INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 30. oktober 2015 klokken i Askim Rådhus, Bystyresalen.

Transkript

1 Tlf: Representantskapets medlemmer Representantskapets varamedlemmer INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE Fredag den 30. ktber 2015 klkken i Askim Rådhus, Bystyresalen. Sak 6/15 Knstituering a) Gdkjenning av innkalling b) Gdkjenning av saksliste c) Valg av t representantskapsmedlemmer til å undertegne prtkllen Sak 7/15 Eierskap g mandat fr reginal næringsutvikling - Vedlegg: Eierskap g mandat fr reginal næringsutvikling. Representantskapet ber alle eierkmmuner stille seg bak selskapet g gjennmføre de plitiske vedtak sm gjenstår knyttet til selskapets nye selskapsavtale g eierstrategi. Sak 8/15 Årsbudsjett Vedlegg: Årsbudsjett 2016 Årsbudsjett 2016 med handlingsplan gdkjennes. INDRE ØSTFOLD UTVIKLING IKS Kntnummer: Sklegata 3 B, 1830 Askim IBAN: NO Swift/Bic: EIDSNO21XXX

2 Sak 9/15 Øknmiplan Vedlegg: Øknmiplan Øknmiplan gdkjennes. Sak 10/15 Valg av revisr - Vedlegg: Valg av revisr Sm revisr fra 2016 fr Indre Østfld Utvikling IKS velges Indre Østfld Kmmunerevisjn. Det frutsettes at det enkelte representantskapsmedlem selv sørger fr å innkalle sin vararepresentant ved eventuelle frfall. Thr Hals Leder av representantskapet (sign) Side 2 av 7

3 Sak 7/15 Eierskap g mandat fr reginal næringsutvikling. Styret i selskapet behandlet i styremøte den 16. Oktber budsjett fr Samtidig stiller styret seg bak rådmennenes innstilling til kmmunestyrene gjeldende selskapets eierstrategi, med en spissing av kjernevirksmheten inn mt næringsutvikling g fellestjenester fr besøkg pplevelsesnæringen. Budsjettet fr 2016 legger til grunn at alle kmmunene viderefører sine eierskap. Budsjettet fr 2016 legger gså til grunn at sekretariatsppdaget fr Indre Østfld Reginråd brtfaller. Det er styrets ppfatning at en bærekraftig drift g målrealisering fr Indre Østfld Utvikling IKS frutsetter et samlet eierskap. Selskapets arbeid med reginal nærings- g besøksutvikling krever tilsvarende reginale mandat. Det er styrets ppfatning at reginalt utviklingsarbeid fr Indre Østfld krever en kritisk masse av gegrafisk g næringsmessig nedslagsfelt. Styret ber eierne avklare selskapets eiersammensetning i representantskapet den Dersm reginen ikke lengre kan stå samlet m sitt reginale utviklingsselskap, sm etter styrets ppfatning da medfører at vesentlige frutsetninger fr en bærekraftig drift g målrealisering fr Indre Østfld Utvikling ikke vil være tilstrekkelig til stede, gjør styret eierne ppmerksm på de ppgaver g funksjner sm vil falle brt, eller må gjøres av andre: NÆRINGSUTVIKLING: Drift av bedriftsnettverket g næringsutviklingssatsingen «SMB Nettverk» med tilbud g tiltak knyttet til kmpetanseheving, ffentlige virkemidler, innvasjn, frskning g B2B. Rådgivingstjeneste g kbling mt virkemiddelapparatet fr enkeltbedrifter. Oppfølging av Strategisk Næringsplan fr Indre Østfld /2020. Herunder statlige prsjektmidler til reginal utvikling. Kntakt g samhandling inn mt næringsutvalg, kmmunal næringsplanlegging g lkale næringsfreninger/initiativ. IØU sm reginens næringsutviklingsselskap g naturlig samarbeidspartner i fylkesvergripende prgrammer g satsinger. Herunder fylkeskmmunens næringssatsing fra 2016 «Næringsriket Østfld». Inngått avtale sm kmpetansemegler fr Frskningsrådet kbler bedrifter g frskningsmiljøer. Synergi g resultater gjennm samarbeid med andre utviklingsmiljøer i g utenfr Østfld. Lederfrum en ressursgruppe bestående av næringslivsledere. BESØKSUTVIKLING: Drift av bedriftsnettverket g besøk- g pplevelsessatsingen»visit Indre» med ver 80 betalende nettverksbedrifter. Inklusive: Reiselivsprtalene visitslfjrd.n g visitnrway.n Kmpetansehevende tiltak/kurs Messedeltakelser Magasinet Opplev Indre Østfld Facebksiden «VisitIndre» med ver følgere Side 3 av 7

4 Det fylkesvergripende samarbeidet g selskapet Visit Østfld AS. Ingen psisjnering av Indre Østfld sm reisemål i Østfld. Samarbeid g reginale tilbud gjennm Haldenkanalen Reginalpark. Samarbeid g erfaringsutveksling med de øvrige Visit-selskapene i g utenfr Østfld. PROSJEKTER: Prsjektfase 1 med byggenæringen i samarbeid med Frskningsrådet, Innvasjn Nrge, Høgsklen i Østfld g Østfldfrskning. Prsjektet «Klyngeutvikling mat g matprduksjn». Prsjektet «Innvasjnssenter naturbasert reiseliv». Visit Østfld prsjektene «Kurs g knferanse», «Arrangementsprsjektet» g interregprsjektet «Ida». INFORMASJON OG REPRESENTASJON: Styre g rådspsisjner i Østfldfrskning AS g Høgsklen i Østfld (RSA g advisry bard ingeniørutdanningen) Kntaktpunkt g krdineringsansvar fr Høgsklen i Østfld sin avdeling i Eidsberg/Mysen. Verdiskapingsfrum Østfld (samhandlingsfrum ledet av fylkeskmmunen med deltakelse fra utviklingsmiljøene i Østfld) Samarbeidsalliansen Oslreginen. Infrmasjnsarbeid knyttet til egne nyhetsbrev g infrmasjn til kmmuner, næringsliv g øvrige interessenter. Møteplasser g knferanser knyttet til reginal utvikling g aktuelle tema innen næringsutvikling g besøksutvikling, eks. Årsknferansen i Trøgstad. Styret ønsker gså å peke på at i sum medfører selskapets aktiviteter g tilbud en styrking av reginens mdømme. Det er gså viktig å understreke verdien av den kmpetanse g det nettverk sm er utviklet gjennm Indre Østfld Utvikling. Sak 8/15 Årsbudsjett Selskapet legger fr 2016 pp til lønnskstnader tilsvarende 3 årsverk sm følge av 1 årsverk i permisjn frem til Budsjettert resultat fr 2016 viser et verskudd på kr Brtfall av sekretariatsppdraget fr reginrådet kmpenseres dermed gjennm lavere persnalkstnader. Det har i 2015 vært særlig viktig fr selskapet å legge grunnlag fr større frutsigbarhet g langsiktighet knyttet til realisering av egne inntekter. Utviklingsprsjekt(er) rettet inn mt utvalgte bransjer, verdikjeder eller teknlgimråder gir mulighet fr dette, g det har særlig 2. halvår vært en psitiv utvikling på dette arbeid. Dette bidrar til å etablere et realistisk mål fr inntektsnivå g resultat fr 2016, g med en psitiv prsjektutvikling legger dette gså grunnlag fr inntekter i 2017 g Budsjett fr 2016 har følgende hvedpster: Side 4 av 7

5 Året SALGSINNTEKTER Driftsbidrag Hnrarer Magasiner g brsjyrer VisitIndre.n Markedsbidrag VØ AS SUM SALGSINNTEKTER SALGSKOSTNADER SUM SALGSKOSTNADER NETTO SALGSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER PERSONALKOSTNADER SUM PERSONALKOSTNADER ANDRE DRIFTSKOSTANDER SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKT OG KOSTNAD SUM FINANSINNTEKT OG KOSTNAD ÅRETS RESULTAT Med henvisning til sak 7/15 har selskapet lagt til grunn at alle eierne står bak selskapet, med unntak av Aremark sm har vedtatt utmelding fra g med 2016 g tidlig meddelte at slikt vedtak ville kmme. I henhld til selskapsavtalens paragraf 2 legges innbyggertall pr til grunn fr eiernes betaling av driftsbidraget på kr. 50 pr. innbygger. Dette er fr 2016 justert pp fr pris- g lønnsvekst til kr pr. innbygger. Oppjusteringen er beregnet etter statsbudsjettet fr 2016 med 2.7 % pris- g lønnsvekst i kmmunal sektr representerer dermed 1. driftsår Indre Østfld Utvikling får kmpensert fr pris- g lønnsvekst. I 2013, 2014 g 2015 ble dette ikke budsjettert. Dette gir følgende frdeling g frslag til driftsbidrag fra eierkmmunene i 2016: Side 5 av 7

6 Driftsbidrag fra eierkmmunene fr Kmmune Innbyggere SSB Pr. innbygger Pris- g lønnsvekst 2.7% Beløp Aremark kmmune Rømskg kmmune , Hbøl kmmune , Marker , Eidsberg , Spydeberg , Trøgstad , Skiptvet , Askim , Ttalt Selskapets plan fr 2016 tar inn ver seg de eierføringer sm freløpig er etablert gjennm eierstrategiarbeidet, g rådmennenes saksinnstilling knyttet til høringen av denne i eierkmmunene. Videreutvikling g styrking av det bransjeuavhengige bedriftsnettverket «SMB» g selskapets tilbud g tiltak knyttet til dette. Overvåke g bidra til at reginens næringsliv tar en sterke psisjn inn mt bruk av ffentlige virkemidler gjennm Innvasjn Nrge, Frskningsrådet g andre. Videreutvikling av bedriftsnettverket innen besøk g pplevelsesnæringen «VisitIndre» g fellestjenestene knyttet til dette bl.a. gjennm visitindre.n. Styrking av besøk- g pplevelsesnæringen gjennm samarbeid med Visit Østfld g økt fkus på bransjesamarbeid i Østfld g Oslreginen. Utvikling av nettverks- g klyngebasert samarbeid eller satsinger i næringslivet sm legger grunnlag fr langsiktighet knyttet til gjennmføring g medfinansiering. Arbeide fr at Næringsplan fr Indre Østfld /2020 vedtas g implementeres hs eierkmmunene. Frtsette g styrke samarbeidet med fagmiljøene i eierkmmunene sm del av næringsplanens handlingsplan g fkus på drivere fr styrket attraksjnskraft. Videreutvikle g styrke selskapets synlighet gjennm større fkus på utvalgte aktiviteter sm skaper engasjement g ppmerksmhet. Iverksette jevnlig kmmunikasjn til kmmunestyrene m selskapets arbeid g resultater. Sak 9/15 Øknmiplan Selskapets øknmiplan gjenspeiler lavere lønnskstnader fr 2016, men at selskapet fra 2017 er tilbake på en kapasitet tilsvarende 4 årsverk, med tilsvarende økt krav til egne inntekter. Nivå fr 2017 ligger til grunn fr en i realiteten 0-vekst fr 2018 g Selskapet pererer i et svært dynamisk g fte prsjektbasert «marked», g øknmiplanen representerer primært selskapets mål g hldning til en drift i balanse g en tilfredsstillende egenkapital. En vekst i ttalbudsjettet kan realiseres i periden, avhengig av innretning g rganisering av nye prsjektbaserte satsinger. Selskapet ser ikke at lånepptak eller investeringer vil realiseres i periden. Side 6 av 7

7 ØKONOMIPLAN INDRE ØSTFOLD UTVIKLING IKS DRIFTSINNTEKTER NETTO SALGSINTEKTER PERSONALKOSTNADER SUM PERSONALKOSTNADER ANDRE DRIFTSKOSTANDER SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER ÅRETS RESULTAT EGENKAPITAL, INVESTERINGER OG LÅNEOPPTAK EGENKAPITAL INVESTERINGER - LÅNEOPPTAK RESULTAT UTGÅENDE EGENKAPITAL Sak 10/15 Valg av revisr. Det vises til representantskapets vedtak i sak 3/15 der saken ble utsatt til høstens representantskapsmøte. Selskapet har fretatt nødvendige avklaringer knyttet til leveranse g pris. Det er mttatt tilbud fra Indre Østfld Kmmunerevisjn g styret har besluttet å akseptere tilbudet dersm representantskapet stiller seg bak styrets innstilling. Side 7 av 7