ÅRSMELDING 2012 FRA KONTROLLUTVALGET I NOME KOMMUNE

Transkript

1 Til kommunestyret i Nome kommune ÅRSMELDING 2012 FRA KONTROLLUTVALGET I NOME KOMMUNE Kontrollutvalgets årsmelding til kommunestyret 2012 side 1 av 5

2 0. INNLEDNING Kontrollutvalgets årsmelding er en melding til kommunestyret om utvalgets virksomhet og hvilke saker og oppgaver som er tatt opp i KONTROLLUTVALGETS FORMÅL Kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyret sørge for det løpende tilsynet med den kommunale forvaltning. Utvalget skal også påse at revisjonen av kommunen fungerer på en trygg måte (jf. kommuneloven 77 og forskrift om kontrollutvalg av 15. juni 2004) 2. KONTROLLUTVALGETS SAMMENSETNING Medlemmer og varamedlemmer i kontrollutvalget blir valgt av kommunestyret for fire år og er i denne valgperioden oktober 2011 til oktober 2015 er disse valgt: Navn Funksjon Navn Varamedlem Sigbjørn Høidalen leder Elisabeth Saga vara for S.H. Finn Bærland nestleder Hege C.Rottem vara for F.B. Reidar Holstad medlem Ole Melteig vara for R.H. Det er personlige varamedlemmer. Ordføreren har møte- og talerett i utvalget. Rådmannen har ikke møterett, men kan innkalles av utvalget. Kommunerevisjonen har og møte- og talerett i utvalget. 3. KONTROLLUTVALGETS ARBEIDSFORM Kontrollutvalget har i 2012 hatt fem møter og behandlet 25 saker. Utvalgets møter er åpne og annonseres sammen med øvrige møter i Nome kommune. Rådmann har møtt på to møter i Sekretærfunksjonen for kontrollutvalget blir utført av Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS. Kontrollutvalget har nyttet Telemark kommunerevisjon IKS til å utføre forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Det ble arrangert et fellesmøte med Nome, Sauherad og Bø kommune vedk. Plan for forvaltningsrevisjon og Plan for selskapskontroll, der Kirsti Torbjørnson fratelemark kommunerevisjon IKS orienterte kontrollutvalgene. Kontrollutvalget har ikke hatt vanskeligheter ved innhenting av opplysninger som har vært aktuelle for utvalget sitt arbeid. 4. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER Kontrollutvalgets oppgaver går fram av forskrift om kontrollutvalg og kommentarene nedenfor er knyttet til denne forskriften. 4.1 TILSYN MED REVISJONEN Telemark kommunerevisjon IKS er Nome kommune sin revisor. Kontrollutvalget har holdt seg løpende orientert om revisjonens virksomhet og arbeid. Oppfølgingen av Kontrollutvalgets årsmelding til kommunestyret 2012 side 2 av 5

3 revisjonens arbeid foregår ved muntlige og skriftlige orienteringer i kontrollutvalgsmøtene. Kontrollutvalget har i tillegg fått seg forelagt de saker som skal behandles i henhold til lover og forskrifter, samt saker som utvalget har bedt om blir tatt opp. 4.2 TILSYN MED FORVALTNINGEN / SELSKAPSKONTROLL Kontrollutvalget har på grunnlag av revisjonens rapporteringer og annen informasjon ført tilsyn med den kommunale forvaltningen. Følgende har vært invitert til kontrollutvalgets møter for å orientere om sine fagområder eller andre forhold som utvalget bedt om. Rådmannen Bjørn Andersen har møtt på to møter. Sak nr. 9/12 og 23/12. Orientering fra Nav v/ Navleder Målfrid Laskemoen i sak 22/12. Budsjett- og regnskapssjef Roar Lindstrøm var til stede i behandlingen av sak nr. 09/12 Årsregnskap 2011 Nome kommune, kontrollutvalgets uttalelse. Bestilling av overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon og bestilling av plan for selskapskontroll er utført i Liste over saker som er behandlet i kontrollutvalget i løpet av året er vedlagt. 4.3 GRANSKNING / UNDERSØKELSER Det har ikke vært utført granskninger/undersøkelser i INNRAPPORTERING AV SPESIELLE FORHOLD TIL KOMMUNESTYRET Ingen 4.5 REGNSKAPER (UTTALELSER) I samsvar med forskriftene har kontrollutvalget avgitt uttalelse til kommunestyret for Nome kommunes årsregnskap OPPFØLGING AV POSTER, DISPOSISJONER M.V. FRA TIDLIGERE Det er ingen poster, disposisjoner m.v. fra tidligere år som ikke er godkjent. 5. ANDRE FORHOLD 5.1 KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS ble stiftet i Selskapet har tre stillinger i 100 %. Leder er Øystein Bergh. Margit Haugerud har vært sekretærer for kontrollutvalget i ( ) Anders Skogheim er valgt som medlem av representantskapet med Gry Anette R. Amundsen som vara. Styret i Temark IKS : Leder Jørund Ruud, nestleder Unni Brekka Kiøsterud, medlem Olav Kasland. 5.2 REVISJONEN Nome kommune er deleier i Telemark kommunerevisjon IKS. 5.3 FORUM FOR KONTROLLUTVALG Kontrollutvalget er medlem i Forum for kontrollutvalg i Telemark. Kontrollutvalgets årsmelding til kommunestyret 2012 side 3 av 5

4 Dessuten er utvalget medlem av Forum for Kontroll og Tilsyn, som er landsdekkende. ( ) 5.4 KURS OG SAMLINGER Kontrollutvalget har vært på møter/kurs som de har ansett som nødvendig. Ulefoss, Sigbjørn Høidalen leder av kontrollutvalget. Margit Haugerud sekretær for kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsmelding til kommunestyret 2012 side 4 av 5

5 Kontrollutvalgssaker Nome kommune 2012 Sak nr. Tittel 01/12 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE /12 ORIENTERING FRÅ OPPDRAGSREVISOR 03/12 OVERORDNA ANALYSE OG PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON /12 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL NOME KOMMUNE 05/12 ÅRSMELDING 2011 FOR KONTROLLUTVALGET I NOME KOMMUNE 06/12 REFERAT OG DRØFTINGSSAKER 07/12 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRÅ MØTE /12 OPPLÆRING KONTROLLUTVALG /12 ÅRSREGNSKAP 2011 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE 10/12 ORIENTERING FRÅ OPPDRAGSREVISOR 11/12 REFERAT OG DRØFTINGSSAKER 12/11 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL /12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - PROSJEKTSKISSE 14/12 ORIENTERING FRÅ OPPDRAGSREVISOR 15/12 REFERAT OG DRØFTINGSSAKER 16/12 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRÅ MØTE /12 ORIENTERING FRÅ OPDRAGSREVISOR 18/12 BUDSJETT FOR KONTROLL, TILSYN OG REVISJON /12 REFERAT OG DRØFTINGSSAKER 20/12 EIGARSKAPSKONTROLL SKIEN DALEN SKIPSSELSKAP AS 21/12 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRÅ MØTE /12 ORIENTERING FRÅ LEDER I NAV NOME 23/12 ORIENTERING OM RUTINER/PROSEDYRER RUNDT SAKSBEHANDLINGEN I NOME KOMMUNE 24/12 BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 25/12 MØTE- OG ARBEIDSPLAN 2013 KONTOLLUTVALGET I NOME Kontrollutvalgets årsmelding til kommunestyret 2012 side 5 av 5