Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Transkript

1 Dato: 16. desember 2013 Saksbehandler: Elin Onsøyen Direkte telefon: Vår referanse: Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Møtested: Drammen Dato: 16. desember 2013 Tidspunkt: Kl Følgende medlemmer møtte: Navn Torbjørn Almlid Oddvar Grøthe Ole Johan Andersen Laila Irene Johansen Hildur Horn Øien Øystein Dolva Hilde Arnesen John Egil Kvamsøe Harald Bergan Brit Helen Walbækken Bøhler Forfall: Funksjon Styreleder Nestleder Brukerrepresentantene Jørgen Korsvik og Toril Krogsund deltok som observatør med møte og talerett. Følgende fra administrasjonen møtte: Navn Funksjon Nils Fr. Wisløff Administrerende direktør Marit Lund Hamkoll Viseadministrerende direktør Halfdan Aass Fagdirektør Ørjan Angel Sandvik Økonomidirektør Cecilie Søfting Monsen Administrasjonskonsulent Elin Onsøyen Styresekretær / spesialrådgiver Styrets leder Torbjørn Almlid ledet møtet og administrerende direktør la fram sakene. Protokollfører: Elin Onsøyen 1

2 Godkjenning av saksliste og møteinnkalling: Møteinnkalling og saksliste ble godkjent. Saker som ble behandlet Godkjenning av protokoll Sak 65/2013 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 25. november 2013 Styrets enstemmige Protokoller fra styremøte 25. november godkjennes. Beslutningssaker Sak 66/2013 Budsjett og mål 2014 Styrets enstemmige 1. Styret slutter seg til de mål, prioriteringer og premisser for budsjett 2014, som fremkommer i administrerende direktørs saksfremstilling. Budsjettet vedtas med et totalbudsjett på MNOK, hvorav MNOK er rammetildeling fra HSØ. Styret vedtar budsjettet med et overskudd på 120 MNOK. 2. Rammetildeling på fra HSØ(basis og ISF refusjoner) fordeles som følger: Inntekter Klinikker budsjett Klinikk Drammen sykehus Klinikk Bærum sykehus Klinikk Ringerike sykehus Klinikk Kongsberg sykehus Klinikk for Intern service Klinikk for Psykisk helse og rus (PHR) Klinikk for Prehospitale tjenester Klinikk for Medisinsk Diagnostikk (KMD) Stabsområdet Økonomisk overordnede 826 Totalt Klinikk Bærum tilføres 5 mill kr som følge av tidspunkt for oppstart av kommunalt ø-hjelps tilbud for Bærum og Asker kommuner. Dette er inkludert i beløpet 779 mill kr. 2

3 Klinikk Drammen tilføres 25 mill kr som kompensasjon for sluttfinansiering av hovedstadsprosess samt for interne pasientstrømmer. Dette er inkludert i beløpet 1351 mill kr. Styret ber administrerende direktør om særlig oppfølging av klinikkene Drammen og Bærum som har hatt størst budsjettavvik i 2013, slik at de oppnår økonomisk kontroll så snart som mulig i Styret konstaterer at den økonomiske situasjonen i foretaket er under bedring og understreker at det er nødvendig med et resultat på 120 MNOK i 2014 for å skape økonomisk handlingsrom for videreutvikling av spesialisthelsetjenestene i Vestre Viken sitt opptaksområde. 4. Budsjett og mål for 2014 angir foretakets mål og økonomiske rammer for virksomheten det kommende år. Det er styrets forutsetning at budsjettet innenfor de samlede økonomiske rammer skal bidra til god måloppnåelse i forhold til eiers krav, samt helseforetakets egne mål, og bidra til god kvalitet og pasientsikkerhet. 5. Prioriterte mål 2014 er: - Gode og effektive pasientforløp ved kreftbehandling - Redusere ventetider med gradvis reduksjon i gjennomsnittlig ventetid til 65 dager ved utløpet av God gjennomføring av nye akuttforløp innen psykisk helsevern og rus 6. Det fastsettes følgende investeringsrammer for 2014: Budsjett Investeringsrammer 2014 Bygg 235 MTU 72 Overskudd som disponeres klinikker 10 Ambulanser 15 Behandlingshjelpemidler 20 Andre 5 Buffer 5 Investeringer 362 Administrerende direktør gis fullmakt til å fordele investeringsrammene og gjennomføre konkrete prosjekter. Styret forutsetter at administrerende direktør rapporterer til styret om bruk av investeringsmidler i den månedlige virksomhetsrapporteringen. 7. Den sentrale forskningsbevilgningen er videreført med prisjustering på 2013 nivå. 3

4 8. Administrerende direktør får fullmakt til å foreta nødvendige justeringer i budsjettet som følge av en eventuell overføring av ansvaret for ambulansetjenester i Telemark til Sykehuset Telemark HF. 9. Styret konstaterer at budsjettet for prehospitale tjenester er styrket for Rapport om framtidig ambulansestruktur legges fram for styret tidlig i Det forutsettes at alt omstillingsarbeid skjer i samarbeid med og i dialog med de ansattes organisasjoner. De 12 prinsipper for medvirkning skal legges til grunn i dette samarbeidet, og denne dialogen. Likeledes legges de 13 prinsipper for brukermedvirkning til grunn for dialogen med brukerne og deres organisasjoner. 11. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta eventuelle budsjettkorrigeringer gjennom året, blant annet som følge av nye bevilgninger eller føringer fra eier, styrevedtak i Helse Sør-Øst RHF, tekniske justeringer som følge av feilbudsjetteringer med videre. Sak 67/2013 Idéfase nytt sykehus i Vestre Viken Laila Irene Johansen: Forslag til nytt vedtakspunkt 4 Styret ber om at det så snart det er praktisk mulig bygges et nytt sykehus til erstatning for Drammen sykehus. Iderapportens arbeid legges til grunn for det videre planarbeidet. Funksjoner ved det nåværende Drammen sykehus skal i sin helhet inn i det nye sykehuset i Buskerud. Det skal i konseptfasen legges til grunn at Kongsberg sykehus skal bestå som et fullverdig lokalsykehus med akuttfunksjoner og fødeavdeling. Nødvendige investeringebehov og vedlikeholdsbehov ved Kongsberg sykehus skal også utredes i konseptfasen. Laila Irene Johansen: Forslag til nytt vedtakspunkt 6 Styret registrerer at Idefaseutredningen foreslår at det nye sykehuset etableres på Brakerøya i Drammen. Styret mener at denne plasseringen ikke er i "tilstrekkelig nærhet" for opptaksområdet til Kongsberg sykehus. Styret mener at en lokalisering på Ytterkollen i Nedre Eiker er en gunstigere plassering hensyntatt de samlede pasienttilbud og funksjoner som skal gis ved det nye sykehuset i Vestre Viken. Styret tar sitt endelige standpunkt til lokalisering av nytt sykehus etter høringsrunden og etter avklaringer av tomtekostnader. Reguleringsmessige forhold Miljømessige forhold (grunnforhold, jordvern og støy) Flomsikring Jernbanetilknytning og vegløsning Ervervskostnader Tomtekostnader I konseptfasen skal det utredes nærmere omfanget og dimensjonering av de spesialisthelsetjenestefunksjonene som skal opprettholdes og utvikles ved Kongsberg sykehus. Nødvendig investeringsbehov og vedlikeholdsbehov ved Kongsberg Sykehus skal også utredes i konseptfasen. Styret legger til grunn at følgende funksjoner videreføres ved Kongsberg sykehus 4

5 Et diagnostisk senter (røntgen, laboratorievirksomhet med mer) Et bredt poliklinisk tilbud (dialyse, blodbank, oppfølging av kreftpasienter og pasienter med andre kroniske sykdommer, skadepoliklinikk med mer) Elektiv virksomhet som dagbehandling innenfor kirurgi / ortopedi Opprettholde noen senger for eksempel rehabilitering Medisinsk service til Kongsberg DPS Styret vedtok punktene 1,2,3,5,7og 8. enstemmig. Styret stemte over forslag til nytt punkt 4 fra Laila Irene Johansen. Forslaget fikk 1 stemme og falt. Administrerende direktørs forslag til punkt 4 fikk 9 stemmer. Styret stemte over forslag til nytt punkt 6 fra Laila Irene Johansen. Forslaget fikk 3 stemmer og falt. Administrerende direktørs forslag til punkt 6 fikk 7 stemmer. 1. Styret konstaterer at den framlagte Idéfaserapporten i all hovedsak svarer på mandatet som ble gitt for denne fasen for utviklingen av Vestre Viken HF (se styresak 36 og 37 i Vestre Viken 19. juni 2013 vedlegg 4 og godkjenning av oppstart av idéfasearbeidet i styret i Helse Sør-Øst i sak september vedlegg 5). Idéfaserapporten (vedlegg 8) inkludert saksfremlegg sendes på høring med frist 28. februar Høringsbrev er vedlegg Planlegging av det nye sykehuset legger til grunn samlokalisering av somatikk og psykisk helse og rus på sykehusnivå. Det vurderes et alternativ om at alderspsykiatri kan lokaliseres til Bærum. 3. De fem distriktspsykiatriske sentrene (DPSene) bygges ut med mest mulig samling av poliklinikk og sengeposter og så langt som mulig knyttet til lokalsykehusene. DPS Asker legges til Blakstad i nytt bygg. Det fremmes en samlet plan for utbyggingene av DPSene våren I tråd med Idéfaserapporten legger styret til grunn for det videre planarbeidet at det så snart som praktisk mulig skal bygges et nytt sykehus som skal ta opp i seg nåværende akuttfunksjoner ved sykehusene i Drammen og Kongsberg. Funksjonene ved dagens Drammen sykehus skal i sin helhet inn i det nye sykehuset, mens det i konseptfasen nærmere skal utredes omfang og dimensjonering av de spesialisthelsetjenestefunksjonene som skal opprettholdes og utvikles ved Kongsberg sykehus. Styret legger til grunn at følgende funksjoner videreføres ved Kongsberg sykehus Et diagnostisk senter (røntgen, laboratorievirksomhet med mer) Et bredt poliklinisk tilbud (dialyse, blodbank, oppfølging av kreftpasienter og pasienter med andre kroniske sykdommer, skadepoliklinikk med mer) Elektiv virksomhet som dagbehandling innenfor kirurgi / ortopedi Opprettholde noen senger for eksempel rehabilitering Medisinsk service til Kongsberg DPS Nødvendig investeringsbehov for Kongsberg sykehus skal også utredes i konseptfasen. 5

6 5. Pågående regionale prosjekter vedrørende kapasitet i hovedstadsområdet og i Helse Sør- Øst frem mot 2030 er ikke fullført på nåværende tidspunkt og må innarbeides i neste planfase. 6. Styret konstaterer at Idéfaseutredningen foreslår at det nye sykehuset etableres på Brakerøya i Drammen. Styret er av den oppfatning at Brakerøya har «tilstrekkelig nærhet» til opptaksområdene for Kongsberg og Drammen (viser til protokollene fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst , i Vestre Viken og , vedlegg 1, 2 og 3) og at lokaliseringen på Brakerøya er den gunstigste plassering når en tar hensyn til de samlede pasienttilbud og funksjoner som skal gis ved det nye sykehuset. Styret ber administrerende direktør så langt det er mulig før endelig vedtak i idéfasen kvalitetssikre de vurderinger som er gjort i idéfasen med hensyn til Reguleringsmessige forhold Miljømessige forhold (grunnforhold, jordvern og støy) Flomsikring Jernbanetilknytning og vegløsning Ervervskostnader Styret tar sitt endelige standpunkt til lokaliseringen av nytt sykehus etter høringsrunden. 7. Bærum og Ringerike sykehus skal videreføres og må sikres eiendomsutvikling i tråd med Helse Sør-Østs eiendomsstrategi. 8. Økonomisk bærekraft gjennomgås av administrerende direktør i samarbeid med Helse Sør-Øst basert på nytt rente og avdragsregime for store investeringer (Økning av statlig låneandel til 70 %, utvidet avdragstid til 25 år og full rentebelastning av interne lån i Helse Sør-Øst). Dette legges fram i forbindelse med endelig vedtak i styremøtet i mars Sak 68/2013 Oppnevning av nye representanter til Brukerutvalget Styrets enstemmige Styret for Vestre Viken HF oppnevner for perioden til følgende som nye representanter i Brukerutvalget i Vestre Viken HF: Lill Irene Sandberg, FFO Buskerud Anne Helene Lindseth, FFO Akershus Torunn Viervoll, FFO Akershus Arne Moe, Kreftforeningen Orienteringssaker Sak 69/2013 Orienteringer 6

7 Styrets enstemmige Styret for Vestre Viken HF tar de fremlagte sakene til orientering. Andre orienteringer Administrerende direktørs orienteringer og styreleders orienteringer Økonomidirektør Ørjan Angel Sandvik orientert om virksomhetsrapporteringen ved utgangen av november måned. Fagdirektør Halfdan Aas orienterte om styringsindikatorene ved utgangen av november måned og nasjonale kvalitetsindikatorer. Sak Blakstad - møtet ble lukket med hjemmel i offentlighetslovens paragraf 13 jamfør helsepersonellovens paragraf 21 om taushetsplikt og offentlighetslovens paragraf 24. Klinikkdirektør Kirsten Hørthe ga en muntlig redegjørelse av saken. Styret ønsker å få saken tilbake, når saken er avsluttet av Helsetilsynet og politi, med særlig fokus på læring. Eventuelt Det ble ikke tatt opp noen saker under dette punkt. 7