Innkallingtil generalforsamling2016

Transkript

1 E134HaukelivegenAS Til aksjonæranei selskapet Vårdato: Vårref.: Dykkardato: Dykkarref.: Innkallingtil generalforsamling2016 Etter vedtaki styret blir det kallainn til generalforsamlingi selskapet: Dato: 08. april 2016 Kl.slett: (Vi startar med lett serveringi foajeen) Stad: Vinjehuset,Åmot - Vinje kommune.vinjevegen 192. Kartskisse er lagt ved. Sakliste 1. Godkjenningav fullmakter og innkalling 2. Valav møteleiar 3. Valav 2 aksjonærartil å underteiknemøteprotokollen 4. Godkjenningav årsmeldingog årsrekneskap 5. Valav revisorog godkjenningav godtgjering 6. Godtgjeringtil styret 7. Kostnadsdeling for Forslagom vedtektsending 9. Val Etter den formelledelener det lagt opp til ein faglegdel og drøftingavstrategiog arbeidframover. Velmøtt! Med vennleghelsing E134HaukelivegenAS for Petter Steen, styreleiar Vedlegg: Saksdokument til sakene4-9 Gjeldandevedtekter Kopiavsendingatil styremedlemer, varamedlemer,valkomitéogrevisor Postadresse: Telefon/fax: Bank: DnB Postboks134 Direkte: Konto: VINJE Føretaksnummer:

2 Generalforsamlinga i E134 Haukelivegen AS Til sak 4. Godkjenning av årsmelding og årsrekneskap Årsmelding og rekneskap er lagt ved saksdokumenta slik dei blei vedtatt av styret i møte 15. februar Framlegg til vedtak: Generalforsamlinga 2016 godkjenner årsmelding og årsrekneskap for 2015, under dette disponering av overskot. Til sak 5. Val av revisor og godkjenning av godtgjering. Styret innstiller på attval av revisor og godkjenning av godtgjering i Framlegg til vedtak: a) Generalforsamlinga vél Odda Revisjon AS v/ Eirik Lothe som selskapet sin revisor. b) Generalforsamlinga godkjenner honoraret til revisor for 2015 med kr Til sak 6. Godtgjering til styret. Nåverande satsar for styregodtgjering blei seinast vedtatt på generalforsamlinga i Dei er slik: Styreleiar pr. år: kr Styremedlem pr. år: kr Varamedlem pr møte: kr Tapt arb.forteneste: Inntil 250 kr/t og inntil 6 timar (maks. godtgjering kr/dag). Reiseutgifter: Statens satsar (når ikkje abeidsgjevar/oppdragsgjevar betalar). Valkomitéen vil på generalforsamlinga legge fram si innstilling til satsar som skal gjerast gjeldande for Postadresse: Telefon/fax: Bank: DnB Postboks 134 Direkte: Konto: VINJE Føretaksnummer:

3 Til sak 7. Kostnadsdeling for Styret innstiller på satsar for 2017 som er lik med satsane for Forslaget for 2017 blir då slik: Aksjonær Sats 2017 Rogaland Fylkeskommune Hordaland fylkeskommune Telemark Fylkeskommune Buskerud Fylkeskommune Haugesund kommune Sauda kommune Karmøy kommune Tysvær kommune Vindafjord kommune Suldal kommune Odda kommune Stord kommune Jondal kommune Bømlo kommune Etne kommune Sveio kommune Kvinnherad kommune Ullensvang Herad Fusa kommune Kvam herad Vinje kommune Tokke kommune Seljord kommune Hjartdal kommune Bø kommune Kviteseid kommune Tinn kommune Nome kommune Kongsberg kommune Notodden kommune Drammen kommune Lier kommune Hurum kommune Røyken kommune Fyresdal kommune Bamble kommune Porsgrunn kommune Skien kommune Vest-Telemark Kraftlag Tide ASA Telemark Bilruter AS SD Cappelen ANS Fatland Ølen AS Notodden Utvikling AS Vest-Telemark Næringsbygg Midt-Telemark Næringsutvikling AS SUM Tilsvarande for nye aksjonærar avhengig av type aksjonær. Postadresse: Telefon/fax: Bank: DnB Postboks 134 Direkte: Konto: VINJE Føretaksnummer:

4 Til sak 8. Forslag om vedtektsendring. Denne saka gjeld 6 i vedtektene og forslaget er å endre frå personlege vararepresentantar til styret til vararepresentantar sett opp i numerisk rekkefølgje. Bakgrunnen for forslaget er i hovudsak følgjande: Varamedlemmene møter bare sporadisk i styret og får liten føling med arbeidet, sjølv om dei får tilsendt sakspapir og referat. Fast styremedlem og personlig varamedlem deltar ofte på samme aktivitet. Ordninga bidrar derfor i liten grad til fullt styre. Erfaring frå praksis tilseier ikkje at ein treng personleg vararepresentant for å arbeide for eller forsvare spesielle interesser eller omsyn. Styret samlar seg om felles strategiar. Første ledd i 6 om styret lyder nå slik: 6. Styret. Styret i selskapet skal vere på 10 medlemer. Den eine styreplassen blir øyremerka ein representant for næringslivet. Styremedlemer blir valde for 2 år om gongen. I tillegg skal det velgast personlege vararepresentantar. Desse fylgjer valperioden til dei faste representantane. Styret vel sjølv leiar og nestleiar. Styret vil foreslå for generalforsamlinga at 6, første ledd, blir endra til: Styret i selskapet skal vere på 10 medlemer. Den eine styreplassen blir øyremerka ein representant for næringslivet. Styremedlemer blir valde for 2 år om gongen. I tillegg skal det velgjast 8 vararepresentantar i numerisk rekkefølgje, også desse for 2 år om gongen. Styret vel sjølv leiar og nestleiar. Til sak 9. Val. Valkomitéen innstiller og legg fram si innstilling på generalforsamlinga. Valkomitéen er: John Skogseth, leiar john-g.skogseth@kvamnet.no Tlf. privat: Leif Malvin Knutsen lmk@fatland.no Tlf.arbeid: ; Turid Opedal, opedalturid@online.no; Tlf. privat: Styresamansetjinga i selskapet er nå slik: Fast medlem Personleg vara Vald Petter Steen Aase Simonsen 2014 H/H Gry Anette Rekanes Amundsen Arne Vinje 2014 FrP/SV Olav Kasland Bjørg Tveito Lundefaret 2014 V/AP Ellen Solheim Magne Audun Kloster 2014 KrF/KrF John Opdal Synnøve Solbakken 2014 H/AP Atle Kvåle Svein K. Halleraker 2014 AP/H) Laila Irene Johansen Arvid Lyngås 2015 AP/H For 1 år Terje Riis-Johansen Lise Wiik 2015 SP/AP For 1 år Inge Fatland Arne Haldorsen 2015 Nær.l./Nær.l. For 1 år Helene Justad Tore Opdal Hansen 2015 H/H For 1 år Som det framgår av dette oppsettet, er heile styret og varamedlemer på val. Styret konstituerar seg sjølv med leiar og nestleiar. Postadresse: Telefon/fax: Bank: DnB Postboks 134 Direkte: Konto: VINJE Føretaksnummer:

5 Lovverket. Frå årsskiftet 2010 blei det etablert eit nytt rammevilkår gjennom endring av kommunelova slik at for AS med 2/3 kommunalt/fylkeskommunalt eigarskap skal begge kjønn vere representert etter bestemte reglar regulert i aksjeloven I AS Haukelivegen er 37 av 45 aksjonærar i denne kategorien (82%). Lova får dermed verknad for selskapet. Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) Representasjon av begge kjønn i styret i statsaksjeselskaper (1) I styret i statsaksjeselskap skal begge kjønn være representert på følgende måte: 1. Har styret to eller tre medlemmer, skal begge kjønn være representert. 2. Har styret fire eller fem medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst to. 3. Har styret seks til åtte medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst tre. 4. Har styret ni medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst fire, og har styret flere medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst 40 prosent. 5. Reglene i nr 1 til 4 gjelder tilsvarende ved valg av varamedlemmer. Vinjehuset. Vinjevegen 192. Postadresse: Telefon/fax: Bank: DnB Postboks 134 Direkte: Konto: VINJE Føretaksnummer:

6 E134 Haukelivegen AS Organisasjonsnummer Årsmelding og rekneskap / Innhald Årsmelding frå styret... 2 Rekneskap med noter.. 7 Revisjonsmelding.. 13 Gjeldande vedtekter.. 15 Generalforsamling : 8.april 2016kl påVinjehuseti Åmot, Vinje kommune.

7 E134 Haukelivegen AS Organisasjonsnummer Årsmelding for 2015 Innleiing. E134 Haukelivegen AS vart stifta 10. januar 2001 under namnet Haukelivegen AS og har vore i vanleg drift etterpå, dvs. i 15 år. Selskapet endra namn i 2013 til E134 Haukelivegen AS, samtidig som føremålet blei utvida til å omfatte RV23. Føremålsparagrafen er etter siste endringar slik: Selskapet har som føremål å arbeide for utbygging og standardheving av E134 Haukelivegen og RV23. I tillegg kan selskapet arbeide for å fremje interessene til viktige sidegreiner til denne transportkorridoren, etter fylkesvise prioriteringar, når dette styrker arbeidet for korridoren. Selskapet kan ta initiativ til å opprette finansieringsselskap og utbyggingsselskap. Selskapet har høve til å delta i og/eller arbeide saman med andre selskap med tilsvarande føremål. Selskapet står elles fritt til å setje i verk tiltak og bruke dei verkemiddel som er tilgjengeleg og aktuelle for å fremje føremålet til selskapet. Overskot/underskot skal disponerast etter norske lover og vedtekter. Selskapet skal ikkje betale utbyte. Arbeidet i Det er halde 5 styremøte i E134 Haukelivegen AS i 2015, av desse er to haldne i samband med generalforsamlinga. Det har vore stor aktivitet i 2015 både frå styret og frå dagleg leiar si side. Satsingsområde og strategiar ligg forholdsvis fast, mellom anna knytt opp til gjennomføring av inneverande Nasjonal Transportplan NTP Aust/vest-utgreiinga. Samferdselsministeren tok tidleg i 2014 initiativ til ein strategisk gjennomgang og analyse av dei ulike høgfjellsovergangane. Samferdselsministeren varsla i den samanhangen ei langt skarpare prioritering, der ein av overgangane skulle få spesiell prioritet. Denne saka prega arbeidet i 2014, noko som bare er blitt forsterka i Etter ein god og involverande prosess i 2014, blei resultatet presentert 20. januar Sjølv om vi mot slutten hadde fått indikasjonar på at E134 ville kome godt ut av utgreiinga, vart vi likevel svært overraska i positiv lei både over resultatet og over Vegvesenet sine eintydinge anbefalingar. Statens vegvesen anbefaler å satse på to aust-vestkorridorar i Sør-Norge. Dette er E134 m/ arm til Bergen og RV52 (Hemsedal) m/ forlenging mot Sogn og Møre via RV5. For E134 foreslår dei gjennomført ein KVU for framtidig trasé gjennom Telemark, men har rekna ut at ei omlegging/innkorting Gvammen-Grungebru vil gje ei samfunnsøkonomisk nettonytte på om lag 12 mrd. For arm til Bergen blir det også foreslått ein KVU for avklaring av trasé. Netto samfunnsnytte for denne armen er berekna til 14 mrd. Investeringsomfanget for E134 m/ arm til Bergen er opp mot 40 mrd. Høyringsrunde og konklusjon på aust-vestutgreiinga. Høyringa ga i stor grad tilslutning til Vegvesenet sine forslag. Oppslutninga om E134 Drammen-Haugesund var heilt eintydig. For «arm til Bergen» var det også stor oppslutning men ikkje eintydig. Dei som vil prioritere RV7 i stadenfor RV52 går ikkje inn for «arm til Bergen». Dette blei også synleggjort då regjeringa kom med sin delkonklusjon i desember: E134 skal prioriterast som den eine hovudvegen aust-vest og det skal gjennomførast ein KVU for å avklare framtidig trasé gjennom Telemark. KVU for strekninga E134-Odda-Bergen, som var anbefalt av Vegvesenet, blir ikkje utarbeidd nå. I staden skal det lagast ein KVU for strekninga Gol-Voss, der ein set RV7 opp mot RV52. Status pr. årsskiftet er at det står att å sjå om aust-vestutgreiinga blir eit gjennombrot for E134 når det gjeld prioritering og investeringsnivå. NTP-forslaget frå Vegvesenet (29. februar) vil i høg grad vere avgjerande.

8 Haukelifjell. Planar for Haukelifjell er det blitt arbeidd med i 10 år av dette med reguleringsplan i snart 5. Andre halvdel av 2015 har framdrifta stått stille i påvente av konklusjon på aust-vestutgreiinga og avgjerd om standardval. Ambisjonsnivået for strekninga må etter styret sitt syn avklarast som del av aust/vest-utgreiinga og prioritering av dei ulike fjellovergangane. Med auka trafikk blir konsekvensar og kostnader med stenging endå større. Styret forventar at det kjem ei avklaring på desse spørsmåla som del av NTP-prosessen, med Vegvesenet sitt forslag til NTP, regjeringa si stortingsmelding og handsaming i Stortinget våren Møter. Selskapet eller delar av styret har i løpet av året mellom anna hatt møter og kontakt med: Statens Vegvesen og Vegdirektoratet Parti, fylkesgrupper og enkeltrepresentantar på Stortinget Ein del av aksjonærane i selskapet Selskapet har vore representert på ulike konferansar og møte, både som deltakar og med innleiingar. Så langt vi kan og det er relevant, prøver vi å vere tilstades og på den måten synleggjere våre interesser. Byggeaktivitet. Omfanget av nyleg avslutta, igangverande byggeprosjekt eller prosjekt med nær foreståande oppstart på E134 er nå betydeleg. På vestsida av fjellet er Stordalstunnelen og Skjoldavik-Solheim ferdig. På austsida er prosjektet i Grungedal ferdigstilt. Århus-Gvammen er godt i gang, med planlagt opning i Prosjektet i Kongsberg er også i full drift med ferdigstilling i Det same gjeld småprosjekta på strekninga Åmot-Seljord, der prosjektet nærast Åmot starta opp hausten Det økonomiske omfanget på igangverande prosjekt på E134 er om lag 6,5 mrd. Planaktivitet. Kommunedelplan for strekninga Bakka-Solheim i Etne og Vindafjord kommunar er nå godkjend av begge kommunar. Dette er eit prosjekt vi prioriterer i komande NTP. For strekninga Gvammen-Saggrenda er det gjennomført KVU og KS1 for noen år sidan. Etter gjentatte forsøk på å få i gang arbeidet med kommunedelplan, blei det i vår gitt klarsignal under føresetnad av at deler av planmidlane blei forskuttert. Det er arbeidd ein del med den saka og det er laga ein modell som er godkjend av alle instansar, der Telemark FK stiller med forskuttering mot at ein del interessentar dekker kapitalkostnadane. Status for dette prosjektet er at vi nå ventar på klarsignal i etterkant av framlegging av NTP RV36. Det er under planlegging tre ulike prosjekt på RV36. Skjelbredstrand-Skyggestein i Skien er ein del av Bypakke Grenland. Byggestart er planlagt hausten 2016 og åpning hausten Byggekostnad kalkulert til 570 mill kr. Lengde 3,5 km. Slåttekås-Årnes har byggestart hausten 2016 og ferdigstilling hausten Lenge om lag 7 km. Tre korte strekningar langs Seljordsvartnet. Reguleringsplanar er vedtatt og det blir arbeidd med bompengeforslag. Vidare framdriftsplan og tidspunkt for byggestart er uklart. Saman med Telemark FK har det vore kontakt med Vegvesenet om å få eit notat som kan gje ei oversikt over utfordringar og muligheter for standardheving knytt til RV36. Det er gitt prinsipiell tilslutning til dette, men arbeidet har ikkje kome i gang. RV23. For RV23 pågår fleire prosessar i ulike faser. For strekninga Dagslett-Linnes blir det nå arbeidd med byggeplanar med sikte på byggestart hausten For strekninga Linnes-E18 har Vegvesenet vald å legge vekk tidlegare godkjend kommunedelplan (2007) og starte på ny planprosess. Bakgrunnen er særleg at utviklinga har gått frå tidlegare plan og at det ville bli svært vanskeleg å få til ei god og langsiktig løysing. Vegvesenet har som del av dette lansert «Lierdiagonalen», ein ny E134 for Lier-E18-Hokksund. Reguleringsplan for nytt løp i Oslofjord-tunnelen er vedtatt i begge kommunar (Hurum og Frogn). Parallelt er det laga ein KVU for kryssing av Oslofjorden. KVU-en inneheld inga endeleg avklaring, men argumenterer eintydig mot bygging av tunnel-løp nr to. Samtidig krev tunneldirektivet at det blir gjort tiltak i overskuleleg framtid.

9 Forlenging av E134 til E6 i Akershus. Selskapet har i mange år arbeidd for at E134 bør forlengast til E6 i Akershus/Frogn via RV23. Stortinget har også peika på denne muligheten (NTP ) og kommunane i regionen har prioritert dette. Status på dette er av Vegdirektoratet arbeider med omklassifisering, ein prosess som normalt vil ta noen år. Vi reknar nå med at det er gjennomslag for denne saka og at fokus framover vil vere på standardheving. RV13 Oddadalen. Arm til Bergen. Det ligg nå føre godkjend kommunedelplan for RV13-Oddadalen. Ein del av den godkjende planen medfører også ei mindre omlegging av E134 med litt innkorting og reduksjon av høgdemeter. Dette prosjektet er svært viktig for å koble på denne delen av Hordaland betre. Strekninga er rasutsett, svært smal og gir utfordringar vinterstid. Oddadalen er første etappe, sett frå E134, i Vegvesenet sitt forslag om å bygge ut fergefri arm til Bergen. Dette vil vere den løysinga som gir kortast veg Oslo-Bergen og dermed også kortast samband Agder/Telemark/Buskerud Bergen. Anna. Av formelle/praktiske saker styret og administrasjon har arbeidd med, er: Arbeidsplanar og budsjett Løpande økonomirapportering Avvikling av generalforsamling 15. juni 2015 Kapitalforvaltning og disponering av bankinnskot - Kontakt med potensielt nye aksjonærar - Gjennomføring av strategiseminar - Utarbeiding av strategiplan Styre og administrasjon. STYREMEDLEMER PERSONLEGE VARAMEDLEMER Petter Steen, styreleiar Aase Simonsen - Haugesund - Karmøy Laila Irene Johansen, nestleiar Arvid Lyngås, - Kongsberg - Kongsberg Olav Kasland, Bjørg Tveito Lundefaret - Ordførar Bø - Ordførar Nome Terje Riis-Johansen Lise Wiik - Skien - Notodden John Opdal Synnøve Solbakken - Odda - Kvinnherad Ellen Solheim Magne Audun Kloster - Rogaland fylkeskommune - Rogaland fylkeskommune Atle Kvåle Svein K. Halleraker - Hordaland fylkeskommune - Hordaland fylkeskommune Arne Haldorsen Inge Fatland - Karmøy - Vindafjord Gry Anette Rekanes Amundsen Arne Vinje - Nome - Vinje Helene Justad Tore Opdal Hansen - Lier - Ordførar Drammen Selskapet har ikkje tilsette i eigen regi, men kjøper administrative tenester. Det er derfor ikkje utbetalt løn til dagleg leiar. Styrehonorar er utbetalt i samsvar med generalforsamlingsvedtak.

10 Aksjonærforhold. Selskapet har ved årsskiftet ein aksjekapital på kr , fordelt på 45 aksjonærar. Aksjekapitalen er fullt innbetalt. Aksjonærane pr er: Aksjonærliste E134 Haukelivegen AS. Org.nr Navn Posnr Poststad Antal Pål. Beløp Rogaland Fylkeskommune 4001 Stavanger Haugesund kommune 5504 Haugesund Sauda kommune 4201 Sauda Karmøy kommune 4250 Kopervik Tysvær kommune 5570 Aksdal Vindafjord kommune 5580 Ølen Suldal kommune 4230 Sand Hordaland fylkeskommune 5020 Bergen Odda kommune 5750 Odda Stord kommune 5400 Stord Jondal kommune 5627 Jondal Bømlo kommune 5430 Bremnes Etne kommune 5591 Etne Sveio kommune 5559 Sveio Fusa kommune 5649 Eikelandsosen Ullensvang Herad 5780 Kinsarvik Kvinnherad kommune 5470 Rosendal Telemark Fylkeskommune 3706 Skien Vinje kommune 3890 Vinje Tokke kommune 3880 Dalen Seljord kommune 3840 Seljord Hjartdal kommune 3692 Sauland Bø kommune 3833 Bø Kviteseid kommune 3850 Kviteseid Notodden kommune 3672 Notodden Nome kommune 3830 Ulefoss Tinn kommune 3660 Rjukan Buskerud fylkeskommune 3007 Drammen Kongsberg kommune 3601 Kongsberg Drammen kommune 3008 Drammen Lier kommune 3401 Lier Hurum kommune 3475 Sætre Røyken kommune 3440 Røyken Fyresdal kommune 3870 Fyresdal Bamble kommune 3993 Langesund Porsgrunn kommune 3700 Skien Skien kommune 3900 Porsgrunn Vest-Telemark Kraftlag AS 3889 Høydalsmo Tide ASA 5893 Bergen Notodden Utvikling AS 3674 Notodden Telemark Bilruter AS 3840 Seljord SD Cappelen ANS 3830 Ulefoss Midt-Telemark Næringsutvikling AS 3880 Bø Fatland Ølen AS 5588 Ølen Vest-Telemark Næringsbygg AS 3850 Kviteseid Totalt

11 Andre forhold. Selskapet sitt årsresultat er eit overskot på kr som ein foreslår brukt til styrking av eigenkapitalen. Føresetnaden om fortsatt drift er til stades, og rekneskapen for 2015 er gjort opp under denne føresetnaden. E134 Haukelivegen AS er innvilga skattefritak. Midlar som selskapet ikkje treng til dagleg drift er plassert på kapitalkonti på best mulige vilkår. Det er for tida svært låge renter. Selskapet har ingen aktivitet som ureinar det ytre miljøet. I 2015 er det utgiftsført kr til revisor for revisjon. Selskapet sin revisor er Odda revisjon AS v/ Eirik Lothe, revisornummer Styret kjenner elles ikkje til forhold av betydning for vurderinga av selskapet si stilling og resultat, og som ikkje kjem fram av rekneskapen. Grunnlaget for framhald av drifta er etter styret sitt syn til stades. Det har etter utløpet av rekneskapsåret ikkje oppstade forhold som etter styret sitt syn har betydning for vurderinga av årsrekneskapen. Vinje, 15. februar 2016,

12 Resultatregnskap E134 Haukelivegen AS Note Salgsinntekter Tilskudd Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnad Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad 0 3 Sum finanskostnader 0 3 Sum netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Ordinært resultat Årsoverskudd Overførtannen egenkapital Sum disponert E134Haukelivegen AS Org.nr

13 Balanse E134 Haukelivegen AS Note Eiendeler Omløpsmidler Fordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Bankinnskudd,kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler E134 Haukelivegen AS Org.nr

14 Balanse E134 Haukelivegen AS Note Egenkapital og gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital Selskapskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Vinje, I styret for E134 Haukelivegen AS Petter Steen Styreleder Laila Irene Johansen Nestleder Helene Justad Styremedlem Olav Kasland Styremedlem Gry Anette Rekanes Amundsen Styremedlem Terje Riis-Johansen Styremedlem John Opdal Styremedlem Atle Kvåle Styremedlem Ellen Marie Solheim Styremedlem Arne Alf Haldorsen Styremedlem Børge Skårdal Daglig leder E134 Haukelivegen AS Org.nr

15 E134 Haukelivegen AS Side 4 NOTER TIL ÅRSREKNESKAPEN FOR Rekneskapsprinsipp og verknad av prinsippendringar Årsrekneskapen er sett opp i samsvar med rekneskapslova og god rekneskapsskikk for små foretak. Følgjande rekneskapsprinsipp er nytta: Driftsinntekter og driftskostnader Inntektsføring ved sal av varer skjer på leveringstidspunktet. Tenester inntektsførast etter kvart som de blir levert. Kjøp av varer og tenester blir kostnadsført det året dei blir forbrukt. Omløpsmidlar/Kortsiktig gjeld Omløpsmidlar og kortsiktig gjeld omfattar normalt poster som forfell til betaling innan eit år etter balansedagen, samt postar som knyter seg til varekretsløpet. Omløpsmidlar blir vurdert til lågaste verdi av kostpris og pårekna verkeleg verdi. Anleggsmidlar/Langsiktig gjeld Anleggsmidlar omfattar eignelutar meint til varig eige og bruk. Anleggsmidlar er vurdert til kostpris. Varige driftsmidlar balanseførast og avskrivast over den økonomiske levetida til driftsmiddelet. Varige driftsmidlar blir skriven ned til verkeleg verdi ved verdifall som vert pårekna ikkje å være forbigåande. Nedskrivinga reverserast når grunnlaget for nedskrivinga ikkje lenger er til stade. Valuta Pengepostar i valuta vurderast etter kursen ved slutten av rekneskapsåret. Varer Varer er vurdert til det lågaste av gjennomsnittleg kostpris og netto salsverdi. Fordringar Kundefordringar og andre fordringar er oppført til pålydande etter frådrag for avsetnad til pårekna tap. Avsetnad til tap blir gjort på grunnlag av ein individuell vurdering av dei einskilde fordringane. Skatt Selskapet er ikkje skattepliktig for si verksemd då det ikkje har som føremål å drive med overskot. Selskapet er eigd med 82,2% av kommunar og fylkeskommunar og utfører betalte oppgåver på vegne av kommunar og fylkeskommunar for å betre kommunikasjon og vegar knytt til E-134. Obligatorisk tenestepensjonsforsikring. Selskapet er ikkje underlagt lov om obligatorisk tenestepensjonsforsikring, og slik forsikring er ikkje teikna. Endring av rekneskapsprinsipp Det har ikkje vært noen endring i rekneskapsprinsipp.

16 E134 Haukelivegen AS Side 4 NOTE 1: ANTAL AKSJER, AKSJEEIGARAR MV. Aksjekapitalen i E134 Haukelivegen AS er samansett av 450 aksjar pålydande kvar kr 1.000, tilsaman kr Selskapet har 45 aksjonær. Av desse er 37 eller 82,2% kommunar eller fylkeskommunar og 8 eller 17,8% private foretak. Aksjonærane i Haukelivegen AS var pr : Navn Antal Pålydande Beløp Inntekt fra i 2015 Inntekt fra i 2014 Rogaland Fylkeskommune Haugesund kommune Sauda kommune Karmøy kommune Tysvær kommune Vindafjord kommune Suldal kommune Hordaland fylkeskommune Odda kommune Stord kommune Jondal kommune Bømlo kommune Etne kommune Sveio kommune Kvinnherad kommune Ullensvang herad Fusa kommune Telemark fylkeskommune Vinje kommune Tokke kommune Seljord kommune Hjartdal kommune Bø kommune Kviteseid kommune Tinn kommune Notodden kommune Kongsberg kommune Fatland Ølen AS Tide ASA Telemark Bilruter AS SD Cappelen ANS Notodden Utvikling AS Midt- Telemark Næringsutvikling AS Vest-Telemark Kraftlag AS Nome kommune Vest-Telemark Næringsbygg AS Hurum kommune Røyken kommune Drammen kommune Lier kommune Buskerud fylkeskommune Fyresdal kommune Bamble kommune Porsgrunn kommune Skien kommune Totalt

17 E134 Haukelivegen AS Side 4 NOTE 2: BANKINNSKOT. Herav bundne skattetrekksmidlar kr NOTE 3: LØN OG ANNA GODTGJERSLE Løn mv er samansett av:: Løn (styrehonorar) Arbeidsjevaravgift Sum All godtgjersle gjelder honorar utbetalt til styret. Honorar til revisor er kostnadsført i rekneskapen med kr eks mva. Selskapet har ikkje tilsette. Det kjøper sekretærtenester og administrasjonstenester eksternt frå selskapet Kons AS som er eigd av dagleg leiar Børge Skårdal. Kostnader til dette i rekneskapen 2014 og 2015 er kr eks mva for kvart år. NOTE 4: ANNA KORTSIKTIG GJELD Selskapet har fleire år motteke tilskott for å dekka kostnader knytt til prosjekt på E134. Alle prosjekta er inntektsført kvart år i takt med at kostnadene til prosjekta er pådratt. Ubrukte prosjektmidlar er i 2014 overført og samla i eit prosjekt som er merka «Planmidlar E134» Ubrukte planmidlar E Sum ubrukte planmidlar pr I tillegg er under Anna kortsiktig gjeld medteke er påløpte kostnader pr kr

18

19

20 Vedtekter for E134 Haukelivegen AS 1. Namn. Selskapet sitt namn er E134 Haukelivegen AS. 2. Forretningskontor. Selskapet sitt forretningskontor er i Vinje kommune. 3. Føremål. Selskapet har som føremål å arbeide for utbygging og standardheving av E134 Haukelivegen og RV23. I tillegg kan selskapet arbeide for å fremje interessene til viktige sidegreiner til denne transportkorridoren, etter fylkesvise prioriteringar, når dette styrker arbeidet for korridoren. Selskapet kan ta initiativ til å opprette finansieringsselskap og utbyggingsselskap. Selskapet har høve til å delta i og/eller arbeide saman med andre selskap med tilsvarande føremål. Selskapet står elles fritt til å setje i verk tiltak og bruke dei verkemiddel som er tilgjengeleg og aktuelle for å fremje føremålet til selskapet. Overskot/underskot skal disponerast etter norske lover og vedtekter. Selskapet skal ikkje betale utbyte. 4. Aksjekapital. Selskapet skal ha ein aksjekapital på kr fordelt på 460 aksjar á 1000 kr. Alle aksjar har lik vekt på generalforsamlinga. 5. Overdraging av aksjar. Overdraging av aksjar skal godkjennast av styret. Andre aksjonærar har forkjøpsrett til pålydande verdi. 6. Styret. Styret i selskapet skal vere på 10 medlemer. Den eine styreplassen blir øyremerka ein representant for næringslivet. Styremedlemer blir valde for 2 år om gongen. I tillegg skal det velgast personlege vararepresentantar. Desse fylgjer valperioden til dei faste representantane. Styret vel sjølv leiar og nestleiar. For at eit styrevedtak skal vere gyldig, må minst 5 styremedlemer vere til stades, deriblant leiar eller nestleiar. Ved likt stemmetal har leiaren av styret dobbeltstemme. Styret er ansvarleg for oppfølging av dei mål som er sett for selskapet, og for å gjennomføre vedtak gjort i generalforsamlinga. Sentrale oppgåver er: Vedta budsjett, avgje årsmelding og tilrå årsoppgjer Tilsette dagleg leiar og fastsetje løn for denne Utarbeide planar for utvikling og drift av selskapet, og vurdere korleis selskapet sine oppgåver til ei kvar tid kan løysast på beste måte. Det skal førast protokoll frå styremøta. Styremedlem og dagleg leiar har rett til protokollmerknader.

21 7. Generalforsamlinga. Ordinær generalforsamling skal haldast kvart år innan utgangen av juni månad. Generalforsamlinga blir innkalla av styret med minst ein månad skriftleg varsel til aksjonærane i selskapet. Generalforsamlinga vel sjølv dirigent for møtet. Ekstraordinær generalforsamling kan krevjast halde av eit fleirtal av styret eller av aksjonærar som representerer minst 1/3 av aksjekapitalen. Innkalling skal skje etter dei same fristar som for ordinær generalforsamling. På ordinær generalforsamling blir avgjort: 1. Fastsetjing av resultatrekneskap og balanse for selskapet. 2. Bruk av overskot eller dekking av underskot. 3. Val av styremedlemer og valkomité. Val av revisor. 4. Fastsetjing av godtgjersle til styret og revisor. 5. Andre saker som i medhald av lov eller vedtekter høyrer inn under generalforsamlinga. På generalforsamlinga i selskapet har kvar aksje ei røyst. Aksjonærane kan la seg representere ved fullmektig med skriftleg fullmakt. Det skal førast protokoll for generalforsamlinga. Protokollen skal underskrivast av to representantar for aksjonærane, valde av generalforsamlinga. 8. Dagleg leiar. Dagleg leiar skal ha det overordna ansvaret for drift av selskapet i samsvar med styret sine vedtak. Dagleg leiar er sekretær for styret, og set i samråd med styreleiar opp sakliste og gjer saksutgreiingar og framlegg til vedtak i dei saker som blir lagt fram for styret. 9. Prokura m.m. Styreleiar og dagleg leiar bind selskapet i fellesskap med sine underskrifter. Styret kan gje prokura. 10. Vedtektsendringer. Vedtektsendringar kan gjerast av ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med 2/3 fleirtal. Framlegg til endring av vedtekter skal stå på sakskartet og fylgje innkalling til årsmøtet. 11. Oppløysing. Vedtak om oppløysing av selskapet kan gjerast av ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med 2/3 fleirtal. Overskot etter avviklinga skal betalast til eigarane i same forhold som dei har aksjar. Vedteke 10. januar 2001 med endringar seinast