Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. Per Eirik Magnussen

Transkript

1 Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Ullevaal Stadion, c-1315_Protokoll FS 16 Kopi: handball.no Protokoll til møte i Forbundsstyret desember 2014 i NHFs lokaler Innkalt Karl-Arne Johannessen President Ole R. Jørstad 1. visepresident Else-Marthe Sørlie Lybekk 2. visepresident (lørdag) Tonje S. Jelstad Styremedlem Espen Karlsen Styremedlem Tom Tvedt Styremedlem Frank H. Bjørndal Styremedlem Stig Quille Ansattes representant Erik Langerud Generalsekretær Kirsten Birkeland Kommunikasjonssjef Per Eirik Magnussen Org.sjef Forfall: Toril Fiskerstrand Hovedleder LKS (Deltok på telefon på saksnr.: 267,268,270, samt deler av 275) Gro Eide Mads Stian Hansen Saksliste Saksnr: 267/13-15 Godkjenning av protokoller... 2 Saksnr: 268/13-15 Økonomi... 2 Saksnr: 269/13-15 Aldersgrense og funksjonstid... 4 Saksnr: 270/13-15 Instruks for Hovedleder landslag... 5 Saksnr.: 271/13-15 Beach håndball rapport LL-trenere... 6 Saksnr: 272/13-15 Høringsutkast Forskningsplan... 7 Saksnr: 273/13-15 Mikrofon på spiller... 7 Saksnr: 274/13-15 VM 2021/ Saksnr: 275/13-15 Strategiplanarbeid... 8 Saksnr: 276/13-15 Ledermøtet januar... 9 Saksnr: 277/13-15 Søknad fra Gjerpen Håndball Saksnr: 278/13-15 NIF-evalueringen av OL/PL-prosessen Saksnr: 279/13-15 Rapporter/referater Protokoll fra møte nr 16/13-15 i Forbundsstyret Side 1 av 11

2 Saksnr: 267/13-15 Godkjenning av protokoller Saksinnleder: Karl-Arne Johannessen Følgende protokoller ble lagt fram for godkjenning: - FS protokoll fra møte nr 15/ AU-protokoll fra møte nr 14/13-15 og AU-møte 15/13-15 FS-vedtak i saksnr: 267/13-15: Protokollene fra FS-møte nr 15/13-15, AU-møte nr 14/13-15 og AU-møte nr 15/1315 godkjennes. Saksnr: 268/13-15 Økonomi Saksinnleder: Frank H. Bjørndal; Erik Langerud A. Årsprognose GS ga i møtet en kort statusoppdatering med hensyn til årsprognose for I forhold til tidligere rapporterte prognose orienterte generalsekretæren om følgende endringer: a. Salg av leilighet gir en regnskapsmessig gevinst i b. MVA-refusjonen ca 0,75 mill bedre enn budsjettert. c. Økte kostnader knyttet til Gi gass trekker i negativ retning. d. Alle utgifter knyttet til skifte av hovedtrener for LMS føres på GS påpekte videre at det er usikkerheter knyttet til regnskapet for Møbelringen Cup, EM og de forestående Cupfinalene. B. Revisors møte med styret NHFs revisor avholdt det lovbestemte møtet med Forbundsstyret (uten den administrative ledelsen til stede). C. Budsjett 2015 Generalsekretæren presenterte status i den pågående budsjettprosessen fram mot realitetsbehandling i Forbundsstyret januar. Generalsekretæren presenterte videre et arbeidsbudsjett (driftsbudsjett) i balanse med 120,5 mill i inntekter og utgifter. Protokoll fra møte nr 16/13-15 i Forbundsstyret Side 2 av 11

3 Det framlagte budsjettet har hensyntatt Forbundsstyrets føringer knyttet til: Sportssjef. IKT omstilling/nyutvikling. Beach satsing i henhold til Ledermøtet i november. Media-avtalen med TV2. I sin videre orientering la generalsekretæren fram et foreløpig forslag til egenkapitaldisponeringer med hensyn til å finansiere/delfinansiere viktige arbeidsområder i Dette omfattet: Landslagsarbeid (fondsfinansiert). Omstillingskostnader Region Nord. Forberedelser til OL 2016 for LKS. IKT (delfinansiert). Ungdomshåndballen. Gi gass (utvalgets aktivitet i 2015). I tillegg til de prioriteringer og forslag til egenkapitaldisponeringer som generalsekretæren presenterte, ba Forbundsstyret GS gjennomføre en dypere analyse av aktiviteten og økonomien knyttet til arbeidsområdet inkludering/integrering. Denne legges fram for Forbundsstyret i januarmøtet og danner grunnlag for en eventuell budsjettmessig økning i D. Langtidsbudsjett Saken settes på agendaen til januarmøtet. FS-vedtak i saksnr: 268/13-15 A. Til orientering. B. NHFs fordringsliste legges fram for Arbeidsutvalget i deres møte 6. januar. For øvrig til orientering. C. Til orientering og videre arbeid. NHFs budsjett for 2015 legges fram for realitetsbehandling i FS-møtet januar D. Forslag til Langtidsbudsjett legges fram for Forbundsstyret januar Protokoll fra møte nr 16/13-15 i Forbundsstyret Side 3 av 11

4 Saksnr: 269/13-15 Aldersgrense og funksjonstid Saksinnleder: Karl-Arne Johannessen; Else-Marthe Sørlie Lybekk A. Internasjonalt Else-Marthe Sørlie Lybekk refererte fra møtet i EHFs arbeidsgruppe knyttet til aldersgrenser, funksjonstid og kjønnssammensetning i EHFs organer. Dette første møtet var i hovedsak tilegnet overordnede diskusjoner knyttet til selve saksområdet, og ikke minst planlegging av selve arbeidsprosessen fram til behandling i EHFs Executive Committee møte i juni og deretter i kongressen. Fra arbeidsgruppa legges det opp til å utarbeide et grunnlagsnotat som sendes samtlige medlemsnasjoner til høring. Else-Marthe Sørlie Lybekk (og NHF), er særskilt utfordret til å utarbeide grunnlaget knyttet til kjønnssammensetning. Neste møte i arbeidsgruppa er satt til 17.mars. For å gi best mulig innspill i det videre arbeidet settes saken opp på Forbundsstyrets møte i februar. B. Nasjonalt Det vises til NHFs forslag og innspill på EHF kongressen, samt Forbundsstyrets og Arbeidsutvalgets diskusjoner om at dette også er et saksområde som bør settes på den nasjonale dagsorden. Første anledning med hensyn til eventuelle nasjonale reguleringer er henholdsvis Håndballtinget og Idrettstinget. Forbundsstyret ser det som naturlig at temaet først fremmes og drøftes på vårt eget Håndballting i 2015, før den eventuelt bringes inn for NIF. Forbundsstyret ser i så fall for seg at saken presenteres på Idrettstinget i den politiske debatten, og at NHF fremlegger et innspill i denne debatten som kan inntas som et element i Idrettspolitisk dokument etter Idrettstinget Forbundsstyret ønsker en drøfting med regionene, før temaet eventuelt fremmes for Håndballtinget. Saken settes derfor opp på det kommende Ledermøtet. Pr i dag gjelder i NHF Valgperiode: 2 år. Antall styreposisjoner: 10 ( ). Antall andre tingvalgte posisjoner: 27. Karrierevei: Vara => Medlem => Leder. Aldersgrense: Ingen øvre aldersgrense. Grense for samlet funksjonstid: Ingen. Kjønnsfordeling: NIF Lov 2-4. Protokoll fra møte nr 16/13-15 i Forbundsstyret Side 4 av 11

5 Andre begrensninger: o NIFs fellesbestemmelser. o President, visepresidenter eller styremedlemmer i Forbundsstyret kan ikke samtidig være leder, nestleder eller styremedlem i NHFs regioner. Dersom den valgte president eller visepresidentene innehar slike verv, plikter de straks å fratre disse. Forslagsfrist til Håndballtinget er 5. februar Pr i dag gjelder i NIF Valgperiode: 4 år. Antall styreposisjoner: 11 (1+2+8). Antall andre tingvalgte posisjoner: 27. Karrierevei: Vara => Medlem => Leder. Aldersgrense: Ingen øvre aldersgrense. Grense for samlet funksjonstid: Ingen. Kjønnsfordeling: NIF Lov 2-4. Andre begrensninger: En person kan ikke samtidig innen ett organisasjonsledd inneha mer enn ett av følgende verv: medlem av styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor, domsutvalg, appellutvalg. En person kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse. Ansatte/oppdragstakere/økonomiske interesser. Forslagsfrist til Idrettstinget er: 4 måneder før Idrettstinget. FS-vedtak i saksnr: 269/13-15 A. Internasjonalt Temaet settes opp på Forbundsstyrets møte i februar B. Nasjonalt Temaet settes opp på agendaen for Ledermøtet i januar Saksnr: 270/13-15 Instruks for Hovedleder landslag Saksinnleder: Karl-Arne Johannessen Basert på Forbundsstyrets gjennomgang i november møtet, ble instruks for Hovedleder landslag lagt fram for sluttbehandling. Protokoll fra møte nr 16/13-15 i Forbundsstyret Side 5 av 11

6 FS-vedtak i saksnr: 270/13-15 Forbundsstyret vedtar følgende endring i den foreliggende Instruks for hovedleder : Hovedleder på senior landslag bør være FS-medlem. I den grad funksjonen ikke kan dekkes av FSmedlem, oppnevner FS en hovedleder utenfor Forbundsstyret etter forslag fra GS. Forbundsstyret ber GS i samarbeid med de respektive landslagsledelsene utforme spesifikk instruks for det enkelte landslag, basert på den vedtatte overordnede instruksen for Hovedledere på landslag. Saksnr.: 271/13-15 Beach håndball rapport LL-trenere Saksinnleder: Tonje S. Jelstad; Eskil Berg Andreassen; Kjetil Lundeberg Beach landslagstrenerne for henholdsvis kvinner og menn ga Forbundsstyret en orientering om status og videre planer for landslagsarbeidet i Beach håndball. Statuspunkter Landslag Menn Beach (LMB) Ikke kvalifisert til mesterskap i (Nr 8 i EM 2014) 18 spillere i stallen. Kun 3 spillere har deltatt i 2 eller flere mesterskap. Snittalder på spillerstallen er 23 år. Landslag Kvinner Beach (LKB) Nr 3 i VM (Har tatt 6 mesterskapsmedaljer siden 2009). 10 spillere i kjernetroppen med gjennomsnittsalder på 22,8 år. Sentrale utfordringer Mål LMB: Semifinale i EM 2015, og gjennom det kvalifisert for VM2016. Mål LKB: Kjempe om medaljer i alle mesterskap og World Games. Rekruttere spillere fra beach håndball miljøer og ikke bare med basis i innendørs håndball. Øke attraktiviteten av å spille med «flagget på brystet». (Flere som ønsker å satse på en karriere innen Beach håndballen). Øke kunnskapen/kjennskapen og positiviteten til beach håndball hos «vanlige» trenere. Profilere beach håndballen (både landslagene og aktiviteten) i alle relevante kanaler. Forbedre administrativ kraft og struktur. Protokoll fra møte nr 16/13-15 i Forbundsstyret Side 6 av 11

7 Planer og behov knyttet til det videre arbeidet Beach håndball som en obligatorisk del av trenerutdanningen i NHF. Egne spesialiseringsmoduler for beach håndball. Innslag på Topphåndballseminaret fra og med Bygge og videreutvikle NM-konseptet. Utbre beach håndballen regionalt, ved at organisasjonen i praksis følger opp den av Håndballtinget vedtatte Strategiplan. Til orientering. FS-vedtak i saksnr: 271/13-15 Saksnr: 272/13-15 Høringsutkast Forskningsplan Saksinnleder: Per Eirik Magnussen FS-vedtak i saksnr: 272/13-15 Forbundsstyret støtter i det alt vesentlige fellesuttalelsen fra Særforbundenes Fellesorganisasjon. Forbundsstyret mener imidlertid det er viktig at NHF sender en egen høringsuttalelse til NIF. Forbundsstyret ber GS utforme og oversende NHFs høringsuttalelse med basis i Forbundsstyrets diskusjon. Saksnr: 273/13-15 Mikrofon på spiller Saksinnleder: Kirsten Birkeland Etter en henvendelse fra TV2 har NHF sammen med Norsk Topphåndball bidratt i en test der en spiller fikk mikrofon innsydd i drakten under kamp. Ønsket fra TV2 var å komme tettere på i spillet og kunne lage redaksjonelle saker til HåndballXtra og sportssendingene. Selve opptaket gikk stort sett greit, men innvendingene mot å gjøre dette til en vanlig praksis er store i alle deler av organisasjonen. Forbundsstyret mener at det indre livet på håndballbanen skal vernes og ikke deles med offentligheten utover time-outer som det er praksis for i enkelte kamper. At det kunne bli god TV er ikke nødvendigvis ensbetydende med at det ville være godt for NHF eller aktørene i en kamp. FS-vedtak i saksnr: 273/13-15 Forbundsstyret vedtar at NHF ikke skal tillate bruk av mikrofon på spiller. Protokoll fra møte nr 16/13-15 i Forbundsstyret Side 7 av 11

8 Saksnr: 274/13-15 VM 2021/2023 Saksinnleder: Erik Langerud IHF har invitert sine medlemmer om å melde interesse for arrangøransvar for VM (kvinner og menn) i 2021og Til FS-møtet forelå en innstilling fra Arbeidsutvalget på at NHF sender «Letter of intent» med hensyn til VM 2023 for både menn og kvinner. Frist er På lik linje som Arbeidsutvalget, ser Forbundsstyret det som uaktuelt å arrangere et VM i 2021, kun kort tid etter våre to Europamesterskap på hjemmebane i Med hensyn til et arrangøransvar i 2023, uttrykker Forbundsstyret en viss bekymring med hensyn til den uforutsigbarhet som har framkommet i forbindelse med det nært forestående verdensmesterskapet for menn i Basert på den informasjonen som er tilgjengelig pr nå, anser Forbundsstyret det som kritikkverdig at kriteriene knyttet til kvalifisering og deltakelse endres med tilbakevirkende kraft. Forbundsstyret ønsker allikevel å signalisere en initial interesse for å arrangere et VM i Ved å sende et «Letter of intent», vil NHF være i posisjon til på et senere tidspunkt å vurdere grunnlaget for å søke arrangøransvar for VM i Det ble i saken understreket at en eventuell søknad sannsynligvis må ferdigstilles i første tertial 2015, basert på en signalisert avgjørelse i IHFs Council i juni I denne forbindelse påpekte GS at en søknadsprosess, i tillegg til å være tid-/ressurskrevende for GS, også vil innebære et behov for å søke partnerskap med andre nasjonale håndballforbund. FS-vedtak i saksnr: 274/13-15 Forbundsstyret vedtar å sende «Letter of intent» for VM 2023 for kvinner og menn. Protokolltilførsel: Styremedlem Espen Karlsen stemte mot å sende «Letter of intent»på bakgrunn av de betenkeligheter man har i forhold til IHF, og ba om at dette ble protokollført. Saksnr: 275/13-15 Strategiplanarbeid Saksinnleder: Karl-Arne Johannessen Videreføring av diskusjonene fra tidligere møter i Forbundsstyret og Arbeidsutvalget. Protokoll fra møte nr 16/13-15 i Forbundsstyret Side 8 av 11

9 Som inngang til Forbundsstyrets drøfting ble det gitt en redegjørelse fra «Utvalg for ungdomshåndballen» knyttet til konkrete forslag som vil framkomme utvalgets rapport. Utvalget orienterte også om at de ønsker å avstemme innhold og forslag i rapporten med NHFs Ledermøte før sluttrapporten overleveres Forbundsstyret. Fra Gi gass ble det, som tidligere, gitt en overordnet orientering om arbeidsprosessen, men ikke om innholdet i den rapporten som vil bli lagt fram på NHFs Ledermøte januar. Forbundsstyret legger vekt på at rapporten fra Gi gass er en rapport bestilt fra Håndballtinget og at den derfor skal gå i den form den avleveres i januar til Tinget uten endringer. Forbundsstyret ser Ledermøtet som en viktig arena for det videre arbeidet med NHFs Strategiplan anno Forbundsstyret ønsker særskilt Ledermøtets innspill og involvering knyttet til: Prioriterte arbeidsområder (19). Konkretisering av mål, målemetoder og forpliktelse/ansvar. Form, innhold og videre framdrift. FS-vedtak i saksnr: 275/13-15 Basert på Forbundsstyrets drøftinger vil Arbeidsutvalget i sitt møte 6. januar fastsette innhold og arbeidsmetode(r) for behandlingen av NHFs Strategiplan på Ledermøtet januar. Saksnr: 276/13-15 Ledermøtet januar Saksinnleder: Karl-Arne Johannessen; Tom Tvedt Møtested: Lillehammer Møteramme: Fredag 16. januar kl 16:00 20:00. Lørdag 17. januar kl 09:00 12:00. Fredag 16.januar Presentasjon og gjennomgang av sluttrapporten fra Gi gass. Presentasjon og gjennomgang av forslag til sluttrapport fra Utvalg for Ungdomshåndballen. Protokoll fra møte nr 16/13-15 i Forbundsstyret Side 9 av 11

10 Lørdag 17.januar NHFs Strategiplan anno o Prioriterte arbeidsområder (19). o Konkretisering av mål og målemetoder. o Form, innhold og videre framdrift. 2.divisjon/Bringserien. o Med basis i Forbundsrådsmøtet i juni legges det opp til orientering og beslutning i Forbundsrådet knyttet til: - Fordeling av kvote/lag til den nye 2.divisjon med 4 avdelinger. - Fordeling av kvote/lag til den nye modellen for Bringserien. Beach håndball. o Den regionale tilbakemeldingsrunden med hensyn til Ledermøtets diskusjon og konklusjoner viser behov for en klargjørende runde. IKT rapport. o Status, framdrift og opplæring for nytt administrativt system. o Status, framdrift og opplæring for ny webløsning. o Status og framdrift for «Nye Idrettskontor». - Lønnsfastsettelse (kun Forbundsrådet). o Med basis i årets lønnsoppgjør for daglige ledere, er det behov for en drøfting og gjennomgang av lønnsdannelsesprinsippene for regionalt ansatte. FS-vedtak i saksnr: 276/13-15 Forbundsstyret ber GS ferdigstille programmet/innbydelsen. Herunder innhente eventuelle innspill fra regionene og/eller Norsk Topphåndball knyttet til saker somskal settes på agendaen. Saksnr: 277/13-15 Søknad fra Gjerpen Håndball Saksinnleder: Per Eirik Magnussen Gjerpen Håndball vil over helgen sende en søknad om lån til Norges Håndballforbund. Søknaden er med bakgrunn i en yrkesskadeerstatningssak fra 2005/2006. FS-vedtak i saksnr: 277/13-15 Forbundsstyret ser ikke at det finnes hjemmel i hverken NHFs eller NIFs lover til å kunne imøtekomme klubbens søknad. Søknaden avslås. Forbundsstyret ber imidlertid GS se om det kan finnes andre måter som NHF kan forenkle klubbens situasjon. Protokoll fra møte nr 16/13-15 i Forbundsstyret Side 10 av 11

11 Saksnr: 278/13-15 NIF-evalueringen av OL/PL-prosessen Saksinnleder: Erik Langerud FS-vedtak i saksnr: 278/13-15 Forbundsstyret gir presidenten fullmakt til å representere NHF i prosessen. Presidenten utarbeider et skriftlig innspill til utvalget slik de har invitert til innen fristen Saksnr: 279/13-15 Rapporter/referater Saksinnleder: Diverse Orientering fra Valgkomiteen Forbundsstyret tar Valgkomiteens orientering knyttet til et av medlemmenes habilitet i forbindelse med innstilling til nytt Forbundsstyre til orientering. Internasjonalt Det ble kort orientert om dialogen med IHF knyttet til det forestående verdensmesterskapet for menn i IHF har respondert på NHFs henvendelse, men uten å svare konkret på de forholdene NHF ba om avklaring på. Forbundsstyret ber om at saken følges opp overfor EHF og IHF. Til orientering. FS-vedtak i saksnr: 279/13-15 Karl-Arne Johannessen (president) Ole R. Jørstad (1. visepresident) Else-Marthe Sørlie Lybekk (2. visepresident) Forbundsstyrets og Arbeidsutvalgets protokoller er offisielle og bindende for organisasjonen når minimum 2 av de 4 overstående medlemmer av Forbundsstyret har signert protokollen. Protokoll fra møte nr 16/13-15 i Forbundsstyret Side 11 av 11