Sak 4 Godkjennelse av arsregnskap og arsberetning for 2015, herunder utdeling av utbytte

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Sak 4 Godkjennelse av arsregnskap og arsberetning for 2015, herunder utdeling av utbytte"

Line Jørgensen
7 år siden
Visninger:

1 PROTOKOLL FRA OROINJER GENERALFORSAMLING I ONB ASA 26. APRIL 2016 generalforsamling i DNB ASA ble avholdt 26. april 2016 kl i selskapets lokaler i Dronning Eufemias gate 30 i Oslo. M0tet ble apnet av styrets leder Anne Carine Tanum. Reidar Sandal ble valgt som rneteleder. Det var 191 aksjeeiere og fullmektiger til stede. Disse representerte egne aksjer og aksjer etter fullmakt. Det var totalt aksjer representert, som oqsa utgjorde det totale antall stemmeberettigede aksjer pa generalforsamlingen. Oversikt over frernrnette aksjeeiere er vedlagt protokollen. Styrets leder Anne Carine Tanum, konsernsjef Rune Bjerke og selskapets eksterne revisor EY, ved statsautorisert revisor Anders Gebel, var oqsa til stede. Pressen ble gitt adgang til a dekke generalforsamlingen. Innkallingen med mete- og fullmaktsskjema var sendt aile aksjeeiere med kjent adresse. Arsrapporten for 2015 samt omtale av sakene til behandling var gjort tilgjengelig pa selskapets hjemmeside. Selskapets vedtekter var gjort tilgjengelig for generalforsamlingen. Innkallingen og dagsordenen ble godkjent. Tor-Erik Reberq-Larsen ble valgt til a undertegne protokollen sammen med rneteleder. Sak 4 Godkjennelse av arsregnskap og arsberetning for 2015, herunder utdeling av utbytte Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til arsreqnskap og arsberetninq for 2015 samt forslag til anvendelse av overskudd og utdeling av utbytte pa 4,50 kroner per aksje til dem som er aksjeeiere per 26. april 2016 med utbetaling fra 4. mai Aksjene i DNB ASA noteres "eks-utbytte" 27. april Videre vedtok generalforsamlingen a gi et konsernbidrag pa millioner kroner fer skatt til DNB Livsforsikring AS. Belepet utqjer millioner kroner etter skatt. Samtidig mottar DNB ASA tilsvarende belep i konsernbidrag fra DNB Livsforsikring AS. Sak 5 Erkl~ring fra sty ret i forbindelse med godtgjf2jrelse til ledende ansatte Generalforsamlingen sluttet seg til styrets veiledende retningslinjer for term og annen godtgj0relse til ledende ansatte for det kommende reqnskapsaret. Generalforsamlingen godkjente styrets bindende retningslinjer for godtgj0relse i form av aksjer, tegningsretter, opsjoner med videre for det kommende reqnskapsaret. Sak 6 Eierstyring og selskapsledelse i ONB Generalforsamlingen tok redeqierelsen for prinsipper og praksis for eierstyring og selskapsledelse i DNB til orientering. Sak 7 Godkjennelse av revisors honorar Generalforsamlingen godkjente revisors honorar for revisjonen av DNB ASA pa kroner for Sak 8 Fullmakt til sty ret om tllbakekjep av aksjer For a optimalisere selskapets kapitalsituasjon gis sty ret i DNB ASA fullmakt til a kjepe egne aksjer for samlet palydende inntil kroner, svarende til 2 prosent av selskapets aksjekapital. Aksjene skal kjepes pa regulert marked. Hver aksje kan kjepes til kurser mellom 10 og 200 kroner per aksje. Ervervede aksjer skal innleses i hen hold til allmennaksjelovens regler om kapitalnedsettelse. Fullmakten er gyldig i 12 rnaneder regnet fra generalforsamlingens beslutning. Side 1

2 Sak 9 Valg av medlemmer, leder og nestleder til sty ret Generalforsamlingen gjenvalgte Anne Carine Tanum, Tore Olaf Rimmereid, Jaan Ivar Semlitsch og Berit Svendsen som styremedlemmer i DNB ASA med valgperiode pa inntil to ar. Generalforsamlingen gjenvalgte videre Anne Carine Tanum som styreleder og Tore Olaf Rimmereid som nestleder av sty ret med valgperiode pa inntil to ar. Sak 10 Valg av medlemmer og leder av valgkomiteen Generalforsamlingen sluttet seg til valgkomiteens forslag om gjenvalg av Camilla Grieg, Karl Moursund og Mette I. Wikborg som medlemmer og Eldbjerq Lower som leder av valgkomiteen med valgperiode pa inntil to ar. Sak 11 Godkjennelse av honorarsatser for sty ret og valgkomiteen Generalforsamlingen godkjente valgkomiteens forslag til styrets og valgkomiteens honorarsatser. Sak 12 Krav om gransking En aksjonasr fremmet forslag om gransking jf. allmennaksjeloven 5-25 terste ledd. Granskingsforslaget gikk ut pa undersekelse av relevante forhold knyttet til at DNB Luxembourg hadde lagt til rette for at kunder kunne etablere selskaper pa Seychellene. Granskingsforslaget fikk tilslutning fra aksjoncerer som representerte aksjer, mindre enn 0,01 prosent av den representerte aksjekapitalen pa generalforsamlingen. Granskingsforslaget fikk dermed ikke den nedvendiqe tilslutning. Under felqer en detaljert oversikt over utfallet av avstemningene, herunder blant annet antall stemmer for og mot de respektive beslutningene, jf. allmennaksjeloven Side 2

3 V r;:, vrenerauvteenng 01UC; 1 i:1v L- Protokoll for generalforsamling DNB ASA ISIN: NOOOl DNB ASA Generalforsamlingsdato: Dagens data: Aksjeklasse For Mot Sak 2 Godkjennelse av innkalling og dagsorden Avgitte Avstllr Ikke avgitt Stemmeberettigede representerte aksjer Sak 3 Valg av en person til ~ undertegne generalforsamlingsprotokollen sam men med mfctteleder Ordtnzer Sak 4 Godkjennelse av Arsregnskap og Arsberetning for 2015, herunder utdeling av utbytte Ordineer ,00% Sak Sa Erkliering fra styret i forbindelse med godtgjj;jrelse til ledende ansatte Veiledende retningslinjer (r3dgivende avstemning) ,09 % 95,09 % 59,52 % ,91 % 4,91 % 3,07 % Sak Sb Erkliering fra styret i forbindelse med godtgjj;jrelse tilledende ansatte Bindende retningslinjer (godkjenning) % avgitle stemmer ,63 % 95,63 % 59,86 % Sak 6 Eierstyring og selskapsledelse ,37 % 4,37 % 2,74 % ,33 % 57,79 % Sak 7 Godkjennelse av revisors honorar Ordinzer ,96 % 98,96 % 61,94 % ,34 % 57,80 % 7,66% 4,80 % ,05 % 1,05 % 0,65 % Sak 8 Fullmakt til styret om tilbakekjllp av aksjer 99,89 % 99,85 % 62,50 % ,11 % 0,11 % 0,07 % 99,96 % 62,57 % ,04 % 0,03 % Sak 9 Valg av medlemmer, leder og nestleder til styret i hen hold til innstilling ,98 % 98,79 % 61,83 % ,02 % 1,01 % 0,64% 99,80 % 62,47 % ,20 % 0,12 % Sak 10 Valg av medlemmer og leder av valgkomiteen i henhold til innstilling Ordlneer 99,46 % 0,54 % ,00%

4 Y 1'k) vrenerauvieeung >:IIUI;; L av L Aksjeklasse For Mot Avgitte Avstllr Ikke avgitt Stemmeberettigede I 99,46 % I 0,54 % I 10 I I I 62,25 % 0,34 % representerte Sak 11 Godkjennelse av honorarsatser for styret og valgkomiteen i hen hold til innstilling Ordlnzer a 10 99,99 % 10 0,00% Sak 12 Granskning Ordinae:r a a D,DO % 51,70 % 51,70 % aksjer Kontoferer for selskapet: DNB Bank ASA Aksjeinformasjon Navn antall aksjer Plilydende Aksjekapital Stemmerett , ,00 Ja Sum: 5-17 Alminnelig flertallskrav krever flertall av de avgitte stemmer 5-18 Vedtektsendring krever tilslutning fra minst to tredeler sa vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert pa generalforsamlingen

5 eneralforsamlingen ble deretter hevet. R Side 5

6 v r o vrenerauvreeung.:')lui;; 1 av 1 representert ISIN: N DNB ASA Generalforsamlingsdato: Dagens dato: Antall stemmeberettigede personer representertyoppmett : 191 Antall aksjer 0/0 kapital Total aksjer selskapets egne aksjer 0 stemmeberettiget aksjer Representert ved egne aksjer ,79 % Representert ved forhandssternme Sum Egne aksjer ,790/0 Representert ved fullmakt ,91 % Representert ved stemmeinstruks ,89 % Sum fullmakter ,800/0 representert stemmeberettiget 62,590/0 representert av AK 62,590/0 Kontoferer for selskapet: For selskapet: DNB Bank ASA Verdipapirservice

Like dokumenter

Sak 4 Godkjennelse av arsregnskap og arsberetning for 2016, herunder utdeling av utbytte

Sak 4 Godkjennelse av arsregnskap og arsberetning for 2016, herunder utdeling av utbytte PROTOKOLL FRA ORDN.lER GENERALFORSAMLNG DNB ASA 25. APRL 2017 Ordineer generalforsamling i DNB ASA ble avholdt 25. april 2017 kl. 15.00 i selskapets lokaler i Dronning Eufemias gate 30 i Oslo. Metet ble