Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Transkript

1 Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: , kl. 11:30 13:50 Møtestad: Nordfjord psykiatrisenter, Sjukehusvegen 9, Nordfjordeid Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Jorunn Ringstad Knut C. Schønberg Trude Brosvik Helge E. Bryne Anni Felde Liv Stave Wenche Kristin Røkenes Randi Aven Geir Berge Øverland Berit J. Hornnes Styreleiar Nestleiar Forfall frå styret Harry Mowatt Deltakarar frå administrasjonen Jon Bolstad, administrerande direktør Tore Dvergsdal, direktør Kirurgisk klinikk Olav Hesjedal, direktør Medisinsk klinikk Ole Christian Reusch, direktør Psykisk helsevern Hans Johan Breidablik, fagdirektør Anne Kristin Kleiven, utviklingsdirektør Joar Halbrend, kst. økonomidirektør Arild Fålun, direktør Drift & eigedom Finn Ove Njøsen, kommunikasjonsrådgjevar Berit Irene Haarklau, referent Andre deltakarar Laila Haugland, koordinator NSH Arnstein Ivesdal, prosjektleiar Trond F. Aarre, avdelingssjef NPS Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

2 Sakliste 059/2013 A Godkjenning av innkalling og dagsorden 060/2013 A Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF /2013 O Administrerande direktør si orientering 062/2013 A Rapportering frå verksemda per august /2013 A Styringsdokument 2013 rapportering 2. tertial 064/2013 A Risikostyring rapportering 2. tertial /2013 A Revidert styreinstruks og revidert instruks for adm. direktør 066/2013 Eventuelt Skriv og meldingar DEL 1: ORIENTERING OG OMVISNING VED NORDFJORD SJUKEHUS Møtet starta kl. 10:00. Adm. direktør Bolstad ønska velkommen til Nordfjord sjukehus. Prosjektleiar Arnstein Ivesdal og koordinator Laila Haugland orienterte om: Nordfjord sjukehus i endring o Framtidas lokalsjukehus eit sjukehus under ombygging og utvikling o Andre tilbod ved Nordfjord sjukehus o Samarbeid mellom kommunane og spesialisthelsetenesta o Kompetansestyrking for betre kvalitet og pasienttryggleik Faktaark viser denne oversikt: Tilbod Ombyggingar Medisinsk sengepost 18 senger Ombyggingar 2012 og 2013 Dialyse Nytt lokale haust 2013 Diabetespoliklinikk Vidareført Gastroenterologisk poliklinikk Oppgradert lokale 2013, nytt utstyr Hjartepoliklinikk Vidareført Infusjonspoliklinikk m/medikamentell kreftbehandling Nytt lokale haust 2013 Hudpoliklinikk Barnepoliklinikk Revmatologisk poliklinikk (Nytt 2012) Nevrologisk poliklinikk (Nytt 2012) Eldremedisinsk poliklinikk Opnar Hjarterehabilitering (Nytt okt. 2013) Lærings- og meistringstilbod (Utvida) «God start» Gynekologisk poliklinikk Samlokalisert med «God Start» Øyre-, nase- og halspoliklinikk (Nytt 2013) Nytt lokale 2013 Skadepoliklinikk Nytt lokale haust 2013 Ortopedisk poliklinikk Nye lokale haust 2013 Augepoliklinikk - (Utvida med 100% avtalespesialist) Nytt lokale 2013 Radiologiske tenester Laboratorium med blodbank Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

3 Etter orienteringa i auditoriet var det omvisning i ombygde og nye lokaler i 1. og 2. etasje i Nordfjord sjukehus. DEL 2: ORIENTERING OM RUSPOSTEN VED NORDFJORD PSYKIATRISENTER Avdelingssjef Trond F. Aarre orienterte om status ved Rusposten, som hadde oppstart Døgnbehandlinga starta i februar 2013, og alle fagstillingar er besatt. No driv ein med 8 døgnplassar og 2 dagplassar. Normal behandlingstid for døgnpasientar er 3 månader. Aarre gjorde styret oppmerksam på at utviklinga viser mange pasientar ifrå Bergens-området. Rusposten er avhengig av ei god oppfølging av og samspel med kommunehelsetenesta i heimkommunen til pasienten. Styret kommenterte og stilte spørsmål om rustilbodet ved Nordfjordeid og på Tronvik. Styreleiar Jorunn Ringstad ønska styret, administrasjon, tilsette og publikum velkommen til dagens styremøte ved Nordfjord psykiatrisenter, og takka samtidig for omvisinga på sjukehuset. 059/2013 A Godkjenning av innkalling og dagsorden Styreleiar Ringstad orienterte om: Dagsorden: - Møtet hadde kun ein open del - Møtestart styremøte, kl. 11:30 Forfall til møte: - Styremedlem Mowatt hadde meldt forfall Dokument utsendt til styret: 2 dokument var utsendt til «Skriv og meldingar» Nye dokument utdelt i møtet: - Brev frå Helse Vest vedr. «Responstidskrav for svar på medisinsk nødhjelpsnummer 113», datert Brev frå Helsedirektoratet vedr. «Medisinsk nødmeldetjeneste Trafikktelling ved legevaktsentraler og AMK-sentraler Orientering», datert Rapport «Samdata spesialisthelsetjenesten 2012» Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden. Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

4 060/2013 A Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Ingen merknader. Styret godkjende og underteikna protokollen frå styremøte /2013 O Administrerande direktør si orientering Adm. direktør Bolstad innleia saka. Direktør Fålun orienterte om: 1. Status prehospitalt bygg - Forskaling for støyp av landingsdekke pågår - «Tett hus» i veke 46 - Utviklar seg i samsvar med framdriftsplanen, som vil gje ferdigstilling sommaren Planen er innflytting i september Varslar inntil 6 mill. kroner i kostnadsauke. Hovudårsaker til kostnadsauke er: - Endring av konstruksjon mot grunnen for basebygget - Endring av yttervegger og takkonstruksjon for å tilfredsstile krav i lydrapport - Behov for å bygge kloakkpumpestasjon - Stålmengde for armering - Fuelanlegg: fleire krav Utfordrande prosjekt: Det blir gjennomført faste møter med brukarar og totalentreprenør for å få til gode løysingar innanfor akseptable økonomiske rammer. 2. Arealplan i Helse Førde Vedtak i styresak 042/2013 A Arealplan FSS, behandla i møte Framdriftsplan må komprimerast med tydelege prioriteringar. Planen og dei økonomsike føresetnadene må takast opp med eigar. Møte med Helse Vest 12. september: To vegar vidare: 1. Søknad til departementet om større del av midlane 2. Dele prosjekt opp i færre prosjekt og søkje Helse Vest om midlar Jobbar no vidare med punkt 2 fram mot styreseminar 24. oktober i Helse Førde. Adm. direktør Bolstad orienterte om: 3. Teleslag/ telemedisin status Helse Førde Med teleslag vil Helse Førde stette kvalitetskravet om at små sjukehus må ha telemedisinsk kontakt med nevrolog for å kunne tilby akutt trombolysebehandling. 4. Svartid Helse Vest ber helseforetaka setje i verk tiltak for å sikre rask svartid - 80% skal ha svar innan 10 sekund, alle innan 20 Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

5 5. Forskingsdagane - Forskingsdagane føregår no ved FSS, Høgskulen og i Sogndal - Forskingstorg på Skywalken Fagdirektør Breidablik orienterte om: 6. Samdata rapport 2012 Utplukk frå statistikk med samanlikning mellom helseføretaka i Helse Vest. Eigen presentasjon. Styret tek meldingane til orientering. 062/2013 A Rapportering frå verksemda per august 2013 Oppsummering: Fagdirektør Breidablik orienterte om kvalitet, herunder målmatrise: o Tal på ventande: Tal ventande pasientar er 6103 som er om lag 400 under fjoråret i august, og tilfredsstillande i høve målsetninga. o Ventetid ventande: Ventetid psykisk helsevern: Samla sett har PHV ventetid for ventande på 53 dagar i august 2013 (11 dagar lågare enn fjoråret). o Ventetid behandla: 74 dagar. o Fristbrot samla (nye og for behandla): Det er samla sett registrert 18 fristbrot (0%), som er tilfredsstillande. o Langtidsventande 365 dagar+: Det er som tidlegare 9 langtidsventande, og ved siste oversikt 62 ventande over 300 dagar. o Epikrisetider: Epikrisetidene er rundt 91% for somatikk og 82% i psykisk helsevern. o Korridorpasientar: Det er registrert 21 korridorpasientar innan somatikk (18 medisinsk avd. og 3 ortopedisk avd. FSS. Sjølv om talet er lågt er det over målsetninga. o Utskrivingsklare pasientar: Ferdigbehandla døgn er svært lågt også i august med 3 o Stryking av planlagde operasjonar: 4,4 % i august og tilfredsstillande. o Sjekkliste Trygg kirurgi: Det er stabil bruk av Trygg kirurgi-lista (94%) Kst. økonomidirektør Halbrend orienterte om aktivitet, økonomi og medarbeidarar: AKTIVITET Somatikk: Aktiviteten i perioden var 5,5 % høgare enn førre året målt i tal behandla pasientar. Samla DRG produksjon i føretaket i perioden er 7,9 % høgare enn året før. Produksjonen i perioden var 144 poeng høgare enn budsjett. Det er behandla pasientar i perioden. Psykiatri: Vaksenpsykiatri (VOP/RUS) Aktiviteten i august viser framleis ei vriding frå døgnbehandling til meir poliklinisk behandling. Den gjennomsnittlige liggetida har gått ned. Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

6 Psykisk helsevern for barn og unge (PBU) Vi har framleis nedgang i tal liggedagar, medan den polikliniske aktiviteten er høgare enn plan og fjoråret. ØKONOMI Bokført resultat etter åtte månader er positivt med 0,8 millionar kroner, noko som er 2,5 millionar kroner svakare enn budsjett. Inntektene hittil i år er 6,1 mill. høgare enn budsjett. Kostnadssida syner eit negativt avvik mot budsjett på 8,6 mill. kroner. - personalkostnadane syner eit meirforbruk på 1,7 mill. kroner - varekostnader har eit meirforbruk på 16,8 mill. kroner - mindreforbruk på andre driftskostnadar utgjer 4,5 mill. kroner - finanskostnader syner eit mindreforbruk på 5,4 mill. kroner Gjennomgangen av prognose for 2013 i forbindelse med budsjettarbeidt for 2014 viser at vi har utfordringar med å nå budsjettert resultat på pluss 5 mill. kroner. Oppsummert på klinikknivå viser prognosa fylgjande avvik mot budsjett. Medisinsk klinikk Kirurgisk klinikk Psykisk helsevern Stab og støtte Budsjett teknisk Helse Førde -28,0 mill. kroner -15,0 mill. kroner +4,5 mill. kroner -3,0 mill. kroner +34,5 mill. kroner -7,0 mill. kroner MEDARBEIDARAR Sjukefråværet i juli er litt lågare enn same periode i fjor; 6,68 % mot 6,96 %. I juni 2013 var sjukefråværet 6,88 mot 6,62 i Brutto månadsverk i august var Dette er 60 fleire enn rapportert for same periode i fjor. Netto månadsverk i august var Dette er 6 fleire enn rapportert for same periode i fjor. Styret drøfta rapporteringa og kommenterte: - generell kommentar på budsjettet går på avvika ved Medisinsk klinikk og Kirurgisk klinikk - ein må få ein meir realistisk budsjettering for Medisinsk klinikk og Kirurgisk klinikk i neste års budsjett 2014 Adm. direktør Bolstad, kst. økonomidirektør Halbrend, og direktør Hesjedal svara på spørsmål. Rapportering frå verksemda per august 2013 vert teken til vitande. 063/2013 A Styringsdokument 2013 rapportering 2. tertial Oppsummering: Matrise for tertialvis rapporering til Helse Vest RHF skisserer mål og kommentarar for følgjande utvalde område i styringsdokumentet: Tilgjengelegheit og brukarorientering Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

7 Kvalitetsforbetring Pasienttryggleik System for innføring av nye metodar og ny teknologi Samhandlingsreforma Kreftbehandling Behandling av hjerneslag Tverrfagleg spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB) og anna avhengigheitsbehandling Psykisk helsevern Habilitering og rehabilitering Behandling av kronisk utmattingssyndrom/ myalgisk encefalopati (CFS/ME) Førdselsomsorg Barn som har vore utsette for seksuelle overgrep og anna mishandling Kjeveleddsdysfunksjon Livsstilsrelaterte tilstandar Helseberedskap Utdanning av helsepersonell Forsking og innovasjon Styring og oppfølging i 2013 Tiltak på personalområdet Strategisk kompetansestyring Etisk rekruttering og gode rutinar for tilsetjing HR- og HMS-arbeidet Oppfølging av arbeidsmiljølova Leiarrolla Faste stillingar og deltid Avansert oppgåveplanlegging og arbeidsplanlegging Bruk av konsulentar og innleige Vurdering av utvida opningstid Intern kontroll og risikostyring og krav til forbetring av det pasientadministrative arbeidet Barn som tolk Landeverneplan Helse oppfølging verneklasse 2 Styret drøfta og kommenterte: - henviste til pkt «Leiarrolla», med ros til leiarsamlingane - pkt «Kreftbehandling», kva med gruppebasert opplæring - pkt «TSB», kva med innføring i somatikk - pkt «Psykisk helsevern», kva med auka tal for tvangsinnlegging Styret etterspør bruk av fargekoder i rapportering på styringsdokumentet («trafikklys» i tillegg). Styret etterspør ei orienteringssak om korleis Helse Førde arbeidar med implementering av kunnskapsbasert praksis. Adm. direktør Bolstad og direktør Reusch svara på spørsmål. Styret tek rapporten Styringsdokument 2013 rapportering 2. tertial til orientering. Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

8 064/2013 A Risikostyring rapportering 2. tertial 2013 Oppsummering: Resultatet for andre tertial viser at vi ligg på eit akseptabelt nivå på 12 av 18 risikoelement. 6 ligg i raud sone, 5 av desse er knytt til økonomi. Ved rapporteringa for første tertial var tilsvarande tal 13 av 18. Det nye risikoelementet som no vert rapportert i raud sone er knytt opp til at IKT-kostnadene etter 8 månaders drift ligg over budsjett. Elles er det ingen endringar mellom 1. og 2. tertial. Adm. direktør Bolstad orienterte kort om rapportering på risikostyring. Styret tek saka til vitande. 065/2013 A Revidert styreinstruks og revidert instruks for adm. direktør Oppsummering: Styret i Helse Vest RHF behandla revidert styreinstruks og revidert instruks for administrerande direktør i det regionale helseføretaket i styremøte (sak 024/13 B). Bakgrunnen for revisjonen av desse instruksane er at instruksane hadde stått uendra sidan Etter den tid har det skjedd endringar både i lovgivinga som styrer helsesektoren, vedtektene til det regionale helseføretaket og i retningslinjer gitt i eigarlinja frå Helse- og omsorgsdepartementet. Styreleiar Ringstad orienterte om endringar i instruksane, og henviste til sak om eigenevaluering som kjem opp seinare. Desse sakene heng saman. Styreleiar Ringstad orienterte kort om «Statens eierberetning 2012». Adm. direktør Bolstad orienterte om at etiske retningslinjer vert framlagt til årleg behandling i styret, ihht vedtak i Helse Vest. 1. Styret vedtek revidert styreinstruks for Helse Førde HF og revidert instruks for administrerande direktør i Helse Førde HF. 2. Styret er kjende med og tek til etterretning følgjande dokument: a) Rettleiaren «Styrearbeid i helseføretak» b) Etiske retningslinjer for Helse Førde c) «Statens eierberetning 2012» 066/2013 Eventuelt Ingen saker. Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

9 Skriv og meldingar Følgjande skriv og meldingar var sendt ut til styret: Samhandlingsnytt, september 2013 Referat frå møte i Brukarutvalet Følgjande skriv og meldingar var lagt på bordet i møtet: Brev frå Helse Vest vedr. «Responstidskrav for svar på medisinsk nødhjelpsnummer 113», datert Brev frå Helsedirektoratet vedr. «Medisinsk nødmeldetjeneste Trafikktelling ved legevaktsentraler og AMK-sentraler Orientering», datert Rapport «Samdata spesialisthelsetjenesten 2012» Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

10 Ref. Berit Irene Haarklau Jorunn Ringstad Styreleiar Knut C. Schønberg Nestleiar Trude Brosvik Helge E. Bryne Anni Felde Harry Mowatt (sett) Liv Stave Wenche Kristin Røkenes Randi Aven Geir Berge Øverland Berit J. Hornnes Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF