Utval: Fellesrådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato:

Transkript

1 ULSTEIN KOMMUNE Møteinnkalling Utval: Fellesrådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: Tid: 13:00 Medlemmer som er ugilde i ei sak vert bedne om å gi melding, slik at varamedlemmer kan verte kalla inn. Jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova. Vi ber om at forfall vert meldt snarast råd til politisk sekretariat på tlf / Varamedlemmer som får saksdokument til orientering, får særskilt melding når dei skal møte. Møtet er ope for publikum, med unntak for saker som er underlagt teieplikt (B-saker). Saksdokumenta ligg i Servicetorget på rådhuset fram til møtet vert halde. Dokumenta finn du også på kommunen si nettside Side 1

2 Side 2

3 SAKLISTE Saksnr Tittel Arkivsaknr PS 14/11 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE PS 14/12 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ SISTE MØTE PS 14/13 MELDINGSSAKER PS 14/14 HUSLEIGE FOR OMSORGSBUSTADER I HOLSEKERDALEN 2014/685 OG PÅ SJØSIDA,OG BRUK AV OMSORGSBUSTADER PÅ ØVRE ULSHAUG PS 14/15 UTTALE - OPPSTART AV DETALJREGULERING "OSHAUGFLATA BUSTADOMRÅDE". 2014/481 Eventuelt Orientering om planane for utviding av kyrkje, kyrkjegard m.m. v/kyrkjeverje Anders Myrene. Ulsteinvik, Elling Lindset leiar Bjørg Haugland møtesekretær Side 3

4 Side 4

5 PS 14/11 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE PS 14/12 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ SISTE MØTE Side 5

6 PS 14/13 MELDINGSSAKER Side 6

7 ULSTEIN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Rune Urke Arkivsak: 2014/685 Løpenr.: 8198/2014 Utvalsaksnr. Utval Møtedato 14/61 Levekårsutvalet /14 Fellesrådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Styret for Ulstein Eigedomsselskap KF Ulstein formannskap Ulstein kommunestyre Saka gjeld: HUSLEIGE FOR OMSORGSBUSTADER I HOLSEKERDALEN OG PÅ SJØSIDA, OG BRUK AV OMSORGSBUSTADER PÅ ØVRE ULSHAUG Tilråding frå Rådmannen: 1. For dei nye omsorgsbustadane som skal leigast ut ved ferdigstilling i 2015, vert husleigene fastsett slik: Omsorgsbustadar Sjøsida: 8 husvære mindre enn 60 kvm: felleskostnadar: (inkl. straum) 3 husvære kvm: felleskostnadar: (inkl. straum) 2 husvære over 70 kvm: felleskostnadar: (inkl. straum) Omsorgsbustadar Holsekerdalen: 15 husvære B blokka over 50 kvm straum etter forbruk 24 husvære A blokka over 40 kvm straum etter forbruk 2. Omsorgsbustadane for Øvre Ulshaug skal omdefinerast frå omsorgsbustadar til kommunale utleigebustadar. Leigeforholdet mellom UEKF og Omsorgsetaten blir avslutta i 2015, og UEKF disponerer bustadane deretter til kommunale utleigebustadar. Sidan bustadane på Øvre Ulshaug ligg i eit «Omsorgsområde» må det takast omsyn til kven som skal bli leigetakarar i dei «nye» kommunale utleigebustadane. Side 7

8 SAKSFRAMLEGG Saksfakta: Vedlegg: 1 Omsorgsbustader Sjøsida - utrekning av kostnader 2 Omsorgsbustader Holsekerdalen - utrekning av kostnader Vurderingar og konklusjon: I 2014 og 2015 oppgraderer kommunen og aukar kapasiteten på omsorgsbustadar ved å bygge fleire nye. Det er derfor under bygging 39 husvære i Holsekerdalen og 13 husvære i prosjektet på Sjøsida. Begge prosjekta ser ut til å få ferdigstilling i mars Noko av argumentasjonen for å auke kapasiteten så mykje er at ein ynskjer å tilby nok kapasitet no, og for dei nærmaste åra, samt at ein vil tilby moderne og trygge bygg med god lokalisering. Samstundes med denne auken i talet på bustadar, har det vore planlagt å avvikle noko av eldre bustadmasse. Bustadane i Prost Ankersgate og i Vikebakkvegen er planlagt avvikla, og eigedomane skal seljast på den opne marknaden. Bebuarane i Prost Ankersgate og Vikebakkvegen får tilbod å flytte inn i ei avdeling i Holsekerdalen. Styret i UEKF og kommunestyret har vedteke at desse to omsorgsbustadane skal seljast og at salsvinsten skal nyttast til finansiering av omsorgsbustadar i Holsekerdalen. I sak 2014/77 er salsvinsten kalkulert til 8 mill kroner. Låneramme er på 65 mill kroner. ØKONOMI Investeringane i 52 nye omsorgsbustadar er ei tung investering for Ulstein Kommune. No nærmar det seg at vi skal gå over i ei driftsfase. Då skal husleigene frå leigetakarane dekke både kapitalkostnadane ved investeringa, samt dei driftskostnadane som kjem på undervegs. Dette er viktige moment for kommunen. Dette fordi at dersom leigetakarane ikkje betalar fullt ut dei samla kostnadane ved bustadane, så blir det eit underskot på drifta som må dekkast av kommunen. I denne samanheng er det viktig at det kjem leigetakarar raskt inn i dei nye husvære slik at det kjem inn leigeinntekter. Vidare er det viktig at dei husværa som blir flytta frå også får ny leigeinntekt, eller at husværet blir selt. Vikebakkvegen: Kalkulert salspris frå meklar: Bokført verdi Netto vinst ved sal Prost Ankersgate: Kalkulert salspris frå meklar: Bokført verdi Netto vinst ved sal Sum vinst ved sal: Budsjettert salsvinst på 8 mill kroner er innkalkulert som eigenkapital i prosjektet Omsorgsbustadar Holsekerdalen. Side 8

9 SAKSFRAMLEGG Øvre Ulshaug: Ein viktig del av argumentasjonen for å realisere nye omsorgsbustadar i Holsekerdalen var at bustadane på Øvre Ulshaug ikkje er eigna som omsorgsbustadar i framtida. For å stette krava til omsorgsbustadar er det relativt store kostnadar knytt til branntryggleig/sprinkling innvendig og utvendig for å hindre brannsmitte mellom bygga. Kommunale utleigebustadar har ikkje same krava til branntryggleik. Når omsorgsbustadane i Holsekerdalen er ferdig bør derfor omsorgsbustadane på Øvre Ulshaug tømast for leigebuarar, for å kunne gjennomføre oppussing av husværa. Når oppussinga er ferdig kan husværa leigast ut til dei som søkjer på slike bustadar. Bokført verdi på bygningsmassen er kr Dette reduserer ein eventuell salsvinst. Her er styret i UEKF si innstilling at ein ikkje sel desse bustadane, men omdefinerer bustadane frå omsorgsbustad til kommunal utleigebustad. Grunnen til denne innstillinga er at det er mangel på bustadar med eitt soverom som er sentralt plassert i Ulstein. Dersom UEKF kan nytte desse til utleigebustad vil behovet for å kjøpe slike bustadar blir sterkt redusert dei nærmaste åra. UEKF har vurdert behovet for å oppgradere bustadane på Øvre Ulshaug dersom dei skal bli eigna til utleigeformål dei neste 10 åra. Behovet for investering her er kalkulert til ca 3 mill kroner. Dette er svært rimeleg investering for å skaffe 16 utleigebustadar med god lokalisering. Å kjøpe eller bygge nye slike bustadar i sentrum vil minimum koste 2 mill. kroner pr. stk. (32 mill. totalt) Å endre til utleigebustadar er derfor hensiktsmessig, og vil gi eit positivt bidrag til økonomien til UEKF og dermed også Ulstein kommune ein god periode til. Prisnivå husleiger omsorgsbustadane: Det ikkje uvanleg at husleigeinntekta ikkje fullt ut dekkjer kostnaden når ein tek i bruk nye bygg. Etter kvart stig inntekta i takt med prisindeksen, medan renter og avdrag kan vere rimeleg konstant når ein vel annuitetslån. Etter kvart overstig inntektene kostnaden, men i slutten av bygget si levetid er det vanleg at vedlikehaldskostnadane aukar. Det kan difor vere komplisert å vedta kva som skal vere rett husleigenivå. For kommunen vil det vere ei økonomisk utfordring på dersom omsorgsbustadane går med underskot. Underskotet må i så fall dekkast inn på drifta. Det er derfor ønskeleg at summen av husleigeinntektene i størst mogleg grad samsvarar med totalkostnaden på bygget. I kalkuleringa av kva som er inntekter og utgifter, har vi hatt som utgangspunkt at husleigeinntektene i sum skal dekke kostnadane. Etter å ha fordelt kapitalkostnadane og driftskostnadane på kvart husvære har vi kome fram til følgjande leigestasar pr. månad: Omsorgsbustadar Sjøsida: (sjå vedlagt tabell) 8 husvære mindre enn 60kvm: felleskostnadar: (inkl. straum) 3 husvære kvm: felleskostnadar: (inkl. straum) 2 husvære over 70 kvm: felleskostnadar: (inkl. straum) Omsorgsbustadar Holsekerdalen: (sjå vedlagt tabell) 15 husvære B blokka over 50 kvm straum etter forbruk 24 husvære A blokka over 40 kvm straum etter forbruk For Sjøsida så er det sameiget som administrerer felleskostnadane med forsikring, kommunale avgifter, straum, drift av tekniske anlegg, osv. Dei same driftskostnadane for Holsekerdalen er innkalkulert i husleiga. Straumforbruket i Holsekerdalen vert fordelt på leigebuarane etter målt forbruk. Side 9

10 SAKSFRAMLEGG Administrasjonen har etter beste evne kalkulert det som her er «kostnadsdekkande husleige». Dersom ein vel å sette husleiga lågare, så må differansen dekkast inn over dei kommunale budsjetta. Det er også verd å merke seg at dei oppgjevne areala på bustadane er nettoareal. I tillegg kjem relativt store fellesareal. Spesielt i A blokka i Holsekerdalen er det store fellesareal, slik at når ein vurderer storleiken på bustaden så må ein også ta med i vurderinga dei store fellesareala. For begge prosjekta er det parkeringskjellar i underetasjen. I Holsekerdalen er det nødstraumaggregat som gjev full service til bebuarane, dersom straumen skulle svikte. Dette er eit viktig element for tryggleiken for heile omsorgsbasen på Ulshaug / Holsekerdalen. Folkehelse- og miljøkonsekvensar: Potensielt store positive ringverknader for brukar Økonomiske konsekvensar: Eit betydeleg løft for kommunen, så rett leigenivå er viktig for bærekraft. Beredskapsmessige konsekvensar: Nye bygg med forskriftsmessig standard er eit gode i høve brann og for Holsekerdalen sin del også ved varige straumbrot pga. aggregat Einar Vik Arset rådmann Rune Urke Dagleg leiar Ulstein eigedomsselskap KF Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur. Side 10

11 Omsorgsbustadar Sjøsida Skissekalkyle Nedbet Serielån 40 år Nedskriving 40 år Rentesats 2,00 % Prisauke 1,50 % Drift / vedlikehald / forsikring / reinhald fellesareal pr mnd 800 Felleskostn sameiget: Pris pr m2 pr mnd 29 Inntekt Kostnad Netto innt Husleige Drift UK Avskriving Rente ekskl sameiget år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år Side 11

12 Maksimalt tilskot Areal rutemeter 1105 maksimalt tilskot i % 0,45 Pris pr rutemeter inkl mva Ant bueeiningar 13 Areal Pris pr park. plass inkl mva Snitt bto areal pr eining Ant parkeringspl vi må betale 14 Byggekostn pr eining Samla inv kostn inkl mva garasje (delt etter ant) -Mva Bto kostn pr eining -Tilskot Tak tilskot pr eining Lån Felleskostn Husleie pr mnd Sameiget Irr Ant Tot husl pr år Husleige pr mnd Andel felleskostnader Kostander husleige frå omsorg: Utleigefaktor 98 % Felleskostnader husleige til sam Felleskostnader sameiget er ba Fordelingsnøkkel areal Totalareale Utleigearal Areal bustad Totalkostn garasjeanlegg Side 12

13 Tilskotssats auka til 45 % : meiget er lagt in med kr 29 pr m2 (D13) asert på budsjettal for Vert justert av sameiget i høve til reelt forbruk Ant Fellesareal tot areal , Side 13

14 Nedbetaling serielån 40 år (Serielån => avdrag = avskriving ved likt antall år) Nedskriving 40 år Rentesats 2,00 % inkl mva / påslag Prisstigning 1,50 % Investeringskostnad Husleige pr mnd Areal bto Ant bueiningar Omsorgsbust B blokka Inv kostnad Oms bustader A blokka Mva Drift / vedlikeh / forsikring reinh pr mnd pr mnd 950 -Tilskot Inntekt Kostnad Netto inntekt Husleige Driftskostn Avskrivning Rente (pos tal er overskot) år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år Eigenkapital Kostn tomt mm Lån Side 14

15 Ekskl mva pris pr rutem B Blokka Ablokka 24 Sum 98 % 2% tomgang B Blokka A Blokka Leigekostnader Strøm vert fordelt på alle leigetakarar etter nøkkel. Sum kostnader vert fordelt på sum bua Kommunale avgifter kjem i tillegg etter same nøkkel Vi har ikkje lagt inn avskriving av eigenkapitalen. Dersom vi legg inn det vil kostnaden auke Side 15

16 Reinhald / del av felleskostnad areal gange areal på kvar enkelt bustad e med kr pr år. Det vi har lagt inn er nedbetaling av gjeld. Det vi reelt har som kostnad i kommunerek Side 16

17 kneskapen. Side 17

18 ULSTEIN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Bjørg Haugland Arkivsak: 2014/481 Løpenr.: 8182/2014 Utvalsaksnr. Utval Møtedato 14/62 Levekårsutvalet /15 Fellesrådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Saka gjeld: UTTALE - OPPSTART AV DETALJREGULERING "OSHAUGFLATA BUSTADOMRÅDE". Tilråding: Oppstartmeldinga vert lagt fram for uttale utan tilråding. Side 18

19 SAKSFRAMLEGG Saksfakta: Vedlegg: 1 Varsel om oppstart av detaljregulering "Oshaugflata bustadområde". Samandrag av saka: AG Plan og Arkitektur AS har sendt ut varsel om oppstart av planarbeid med tilhøyrande planprogram for «Oshaugflata bustadområde» dat Levekårsutvalet og Fellesrådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne får saka lagt fram for eventuell uttale/merknadar, jf. vedlegg. Vurderingar og konklusjon: Saka vert lagt fram for uttale og moglege merknader til oppstartmeldinga Bjørg Haugland sekretær Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur. Side 19