Møteinnkalling. Utval: Komité for finans og forvaltning Møtestad: Fjell rådhus, komitesalen Dato: Tid: 16:00

Transkript

1 Møteinnkalling Utval: Komité for finans og forvaltning Møtestad: Fjell rådhus, komitesalen Dato: Tid: 16:00 Forfall med grunngjeving må meldast snarast til politisk sekretariat på epost tlf eller sentralbord på tlf Varamedlem møter berre etter særskilt innkalling. MERK! Møtet startar kl. 16:00 med orienteringar i kultursalen. Det vert servert middag i kantina frå kl. 15:30. Straume, den 28. januar 2014 Tore Lønøy (s) Leiar Side1 1

2 SAKSLISTE Saksnr PS 1/14 PS 2/14 PS 3/14 Innhald Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll Skriv, meldingar og orienteringar RS 1/14 Politisk styringsinformasjon - rapportering av nøkkeltal til komitémøte 4.februar 2014 Sal av tomt Søre Bildøy gnr 34/522 - Godkjenning av bod PS 4/14 Fordeling av investeringsmidlar til rehabilitering/ standardheving bygg 2014 PS 5/14 PS 6/14 PS 7/14 PS 8/14 PS 9/14 PS 10/14 PS 11/14 PS 12/14 PS 13/14 Fordeling av investeringmidlar til standardheving for kommunale vegar Prosjektrekneskap - nye sjukeheimsplassar/paviljongen Prosjektrekneskap Hjelteryggen skule- tilbygg/ombygging Sambygg AS - Garanti for lån Kommunal garanti for spelemidlar til klatrehall Uttale til søknad om utvida kapasitet for lagring av avfall hos Norsk Gjenvinning AS i Knarrevik Sals- og skjenkekontrollar oversikt Søknad om nytt salsløyve for alkohol - Rema 1000 Skogsvåg Ymse Side2

3 Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/ /2014 Sakshandsamar: Sølvi Fotland Spilde Dato: SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 1/14 Komité for finans og forvaltning Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll Side3

4 Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/ /2014 Sakshandsamar: Sølvi Fotland Spilde Dato: SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 2/14 Komité for finans og forvaltning Skriv, meldingar og orienteringar Orienteringar- felles med KD og KPU: Orientering om Kolltveit skule v/rådmannen Orientering om rekneskapen for 2013 v/rådmannen Orienteringane vert haldne i kultursalen og er tenkt å vare i minst 1,5 timar Referatsaker: RS 1/14 - Politisk styringsinformasjon Rapportering av nøkkeltal til komitemøta Side4

5 Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/ /2014 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 1/14 Komité for finans og forvaltning Komité for drift Politisk styringsinformasjon - rapportering av nøkkeltal til komitémøte 4.februar 2014 Samandrag av saka: Etter vedtak i komité for finans og forvaltning (KFF) sak 24/12 og sak 33/12 legg rådmannen fram ny månadleg rapportering av nøkkeltal som politisk styringsinformasjon. Det vil vere ulike rapporteringsintervall for dei forskjellige nøkkeltala årleg, halvårleg, kvartalsvis eller månadleg rapportering. All rapportering er knytt til denne saka som vedlegg eller lenke. På komité for finans og forvaltning (KFF) sitt førre møte bad politikarane om at det må sjåast nærare på avvik i rapporterte nøkkeltal, og rådmannen vil presentere moglege trendar og avvik for nøkkeltala på dette møtet. Innstilling: Referatsaka vert teken til orientering. Straume, den Steinar Nesse Rådmann Lillian Torsvik servicetorgsjef Side5

6 Dokument vedlagt saka: Elektronisk lenkje til «Skjema for rapportering av nøkkeltal»: Referat frå stillingsgruppa og Saksopplysningar: Etter vedtak i komité for finans og forvaltning (KFF) sak 24/12 og sak 33/12 skal rådmannen rapportere nøkkeltal kvar månad som politisk styringsinformasjon. Rapportering av nøkkeltal frå rådmannen skjer på ulikt vis og til ulike intervall avhengig av det einskilde tenesteområdet. Nøkkeltala er i hovudsak nedfelt i eit excel-rekneark, «Skjema for rapportering av nøkkeltal», som er lenkja elektronisk til saka frå kommunen sine nettsider under området «for folkevalde» og «aktuelle møtedokument». Ver merksam på at excel-fila består av 3 ark; nøkkeltals-rapportering for 2012, 2013 og Etter ynskje frå komiteane vil nøkkeltala ha merknader knytt til seg ved t.d. store avvik frå førre rapportering. Slike merknadar i excel-reknearket, vist som raud trekant i høgre hjørnet i ruta, let seg ikkje opne på ipad men berre på PC. Nokre nøkkeltal er også merka med «sjå eige vedlegg», som t.d. nøkkeltal frå personalsjefen om vakante stillingar, og desse nøkkeltala vil vere nedfelt i eigne vedlegg knytt til rapporteringssaka. Det kan ta noko tid før nøkkeltala er klare hos ulike tenesteområde; særskilt gjeld dette sjukefråværsstatistikken som vert utarbeidd ei viss tid etter at kvartalet er omme for å få med all forseinka melding av sjukefråvær. Der administrasjonen ser behov for justering av nøkkeltala, for å få nøkkeltal som er enkle å lage og bruke, vil det skje endringar frå Slike endringar vil få ein merknad i skjemaet. Oppfølging av avvik og trendar knytt til rapporterte nøkkeltal På komité for finans og forvaltning (KFF) sitt møte , under handsaming av referatsaka 17/13 «Politisk styringsinformasjon - Rapportering av nøkkeltal pr. november 2013», vart saka teken til orientering med følgjande kommentar: I starten på 2014 må det sjåast nærare på nøkkeltala for å avdekke eventuelle avvik som må følgjast opp nærare. Rådmannen har i ettertid sett nærare på nøkkeltals-rapporteringa for åra 2012 og 2013 og vil presentere moglege avvik og trendar for nøkkeltala under felles orientering til komité for finans og forvaltning (KFF) og komité for drift (KD) på møte Side6

7 Møtedato: kl Referat frå Stillingsgruppa november 2013 Arbeidsgruppe Faste medlemmer Forfall: Distribusjon Sekretariat: Stillingsgruppa Rådmannen: Steinar Nesse, Rådmann Avdelingssjefar, HTV, HVO: Steinar Nesse, Lisbeth Grosvold, Ruth Paulson, Berit Karin Rystad, Wilhelm Anglevik, Terje Handal, Tove Helleland, Line Barmen, Lillian Torsvik, Kjell Fyllingen, Margun Landro, Svend- Fredrik Untiedt, Lennart Fjell, (Rune Jacobsen), Monica Pedersen, Bente Ormevik, Annlaug Sangolt, Bodil Aleksandersen, Mikael Tangen, Trude Erstad Villanger Svend Fredrik Untiedt, Lennart Fjell, Wilhelm Anglevik, ( Eva Finstad møtte for W.A), Trude Erstad Villanger Referatet vert distribuert via intranettsidene til alle avdelingar/tenestestader. Leiarane distribuerer vidare til tilsette/tillitsvalde, ev. tek ut papirutgåve til oppslag, m. v. Referat går som skriv og melding til KFF Laila Fjæreide Vik Side7

8 Følgjande stillingar gjekk som melding eller vart handsama i stillingsgruppa Stilling Nr. Varig 99 Varig ledig Mellom bels Melding Handsaming Omgj./oppr av stilling Finansiering x x Innafor vedteke budsjett Etat/ Avd. Barnehagesjefen Varig 100 Barnehagesjefen Varig 101 Barnehagesjefen Varig 102 Omsorgsjefen Varig 103 Omsorgsjefen Stilling % Barne og ungdomsarbeidar 100 %, Bjorøy barnehage Barne- og ungdomsarb./støtteassistent, 100 %, Kommunale og private barnehagar Barnehagelærar, 100 %, Knappskog barnehage Miljøterapeut, 100 %, Vågaleitet Helsefagarbeidar, 60 %, Heimetenesta Sone Litlesotra Varig 104 NAV Fjell Sosialkurator/konsulent, 100 %, NAV Fjell Varig 105 Plan- og utbygging sjefen Varig 106 Servicetorgsjefen Varig 107 Servicetorgsjefen Arealplanleggjar, 100 %, Arealplan Sakshandsamar, 100 %, Fjell Rådhus Kundevert, 100 %, Fjell Rådhus x x Innafor vedteke budsjett x x Innafor vedteke budsjett x x Innafor vedteke budsjett x x Innafor vedteke budsjett x x Innafor vedteke budsjett x x Innafor vedteke budsjett Konklusjon Stillinga vert oppretthalden og lyst eksternt Stillinga vert oppretthalden og lyst eksternt Stillinga vert oppretthalden og lyst eksternt Stillinga vert oppretthalden og lyst eksternt Stillinga vert oppretthalden og lyst internt. Mogleg omplassering må vurderast før tilsetjing. Stillinga vert oppretthalden og lyst eksternt Stillinga vert oppretthalden og lyst eksternt. Søkjarar til tilsvarande lyst stilling vil verta vurdert før utlysing. x x Stillinga vert inndregen x x Innafor vedteke budsjett Stillinga vert oppretthalden. Søkjarmasse til 3 tilsvarande stillingar vert Side8

9 Varig 108 Skulesjefen Mellom - bels 67 Mellom - bels 68 Mellom - bels 69 Mellom - bels 70 NAV Fjell Omsorg sjefen Omsorg Sjefen Omsorg sjefen Lærar, 80 %, Brattholmen skule Rådgjevar, 100 %, NAV Fjell Frå Teamleiar, 100 %, Åttringen Frå Sjukepleiar, 80 %, Heimetenesta Sone Litlesotra Fra Helsefagarbeidar, 75 %, Fjell sjukeheim x x Innafor vedteke budsjett x x Innafor vedteke budsjett x x Innafor vedteke budsjett x x Innafor vedteke budsjett nytta. Stillinga vert oppretthalden og lyst eksternt. Fram til grunna skulestrukturendring Stillinga vert lyst eksternt Stillinga vert lyst eksternt Stillinga vert lyst internt x x Stillinga vert sett vakant. ( 75% fast stilling vil verta oppretta) Mellombels 71 Mellombels 72 Mellombels 73 Mellombels 74 Mellombels 75 Omsorg sjefen Plan- og utbygging sjefen Sjukepleiar, 80 %, Fjell sjukeheim Frå Byggjesakshandsamar, 100 %, Bygg og delesak Frå Sosialsjefen Barnevernskurator, 100 %, Barneverntenesta Frå snarast august 2014 Sosialsjefen Barnevernkurator, 100 %, Barneverntenesta Frå Skulesjefen Lærar, 58 %, Landro skule Frå snarast til x x Innafor vedteke budsjett x x Innafor vedteke budsjett x x Innafor vedteke budsjett x x Innafor vedteke budsjett x x Innafor vedteke budsjett Stillinga vert lyst eksternt Søkjarmasse til tilsvarande utlyst stilling vert nytta. Stillinga vert lyst eksternt Stillinga vert lyst eksternt Stillinga vert lyst eksternt Side9

10 Mellombels 76 Mellombels 77 Mellombels 78 Mellombels 79 Mellombels 80 Mellombels 81 Skulesjefen Lærar, 75 %, Ekerhovd skule Skulesjefen Spesialpedagog, 100 %, PPT Frå Skulesjefen Lærar, 20 %, Skålevik skule Skulesjefen Lærar, 42,3 %, Ekerhovd skule Skulesjefen Lærar, 43,6 %, Ulveset skule Skulesjefen Lærarar, 100 % + 62,62 %, Fjell ungdomskule Frå x x Innafor vedteke budsjett x x Innafor vedteke budsjett x x Innafor vedteke budsjett x x Innafor vedteke budsjett x x Innafor vedteke budsjett x x Innafor vedteke budsjett Stillinga vert lyst eksternt Stillinga vert lyst internt evnt. eksternt Stillinga vert lyst internt Stillinga vert lyst eksternt Stillinga vert lyst eksternt Dei som er i vikariata i dag får desse forlenga til Mellombels 82 Opprett. 8 Opprett. 9 Opprett 10 Skulesjefen Barne- og ungdomsarbeidar, 73,3 %, Hjelteryggen skule Frå Skulesjefen Fagarbeidar/ Assistent, 40 %, Misje skule Frå snarast til Helsesjefen Jordmor, 100 %, Jordmor heim i Fjell Kultursjefen Pedagogisk rettleiar, 9 %, Fjell folkeboksamling x x Innafor vedteke budsjett x x Finansiert av Bergen kommune- Gjesteelev x x Innafor vedteke budsjett Stillinga vert lyst internt. Mogleg omplassering må vurderast før tilsetjing. Stillinga vert oppretta og lyst eksternt Stillinga vert oppretta og lyst internt evnt. eksternt. x x Handsaming utsett Gjennomgang av referat frå Referat godkjent Side10

11 Referat frå Stillingsgruppa desember 2013 Møtedato: kl ( sjå merknad ) Arbeidsgruppe Faste medlemmer Stillingsgruppa Rådmannen: Steinar Nesse, Rådmann Avdelingssjefar, HTV, HVO: Steinar Nesse, Lisbeth Grosvold, Ruth Paulson, Berit Karin Rystad, Wilhelm Anglevik, Terje Handal, Tove Helleland, Line Barmen, Lillian Torsvik, Kjell Fyllingen, Margun Landro, Svend- Fredrik Untiedt, Lennart Fjell, (Rune Jacobsen), Monica Pedersen, Bente Ormevik, Annlaug Sangolt, Bodil Aleksandersen, Mikael Tangen, Trude Erstad Villanger Forfall: Distribusjon Sekretariat: Referatet vert distribuert via intranettsidene til alle avdelingar/tenestestader. Leiarane distribuerer vidare til tilsette/tillitsvalde, ev. tek ut papirutgåve til oppslag, m. v. Referat går som skriv og melding til KFF Laila Fjæreide Vik Side11

12 Følgjande stillingar gjekk som melding eller vart handsama i stillingsgruppa Stilling Etat/ Nr. Avd. Varig 109 Omsorgsjefen Varig 110 Omsorgsjefen Varig 111 Omsorgsjefen Varig 112 Skulesjefen Varig 113 Skulesjefen Varig 114 Skulesjefen Mellom - bels 83 Mellom - bels 84 Mellom - bels 85 Mellom - bels 86 Helsesjefen NAV Fjell Omsorgsjefen Plan- og utbyggingssjefen Stilling % Sjukepleiar, 75 %, Fjell sjukeheim Sjukepleiar, 80, Heimetenesta Sone Litlesotra Helsefagarbeidar, 50 %, Heimetenesta Sone Sotra Avdelingsleiar, 100 %, Fjell ungdomsskule Lærar, 100 %, Ulveset skule Lærar (kunst og handverk) 100 %, Tranevågen Ungdomsskule Helsesøster, 75 %, Straume og Ågotnes helsestasjon Frå år Sosialkurator, 100 %, NAV Frå Sjukepleiar, 80 %, Fjell sjukeheim Frå Avdelingsingeniør, 100 %, oppmåling. Frå? Varig ledig Mellom bels Melding Handsaming Omgj./oppr av stilling Finansiering x x Innafor vedteke budsjett x x Innafor vedteke budsjett x x Innafor vedteke budsjett x x Innafor vedteke budsjett x x Innafor vedteke budsjett x x Innafor vedteke budsjett x x Innafor vedteke budsjett x x Innafor vedteke budsjett x x Innafor vedteke budsjett x x Innafor vedteke budsjett Konklusjon Stillinga vert oppretthalden og lyst eksternt Stillinga vert oppretthalden og lyst eksternt Stillinga vert oppretthalden og lyst eksternt Stillinga vert oppretthalden og lyst eksternt Stillinga vert oppretthalden og lyst eksternt fram til grunna skulestrukturendringa Stillinga vert oppretthalden og lyst eksternt fram til grunna skulestrukturendringa Stillinga vert lyst internt, evt. eksternt Stillinga vert lyst eksternt Stillinga vert sett vakant Fast stilling vert oppretta ( sjå opprett 8) Stillinga vert lyst eksternt Side12

13 Omgj.2 Oppr.11 Barnehagesjefen Omsorgsjefen Barne- og ungdomsarb. 100 %, Bildøy barnehage avd. Ekerhovd Sjukepleiar, 80 %, Fjell sjukeheim x x Innafor vedteke budsjett x x Anna stilling sett vakant Stillinga vert omgjort til barnehagelærar og lyst eksternt Stillinga vert oppretta og lyst eksternt Stillingsgruppa utgjekk. Alle stillingane er drøfta i møte mellom Rådmann, personalsjef og sekretær. Rådmannen har teke alle stillingane på fullmakt. Referat går til godkjenning i stillingsgruppa Side13

14 Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/ /2014 Sakshandsamar: June M Johannesen Dato: SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 3/14 Komité for finans og forvaltning Kommunestyret Sal av tomt Søre Bildøy gnr 34/522 - Godkjenning av bod Samandrag av saka: Komité for finans og forvaltning vedtok i sak 47/11 å selje tomteområde på Søre Bildøy del av gnr/bnr 34/147. Den delen av området som er regulert til bustadføremål vart frådelt og gitt gnr/bnr 34/522 før tomteområdet vart lagt ut for sal. Privatmeklaren fekk meklaroppdraget m.a å annonsere, holde visning og bodrunde. Takseringa av eigedomen gnr/bnr 34/522 synte ein antatt salsverdi på kr ,-. Eigedomen vart annonsert for sal 1. juni Det er berre to aktørar som har levert inn bod. Foldnes Utbygging og Dubo Eiendom AS har begge lagt inn bod på kr ,- med ulike vilkår knytt til boda. Innstilling: Saka vert lagt fram utan innstilling Straume, den Steinar Nesse Rådmann Steinar Nesse rådmann Side14

15 Dokument vedlagt saka: - Verdi og lånetakst på gnr 34, bnr 147 regulert tomteområde, dagsett KFF vedtak 47/11 Saksopplysningar: I sak 47/11, vedtok Komité for finans og forvaltning: 1. Komité for finans og forvaltning vedtak at dei følgjande kommunale eigedomane kan leggjast ut for sal i den opne markanden: Fjell skule, gnr/bnr 58/19 Knappskog gamle skule, gnr/bnr 30/51 og 30/485 Tomteområde på Bildøyna, del av gnr/bnr 34/147 Tomteområde på Strenghaugen, del av gnr/bnr 10/33 2. Komité for finans og forvaltning samtykkjer i at det ved sal av eigedomane på Fjell og Knappskog kan takast atterhald om godkjenning for omdisponering av eigedomen til kjøpar sine føremål. 3. Rådmannen får fullmakt til å lysa eigedomen ut for sal og framforhandla utkast til avtale med kjøpar. 4. Aktuell komité, eventuelt formannskapet, skal godkjenna endelege avtaler. Privatmeklaren har hatt oppdraget med å annonsera og forhandle med potensielle kjøparar av gnr 34/522. Eigedomen vart annonsert for sal den 1.juni 2013 og ligg framleis annonsert for sal på meklar si heimeside og Finn.no. Takseringa av tomteområdet vart utført 13.februar 2013 av takseringsfirma H. Skage AS. Verdivurderinga synte ein normal marknadsverdi på tomteområde på kr ,- Eigedommen er omfatta av ein reguleringsplan frå 1989 (plan nr ). Tomta er i denne planen angitt som felt B-1 og B-2. I følgje planen skal området byggast med frittståande einebustader med garasje. Bygningsrådet kan i særskilte høve godkjenne tomannsbustader. Det kan byggjast i inntil to etasjar inklusiv sokkeletasje. Det ligg føre ei kjøpsavtale på tomta frå 1988, der borna til Terje Warancke Hermansen har ein rett til å kjøpe ei av dei bustadtomtene som er regulert inn i tomta. Vilkåra for kjøp av denne bustadtomta vert dei same som elles i byggjefeltet. Dei første månadane eigedomen vart annonsert for sal vakte tomta liten interesse i marknaden. Foldnes Utbygging tok kontakt med kommunen og hadde et møte der tomta vart drøfta. Etter dette møtet la Foldnes Utbygging inn eit bod på kr ,-, bodet vart etter forhandlingar med meklar auka til kr ,- Dubo Eiendom AS kontakta i same periode kommunen og synte si interesse for tomteområdet. I samtalar med kommunen fremma Dubo Eiendom AS eit forslag om samarbeid med kommunen om å byggje nokre einingar som kunne leigast ut til vanskelegstilte på bustadmarknaden. Dersom leigetakarane fekk betra sin økonomiske situasjon under leigetida, skulle leigetakar få høve til å kjøpe eininga frå utbyggjar (frå leige til eige). Dei såg føre seg at kommunen kunne få tildelingsrett til valte einingar og at Dubo Eiendom AS vil stå som eigar og ha ansvar for drift, husleigekontraktar og innkrevjing av Side15

16 husleige for einingane. Dubo Eiendom AS valte i etterkant av møte å leggja inn eit bod på kr ,-. Foldnes Utbygging auka sitt bod til kr ,- då dei vart kjent med Dubo Eiendom AS sitt siste bod. Dubo Eiendom AS og Foldnes Utbygging har begge lagt inn bod på kr ,- men med ulike vilkår og planer for utvikling av tomteområde. Foldnes Utbygging Dei har gitt eit bod på kr ,- Foldnes Utbygging ønskjer å nytta eksisterande reguleringsplan for tomta og byggje einebustadar og eventuelt nokre fleirmannsbustader. Dei meiner at området på Søre Bildøy er eit område som er godt eigna for denne typen bustader. Dei har satt som vilkår at dei får nedbetale område i ei trinnvis betaling som følgjande: År 1 3 mill År 2 3 mill År 3 3 mill År 4 2,2 mill Foldnes Utbygging opnar for at skissert nedbetalingsplan kan forhandlast dersom det vert eit kriteria. Dersom byggeprosjektet vert realisert hurtigare enn skissert i bodet, vil dette medføra ein tidligare nedbetaling av tomta. Vidare har dei satt som vilkår at dei får overført heimelen til tomta undervegs i byggjeprosessen. Dubo Eiendom AS Dei har gitt eit bod på kr ,- Dubo Eiendom AS har i møte med kommunen gitt signal om at dei ser føre seg ein litt høgare utnyttingsgrad av tomta enn det som følgjer av eksisterande reguleringsplan. Dubo Eiendom AS ønskjer i utgangspunkt å byggje startbustader for ungdom, men opnar for andre bustadprosjekt på tomta. Dubo Eiendom AS har i sitt bod lagt ved ein rett for Fjell kommune til å tinga einingar i prosjektet. «Kjøpar pliktar å tilrettelegge for 2-4 enheter som prosjekt «fra leie til eie» i planleggingen av bebyggelsen. Fjell kommune står fritt til å benytte seg av denne rettigheten og må ta stilling til denne rettigheten 3 måneder før byggestart». Dubo Eiendom AS har satt som vilkår at dei får nedbetale område i ei trinnvis betaling som følgjande: Ved overtaking kr 1 mill 15.desember 2014 kr 3 mill 31.mars 2015 kr 7.2 mill (restoppgjør) Side16

17 Dei ser føre seg å starte byggeprosjektet 1 kvartal 2015 og ønskjer ein overtaking av tomta den 15.april Ved hurtigare realisering av byggjeprosjektet ser dei føre seg ei tidligare nedbetaling av tomta. Vurdering: Eigedomen har fått god eksponering i marknaden med annonse i avis, Finn.no og på heimesida til meklar. Det har vore visning på eigedomen, og meklar har arbeidd aktivt med å skaffe kjøparar til eigedomen. Takseringa synte ein marknadspris på kr ,- som er noko høgare enn dei boda ein har fått inn. Meklar oppfattar marknaden slik, at taksten kanskje er noko høg, og at dette er forklaringa på at eigedomssalet har fått relativt liten respons i marknaden. Foldnes Utbygging har vore med i drøftingar om pris i litt over eit halvt år. Dei har i møte med Eigedomssjefen synt ei spesiell interesse for området og har ytra eit ønskje om å utvikle området. Dei har påpeika at denne tomten er ein av dei siste einebustadtomtane sentralt på litle Sotra, og ønskjer i hovudsak å byggje einebustadar på tomta. Dei har i utgangspunktet ein lengre nedbetalingsplan enn Dubo Eiendom, men gjev utrykk for at dersom bustadområdet vert realisert hurtigare enn betalingsplanen tilseier, vil kjøpesummen også verta gjort opp tidligare. Foldens Utbygging er lokale entreprenører som ønskjer i hovudsak å holde seg innanfor gjeldande regulering for området. Dette kan tilsei at dei raskare kan starte opp realiseringa av prosjektet, noko som også kan opne for ei tidligare nedbetaling. Dubo Eiendom AS har vore med som interessent frå hausten Dubo Eiendom AS vore representert ved Knut Hauge som har lang erfaring med eigedomsutvikling. Knut Hauge og Helge Wallem som representantar for Dubo Eiendom AS, har vore i møte med eigedomssjefen, der dei klargjorde kva ønskjer dei har for utviklinga av tomteområdet. Dei har også vore opptatt av å få til eit samarbeid med kommunen om etablering av einingar som kan eigna seg til «frå leige til eige». Dubo Eiendom AS har gitt kommunen ein rett men ikkje ei plikt til å tinga 2-4 einingar i prosjektet. Kommunen kan nytta dei einingane til vanskelegstilte på bustadmarknaden. Dubo Eiendom AS vil stå som eigar av dei einingane og pliktar då å leggja til rett for utleige av desse bustadane i minst 20 år. Dubo Eiendom AS vil ta seg av drift, utleige og kontraktane med leigetakarane, Fjell kommune skal ha tildelingsrett til einingane i minst 20 år. Dersom leigar av einingane får ei betring i sin økonomiske situasjon ser Dubo Eiendom AS føre seg, at leigar kan få kjøpa eininga om vilkåra for finansiering er tilstade for leigetakar. I motsetning til Foldnes Utbygging ser Dubo Eiendom AS føre seg ein høgare utnytting av området og har gitt utrykk for at dei ønskjer fleire einingar på eigedomen enn det reguleringsplanen opnar for. Den retten Dubo Eiendom AS har gitt Fjell kommune til å tinga einingar i bustadprosjektet til utleige for vanskelegstilte på bustadmarknaden er positiv. Det er ein stor etterspurnad etter bustader for vanskelegstilte på bustadmarknaden i kommunen. Side17

18 Spørsmålet vert om eit mogleg samarbeid mellom kommunen og Dubo Eiendom AS lar seg realisera. Ei av risikoane ved prosjektet kan vera at kostnaden til byggeprosjektet kan bli for høge til at utbyggjar kan tilby rimeleg leige til dei vanskelegstilte på bustadmarknaden. Dersom Fjell kommune aksepterer Dubo Eiendom AS sitt bod, er ikkje kommunen pliktig til å tinga einingar i prosjektet. Det er berre ein rett kommunen har fått. Dersom kommunen ønskjer å nytta seg av denne retten, må dette behandlast politisk i eigen sak innan tre månader før byggjestart. Alternative, uprioriterte utkast til vedtaksformulering: Alternativ A Kommunestyret vedtek: Fjell kommune godkjenner bodet til Foldnes Utbygging. 1. Foldnes Utbygging får kjøpa tomteområdet gnr 34/522 for kr ,- med dei vilkåra som følgjer av bodet. 2. Kommunestyret skal godkjenne endeleg avtale når den ligg føre. Alternativ B Kommunestyret vedtek: Fjell kommune godkjenner bodet til Dubo Eiendom AS. 1. Dubo Eiendom AS får kjøpe tomteområdet gnr 34/522 for kr ,- med dei vilkåra som følgjer av bodet. 2. Kommunestyret skal godkjenne endeleg avtale når den ligg føre. Side18

19 Side19

20 Side20

21 Side21

22 Side22

23 Side23

24 Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2011/ /2011 Sakshandsamar: Atle Justad Dato: SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Komite for finans og forvaltning Sal av kommunale eigedomar Samandrag av saka: I kommunestyresak , Økonomirapport 1. tertial 2011, vart følgjande premiss lagt inn i rådmannen si vurdering av investeringsrekneskapen: Kommunen bør no selja unna eigedom for i større grad å eigenfinansiere framtidige investeringar. I første omgang vil rådmannen tilrå sal av Turøy skule, Fjell gamle skule, Knappskog gamle skule samt tomteområde på Bildøy og Halsvarden. Rådmannen vil fremja eiga sak om dette på eit seinare tidspunkt. I denne saka vert det gjeve nærare opplysningar om dei nemnde bygga og eigedomane som eit grunnlag for å kunna ta avgjerd i saka. Innstilling: Komité for finans og forvaltning vedtek: 1. Komité for finans og forvaltning vedtek at dei følgjande kommunale eigedomane kan leggjast ut for sal i den opne marknaden: Fjell skule, gnr/bnr 58/19 Knappskog gamle skule, gnr/bnr 30/51 og 30/485 Tomteområde på Bildøyna, del av gnr/bnr 34/147 Tomteområde på Strenghaugen, del av gnr/bnr 10/ Komité for finans og forvaltning samtykkjer i at det ved sal av eigedomane på Fjell og Knappskog kan takast atterhald om godkjenning for omdisponering av eigedomen til kjøpar sine føremål. 3. Rådmannen får fullmakt til å lysa eigedomen ut for sal og framforhandla utkast til avtale med kjøpar. 4. Aktuell komité, eventuelt formannskapet, skal godkjenna endelege avtaler. Straume, den Steinar Nesse Rådmann Atle Justad Eigedomssjef Side24

25 Dokument vedlagt saka: 1) Turøy skule: Skråfoto 2) Fjell skule: Oversiktsbilete + Regulering + KP ) Knappskog gamle skule: Oversiktsbilete + Regulering 4) Tomteområde på Bildøyna: Oversiktsbilete + Regulering 5) Tomteområde på Strenghaugen: Oversiktsbilete + Regulering + KP Saksopplysningar: Generelt Bakgrunnen for denne saka finst i kommunestyret si handsaming av Økonomirapport 1. tertial 2011, der følgjande premiss var lagt inn i rådmannen si vurdering av investeringsrekneskapen: Kommunen bør no selja unna eigedom for i større grad å eigenfinansiere framtidige investeringar. I første omgang vil rådmannen tilrå sal av Turøy skule, Fjell gamle skule, Knappskog gamle skule samt tomteområde på Bildøy og Halsvarden. Rådmannen vil fremja eiga sak om dette på eit seinare tidspunkt. Området som her vert omtala som Halsvarden, vert i det følgjande kalla Strenghaugen. Turøy skule Vedtak i Komité for finans og forvaltning : 5. Komité for finans og forvaltning vedtek å selje gnr 60/11 Turøy gamle skule. 6. Komité for finans og forvaltning samtykkjer i at det ved sal av Turøy gamle skule kan takast atterhald om godkjenning for omdisponering av eigedomen til bustad og/eller kontor. 7. Rådmannen får fullmakt til å lysa eigedomen ut for sal og framforhandla avtale med kjøpar. 8. Komité for finans og forvaltning skal godkjenne den endelege avtalen. På bakgrunn av dette vedtaket er det gjort avtale med meklarfirma om å leggja eigedomen ut for sal i den opne marknaden. Venteleg vil dette skje tidleg haust Fjell skule Fjell kommunestyre vedtok i sak 57/08 den 24. april 2008 å legge ned drifta ved Fjell skule. I etterkant av dette var det fremja ei sak i Komité for drift, 50/08, vedkommande utleige av lokalet. Det vart sett ned ei arbeidsgruppe som skulle vurdere ulike alternativ til etterbruk av skulebygget. Utvalet la fram konklusjonane sine i KD-sak 26/09, og rådde til å setja i gang eit prosjekt med sikte på å etablera eit ungdomskulturhus i lokala til gamle Fjell skule. Vedtak i Komité for drift : 1. Gymsalen ved gamle Fjell skule skal framleis inngå som ein del av Fjell kommune sitt tilbod om treningskapasitet til lag og organisasjonar. 2. Det skal setjast i gang arbeid med planar for eit ungdomskulturhus slik det kjem fram i saka, og i samråd med initiativtakar. Ein må oppretthalde ein god dialog med Fjell grendalag i denne prosessen slik at dei har tilgong til lokala også i ettertida. Side25

26 Det er berre punkt 1 i vedtaket som førebels er realisert. Kommuneplan og reguleringsmessige forhold: I kommuneplan er det lagt til grunn at godkjent reguleringsplan for Fjell sentrum vert vidareført. Det vil seia at skuleområdet på om lag 10,3 da er regulert til offentlege føremål. I tillegg er naboeigedomen like sør og aust for skuletomta disponert til offentlege bygningar framtidig i den nye kommuneplanen. Knappskog gamle skule Spørsmålet om sal av Knappskog gamle skule har tidlegare vore vurdert i Komité for finans og forvaltning (sak 9/10 og 56/10) med følgjande vedtak: Vedtak i Komité for finans og forvaltning : 1. Rådmannen får i oppdrag å få utarbeidd framlegg til reguleringsplan for gnr 30/51 og gnr 30/485. I samband med dette må regulering av veg, kai og parkeringsplassar sør for skulen verta inkludert. 2. Rådmannen får i oppdrag å ta med på møte rutebåtoperatøren og velforeininga på Geitanger, når det gjeld den offentlege delen av planen som gjeld parkeringsplassane sør for skulen, den kommunale vegen og Knappskog kai. 3. Komité for finans og forvaltning vil kome attende til saka når framlegg til reguleringsplan føreligg. Vedtak i Komité for finans og forvaltning (sak 56/10): I tida fram til reguleringsplan er utarbeidd for gnr 30/51 og gnr 30/485, jf. vedtak i Komité for finans og forvaltning sak 9/10, ber komiteen rådmannen sjå til at Knappskog skule mellombels vert leigd ut til frivillige lag og organisasjonar. Komiteen føresett at slik utleige ikkje medfører auka driftskostnader. Knappskog gamle skule er eit stort bygg på 821 m² bta. Totalt er arealet på dei to skuletomtane om lag m². Skulen har ei god plassering i eit eksisterande bustadområde med nærleik til sjø, busstopp, skule og barnehage. Disponering av arealet til bustader er difor eit nærliggjande alternativ. Kommuneplan og reguleringsmessige forhold: Gnr/bnr 30/51 er i kommuneplanen sett av til offentlege bygningar - noverande, medan tidlegare regulering er oppretthalden for gnr/bnr 30/485, dvs at nordre del er regulert for 2 einebustader, medan den nordvestre delen av eigedomen er regulert som friområde. I KFF-sak 9/10 vart det, som nemnt i vedtaket ovanfor, teke til orde for at kommunen i forkant av eit sal burde utarbeida ein reguleringsplan som dekkjer heile arealet som skal avhendast. Området kring Knappskog gamle skule er prega av einebustader og eit par tomannsbustader. Det mest nærliggjande vil vere å regulere området som skal avhendast til bustader. Når kommunen sjølv regulerar området i forkant av salet vil salsprisen auke. I reguleringsarbeidet kan ulike alternativ med ein kombinasjon av bustad og offentleg eige vere mogeleg. Den kommunale vegen og Knappskog kai bør inkluderast i reguleringsplanen saman med parkeringsplassane sør for skulen. Av kapasitetsmessige grunnar er dette reguleringsplanarbeidet ikkje starta. Også det faktum at ein slik prosess kanskje vil ta så lang tid som eit par år, har medverka til at Fjell kommune i dagens økonomiske situasjon opplever at det hastar med å gjennomføra eit sal. Side26

27 Ved sal av Knappskog gamle skule er det likevel særs viktig at ein tek omsyn til det offentlege sine interesser i området. Dette gjeld til dømes Knappskog kai, Knappskog molo, den kommunale vegen og parkeringsareala like sør for skulen. Tomteområde på Bildøyna Kommuneplan og reguleringsmessige forhold: godkjende Fjell kommunestyre reguleringsplan/endring for deler av Søre Bildøy gnr/bnr 34/147. Arealet er i kommuneplanen disponert i samsvar med tidlegare regulering. Området som vart overteke av kommunen i 1963 omfatta i utgangspunktet heile søre Bildøyna. Det er bustadområda B1 (11 da) og B2 (2,4 da) som til no ikkje er utbygde. Utover det omfattar planområdet mellom anna trafikkområde, friområde og fellesområde. Deler av det regulerte arealet er for ei tid tilbake teke under ny regulering av ein privat aktør. Status for dette arbeidet er ikkje kjent for kommunen. Tomteområde på Strenghaugen Kommuneplan og reguleringsmessige forhold: Fjell kommune overtok gnr/bnr 10/33 i Denne delen av reguleringsplan for Strenghaugen har fått tilsvarande disponering i den nye kommuneplanen Dette med unnatak av den delen av eigedomen (5,2 da) som vart selt og omregulert til forretning/bustad for eit par år sidan, gnr/bnr 10/217. Den delen av det regulerte arealet som hittil ikkje har vorte nytta, er regulert til bustader og barnehage m.m. Den nordvestre delen av eigedomen er ikkje omfatta av reguleringsplanen og er i kommuneplanen disponert som LNF-område med særskilt naturvern. Vurdering: Bygg som er tekne ut av ordinær bruk med redusert vedlikehald og tilsyn, vil til vanleg få eit akselererande forfall. Alternativet til avhending er såleis at kommunen må auka ressursbruken, både med omsyn til personell og økonomi, inn mot desse bygga. Som kjent er Fjell kommune inne i ein fase der det er behov for å dempa utgiftsveksten. Det vil då vera mest føremålstenleg å konsentrera seg om drift og vedlikehald av dei bygga som er og vil vera i aktiv bruk til ulike kommunale tenester. Sameleis vil sal av eigedomar vi ikkje nyttar, styrka investeringsrekneskapen i form av redusert gjeld. Som nemnt er det gjort vedtak om at Turøy gamle skule kan seljast på den opne marknaden. Rådmannen rår til at Fjell skule og Knappskog gamle skule sameleis vert selde med tilhøyrande eigedomar. I forkant av eit sal bør det utarbeidast ein tilstandsrapport på bygga samt ei vurdering av marknadspris. Då både gnr/bnr 58/19 (Fjell skule) og 30/51 (Knappskog gamle skule) i kommuneplanen sin arealdel er disponert for offentlege bygningar, bør det vurderast om Fjell kommune, ved eit sal, skal bere risikoen for at eigedomen kan omregulerast eller at det vert gitt dispensasjon frå arealbruken i kommuneplanen til kjøparen sitt føremål. Rådmannen rår vidare til at også tomteområda på Bildøyna og Strenghaugen vert lagt ut for sal i den opne marknaden. Dei aktuelle eigedomane bør takserast i forkant av eit sal. Side27

28 Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/ /2014 Sakshandsamar: Arne Monsen Dato: SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 4/14 Komité for finans og forvaltning Fordeling av investeringsmidlar til rehabilitering/ standardheving bygg 2014 Samandrag av saka: Saka gjeld fordeling av investeringsbudsjettet til rehabilitering/ standardheving av kommunale bygningar Vedteke ramme for 2014 er på ,-. Denne saka omhandlar berre prosjekt med ein total pårekna kostnad på over kroner. Alle einskildtiltak under kroner må finansierast over driftsbudsjettet. Rådmannen tilrår at tiltaka vert fordelt slik det går fram av saksdokumenta. Innstilling: Komité for finans og forvaltning vedtek: 1. Komité for finans og forvaltning godkjenner å fordela investeringsbudsjettet for ombygging/ rehabilitering bygg for 2014 slik det går fram i saka. Straume, den Steinar Nesse rådmann Ruth Paulson konstituert eigedomssjef Side28

29 Saksopplysningar: Kommunestyret har i møte sett av kr ,- til ombygging/rehabilitering bygg kvart år i økonomiplanen for Eigedomssjefen kjem i denne saka med framlegg til disponering av ramma for Eigedomssjefen har gjennom vedlikehaldsregistrering av alle bygg og eigedomar til Fjell kommune 2012 totalt registrert 56 behov for vedlikehalds- og utviklingstiltak for bygg som er klassifisert som kritisk/ lovpålagt. Dette talet er no redusert til 37 registreringar. Dei fleste av desse 37 registreringane (sjå tabell 1) under kritisk/ lovpålagt er knytt opp mot Knarrevik aldersheim m/styrarbustad (ute av drift), Messo Knarrevik (makebytta), Knarrevik kulturskule (skal seljast), Landro skule (under utgreiing), Ekerhovd skule (skal leggast ned), Fjell skule (ventar avklaring på bruk) og Kårtveit gamle skule. Oversyn tilstandsregistrering jan 2014: Tabell 1* Tal på registreringar 2012 som er klassifisert Kritisk/ lovpålagt var på 6,4 %, er no på 4,2 %. Tal på registreringar 2012 som er klassifisert Dårleg var på 16,5 %, er no på 16,7%. Tal på registreringar 2012 som er klassifisert Tilfredstillande var på 51,8 %, er no på 53,5 %. Tal på registreringar 2012 som er klassifisert Meget god var på 25,2 %, er no på 25,6 %. Ny tilstandsvurdering skjer anna kvart år og ny tilstandsvurdering er planlagt gjennomført hausten *Sotra Arena er ikkje med i denne registreringa. Side29

30 Framlegg til fordeling investeringsmidlar bygg 2014: Etter gjennomføring av eit målretta vedlikehald i fjor, kan ein no sjå ein forbetring på standarden på bygg. Eigedomssjefen vil fortsetta det målretta arbeidet med å oppretthalde eit godt vedlikehald og betre standarden på bygga til Fjell kommune. Målsetjinga for 2014, er å fjerna alle tiltak som er klassifisert som kritisk/ lovpålagt, og nokre av dei som er klassifisert som dårleg. Det vert i den samanheng gjort framlegg om å samle og prioritera 12 tiltak (sjå tabell 2) i 2014 innanfor ramma av investeringsbudsjettet som gjeld prosjekt med total kostnad på over kroner. Tiltaka er prioritert med omsyn til tryggleik, helse og lovpålagde oppgåver. (Over driftsbudsjettet for planlagt vedlikehald er det prioritert 17 tiltak som gjeld prosjekt under ). Tabell 2 Bygg Tiltak Bjorøy skule Skifte delar av kledning og male Tellnes skule Innvendig oppgradering, belegg,magnetlåser branndørar Ågotnes skule Nytt belegg og sluker i garderobar basseng Straume bu & servicesenter Nye kjøkken og oppussing på bufellesskap Ågotneshallen og Fjell usk Dusjveggar Algrøy skule Skifte delar av kledning og male Skålevik skule Hoveskulen Skifte delar av kledning og male Fjell rådhus Fasadeplater. Brannprosjekt 2014 Naudljos 4 bygg Kolltveit skule Kunst og handverk, mat og helse og ombygging Hjelteryggen skule Skifte tak på SFO. Ågotnes skule Skifte tak midtre del Reservepott Sum Vurdering: Det må understrekast at det knyter seg usikre faktorar til ein del av prosjekta, mellom anna tilbodsprisar og kapasitet hjå entreprenørar/ leverandørar. Det må difor takast atterhald om at nokre av dei kanskje må forskyvast i tid dersom dei totale ramma ikkje strekk til. Side30

31 Status Fordeling av investeringsmidlar 2013 til standardheving bygg som blei vedteke i KFF : Utdrag frå sak 2013/ 359: Tabell 1 Aktuelle skular i skulebruksplanen Algrøy skule Ventilasjonsaggregat Algrøy skule Sikre brønn Ekerhovd skule Brannalarmanlegg Ekerhovd skule Innvendige vegger Ekerhovd skule Yttervegg gamleskulen Misje skule Ventilasjonsanlegg Syltøy skule Skifertak og kledning Tellnes skule Dører Utført Tellnes skule Oppgradering av korridorer Utført Tellnes skule Vindauge gymsal Utført Sum Etter fagleg vurdering og jamfør vedlikehaldsregistrering av bygg og eigedomar vert følgjande prosjekt tilrådd gjennomførte 2013: Tabell 2 Stad Tiltak Status Alle barnehagar og skular Utskifting til sikkerhetsglass under 80 cm høgde Utført Rådhuset Varmestyring Utført Rådhuset Ombygging/ tilpassing 3 og 4 et. Under arbeid Straume barnehage Takrenner og kjøkken Under arbeid Ulveseth barnehage: Nytt ventilasjonsrom utvendig. Utført Bildøyhallen Belegg i korridor, nytt kjøkken. Utført Bildøyhallen Fasade og vinduer Utført Fjell sjukeheim Oppgradering el anlegg Utført Brattholmen skule Fasade E-fløy Utført Fjell Ungdomskule Branndører trapperom Utført Fjell Ungdomskule Ventilasjonsanlegg gymbygg Under arbeid Fjell Ungdomskule Vinduer mot sør i gymsal Utført Fjell Ungdomskule Universell utforming ramper + ljos Utført Hjelteryggen skule Utvendig maling Utført Foldnes skule Utvendig maling Utført Kolltveit skule Sløydrom ombygging Under arbeid Skålevik skule Lakke gymsalen, maling og dører Utført Straume bus Golv, dørar og heimetenesta Utført Tussetjødna barnehage Utvendig maling og rep av bodtak Utført Ulveset skule Golvbelegg Utført Ulveset skule Fasadar Utført Ulveset skule Takbelegg Utført Ågotnes skule Nytt varmeanlegg og styring Under arbeid Ågotnes skule Utvendig maling Utført Alle bygg Reservepott Reservepott 5 skular Alternativ pott til ikkje endring av skulestruktur Side31

32 Jamfør vedtak i KFF 2013 om investeringsmidlar til standardheving og rehabilitering av bygg kan Eigedomssjefen melde om at nokre av dei tiltaka som ikkje vart ferdigstilt i 2012 er: no utført. - Kolltveit skule, bossrom, under arbeid med nedgravne bosscontainerar. - Brannprosjekt; Fjell usk oppgradering av branndørar. - Brannprosjekt Hjelteryggen skule og Kolltveit skule ferdigstilt våren Grunna ein del endringar i skulestruktur, implementering av nytt bygg, høg aktivitet med ekstra driftsoppgåver og prosjekt hjå Eigedomssjefen i 2013, er nokre av prosjekta forskyve i tid. Tiltak som er påbegynt og forskyve er: - Energimerking, utførast i Enøk tiltak, solfangarar, vert starta våren Ågotnes skule varmestyring. - Fjell rådhus ombygging/ tilpassing 3 og 4 et., forskyve grunna flytting av avd. Desse ekstra prosjekt utført: - Ågotnes idrettsplass, planlegging og i gangsetting av naudsynte tiltak for godkjenning av 1 div spel for Nest Sotra frå 13. april Universell utforming Fjell usk, prosjekttid 2 månader. - Skulesamanslåing Algrøy skule, Syltøy skule og Skålevik skule, prosjekttid 3 månader. - Barnevernstenesta, flytting frå rådhuset til Straume helsesenter. - Opningsarrangement i Sotra Arena. Side32

33 Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/ /2014 Sakshandsamar: Tore Dale Dato: SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 5/14 Komité for finans og forvaltning Fordeling av investeringsmidlar til standardheving for kommunale vegar Samandrag av saka: Saka gjeld bruk av budsjetterte midlar til rehabilitering av vegar for Kommunestyret har sett av ei ramme på 5 mill over investeringsbudsjettet. Rådmannen tilrår godkjenning av fordeling i investeringsrammer og gjennomføring av tiltak slik det går fram av tabell i saka. Innstilling: Komite for finans og forvaltning vedtek: 1. Komite for finans og forvaltning godkjenner følgjande fordeling av budsjetterte midlar til rehabilitering av kommunale vegar som vist i tabell, sum kr Rådmannen v/eigedomssjefen får fullmakt til å lyse arbeida ut på anbod og velje entreprenør. Det vert teke atterhald om talet på prioriterte prosjekt må reduserast etter at anbodsprisar er henta inn. Straume, den Steinar Nesse Rådmann Ruth Paulson Konstituert eigedomssjef Side33

34 Dokument vedlagt saka: Ingen Saksopplysningar: Etter fagleg vurdering vert følgjande fordeling av investeringsramme for kommunale vegar og gjennomføring av tiltak tilrådd prioritert i 2014: STAD Steinsvikvegen Storevarden Vestrepollvegen og Bjorøyhamn Morlandsvegen TILTAK Straumsfjellvegen Gamlevegen (Misje) Barneshaugen Sum investering Kr Ikkje disponert/reservepott Kr Investering inkl. mva. Kr Reasfaltering Reasfaltering inkl. nytt fortau Reasfaltering delar av vegen Reasfaltering delar av vegen inkl. ca.100 meter ny betongkant Reasfaltering delar av vegen Reasfaltering delar av vegen Reasfaltering Det vert ikkje synt kostnadskalkyler i saka, dette for å sikre konkurranse i marknaden. Vurdering: For å oppretthalde god asfaltstandard på kommunale vegar meiner vi det er naudsynt å få utført dei opplista vegstrekka i inneverande år. I nokre av vegprosjekta ligg det inne arbeid med drenering og overvatn, det er viktig å vera i forkant med dette for å unngå store driftskostnadar. Steinsvikvegen: I samband med reasfalteringa skal fortauet utvidast, og vegen skal få nedsett fartsgrense med fartsdemparar. Desse tiltaka ligg inne i trafikksikringsplanen Side34

35 Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2013/ /2013 Sakshandsamar: Ole Jostein Nakken Dato: SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 6/14 Komité for finans og forvaltning Kommunestyret Prosjektrekneskap - nye sjukeheimsplassar/paviljongen Samandrag av saka: Saka gjeld godkjenning av prosjektrekneskap for oppføring av nye sjukeheimsplassar ved Fjell sjukeheim paviljongen. Saka om godkjenning av 14 nye sjukeheimsplassar vart handsama i kommunestyret I vedtatt investeringsprogram for 2009 til 2012 vart total kostnadsramme sett til kr inklusiv inventar og utstyr. Tek vi omsyn til investeringstilskot vart nettokostnad for prosjektet kr Det vil seia ei innsparing i høve til budsjett på nærare 4,6 mill. Tala er inklusiv m.v.a. Innstilling: Kommunestyret godkjenner prosjektrekneskap for nye sjukeheimsplassar/paviljongen slik det ligg føre. Straume, den Steinar Nesse rådmann Svend Fredrik Untiedt økonomisjef Side35

36 Dokument vedlagt saka: Prosjektrekneskap nye sjukeheimsplassar, Paviljongen. Uttale om prosjektrekneskapen frå revisjonsselskapet Deloitte. Saksopplysningar: Kommunestyret gjorde følgjande vedtak sak 103/ Kommunestyret godkjenner at Fjell kommune etablerer 14 nye sjukeheimsplassar med driftsstart i januar / februar Plassane vert etablert i ny paviljong som fysisk og driftsmessig vert knytt til Fjell sjukeheim. Paviljongen vert å utforme i tråd med Husbanken sine krav til tilskot for nye sjukeheimsplassar. 2. Kommunestyret gir Komite for finans og forvaltning fullmakt til å avgjere spørsmåla om leige eller eige og finansiering av paviljongen. Kommunestyret vil kome tilbake til endeleg finansiering av nye driftskostnadar i samband med budsjettbehandlinga for I sak 103/08 av vart det gjort utgreiing om fire alternative løysingar på kort sikt. Desse var: - Kjøp av plassar. - Bruk av Straume bustad. - Ombygging av eksisterande sjukeheim. - Paviljong fysisk knytt til Fjell sjukeheim. På bakgrunn av kommunen sine gode erfaringar med modulbygg, gjorde kommunestyret vedtak om bygging av ny paviljong på austsida av Fjell sjukeheim. Utlysing av anbod var grunnlag for budsjettert kostnadsramme på 16,25 mill. i investeringsprogrammet 2009 til Som ein del av finansieringa vart det søkt om investeringstilskot, då paviljongen vart utforma i tråd med Husbanken sine krav til tilskot for nye sjukeheimsplassar. Det vart søkt om kr i tilskot, men grunna endra tilskotssatsar fekk vi ytterlegare kr Til saman vart løyvinga frå Husbanken på 9,5 mill. Samla kostnader for prosjektet kr Investeringstilskot kr Netto kostnad kr Vurdering: Rådmannen er godt nøgd med at prosjektet er gjennomført godt innanfor vedtekne kostnadsrammer, samt kvaliteten i prosjektet. Side36

37 SJUKEHEIMSPAVILIONG 1 FJELL KOMMUNE (2013) - År/Periode Regnskap Regnskap Regnskap Kostnadstad: 3031 FJELL SJUKEHEIM - FLØY 5 (PA IP-TELEFONI 0, ,00 0, DATAKOMMUNIKASJON 3.465, ,80 0, OPPLÆRING/KURS 4.787,50 0,00 0, KOMMUNALE GEBYRER , ,00 0, INVENTAR/UTSTYR , ,27 0, STANDARDHEVING , , , STANDARDHEVING UTEAREAL 0, ,52 0, NYBYGG , , , MATERIALER TIL VEDL. OG NYBYGG ,00 478,40 0, KONSULENTTENESTER , ,20 0, MVA. PÅ KJØP I INV.REKNSK , , , RENTEUTGIFTER 871, ,14 0,00 Sum kostnadstad: 3031 FJELL SJUKEHEIM - FLØY , , ,50 T O T A L T , , , Kostnadstad: 3031 FJELL SJUKEHEIM - FLØY 5 (PAVILJONG) ANDRE REFUSJONAR FRÅ STATEN , ,00 Sum kostnadstad: 3031 FJELL SJUKEHEIM - FLØY 5 (PAVILJONG) , ,00 T O T A L T , ,00 Summert Refusjon Refusjon Netto kostnad Side37

38 Side38

39 Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2013/ /2013 Sakshandsamar: Ole Jostein Nakken Dato: SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 7/14 Komité for finans og forvaltning Kommunestyret Prosjektrekneskap Hjelteryggen skule- tilbygg/ombygging. Samandrag av saka: Saka gjeld godkjenning av prosjektrekneskap for Hjelteryggen skule - tilbygg/ombygging. Saka om godkjenning av skisseprosjekt for utbygging og tilrettelegging av Hjelteryggen skule, byggjesteg 2, vart handsama i kommunestyret Totalt var skisseprosjektet kostnadsrekna til Det vil seia 17.5 mill med ein margin på +/- 10%, samt 2 mill. til inventar og utstyr. Etter avslutta prosjektrekneskap viser dei samla kostnadene ein netto sluttsum på kr Differansen utgjer kr og skriv seg frå uføresette meirkostnader til grunnarbeidet. Innstilling: Kommunestyret godkjenner prosjektrekneskap for Hjelteryggen skule- tilbygg/ombygging, slik det ligg føre. Straume, den Steinar Nesse rådmann Svend Fredrik Untiedt økonomisjef Side39

40 Dokument vedlagt saka: Prosjektrekneskap Hjelteryggen skule. Uttale om prosjektrekneskap for Hjelteryggen skule frå revisjonsselskapet Deloitte. Saksopplysningar: Kommunestyret gjorde følgjande vedtak sak 28/ Fjell Kommunestyre godkjenner tilbygg og ombygging av Hjelteryggen skule i samsvar med skisseprosjekt dagsett Kommunestyret godkjenner ei kostnadsramme på kr inkl. m.v.a med ein margin på +/- 10%. 3. Kommunestyret godkjenner at det i tillegg kan nyttast inntil 2 mill. inkl. m.v.a til laust inventar og uteutstyr samt finanskostnader i samband med prosjektet. 4. Rådmannen vert beden om å fremja tilråding om finansieringsvedtak ved kommunestyret si handsaming av økonomirapport for 1 tertial Prosjektet omfatta: 1. Nybygg inklusiv tilknytingskostnader og ein del grunnarbeid, samla areal 544 m2. 2. Omfattande ombygging av eksisterande bygg, samla areal 166 m2. 3. Mindre omfattande ombygging av eksisterande bygg, samla areal 186 m2. 4. Opprusting av eksisterande utomhusanlegg og nytt utomhusanlegg medrekna ny parkeringsplass. Budsjett/kostnader inklusiv inventar og utstyr Samla kostnader vart rekna ut frå erfaringsprisar for skulebygg. Budsjetterte prosjektkostnader inkl. mva ,- + 10% ,- Inventar og utstyr ,- Sum budsjetterte kostnader ,- Faktisk prosjektkostnad inkl. mva ,- Mva refusjon % , Mva refusjon % ,- Mva refusjon % ,- Sum faktisk prosjektkostnad ,- Avvik prosjekt ,- Meirkostnader som vedkjem grunnarbeidet Grunna trong tomt ved Hjelteryggen skule, vart tilbygget planlagt som ein overbygning over skulen sin parkeringsplass. Etter at grunnarbeidet starta, synte det seg at parkeringsplassen ikkje var lagt på fast grunn, men kvilde på ein 5-6 meter høg steinfylling som låg på eit svært djup jord/myrlag. Entreprenøren måtte 15 meter ned for å finna fast grunn. Dette innebar meir komplisert konstruksjon for å bera bygget og for å vera sterk nok til å tole jordskjelv. Meirkostnadene for grunnarbeida vart 2,3 mill. og er inkludert i samla prosjektkostnad. Vurdering: Rådmannen er nøgd med kvaliteten i prosjektet. Side40