Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse og omsorg

Transkript

1 Møteprotokoll Hovedutvalg for helse og omsorg Møtedato: Tidspunkt: 12:00-15:45 Møtested: Steinkjer rådhus, Fredrikkesalen i 3. etasje Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Benthe Asp Leder AP Erik Bartnes Nestleder SP Ove Kristoffer Almlid Medlem AP Leif Inge Paulsen Medlem SV Elisabeth Erle Borg Medlem H Lill-Mari Sormul Medlem FRP Yngve Halse Varamedlem AP Gunnhild Gaundal Bodil Berdal Holien Varamedlem AP Einar Arnold Haug Randi Holien Bartnes Varamedlem SP Tor Lånkan Annar Dahlen Varamedlem SP Siril Hafstad Anne-Marta Overrein Varamedlem SP Marna G. Nilsson Ramsøy Følgende fra administrasjonen møtte: Omsorgssjef Iren Hovstein Haugen, helsesjef ingeborg Laugsand og utvalgssekretær Gerd Hammer Orienteringssak: 12:00 13:00 Folkehelsekoordinator Hanne Bjugan og bygartner Finn Rossing orienterte om Folkehelse Håkon Sivertsen fra TFoU orienterte om Helsehus-rapporter. Møtet ble lukket under orienteringen. Protokoll fra møtet ble godkjent.

2 Saksliste Utvalgssaksnr PS 13/21 PS 13/22 Innhold Alternative opplæringsarenaer på ungdomstrinnet Fordeling ekstra kompetansemidler 2013 til Avdeling for helse og Avdeling for omsorg PS 13/23 Årsbudsjett budsjettavviksanalyser januar-mai - budsjettendring PS 13/24 Økonomidokument 2014 Unntatt PS 13/25 Inn-Trøndelag helsehus - delvis lukket møte Off.lov 13, Fvl. 13,2 Lill-Mari Sormul kom til møtet ca. kl. 13:00 før behandling av sakene. Sak 13/25 ble behandlet som 1. sak i møtet, og møtelokalet var lukket. Orienteringer: Omsorgssjef Iren Hovstein Haugen og helsesjef Ingeborg Laugsand orienterte om: Status fra omstilling v/egge helsetun 5 ekstra, midlertidige sykehjemsplasser Øyeblikkelig- hjelpsplasser på DMS Prosjekt barnevern off.

3 PS 13/21 Alternative opplæringsarenaer på ungdomstrinnet Behandling i Hovedutvalg for helse og omsorg : Ove Almlid fremmet omforent forslag til innstilling: 1. UngTio eller tilsvarende tilbud skal opprettholdes. Rådmannen utarbeider en skisse til organisering av UngTio som legges fram for behandling i Hovedutvalg for oppvekst og kultur i løpet av høsten 2013, med tanke på fast drift fra januar Fra 2014 innarbeides følgende ressurser til prosjektet: 1,5 mill. som prioriteres innenfor rammen til avdeling for oppvekst. 3. For høsten 2013 fordeles gjenstående ressurser knyttet til UngTio likt til ungdomsskolene. Ove Almlids omforente forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Innstilling i Hovedutvalg for helse og omsorg : 1. UngTio eller tilsvarende tilbud skal opprettholdes. Rådmannen utarbeider en skisse til organisering av UngTio som legges fram for behandling i Hovedutvalg for oppvekst og kultur i løpet av høsten 2013, med tanke på fast drift fra januar Fra 2014 innarbeides følgende ressurser til prosjektet: 1,5 mill. som prioriteres innenfor rammen til avdeling for oppvekst. 3. For høsten 2013 fordeles gjenstående ressurser knyttet til UngTio likt til ungdomsskolene. PS 13/22 Fordeling ekstra kompetansemidler 2013 til Avdeling for helse og Avdeling for omsorg Rådmannens forslag til vedtak: Hovedutvalg for helse og omsorg vedtar at ekstra kompetansemidler 2013 til Avdeling for helse og Avdeling for omsorg fordeles slik: Mindre Vedtatt Merutgift utg. Endret Konto Konto tekst Ansvar Funksjon budsjett Mindre innt. Merinntekt budsjett AVDELING FOR HELSE Opplæring, kurs mm AVDELING FOR OMSORG Opplæring, kurs mm Opplæring, kurs mm SUM

4 Behandling i Hovedutvalg for helse og omsorg : Rådmannens forslag ble vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Hovedutvalg for helse og omsorg : Hovedutvalg for helse og omsorg vedtar at ekstra kompetansemidler 2013 til Avdeling for helse og Avdeling for omsorg fordeles slik: Mindre Vedtatt Merutgift utg. Endret Konto Konto tekst Ansvar Funksjon budsjett Mindre innt. Merinntekt budsjett AVDELING FOR HELSE Opplæring, kurs mm AVDELING FOR OMSORG Opplæring, kurs mm Opplæring, kurs mm SUM PS 13/23 Årsbudsjett budsjettavviksanalyser januar-mai - budsjettendring Rådmannens forslag til innstilling: 1. Budsjettavviksanalyse for perioden januar mai 2013 inkl. HMS rapport og rapport låneporteføljen vedtas. 2. I kommunens budsjett for 2013 gjøres disse endringer: Opprinnelig Utgift opp Utgift ned Revidert i kroner budsjett Inntekt ned Inntekt opp budsjett RÅDMANNEN / STABSTJEN Rådmannen Utgift Inntekt Fellesutgifter Utgift Inntekt Omst./utvikling

5 Utgift Inntekt Økonomitjen. Utgift Inntekt IKT/kontorstøttetjen. Utgift Inntekt Netto redusert ramme OPPVEKST Oppvekst - felles Utgift Inntekt Netto økt ramme HELSE Helse - felles Utgift Inntekt Avlastning barn/unge Utgift Inntekt Dag- og døgnrehab. Utgift Inntekt Netto økt ramme OMSORG Omsorg - felles Utgift Inntekt Hjemmtjen. nord Utgift Inntekt Hjemmetjen. sør Utgift Inntekt

6 Boliger funksj.hem. Utgift Inntekt Sykehjem Utgift Inntekt Bolig- og tild.kontor Utgift Inntekt Netto uendret ramme SAMFUNNSUTVIKLING Veg, trafikk og park Utgift Inntekt Kjøkken Utgift Inntekt Flyktn.-/akt.tjen. Utgift Inntekt Landbruk Utgift Inntekt Netto redusert ramme FELLESOMRÅDET Renter/avdrag Utgift Inntekt Netto redusert ramme SUM I kommunens budsjett for 2013 gjøres disse endringer i tilknytning til tidligere vedtak om effektiviseringstiltak ved Egge helsetun: Funksjon Oppr. budsj Endring Rev. budsjett

7 Dag- og døgnrehab Fast lønn KLP Arb.giveravgift Renholdsartikler Tekstiler, arb.tøy Kjøregodtgj Annet salg Fast lønn KLP Arb.giveravgift Fast lønn KLP Arb.giveravgift Egenbet korttidsopph Fordelte utgifter Sykehjem Fast lønn KLP Arb.giveravgift Egenbet korttidsopph SUM 0 4. Det vises til kommunestyrets vedtak i sak 13/33: "Investeringsbudsjett 2013 rebudsjettering fra 2012". Pkt. 2 i vedtaket gis følgende presisering: Rebudsjetteringen fra 2012 til 2013 finansieres i sin helhet gjennom bruk av ubrukte lånemidler tilsvarende 90,89 mill. kroner. 5. Det vises til kommunestyrets vedtak i sak 12/174:"Kjøp av Elvenget I og II innløsing av festekontrakt". Følgende budsjettendring foretas i 2013 når det gjelder videresalg av areal: Funksjon Prosjekt Oppr. budsj Endring Rev. budsjett Eiendom Salg av tomteareal Avsetn til ubundet inv.f Kommunens egenkapitalinnskudd i KLP for 2013 utgjør kr ,-. Finansiering gjennom bruk av ubundet investeringsfond utgjør kr ,-. Differansen kr ,- dekkes ved bruk av disposisjonsfondet. 6. Det vises til kommunestyrets vedtak i sak 11/139:"Kjøp av parsell 18/2". Følgende budsjettendring foretas i 2013 når det gjelder kjøp av arealet: Funksjon Prosjekt Oppr. budsj Endring Rev. budsjett

8 4550 -Eiendom Kjøp av tomteareal Bruk av lån (låneopptak) Behandling i Hovedutvalg for helse og omsorg : Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Innstilling i Hovedutvalg for helse og omsorg : 1. Budsjettavviksanalyse for perioden januar mai 2013 inkl. HMS rapport og rapport låneporteføljen vedtas. 2. I kommunens budsjett for 2013 gjøres disse endringer: Opprinnelig Utgift opp Utgift ned Revidert i kroner budsjett Inntekt ned Inntekt opp budsjett RÅDMANNEN / STABSTJEN Rådmannen Utgift Inntekt Fellesutgifter Utgift Inntekt Omst./utvikling Utgift Inntekt Økonomitjen. Utgift Inntekt IKT/kontorstøttetjen. Utgift Inntekt Netto redusert ramme OPPVEKST Oppvekst - felles Utgift Inntekt Netto økt ramme HELSE

9 Helse - felles Utgift Inntekt Avlastning barn/unge Utgift Inntekt Dag- og døgnrehab. Utgift Inntekt Netto økt ramme OMSORG Omsorg - felles Utgift Inntekt Hjemmtjen. nord Utgift Inntekt Hjemmetjen. sør Utgift Inntekt Boliger funksj.hem. Utgift Inntekt Sykehjem Utgift Inntekt Bolig- og tild.kontor Utgift Inntekt Netto uendret ramme SAMFUNNSUTVIKLING Veg, trafikk og park Utgift Inntekt Kjøkken

10 Utgift Inntekt Flyktn.-/akt.tjen. Utgift Inntekt Landbruk Utgift Inntekt Netto redusert ramme FELLESOMRÅDET Renter/avdrag Utgift Inntekt Netto redusert ramme SUM I kommunens budsjett for 2013 gjøres disse endringer i tilknytning til tidligere vedtak om effektiviseringstiltak ved Egge helsetun: Funksjon Oppr. budsj Endring Rev. budsjett Dag- og døgnrehab Fast lønn KLP Arb.giveravgift Renholdsartikler Tekstiler, arb.tøy Kjøregodtgj Annet salg Fast lønn KLP Arb.giveravgift Fast lønn KLP Arb.giveravgift Egenbet korttidsopph Fordelte utgifter Sykehjem Fast lønn KLP Arb.giveravgift

11 16005 Egenbet korttidsopph SUM 0 4. Det vises til kommunestyrets vedtak i sak 13/33: "Investeringsbudsjett 2013 rebudsjettering fra 2012". Pkt. 2 i vedtaket gis følgende presisering: Rebudsjetteringen fra 2012 til 2013 finansieres i sin helhet gjennom bruk av ubrukte lånemidler tilsvarende 90,89 mill. kroner. 5. Det vises til kommunestyrets vedtak i sak 12/174:"Kjøp av Elvenget I og II innløsing av festekontrakt". Følgende budsjettendring foretas i 2013 når det gjelder videresalg av areal: Funksjon Prosjekt Oppr. budsj Endring Rev. budsjett Eiendom Salg av tomteareal Avsetn til ubundet inv.f Kommunens egenkapitalinnskudd i KLP for 2013 utgjør kr ,-. Finansiering gjennom bruk av ubundet investeringsfond utgjør kr ,-. Differansen kr ,- dekkes ved bruk av disposisjonsfondet. 6. Det vises til kommunestyrets vedtak i sak 11/139:"Kjøp av parsell 18/2". Følgende budsjettendring foretas i 2013 når det gjelder kjøp av arealet: Eiendom Funksjon Prosjekt Oppr. budsj Endring Rev. budsjett Kjøp av tomteareal Bruk av lån (låneopptak) PS 13/24 Økonomidokument 2014 Rådmannens forslag til innstilling: Økonomidokument 2014 datert vedtas. Behandling i Hovedutvalg for helse og omsorg : Elisabeth Erle Borg fremmet omforent forslag til innstilling: Økonomidokument 2014 datert tas til orientering. Elisabeth Erle Borg sitt omforente forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Innstilling i Hovedutvalg for helse og omsorg : Økonomidokument 2014 datert tas til orientering.

12 PS 13/25 Inn-Trøndelag helsehus Rådmannens forslag til innstilling: Rapportene fra forprosjektet tas til orientering. Rådmannen bes om å arbeide videre med utredning av økonomiske konsekvenser, innhold og lokalisering, med sikte på at vedtak om etablering av Inn-Trøndelag Helsehus gjøres innen utgangen av første kvartal i 2014 Behandling i Hovedutvalg for helse og omsorg : Benthe Asp (Ap,Sp,SV) fremmet forslag til innstilling: 1. Kommunestyret mener at en realisering av et Inn-Trøndelag Helsehus vil være av stor strategisk betydning for Steinkjer og Inn-Trøndelagsregionen. Det er viktig at kommunen er attraktiv for å kunne ta del i den kommende veksten innen helseområdet. En samling av relevante helseaktører vil styrke pasienttilbudet, sikre sterkere fagmiljø og kunne gi en bedre driftsøkonomi. 2. Kommunestyret slutter seg til at Helsehuset skal utvikles med et bredt tilbud av helsetjenester. Det bør dessuten arbeides for å knytte til seg ulike private helseaktører i Helsehuset, blant annet private legespesialister med refusjonsrett i Folketrygden. Når det gjelder rene pleie- og omsorgstjenester, må de finne sin løsning utenfor Helsehuset. 3. Helsehuset vil mest sannsynlig måtte utvikles over noe tid. Lokaliseringen må likevel sikre mulighet for å kunne realisere det mest omfattende alternativet. Kommunestyret mener videre at helsehusets plassering må gi rom for samlokalisering av alle relevante nød- og beredskapsaktører. Rådmannen bes om å gjennomføre en parallell prosess med disse aktørene. 4. Kommunestyret forventer at det foreligger et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for et eventuelt oppstartsvedtak parallelt med budsjettbehandlingen i desember Det er avgjørende at det foreligger en vurdering av de samla kostnadene for kommunen ved en rokkering av ulike helse- og omsorgstilbud. 5. Utredningene har avklart at Helsehuset ikke kan utvikles i bygningsmassen til Egge helsetun. Dette får konsekvenser for hvor kommunen skal utvide kapasiteten i eldreomsorgen i årene framover. Det vil blant annet være naturlig at nye langtids somatiske sykeheimsplasser blir lagt til det som da etter hvert blir ledig kapasitet ved Egge helsetun. 6. Kommunen har imidlertid behov for økt sykeheimskapasitet før et ferdigstilt helsehus kan frigjøre lokaler ved Egge helsetun. Rådmannen bes derfor om å inngå forhandlinger med Lukasstiftelsen, med sikte på å kjøpe midlertidig kapasitet ved Betania Sparbu tilsvarende 10 sykeheimsplasser senest fra høsten 2014, jfr. også Økonomiplanen. Rådmannen skal gjennomgå hvordan den samlede kapasiteten av omsorgsplasser i kommunen skal brukes og utvikles i årene framover. Denne gjennomgangen må også innehold en vurdering av om bruken av Betania Sparbu kan økes i framtida. Elisabeth Erle Borg (H) fremmet forslag til innstilling: 1. (Rådmannens forslag blir stående) 2. Rådmannen bes om å arbeide videre med utredning av Inn-Trøndelag Helsehus og legge fram en sak for politisk behandling innen utgangen av Dette bør fortrinnsvis skje i en modell tilsvarende tidligere prosjektert utbygging av Steinkjer sykehjem. 3. Rådmannen bes om å gå i forhandlinger med Betania sykehjem med sikte på avtale om driften av 10 sykehjemsplasser fra høsten 2013.

13 Votering: Elisabeth Erle Borg sitt forslag falt mot 9 stemmer (H + Frp for) Benthe Asp sitt forslag til innstilling ble avstemt mot Rådmannens forslag og ble enstemmig vedtatt. Innstilling i Hovedutvalg for helse og omsorg : 1. Kommunestyret mener at en realisering av et Inn-Trøndelag Helsehus vil være av stor strategisk betydning for Steinkjer og Inn-Trøndelagsregionen. Det er viktig at kommunen er attraktiv for å kunne ta del i den kommende veksten innen helseområdet. En samling av relevante helseaktører vil styrke pasienttilbudet, sikre sterkere fagmiljø og kunne gi en bedre driftsøkonomi. 2. Kommunestyret slutter seg til at Helsehuset skal utvikles med et bredt tilbud av helsetjenester. Det bør dessuten arbeides for å knytte til seg ulike private helseaktører i Helsehuset, blant annet private legespesialister med refusjonsrett i Folketrygden. Når det gjelder rene pleie- og omsorgstjenester, må de finne sin løsning utenfor Helsehuset. 3. Helsehuset vil mest sannsynlig måtte utvikles over noe tid. Lokaliseringen må likevel sikre mulighet for å kunne realisere det mest omfattende alternativet. Kommunestyret mener videre at helsehusets plassering må gi rom for samlokalisering av alle relevante nød- og beredskapsaktører. Rådmannen bes om å gjennomføre en parallell prosess med disse aktørene. 4. Kommunestyret forventer at det foreligger et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for et eventuelt oppstartsvedtak parallelt med budsjettbehandlingen i desember Det er avgjørende at det foreligger en vurdering av de samla kostnadene for kommunen ved en rokkering av ulike helse- og omsorgstilbud. 5. Utredningene har avklart at Helsehuset ikke kan utvikles i bygningsmassen til Egge helsetun. Dette får konsekvenser for hvor kommunen skal utvide kapasiteten i eldreomsorgen i årene framover. Det vil blant annet være naturlig at nye langtids somatiske sykeheimsplasser blir lagt til det som da etter hvert blir ledig kapasitet ved Egge helsetun. 6. Kommunen har imidlertid behov for økt sykeheimskapasitet før et ferdigstilt helsehus kan frigjøre lokaler ved Egge helsetun. Rådmannen bes derfor om å inngå forhandlinger med Lukasstiftelsen, med sikte på å kjøpe midlertidig kapasitet ved Betania Sparbu tilsvarende 10 sykeheimsplasser senest fra høsten 2014, jfr. også Økonomiplanen. Rådmannen skal gjennomgå hvordan den samlede kapasiteten av omsorgsplasser i kommunen skal brukes og utvikles i årene framover. Denne gjennomgangen må også innehold en vurdering av om bruken av Betania Sparbu kan økes i framtida.