PS 22/16 Referatsaker PS 23/16 Budsjett 2017 og Økonomiplan Levanger kommune PS 24/16 Eventuelt

Transkript

1 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger seniorråd Møtested: Formannskapssalen, rom 3008, Levanger rådhus Dato: Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av saken, må melde fra så snart som mulig på tlf , eller e-post: reidun.johansen@levanger.kommune.no Saksnr Innhold PS 21/16 Godkjenning av protokoll PS 22/16 Referatsaker PS 23/16 Budsjett 2017 og Økonomiplan Levanger kommune PS 24/16 Eventuelt Orientering: - Økonomisjef Arnstein Kjeldsen orienterer om Budsjett 2017 og Økonomiplan Levanger kommune Levanger, den 8. september 2016 Arne Solem leder PS 21/16 Godkjenning av protokoll

2 PS 22/16 Referatsaker RS 7/16 Notat ad. innflytting/utflytting helsetun/omsorgsboliger RS 8/16 Forslag til alternativ plassering av nytt sentralkjøkken, samt fremtidig bruk av bygningsmassen ved Skogn helsetun RS 9/16 Uttalelse fra Samarbeidutvalget ved Skogn Helsetun om fremtidig bruk av bygningsmassen ved helstunet RS 10/16 Temadag: Læringsnettverket "Sårbare overganger" RS 11/16 Referat frå møte i samarbeidsutvalget Skogn helsetun Side 2 av 17

3 Side 3 av 17

4 Fra: Worum, Jørgen Sendt: :41:55 Til: Johansen, Reidun; Vongraven, Jon Ketil Kopi: Keiserås, Rita Mari Emne: SV: Notat til Levanger seniorråds møte den 14. sept. Vedlegg: skann kl pdf Slik planene foreligger pr i dag, hensyntatt hvor vi er i budsjettprosessen for 2017, og med forbehold om uforutsette hendelser i sluttfasen av byggeprosjektene, foreligger følgende plan; Staup helsehus Breidablikktunet sykehjem Åsen omsorgssenter Skogn helsetun ferdig 3. oktober 2016 Ferdig 31. desember «Nye BBT» Ombygging 1. Tertial utstyr og møblering oktober/november 2016 utstyr og møblering januar 2017 Infomøte pårørende, se vedlegg første pasient fra midten av november 2016 Gradvis reduksjon i drift/utflytting fra november 2016 Første beboer fra 1. februar 2017 Gradvis reduksjon i drift/utflytting fra januar 2017 Full drift fra 1. januar 2017 Avvikles innen 1. januar 2017 Full drift fra 1. mai 2017 Avvikles innen 1. mai 2017 Delvis drift igjen fra 2. Tertial Gi beskjed hvis dette må utfylles mere. Jowo Side 4 av 17

5 Side 5 av 17

6 Side 6 av 17

7 Til Seniorrådet i Levanger Ekne Om eventuell fremtidig bruk av Skogn Helsetun. Det vises til brev av fra Levanger Seniorråd til ordføreren. Samarbeidsutvalget for Skogn Helsetun slutter seg til intensjonen om å legge et evbentuelt sentralkjøkken til det som i dag er Skogn helsetun, men samarbeidsutvalget mener at bygningsmassen ved Skogn Helsetun ikke bør rehabiliteres til bruk for boliger, men at det heller bør bygges nye boliger. Jfr. Vedtak sak 22/ 16 i utvalgets møte Med hilsen Odd Harald Bjørnøy (sign.) Leder i samarbeidsutvalget for Skogn Helsetun. Side 7 av 17

8 Side 8 av 17

9 Side 9 av 17

10 Side 10 av 17

11 Side 11 av 17

12 Side 12 av 17

13 Levanger kommune Sakspapir Budsjett 2017 og Økonomiplan Levanger kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arnstein Kjeldsen arnstein.kjeldsen@innherred-samkommune.no Arkivref: 2016/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /16 Levanger seniorråd /16 Levanger kommunestyre Levanger seniorråd : Rådet kan vurdere å avgi høringsuttalelse. Saksprotokoll i Levanger formannskap Forslag i møte: Ina Helen Kollerud Pedersen (AP) fremmet på vegne av AP, KRF og SP følgende alternative forslag til innstilling: Rådmannens forslag til budsjett 2017 og økonomiplan vedtas med følgende endringer/tillegg: Investeringsbudsjettet 1. Hall i Åsen: Vi framskynder prosessen ett år, og legger 2 millioner i 2017 og 25 millioner i Forslaget begrunnes med trafikksikkerhetsmessige forhold og behov for rom i skolen. 2. Levanger kommune er en folkehelsekommune og prioriterer å oppgradere og utvikle uterom som fremmer helse og aktivitet for innbyggerne. Et sentralt spørsmål som politikere bør stille seg selv er: «Hvordan er de gode uteområdene fordelt i kommunen? Finnes det sosiale forskjeller i hvordan aktivitet i friluft utøves? Hvordan skal det løses?» AP/SP/KrF mener at noe av midlene som er satt av til restinvesteringer i Stadionparken, kan omprioriteres til andre allmennyttige og folkehelsefremmende tiltak i kommunen. Vi foreslår derfor at kr settes av til tilrettelegging av badestranda på Holsand i samspill med frivillige lag og foreninger. Side 13 av 17

14 - For Tinnbuen friluftsområde økes investeringsbudsjettet med ,- i 2017 til for realisering av gjesteflytebrygge. - Investeringene på Stadionparken reduseres med ,- i 2017 til 1,8 millioner. Driftsbudsjettet: 1. Driftsmarginen styrkes med 2,5 millioner kroner ved å redusere posten «felleskostnader» med tilsvarende beløp. 2. Hvis statsbudsjettet medfører økte rammer for kommunen, skal alle frie midler legges til driftsmarginen. Et revidert budsjett legges fram for kommunestyret når statsbudsjettet er klart. 3. Budsjett for 2018 skal vedtas med en margin på minimum 1,5 %. Denne marginen skal ligge inne allerede ved rådmannens forslag til budsjett. 4. Vi har ikke mottatt evaluering fra årets «Sommerjobb for ungdom». Forutsatt at det er positive erfaringer med tiltaket, foreslås ordningen videreført. Når evalueringen foreligger, blir kommunestyret informert og forelagt en finansieringsplan for en videreføring av ordningen. Karl M. Buchholdt (V) fremmet følgende forslag: Budsjett og økonomiplan Det gjøres følgende endringer i investeringsbudsjettet: Reduserte investeringer: Frol Barnehage 1 10 Skogn barnehage 7 15 En videre utbygging av barnehageplasser søkes løst ved å øke kapasiteten til de private barnehagene. Avstemning: Buchholdts forslag avvist med 8 mot 1 stemme. Pedersens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. INNSTILLING: 1. Budsjett 2017 og økonomiplan vedtas med følgende endringer/tillegg: Investeringsbudsjettet: a. Hall i Åsen: Prosessen framskyndes ett år, og legger 2 millioner i 2017 og 25 millioner i Begrunnelse: trafikksikkerhetsmessige forhold og behov for rom i skolen. b. Levanger kommune er en folkehelsekommune og prioriterer å oppgradere og utvikle uterom som fremmer helse og aktivitet for innbyggerne. Et sentralt spørsmål som politikere bør stille seg selv er: «Hvordan er de gode uteområdene fordelt i kommunen? Finnes det sosiale forskjeller i hvordan aktivitet i friluft utøves? Hvordan skal det løses?» Midlene som er satt av til restinvesteringer i Stadionparken, kan omprioriteres til andre allmennyttige og folkehelsefremmende tiltak i kommunen: Side 14 av 17

15 kr settes av til tilrettelegging av badestranda på Holsand i samspill med frivillige lag og foreninger. - For Tinnbuen friluftsområde økes investeringsbudsjettet med ,- i 2017 til for realisering av gjesteflytebrygge. - Investeringene på Stadionparken reduseres med ,- i 2017 til 1,8 millioner. Driftsbudsjettet: a.driftsmarginen styrkes med 2,5 millioner kroner ved å redusere posten «felleskostnader» med tilsvarende beløp. b. Hvis statsbudsjettet medfører økte rammer for kommunen, skal alle frie midler legges til driftsmarginen. Et revidert budsjett legges fram for kommunestyret når statsbudsjettet er klart. c.budsjett for 2018 skal vedtas med en margin på minimum 1,5 %. Denne marginen skal ligge inne allerede ved rådmannens forslag til budsjett. d.vi har ikke mottatt evaluering fra årets «Sommerjobb for ungdom». Forutsatt at det er positive erfaringer med tiltaket, foreslås ordningen videreført. Når evalueringen foreligger, blir kommunestyret informert og forelagt en finansieringsplan for en videreføring av ordningen. 2. Det settes av 11% av skatteinntekter i margin. 3. I medhold av eiendomsskatteloven 2, 3 og 10 fastsettes eiendomsskattesatsen for 2017 til 3,5 o/oo i hele kommunen og for alle eiendommer. 4. I medhold av eiendomsskattelovens 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a, b og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer: Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i bokstav c, skal være avgrenset til 3 hele kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig. For øvrig fritas: Levanger kirkelige fellesråds eiendommer Skogn folkehøgskoles eiendommer Vårtun kristne oppvekstsenters eiendommer Markabygda Montessoriskoles eiendommer Levanger videregående skoles eiendommer Trondheim Havn IKSs eiendommer Innherred Renovasjons eiendommer Museenes eiendommer Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver. Barnehagene i kommunen som blir drevet av organisasjoner eller private fritas for eiendomsskatt, når virksomheten er lagt til egen bygning/eiendom. Barnehager, inkl. familiebarnehager, som blir drevet i eiers bolig, fritas ikke. Eiendomsskatten skal betales i tre terminer jfr. Eiendomsskattelovens Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 6. Det vedtas økonomireglement for 2017 i samsvar med lenke i budsjettdokumentet. Side 15 av 17

16 7. Nye gebyr- og betalingssatser for 2017 vedtas i egen sak i Kommunestyret høsten Ramme for låneopptak til videreutlån/startlån settes til kr ,-. 9. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2016 inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr ,-. Lånene skal opptas uten fastsatt avdragstid lån betales ned vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid. 10. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer. 11. Formannskapet får fullmakt til å omfordele midler innen de ulike hovedområder i investeringsbudsjettet. Rådmannens forslag til innstilling til Formannskapet: 1. Budsjett 2017 og økonomiplan vedtas. 2. Det settes av 11% av skatteinntekter i margin. 3. I medhold av eiendomsskatteloven 2, 3 og 10 fastsettes eiendomsskattesatsen for 2017 til 3,5 o/oo i hele kommunen og for alle eiendommer. 4. I medhold av eiendomsskattelovens 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a, b og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer: Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i bokstav c, skal være avgrenset til 3 hele kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig. For øvrig fritas: Levanger kirkelige fellesråds eiendommer Skogn folkehøgskoles eiendommer Vårtun kristne oppvekstsenters eiendommer Markabygda Montessoriskoles eiendommer Levanger videregående skoles eiendommer Trondheim Havn IKSs eiendommer Innherred Renovasjons eiendommer Museenes eiendommer Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver. Barnehagene i kommunen som blir drevet av organisasjoner eller private fritas for eiendomsskatt, når virksomheten er lagt til egen bygning/eiendom. Barnehager, inkl. familiebarnehager, som blir drevet i eiers bolig, fritas ikke. Eiendomsskatten skal betales i tre terminer jfr. Eiendomsskattelovens Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 6. Det vedtas økonomireglement for 2017 i samsvar med lenke i budsjettdokumentet. 7. Nye gebyr- og betalingssatser for 2017 vedtas i egen sak i Kommunestyret høsten Ramme for låneopptak til videreutlån/startlån settes til kr ,-. 9. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2016 inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr ,-. Lånene skal opptas uten Side 16 av 17

17 fastsatt avdragstid lån betales ned vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid. 10. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer. 11. Formannskapet får fullmakt til å omfordele midler innen de ulike hovedområder i investeringsbudsjettet. Hjemmel/bakgrunn for saken: Kommunelovens Vedlegg: 1 Budsjett 2017 og Økonomiplan Levanger kommune Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Alle vedlegg til budsjett/økonomiplan ligger som lenkedokument i plandokumentet. Obligatoriske økonomioversikter vil bli utarbeidet og framlagt til Formannskapets behandling av saken. Tidligere år har rådmannen fått fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan etter Kommunestyrets vedtak. Det anses hensiktsmessig at denne ordningen videreføres. Innstillingen til skal legges ut til alminnelig ettersyn i minst 2 uker før behandling i kommunestyret. Vurdering: Rådmannens vurderinger fremgår av budsjett-/økonomiplandokumentet. Side 17 av 17