Fakultetsstyret TKD

Transkript

1 Fakultetsstyret TKD Dato: VEDTAKSSAK Saksnr.: FS-sak 13/2015 Journalnr.: 15/04389 Saksbehandler: ski Unntatt offentlighet: ØKONOMISK RAPPORT 1. TERTIAL 2015 I. FORSLAG TIL VEDTAK Fakultetsstyret tar regnskapet for 1. tertial til orientering. II. SAKSFREMSTILLING Tabellen under viser at fakultetet i den ordinære drift har hatt inntekter på 63,431 mill. kroner og kostnader på 64,504 mill. kroner per 1. tertial smessig resultat er per 1. tertial 2015 negativt med 1,073 mill. kroner. Avviket mellom budsjettert forbruk og regnskap viser et mindreforbruk på 3,972 mill. kroner. Fordelt på de enkelte enheter er avviket i forhold til budsjett som følger: enhet Inntekter Kostnader Resultat Avvik Fakultetsledelsen Fakultetsdirektør med stab Institutt BE Institutt IT Institutt IU Institutt PD Institutt EST Sum Alle tall i tusen kroner

2 Fakultetsledelsen: Fakultetsledelsen Ordinært driftsresultat viser per et positivt avvik i forhold til budsjett på 0,540 mill. kroner. Lønnskostnader viser et mindreforbruk på 0,301 mill. kroner. Avviket skyldes i all hovedsak mindreforbruk prosjekt SFU-FPK (senter for fremragende utdanning fremragende profesjonskvalifisering), refusjoner, samt periodiseringsavvik for utbetaling av honorar. Andre driftskostnader viser et mindreforbruk på 0,324 mill. kroner. Avviket skyldes i all hovedsak mindreforbruk strategimidler. Herav; diverse utviklingstiltak ifm. rekruttering og for ansatte og ledere, samt tiltak knyttet til formidling, kommersialisering, innovasjon og entreprenørskap. Det anslås et positivt avvik i forhold til budsjett på 0,75 mill. kroner, som i all hovedsak skyldes forsinkelser i rekruttering til stipendiat og post.doc. stillinger. Fakultetsdirektør med stab: Bevilgning fra KD Andre driftsinntekter Sum inntekter Lønnskostnader Andre driftskostnader Kostnader knyttet til anleggsmidler Sum kostnader Totalt Fakultetsdirektør med stab Bevilgning fra KD Andre driftsinntekter Sum inntekter Lønnskostnader Andre driftskostnader Kostnader knyttet til anleggsmidler Sum kostnader Totalt Ordinært driftsresultat viser per et positivt avvik i forhold til budsjett på 0,023 mill. kroner. Det anslås et negativt avvik ift. budsjett på 0,6 mill.kroner, grunnet opprettelse av 3-årig FoUadministrativ prosjektstilling tilknyttet Ph.d.-utredningen, samt midlertidig ekstrabemanning ved studieseksjonen. I tillegg anslås et negativt avvik ift. budsjett på 1,4 mill. kroner grunnet ikke budsjettert utskifting av datautstyr i undervisningsrommene på ingeniørinstituttene. Anskaffelsen vil bli fordelt på instituttene BE, IT og IU.

3 Institutt for bygg og energi (BE): Institutt for bygg og energi Bevilgning fra KD Andre driftsinntekter Sum inntekter Lønnskostnader Andre driftskostnader Kostnader knyttet til anleggsmidler Sum kostnader Totalt Ordinært driftsresultat viser per et positivt avvik i forhold til budsjett på 0,466 mill. kroner. Lønnskostnader viser et mindreforbruk på 0,281 mill. kroner, som i all hovedsak skyldes forsinket oppstart post.doc stilling, samt periodisering av variabel lønn. Andre driftskostnader viser et mindreforbruk på 0,101 mill. kroner. Avviket skyldes i all hovedsak mindreforbruk strategimidler tilknyttet forskning. Grunnet forsinkelser i ansettelser anslås det et positivt avvik i forhold til årsbudsjett på 1,30 mill. kroner. I tillegg anslås det ubrukte strategimidler tilsvarende 0,2 mill. kroner. Totalt anslås det et mindreforbruk ift. årsbudsjett tilsvarende 1,5 mill. kroner. Institutt for informasjonsteknologi (IT): Institutt for informasjonsteknologi Bevilgning fra KD Andre driftsinntekter Sum inntekter Lønnskostnader Andre driftskostnader Kostnader knyttet til anleggsmidler Sum kostnader Totalt Ordinært driftsresultat viser per et positivt avvik i forhold til budsjett på 2,580 mill. kroner. Andre driftsinntekter er 0,477 mill. kroner høyere enn budsjettert. Avviket skyldes bevilgning til tre nye prosjekter ved instituttet finansiert av tidligere års ubrukte midler. Lønnskostnader viser et mindreforbruk i forhold til budsjett på 1,067 mill. kroner. Avviket skyldes i all hovedsak periodisering av variabel lønn, høyere refusjon av sykepenger, samt mindreforbruk tilknyttet prosjekter.

4 Andre driftskostnader viser et mindreforbruk i forhold til budsjett på 0,948 mill. kroner. Avviket skyldes i all hovedsak mindreforbruk prosjekter tilknyttet utdanning og forskning. Kostnader knyttet til anleggsmidler viser et mindreforbruk i forhold til budsjett på 0,088 mill. kroner. Lønnskostnader antas å bli 0,5 mill. kroner lavere enn årsbudsjett. Per 1. tertial er det brukt prosjektmidler tilsvarende 0,73 mill. kroner av totalt budsjettert 5,6 mill. kroner for Det anslås derfor et positivt avvik i forhold til budsjett knyttet til diverse prosjekter på 2,0 mill. kroner. Totalt anslås det et mindreforbruk ift. årsbudsjett tilsvarende 2,5 mill. kroner. Institutt for industriell utvikling (IU): Institutt for industriell utvikling Bevilgning fra KD Andre driftsinntekter Sum inntekter Lønnskostnader Andre driftskostnader Kostnader knyttet til anleggsmidler Sum kostnader Totalt Ordinært driftsresultat viser per et positivt avvik i forhold til budsjett på 0,502 mill. kroner. Lønnskostnader viser et mindreforbrk i forhold til budsjett på 0,434 mill. kroner. Avviket skyldes i all hovedsak periodiseringsavvik knyttet til utbetaling av lønn ifm forhandlingene. Kostnaden belastes i 2. tertial, men er budsjettert i 1. tertial. Grunnet forsinkelser i ansettelser anslås det et positivt avvik i forhold til årsbudsjett på 1,200 mill. kroner. I tillegg anslås det merkostnader ifm. andre driftskostnader tilsvarende 0,200 mill. Totalt anslås det et mindreforbuk ift. årsbudsjett tilsvarende 1,000 mill. kroner. Institutt for produktdesign (PD): Institutt for produktdesign Bevilgning fra KD Andre driftsinntekter Sum inntekter Lønnskostnader Andre driftskostnader Kostnader knyttet til anleggsmidler Sum kostnader Totalt Ordinært driftsresultat per er som budsjettert.

5 Lønnskostnader viser et merforbruk i forhold til budsjett på 0,248 mill. kroner. Avviket skyldes i all hovedsak forsinket opptak til doktorgradsprogram. Andre driftskostnader viser et mindreforbruk i forhold til budsjett på 0,178 mill. kroner. Det anslås balanse i forhold til årsbudsjett. Institutt for estetiske fag (EST): Institutt for estetiske fag Bevilgning fra KD Andre driftsinntekter Sum inntekter Lønnskostnader Andre driftskostnader Kostnader knyttet til anleggsmidler Sum kostnader Totalt Ordinært driftsresultat viser per et negativt avvik i forhold til budsjett på 0,147 mill. kroner. Lønnskostnader viser et merforbruk i forhold til budsjett på 0,213 mill. kroner. Avviket skyldes i all hovedsak merutgifter EIK, samt periodiseringsavvik for praksislærere, faglærere. Det anslås balanse i forhold til årsbudsjett. Konklusjon: Ordinært driftsresultat per - for fakultet teknologi, kunst og design viser et mindreforbruk i forhold til budsjett på 3,972 mill. kroner. Samlet sett har instituttene en besparelse ift. budsjett på 3,409 mill. kroner per. Det anslås et mindreforbruk i forhold til årsbudsjett på ca. 3,75mill. kroner og et regnskapsmessig underskudd på ca. 10,3 mill. kroner. Det positive avviket knytter seg i all hovedsak til forsinkelser i planlagte rekrutteringer 3,1 mill. kroner, bruk av prosjekt- og strategimidler 2,1 mill. kroner, samt anskaffelser av datautstyr til undervisningsrom minus 1,4 mill. kroner. Fakultetet har per ubrukte midler i balansen på 57,137 mill. kroner pluss 2,725 mill. kroner knyttet til øremerkede midler til rekrutteringsstipend. I 2015 antas de ubrukte midlene å reduseres med 10,3 mill. kroner. Ubrukte midler per anslås å bli 49,6 mill. kroner.

6 Ubrukte midler Enhet per Institutt BE Institutt IT Institutt IU Institutt PD 721 Institutt EST Sum institutt Administrasjon TKD-midler (ikke fordelt enheter) Sum annet Totalt Fakultetet har i langtidsplan og langtidsplan lagt opp til store satsinger ift. stipendiater, post.doc og UF-stillinger. Ved utløpet av 2019 anslår TKD å ha redusert de ubrukte midlene med ca. 45 mill. kroner til ca. 15 mill. kroner, forutsatt at tiltak gjennomføres iht. plan. For øvrig anmerkes usikkerheten knyttet til lederskiftene og hvilken påvirkning det vil kunne få for prognosene og ubrukte midler på lang sikt. Fakultet TKD har også mye og dyrt utstyr tilknyttet undervisningen og bør til enhver tid ha en avsetning til reinvestering og utskifting av utstyr i størrelsesorden 5-6 mill. kroner. I tillegg bør fakultetet ha ca. tre prosent til å håndtere svingninger i ordinær drift for øvrig, dvs. ca. 6 mill. kroner. Dette kommer i tillegg til evt. øremerkede midler grunnet forsinkelser i framdrift. Administrasjonen anser den økonomiske situasjonen til fakultetet å være meget god. Fakultetet har imidlertid opparbeidet mye ubrukte midler de siste 2-3 årene grunnet manglende framdrift i henhold til planlagte tiltak herav spesielt aktiviteter knyttet til strategimidler og rekrutteringer. Dette er bekymringsfullt med tanke på å realisere fakultetets faglige ambisjoner. Petter Øyan Kari Kjenndalen

7 Tiltak vedtatt i langtidsplan Strategiområde 1: Utdanning Resultatindikator Antall utvekslingsstudenter (inn og ut) med varighet > 4 uker Mål 2015 Resultat våren 2015 Foreløpig måloppnåelse I rute Kort kommentar og videre oppfølging (eventuell prognose for året), omtale av tiltak for å korrigere avviket og risikoomtale Tiltak fra plan Arbeide med nytt kvalitetssikringssystem Antatt måloppn. Internasjonaliseringsarbeid Kommentarer/status 50 Igangsatt. Gjennomføres iht. plan Det jobbes med tiltak for utenlandske studenter på TKD. Utreisende studenter er det ikke igangsatt nye tiltak for. Ansvarlig enhet Prodekan Felles Støtte til studentstrategiske tiltak/tillitsvalgtarbeid 200 I rute Felles Midler til prosjekter som fremmer kvalitet i studiene og økt studentgjennomstrømning Studentrekruttering og profilering Ekstern evaluering av utdanning 300 Prosjekt Pedagogisk utvikling (ingeniørpedagogikk): - Prof. II stilling - Forskningsprosjekt - Ingeniørdidaktikk Tiltak innen stryk i realfag - Erfaringsutveksling/ samarbeid med Napier. Pilot-prosjekt starter H (ES:Søke om interne strategimidler) 700 Delvis iverksatt Tiltak: Oppfølging via instituttledere Det er igangsatt prosjekt som styres i regi av EIK med deltakelse fra alle instituttene. Antas gjennomført iht. plan BA PD avsluttes H To nye evalueringer er under planlegging. Antas gjennomført iht. plan Igangsatt. Prof II kan tiltre først jan Professor engasjert for å lede gruppen H Antas gjennomfør iht. plan Igangsatt prosjekt H-2014 med studentaktive læringsformer ved et st.program har vist positive resultater og det planlegges videreført til flere st.program. Samtidig fortsetter samarbeidet med Napier vedr. undervisningsopplegg i bl.a. matematikk Institutt Felles Prodekan Prodekan Prodekan + BE, IT og IU Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for økonomi Høgskolen i Oslo og Akershus

8 Tiltak fra plan Antatt måloppn Kommentarer/status Ansvarlig enhet Bruk av tilsynssensorer Igangsatt ved EST og teknologistudiene. Institutt Dokumentasjon av læringsutbytte (LUB) Bedre oppfølging med satsing på analyser Ny master bygg i drift fra UF-stilling bygg 380 UF-stilling bygg 380 UF-stilling energi og miljø 380 Studieleder BE 50% 190 Studieleder IT 50% 190 Studieledere IU 3 stk a 50% 570 Igangsatt Arbeidet er igangsatt, men vil bli noe forsinket. Antas igangsetting H-2017 (forutsatt godkjenning fra Nokut) Antatt oppstart Antatt oppstart Antatt oppstart Antatt oppstart Antatt oppstart Antatt oppstart Institutt Adm. BE BE BE BE BE IT IU Studieleder EST 50% 190 I rute EST Kunsthall 100 I rute EST Tiltak fra plan : UF-stillinger BE 3 årsverk En tilsettes iht. plan. To antas tilsatt fra BE UF-stillinger IT 2 årsverk I rute IT Professor II 168 I rute EST SUM totalt Høgskolen i Oslo og Akershus side 8

9 Strategiområde 2: Forskning og utviklingsarbeid Resultatindikator Forskningsrådets tildeling per uff-årsverk (i 1000 kroner) EU-tildeling per uffårsverk (i 1000 kroner) Antall avlagte doktorgrader på andre institusjoner FoU-andelen per uffårsverk Ny: Antall innsendte søknader til Forskningsrådet Ny: Antall innsendte søknader til EU Horisont 2020 Ny: Antall mottatte forretningsideer KIEområdet Mål 2015 Resultat per 1. tertial Foreløpig måloppnåelse Kort kommentar og videre oppfølging (eventuell prognose for året), omtale av tiltak for å korrigere avviket og risikoomtale 10-1 Det er sendt to søknader per 1. tertial % 18,6% Det er sendt tre søknader per 1. tertial Følgende er i dialog med Kjeller Innovasjon med forretningsideer: Verdens minste datamaskin + Automatisk detektering av hatmeldinger på nettet + Performeasure Tiltak fra plan Driftsmidler til forskningsgrupper (kr per person) Oppdatere og videreutvikle nettsidene for FoU Utlyse midler internt på fakultetet til strategiske FoUprosjekt som øker FoUproduksjonen og fremmer utvikling av Ph.d. ved TKD Ressurser til å utvikle et Ph.dprogram på TKD Antatt måloppn Kommentarer/status Midlene er fordelt til forskningsgruppene, men per 1. tertial er det brukt kun kr av totalt (årsbudsjett). 900 Tiltak: Tettere oppfølging av prosjektansvarlige, samt informasjon om at det må søkes om overføring av midlene. Er igangsatt, men grunnet ressursmangel har denne blitt noe nedprioritert V Styrking av FoU-administrasjonen fra Midlene er fordelt, men per 1. tertial er en liten andel av årets prosjektmidler/ strategimidler disponert Tiltak: Tettere oppfølging av prosjektansvarlige, samt informasjon om at det må søkes om overføring av midlene 800 I rute Høgskolen i Oslo og Akershus side 9

10 Tiltak fra plan Antatt måloppn Kommentarer/status Stipendiat BE 3 stk. 870 Antatt oppstart: Stipendiat 1: Stipendiat 2: Stipendiat 3: Stipendiat IT 290 Antatt oppstart Postdoc IT 350 Antatt oppstart Stipendiat PD 290 Tilsatt, men venter på opptak på ph.d.-program Stipendiat EST - tilsatt 625 I rute Post.doc EST 757 Tiltak utgår inntil videre. SUM perioden Tiltak fra plan Post.doc BE 2. stk Planlagt oppstart Antatt oppstart: Post.doc. 1: Post.doc. 2: Stipendiat IT 625 I rute Post.doc IT 757 I rute Stipendiat IU 625 Stipendiat PD 625 I rute Stipendiat EST 625 I rute Post.doc EST 2 stk I rute SUM perioden SUM totalt Planlagt oppstart Antatt oppstart Høgskolen i Oslo og Akershus side 10

11 Strategiområde 3: Samfunnsrettet virksomhet og formidling Resultatindikator Andel inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet (BOA) utenom forskningsfinansiering fra EU og Forskningsrådet Mål 2015 Resultat per 1. tertial 1,7% 1,0% Foreløpig måloppnåelse Kort kommentar og videre oppfølging (eventuell prognose for året), omtale av tiltak for å korrigere avviket og risikoomtale Oppfølging via instituttledere, EIK og forskningsgruppelederne. Styrket FoU-administrasjon fra Tiltak fra plan Videreutvikle nettsidene Prosjektleder innovasjon og entreprenørskap (100% stilling i to år tilknyttet EIK) Formidling, kommersialisering, innovasjon og entreprenørskap og samfunns-/mediekontakt, forskningsformidling, forskningsdagene Samarbeid med næringsliv mht. hovedprosjektoppgaver, undervisning, relevansseminarer, evt. utvikling av næringslivsmastere Antatt måloppn Kommentarer/status I rute 757 I rute 400 I rute 50 I rute Alumnistilling 450 Midler er fordelt til instituttene SUM Høgskolen i Oslo og Akershus side 11

12 Strategiområde 4: Menneskelige og økonomiske ressurser Resultatindikator Andel førstestillingsårsverk av totalt antall uff-årsverk Prosentvis avvik mellom budsjett og regnskap Mål 2015 Resultat per 1. tertial 67,5% 66,3% Foreløpig måloppnåelse < 5 % 6,1% Årsprognose: 2% Kort kommentar og videre oppfølging (eventuell prognose for året), omtale av tiltak for å korrigere avviket og risikoomtale Planlagt rekruttering antas å øke andelen førstestillingsårsverk. Tiltak fra plan Personalutvikling og rekrutteringstiltak Arbeidsmiljøtiltak utvikling av felles organisasjonskultur/felles møteplasser faglig og sosialt Antatt måloppn Kommentarer/status 240 I rute 240 I rute Administrative utviklingstiltak 220 I rute Lederutvikling 150 I rute pengene vil bli disponert H-2015 Diverse utviklingstiltak 700 I rute bevilget per 1. tertial SUM Høgskolen i Oslo og Akershus side 12