Velferdsklubben for Wärtsilä Norway 2016 ÅRSMØTE

Transkript

1 Velferdsklubben for Wärtsilä Norway 2016 ÅRSMØTE 1 Wärtsilä

2 Årsmøtet Velferdsklubben Saksliste 1. Valg av møteleder og referent. 2. Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av to medlemmer til å undertegne årsmøteprotokollen 3. Årsmelding og regnskap. 4. Budsjett. 5. Fastsettelse av årskontingenten 6. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer til styret. 7. Valg av komiteer. 8. Valg av revisor 9. Innmeldte saker 2 Wärtsilä

3 Årsmøtet Velferdsklubben Saksliste 1. Valg av møteleder og referent. 2. Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av to medlemmer til å undertegne årsmøteprotokollen 3. Årsmelding og regnskap. 4. Budsjett. 5. Fastsettelse av årskontingenten 6. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer til styret. 7. Valg av komiteer. 8. Valg av revisor 9. Innmeldte saker 3 Wärtsilä

4 Årsmøtet Velferdsklubben Saksliste 1. Valg av møteleder og referent. 2. Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av to medlemmer til å undertegne årsmøteprotokollen 3. Årsmelding og regnskap. 4. Budsjett. 5. Fastsettelse av årskontingenten 6. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer til styret. 7. Valg av komiteer. 8. Valg av revisor 9. Innmeldte saker 4 Wärtsilä

5 Årsmøtet Velferdsklubben Saksliste 1. Valg av møteleder og referent. 2. Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av to medlemmer til å undertegne årsmøteprotokollen 3. Årsmelding og regnskap. 4. Budsjett. 5. Fastsettelse av årskontingenten 6. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer til styret. 7. Valg av komiteer. 8. Valg av revisor 9. Innmeldte saker 5 Wärtsilä

6 Årsmøtet Velferdsklubben Saksliste 1. Valg av møteleder og referent. 2. Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av to medlemmer til å undertegne årsmøteprotokollen 3. Årsmelding og regnskap. 4. Budsjett. 5. Fastsettelse av årskontingenten 6. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer til styret. 7. Valg av komiteer. 8. Valg av revisor 9. Innmeldte saker 6 Wärtsilä

7 Årsmelding 2015 Hovedstyret har hatt følgende sammensetning i 2015: Leder: Nina Langeland Kasserer: Christer Hollekim Styremedlem: Eirik Ottesen Styremedlem: Tore Markhus Styremedlem: Helge Bårdsen (Helge Lagerstrøm) Representant for avdelingskontor: Geir Arne Kaspersen (Alina Litovchenko) Bedriftens representant: Geir Ove Sele Varamedlem: Alina Litovchenko Varamedlem: Helge Lagerstrøm 7 Wärtsilä

8 Årsmelding 2015 Generelt Velferdsklubbens styre startet ut året med ambisjoner om å markedsføre våre aktiviteter bedre, med et ønske om å nå breiere ut med våre tilbud. Restruktureringsprosessen i Ships Design og E&A, som ble initiert vår/ sommar, påvirket imidlertid ganske fort styrets aktiviteter, sammensetning og fokusområder. Det har midlertid vært regelmessige styremøter, men hovedfokus har vært på drift av Hyttene, kinodag på Stord og Bømlo ble arrangert 12.desember, rimelig god deltakelse. Juleverksted vart arrangert på Bømlo og Stord i begynnelsen av Desember, som vanlig med stor deltagelse og engasjement. Nyhetsbrev vart sendt ut i begynnelsen av november, der styret informerte om den økonomiske situasjonen for klubben arrangement justering av leiepriser og tilbud til ansatte rammet av nedbemanning. Trim rom Heiane Medlemsnedgang fra 865 i Desember 2014 til 723 i desember Wärtsilä

9 Årsmelding 2015 Årsmelding hyttekomite fjell - sjø 2015 Totalt sett er hyttekomiteen fornøyd med belegg og aktiviteten på fjellhyttene, belegget har hatt en økning i forhold til 2014 og endte på en utleie på 46% (42%)i hovedsesongen Januar April og på omlag 31% (31%) for året totalt, noe nedgang i utleien på høsten, noe som trulig har sin årsak i endringene i firma. Espevær viste frem til 2012 en fin økning i belegget, men i 2015 er en dessverre tilbake til nivået som var i Trass i at en på forrige årsmøte klarte å få på plass en hyttekomite, så har ikke dette resultert i økt etterspørsel etter disse enhetene. Høsten 2015 klarte hyttekomiteen å engasjere en liten, men eksklusiv gjeng av våre pensjonister, til å gjennomføre en inspeksjon og lage en rapport om tingenes tilstand der ute. Tilbake melding fra brukere er at plassen er flott, men at den generelle standarden på hytter inventar båter/motorer og uteområde, samt at renhold må forbedres. Seljestad Leiligheten på Solfonn Panorama har fungert som forventet i det tredje driftsåret, utenom de enorme snømengdene som la seg på terrasse som førte til at vi dessverre ikke kunne benytte denne i mange uker. Avtale med utleier ble reforhandlet og forlenget ut juli Så nå må hyttekomiteen enten sjekke markedet for å inngå ny leieavtale, muligens på 2 stk mindre leiligheter i samme området eller fortsette leieforholdet på den vi i dag leier. Belegget totalt for leiligheten viser at vi endte på en utleie på 45% av antall dager totalt, en oppgang på fra 33% i 2014 For vinter perioden fra 1. januar til 1. mai hadde vi ett belegg på 56% som er en oppgang fra 42% i Wärtsilä

10 Årsmelding 2015 Vågslid Leilighetene på Vågslid har fungert flott også i dette driftsåret, med små driftsproblemer på inventar og bygning, trass i enorme snømengder som medførte problemer både for våre medlemmer som skulle til fjells( en del avbestillinger) og ikke minst for mannskapet som ar ansvaret for snørydding av parkeringsplass etc. Belegget totalt for leilighetene viser en nedgang fra 2014 og vi endte på en utleie på 22% mot 28,5 % for 2014, av antall dager totalt For vinter perioden fra 1. januar til 1. mai hadde vi ett belegg på 37,5% en nedgang fra 45 % i Nedgangen er nesten utelukkende i perioden fra påske og frem til 1.mai. Hovden Begge hyttene på Hovden har fungert flott også i dette driftsåret, med små driftsproblemer på inventar og bygninger, trass i enorme snømengder som medførte problemer både for våre medlemmer som skulle til fjells og ikke minst for mannskapet som ar ansvaret for snørydding av parkeringsplass etc. Måtte også få noen av medlemmene til å måke av tak, da det hadde samlet seg mellom 1,5-2,5 meter med snø på taket, takk til disse! Ved til hyttene og diverse nytt utstyr ble kjørt opp før vintersesongen. Belegget totalt for hyttene viser at vi endte på en utleie på 34% som er en oppgang fra 29,5% i 2014 av antall dager totalt. For vinter perioden fra 1. januar til 1. mai hadde vi ett belegg på 51% en oppgang fra 44,5% i Wärtsilä

11 Årsmelding 2015 Espevær Hyttene har fungert brukbart i året som har gått, en del tilbakemelding på problemer knytt til båter og motorer, samt generelt vedlikehold og renhold. Hyttekomite har jobbet med å identifisere behov for vedlikehold og oppgradering av Hyttene på Espevær. I den sammenheng har en også jobbet med å identifisere personer med engasjement og ønske til å bidra. I forbindelse med dette har det vært dialog med Pensjonist foreningen i Wärtsilä. Dei har gjennomført inspeksjon av hyttene, og rapport med status og forslag til utbedringer er presentert, og ligg nå som grunnlag for planlegging av videre aksjoner. Belegget totalt for hyttene viser en utleie på 15% som er en nedgang fra 16% i 2014, av antall dager totalt. Sommer belegget var på 30% som er en nedgang fra 32 % i Antall søknader totalt er redusert kraftig i forhold til 2014 og nå vert mesteparten av utleie shoppet direkte. Spania I februar 2013 vart det inngått en leieavtale på en leilighet i Torrevieja i Spania av firmaet Maola AS på Stord, denne vart igjen fornyet i 2015, til også å gjelde ut 2016 Belegget totalt for 2015 var på 59% mot 54% i 2014 Tilbakemeldingene fra brukerne er fremdeles positive, både plass fasiliteter og inndeling av perioder får vi gode tilbakemeldinger på, litt rusk har oppstått men dette har utleier ordnet opp i. Vi har også dette året hatt eget møte med utleier for deling av erfaringer etter andre driftsår, begge parter er enige om å forsøke å få opp bruken i lavsesongen, dette gjøres ved å halvere leieprisen i disse månedene og åpne opp for at bedriftens pensjonister og nære familie medlemmer (eks foreldre) kan leie for lengre tidsrom i lavsesongen. 11 Wärtsilä

12 Årsmelding 2015 Søknader Totalt antall søknader viser en nedgang fra Totalt ble det registrert 1331 søknader i systemet gjennom (1646 i 2014 og 1558 i 2013) Totalt gjeld dette 201 forskjellige personer (177 i 2014 og 178 i 2013) Søknadene fordeler seg som følger: Fjell: 1129 søknader (1382 i 2014 og 1336 i 2013) Sjø: 13 søknader (104 i 2014 og 28 i 2013) Spania: 189 søknader (160 i 2014 og 194 i 2013) Gjestedøgn Vi har i 2015 hatt totalt 999 (996 i 2014) gjestedøgn ved våre enheter, desse er fordelt på til sammen 167 (164) forskjellige personer Hovden 54(51), Vågslid 45(54), Seljestad 45(41), Espevær 46 (53) og Spania 27(21) Belegg hele 2015 Belegg for Fjell totalt var på 31,6% (31,5%), det samme som i 2014 Belegg for Espevær var på 15% (16%) dette gir en nedgang på 1% i forhold til 2014 Belegg for Hovden var på 34% (29,5 %) dette gir en oppgang på 4,5% i forhold til 2014 Belegg for Vågslid var på 23% (28,5%) dette gir en nedgang på 5,5% i forhold til 2014 Belegg for Solfonn var på 45% (37,5%) en oppgang på 7,5% i forhold til Belegg for Spania var på 59% (53,5%) en økning på 5,5% i forhold til Belegg hovedsesong Vågslid Totalt 37,5% (45%) Leilighet 52-37,5% (46%) - Leilighet 53-37,5% (44%) Hovden Totalt 51% (44,5%) Hytte 407A- 63% (45%) - Hytte 407B- 39% (44,2%) Seljestad 56,5% (42%) Espevær 29,5% (32%) CabinWeb fungerer uten de store problemene hverken for brukere eller administrator. Mye oppdatering av medlems databasen i forbindelse med nedbemanningene. 12 Wärtsilä

13 Årsmelding 2015 Planer for 2016 Hovden Nedvask Skifte ut sittegrupper. Nye utemøbler Beise terrasser Generellt vedlikehald Vågslid Nedvask Undersøke muligheten for å dele dei store soverommene i to mindre Beise terrasser Skifte ut gardiner Generellt vedlikehald Solfonn Nedvask Espevær Se rapport Nedvask Male hytter Generellt vedlikehald Skifte vinduer CabinWeb oppgradere informasjonen om enhetene, bedre bilder etc 13 Wärtsilä

14 Budsjett 2016 Hytter Driftsinntekter Utleigeinntekter Fjell kr Utleigeinntekter Sjø Kr Utleigeinntekter Spania kr Sum Utleie Kr Driftskostnader Driftsutgifter Fjell kr Driftsutgifter Sjø kr Driftsutgifter Spania kr Sum drift kr Avdrag kr Innvisteringer Fjell 2016 Gardiner Vågslid kr Beijing terrasser kr Nye møbler Hovden kr Deling av soverom Vågslid kr Sum kr Innvisteringer Sjø 2016 Se rapport CabinWeb drift 2660 pr måned 14 Wärtsilä

15 Årsmelding 2015 Aktiviteter 2015 Golf Bedriften har avtaler med Haugaland golfklubb og Stord golfklubb. Det er ca 50 ansatte som spiller regelmessig og har fordeler som redusert årsavgift, treningstimer,gruppetrening og digitalt scorekort. Det var også ca 10 ansatte om fikk gratis veien til golf kurs på Stord Golfpark Vi hadde to lag med 6 personer på hvert lag som deltok i pitch & putt bredriftserie på kristtornskogen golfpark. Her bidrog velferdsklubben med 4000 kr som dekket kostnaden for det ene laget. Det andre laget dekket bedriften. Turgruppe Oppmøte på turene på Bømlo og Stord var svært liten i Tvilsomt at det vert noen aktivitet i 2016, Sykkelgruppa Stord Aktiviteten har vært bra i sykkelgruppa 15 Wärtsilä

16 Årsmelding 2015 Innebandy ( mangler tilbakemelding) Startet opp igjen i Er en gjeng som trener hver onsdag kveld i hallen til Rubbestadneset IL. Svømming Stord Svømmegruppa på Stord er fortsatt et populært tilbud til Wärtsiläs ansatte, som har svømming 2 dager i uka i Kulturhuset på Stord. Oppslutningen er noenlunde stabil med i snitt ~3 personer pr trening med variasjon fra 1 til 6. Medlemstallet er er noe redusert i forhold til for 2-3 år da var vi i en periode var oppe i personer. Nå ligger vi på 17 betalende medlemmer. Det blir tatt inn nye medlemmer hvert halvår og tilbudet følger skoleåret. Vi har medlemmer stort sett fra alle Wärtsiläs lokasjoner i Sunnhordland. Dans Våren 2015 startet en gruppe opp med kurs i Salsa Trimrom Heiane ( mangler tilbakemelding) Trimrommet på Heiane ble ferdig stilt høsten 2014 og er flittig i bruk. 77 ansatte betaler kontigent for det. Bergen Marathon 50 (30) ansatte deltok på Bergen Marathon i april, med 24 personer som sprang halvmaraton, 2 helmaraton og 4 stafettlag på halvmaraton. Ser ut til å ha blitt en flott tradisjon. 16 Wärtsilä

17 Årsmelding 2015 Juleverksted Det ble arrangert juleverksted på Stord og Bømlo. Arrangementet har hatt sine egne komiteer som har stått for planlegging, innkjøp og gjennomføring. Nissegave ble kjøpt inn både på Stord og Bømlo. Dette er et populært arrangement med stor interesse. Rabatt avtaler / Discounts Vi har en rekke rabattavtaler, avtrådtt styremedlem Geir Arne Kaspersen fikk oppdatert noen av avtalene og noen nye ble lagt til. Det er listet opp på hjemmesiden hvilke partnere det finnes avtaler med. De er tilgjengelige ved å henvende seg til rabattansvarlig. Stord Bilteknikk Avtale med Onninen + Ahlsell (kontantkjøp) 17 Wärtsilä

18 Årsmelding 2015 Økonomi Ingen større investeringer ble gjort i 2015, men vi har forlenget leieavtalen av leilighet på Solfonn ut juni 2016 og La Zenia, Spania. Ikkje klart enda, må oppdateres 18 Wärtsilä

19 Årsmelding regnskap Balanse Wärtsilä

20 Årsmelding resultatregnskap 20 Wärtsilä

21 Årsmelding resultatregnskap 21 Wärtsilä Årsmøte Velferdsklubben 2016

22 Regnskap revisjon 22 Wärtsilä

23 Årsmøtet Velferdsklubben Saksliste 1. Valg av møteleder og referent. 2. Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av to medlemmer til å undertegne årsmøteprotokollen 3. Årsmelding og regnskap. 4. Budsjett. 5. Fastsettelse av årskontingenten 6. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer til styret. 7. Valg av komiteer. 8. Valg av revisor 9. Innmeldte saker 23 Wärtsilä

24 6. Fastsettelse av årskontingenten Styret foreslår at medlemskontingent økes fra 550 kr til 600 kr for 2016, dvs opp fra 46 kr/mnd til 50 kr/mnd. 24 Wärtsilä

25 Årsmøtet Velferdsklubben Saksliste 1. Valg av møteleder og referent. 2. Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av to medlemmer til å undertegne årsmøteprotokollen 3. Årsmelding og regnskap 4. Budsjett. 5. Fastsettelse av årskontingenten 6. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer til styret. 7. Valg av komiteer. 8. Valg av revisor 9. Innmeldte saker 25 Wärtsilä

26 Årsmøte Valg Innstilling fra valgkomiteen forslag til nytt styre Leder Mari Ottesen 2 år Økonomi Christer Hollekim 1 år Styremedlem Liv Astrid Rolfsnes 1 år Styremedlem Tørres Edvardsen 2 år Styremedlem Karina Fylkesnes 1 år Varamedlem Alina Litovchenco 1 år Varamedlem Helge Lagerstrøm 2 år Avd kontor repr Eirik Ottesen 1 år Bedriftens repr Geir Ove Sele 26 Wärtsilä

27 Årsmøtet Velferdsklubben Saksliste 1. Valg av møteleder og referent. 2. Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av to medlemmer til å undertegne årsmøteprotokollen 3. Årsmelding og regnskap. 4. Budsjett. 5. Fastsettelse av årskontingenten 6. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer til styret. 7. Valg av komiteer. 8. Valg av revisor 9. Innmeldte saker 27 Wärtsilä

28 Valg av komiteer Valgkomite: Jan Istvan Vørøs Jan Harald Larsen Hein Schaug 1 år igjen 1 år igjen Hyttekomite Fjell: Helge Lagerstrøm Ingvar Førland Frode Økland Hyttekomite Sjø: Tore Markhus Jan Harald Larsen Rabattavtaler: Ingmund Bjordal Arve Rønnekleiv Arrangements komite: Alina Litovchenco NN Linda Summersson Caroline Nesse Anjerd M Fylkesnes 2 år 1 år igjen 1 år igjen 2 år 1 år 2 år 1 år igjen 2 år 2 år 1 år igjen 2 år 2 år 28 Wärtsilä

29 Valg av komiteer Bedriftsidrettslag organiseres av komiteene som også velger leder Golf Oddgeir Esperø 2 år Trim/tur Annbjørg Økland 1 år Sykkel Arve Selsås 2 år Basseng Stord Ingebjørg Lien 1 år Innebandy Rubben Raymond Våge 1 år Trimrom Heiane Jonny Larsen 1 år 29 Wärtsilä

30 Årsmøtet Velferdsklubben Saksliste 1. Valg av møteleder og referent. 2. Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av to medlemmer til å undertegne årsmøteprotokollen 3. Årsmelding og regnskap. 4. Budsjett. 5. Fastsettelse av årskontingenten 6. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer til styret. 7. Valg av komiteer. 8. Valg av revisor 9. Innmeldte saker 30 Wärtsilä

31 Årsmøtet revisor Valg av revisor Valgkomiteen foreslår : Hildegunn Sæverud ble valgt som revisor for Wärtsilä

32 Årsmøtet Velferdsklubben Saksliste 1. Valg av møteleder og referent. 2. Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av to medlemmer til å undertegne årsmøteprotokollen 3. Årsmelding og regnskap. 4. Budsjett. 5. Fastsettelse av årskontingenten 6. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer til styret 7. Valg av komiteer. 8. Valg av revisor 9. Innmeldte saker 32 Wärtsilä

33 Espevær Det sittende styret i velfersklubben ønsker å gjennomføre en undersøkelse for fremtiden for hyttene på Espevær. Stikkord i denne forbindelse. Negativ beleggs utvikling siste årene Antall søknader har falt dramatisk, mesteparten av utleie vert shoppet I CabinWeb Dalende interesse for dette tilbudet blant medlemmene Lite interesse for dugnadsinnsats blant medlemmene Problem å få medlemmer til hyttekomite Mye arbeid må gjennomføres for å heve standarden, ref. rapport fra «pensjonistene» Begge bygg er oppført i 1995, men vart oppgradert i forbindelse med kjøpet i Alternativ kan være 1. Oppgradering ihht rapport, kostnads estimert til kr. 2. Seksjonering av eiendommen og salg av en part. 3. Salg av hele eiendommen (verdivurdering foreligger fra Eiendomsmegler Vest). Forslag til vedtak; Årsmøtet gir styret fulmakt til å gjennomføre og komme med tilråding til ekstra ordinert årsmøte om fremtiden til Espevær. 33 Wärtsilä

34 Kapitalstruktur Innskudd og gjeld - Har ca. MNOK 4,74 på innskuddskonto/sparekonto til 1% flytende rente. I tillegg driftskonto med lav aktivitet (Svømmeklubben bruker denne sammen med. - Har et gjeldsbrevlån med gjenstående verdi på MNOK 1,175. (lånerente 5,3% - banken er forespurt, venter på svar fra SPV). - Har fellesgjeld på leilighetene på Vågslid med hhv; MNOK 1,389 og 1,481 (2,85% lånerente) - Total gjeld på hytter/leil fjell er MNOK 4, Andel av innskuddet (overføring fra W Ship Design Norway ) er bundet og knyttet til bruk for hytte/leil i Spania. - Forslag til vedtak; - Årsmøtet gir styret fullmakt til å finne optimal fordeling mellom gjeld/lån og innskudd og gjennomføre besluttede endringer. 34 Wärtsilä