STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite

Transkript

1 STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite Møteinnkalling DATO: FREDAG 29. MAI 2009 TID: KL. 09:00 STED: MØTEROM HALSEN STJØRDAL RÅDHUS Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig til sekretariatet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. Saksliste 012/09 Referatsaker 013/09 Henvendelsen fra Stjørdals-Blink fotball* 014/09 Rapport etter gjennomført forvaltningsrevisjon - gjennomgang av barneverntjenesten 015/09 Orienteringer fra administrasjonen 2. halvår 2009 * Saksfremlegg for sak 013/09 vil bli ettersendt. Stjørdal/Steinkjer, Ole Meier Kjerkol leder Paul Stenstuen kontrollsekretær E-post: paul.stenstuen@komsek.no Dir.tlf Mob

2 SAK 012/09 REFERATSAKER Kontrollkomiteen Paul Stenstuen 012/ Referat 1 KomSek Trøndelag IKS Deres henvendelse vedr. oppfølging av vedtak i Stjørdal kommune Vedlagt 2 KomSek Trøndelag IKS Deres ønske om å få regnskapstallene for kunstgressbanen på Øverlands Minde vurdert Vedlagt 3 KomSek Trøndelag IKS Møte i representantskapet Ettersendes 4 KomRev Trøndelag IKS Møte i representantskapet Ettersendes 5 Finansdepartementet Ot.prp. nr. 78 Om lov om endringer i Ikke revisorloven og enkelte andre lover vedlagt (gjennomføring av revisjonsdirektivet) 6 Kommunal og regiondepartementet Referatene tas til orientering. Ot.prp. nr Om lov om endringer i forvaltningsloven (habilitet for styremedlemmer i offentlig heleide selskaper) Ikke vedlagt SAK 013/09 HENVENDELSEN FRA STJØRDALS-BLINK FOTBALL Kontrollkomiteen Paul Stenstuen 013/ Kontrollkomiteen tar saken til orientering. Vedlegg 1. Brev datert fra Stjørdals-Blink fotball 2. Brev datert fra Stjørdal kommune 3. Notat datert fra KomRev Trøndelag IKS Ikke trykte vedlegg 1. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 2. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 3. Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner

3 Saksopplysninger Brev datert fra Stjørdals-Blink fotball ble lagt frem for kontrollkomiteen i møte den , sak 006/09. Kontrollkomiteen gjorde da slikt vedtak i saken: 1. Referatene tas til orientering. 2. Kontrollkomiteen ber om kopi av rådmannens svar vedr. revisjonsnotatet for Henvendelsen fra Stjørdals-Blink Fotball fremmes som sak til kontrollkomiteens neste møte Stjørdals-Blink fotball ønsket bl.a. en vurdering av hvorvidt regnskapstallene som er blitt presentert for kommunestyret har vært reelle. I sitt svar til Stjørdals-Blink fotball beklager Stjørdal kommune at det har tatt lang tid å besvare henvendelsen. Videre gis det uttrykk for at det var en direkte feil i oppsettet for lønnsutgifter for 2007 og tidligere år, men at det på vegne av administrasjonen ble beklaget for dette ved politisk behandling av utleieprisene i Administrasjonen erkjenner også at tallmaterialet har variert noe fra år til år på grunn av unøyaktigheter som skyldes skifting av personell mv. Kommunen opplyser avslutningsvis at det vil bli foretatt en ny gjennomgang av fastsatte utleiepriser for kunstgressbanen for Revisor har foretatt en gjennomgang av tallene som presenteres i brevet til Stjørdals-Blink fotball og kan verifisere det meste som postert på ansvar Kunstgressbanen direkte mot arter i de enkelte årsregnskaper. Revisor gir videre uttrykk for å ha revidert årsregnskapene og har ingen grunn til å tro at det foreligger vesentlige feil på arts- og funksjonsnivå. Rådmannen vil være tilstede for å svare på eventuelle spørsmål. Vurdering Kontrollkomiteen kan ta saken til orientering. SAK 014/09 RAPPORT ETTER GJENNOMFØRT FORVALTNINGSREVISJON - Gjennomgang av barneverntjenesten Kontrollkomiteen Paul Stenstuen 014/ Kommunestyret 1. Kontrollkomiteen slutter seg til rapporten Gjennomgang av barneverntjenesten 2. Rapporten oversendes kommunestyret Saksbehandlers forslag til innstilling til kommunestyret Kommunestyret tar rapporten Gjennomgang av barneverntjenesten til orientering

4 Vedlegg Gjennomgang av barneverntjenesten Forvaltningsrevisjon nr /2009 Ikke trykte vedlegg 4. Kontrollkomiteens sak 019/08 og 024/08 5. Kommunestyrets sak 053/08 6. Kontrollkomiteens sak 026/07 og 016/08 7. RSK Standard for forvaltningsrevisjon - Fastsatt av styret i NKRF den Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 9. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 10. Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner Saksopplysninger Kommunestyret vedtok plan for forvaltningsrevisjon i sak 053/08. Kontrollkomiteen sluttet seg til den fremlagte prosjektplan i sak 024/08. Prosjektet er nå ferdigstilt og revisors rapport følger vedlagt. Målet med forvaltningsrevisjon er å gi kommunestyret et bedre grunnlag for å fatte vedtak - eventuelt å endre tidligere vedtak. Hensikten med forvaltningsrevisjon vil også kunne være å medvirke til bedre måloppnåelse og/eller at målene blir nådd med minst mulig ressursbruk. Revisor har i sin gjennomgang sammenliknet statistikk for barneverntjenesten i Stjørdal, både over tid og mot andre kommuner. Revisor har i tillegg også gjennomført intervjuer og dokumentanalyser. Det vises for øvrig til rapporten i sin helhet. Vurdering Det er en avgrenset rapport, men det gis likevel en del interessant informasjon om utviklingen innenfor barneverntjenesten i Stjørdal kommune. SAK 015/09 ORIENTERINGER FRA ADMINISTRASJONEN 2. HALVÅR 2009 Kontrollkomiteen Paul Stenstuen 015/ Saken legges frem uten forslag til vedtak Vedlegg Oganisasjonskart Stjørdal kommune, se også kommunens nettsider

5 Ikke trykte vedlegg 11. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 12. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 13. Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner Saksopplysninger Kontrollkomiteen skal etter møteplan avholde møte den og den Som en avrunding på 1. halvår finner sekretær det hensiktsmessig å anmode komiteen om signaler mht. eventuelle ønsker om orienteringer fra administrasjonen 2. halvår Steinkjer Paul Stenstuen Kontrollsekretær TILLEGGSSAK SAK 016/09 FORVALTNINGSREVISJON - PROSJEKTPLAN FOR PROSJEKTET "Følge bygging av Stokkan ungdomsskole" Kontrollkomiteen Paul Stenstuen 016/ Kontrollkomiteen slutter seg til den fremlagte prosjektplan for Forvaltningsrevisjonsprosjektet Følge bygging av Stokkan ungdomsskole Vedlegg Prosjektplan for Forvaltningsrevisjonsprosjektet Følge bygging av Stokkan ungdomsskole Ikke trykte vedlegg 14. Kontrollkomiteens sak 003/ Kontrollkomiteens sak 019/ Kommunestyrets sak 053/ Kontrollkomiteens sak 026/07, 003/08 og 016/ Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 19. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 20. Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner

6 Saksopplysninger Forvaltningsrevisjon skal prioriteres etter følgende liste, jf. kontrollkomiteens sak 003/09 og kommunestyrets sak 053/09: Nr Prosjekt 1 Barneverntjenesten 2 Følge byggeprosjekt 3 Tilpasset opplæring og spesialundervisning 3 Tildeling av pleie og omsorgtjenester 4 Stjørdal kommune som arbeidsgiver 5 Innkjøp IKT 6 Etiske retningslinjer Revisor har nå i tråd med kontrollkomiteens vedtak i sak 019/08 utarbeidet forslag til prosjektplan. Denne følger vedlagt. Målet med forvaltningsrevisjon er å gi kommunestyret et bedre grunnlag for å fatte vedtak, eventuelt endre tidligere vedtak og/eller medvirke til en bedre måloppnåelse, samt at målene blir nådd med minst mulig ressursbruk. Vurdering Prosjektplanen danner grunnlaget for gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjektet, herunder hvilken vinkling prosjektet vil få og hva en ønsker å oppnå med prosjektet. Kontrollkomiteen gis med dette en mulighet til å spisse prosjektet nærmere dersom dette skulle være ønskelig. Dette kan for eksempel være i forhold til problemstilling eller til revisjonskriteriene. Prosjektplanen vil bli gjennomgått i møtet. Steinkjer Paul Stenstuen Kontrollsekretær