Program konferanse og årsmøte LVSH 2015

Transkript

1 Program konferanse og årsmøte LVSH 2015 Kl Lunsj og registrering Kl Torsdag 24.september Velkommen ved styreleder Anita Ihle Steen Velkommen til Hamar ved ordfører Morten Aspeli Kl Økonomiske rammer for vertskommunene og arbeidet med pensjonsutfordringen ved styret - Birger Bjørnstad og Magne Værholm Kl Pause med kaffe Kl Ny organisering av LVSH fra ved styret- Anita Ihle Steen Kl LVSH- En historisk reise ved generalsekretæren Stein W. Øhrn Kl Kulturinnslag ved Frida Ånnevik Festmiddag Fredag 25. september Tema: Aldring og verdighet Britt Evy Westergaard Tidligere fagkonsulent for Uau. Vernepleier og har bestått doktorgraden i livsfortellingsarbeid hos eldre med utviklingshemming Kaffe Årsmøte i LVSH Lunsj og avreise 1

2 Velkommen til ÅRSMØTE 25. SEPTEMBER 2015 SAK 1 Konstituering Registrering av delegater Valg av dirigent Valg av sekretær SAK 2 Beretning fra styret s. 3-9 SAK 3 Regnskap og revisjonsberetning s vedlegg. SAK 4 Ny organisering fra s SAK 5 Endring av vedtekter s SAK 6 Forslag til budsjett 2015/2016 s SAK 7 Forslag til handlingsplan 2015/2017 s SAK 8 Innkomne saker s.27 SAK 9 Valg s.27 2

3 SAK LVSH ÅRSBERETNING 2014/2015 Juni 2014 september 2015 Forslag til vedtak: Styrets beretning for 2014/2015 godkjennes. Vertskommunesammenslutningen LVSH 1 er interesseorganisasjon for landets vertskommuner for store og mellomstore institusjoner i det tidligere HVPU. 2 Hovedmål for LVSH er å sikre vertskommunene gode rammevilkår for tiltak og tjenester for de personer med utviklingshemming disse kommunene har overtatt ansvaret for fra andre kommuner. Årsmøtet er organisasjonens høyeste organ. I årsmøteperioden er styret det utøvende organ. 1 Organisasjonen LVSH har nå 25 medlemskommuner av landets totalt 33 kommuner som mottar vertskommunetilskudd. Disse kommunene er: Bærum (39), Hamar (22), Ringsaker (26), Stange (16), Østre Toten (21), Gran (13), Søndre Land (48), Nord-Aurdal (9), Nome (18), Eigersund (37), Hå (24), Kvam (6), Askøy (32), Balestrand (12), Gloppen (2), Ørskog (7), Skodje (8), Vestnes (55), Meldal (14), Klæbu (10), Stjørdal (10), Brønnøy (5), Saltdal (26), Sortland (4) og Kvæfjord (63). Det er nå 8 kommuner som mottar vertskommunetilskudd, men som har valgt å stå utenfor LVSH. Disse kommunene er: Halden (13), Moss (27), Ås (9), Ringerike (10), Holmestrand (3), Stokke (5), Flora (15) og Leksvik (5). (parentes viser antall vertskommunebeboere ved siste årsskifte) Landskonferansen og årsmøtet i 2014 ble avviklet 26.mai på Park Radisson Hotel ved Gardermoen, med deltakelse fra 20 av medlemskommunene. 1 LVSH = Landssammenslutningen av vertskommuner med sentralinstitusjoner i HVPU. 2 HVPU = Helsevernet for psykisk utviklingshemmede. 3

4 Styrets sammensetning i perioden: 1 Styreleder Anita Ihle Steen ordfører (AP) Ringsaker kommune 2 Nestleder Birger Bjørnstad rådgiver Kvæfjord kommune 3 Styremedlem Hans Seierstad ordfører (SP) Østre Toten kommune 4 Styremedlem Siv Høgtun ordfører (H) Askøy kommune 5 Styremedlem Magne Værholm kommunalsjef Vestnes kommune 6 Varamedlem 3 Thorbjørn Fylling ordfører (FRP) Ørskog kommune 7 Varamedlem 4 Anne Austveg enhetsleder Bærum kommune Styrets varamedlemmer har også vært løpende involvert i styrearbeidet denne perioden. Valgkomité fram til årsmøtet var ordførerne Torbjørn Larsen (Kvæfjord kommune) og Thorbjørn Fylling (Ørskog kommune). Årsmøtet i 2014 utpekte som ny valgkomité Torbjørn Larsen og ordfører Terje Odden (Søndre Land kommune). 2 Styrets arbeid i perioden Handlingsplanen som ble vedtatt på årsmøtet, har dannet basis for styrets arbeid. Forslaget til handlingsplan ble oppsummert slik i framlegget for årsmøtet: LVSH må arbeide for å få på plass en ordning som sikrer at vertskommunene blir i stand til å løse sine særskilte pensjonsforpliktelser også når vertskommunetilskuddet bortfaller som følge av frafall av beboerne. 3 Varamedlem for valgte medlemmer 1, 3 og 4. 4 Varamedlem for valgte medlemmer 2 og 5. 4

5 Fem kommuner vil hvert år bli invitert til å formidle nyhetssaker på våre hjemmesider. LVSH arbeider stadig for å forbedre hjemmesidene. Styret iverksetter en prosess for vurdering av organisasjonens framtidige innretning. Denne prosessen starter med en gjennomgang av situasjonen på årsmøtet i Handlingsplanen fikk årsmøtets tilslutning, med presisering om at styret bruker perioden for å utarbeide en helhetlig sak om ny organisering av LVSH, herunder forslag til nye vedtekter. Innspill fremmet i årsmøtedebatten tas med i styrets arbeid. De økonomiske rammevilkår for vertskommunene har stått sentralt i styrets arbeid, med vekt på vertskommunetilskuddets innretning og de særskilte pensjonsutfordringene som flere av disse kommunene opplever. Styret har vært i høringer på Stortinget i Helse- og omsorgskomitéen og Kommunal- og forvaltningskomitéen, i tilknytning til arbeidet med statsbudsjettet for LVSH sitt budskap ble i denne sammenheng spisset dithen at vertskommunene må bli i stand til å løse sine pensjonsforpliktelser også når vertskommunetilskuddet bortfaller som følge av frafall blant beboerne. Det ble i komitéhøringene pekt på at dagens finansieringsmodell der vertskommunetilskuddet er knyttet til antall beboere i framtida også må knyttes opp mot antall tilsatte som har bidratt til disse tjenestene, slik at særskilte merkostnader til pensjon dekkes opp etter at vertskommunebeboerne har falt fra. Styret har i dette trukket veksler på grunnlagsarbeid utført av kommunene Kvæfjord og Vestnes; som også har involvert pensjonsselskapet, fylkesmenn og Helsedirektoratet. Styret har vært i møter og annen dialog med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet. Det er i forhold til Helsedirektoratet funnet fram til en felles forståelse av rammer og retningslinjer for vertskommunenes arbeid med prosjektregnskap for vertskommunetilskuddet. En mulig mal for prosjektregnskap er presentert for kommune, med grunnlag i et arbeid utført av Vestnes kommune. 5

6 Det har i årsmøteperioden vært gjennomført 4 styremøter: 8.september, 3.november, 2.mars og 15.juni. Referat fra styremøtene er lagt ut på hjemmesiden Styreleder har gjennomført flere arbeidsutvalgsmøter med generalsekretæren, hvor tema også har vært generalsekretærens arbeidssituasjon gitt ny framtidig organisering av LVSH. 3 Måloppnåelse i forhold til handlingsplanen Den vedtatte handlingsplanen har som nevnt vært retningsgivende for styrets arbeid. Styret oppfatter ut fra årsmøtedebatten i 2014 i tillegg at kommunene nå særlig er opptatt av de økonomiske rammevilkårene for kommunene og framtidig dimensjonering og organisering av LVSH. Denne betoningen har også preget innretningen av styrets arbeid. Oppfølging av handlingsplanen har ellers vært fast debattpunkt på møter i styret og arbeidsutvalget. Handlingsplanen er bygget rundt 5 hovedpunkter: 1. Finansieringsordningen 2. Faglig gjennomføring av ansvarsreformen for mennesker med utviklingshemming 3. Aldring, omstilling, informasjon og samarbeidsparter 4. Arbeidsgiverforpliktelsen 5. Framtidig organisering 3.1 Finansieringsordningen Finansieringsordningen er en hovedsak for organisasjonen. Styret oppfatter at rammene for vertskommunetilskuddets innretning står fast etter de seneste tilpasninger som ble foretatt i tilknytning til statsbudsjettet for Styret konstaterer at de to skjermingsordningene med redusert trekk ved frafall for kommuner 1) med tilskudd under gjennomsnittet og 2) med et årlig tak for trekk lik et fastsatt beløp knyttet til antall innbyggere i kommunen, fungerer etter intensjonen. Styret ser at det pågående arbeid med en kommunestrukturreform vil kunne få til effekt en raskere nedbygging av vertskommunefinansieringen fordi skjermingsordningene ikke lenger vil ha den samme effekt. Selv om LVSH alt i 2010 oppnådde særskilte komitémerknader 5 om pensjonsutfordringene under stortingsbehandlingen av statsbudsjettet og 5 Stortingets helse- og omsorgskomité, Innst. 11 S ( ) om statsbudsjettet kapittel 761 post 61. 6

7 dette senere er fulgt opp med positive innspill fra Fylkesmannen i Troms 6 og Helse- og omsorgsdepartementet, 7 må vi konstatere at det så langt ikke er oppnådd gjennomslag for konkrete justeringer for disse forholdene. Dette arbeidet er nå intensivert på flere arenaer, i håp om å vinne fram opp mot arbeidet med Kommuneproposisjonen Styret erfarer økende forståelse for problemstillingen i de mer sentrale politiske miljøer. Styret mener så langt å ha delvis måloppnåelse for finansieringsordningen. 3.2 Faglig gjennomføring av ansvarsreformen for mennesker med utviklingshemming Gitt de presiseringer styret oppfatter ble gitt for sitt virke under årsmøtet er denne bolken ikke gitt tung prioritet i perioden. Styret har videreført arbeidet med kartlegging av antall og alderssammensetning blant vertskommunebeboerne. Styret avstemmer dette arbeidet med tall fra Helsedirektoratet, for å bygge utviklingstall for hele perioden etter ansvarsreformen av 1991 og sitter nå på et dokumentasjonsmateriell som med tiden kan få historisk interesse. Kartleggingen inngår i informasjonsgrunnlaget for å anskueliggjøre vertskommunenes framtidige utfordringer. Styret har ut fra interne prioriteringer så vel som kapasitetshensyn funnet det nødvendig å nedprioritere sin innsats i forehold til faglig gjennomføring av ansvarsreformen. Snart 25 år etter reformens inntreden oppfatter styret å ha en mer begrenset rolle på dette området. Gitt disse avgrensninger mener styret å ha tilfredsstillende måloppnåelse på dette området. 3.3 Aldring, omstilling, informasjon og samarbeidsparter Også for dette oppfølgingspunktet er ressursbruken de seneste årene noe nedtonet. 6 Fylkesmannen i Troms, brev til HOD : Særskilte utfordringer for vertskommuner knyttet til økte pensjonskostnader anmodning fra Fylkesmannen i Troms. 7 Helse- og omsorgsdepartementet, brev til Fylkesmannen i Troms : Særskilte utfordringer for vertskommuner knyttet til økte pensjonskostnader anmodning fra Fylkesmannen i Troms. 7

8 Styret har for sjuende året på rad videreført kartleggingen av antall og alderssammensetningen blant vertskommunebeboerne. Hjemmesiden har fortsatt et utviklingspotensial, men brukes aktivt for utlegging av årsmøtedokumenter, styreprotokoller og andre relevante dokumenter av felles interesse for medlemskommunene. Styret har utfordret fem kommuner på å videreformidle aktuelle temasaker via hjemmesiden, dette avgrenser seg foreløpig til to oppslag fra Bærum kommune: «Bruker spør bruker» og fra Kvæfjord kommune: «Kvæfjord i strid med KLP». Ut fra disse forutsetninger, mener styret å ha tilfredsstillende måloppnåelse på dette området. 3.4 Arbeidsgiverforpliktelsen Styret har også denne perioden hatt fokus på arbeidsgiveransvaret for generalsekretæren. Som eneste tilsatte i organisasjonen, har generalsekretæren en spesiell arbeidsdag. Partene er i fellesskap kommet til at stillingens arbeidsomfang ut fra organisasjonens prioriteringer og aktivitetsnivå ikke lenger fyller et årsverk. Det er derfor kommet til enighet om at arbeidsforholdet opphører i løpet av Styret legger til grunn at LVSH sin opparbeidde egenkapital (ved siste årsskifte kr) som et utgangspunkt dekker organisasjonens framtidige pensjonsforpliktelser. Innbetalinger ut over dette må ses mot framtidig medlemskontingent. Styret oppfatter at samarbeidet med Søndre Land kommune om de merkantile forhold er velfungerende. Selv om kontorfunksjonen vil bli avviklet, er det derfor startet opp en dialog om ny avtale om regnskapsføring med rutine for tilhørende inn- og utbetalinger. Styret mener å ha god måloppnåelse for arbeidsgiverforpliktelsen. 3.5 Framtidig organisering Ut fra særskilt fokus senest på årsmøtet i 2014, har styret prioritert arbeidet med framtidig organisering av LVSH. Det ble 10.februar sendt et kortfattet 8

9 informasjonsskriv til vertskommunene om at årsmøtet i 2015 utsettes og avvikles på Hamar i slutten av september, koblet til generalsekretærens fratredelse. Ut fra årsmøtets bestilling, vil styret i denne sammenheng også legge fram en særskilt sak omkring den framtidige organiseringen, med et rammeverk som også gir grunnlag for formelle justeringer i vedtektene for LVSH. Styret har fokus på å favne de signaler for framtidig innretning som er gitt under årsmøter, både i 2014 og ved tidligere høve. Styret mener å ha god måloppnåelse på dette området. 4 Avslutning Styrets arbeid har også denne perioden vært innrettet mot rammevilkårene for vertskommunene. I skrivende stund framstår vertskommunenes særskilte pensjonsutfordringer som en omfangsrik og uavklart sak for LVSH. Styret har arbeidet aktivt for å videreføre dialogen med politisk ledelse i de berørte departementer så vel som stortingsmiljøet, og har erfart praktiske utfordringer knyttet til regjeringsskiftet høsten Kommunikasjonen med Helsedirektoratet har vært god og styret opplever også KLP som en dialogpartner i tekniske elementer omkring pensjonssaken. Styret vil også takke medlemskommunene og generalsekretæren for samarbeidet i perioden vi har lagt bak oss. Gardermoen, den 15.juni 2015 Anita Ihle Steen Birger Bjørnstad Hans Seierstad Siv Høgtun (sign) (sign) (sign) (sign) Magne Værholm Torbjørn Fylling Anne Austveg (sign) (sign) (sign) 9

10 SAK ÅRSREGNSKAP 2014 for LVSH Se eget vedlegg 2 Årsregnskap 2014 og vedlegg 3 Revisjonsberetning 2014 Forslag til vedtak: Regnskap LVSH for 2014 godkjennes. Revisjonsberetning for 2014 tas til orientering. Foreløpig regnskap pr for 2015 tas til orientering. 10

11 RESULTATREGNSKAP LVSH pr Regnskap Budsjett Avvik(per.) Regnskap Pr Pr Lønn - faste stillinger Styrehonorar/møtegodtgjørelse Pensjon fellesordning Arbeidsgiveravgift Kontormateriell og rekvisita Mobiltelefon Representasjon/gaver Reise- og oppholdsutgifter ikke oppg.pl Kjøregodtgjrøelse og diett Kurs og konferanseutgifter Forsikringer, personer Husleie Andre avgifter/gebyrer IT, programvare, mediautstyr Regnskapsføring og revisjon Sum utgifter Medlemskontingent Konferanseinntekter Sykepengerefusjon Renter av bankinnskudd Sum inntekter RESULTAT PR

12 Balanse EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Forskning og utvikling 0,00 0,00 Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter 0,00 0,00 Utsatt skattefordel 0,00 0,00 Goodwill 0,00 0,00 Sum immaterielle eiendeler 0,00 0,00 Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0,00 0,00 Maskiner og anlegg 0,00 0,00 Skip, rigger, fly og lignende 0,00 0,00 Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende 0,00 0,00 Sum varige driftsmidler 0,00 0,00 Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap 0,00 0,00 Investeringer i annet foretak i samme konsern 0,00 0,00 Lån til foretak i samme konsern 0,00 0,00 Investeringer i tilknyttet selskap 0,00 0,00 Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet 0,00 0,00 Investeringer i aksjer og andeler 3.419, ,00 Obligasjoner og andre fordringer 0,00 0,00 Sum finansielle anleggsmidler 3.419, ,00 Sum anleggsmidler 3.419, ,00 Omløpsmidler Varer 0,00 0,00 Fordringer Kundefordringer , ,00 Andre fordringer 0,00 0,00 Krav på innbetaling av selskapskapital 0,00 0,00 Sum fordringer , ,00 Investeringer Aksjer og andeler i foretak i samme konsern 0,00 0,00 Markedsbaserte aksjer 0,00 0,00 Markedsbaserte obligasjoner 0,00 0,00 Andre markedsbaserte finansielle instrumenter 0,00 0,00 Andre finansielle instrumenter 0,00 0,00 Sum investeringer 0,00 0,00 Bankinnskudd, kontanter og lignende , ,24 Sum eiendeler , ,24 12

13 Balanse EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Selskapskapital 0,00 0,00 Egne aksjer 0,00 0,00 Overkursfond 0,00 0,00 Sum innskutt egenkapital 0,00 0,00 Opptjent egenkapital Fond for vurderingsforskjeller 0,00 0,00 Annen egenkapital , ,12 Udisponert resultat , ,36 Sum opptjent egenkapital , ,48 Sum egenkapital , ,48 Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser 0,00 0,00 Utsatt skatt 0,00 0,00 Andre avsetninger for forpliktelser 0,00 0,00 Sum avsetning for forpliktelser 0,00 0,00 Annen langsiktig gjeld Konvertible lån 0,00 0,00 Obligasjonslån 0,00 0,00 Gjeld til kredittinstitusjoner 0,00 0,00 Øvrig langsiktig gjeld 0,00 0,00 Sum annen langsiktig gjeld 0,00 0,00 Kortsiktig gjeld Konvertible lån 0,00 0,00 Sertifikatlån 0,00 0,00 Gjeld til kredittinstitusjoner 0,00 0,00 Leverandørgjeld 0,00 0,00 Betalbar skatt 0,00 0,00 Skyldige offentlige avgifter , ,44 Utbytte 0,00 0,00 Annen kortsiktig gjeld , ,32 Sum kortsiktig gjeld , ,76 Sum gjeld , ,76 Sum egenkapital og gjeld , ,24 13

14 Sak Ny organisering Forslag til vedtak: Årsmøte i LVSH vedtar ny organisering av organisasjonen i henhold til styrets notat. Endringen iverksettes Basert på vedtak fattet i årsmøte 26. mai 2014 I Årsmøtet den ble følgende vedtak fattet: Styret bruker årsmøteperioden for å utarbeide en helhetlig sak om ny organisering. Herunder også forslag til nye vedtekter. Dette legges frem for årsmøtet våren Innspill fremmet i årsmøte 2014 tas med i styrets arbeid. Styret i LVSH legger ved dette frem forslag om ny organisering av LVSH. Endring iverksettes fra og med

15 Forslag til organisering LVSH fra ÅRSMØTET I LVSH Styret i LVSH AU ÅRSMØTE: LVSH sitt øverste organ er årsmøtet. Årsmøtet består av en representant fra hver av medlemskommunene. Årsmøtet avholdes hvert andre år innen utgangen av mai. Neste årsmøte avholdes i 2017 Årsmøtet vedtar LVSH sine vedtekter, behandler budsjett og regnskap og behandler revisjonsberetningen. Årsmøtet behandler styrets årsberetninger. Årsmøtet velger styrets medlemmer og valgkomite. Dette valget forberedes av en valgkomite bestående av to personer. Årsmøte velger styreleder. Resten av styret konstituerer seg selv. Årsmøtet fastsetter kontingent og styrets godtgjørelse. Årsmøtet vedtar styrets arbeidsoppgaver gjennom å behandle en to årlig handlingsplan. I årsmøteperioden ledes og administreres LVSH av det valgte styret. STYRET: Styret består av 5 faste representanter, 3 med politisk rolle i medlemskommunene og 2 med administrativ rolle. I tillegg velges inntil 3 vara representanter. Følgende sammensetning av styret bør ligge til grunn for valg: 15

16 Leder og nestleder og et styremedlem er politiske representanter. Sekretær og kasserer i styret er administrativt valgte representanter. Styret avholder møter for å nå de mål som årsmøtet setter for LVSH og tar tak i aktuelle saker fortløpende. Styrets AU består av leder og nestleder. Dette organet er kun til forberedelse. Ingen vedtak gjøres her. Styret godtgjøres i henhold til vedtak fattet i årsmøte. Reise og oppholdsutgifter dekkes etter regning. KONTORHOLD Kontoradressen til LVSH Ligger i Søndre Land kommune. Denne adressen skal komme tydelig frem i infobrev til alle medlemskommuner, i alle papirer og på LVSH sin nettside. Søndre Land kommune har også som tidligere ansvar for regnskapsføring, betaling av regninger, utsendelse av fakturaer og utbetaling av godtgjøring mm. (I henhold til vedtatt avtale) 16

17 Sak Endring av vedtekter grunnet ny organisering. Forslag til vedtak: Ny vedtekter godkjennes og gjelder fra LVSH - forslag til nye vedtekter fra (vedtatt i årsmøte ) 1. ORGANISASJONENS NAVN Organisasjonens navn er: Landssammenslutningen av vertskommuner for sentralinstitusjoner i det tidligere HVPU (helsevernet for psykisk utviklingshemmede). Til daglig anvendes LVSH eller Vertskommunesammenslutningen. 2. MEDLEMSKAP Kommuner som mottar vertskommunetilskudd fra Staten kan være medlemmer i organisasjonen. 3. ÅRSMØTE Årsmøte arrangeres hvert annet år innen utgangen av mai måned. Årsmøtet er organisasjonens høyeste organ. Innkalling til årsmøte skal utsendes med minst to måneders frist. Frist for innsending av saker er tre uker før møtet. Årsmøtet skal inneholde følgende saker: Valg av møteledelse og referent Godkjenning av innkalling og saksliste Beretning fra styret 17

18 Forslag til handlingsplan Regnskap med revisjonsrapport Fastsettelse av kontingent Forslag til budsjett Innkomne saker Valg Hver medlemskommune har en stemme på årsmøtet. Ekstraordinært årsmøte skal avholdes om styret eller minst 1/3 av medlemmene krever det. 4. STYRET Styret velges av årsmøtet. Det velges leder, nestleder og tre styremedlemmer. Styret bør bestå av tre folkevalgte og to administrativt tilsatte. Valg foretas for to år av gangen,- vekselvis slik at halvparten er på valg hvert år. Begge kjønn bør være representert med minst to. Det kan velges inntil 3 vararepresentanter, Alle styremedlemmer mottar møtegodtgjørelse etter vedtak i årsmøte. Styret er organisasjonens utøvende organ mellom årsmøtene. 5. KONTINGENT Alle medlemskommuner betaler lik kontingent. Kontingenten fastsettes av årsmøtet. 6. UTMELDING Det løper en frist på ett år for uttreden av LVSH, regnet fra førstkommende årsskifte etter at kommunens utmelding er meddelt til styret. 18

19 7. ADMINISTRASJON Organisasjonen ledes av et styre. Styreleder og nestleder utgjør styrets arbeidsutvalg. Styret utpeker ett av medlemmene til å ha ansvar for budsjett og regnskap. Dette gjøres i samarbeid med Søndre Land. Revisjon utøves av Søndre Land sin revisor. Utbetalinger og regninger attesteres av regnskapsansvarlig, anvises av styreleder og sendes Søndre Land for utbetaling. En av styrets medlemmer er referent og har ansvar for at styreprotokoller skrives og at disse og andre aktuelle saker legges ut på nettsiden. 8. OPPLØSNING Vedtak om oppløsning må fattes minimum ett år i forkant av nedleggelsen. Oppløsning kan skje med minst ¾ flertall på årsmøtet. Eventuelle aktiva tilbakeføres medlemskommunene med lik andel. 19

20 SAK Forslag til budsjett Forslag til vedtak: Styrets forslag til budsjett for 2015/2016 godkjennes. Rekneskap Budsjett Budsjett Inntekter Medlemskontigent Konferanseinntekt Renter Sum inntekter Utgifter Lønn Styrehonorar/møtegodtgj PensjonAFP Arbeidsgjevaravgift Løn og sosiale kostnader Kontormateriell og rekvisita Mobiltelefon Representasjon/gaver reise- og oppholdutg Kjøyregodtgj. Og diett Kurs og konferanseutgifter Forsikring, personer Husleige Andre avgifter/gebyr IT, programvare, medisutstyr rekneskapsføring og revisjon Sum driftsutgifter

21 Merknadar Inntekter Medlemskontigent Det er teke utgangspunkt i dagens medlemstal på 25. I 2015 er det rekna medlemskontigent på kr ,- slik som vedtatt på siste årsmøte. For 2016 rår styret til at medlemskontigenten vert sett ned til kr ,-. Konferanseavgift Inntekter ved årsmøte Reknar 40 betalande deltakarar på overnatting a kr 3000,-, og 30 betalande konferanseavgift. Samla innteket kr ,-. I 2016 er det ikkje planlagt årsmøte. Utgifter Løn Generalsekretær går av med pensjon i september Reknar løn i 9 månadar, tilsaman kr ,-, deretter pensjon. Honorar Honorar for 2015 som tidlegare vedtatt, kr ,- til styreleiar og kr 1.570,- pr. møte for styremedlemmene. Ein del honorar som gjeldt 2014 vart først utbetalt i 2015, budsjetterer med samla honorar på kr ,- i For 2016 er rekna med styreleiarhonorar på kr ,-. Styremedlemmer honorar på kr 3.000,- pr. møte. Reknar med at arbeidsutval har 6 møter pr. år og resten 3 4 møter pr. år. Samla honorar kr ,-. Pensjonskostnadar Pensjonspremien for generalsekretæren vert om lag kr ,- pr år dei 3 første åra. Det dekker AFP premie og reguleringspremie. LVSH har tidlegare valt 100% sjølvrisiko for AFP år og må difor betale heile premien. Etter 65 år dekker vi berre premieregulering som vert betydeleg lågare pr. år. Reise- og diettgodtgjersle Reduserer desse noko i forhold til tidlegare, reknar med noko mindre møteaktivitet utover. Husleige Kontor som LVSH har leigd hjå Søndre Land kommune er sagt opp frå 1. oktober IT programvare Gjeld betaling for drift av heimesida 21

22 Rekneskap Budsjett Budsjett Inntekter Medlemskontigent Konferanseinntekt Renter Sum inntekter Utgifter Lønn Styrehonorar/møtegodtgj PensjonAFP Arbeidsgjevaravgift Løn og sosiale kostnader Kontormateriell og rekvisita Mobiltelefon Representasjon/gaver reise- og oppholdutg Kjøyregodtgj. Og diett Kurs og konferanseutgifter Forsikring, personer Husleige Andre avgifter/gebyr IT, programvare, medisutstyr rekneskapsføring og revisjon Sum driftsutgifter Årsresultat (overskudd)

23 SAK Forslag til handlingsplan Forslag til vedtak: Styrets forslag til handlingsplan for 2015/2017 godkjennes. FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR LVSH SEPTEMBER 2015 vår 2017 OPPSUMMERING: LVSH må fortsette arbeidet for å sikre vertskommunenes finansieringsordning. LVSH må jobbe for å få på plass en ordning som sikrer at vertskommunene blir i stand til å løse sine særskilte pensjonsforpliktelser også når vertskommunetilskuddet bortfaller som en følge av frafall av beboerne. LVSH arbeider stadig for å forbedre hjemmesidene og for å sikre kommunikasjon med og mellom medlemskommunene. LVSH arbeider aktivt for å implementere ny arbeidsform og stadfeste organisasjonens framtidige innretning og arbeidsmåte LVSH er en interesseorganisasjon for landets vertskommuner for store og mellomstore institusjoner i det tidligere HVPU. Vårt hovedformål er å sikre vertskommunene gode rammevilkår for de personer med utviklingshemming kommunene har overtatt ansvaret for fra andre kommuner. Årsmøtet er organisasjonens høyeste organ. I årsmøteperioden er styret det utøvende organ. Handlingsplanen skal være retningsgivende for styrets arbeid i årsmøteperioden. 23

24 1. FINANSIERINGSORDNING Status: Finansieringsordningen har vært i stadig endring. Da vertskommunetilskuddet ble innført i 1993, ble det vedtatt at vertskommuneramma skulle stå fast fram til I 1996 ble det bestemt at oppgjøret skulle stå fast fire år av gangen, og justeres neste gang med virkning fra I statsbudsjettet for 2002 ble det slått fast at lønns- og prisjustering skal skje hvert år. Fra 2005 skal tilskuddet justeres årlig for frafall blant vertskommunebeboerne. Kommuner med lavere tilskudd enn gjennomsnittet pr vertskommunebeboer skal kun trekkes 50%. Trekket omfordeles deretter etter daværende overgangsordningen i inntektssystemet. Det ble vedtatt at ca. halvparten av vertskommunetilskuddet skulle legges inn i ramma i inntektssystemet. Summen som legges inn er det samme som for andre utviklingshemmede i kriteriet for utgiftsutjevning i inntektssystemet. Disse pengene blir ikke omfattet av overgangsordningen i inntektssystemet. Det resterende utgjorde fremdeles et eget vertskommunetilskudd som skal følge de tidligere vedtatte regler for nedtrapping. Da Statsbudsjettet for 2009 ble vedtatt av Stortinget ble pengene som tidligere var innlemmet i inntektssystemet tilbakeført til vertskommunetilskuddet slik at det i dag kun er en finansieringskilde av vertskommunemidler. Det ble imidlertid vedtatt en ny nedtrappingsordning og nye rutiner for registrering av antall gjenlevende vertskommunebeboere. Den nye ordningen tilsa at vertskommunene skulle registrere antall vertskommunebrukere hvert annet år og pengene trappes ned med umiddelbar virkning hvert annet år. I statsbudsjett for 2010 ble denne ordningen igjen endret. Endringen medførte innføring av en ny skjermingsordning for landets vertskommuner som gjør at ingen kommune skal tape mer enn kr 300 per innbygger fra ett år til et annet. Ordningen med 50 % trekk for de kommuner med overføringer under gjennomsnittet skal videreføres og det slås fast at ordningen skal gjelde til siste vertskommunebeboer har falt fra. Nedtrappingen av tilskuddet skal skje hvert år. Etter spørsmål fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite har Helse- og omsorgsdepartementet vedtatt at vertskommunene fra 2013 må kunne vise til et prosjektregnskap ved forespørsel om dette fra Departementet. Det er allment akseptert at dette er en lønnsintensiv virksomhet og at finansieringen i all hovedsak går til å dekke lønn til ansatte innen tjenesteområdet for tiltak og tjenester. 24

25 Det er etter hvert framkommet god dokumentasjon på at vertskommunene har store problemer med å dekke utgiftene til pensjonsreguleringer, som er langt høyere enn hos andre kommuner uten denne spesielle oppgaven. Strategi Styret må fortsatt ha stor årvåkenhet på at vertskommuneoverføringene forblir forutsigbare og varige. Styret må videreføre kontakten med HOD og KMD for å sikre en god oppfølging av den nye skjermingsordningen for landets vertskommuner, og at denne fungerer etter intensjonene. Enkelte vertskommuner vil opparbeide seg en heftelse til staten gjennom bruken av den interne skjermingsordningen. LVSH må stadig holde seg oppdatert i forhold til denne problematikken. Styret må fortsatt ha stor årvåkenhet på å sikre at vertskommuneoverføringene blir prisjustert på riktig nivå. Man må også være opptatt av at nedtrapping av vertskommunemidler fullt ut skal kobles til skjermingsordningen. Etter spørsmål fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite har Helse- og omsorgsdepartementet vedtatt at vertskommunene ved forespørsel fra Helsedirektoratet må kunne vise til et prosjektregnskap for vertskommunetilskuddet. Styret legger til grunn at vertskommunene tar dette på alvor og utarbeider et oversiktlig prosjektregnskap. Pensjonsutgifter hadde av flere årsaker lite fokus på tidlig 1990 tall (da vertskommunetilskuddet ble etablert). For noen av vertskommunene er særlig reguleringspremien blitt en stor belastning etter lovreguleringen for ca 10 år siden, hvoretter denne beregnes ut fra kommunens pensjonsforpliktelse og ikke som tidligere etter de årlige pensjonsberettigede lønnskostnader, fordi pensjonsforpliktelsen etter lovreguleringen reflekterer kommunens framtidige forpliktelser også etter avsluttet arbeidsforhold. For vertskommuner med betydelig nedbyggingskostnader i forhold til den totale virksomhet og hvor ansvarsreformen var betydelig i forhold til øvrige tjenester, har dette ført til en uholdbar budsjettsituasjon. Dette vil etter hvert gjelde for flere vertskommuner. Det er av stor viktighet at det kommer på plass en ordning som sikrer at vertskommunene blir i stand til å løse sine reguleringsforpliktelser også når vertskommunetilskuddet bortfaller som en følge av frafall av beboerne. Styret skal jobbe aktivt mot KMD og HOD for å få på plass en løsning for vertskommunene når det gjelder den pensjonsutfordring som en ser at vertskommunene er i allerede, og ikke minst som en vil komme i når vertskommuneoppgaven er ferdig utført og tilskudd er borte. Styret skal fortsette den registrering som er utført i forhold til alderssammensetningen av vertskommunebeboerne. 25

26 Styret må stadig holde seg orientert om alle forhold som kan få økonomiske konsekvenser for vertskommunene. 2. INFORMASJON OG SAMARBEIDSPARTER Status Når LVSH nå går inn en ny form må det utarbeides tydelig rutiner for informasjon til og med medlemskommunene. Strategi Vår hjemmeside på internett benyttes som en informasjonsside fra styret til medlemskommunene. Dette er en side som det jobbes videre med og som vi ønsker skal bli enda bedre. Form og innhold i nettsider og info til medlemskommunene utarbeides og tas opp igjen på neste årsmøte Det er gjennomført en grundig kartlegging av alderssammensetningen blant vertskommunebeboerne. Dette gjennomføres som en årlig foreteelse i regi av styret. Status 3. NY ORGANISERING NY FOKUS Hovedarbeidsområdene for LVSH vil i framtida være oppgaver som relaterer seg til økonomiske aspekter. Strategi I første omgang vil det dreie seg om å finne gode ordninger for å møte vertskommunenes pensjonsreguleringsutfordringer. Vi må også stadig ha fokus på innretningen av vertskommunetilskuddet. På bakgrunn av dette bør det iverksettes en diskusjon om hvordan LVSH skal drives i framtida. Denne prosessen starter på årsmøtet i Stadfestes på årsmøte i 2015 og videreutvikles i årene fremover. 26

27 SAK Innkomne saker Det er pr nå ingen innkomne saker til behandling. SAK Valg Valgkomiteens leder legger frem komiteens innstilling i årsmøte Takk for nå! 27