet: Hvor mye er satt av i støtte til lag og foreninger i 2014 og årene fremover? 2. Omsorg: Hvor mye er satt av til investering i velferdsteknologi i 2014 og fremover? Hvordan er reservestrømkapasiteten ved helsetunet ivaretatt? Det var tale om å investere i nødstrømaggregat, men hvor står denne saken? Hvor er kostnaden med innføring av multidose ført i budsjett for 2015? Øremerkede midler til psykisk helse er nevnt. Hvilke utslag gir det konkret for Verran? 3. Skole, oppvekst og statsbudsjettet: det er på tale med tilskudd til økt lærertetthet på småskoletrinnet, hvilke utslag gir dette for Verran? Det er videre på tale å innføre inntektsgradert foreldrebetaling for barnehageplasser, hvordan slår dette ut? Er det andre signaler i statsbudsjettet enn de Elise pekte på i sitt notat til formannskapet sist og i tillegg til de jeg tar opp her som får innvirkning på eller skapermuligheter for budsjettet til Verran? Hva med tilskuddet til ressurskrevende brukere, hvordan er det hensyntatt i budsjett for 2015 og i økonomiplanen? Fint hvis du eller en av dine kan svare i løpet av morgendagen Rådmannens kan besvare dette slik: 1. Frivillighet. I årets budsjett er det avsatt kr til støtte av aktivitet. Dette beløpet er i rådmannens forslag videreført. Det minnes om at det for en del år siden ble vedtatt at disse midlene skal benyttes som aktivitetsstøtte og ikke støtte til ordinær drift/aktivitet. 2. Omsorg. I rådmannens forslag til investeringsbudsjett, post IKT er det foreslått avsatt 0,5 mkr pr. år i hele perioden. Normal prosedyre er at det foretas et internt arbeid med vurdering av de samlede behov i alle enheter knyttet til IKT. For 2015 er det nødvendig å oppruste IKT verktøy for Folla

21 skole, E-handel (Agresso) og ikke minst for Mobil Profil for helse. Det pågår et felles prosjekt knyttet til Mobil Profil i Inn Trøndelags regionen, hvor det bl.a. er gjennomført anbud. Vi er nå i sluttvurdering av prosessen med anskaffelse av Mobil profil, og det vil være nødvendig å avsette ca til anskaffelse og implementering av dette verktøyet. Foreløpig plan medfører at det i 1 kvartal 2015 implementeres i den nye enheten og ved samhandlingskontoret. Nødstrømsaggregat er innledningsvis vurdert våren 2014, sett i lys av de utfordringene forrige vinters stormer medførte mht. strømbrudd. Vi har også med grunnlag i vedtak i kommunestyret vedtatt og startet opp et arbeid med en overordnet ROS analyse, hvor det er naturlig og hensiktsmessig at dette forholdet vurderes nærmere. Når den overordnede ROS analysen er ferdig og behandlet politisk, er det naturlig å eventuelt arbeide videre med dette temaet. I tillegg kan og vil det være naturlig at man i løpet av de kommende år starter opp og gjennomfører et arbeid knyttet til fremtidig bruk av Helsetunet, sett i lys av at man nå reduserer antall sykeheimsplasser. Konkret kan dette medføre at det vil være hensiktsmessig å bygge om deler av arealene, og en vurdering og eventuell bygging av en reservestrøm forsyning er da naturlig. Multidose: Dette er også et fellesprosjekt (anbud m.m.) i Inn Trøndelags regionen, og sluttforhandlingene med innstilt leverandør pågår i disse dager. Denne prosessen vil også avklare nærmere kostnadsbildet og effektene, både mht. at dette er et kvalitetstiltak, men også et tiltak som vil/kan medføre frigjort tid hos eget personell. Vi legger til grunn at multidose innføres i 1 halvår Eventuell kostnadsøkning eller eventuell kostnadsreduksjon forutsettes belastet/beholdt av driftsenhet. Øremerket tilskudd psykisk helse: Med bakgrunn i enighet mellom regjering og støttepartier (se vedlagte avtale) vil kommunene bli trukket 100 mkr i rammetilskudd, og tilsvarende beløp øremerkes til rus/psykisk helse. Med grunnlag i at dette nå blir øremerket legger vi til grunn at stortinget/staten gjennom forskrift og rundskriv vil konkretisere krav til kommunene og bruk av dette tilskuddet. Økonomisjef Elise Dahl har beregnet at dette vil utgjøre anslagsvis ca kr for vårt vedkommende. (reduksjon av rammetilskudd og øremerket tilskudd). Det er viktig å merke seg at det er begrenset hva man kan få gjort for et så pass lavt beløp. Ressurskrevende brukere: Her reverseres regjeringens forslag om økning av innslagspunktet. Dette har i flg. økonomisjef Elise Dahl regnskapsmessig effekt for Dersom regjeringens forslag hadde blitt vedtatt ville dette ha påvirket rammene i de kommende år. (se notat av ) 3. Oppvekst Økt lærertetthet 1 4 klasse: Dette utgjør en økning av rammetilskudd (frie midler) på anslagsvis 0,1 mkr for Normal prosedyre er at Utdanningsdirektoratet utarbeider rundskriv og forskrift om eventuelle føringer/krav knyttet til dette området. Slike føringer foreligger ikke pt. Det understrekes at disse midlene inngår i rammetilskuddet og som frie midler, og det er dermed opp til kommunestyret å disponere midlene. Inntektsgradert foreldrebetaling i barnehage: Dette og andre forhold i statsbudsjettet og forliket innenfor barnehageområdet, er utførlig behandlet og vurdert av driftsleder Anders Lindstrøm, i sitt innspill til budsjettet. Dette er utsendt til formannskapet i forbindelse med rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan. Statsbudsjettet og forliket på stortinget inneholder en rekke elementer som i større og mindre grad kan påvirke kommunen. Spesielt vil dette kunne omfatte muligheter for å søke på prosjektmidler. Imidlertid er det alltid slik at prosjekter må fullfinansieres, og normalt forventes/forlanges det en egenandel på 50

22 %. Flere av kommunens driftsenheter har et kontinuerlig arbeid knyttet til muligheten for å søke på relevante prosjekter. Verran FrP ved Tore Kristiansen fremmet følgende forslag:

23 SP v/ Karin Widegren fremmet følgende alternative forslag: Øk.plan Rådmannens forslag Rød skrift = Vedtatt i forrige øk.plan Endringer i forhold til 2014 Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. budsj Politisk styring Valg Kontroll og revisjon Eldres råd Ungdomsråd Råd for funksjonshemmede Administrativ ledelse Økonomienhet Hovedtillitsvalgt Administrative fellefunksjoner Kompetanseheving hele org Juridisk bistand Vernearbeid/HMS Diverse pensjoner, forsikringer Krisesenter m.m Bevilling/skjenkekontroll ASVO-bedrift Boligtilskudd/forvaltningslån hu Fysiske bomiljøtiltak Festeavgift boligområder Konsesjonskraft, kraftrettighete Drift av industriområder Støtte næringsvirksomhet Næringsavdeling Parker, plasser og torg Inn-Trøndelag brannvesen Den norske kirke Andre religiøse formål Bergmannsparken Rammetilskudd/generelle stats Ordinær barnehage Grunnskole Grunnskoleundervisn. i andre ko Kompetanseheving skoler Styrket førskoletilbud Skoleskyss MOT prosjekt Administrative fellefunksjoner Støtte næringsvirksomhet Andre kulturaktiviteter Interkommunalt skatteoppkreve Voksenopplæring innvandrere Øvrige kommunale boliger Introduksjonsordningen Statstilskudd flyktninger

24 Grunnskole Omstilling/oppvekstsenter SFO Malm skole Grunnskole Omstilling/felles ledelse skolene SFO Folla skole Ordinær barnehage Bemanningsred. Oppv.senter Innlemming Malmlia Styrket førskoletilbud Strandveien barnehage Grunnskole Ungdomsklubb Aktivitetstilbud barn og unge Bibliotek Idrett, anlegg eid av andre Musikk - og kulturskoler Samordning oppvekstsenter Andre kulturaktiviteter Kulturskolen Aktivisering/støttetjen. eldre, fu Aktivitetstilbud demente Pleie/omsorg/hjelp i hjemmet Omstilling helse/omsorg Psykisk helsevern hjemmeboen Bistand, avl. Psykisk utviklingsh Pleie/omsorg i særskilt bolig Åpen omsorg Aktivisering/støttetjen. eldre, fu Pleie/omsorg i institusjon Omstilling helse/omsorg Kjøkkendrift Vaskeridrift Pleie i hybel sykeheimen Pleie/omsorg i særskilt bolig Sykeheimen PPT Helsestasjoner Forebyggende arbeid helse og s Aktivisering/støttetjen. eldre, fu Kurativ legetjeneste Fysioterapi Distriktsmedisinsk senter Tilbud til personer med rusprob Barneverntjenesten Barneverntiltak i familien Barnevernstiltak utenfor familie Pleie/omsorg i institusjon Pleie/omsorg/hjelp i hjemmet Psykisk helsevern hjemmeboen Medfinansiering somatiske tjen Forebyggende enhet

25 Sosial rådgiving og veiledning Tilbud til personer med rusprob Kvalifiseringsordningen Økonomisk sosialhjelp NAV Stat NAV Plansaksbehandling Bygge og delingssak Kart og oppmåling Verran kommuneskoger Landbruksforv./landbruksbas. n Rammekutt Effekt interkom. Samarbeid Fiske og viltforvaltning Kommunalt viltfond Forvaltning friluftsområder Museer Idrett, anlegg eid av andre Kommunale idrettsanlegg Enhet for samfunnsutvikling Eiendomsforvaltning Administrasjonslokaler Lokaler førskolebarn Barnehagelokaler Bedehuset Skolelokaler felles Skolelokaler Malm Skolelokaler Follafoss Drift av lokaler helsetunet Alderspensjonat Trygdeboliger Kommunale omsorgsboliger Øvrige kommunale boliger Bofellesskapet Brattreit Tannlegelokaler Drift av utleiebygg Parker, plasser og torg Kommunale idrettsanlegg Drift svømmebasseng Forsamlingslokaler Verraparken Prestebolig Eiendomsavdeling Driftssentral anlegg Kommunale veier, trafikksikkerh Gatelys Parker, plasser og torg Anleggsavdeling Produksjon av vann Distribusjon av vann Avløpsrensing Kloakknett Vann og avløp

26 Avsatt til lønnsoppgjør Årets premieavvik Amortisering av tidligere års pre Boligtilskudd/forvaltningslån hu Skatt på inntekt/formue Eiendomsskatt verker&bruk Reduksjon kraftverk Eiendomsskatt bolig/fritid Rammetilskudd Renter Avdrag Renteinntekter Kompensasjonstilskudd Avsetning til disposisjonsfond Notat Elise Overføring til investeringsbud Finansposter Reguleringspremie pensjon SUM KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2015 OG ØKONOMIPLAN FOR fra SP og Frp. Budsjettforslaget og økonomiplanen for de kommende år legges fram som grunnlag for at Verran kommune skal bli en god kommune som gir gode tjenester for våre innbyggere. Vi ønsker å legge til rette for at Verran skal bli et attraktivt bosettingsvalg i den felle bo- og arbeidsregionen som vi er en del av. Vi legger opp til at vi sikrer en god økonomisk utvikling framover, gjennom både god budsjettdisiplin og som grunnlag for å sikre framtidige inntekter. Derfor er det grunnleggende at arbeidsplassene sikres, og det skapes nye jobber slik at verdiskapinga og yrkesfrekvensen i kommunen øker. En økning av antall innbygger vil kunne være med å sikre økte inntekter til kommunen. Omstillings- og utviklingsarbeidet som er etablert gjennom det 3-årige prosjektet Verran i Samspill håper vi skal bli til inspirasjon og sammen med næringslivet bidra til at det utviklingspotensialet som Verrans næringsliv har beskrevet blir realisert i perioden. I dette prosjektet er det etablert nære kontakter med både Innovasjon Norge og Nord- Trøndelag fylkeskommune. Kontakten direkte til næringslivets egen interesseorganisasjon NHO er også på plass Samarbeidet med våre regionale samarbeidspartnere bør ha stor fokus også i årene som kommer. Prosessene som er igangsatt i forhold til næringslivet i kommunen bør følges opp, gjennom at vi sikrer at kommunens næringsavdeling deltar aktivt i dette arbeid hvor det også forutsettes at politisk ledelse er aktiv. Verran kommune må fortsette sitt arbeid med å forbedre sitt omdømme på alle områder. Her er det viktig at vi alle deltar både som politikere, administrasjon og innbyggere i kommunen. Verran kommune ønsker å styrke sitt omdømmearbeid blant annet gjennom et samarbeid med Distriktssenteret. Kommunestyret anbefaler at man i forbindelse med oppstarten av omstillings-/utviklingsprosjektet ser på muligheten å danne en prosjektgruppe for omdømmebygging. Den politiske styringa skal være tydelig, og innbyggerne skal bli invitert til dialog i viktige prosesser som skal utvikle og forbedre lokalmiljøene. Verran kommune må fortsette arbeidet