UNIVERSITETET I TROMSØ U1T

Transkript

1 UNIVERSITETET I TROMSØ U1T DET HELSEVTENSKAPELJGE FAKULTET MØTEREFERAT Møte I: Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige Møtedato: fakultet Arkivref.: 2012/30 A5S032/ Møteleder/referent: Age Danielsen/Ashild Strøm mesen Til stede: Age Danielsen, styreleder Marit Lind, nestleder Ashild Fause, representant for vitenskapelige ansatte EHisiv B. Mathiesen, representant for vitenskapelige ansatte Ole Petter Rekvig, representant for vitenskapelige ansatte Martin Eisemann, representant for vitenskapelige ansatte Eva Sjøttem, representant for vitenskapelige ansatte Anita Iversen, representant for midlertidig vitenskapelig ansatte Randi Olsen, representant for teknisk og administrativt ansatte Svein Are Tjeldnes, representant for teknisk og administrativt ansatte Cathrine Finvãg, studentrepresentant Cecilie Hartvig, studentrepresentant Katrine Kaino, vara for studentrepresentant Forfal I: Abubakar All, studentrepresentant Møtet startet med en presentasjon av Barns posisjon I praksis og forskning av Astrid Strandbu, RKBU. Fakultetsstyret takker for en god og spennende presentasjon. FS HELSEFAK MØTEINNKALLING OG SAKSLISTE Møteinnkallingen og sakslisten ble godkjent. FS HELSEFAK REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER Referat fra fakultetsstyremote 7. desember 2011 (ephorte 2011/3) Referatet ble godkjent. Merknad: Fakultetsstyret ba om at det i referat settes tidsfrister for oppfølging av saker. Midlertidig ansatt ved Det helsevitenskapelige fakultet (ephorte 2012/273) Styret tok saken til orientering. Areal-/romsituasjonen ved Det helsevitenskapelige fakultet: situasjonsbeskrivelse og behov for midlertidige Iøsninger I pâvente av MH II (ephorte 2012/686) Styret tok saken til orientering og ber om en oppdatert orientering I et senere fakultetsstyremøte. Rapport vedrorende eksamen MBI-2001 høst 2011 (ephorte 2011/6186) Styret tar saken til orientering. Merknad: Styret ba om a bli orientert om Lean-prosessen for bedre kvalitetssikring av eksamensavvikling ved Det helsevitenskapelige fakultet. Konkrete innspill til bedre kvalitet I eksamensavvikling meldes inn til Brynjar Jørstad. NO-9037 Tromsø. postmottak@uit.no. SntraIbord: Faks:

2 UNIVERSITETET I TROMSØ UT økonomirapport per (ephorte 2011/2788) Styret tok saken til orientering. Arsresultat 2011 (ephorte 2011/510) Styret tok saken til orientering. FS HELSEFAK AVSETNINGER OG BALANSE PER VED DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET (ephorte 2011/510) Forsiag til vedtak: 1. Fakultetsstyret godkjenner endringer I retningsiinjer for behandling av avsetninger ved Helsefak. 2. Fakultetsstyret godkjenner at FS Helsefak 19-il, avsetninger og balanse per , behandles som beskrevet. 3. Fakuitetsstyret godkjenner de justeringer som erforeslâtt I saken og som erforankret I fakultetets retningsiinjer for behandling av avsetninger ved Helsefak og inndrar kr 11,7 miii. fra avsetninger ved ISM, IKO, IHO og RKBU. 4. Fakultetsstyret gir dekan fulimakt til a overbudsjettere med kr 14,9 miii. p6 fakuitetsnivâ. Overbudsjetteringen er knyttet til strategi, ârsplan og prioriterte investeringer. 5. Fakuitetsstyret ber om at det arbeides med a ha avsetninger p6 størreise med forpiikteiser. Vedtaket ble enstemmig vedtatt. Ashild Fause fremmet i tillegg folgende protokolitilforsel: Det forutsettes at fakultetet bar avsatt midler til oppfolging 09 utvikling av studieprogram og implementering av nye studier for 2012 FS HELSEFAK OPPFØLGING AV UTDANNINGSMELDINGEN 2010/2011 VED DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET (ephorte 2012/1017) Forsiag til vedtak: 1. Fakultetsstyret ved Det heisevitenskapelige fakuitet tar oppføiging av utdanningsmelding for studieáret 2010/2011 til etterretning. De konkrete tiltakene synhiggjøres I ãrsplanen. 2. Insthutt for heise- og omsorgsfag (iho) bes I samarbeid med fakultetsadministrasjonen sørge for a ta opp tilstrekkeiig mange studenter pa sykepleie for a oppfylle aktvitetskravene og eventuelt vurdere en gradvis opptrapping dersom det er vanskelig a skaffe mange nok praksispiassertil høsten Merknad: Styret ba om at tas opp et tiistrekkelig antail studenter silk at Det heisevitenskapelige fakuitet oppfyiler sin del av samfunnskontrakten. Forsiag til vedtak fremmet i mote: 1. Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapeiige fakuitet tar oppfølging av utdanningsmelding for studieôret 2010/2011 til etterretning. De konkrete tiltakene syniiggjøres I Orspianen. 2. institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) bes I samarbeid med fakuitetsadministrasjonen sørge for & ta opp tiistrekkelig mange studenterpo sykepleie for 6 oppfylle aktivitetskravene. 3. Kandidater som takkerja tii tilbud om opptak p6 medisinerstudiet bes om 8 syniiggjøre sin kompetanse før studiestart siik at fakultetet kan ta høyde for hvor mange studenter som vii kunne g& inn i studiet p6 et høyere nivd ogjustere opptaket tilsvarende. 4. Dekanen bes 6 vurdere utlysning av iedig kapasitet p8 medisinerstudiet.

3 UNIVERSITETET I TROMSØ UiT Forsiaget med de nye punktene ble enstemmig vedtatt. FS HELSEFAK FAKULTETS MALOPPNAELSE I HENHOLD TIL STRATEGIPLANEN orientering og diskusjonssak (ephorte 2012/1067) Fakultetsstyret uttalte seg generelt positivt til máloppnàelsen i henhold UI fakultetets strategiplan for Pa enkelte omrâder hadde det vrt ønskelig med et høyere presisjonsnivâ i beskrivelsen av máloppnáelse. Et høyere presisjonsnivâ kan oppnás blant annet ved a synliggjøre kartleggings- og analysedata I forbindelse med fakultetets forsknings- og utdanningsmelding for 2012 samt formidlingsdata I forbindelse med fakuftets omdømmeplan som skal fremlegges pa fakultetsstyremøte 23. april. FS HELSEFAK PROGRAMSTYRE FOR LEGERS VIDERE- OG ETTERUTDANNING (ephorte 2012/997) Forsiag til vedtak: 1. Fakultetsstyret vedtar oppretteise av Programstyre og legers videre- 09 etterutdanning I henhold til saksfremlegget. 2. Fakultetet gir dekanen fulimakt til a oppnevne mediemmer og justere sammensetningen av programs tyret Innstillingen ble enstemmig vedtatt. FS HELSEFAK FORSLAG TIL INNHOLD OG PROSESS FOR FORSKNINGSMELDINGEN 2012 (ephorte 2012/1068) Forsiag til vedtak: Fakuitetsstyret ber dekanen og fakultetsadministrasjonen om d arbeide videre med forskningsmeldingen I henhoid til planen silk den fremkommer I denne saken, samt I henhold tilde innspiii som kom inn po møtet. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Merknad: Fakultetsstyret ba om at suksesskriteriene vektlegges tydeligere I fakultetets prioriterte tildeling av rekrutteringsstipendiater til forskningsgrupper; heru nder publikasjonsaktivitet, doktorgradsproduksjon og eksterne vu rderinger av forskningssøknader/forskningsgrupper. Det bør settes kvalitative krav til forskningsgruppene, og utformes prinsipper for fordeling som styret tar stilling til. Fakultetsstyret ønsker at det opprettes flere forskerlinjeplasser. Det helsevitenskapelige bør ha minimum 10% plasser basert pa antall medisinerstudenter. Fakultetsstyret ønsker ogsá at det vurderes opprettelse av forskerlinjestudie ved Institutt for kilnisk odontologi og Institutt for farmasi. Det helsevitenskapelige fakultet far ikke tildelt det relative antall stipendiater fra UiT som størrelsen og antall gjennomførte disputaser bør tilsi. Fakultetet taper sin relative andel i tildelinger til UITs strategiske satsinger og ma synl iggjøre tiltak for forbed ringer her. Styret ønsker a satse strategisk gjennom tildeling av stipendiatstillinger til lnstitutt for helse og omsorgsfag for malrettet a bygge opp forskningsgrupper silk at malsettingene I fusjonsprosessen kan oppfylles. Denne strategiske satsingen forutsetter en nrmere evaluering av forskningsmiljøet ved IHO med forslag til konkrete tiltak som en oppfølging av NFR-evalueringen. 3

4 UNIVERSITETET I TROMSØ UITO Forskingsmeldingens enkelte kap[ttel bør inneholde en kartleggings- og analysedel etterfulgt av forslag til konkrete tiltak. Styret ønsker at det settes av god tid tl a diskutere saken I neste møte. FS HELSEFAK OPPFØLGING AV FAGEVALUERINGA INN EN MEDISIN, BIOLOGI OG HELSEFORSKNING - FORELØPIG OPPSUMMERING OG INNSPILL TIL DISKUSJON I FAKULTETSSTYRET (ephorte 2012/96) Innspill til oppfølgingen: Fakultetsstyret er generelt ikke fornøyd med resultatene av evalueringen. Fakultetsstyret merker seg at deter sriig erforskningsmiljøene ved ISM tilknyttet fakultetets befolkningsundersøkelser som kommer godt Ut av evalueringen og enkeltmiljøer ved (MB og 1KM. Styret ønsker at det I samarbeid med institutt og forskningsgruppeledere skal utarbeides tiltak som synliggjør ambisjonene om a heve det generelle kvalitetsnivâet og sikre det navrende nivâet pa de som har scoret høyt pa fagevalueringen. Videre ber fakultetsstyret om at det gjennomføres en egen evaluering av forskningsmiljoet ved IHO med forsiag til tiltak som skal iverksettes I samarbeid med relevante forskningsmiljøer. Instituttledere og forskningsgruppeledere bes komme med konkrete forsiag pa tiltak for a heve karakteren. Oppfølging av NFR-evalueringen med konkrete forskningsgruppetiltak skal skriftliggjøres I medarbeidersamtale mellom instituttleder og forskningsgruppeleder. Styret gjorde folgende enstemmig vedtak: 1. Fakultetsstyret er ikke fornøyd med resultatet av NFR-evalueringen. 2. Fakultetsstyret ber om at det gjennomføres en egen evaluering av forskningsgruppene ved IHO for a kunne iverksette moirettede strategi5ke tiltak for a høyne kvaliteten. FS HELSEFAK EVALUERING AV ARBEIDET I FAKULTETSSTYRET VED DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET Til drøfting av styrets funksjonsmâte forelä et notat pa bakgrunn av et telefonintervju med halvparten av styrets medlemmer, gjennomført av styrelederen. Notatet og forbedringspunktene angitt I notatet ble drøftet. Konklusjonene I diskusjonen gikk primrt pa styrets funksjonsmate og rolle, og praktiseringen av dette I møtene. Det ble ogsa gitt synspunkter og føringer til administrasjonens forberedelse av beslutningene I fakultetsstyret. Styret ønsker er sterkere skille meilom referat- og orienteringssaker, og mellom diskusjon- og beslutnings saker. Sakspapirer og sakspresentasjoner bør gjøres kortest mulig, og det bør settes av god tid til diskusjon. Plan-, strategi-, og budsjettprosessene er profesjonelt Iagt opp, men kan forbedres, og styret er opptatt av a komme inn pa et tidlig tidspunkt. Fakultetsiedelsens arbeid ble drøftet I en egen økt hvor bare styret var tilstede. Tilbakemeldingen var udelt positiv. Kommentarer og nyanser ble styreleder gitt fullmakt tii a formidle til dekan. FS HELSEFAK EVENTUELT Marit Lind: Forskning pa fusjonsprosessen Fakultetsstyret ønsker at det skal iverksettes følgeforskning pa fusjonsprosessen. Styreleder ble bedt om a komme med forslag pa aktuelle eksterne kandidater.

5 UNIVERSITETET I TROMSØ UT Fakultetsstyret ber om at det fremlegges et forsiag sam styret kan ta stilling til pô neste møte. Ole Petter Rekvg: Felles styreseminar med UNN-styret Fakultetsstyret var fornøyd med felles styreseminar, men ønsker et mer strategisk program og vl gjerne nedsette en arbeidsgruppe som kan delta I utarbeidelse av programmet. Mar[t Lind ønsker a bidra arbeidsgruppen. Program for felles styreseminar bør legges frem for diskusjon I begge styrene før programmet vedtas. Det ma vurderes om felles styreseminar skal arrangeres ârlig. Denne vurderingen blir endehg gjort ved gjennomgang av forsiag til felles styreuttalelse som fremlegges I neste faku ltetsstyremøte. Tromsø, Age Danielsen styreleder Arnfinn Sundsfjord deka n 5

6

7 UNIVERSITETET I TROMSØ U1T DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET FS Heisefak Orienteringssak Status for implementering av revidert studiepian I medisin (og odontologi) Ti: Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet Møtedato: 23.april 2012 Arkivref.: 2011/5096 ASSO32/333 Fakultetsstyret vedtok I møtet at revidert studieplan for medisinstudiet skal innføres høsten 2012 for kull -12, forutsatt at revidert studieplan foreligger planleggingen av første studier er kommet tilstrekkelig langt innen 15. april Status for implementering av fly studieplan er: Tilsetting av prosjektleder (studieplansjef) Spesialist i allmennmedisin og postdoc Torsten Risør er tisatt i full stilling som prosjektleder/studieplansjef (fast stilling) fra 1. mars Oppnevning av delemnekomitéer Ledere og medlemmer av delemnekomitéer for studieâr og Iangsgende tema ble etablert fortløpende fra oktober 2011, med formell oppnevning av Programstyret medisin I februar I alt 23 delemnekomitéer med til sammen mer enn 120 deltakere (Irere og studenter) er oppnevnt, og de aller fleste er kommet godt i gang med arbeidet. Oppnevning av Studieplanutvalg m/arbeidsutvalg Et Studieplanutvalg er opprettet fra mars 2012 og skal vre et fast utvalg under Programstyret medisin. Studieplanutvalget ledes av studieplansjefen og bestr av representanter for de ulike emnene i medisinstudiet. Studieplanutvalget vedtar sammensetning, rekkefølge og varighet av de ulike delemnene I det reviderte studiet. I en interimfase (2012) er studieplanutvalget forsterket med representanter for hvert semester de fire første studier (1-SPU). PM har opprettet et arbeidsutvalg for 1-SPU bestâende av prosjektleder, prosjektkoordinator, prosjektmedarbeider (nyutdannet lege/medisinstudent) og seksjonsleder utdanningsseksjonen. Godkjenning av studieplan og emneplaner Programstyret for medisin godkjente i møte 23. mars 2012 forslag til revidert studieplan for medisin med emnebeskrivelser og delemnebeskrivelser for høstsemesteret Planlegging av undervisning første studier i høsten 2012 Det aller meste av undervisningsopplegget for delemne 1 lntroduksjon til lege- og tannlegestudiet, er pa plass. Det er satt av tid til HEL-FEL og basisgrupper I Legerollen/Pasientmøte, og arbeidsgruppen for dette Iangsgaende temaet har levert forslag til tema/lringsaktiviteter. Det gjenstar ennâ en del koordineringsarbeid mht HEL-FEL og det studiespesifikke opplegg omkring kommunikasjonsundervisning. Prosjektleder følger opp dette arbeidet. Faglige seminarer og opplring av veiledere NO-9037 Tromsø. postmottak@uit.no Sentralbord: Faks:

8 UNIVERSITETET I TROMSØ UiT To-dagers seminarer for deiemneiedere og fagirere om fly studiepian bie avhoidt 14. og 15. november 2011 (Ca. 35 deitakere) og januar 2012 (Ca. 100 deftakere). Mye tid var avsatt til gruppearbeid under seminaret for konkret pianlegging av de enkelte delemner. Det er helt kiart behov for oppiring av mentorer for basisgrupper og veiledere for casebasert iring, samt oppiring i det a utarbeide case-oppgaver. Arbeidet er pabegynt (ved SM). Efl plan for oppiring av mentorer ma ferdigstilles nnen utgangen av april v/prosjektleder I samarbeid med prodekan for utdanning. Revisjon av studiepian for odontologi Endringene i studieplan for medisin berører ogsá odontoiogistudiet. Undervisningen første studiear har vrt og vii fortsatt vre felles for de to utdanningene. I løpet av andre studieâr skilier de to utdanningene lag p.g.a ulike faglige behov. I revidert studieplan er struktur og innhoid I hele første studieàr kraftig endret. Bi.a. er elementer flyttet fra andre til første studiear. Dette vii selvsagt f store konsekvenser ogsâ for tanniegeutdanningen. Representanter for tanniegeutdanningen deitar I ulike delemnekomitéer, men det er nødvendig at Programstyret for odontologi og iko sammen med de fagansvarlige for odontologiundervisningen ved 1MB reviderer studiepian og emnebeskriveiser for de seinere studiear pa bakgrunn av endringene I første studieâr. Dette arbeidet er nylig satt i gang v/instituttieder ved iko. Genereile vurderinger Pianlegging og impiementering av fly studiepian er en spennende, men samtidig svrt krevende prosess. Den reviderte studiepianen utfordrer den eksisterende organiseringen og ansvarsfordeiing av undervisning og fordeling av undervisningsoppgaver. I iøpet av tida som er gâtt siden Fakuitetsstyret fattet sitt vedtak i høst, har mange kommet med positive tilbakemeidinger om revisjonen. Andre gir uttrykk for skepsis og bekymring for egen/fagenhetens piass I studiet, isr da man kom tii fasen med konkret timeplaniegging og en begynnende fordeiing av undervisningstid. Den nye studiepiansjefen kom inn i prosjektet i en kritisk fase, og har en svrt viktig og krevende rolie med lytte til og vurdere alie de forsiag og ulike innspili som kommer fra en lang rekke fagmiijøer og enkeitpersoner. Ønskene om mer undervisningstid er mange, og overskrider til sammen det antali uker som er til râdighet for hvert studieàr. Det er derfor stadig like viktig a hoide fram Kvaiifikasjonsrammeverkets pedagogiske tiinrming: Hviiken kompetanse skal en nyutdannet lege ha? Hva siags lringsaktiviteter skai studentene tilbys for a oppna denne kompetansen? Ko n ki usjo n Arbeidet med revidert studieplan I medisin er svrt omfattende og krevende. En ny studieplan er vedtatt av Programstyret medisin innenfor tidsrammen som ble iagt av Fakuitetsstyret. Arbeidet med konkret planiegging av høstens undervisning er kommet sâ iangt at det ansees som forsvarlig a starte med ny studiepian for kuil-12 fra høsten Tromsø, Arnfinn Sundsfjord dekan Inger Njølstad prodekan medisin- og odontologi

9 UNIVERSITETET I TROMSØ U1T DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET FS Helsefak I 21 2 Orienteringssak Status impementering av nye studieplaner I farmasi Ti I: Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakuftet Møtedato: 23. april 2012 Arkivref.: 2010/3332 ASSO32/332 Status impiementerng av nye studieplaner i farmasi. Oppfølging av ES Helsefak Vedtak: 1. Fakultetssyret ved Det Hel5evitenskapeiige fakultet godkjenner oppretteise av bachelor-ag masterprogram i farm asi. 2. Oppstart for studieprogrammene er høsten Godkjenningen skjer under forutsetning av at studiepianene endres silk at deer i henhold til gjeidende forskrifter fra UiTsamt krav tilknyttet implementering av kvaliflkasjonsrammeverket. 4. lnnpassingsordninger for studenterpâ 5-ârig integrert masterprogram i farmasi mö utarbeides innen februar Integrert master i farmasi legges ned silk at det ikke gjøres nytt opptak til programmet. 6. Finansiering av eventueiie nye stiliinger mo avklares I budsjettfordelingen. 7. Fakuitetsstyret ber institutt for farmasi om 6 hente ut faglige synergier med kompiementre emner ved annen bacheiorutdanning. Dette gjeider srskilt synergier I bioiogiemner I samarbeid med institutt for medisinsk bioiogi. Status for leas planlagte oppstart av et treàrig bachelor og et torig masterprogram i farmasi ved Helsefak, UiT høsten 2012 er I henhold til tidligere presenterte plan, og vedtak ES Helsefak er fulgt opp. Det vii Si: Studieprogrammene er i rute nâr det gjelder oppstart høsten 2012 (pkt 2): o Studieprogrammene er lagt ut for søknad til samordnet opptak (bachelor) og lokalt opptak (master), med tilbud om 35 plasser pa hvert program. Rekrutteringskampanje pagar pa kino, informasjonsmateriell er sendt videregâende skole og til apotek. Det er lagt Ut lenker til Masterprogrammet i farmasi ved høgskolene i Oslo og Akershus (HiOA), og i Nord-Trøndelag (HiNT). HiOA er besøkt, ved HiNT lot det seg ikke gjøre fordi studentene var ute i praksis. o Studieplanene er i henhold til gjeldende forskrifter ved UIT og krav tilknyttet Kvalifikasjonsram meverket (pkt 3). o lnnpassingsordninger for studenter pa 5-ãrig integrert masterprogram i farmasi er utarbeidet (pkt 4). o Programmet Integrert master i farmasi er lagt ned (pkt 5). o Eagansvarlige for de sentrale fagomrádene/emnene for det første studiearet pa hvert program er utpekt med unntak av navngitte personer med emneansvar for de to emnene FAR-i 101 Farmasi grunnemne (i bachelor programmet) og EAR-3201 Avansert klinisk farmasi (i masterprogrammet). I disse tilfellene er innstillingene for nyansettelse i stillinger snart kiare, en er sendt, den andre sendes NO-9037 Tromsø postmottak@uit.no. Sentralbord: Faks:

10 UNIVERSITETET I TROMSØ UIT i o tilsettingsutvaiget ved Heisefak Ca. 20.april Finansiering av stiiiingene er avkiart i budsjettfordeiingen (pkt 6). Timepianene for de to studieplanene er under utarbeidese pa timenivã innen hvert enkelt emne de to første studieárene pa bacheiorprogrammet og første studieàr pa masterprogrammet. Nár det gjeider mulige synergier (pkt 7) er de utnyttet sá iangt det har latt seg gjøre. bachelorprogrammet I farmas erdetførste kjemiemnet, KJE-1001 introduksjon til kjemi og kjemisk biologi, anvendt I sin heihet. Det er ogsã diskutert med institutt for kjemi at det kan vre aktueit for farmasistudenter a anvende deres forkurs I kjemi. Synergier I biologiemner I samarbeid med institutt for medisinsk biologi er ivaretatt ved at biokjemi og ceilebiologiforelesninger samt Iaboratorieøvelser I emnet MBI inngár I emnet FAR-i 201 Ceilebiologi og biokjemi. Til siutt kan det nevnes at institutt for farmasi har vaigt a undervise HEL-0700 Felleskurs Helsefakuitetet fu listendig nettbasert første àret. Emneevalueringen og sammeniikning med evalueringen av gjennomføringen pa de andre studieprogrammene vii danne bes!utningsgrunniag for i hvilken form emnet skal undervises fremover. Vi ser ogsâ frem til a samarbeide om oppføigingsemne. Tromsø, Arnfinn Sundsfjord/ dekan / %z4.. j Tom Mikaisen fakuitetsdirektør Saksbehandier: Thrina Loennechen, Instituttleder, lnstitutt for farmasi

11 Helsefak 59-11)

12

13 Helsefak 59-11)

14

15 UNIVERSITETET I TROMSØ UIT DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET FS Helsefak I 21 2 Orienteringssak Bemanningspan for Det h&sevitenskapeuge fakutet Til: Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapetige fakultet Matedato: 23. april 2012 Arkivref.: 2010/2209 A55032/21 1 Orienteringssak Oppfalging Bemanningsplan fase 2 (ephorte 2010/2209) Bakgrunn Fakuitetsstyret behandlet I sitt mate 7. desember Bemanningsplan fase II. Styret tok saken til orientering og knyttet falgende merknad til saken: Fakultetet ber om at de aktuelle bemanningsutfordringene tas inn i dialogmater/- avtaler med de enkefte enheter og ansker bli orientert om tiltak I lapet av Bemanningsutfordringer har vrt tema I dialogmatene dekan har hatt med instituttene I februar og mars. Alie instituttene har I forkant av matene rapportert pa sparsmãlene: 1) Har instituttet planer for handtere avgang av vitenskapelig ansatte (jf. kohort-utfordringer)? 2) Er det evt. utarbeidet karriere-planer for unge forskere? Indikatorene var hentet fra arbeidet gjort I forbindelse med bemanningspian fase Ii rekruttering/avgang (2010/2209) Saken legges fram som en orientering til fakultetsstyret og oppfalging av vedtak gjort 7. desember Beskrivelse Utfordringene er forskjellige instituttene imellom og tiltakene vii derfor vre forskjellige innrettet. Generelt er inntrykket at instituttene har oppmerksomhet rettet mot egne utfordringer knyttet tii temaet. Instituttene har god oversikt over rekrutteringsutfordringer og har planer for a hándtere avgang. Et flertall av instituttene har utarbeidet karriereplaner og ytterligere to har karriereplaner under utarbeiding. Med hensyn UI karriereplaner for unge forskere er det noe ulikt. Et utdrag av status og tiitak ved instituttene framkommer I avsnittet under. IFA har utarbeidet karriereplaner for enkeite medarbeidere. Ved IHO har man et likestillingsprosjekt og forskningsgruppeledere hàndterer karriereplaner for unge forskere. 1KM har ledige vitenskapelige stillinger som skal erstattes og dette diskuteres mellom institutt, fakultet 09 UNN. IKO har bemanningsplan og strategiplan for rekruttering pa kort og lang slikt. Strategier for unge forskere skal opprettes. 1MB har gjort enkelte ansettelser for a demme opp for forventet avgang. Med hensyn til karriereplaner er det gjort tre strategiske ansettelser I PS har god oversikt over avgang. Karriereplaner er dette knyttet opp mot forskningsgruppene. SM arbeider aktivt med rekruttering til enkelte fagomráder og har I den forbindelse ogsá jobbet med karriereplaner for yngre forskere. NO-9037 Tromsø. postmottak@uit.no. Sentralbord: Faks:

16 UNIVERSITETET I TROMSØ UiT I RKBU har utarbeidet karriereplaner og er gang med et11 omgjøringsprosjekt der enkelte stiiinger omgjøres fra teknisk-administrative til v[tenskapelige stil Iingskoder. Tromsø, Tom Mikalsen fa ku Itetsd I rektør

17 UNIVERSITETET I TROMSØ U1T DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET FS Helsefak Referat og orienteringssaker Til: Fakultetsstyret Møtedato: Arkivref.: 2011/ SL1032 Økonomirapport per Fakuitetsiedeisen har som mi a drive fakultetet innenfor den gitte budsjettrammen. I tabeil 1 ser vi regnskap sammenlignet med budsjett og tilhørende avvik per Det heisevitenskapelige fakuitet viser ett samiet mind reforbruk pa 19,763 miii. Mindreforbruk er iiiustert med negativt fortegn. Ta bell 1: Regnskap og budsjett per Kontokiasse Regnskap Budsjett Avvik 3- inntekter Investeringer LØnn 6-Drift : Drift reiser 9- interne transaksjoner Totalt Kontoklasse 3 viser mindreforbruk/høyere inntekter enn budsjettert, da det er kommet inntekter det ikke foreligger budsjett pa samt inntekter som ikke er butt viderefordelt. Avviket ligger i all hovedsak pa protype 10. Tilieggstiidelinger vii fremkomme i budsjett etter prognosen i mai. Kontokiasse 4 viser ett mindreforbruk pa 7,560 miii. som skyldes pianlagte investeringer som er forsinket i forhold til budsjett, og er i hovedsak midler merket protype 12 under faglig feiles. Kontokiasse 5 viser ett merforbruk pa 1,086 miii. Avviket ligger i hovedsak pa protype 10 og kan vre ett resuitat av feilføringer meliom protypene samt kostnader det ikke foreligger budsjett pa. Enheter med store avvik pa IØnn vii bli nrmere gjennomgatt. Kontoklasse 6 og 7 viser henhoidsvis mindreforbruk pa 3,465 miii. og 1,862.miil. hvor hovedtyngden ligger pa protype 10. Avviket fordeler seg over de uiike budsjettenhetene og er nrmere forkiart i vediegget. KontokIasse 9 viser ett mindreforbruk pa 3,060 miii. Dette skyldes I hovedsak at en del egeninnsats ikke er ført og at netto dekningsbidrag er høyere enn budsjettert. Dette vii jevne seg Ut over tid og anses som ett rent period ise ringsavvik

18 Avviksforklaring UNIVERSITETET I TROMSØ UIT Mindreforbruket pa 19,763 miii. Fordeler seg pa protype 10 drift, protype 12 interne avsetninger og protype 13 øremerkede midler silk som oppstiit I tabeii 2. TabeIl 2: Avvik fordelt pa protyper Protype Regnskap Budsjett Awik totalt Totalt Dette fordeler seg pa de ulike budsjettenhetene silk som illustrert I tabeli 3. TabeIl 3: Avvik fordelt p protyper og enheter. -j ii j JI_i_ jjj Totaft I vedlegget er avvikene pa de respektive budsjettenhetene forkiart. Tromsø, 16.april 2012 Arnfinn Sundsfjord dekan Tom Mikaisen fa kultetsdirektør Vediegg: - tii økonomirapport per

19 Regnskap Vedlegg Avviksforklaring til okonomirapport per Vedlegget viser avviksforkiaringer pa aile budsjettenheter per Fakadm Kontokiasse Regnskap Budsjett Avvik 3:lflfltekter investeringer LØnn Drift Drift, reiser Interne transaksjoner Totalt Fakultetsadministrasjonen viser et mindreforbruk pa kr 2,808 miii. Avvikene er i enhetens inntektsside, samt planiagte investeringer. hovedsak knyttet til Samiet mindreforbruk pa kontoklasse 3 er 2,036 mill. 0,557 mill. skyldes periodiseringsavvik knyttet til viderefordelingen av fakuitetets hovedbevilgning. 1,008 miii. skyldes ekstratildeling av smâ driftsmidler som foreløpig ikke er viderefordelt til fakultetets enheter. Udisponerte dekanmidler er periodisert flatt og bidrar til et mindreforbruk pa 0,408 miii. I tillegg har andre inntekter vrt 0,063 mill. høyere enn budsjettert. Mindreforbruket pa kontoklasse 4 er pa 0,616 mill. Avviket bestâr av flere mindre avvik fordelt pa enhetene i fakultetsadministrasjonen, og kan i stor grad knyttes tii periodiseringsavvik Faglig felles Kontokiasse - Budsjett Avvik 3:lflntekter Investeringer LØnn Drift Drift, reiser lnternetransaksjoner Totalt Faglig feiles har et mindreforbruk pa 10,043 miii., hvorav 7,817 mill. gjelder protype 12-midler. Kontoklasse 3 viser et mindreforbruk pa 0,488 mill. Ubenyttede prodekanmidler utgjør 0,625 mill., 0,100 mill. av mindreforbruket gjelder viderefordeling til internasjonaie symposium, mens dyreavdelingen ikke har mottatt budsjetterte inntekter pa 0,175 mill. Kontokiasse 4 viser et mindreforbruk pa 6,784 mill. og er i all hovedsak knyttet til Øremerkede midler (protype 12) til Petscan pa kr 3,964 mill., samt 2,989 mill. til strøaniegg. Av mindreforbruket pa 1,289 mill, pa kontoklasse 7 er 0,950 mill. knyttet til F0U-termin, 0,172 mill. gjeider disputaskostnader og 0,153 mill. gjelder uteniandsstipend. 1

20 FeIles medisin Kontokiasse Regnskap Budsjett Avvik 3-lnntekter Investeringer LØnn Drift Drift, reiser lnternetransaksjoner Totalt Fellesmedisin har et mindreforbruk p 1,562 mill. Budsjettavvikene er i sin helhet knyttet til protype lo-midler. Kontoklasse 3 viser et mindreforbruk p 0,638 mill., hvorav 0,500 mill. skyldes flat periodisering av viderefordeling av midler fra Felles utdanningsutvalg, og resterende avvik gjelder viderefordeling av midler knyttet til revision av medisinstudiet. Enheten har et merforbruk pa lønn pa kr 0,170 mill. Dette skyldes at refusjoner fra Nay har vrt 0,085 mill. lavere enn budsjettert. I tillegg har det ved en feil butt regnskapsført 0,083 miii. for mye I lønnskostnader for en av enhetens ansatte. Dette blir korrigert i regnskapet for april. Kontoklasse 6 viser et mindreforbruk pa 1,004 mill. Dette skyldes i all hovedsak at utbetaling av honorarer til praksisveiledere er noe forsinket i forhoid til periodiseringen i budsjettet med 1,084 mill. 3111* Institutt for medisinsk biologi Kontokiasse Regnskap Budsjett Avvi k 3-lnntekter lnvesteringer LØnn Drift Drift, reiser lnternetransaksjoner Totalt lnstitutt for medisinsk biologi viser ett mindre forbruk pa 0,808 mill. Dette er ett resultat av 1,055 mill. i mindreforbruk pa protype 10, 0,082 mill. i mindreforbruk pa protype 12 og 0,329 mill. i merforbruk pa protype 13. Kontoklasse 6 viser ett mindreforbruk pa 1,949 mill kr og kontokiasse 9 viser ett merforbruk pa 1,158 mill. Dette skyldes i all hovedsak mange sma avvik i forbindelse med forskningsgrupper og budsjetterte kostnader som ikke har oppstâtt per dags dato og budsjettert dekningsbidrag som ikke er ført og anses som ett periodiseringsawik. 2

21 3112* Institutt for samfunnsmedisin Kontokiasse Regnskap Budsjett Avvi k 3-lnntekter investeringer LØnn Drift Drift, reiser Interne transaksjoner Totalt lnstitutt for samfunnsmedisin viser et totalt merforbruk p 1,012 mill. kr. Mindreforbruk p 3-serien, skyldes tilleggstildelinger og ârsplanmidler som ikke er budsjettert. Av merforbruket pa lønn, ligger 0,900mill. pa protype 10. Dette skyldes blant annet lønn som ikke er budsjettert for arbeid med EUTRO, sam fører til høyere sosiale kostnader enn budsjettert. Det er i tillegg kommet inn mindre refusjoner enn budsjettert. Merforbruk pa drift ma sees i sammenheng med mindreforbruk pa drift reiser. 3113* Institutt for klinisk medisin Kontokiasse Regnskap Budsjett Avvik 3-lnntekter lnvesteringer LØnn Drift Drift, reiser lnternetransaksjoner Totalt lnstitutt for klinisk medisin har et mindreforbruk pa 3,733 mill. som i protype lo-midler. all hovedsak kan knyttes til Kontoklasse 3 viser et mindreforbruk pa 0,949 mill, hvorav 0,655 mill er eksterne inntekter som skal føres ut av internøkonomien og 0,280 mill. skyldes ekstratildelinger som det ikke er lagt budsjett pa. Enheten har samlet sett ett mindreforbruk pa 0,564 mill. pa kontoklasse 4, 6 og 7, noe sam skyldes sma budsjettavvik spredt pa flere forskningsgrupper. Kontoklasse 9 viser ett mindreforbruk pa 2,271 mill. Dette har sammenheng med at enheten har et netto dekningsbidrag sam er mill. høyere enn budsjettert. Avviket kan anses sam et rent periodiseringsavvik, dvs. at regnskapsført dekningsbidrag vil nrme seg budsjettert dekningsbidrag utover a ret. 3

22 3114* Institutt for farmasi Kontokiasse Regnskap Budsjett Avvik 3-Inntekter investeringer LØnn Drift o Drift, reiser interne transaksjoner Totalt tnstitutt for farmasi viser totalt et mindreforbruk p 0,409 miii. Mindreforbruket er spredt over fiere kontokiasser og vi forventer at instituttet vii hente inn dette. Vi anser ikke avviket som betydelig. 3115* Institutt for klinisk odontologi Kontokiasse Regnskap Budsjett Awik 3z1nntekter Investeringer LØnn Drift Drift, reiser internetransaksjoner Totalt institutt for kiinisk odontoiogi viser ett merforbruk pa 0,891 miii. Dette fordeler seg med merforbruk pa 0,516 miii. pa protype 10, mindreforbruk pa 0,137 miii. pa protype 12 og merforbruk pa 0,512 miii. pa protype 13. Avviket skyldes ett genereit høyere driftsnivâ i rets tre første maneder, spesieit pa kontokiasse 6 drift med ett merforbruk pa 0,383 miii. som i all hoved sak stammer fra innkjøp av forskningsutstyr utover hva som er budsjettert. 4

23 3116* Institutt for psykologi Kontokiasse Regnskap Budsjett Avvi k 3-Inntekter Investeringer LØnn Drift Drift, reiser Interne transaksjoner Totalt Institutt for psykologi viser totaft et mindreforbruk p 1,566 miii kr. Mindreforbruk p 3-serien skyides tiideiing av iikestiiiingsmidler og drifts- og mentormidier som ikke er budsjettert fuiit Ut. Mindreforbruk pa iønn skyides tiideiing av midier fra fakultet for iønnskostnader for 2011 som skuiie vre splittet meiiom fakultet og institutt. Mindreforbruk pa 9-serien skyides at det er hentet inn over 1 miii. kr mer i dekningsbidrag enn budsjettert. 3117* Institutt for helse- og omsorgsfag Kontokiasse Regnskap Budsjett Awik 3-inntekter investeringer LØnn Drift Drift, reiser interne transaksjoner TotaIt Institutt for heise- og omsorgsfag viser totalt et mindreforbruk pa 0,452miii. imidiertid ser vi av tabeilen i hovedrapporten at protype 10 viser et merforbruk pa 1,1 miii. kr. Dette skyides i biant annet feilføringer pa Iønn pa Ca. 0,600 miii. meilom protype 10, 12 og 13. Dette vii bli rettet opp til neste rapport. Deler av mindreforbruket pa protype 12 og 13 skyldes at det er to stipendiater under tilsetting. Instituttet har butt tildeit midler fra januar, uten at det har iøpt kostnader. Mindreforbruk pa 3-serien skyldes blant annet tiileggstildelinger uten budsjett. Mindreforbruk pa 9-serien skyldes at føring av egeninnsats i prosjekter ikke er gjennomført. 5

24 31 91* Regionalt kunnskapssenter for barn- og unge Kontokiasse RegnskapBudsjett Avvik 3-Inntekter LØnn Drift Drift, reiser Totalt Regionalt kunnskapssenter for barn- og unge viser ett mindreforbruk p 0,284 miii. Dette er i sin heihet protype 10 midier. Avviket skyides inntekter p kontokiasse 5 og kontokiasse 7, samt en utgift pa 0,150 miii. pa kontokiasse 6 som ikke er forfait. Vi anser ikke avviket som betydeiig. 6

25 UNIVERSITETET I TROMSØ UIT DET HELSEVTENSKAPELIGE FAKULTET FS Helsefak F112 Til: FS Helsefak Møtedato: 23. april 2012 Arkivref.: 201 2/ K1002/ Forvaitning av Henny Johansens donasjon Bakgrunn for saken Oversykepleier Henny Johansen donerte den 2. juli 1980 kr ,- til 1KM til opprettelse av forskningslaboratorium for klinisk medisin. Pengene kan brukes til forskningsformãl innenfor laboratoriets forskningsprog ram. I henhold til dokumentasjon vedrørende donasjonen er det fakultetsstyret ved Det helsevitenskapenge fakultet som har beslutningsmyndighet over donasjonen. I fondsstyremøte Helsefak den 20. mars 2012 ble det besluttet at det er onskelig at midler fra Henny Johansens donasjon, som den hadde en behoidning pa kr ,- skal overføres til lnstitutt for khnisk medisin v/ instituttleder Svein Ivar Meligren. I styremøte ble det videre bestemt at det lages en fullmaktsak til fakultetsstyret hvor dekanen ber om fakultetsstyrets fullmakt tn samrád med fondsstyret a forvalte donasjonen iht. donasjonens krav om at midlene skal nyttes til innkjøp av utstyr til forskningslaboratorium for eksperimentell kirurgi. Forsiag til vedtak Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet gir dekan Arnfinn Sundsfjord fullmakt til a avgjøre forvaitning av Henny Johansen fond Tht. donasjonens krav og iht. beslutning fattet I fondsstyremøte den 20. mars 2011 der det ble bestemt at midler fra Henny Johansens donasjon, som den hadde en behoidning pa kr ,- skal overføres til Institutt for kilnisk medisin. Instituttleder Svein Ivar Mellgren har ansvaret for a forvalte midlene tht donasjonens krav om at midlene skal nyttes til innkjøp av utstyr til forskningslaboratorium for eksperimentell kirurgi. Tro 0 d 16.,épft/ j5i Arnfinn Sundsfjord Dekan I Tom Mikalsen Fakultetsdirektor Saksbehandler: Seksjonsleder Stale Liljedal og seniorrádgiver Inger Marie Hoim, Seksjon for forskningstjenester NO-9037 Tromsø. postmottak@uit.no Sentralbord: Faks:

26 UNIVERSITETET I TROMSØ UIT I Vedlegg: 1. Styrevedtak: Sak S Donasjon H. Johansen, ephorte sak 2012/1930 Styrevedtak SakS 244_80 Donasjon H. Tromsø, Inger Marie Hoim seniorrdgiver 2

27 I.. UnivorsitetsdjrektOren Jnr.2S3O/80/MP/mg/ SáJc S 244/80 DONASJON F1A TIDIJGSRE OVEKSYKEPLEIER HENNY JOHANSEN i1 Styret Oversykeplejer Iienny Johanse sjcrev 2. juli 1980 slik Ui 1KM: Ettor konforanse nied professor Johnson. har jeg besluttet stub til clisposisjon kr , jj opprettelse av forsknings loboratoriun for IflStitutt for klinisk medisin I do tidliqere bokalor for biblioteket, Teoribygget. Peneno kan brukes..til forskningsf 05 innenfor 1aboratorjts forsnincisorogr, Eeløpet sendes pr. sje2ck til iflstituttsekreteren ved 101,. ktrotxoiberg. ft Universitetets administrason oversendte saken28. juli 1980 til figomradet medisin med slik p&skrift: - -. I brev ev 11. juli 198 ovorendcr Xnatitutt for klinislc modi8in 1.Eeløpet or ti3. Universitotot en bthikgiro p1ydcnde kr en javo fra tidligoro oversykopl.eier- Hczny Johanoon. XK4 z brov av og Yenny Johanson s bray av feig.r v.c2.zgt. Gven or gilt 5. forbindobso med oprettebse avforskniab.abora toriur ved Xnatitutt for klinisk ncsdiain. Dot or av donator azført at p.mone kan briices Lii for ninqsfoxnu innonfor inboratoriots ror.;ngsprogran. :?jon.r..dot nodisin bog frerna foralag on hvorcan univorsitetet p& bau kan anvancie pongebelopet. A3wendclscn ma vrc I tr&d nod vcrcri intcr,sjonor og on xzødvendi.cy bør donator koutukes fr dot onjc i.7a forsiag utfornes. Dot.yns son on Kenny Johanson I uitt brev kunno tenke sog at pengene qikk LII deifinansiering av opprotteino av eget for niagolaberatoriun for I:z4. Dotta or otter vart syn lila Eorn&bstjcnlig. S3.ike añ.agg bør inariuidos i budajettet og realiseros don vogen. Donasjonor av dean. karaktor bør bidra med a lose konkroto forskningsprosjokter. En løa I aing kan vse A opprotto et fend eq la avkastnincjen av dotto ga til forsknin< formal. Pengeac or satt pl interixaskonto i Univeroitetets rugaskap S. pa vqnte av nsrriezo retnir.qalinjcr for euvandoben nv bobopot. Vi bor on fuqonrmets uttaleise S. saken.!agomradet her I brew av 29. september 1980 svart slik:

28 Det v1ss til Deres brev av 28. uii 1980, ref. 2530/8O/?/mg/115 vedrøraride donasjon i kr , fra Henny Johansen t1opprettelae av forsknings1aboatoriu. n for eksperirnontoll kirurgi. Faqetyret er kjent mad at fhansiering av forskningslaboratorier bor nnarbeides i Fagomridets budsjetter og realiséres slik. EtabIerñg av eget foraknings1aboratorim for ekspermente11 kirurg er innarbeid. i FagomrSdat budsettforslag men kan vanskeiig heifinansieres over Faqomrdets forventede utstysti1de1ing i narmeste fremtd. Lkeiedes vu en legge avgjørende vekt p&donators ønskede disponarng av midiene. Pi denne bakgrunn f inner agstyret for medisin gi sin ti1s1utnng Ui IKM s forsiag om & disponere donasjonn i forbindelse ned 9pprettelse av overnevnte forskningsiaboratoriwn. S snart Universitetet i romsø bar tatt stilling Ui anvendeisen av enasonen vii donator f& oversendt takkebrev. Iflnstiliing Ui vedtak: 1 Gaven ra tidligere oversykepiejer Henny Johansen pa 3cr ,- settes inn p& renteberende konto i bank. GrunnbelØp piuss renter kan nyttes ti3. innkjøp av utstyr til forskningslaboratorjurn for eksperimentelj. kirurgi n&r dette opprettes. TromsØ, 13. oktober 1980 /HardOv XnnsUilingen ensteig vedtatt i styreta møte 16.oktobez Utakrift: Fagomr&det medisin

29 DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET FS Helsefak Plan- og budsjettarbeid for 2013 Til: Fakultetsstyret Møtedato: Arkivref.: 2011/2788 SHO037/123 FS Helsefak Plan- og budsjettarbeid for 2013 Universitetet i Tromsø har for budsjettåret 2013 flyttet arbeidet med budsjettinnspill og budsjettfordeling til våren Fakultetets arbeid med budsjettinnspill er for 2013 begrenset til innspill til strategiske satsinger for 2013, samt store satsinger i 2014, med leveransefrist 23. april Budsjettinnspill og budsjettfordeling for 2013 behandles i universitetsstyret 31. mai Fakultetet mottar disponeringsskriv 15. august Endringene i plan- og budsjettarbeidet ved UiT har konsekvenser for hvordan fakultetet gjennomfører budsjettprosessen for På denne bakgrunn er budsjettprosessen ved fakultet gjennomgått og budsjettkalenderen for 2012 revidert (se vedlegg 1). Instituttene er gitt informasjon og har kommet med innspill. Budsjettkalenderen legger opp til at fakultetets innspill til satsinger i 2013 og 2014 behandles i fakultetsstyret 23. april 2012, og at endelig budsjett og årsplan for 2013 behandles i fakultetsstyret 6. desember Fakultetet fremmer som innspill herunder: Ernæringsstudier, Idrettshøgskole og Helseteknologi (Utdanning), samt Tromsø 7, felles plattformer (FUGE) og Rettsgenetisk senter (forskning) (se vedlegg 2). Fakultetet har i forbindelse med budsjettarbeidet utarbeidet to notat vedrørende 1) Fremtidig finansiering av IKO og 2) Historisk økonomisk utvikling sammenlignet med produksjon ved Det helsevitenskaplige fakultet siste 4 år. Notatene vedlegges denne saken som en orientering til fakultetsstyret (se vedleggene 3 og 4). Forslag til vedtak: Fakultetsstyret vedtar innspill til strategiske satsinger for 2013 og satsinger innenfor/utenfor ramme i NO-9037 Tromsø postmottak@uit.no Sentralbord: Faks:

30 Tromsø, Arnfinn Sundsfjord dekan Tom Mikalsen fakultetsdirektør Vedlegg 1. Budsjettkalender Innspill til strategiske satsinger for 2013 og satsinger innenfor/utenfor ramme Notat: Fremtidig finansiering av IKO 4. Notat: Historisk økonomisk utvikling sammenlignet med produksjon, Helsefak 2

31 Det helsevitenskapelige fakultet Budsjettkalender 2012 KolonPRODUKT AKTIVITET ANSVAR Frist 2012 Bestilling fra ØA Plan og budsjettarbeid bestilling av budsjettinnspill fra ØA 01.mar ØA Budsjett i Agresso Frist 30.mars for opplastning av budsjett 2012 i Agresso Fakultet 30.mar Bestilling prognose 1 Bestilling prognose 1 for 2012 sendes enhetene Fakultet 13.apr Budsjettinnspill til ØA Innspill til store satsninger 2014 og strategiske satsninger for Fakultet 23.apr 2013 leveres til ØA. Frist for fakultetet til å leverer forslag / innspill til budsjetfordeling 2013 Plan- og budsjettarbeid FS FS sak av plan- og budsjettarbeid, info om budsjettprosess, 23.apr budsjettkalender og konsekvenser av endret budsjettprosess for FS Leveranse prognose Enhetene leverer prognose 1 for 2012 Institutt / seksjoner 30.apr Budsjettrundskriv Revidere budsjettrundskriv, budsjettmaler samt mal for Fakultet 01.mai Prognose 1 Ferdigstilling av prognose 1 for 2012 Fakultet 08.mai Budsjettfordeling Behandling i universitetsstyret - hovedfordeling 2013 ØA 31.mai Tildelingsbrev fakultet ØA sender tildelingsbrev til budsjettenhetene for 2013 ØA 15.aug Bestilling prognose 2 Bestilling prognose sendes enhetene Fakultet 27.aug Bestilling endelig budsjett og års Bestilling endelig budsjett, årsplan og eksterne budsjetter for Fakultet 01.sep 213 sendes enhetene etter disponeringsskriv Leveranse prognose Enhetene leverer prognose Kontorsjefer / 10.sep Dialogmøter Gjennomføre styringsdialog mellom institutter og fakultet. Institutt / Fakultet 24.sep-8.okt Prognose 2 Ferdigstilling av prognose Fakultet 17.sep Strategisk seminar Fakultetsstyre seminar Fakultet sept Levering endelig budsjett Budsjettenhetene leverer budsjett og årsplan 2013 etter de Budsjettenhetene 01.nov føringer som er gitt Drøfting Drøfting med tillitsvalgte Fakultet nov Utarbeidelse av FS sak Ferdigstillelse av FS saken Fakultet 20.nov Endelig budsjett FS FS - Endelig budsjettfordeling 2013 behandles i styret Fakultet 06.des Endelig årsplan FS FS - Endelig årsplan 2013 for fakultetet behandles i styret Fakultet 06.des Tildelingsbrev fra KD Kan medføre eventuelle endringer i tildeling Budsjettenhetene Desember Endelig budsjett Endelig budsjett 2013 leveres klart for opplasting i Agresso Budsjettenhetene Jan/feb 2013 Endelig årsplan Endelig årsplan 2013 institutt leveres etter føringer gitt i FS Budsjettenhetene 01.feb endelig årsplan Årsresultat FS - Orienteringssak i fakultetsstyret Fakultet Februar Avsetninger og balanse FS Avsetninger og balanse Fakultet Februar Eksterne budsjetter Budsjett på eksterne prosjekter 2013 leveres Budsjettenhetene Mars

32 DET HELSEVITENSKAPELIG FAKULTET FAKULTETSADMINISTRASJONEN Avdeling for økonomi Deres ref.: sho010 Vår ref.: trn023 Dato: Innspill til strategiske satsninger for 2013 og satsninger innenfor/utenfor ramme 2014 Det helsevitenskapelige fakultet gir med dette innspill til: "Store satsninger/investeringsprosjekter innenfor/utenfor UiTs ramme", samt "Innspill til strategiske satsninger for 2013". A. INNSPILL TIL STORE SATSINGER I 2014 Store satsinger/investeringsprosjekter innenfor UiTs ramme. Dette gjelder innspill på større satsinger/investeringsprosjekter som må løses innenfor UiTs ramme, og som ikke krever tildeling av friske midler fra departementet. Innspill må være i samsvar med Universitetets strategiske planer. Der det er konkrete forslag til nye aktiviteter må det også foreligge forslag til finansiering. I dette ligger det at enhetene må ta stilling til hvilke aktiviteter som foreslås redusert eller nedlagt. Fakultetets innspill: Tromsøundersøkelsen har vært en svært viktig strategisk forskningssatsing for UiT og akademiseringen av UNN og fikk igjen excellent-status i siste NFR-evaluering. Sammen med andre befolkningsundersøkelser som Kvinner og kreft koordinert ved Institutt for samfunnsmedisin (ISM) har denne satsingen også vært avgjørende for fremragende flerfaglig forskningsaktivitet i forskningsgrupper ved andre institutt. De har videre gitt uvurderlig kunnskap om befolkningens helsetilstand og mulighet til forskning på innsamlet materiale i lang tid framover. Mange stipendiater på tvers av institutt og institusjoner har sine prosjekter forankret i disse undersøkelsene. Helsefak ønsker en videre satsning på dette og vil i den anledning starte planleggingen og avsetting av midler til en Tromsø 7 undersøkelse. Vi ber i den anledning UiT om at det settes av to millioner sentralt per år de neste tre år. Tilsvarende beløp planlegges avsatt ved Helsefak. Vi har også vært i kontakt med Helse Nord om tilsvarende beløp. De har uttrykt en positiv vilje til dette, men forutsetter også at UiT bidrar. Dette vil sikre en helt nødvendig finansiering for Tromsø 7 med planlagt oppstart i Til orientering hadde Tromsø 6 undersøkelsen (2007-8) et totalbudsjett på 35 mill kroner. Helsefak vil også bemerke at vi sammen med UNN satser ca 15 millioner på BioBank for å ivareta og stille til rådighet disse unike prøvene for framtidig forskning. Store satsninger/investeringsprosjekter utenfor UiTs ramme. Forslag til satsinger/investeringsprosjekter utenfor UiTs ramme må ligge innenfor universitetets satsningsområde. Universitetsdirektøren ber om at innspill på store satsninger/investeringsprosjekter innenfor og utenfor UiTs ramme for 2014 leveres samtidig med innspill til budsjettprosessen Fakulteter/enheter bes å utforme en kort beskrivelse av behov og målsettinger for satsingene, samt en realistisk kostnadsoversikt. Innspill skal behandles i universitetsstyret i oktober Frist for innspill er 23. april Fakultetets innspill: Helsefakultetet har tre større satsinger på nye utdanningsfeltet; Ernæringskompetanse, Idrettshøgskole og Helseteknologi. Satsingene kan ses som tre adskilte satsinger, men de to første kan også ses i sammenheng. Ernæringsstudier Viser til rapport (2010/ ) om etablering av masterstudier i ernæring ved UiT utarbeidet i samarbeid med BFE-fakultetet og UNN og som ble oversendt rektor og direktør i juni 2011.