MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 3/2013

Transkript

1 STYRET MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 3/2013 Vår ref. 2013/ Møtetid: Onsdag 6. mars kl Møtestad: Nygårdsgaten 112, Rom A 526 Tilstade: Fråfall: Dessutan møtte: Ole-Gunnar Søgnen, Inge Alver (vara for Kristian Helland), Sissel Brenna, Asle Holthe, Edgar Karlsen, Beate Lode, Henning Norheim, Mona R. Strømme. Atle Tidemann, Pernille Marie Våge, Sissel Østberg Kistian Helland Høgskoledirektør Audun Rivedal, referent Ståle Berglund. Dekanene (og stedfortredere) samt direktørene. Møtet vart leia av rektor Ole-Gunnar Søgnen. Innkalling, sakliste og dokument vart sendt ut Møteboka er ført av administrasjonen. Sak 17/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Følgjande sakliste vart samrøystes godkjend: Sak 17/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 18/13 Møtebok frå møte 2/2013 Sak 19/13 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker Sak 19B/13 Gjennomgang av regnskapet for 2012 Sak 20/13 Læringsmiljøprisen 2013 (13/934) Sak 21/13 Oppnemning av Skikkethetsnemnd (13/564) Sak 22/13 Sal av NCE Subsea Drift AS (ikkje offentleg) (06/565)

2 Sak 23/13 IT-strategi for Høgskolen i Bergen (11/6044) Sak 24/13 Avtale om opptak til ph.d.-utdanning ved Høgskolen i Bergen (08/4438) Sak 25/13 Rapport om bruk av midlar strategisk forskingsprogram Sak 26/13 Melding om personalsituasjonen 2012 (7/3116) Sak 27/13 Sak 28/13 Sak 29/13 Sak 30/13 Sak 31/13 Rapport og planar 2012/13 (vert ettersend) Oppretting av stilling som professor innan arealplanlegging ved Avdeling for ingeniørutdanning (13/927) Oppnemning av sakkunnig utval for vurdering av søknad om opprykk til professor i norsk litteratur (ikkje offentleg) (13/655) Oppnemning av sakkunnig utval for vurdering av søknad om opprykk til dosent i dramapedagogikk (ikkje offentleg) (12/5038) Oppnemning av sakkunnig utval for vurdering av søkjarar til utlyst stilling som professor i barnehagepedagogikk ved Avdeling for lærarutdanning (ikkje offentleg) (12/2790) Sak 32/13 Oppnemning av sakkunnig utval for vurdering av søkjarar til utlyst stilling som professor i sjukepleiefag ved Avdeling for helse- og sosialfag (ikkje offentleg) Sak 33/13 Møtedatoar haust 2013 Eventuelt Rektor gjorde greie for sakslista. Det blei gitt merknader til at sak 27/13 kom seint, formiddagen før møtet starta. Det var ikkje førehandsmeldt saker til eventuelt. Det blei bedt om ei oppdatering om status for pågåande personalsaker som styret tidligare har handsama. Dette blei gjort i etterkant av handsaming av sakene unnateke offentlegheit. Styret godkjende innkalling til møtet.

3 Sak 18/13 Møtebok frå møte 2/13 Møtebok frå møte 2/13 vart samrøystes godkjend. Sak 19/12 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktsaker Rektor orienterte om: - Komande besøk frå statsministeren og kunnskapsministeren om lansering av ny forskingsmelding. Det er knytt spenning til spørsmålet for Gåveforsterkingsordninga for høgskulane. - Omsorgsteknologikonferansen Utdanningskonferansen blir avvikla 5. april 2013 med fokus på digitalisert høgskule og utdanningsleiing. Direktøren orienterte om: - Møllendalsveien Rapporten er sendt ut til avdelingane og fagmiljøa og informasjonsmøte vert halde den 15. mars. o Kan bli økte kostnader som følge av ombyggingane som vi nå erfarer må til. - Hyrer inn ekstern konsulent for vurdering av risiko knytt til samlokaliseringsprosjektet. - Innkjøp; følger opp planane og har en god dialog med KD. Spørsmål og kommentarar til referatsakene som er synleggjort. Utsendte referatsaker og orienteringssaker: Brev frå KD - Vurdering av sikkerhetstilstanden for virksomheter i statsforvaltningen fellesføring i tildelingsbrevene for Brev frå KD - Kostnader knyttet til studenters bruk av advokat(generelt)og ved skikkethetsvurderinger. Spørsmål om hvilke utdanninger som bør være omfattet av skikkethetsvurdering Brev frå KD Oppfølging av Riksrevisjonens Dokument 3:2 ( ) Møtebok FOU-utvalet Rundskriv frå KD Endringer i forskrift 31. Januar 2007 om opptak til høyere utdanning Brev frå KD- Organisasjoners bruk av statlige universiteter og høyskolers lokaler Brev frå KD Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning endret versjon Referat frå møte på virksomhetsnivå Brev frå NOKUT- Kunnskapsdepartementets pris for fremragende arbeid med utdanningskvalitet utlysning Referat frå møte i avdelingsrådet ved AI, HiB

4 Brev frå Haraldsplass diakonale høgskole Forslag til ny samarbeidsavtale mellom Bergen kommune og høgskolene i Bergen Rundskriv frå KD Prøveordning for fagskoler Fullmaktsaker: 13. Oppnemning av sakkunnig utval for vurdering av søkjarar til utlyst stilling som professor i innovasjon og leiing ved Avdeling for ingeniørutdanning 14. Oppnemning av sakkunnig utval for vurdering av professorkompetanse i maskinfag ved Avdeling for ingeniørutdanning Thomas Impelluso Referatsaker og orienteringssaker på bordet: Møte på verksemdsnivå 1. mars 2013 Utlagde saker i møtet: - Referat frå møte på verksemdsnivå. - Program for Omsorgsteknologikonferansen Styret to orienteringane til vitande Sak 19B/12 Gjennomgang av regnskapet for St.prp. nr. 1 ( ) 2. Brev fra KD: Tildelingsbrev for 2012(datert ) 3. Brev fra KD: Regnskap for 2011 og delårsrapportering i 2012 (datert ) 4. Brev fra KD: Regnskap for 2012 og delårsrapportering i 2013 (datert ) 5. Sak 24/2012: Gjennomgang av regnskapet for Sak 51/2012: Endelig årsregnskap Sak 06/2013: Godkjenning av avlagt årsregnskap for Sak 16/2013: Godkjenning av avlagt årsregnskap for Tilbakemeldinger fra budsjettenheter ang. regnskapet 2012 (vedlegg 1) 10. Justert budsjettramme 2012 (vedlegg 2) 11. Orientering regnskap per (vedlegg 3) Til Behandlingen av saken: Høgskoledirektøren orienterte om at han ville komme tilbake til styret med ei sak om dykkarutdanninga, meirforbruk i 2012, investeringsbehov og konsekvensar i samband med avvikling av Prosjekt Mettingsdykkarutdanning. Forslaget om oppgjer for meirforbruk 50/50 fordelt sentralt og AI ville difor utgå i denne omgang.

5 1. Styret tar orienteringen om regnskapet 2012 til etterretning. 2. Styret vedtar følgende overføringer fra 2012 til 2013: (Alle beløp i 1000) Avd. for lærerutdanning 141 Avd. for ingeniørutdanning 6570 Avd. for helse- og sosialfag Dykkerutdanningen 0 Mediesenteret 409 Prosjekt Metningsdykkerutd Sentraladministrasjonen 0 Felles HIB Totalt Som følge av justeringer i overføringene la direktøren fram eit justert forslag til vedtak: 1. Styret tar orienteringen om regnskapet 2012 til etterretning. 2. Styret vedtar følgende overføringer fra 2012 til 2013: (Alle beløp i 1000) Avd. for lærerutdanning 141 Avd. for ingeniørutdanning 8040 Avd. for helse- og sosialfag Dykkerutdanningen Mediesenteret 409 Prosjekt Metningsdykkerutd Sentraladministrasjonen 0 Felles HIB Totalt 65673

6 Sak 20/13 Læringsmiljøprisen 2013 (13/934) Dokumenter i saken: 1. Sak 08/2005 Læringsmiljøprisen ved HiB 2. Statutter for læringsmiljøprisen 3. Utlysing av læringsmiljøprisen 1. Punkt 7 i statuttene for høgskolens læringsmiljøpris endres til: «Læringsmiljøprisen deles ut av Læringsmiljøutvalget.» vedtak: 1. Punkt 7 i statuttene for høgskolens læringsmiljøpris endres til: «Læringsmiljøprisen deles ut av Læringsmiljøutvalget.» Sak 21/13 Oppnemning av Skikketheitsnemnd (13/564) 1. lov om universiteter og høgskoler (univl) Forskrift om skikkethetsvurdering (FOR ) 3. Brev til Avdeling for helse- og sosialfag (AHS) og Avdeling for lærerutdanning (AL) 4. Brev til /fra eksterne representanter Styret oppnevner skikkethetsnemnd for med følgende medlemmer: AL: Jacob Melting (studieleder, gjenvalg) Gro Karper Bjørgaas (seksjonsleder, pedagogikk, ny) Praksis: Siv Kleiven (Furuly barnehage, Askøy kommune, gjenvalg) Student: Marie Furulund (til aug.2013) AHS: Kristin Ravnanger (Dekan, gjenvalg) leder Kjell Henriksbø (faglig representant, gjenvalg) Ingrid Johanne Garnes (Helse Bergen, gjenvalg) Student: Jørgen M. Bjørkedal (til aug.2013) Ekstern: Per Gunnar Hillesøy (UiB, gjenvalg) Juridisk embetseksamen. Institusjonsansvarlig er Ingunn E. Nordstrøm

7 Styret oppnevner skikkethetsnemnd for med følgende medlemmer: AL: Jacob Melting (studieleder, gjenvalg) Gro Karper Bjørgaas (seksjonsleder, pedagogikk, ny) Praksis: Siv Kleiven (Furuly barnehage, Askøy kommune, gjenvalg) Student: Marie Furulund (til aug.2013) AHS: Kristin Ravnanger (Dekan, gjenvalg) leder Kjell Henriksbø (faglig representant, gjenvalg) Ingrid Johanne Garnes (Helse Bergen, gjenvalg) Student: Jørgen M. Bjørkedal (til aug.2013) Ekstern: Per Gunnar Hillesøy (UiB, gjenvalg) Juridisk embetseksamen. Institusjonsansvarlig er Ingunn E. Nordstrøm Sak 22/2013 Sal av NCE Subsea Drift AS (ikkje offentleg) (06/565) 1. Styresak 07/2013. Eigarskap av NCE-Subsea 2. Protokoll fra Ekstraordinær Generalforsamling i NCE Subsea 23.januar (vedlegg 1) 3. Memo frå revisor Deloitte ang sal av NCE Subsea Drift AS (vedlegg 2) 4. Invitasjon til stiftelse av NCE Subsea Samvirkeforetak (vedlegg 3) 5. Protokoll fra styremøte i NCE Subsea Drifts AS (vedlegg 4) 6. Protokoll fra Ekstraordinær Generalforsamling i NCE Subsea Drift AS (vedlegg 5) Styret ved Høgskolen i Bergen viser til tidligere vedtak i sak 07/2013 og til premissene i saken slik den har utviklet seg. Styret vedtar å endre første punkt i vedtaket i sak 07/2013 Fra: Høgskolen i Bergen selger sine 100 aksjer i NCE Subsea Drift AS til Foreningen NCE Subsea pålydende minst kr 1000,- per aksje. Høgskoledirektøren får fullmakt til å forhandle et eventuelt høyere pålydende beløp. Til: Høgskolen i Bergen selger sine 100 aksjer i NCE Subsea Drift AS til Samvirkeforetaket NCE Subsea, også kalt NCE Subsea SA, pålydende minst kr 1000,- per aksje. Høgskoledirektøren får fullmakt til å forhandle et eventuelt høyere pålydende beløp.

8 Styret ved Høgskolen i Bergen viser til tidligere vedtak i sak 07/2013 og til premissene i saken slik den har utviklet seg. Styret vedtar å endre første punkt i vedtaket i sak 07/2013 Fra: Høgskolen i Bergen selger sine 100 aksjer i NCE Subsea Drift AS til Foreningen NCE Subsea pålydende minst kr 1000,- per aksje. Høgskoledirektøren får fullmakt til å forhandle et eventuelt høyere pålydende beløp. Til: Høgskolen i Bergen selger sine 100 aksjer i NCE Subsea Drift AS til Samvirkeforetaket NCE Subsea, også kalt NCE Subsea SA, pålydende minst kr 1000,- per aksje. Høgskoledirektøren får fullmakt til å forhandle et eventuelt høyere pålydende beløp. Sak 23/2013 IT-strategi for Høgskolen i Bergen (11/6044) 1. Sak 77/2010 Strategisk plan Sak 74/2002 IKT-strategi for Høgskolen i Bergen 3. IT-strategi for Høgskolen i Bergen (vedlegg 1) 4. IT-strategi for Høgskolen i Bergen sendt på høring (vedlegg 2) 5. Høringsuttalelser (vedlegg 3) 1. Styret vedtar IT-strategi for Høgskolen i Bergen med de endringsforslag som fremkom på styremøtet. 2. Styret ber om at det utarbeides konkrete handlingsmål for IT-strategien i forbindelse med de årlige planprosessene og at det gjøres budsjettmessige prioriteringer/avsetninger for å realisere IT-strategien i løpet av planperioden. 1. Styret vedtar IT-strategi for Høgskolen i Bergen Styret ber om at det utarbeides konkrete handlingsmål for IT-strategien i forbindelse med de årlige planprosessene og at det gjøres budsjettmessige prioriteringer/avsetninger for å realisere IT-strategien i løpet av planperioden.

9 Sak 24/2013 Avtale om opptak til Ph.d.-utdanning ved Høgskolen i Bergen (08/4438) a) Styresak 104/2012 Revisjon av reglement for doktorgradsprogram (Ref 2008/4438) b) FoU-utvalgets møtebok fra møte c) Avtale ved opptak til ph.d.-utdanning anbefalt av Universitets- og høgskolerådet (Oppdatert 2012, erstatter tilsvarende avtale fra 2004) (vedlegg 1) d) Utkast til Avtale ved opptak til ph.d.-utdanning ved Høgskolen i Bergen (vedlegg 2) e) Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Bergen (vedtatt ) Styret viser til premissene i saken og vedtar det fremlagte utkast til Avtale ved opptak til ph.d.-utdanning ved Høgskolen i Bergen. Styret viser til premissene i saken og vedtar det fremlagte utkast til Avtale ved opptak til ph.d.-utdanning ved Høgskolen i Bergen. Sak 25/2013 Rapport om bruk av midlar til strategiske forskningsprogram Dokumenter i saka: 1. Styresak 07/2012: Endelig budsjettfordeling 2012 (inkludert fordeling av strategiske midler 2012) 2. Styresak 82/2012 Opprettelse og utlysing av professorstillinger til doktorgradsområdene 3. Styresak 106/2012 Utlysning av stipendiatstillinger Rapporter fra 4 forskningsprogrammer for 2012 (Se vedlegg) a. Strategisk forskningsprogram DISTECH programvareutvikling for distribuerte systemer b. Strategisk forskningsprogram Kunstfagdidaktikk c. Strategisk forskningsprogram Kunnskapsbasert praksis i helsefag d. Forskningsprogrammet Produktive Brudd Styret viser til premissene i saken og tar rapportering over bruken av strategiske forskningsmidler til etterretning.

10 vedtak: Styret viser til premissene i saken og tar rapportering over bruken av strategiske forskningsmidler til etterretning. Sak 26/2013 Melding om personalsituasjonen 2012 (7/3116) 1. Strategisk plan for høgskolen i Bergen Strategi for FoU/N Handlingsplan for likestilling og mangfold 4. Handlingsplan for internasjonalisering 5. Meldinger om personalsituasjonen 2012 (Vedlegg) Styret tar meldingen om personalsituasjonen 2012 til orientering. vedtak: - Styret tar meldingen om personalsituasjonen 2012 til orientering. - Styret ber om at det i løpet av 2013 blir utarbeidet en overordnet plan for rekruttering av ledere, faglige og administrativt personale. Sak 27/2013 Rapport og planer Tidlegare styrehandsaming av saka 2. Statsbudsjettet 2012 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Bergen 3. Statsbudsjettet 2013 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Bergen 4. Brev frå KD Høgskolen i Bergen tilbakemelding fra etatsstyringsmøte 5. Rapporteringskrav for statlige universiteter og høyskoler 2012 (vedlegg 1) 6. Rapport 2012 årsplan 2013, med vedlegg (vedlegg 2)

11 Styret viser til drøftingane under handsaminga av rapport 2012 og plan Styret sluttar seg til hovudlinene i dokumentet og gjev rektor og høgskoledirektør fullmakt til å sluttføre arbeidet. Styret viser til drøftingane under handsaminga av rapport 2012 og plan Styret sluttar seg til hovudlinene i dokumentet og gjev rektor og høgskoledirektør fullmakt til å sluttføre arbeidet. Sak 28/2013 Oppretting av stilling som professor innan arealplanlegging ved Avdeling for ingeniørutdanning (13/927) 1. Universitets og høyskolelovens 9-2 Styrets oppgaver 2. Styresak 46/2001 Professorstillinger ved Høgskolen i Bergen 3. Skjema for anmodning om utlysing av ledig stilling (vedlegg 1) 4. Forslag til utlysningstekst (vedlegg 2) 1. Styret godkjenner at det opprettes stilling som professor innen arealplanlegging knyttet til Avdeling for ingeniørutdanning. 2. Styret godkjenner utlysningstekst og gir rektor fullmakt til å gjøre nødvendige endringer. 3. Rektor får fullmakt til å oppnevne sakkyndig utvalg. 1. Styret godkjenner at det opprettes stilling som professor innen arealplanlegging knyttet til Avdeling for ingeniørutdanning. 2. Styret godkjenner utlysningstekst og gir rektor fullmakt til å gjøre nødvendige endringer. 3. Rektor får fullmakt til å oppnevne sakkyndig utvalg.

12 Sak 29/2013 Oppnemning av sakkunnig utval for vurdering av søknad om opprykk til professor i norsk litteratur (ikkje offentleg) (13/655) 1. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger 2. Søknad om opprykk til professor Vedlegg 1 3. Forslag fra Avdeling for lærerutdanning til sakkyndig komité Vedlegg 2 4. CV for de forespurte medlemmene i sakkyndig komité Vedlegg 3 Som medlemmer i sakkyndig komité for vurdering av søknad om opprykk til professor i norsk litteratur oppnevnes: professor Rolf Gaasland, Universitetet i Tromsø professor Boel Westin, Stockholm Universitet professor Knut Ove Eliassen, NTNU Rolf Gaasland utpekes som leder av komiteen. Som medlemmer i sakkyndig komité for vurdering av søknad om opprykk til professor i norsk litteratur oppnevnes: professor Rolf Gaasland, Universitetet i Tromsø professor Boel Westin, Stockholm Universitet professor Knut Ove Eliassen, NTNU Rolf Gaasland utpekes som leder av komiteen. Sak 30/2013 Oppnemning av sakkunnig utval for vurdering av søknad om opprykk til dosent i dramapedagogikk (ikkje offentleg) (12/5038) 5. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger 6. Søknad om opprykk til dosent i dramapedagogikk Vedlegg 1 7. Forslag fra Avdeling for lærerutdanning til sakkyndig utvalg Vedlegg 2 8. CV fra de forespurte medlemmene i sakkyndig utvalg Vedlegg 3 Som medlemmer i sakkyndig utvalg for vurdering av søknad om opprykk til dosent i dramapedagogikk oppnevnes: professor Aud Berggraf Sæbø, Universitetet i Stavanger dosent Eva Österlind, Stockholm Universitet

13 professor Rikke Gürgens Gjærum, Høgskolen i Harstad Rikke Gürgens Gjærum utpekes som leder av utvalget. Som medlemmer i sakkyndig utvalg for vurdering av søknad om opprykk til dosent i dramapedagogikk oppnevnes: professor Aud Berggraf Sæbø, Universitetet i Stavanger dosent Eva Österlind, Stockholm Universitet professor Rikke Gürgens Gjærum, Høgskolen i Harstad Rikke Gürgens Gjærum utpekes som leder av utvalget. Sak 31/2013 Oppnemning av sakkunnig utval for vurdering av søkjarar til utlyst stilling som professor i barnehagepedagogikk ved Avdeling for lærarutdanning (ikkje offentleg) (12/2790) 1. Styresak 45/ Professorstillinger ved Høgskolen i Bergen 2. Styresak 67/2012 Utlysing av professorstilling i barnehagepedagogikk ved Avdeling for lærarutdanning 3. Styresak 90/2011 Rapport til styret om oppfølging av evaluering av førskolelærerutdanningen ved HiB både sentralt og gjennom tiltak prioritert i avdelingens årsplan 4. Styresak 96/2010 Plan for oppfølging av evaluering av førskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Bergen 5. Forslag til sakkyndig komite, professor i barnehagepedagogikk, brev frå Avdeling for lærarutdanning, datert (vedlegg 1) 6. Kunngjeringstekst og utvida søkarliste (vedlegg 2) Desse vert oppnemnde som medlemmer til sakkunnig komité for bedømming av søkjarar til stilling som professor i barnehagepedagogikk: Karin Rönnermann, professor, Göteborgs Universitet (leiar av komiteen) Marita Lindal, professor emerita, Åbo Akademi University Jan Kampmann, professor, Roskilde Universitet

14 Desse vert oppnemnde som medlemmer til sakkunnig komité for bedømming av søkjarar til stilling som professor i barnehagepedagogikk: Karin Rönnermann, professor, Göteborgs Universitet (leiar av komiteen) Marita Lindal, professor emerita, Åbo Akademi University Jan Kampmann, professor, Roskilde Universitet Sak 32/2013 Oppnemning av sakkunnig utval for vurdering av søkjarar til utlyst stilling som professor i sjukepleiefag ved Avdeling for helse- og sosialfag (ikkje offentleg) 7. Styresak 45/ Professorstillinger ved Høgskolen i Bergen 8. Styresak 82/2012 Oppretting og utlysning av professorstillingar til doktorgradsområda 9. Forslag til samansetning av sakkyndig komite, professor i sykepleiefag, brev frå Avdeling for helse- og sosialfag, datert (vedlegg 1) 10. Kunngjeringstekst og utvida søkarliste både norsk og engelsk (vedlegg 2) 11. CV til dei føreslegne medlemmane til utvalet (vedlegg 3) Desse vert oppnemnde som medlemmer til sakkunnig komité for bedømming av søkjarar til stilling som professor i sykepleiefag: Kirsten Lomborg, Århus Universitet/Høgskolen i Bergen (prof II stilling ved HiB), leiar Anne G. Vinsnes, Høgskolen i Sør-Trøndelag Ernst Reidar Omenaas, Haukeland Universitetssjukehus/Universitetet i Bergen Desse vert oppnemnde som medlemmer til sakkunnig komité for bedømming av søkjarar til stilling som professor i sykepleiefag: Kirsten Lomborg, Århus Universitet/Høgskolen i Bergen (prof II stilling ved HiB), leiar Anne G. Vinsnes, Høgskolen i Sør-Trøndelag Ernst Reidar Omenaas, Haukeland Universitetssjukehus/Universitetet i Bergen

15 Sak 33/2013 Møtedatoar haust 2013 Innstilling til vedtak: Styret vedtar følgjande møtedatoar for haustsemesteret 2013: - Onsdag 11. september - Tysdag 15.oktober - Torsdag 14. november - Tysdag 10. desember Administrasjonen kommer tilbake med nye datoar i referatet. Rektor heva møtet kl og takka for oppmøtet. Ole-Gunnar Søgnen Rektor Audun Rivedal Høgskolediretør