Overhalla arbeidsmiljøutvalg

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Overhalla arbeidsmiljøutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: Tidspunkt: 09:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker sin habilitet i enkeltsaker vurdert, melder dette så snart som mulig på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Trond Stenvik Rådmann Side1

2 Sakliste Utvalgssaksnr Innhold PS 1/13 Rullering av Hovedplan for kommunal bygningsmasse - Tiltaksplan driftsbudsjett 2014 og Tiltaksplan investeringer PS 2/13 Årsbudsjett 2014 PS 3/13 Revidert økonomiplan Lukket Side2

3 Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe:2012/ Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Rullering av Hovedplan for kommunal bygningsmasse - Tiltaksplan driftsbudsjett 2014 og Tiltaksplan investeringer Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 114/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 1/ Rådmannens innstilling 1 Revidert Hovedplan for kommunal bygningsmasse, datert november 2013, tas til orientering. 2 Følgende investeringstiltak prioriteres: HMS-tiltak (kritiske avvik): Ranemstunet: a. Heving av kjøkkeninnredning Ranemsletta barnehage: a. Solavskjerming i sovebod småbarn Tiltakene gjennomføres i 2014 og finansieres innenfor en samlet kostnadsramme på kr inkl. mva.. Tiltakene dekkes innenfor vedlikeholdsmidlene i driftsbudsjettet OBUS byggetrinn 2: Tiltaket videreføres i tråd med tidligere vedtak innenfor en kostnadsramme på kr eks. mva. (2013/2014/2015). Kommunale leiligheter og omsorgstilbud: Forprosjekt som definerer omfang av et framtidig bygg til helseformål (omsorgsboliger) på den gamle barnehagetomta på Ranemsletta gjennomføres i 2014 innenfor en kostnadsramme på kr Administrasjonsbygget: Utvendig oppussing. Kostnadsramme på kr med utførelse i Ny Skage barnehage: Bygging av ny barnehage innenfor en kostnadsramme på kr eks. mva. i 2014/2015. Planlagt bygd som passivhus-bygg eller eventuelt nullenergibygg (jfr. pågående revidering av kommunens klima- og energiplan). Ny gymsal Hunn skole: Stipulert kostnad kr eks. mva. Planlagt oppstart i Side3

4 Utsendt vedlegg: Hovedplan for kommunal bygningsmasse, datert november Saksopplysninger Framlagt forslag til Hovedplan for kommunal bygningsmasse er revidert i tråd med de innspill og endringer som har framkommet i løpet av driftsåret Hovedplanen skal være en plan som samordner tiltak som omfatter forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) av kommunens bygningsmasse. Det er innrapportert og registrert kortsiktige tiltak til en kostnad på ca. kr. 4,5 mill., og langsiktige tiltak til en kostnad på ca. kr. 26 mill. (eks. 2.byggetrinn OBUS). I tiltaksplan for driftsbudsjettet for 2014 er inntil 5 prioriterte kortsiktige vedlikeholdstiltak pr. bygg opplistet (pkt. 9.1). Tiltakene har en stipulert kostnadsramme på ca. kr. 2,5 mill.. I tiltaksplan for investeringer er det foreslått å avsette kr eks. mva. til HMStiltak i 2014, forprosjektkostnader på kr for å definere omfang av en utbygging til helseformål på gamle Ranemsletta barnehage, kr til utvendig oppussing av administrasjonsbygget, bygging av ny Skage barnehage med en totalkostnad på eks. mva. fordelt på årene 2014 og 2015, og ny gymsal ved Hunn skole innenfor en kostnadsramme på kr eks. mva. i byggetrinn ved OBUSer tatt inn som en videreføring av vedtatt og oppstartet byggeprosjekt som går over flere år, innenfor en kostnadsramme på kr 84 mill. eks. mva.. Tiltak gjennomført i 2013: (Det rapporteres ikke på gjennomførte prioriterte kortsiktige vedlikeholdstiltak) Skage BOA solgt pr Øysletta skole nedlagt pr. august. 1 kommunal bolig (Grovin 12) på Skage solgt pr Leilighetsbygg med 6 leiligheter på Skage i passivhusstandard(ofu, Offentlig forsknings- og utviklingsprosjekt), ferdigstilt og tatt i bruk pr. oktober. Rehabilitering og ombygging av gjennomgangsbolig for vanskeligstilte til 2 utleieleiligheter,ferdigstilt pr. november. HMS: tiltak ved Ranemstunet og Helsesenteret gjennomført, med unntak av 2 stk. vasker på C110 og C120 (dobbeltrom) på grunn av store kostnader ved å etablere avløp. ENØK: Norconsult-rapport pr. april. Utredning av mulige fornybare energikilder i administrasjonsbygget og helsesenteret. Universell utforming: Prioriterte tiltak gjennomført, med unntak av oppmerking av stor parkeringsplass v. Helsesenteret. Tiltak igangsatt og videreføres i 2014: OBUS 2.byggetrinn: Anbudsåpning juryarbeid frem til og trolig valg av anbyder ultimo januar. Side4

5 Vurdering Det er kjent at et vedlikeholdsbudsjett som ikke dekker inn det årlige vedlikeholdsbehovet, på sikt vil resultere i et stort etterslep og medføre at vedlikeholdskostnader vil bli unødvendig store. Preventivt vedlikehold er generelt å anbefale. Forslag til revidert Hovedplan for kommunal bygningsmasse vil gi et godt grunnlag for å få et realistisk vedlikeholdsbudsjett. KOSTRA-statistikken for 2012 viser at kommunen har et samlet areal på formålsbygg på om lag m2 (administrasjonslokaler, førskolelokaler, skolelokaler, institusjonslokaler og kommunale idretts- og kulturbygg).eldreboliger, omsorgsboliger og utleieboliger/leiligheter kommer i tillegg. Hvis en tar utgangspunkt i 150 kr pr m2, så vil dette bety at et realistisk budsjett for formålsbyggene beløpe seg årlig til om lag 3, 8 mill. (100 kr pr m2 vil utgjøre omlag 2,5 mill.) I tillegg vil det måtte påregnes vedlikeholdsmidler til kommunens øvrige bygg. Budsjettoversikt som viser vedlikeholdsmidler til kommunale bygg de siste 6 åra: År Budsjett 1,333 mill. 1,465 mill. 1,866 mill. 1,959 mill. 1,765 mill. 2,170 mill. Tiltaksplan investeringer : De største investeringene i 2014/2015 på kommunal bygningsmasse vil være en utbygging av ny barneskole på OBUS, ny Skage barnehage, samt oppfølging av tiltak i tråd med boligsosial plan (forprosjekt for den gamle barnehagetomta med sikte på å definere omfanget av et framtidig byggeprosjekt til helseformål). HMS ENØK og Universell utforming: Hovedplanen for kommunal bygningsmasse omfatter registrerte fysiske tiltak på bygningsmassen i løpet av inneværende driftsår. Av registrerte HMS-tiltaktilrås det prioritert kr inkl. mva. til gjennomføring av tiltak på Ranemstunet og ved Ranemsletta barnehage. Innmeldte tiltak ved Helsesenteret/sykeheim som omfatter en ombygging av kontor i bygg A (psykisk helsetjeneste), samt en ombygging av to dobbeltrom til enerom,må vurderes nærmere og planlegges før tiltakene kommer til behandling og prioritering. Når det gjelder nytt avfallsrom tilknyttet kjøkkenet, så er dette et tiltak som er vurdert tidligere og anbefalt ikke bygget, da eksisterende løsninger bør kunne benyttes og at driftsrutinene tilpasses dette. (Nytt stort søppelrom ble laget i 2012). Av innmeldte ENØK-tiltak er montering av varmepumpe i Naturfagbygget (OBUS) og tetting av gammel nød-ventilasjon i idrettshallen (Gimle), tatt inn under prioriterte kortsiktige vedlikeholdstiltak da dette er tiltak som bør kunne realiseres innenfor det ordinære vedlikeholdsbudsjettet.tiltak ved Skage barnehage anbefales ikke iverksatt på grunn av bygging av ny barnehage. Dette gjelder også tiltak registrert ved Hunn skole, da ny gymsal er tatt inn i tiltaksplan for investeringer i Når det gjelder tiltak på Øysletta grendehus, så må dette avklares nærmere mellom kommunen og grendelaget i Som en oppfølging av vedtatt Klima- og energiplan og de mål som er satt for blant annet å få gradvis utfaset olje og el som hovedenergikilde i kommunale bygg og andre bygg i kommunen, ble det vedtatt å gjennomføre et utredningsarbeid om mulige fornybare energikilder for administrasjonsbygget og helsesenteret. Side5

6 Utredningen skulle blant annet omfatte en beskrivelse og nærmere vurdering av mulige fornybare energikilder og et anbefalt valg av energikilde, evt. kostnadsbesparelse og et kostnadsoverslag og vurdering av lønnsomhet av anbefalte løsninger. Pr. ultimo april forelå det en rapport fra Norconsult. Rapporten skulle fremmes for kommunestyret som egen sak og med forslag til eventuell gjennomføring og finansiering av tiltak. Rapporten er under vurdering i administrasjonen og forslag til tiltak må avklares nærmere før sak fremmes til politisk behandling. Kort sammendrag av anbefalinger i rapporten: I tillegg til dagens løsning med kombinasjon av el- og oljekjelerer følgende energikilder og - systemer aktuelle: Varmekilde Teknologi Uteluft Luft/luft Luft/vann Vann fra Namsen Varmepumpe Grunnvarme (energibrønner) Luft/vann Flis fra nærområdet (Skage) Biovarmeanlegg Pellets fra nordisk marked (biokjel) I tillegg til løsninger i rapporten bør følgende kilder vurderes nærmere i administrasjonens videre sonderingene før sak legges fram: Solcelleteknologi til intern strømproduksjon. Solfangerteknologi til bidrag i varmeløsninger. Vindteknologi av mindre typer tilpasset bygninger til produksjon av strøm til eget forbruk. Gjenvinning av restvarme spillvann dette er trolig den teknikken som gir mest i forhold til investering, men ertrolig best egnet på helsesenteret ut fra vannforbruk. Disse punktene i tillegg til punkter i rapporten vil med stor sannsynlighet være svært sentrale energikilder i de nye planprogrammene til Enova som kommer medio januar Rådmannen tilrår at omfang og iverksetting av større ENØK-tiltak ved administrasjonsbygget og helsesenteret vurderes nærmere og behandles i egen sak i løpet av Må også sees i sammenheng med pågående revidering av kommunens klima- og energiplan som kommer til behandling i Kommunen er en pilotkommune for universell utforming(uu) i Nord-Trøndelag sammen med 4 andre kommuner i fylket. Handlingsplan for Universell utformingble vedtatt av kommunestyret den , og var grunnlag for prioritering av tiltak rettet mot blant annet kommunal bygningsmasse. Det ble vedtatt en finansieringsramme på kr for å gjennomføre prioriterte tiltak i handlingsplanen. Prioriterte tiltak er gjennomført, med unntak av oppmerking av stor parkeringsplass ved Helsesenteret. Blir ikke vedtatt finansieringsramme på kr benyttet fullt ut (regnskapet viser pr.dd kr ), tilrås det å gjennomføre enkelte uu-tiltak som er innmeldt gjennom Hovedplan for kommunal bygningsmasse. Hvilke tiltak som kan gjennomføres i 2014vurderes nærmere når det foreligger endelig regnskapstall. Det er tidligere vedtatt å utarbeide en kommunedelplan for universell utforming. Arbeidet med planarbeidet er startet og det tas sikte på å fremmeet planforslag til politisk behandling i løpet av Gjennom planprosessen avklares nærmer behov for større investeringstiltak. Side6

7 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe:2013/ Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 2/ Rådmannens innstilling 1. For eiendomsskatteåret 2014 skal det skrives ut eiendomsskatt for hele kommunen, j feigedomsskattelova 3 første led bokstav a. 2. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2014 er 7 promille, jfesktl. 11 første ledd. Differensiert skattesats for eiendom med selvstendig bostad for skatteåret 2014 er 4 promille, jfesktl. 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger. 3. Takstvedtaket for eiendomsskatt i Overhalla kommune vedtatt av kommunestyret i 2010 i sak 80/10 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2013, jfesktl Eiendomsskatten blir skrevet ut 3 ganger årlig. For verker og bruk skrives eiendomsskatten ut 3 ganger pr år. 5. Kommunalt avgiftsregulativet for 2014 godkjennes og legges ut til offentlig ettersyn sammen med årsbudsjett Det gjennomføres et låneopptak for finansiering av egne investeringer med en ramme på kr ,- for Det gjennomføres et låneopptak i Husbanken for finansiering av Startlån med en ramme på kr 6 millioner. 8. Kommunestyret godkjenner låneopptak i Midtre Namdal samkommune på kr ,- 9. Rådmannens forslag til årsbudsjett 2014 vedtas som foreslått. Det fordeles kr ,- til drift jf. budsjettskjema 1A. Side7

8 Budsjettskjema 1A - drift (tall i kr 1000) Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Renter planlagte Investering Avdrag på lån Avdrag planlagte investeringer Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Resultat Budsjettskjema 1B - drift Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Politiske styringsorganer Stabs- og støttefunksjoner Fagområde oppvekst Fagområde helse/sosial Fagområde kultur Fagområde teknisk Skatter, rammetilskudd, renter og avdrag Midtre Namdal Samkommune Sum Side8

9 Regnskapsskjema 2A - investering Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter - Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Side9

10 2 B - Investeringer Budsjett 2013 Budsjett 2014 Bygging av energieffektivt leilighetsbygg Skage Ny barneskole OBUS Vegadressering Utbedring av veibelysning Namsengata og Haugveita Renovering gjennomgangsbolig Ranemsletta Ledningsnett Øysletta 750 Pumpestasjon Reinbakken 750 Kjøp av kommunale biler Ny bil f lyktningetjenesten 250 Kommunal veg - asfalt Skogmo industriområdet Gang- og sykkelbane Skageåsen - Skagedalen 800 HMS avvik 250 Forprosjekt "gamle barnehage tomt" Ny barnehage Skage Vegbelysning fv 17 - OCEM 700 Stedsutvikling - adm bygget 900 Elveforebygging Avløpsbehandling Membraner Rakdalåsen vannbehandlingsanlegg 1215 Nødstrømsagregat 750 Parkeringsplass Skage kirke Parkeringsplass Ranem kirke Haugveitparken (v/ Naf gård) Tank bil brannvesenet 800 Ny gymsal Hunn skole Bilgarasje - helse og familie 150 Kommunal veg - adkomstveg OCEM 1000 Sum investering Side10

11 Saksopplysninger Rådmannens kommentarer til budsjettforslag er tatt inn i selve budsjettdokumentet og det vises til dette for nærmere detaljer omkring budsjettet. I hht Kommunelovens regler skal Formannskapet innstilling til budsjett kunngjøres og legges ute til offentlig ettersyn i 14 dager før behandling i Kommunestyret. Selve budsjettvedtaket omfatter kun budsjettskjema 1A (inntekter i bevilgningsbudsjettet drift) budsjettskjema 1B (årets bevilgning drift) og budsjettskjema 2A/2B (årets investeringer mv.) I tillegg er økonomiske oversikter vedlagt i budsjettdokumentet. Disse er imidlertid ikke bindende for kommunestyret og ikke en del av budsjettet. Vurdering Det viser til vurderinger i rådmannens budsjettkommentarer. Rådmannen tilrår at forslag til årsbudsjett 2014 og økningen i betalingssatser vedtas som fremstilt, jamfør vedlegg. Side11

12 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe:2013/ Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Revidertøkonomiplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/ Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for vedtas: Budsjettskjema 1A - drift Revidert økonomiplan Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Renter planlagte Investering Avdrag på lån Avdrag planlagte investeringer Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Resultat Side12

13 Budsjettskjema 2A - drift Revidert økonomiplan Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Politiske styringsområder Stabs- og støttefunksjoner Fagområde oppvekst Fagområde helse/ sosial Fagområde kultur Fagområde teknisk Skatter, ram.tilsk.renter og avsk Midtre Namdal samkommune Sum Regnskapsskjema 2A - investering Revidert økonomiplan Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter 0 Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Side13

14 Saksopplysninger Administrasjonen legger med dette frem forslag til revidert økonomiplan for perioden Forslaget er en framskriving av rådmannens forslag til årsbudsjett for 2014, hvor en har korrigert for endringer i planperioden. Innstillingen fra Formannskapet, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i Kommunestyret. Vurdering Det vises til vurderingene i vedlagte forslag til økonomiplan Det planlegges en samlet investeringer på kr 133,5 millioner i perioden som vil øke kommunens avdrags- og rentebelastning. Forslaget til økonomiplan tar høyde for dette. Side14