MØTEINNKALLING SAKSLISTE 24/10 10/381 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING PÅ IDRETTSHALLEN IFORBINDELSE MED BÅTSFJORD MESSA LØRDAG

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: Tid: 0900 (etter møtene i administrasjonsstyrene som starter kl ) Eventuelt forfall meldes til tlf /316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/10 10/299 SØKNAD OM LÅN FRA FISKERIFONDET 22/10 10/336 SØKNAD OM TILSKUDD TIL SALGSVOGN 23/10 10/376 SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET 24/10 10/381 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING PÅ IDRETTSHALLEN IFORBINDELSE MED BÅTSFJORD MESSA LØRDAG /10 10/415 REVIDERING AV BUDSJETT 2010 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Båtsfjord, Båtsfjord kommune Gunn Marit Nilsen ordfører

2 Sak 21/10 SØKNAD OM LÅN FRA FISKERIFONDET Saksbehandler: Morten Andersen Arkiv: 242 U01 Arkivsaksnr.: 10/299 Saksnr.: Utvalg Møtedato 21/10 Formannskapet Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Regin Absalonsen innvilges kr ,- i lån for kjøp av båt Cantona - LM5712 forutsatt at annen finansiering går i orden. Regin Absalonsen innvilges også kr ,- i lån for kjøp av utstyr til båten Cantona - LM5712 forutsatt at annen finansiering går i orden. Løpetid for begge lån er 7 år. Andre betingelser for lånene følger av fondets vedtekter. Innstilling: Regin Absalonsen innvilges kr ,- i lån for kjøp av båt Cantona - LM5712 forutsatt at annen finansiering går i orden. Regin Absalonsen innvilges også kr ,- i lån for kjøp av utstyr til båten Cantona - LM5712 forutsatt at annen finansiering går i orden. Løpetid for begge lån er 7 år. Andre betingelser for lånene følger av fondets vedtekter. Saksutredning: Det vises til brev fra Regin Absalonsen av der han søker på økonomisk støtte til kjøp av MS Canton med kjenningssignal LM5712. Investering: Verdi båt kr ,- Verdi utstyr (brukt) kr ,- Kjøpesum båt inkl. redskap/utstyr kr ,- Finansiering: Egenkapital kr ,- Lån Båtsfjord Kommune kr ,- Lån Innovasjon Norge kr ,- Sum finansiering kr ,- Båten er i dag eid av Frank Olsen fra Båtsfjord, Båtsfjord kommune har i dag pant i båten på kr ,-. Denne må slettes og ny pant utstedes på Regin Absalonsen ved kjøp. Regin har avtale med Aker Seafoods Båtsfjord AS vedr. levering av fisk. Han har også søkt Side 2

3 Sak 21/10 Innovasjon Norge om lån til kjøp av båten. Det forutsettes at egenkapital og lån fra Innovasjon Norge er i orden før Båtsfjord Kommune utbetaler lånebeløp til søker. Båtsfjord kommune ønsker gjerne å opprettholde og øke antall fartøy som leverer fisk til Båtsfjord, og i dette tilfellet vil vi beholde en båt i Båtsfjord i stedet for at den blir solgt ut av kommunen. Saksbehandler vet ikke om det er andre kjøpere til båten. Side 3 av 12

4 Sak 22/10 SØKNAD OM TILSKUDD TIL SALGSVOGN Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 10/336 Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/10 Formannskapet Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Finnmark mat & kulturopplevelser gis et tilskudd fra næringsfondet på 75 % av inntil kr ,- for dokumenterte utgifter til salgsvogn med utstyr for matproduksjon og markedsføring. Innstilling: Finnmark mat & kulturopplevelser gis et tilskudd fra næringsfondet på 75 % av inntil kr ,- for dokumenterte utgifter til salgsvogn med utstyr for matproduksjon og markedsføring. Saksutredning: Jeg viser til vedlagte søknad fra Finnmark mat & kulturopplevelser. De søker om støtte til innkjøp av slagsvogn med kjøkken som bl.a. skal brukes til markedsføring av deres virksomhet rundt i Finnmark. Vogna skal også brukes til produksjon og distribusjon av cateringmat. Tiltaket kommer etter mitt syn inn under næringsfondets vedtekter i 2 både når det gjelder investeringer i bedrifter i forbindelse med nyskaping og når det gjelder markedsføring. Støttegrunnlaget for investeringer i forbindelse med nyskaping er inntil kr ,- og siden bedriften har en kvinnelig eier kan det ytes inntil 75 % av dette i støtte. Formannskapet må ta stilling til om tiltaket kan være i strid med vedtektenes 4 om konkurransevridning. Det finns andre bedrifter i Båtsfjord som driver innen catering. Imidlertid finns det ikke, så vidt jeg vet, noen som kombinerer catering og salgsvogn på denne måten her i Båtsfjord. Jeg mener at tiltaket ikke rammes av denne bestemmelsen da bedriften også legger vekte på å etablere et marked utover Båtsfjords grenser. Side 4

5 Sak 23/10 SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 242 U01 Arkivsaksnr.: 10/376 Saksnr.: Utvalg Møtedato 23/10 Formannskapet Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Søknaden avslås da den faller utenom næringsfondets støtteformål. Vedtektene hjemler ikke tilskudd til oppkjøp av eksisterende bedrift. Innstilling: Søknaden avslås da den faller utenom næringsfondets støtteformål. Vedtektene hjemler ikke tilskudd til oppkjøp av eksisterende bedrift. Saksutredning: Jeg viser til vedlagte søknad fra Outi Marianne Mukka. Slik søknaden med budsjett er utformet må søknaden avslås da det å overta en etablert bedrift ikke kommer innenfor næringsfondets støtteformål i vedtektenes 2. Søknaden kan også være i strid med bestemmelsene i vedtektenes 4 der det står: Det skal i saksbehandlingen gjøres en vurdering og kartlegging av om støtten vil virke konkurransevridende eller er lik eksisterende næringsliv. Det er i dag flere konkurrerende kiosker i Båtsfjord, og det dokumenteres ikke i tilstrekkelig grad i denne søknaden at tiltaket er nyskapende. Side 5

6 Sak 24/10 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING PÅ IDRETTSHALLEN IFORBINDELSE MED BÅTSFJORD MESSA LØRDAG Saksbehandler: Tove Buschmann Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 10/381 Saksnr.: Utvalg Møtedato 24/10 Formannskapet Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Båtsfjord Sportsklubb gis dispensasjon fra alkoholforbudet i idrettshallens kantine lørdag 12. juni 2010 i forbindelse med Båtsfjordmessa. I medhold av alkohollovens 1 7 gis Båtsfjord Sportsklubb skjenkebevilling for øl, vin og brennevin i idrettshallens kantine under Båtsfjordmessa lørdag 12. juni Skjenketid: Lørdag 12. juni mellom kl og kl Skjenkebestyrer: Jarle Nilsen Innstilling: Båtsfjord Sportsklubb gis dispensasjon fra alkoholforbudet i idrettshallens kantine lørdag 12. juni 2010 i forbindelse med Båtsfjordmessa. I medhold av alkohollovens 1 7 gis Båtsfjord Sportsklubb skjenkebevilling for øl, vin og brennevin i idrettshallens kantine under Båtsfjordmessa lørdag 12. juni Skjenketid: Lørdag 12. juni mellom kl og kl Skjenkebestyrer: Jarle Nilsen Saksutredning: I forbindelse med restauranten i kantina på idrettshallen under Båtsfjordmessa søker Båtsfjord Sportsklubb også i år om skjenkebevilling for øl, vin og brennevin lørdag 12. juni fra kl I flg. tidligere vedtak er det kun formannskapet som kan gi dispensasjon fra alkoholforbudet i idrettshallen. Dispensasjon har alltid blitt gitt. Side 6

7 Sak 25/10 REVIDERING AV BUDSJETT 2010 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 10/415 Saksnr.: Utvalg Møtedato 25/10 Formannskapet Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: For at kommunestyret skal kunne behandle innkomne søknader om tilleggsbevilgninger ut fra et helhetsperspektiv, legges det opp til at følgende behandles i kommunestyremøtet : 1. Bruk av budsjettreserven. Hovedutvalgenes vedtatte (og dermed anbefalte) tilleggsbevilgninger, som de foreslår hentet fra budsjettreserven, er: Teknisk: Økte utgifter til vintervedlikehold: kr ,- Kultur og oppvekst: Nordskogen skole: kr ,- Øst-Finnmark kompetansesenter: kr ,- I tillegg foreslår jeg at ønsket tilleggsbevilging på kr ,- fra teknisk styre finansieres med kr ,- fra budsjettreserven. Det er ikke lov å finansiere vedlikehold med låneopptak slik teknisk styre vedtok. Sum bruk av budsjettreserven blir i så fall: kr ,-. Det vil da gjenstå kr ,-. 2. Bruk av lønnsreserven. For 2010 kan det disponeres inntil kr ,- til å styrke legetjenesten slik at vi kan få besatt ledig fastlegehjemmel. Jfr. behandling av denne saken i administrasjonsstyret Dersom det slik brukes kr ,- av lønnsreserven vil det gjenstå kr ,-. 3. Bruk av fond. Søknad om tilleggsbevilging fra teknisk forutsetter bruk av vedlikeholdsfond med kr ,-. Søknad om tilleggsbevilgning fra kultur i forbindelse med Musikk i Finnmark sitt prosjekt Musikk ved ishavet forutsetter bruk av fond for den kulturelle skolesekken/ evt. bruk av eksterne tilskuddsmidler for 2010 til Den kulturelle skolesekken. Dersom administrasjonsstyret i møte vedtar rådmannens endrede innstilling i saken legges det opp til bruk av barnehagefond for å finansiere ny stilling i barnehagene. Side 7

8 Sak 25/10 Innstilling: For at kommunestyret skal kunne behandle innkomne søknader om tilleggsbevilgninger ut fra et helhetsperspektiv, legges det opp til at følgende behandles i kommunestyremøtet : 1. Bruk av budsjettreserven. Hovedutvalgenes vedtatte (og dermed anbefalte) tilleggsbevilgninger, som de foreslår hentet fra budsjettreserven, er: Teknisk: Økte utgifter til vintervedlikehold: kr ,- Kultur og oppvekst: Nordskogen skole: kr ,- Øst-Finnmark kompetansesenter: kr ,- I tillegg foreslår jeg at ønsket tilleggsbevilging på kr ,- fra teknisk styre finansieres med kr ,- fra budsjettreserven. Det er ikke lov å finansiere vedlikehold med låneopptak slik teknisk styre vedtok. Sum bruk av budsjettreserven blir i så fall: kr ,-. Det vil da gjenstå kr ,-. 2. Bruk av lønnsreserven. For 2010 kan det disponeres inntil kr ,- til å styrke legetjenesten slik at vi kan få besatt ledig fastlegehjemmel. Jfr. behandling av denne saken i administrasjonsstyret Dersom det slik brukes kr ,- av lønnsreserven vil det gjenstå kr ,-. 3. Bruk av fond. Søknad om tilleggsbevilging fra teknisk forutsetter bruk av vedlikeholdsfond med kr ,-. Søknad om tilleggsbevilgning fra kultur i forbindelse med Musikk i Finnmark sitt prosjekt Musikk ved ishavet forutsetter bruk av fond for den kulturelle skolesekken/ evt. bruk av eksterne tilskuddsmidler for 2010 til Den kulturelle skolesekken. Dersom administrasjonsstyret i møte vedtar rådmannens endrede innstilling i saken legges det opp til bruk av barnehagefond for å finansiere ny stilling i barnehagene. Saksutredning: Rådmannen har opprettet denne saken og fremmer den for Formannskapet fordi jeg finner det påkrevd å samordne innkomne søknader om tilleggsbevilgninger før de legges fram enkeltvis for kommunestyret. Dette for at kommunestyret skal, med de begrensede midlene som er tilgjengelige for tilleggsbevilgninger, kunne behandle søknadene ut fra et helhetsperspektiv. Side 8 av 12

9 Sak 25/10 Båtsfjord kommunestyre har hittil i 2010 gjort følgende endringer i driftsbudsjettet for 2010 som ble vedtatt av kommunestyret i desember 2009: Kommunestyremøte : Budsjettreserven, konto styrkes med kr Dette hentes fra helse og omsorg Oppreisningsordning for barnehjemsbarn styrkes med kr ,- som dekkes av budsjettreserven BSK-avtalen styrkes med kr ,- som hentes fra budsjettreserven Kommunestyremøte Det bevilges inntil kr ,- for 2010 til å finansiere nyopprettet stilling som kontorsjef fra Beløpet overføres fra konto renteutgifter Oppreisningsordning for barnehjemsbarn styrkes med kr ,- som dekkes av disposisjonsfond opprettet ved bokføring av likviditetsreservens driftsdel Det bevilges inntil kr ,- i lønnsmidler til Ung jobb i Utgiftene tas fra lønnsreserven Budsjettreserven var opprinnelig på kr ,-. Etter disse vedtakene står det igjen kr ,-. Lønnsreserven var opprinnelig på ,-. Etter disse vedtakene står det igjen kr ,-. Selv om det i skrivende stund er arbeidskonflikt i kommuneoppgjøret, ser det ut for at dette skal holde med god margin i forhold til de rammer man ellers opererer med i andre lønnsoppgjør denne våren. Hovedutvalgene har nylig gjort følgende vedtak i forbindelse med innspill fra virksomhetene om tilleggsbevilgninger for 2010: Teknisk styre : Det bevilges kr ,- til budsjettregulering med følgende fordeling: Vintervedlikehold, innleide maskiner.kr , Drift bil og maskin, rep av veiskrapa..kr ,- Beløpet tas fra budsjettreserven. Det tilleggsbevilges kr ,- til ekstra vedlikehold med følgende fordeling: - Lønnskostnad fra 1 juni til 31 desember kr ,- - Materialer til ovennevnte bygg kr ,- - Brannforebyggende tiltak kr ,- Kr , - tas fra fond, konto De resterende kr ,- dekkes inn ved låneopptak. Side 9 av 12

10 Sak 25/10 Kultur- og oppvekststyret : Nordskogen skole innvilges kr ,- til finansiere 1,5 nye lærerstillinger fra og med Fra 2011 innarbeides lønnsutgiftene i budsjettet. Egenandel til festivalprosjektet Musikk ved ishavet i regi av Musikk i Finnmark på kr dekkes av den kulturelle skolesekken. Båtsfjord kommune deltar i hovedprosjekt Øst-Finnmark kompetansesenter og bidrar med følgende bevilging til drift i en 2-årig prosjektperiode : o År 1: kr ,- og år 2 kr ,-. Beløpet dekkes av budsjettreserven i 2010 og innarbeides i budsjettet for 2011 og I tillegg avslo kultur- og oppvekststyret å tilleggsbevilge til følgende: Endring av bemanning i barnehagene. Her hadde rådmannen innstilt på følgende: Fra nytt barnehageår i august 2010 gjenopprettes 50 % stilling som kjøkkenassistent i hver av barnehagene. Dersom barnehagene slås sammen vurderes stillingene på nytt. For 2010 tilleggsbevilges kr ,- til hver av barnehagene. Dette dekkes av budsjettreserven. Fra 2011 innarbeides dette i budsjettet. Økte utgifter i forbindelse med reviderte utviklingsmål for grunnskolene kommende skoleår. Her hadde rådmannen innstilt på følgende: For 2010 tilleggsbevilger Båtsfjord kommunestyre inntil kr ,- for å gjennomføre tiltakene. Midlene hentes fra budsjettreserven. Helse- og omsorgsstyret : Rådmannen ferdigstiller snarest mulig, senest innen 01.06, en samlet oversikt over den økonomiske stituasjonen for helse og omsorg i Helse og omsorgsstyret behandler deretter snarest mulig sak om budsjettregulering Helse- og omsorgsstyret anbefaler overfor administrasjonsstyret at ledig kommunelegestilling lyses snarest ut i Tidsskriftet for Den norske legeforening. Den lyses ut alternativt som ledig fastlegehjemmel for privat drift/ ledig fast stilling. Stillingen lønnes fast lønn kr for kandidater uten spesialitet, for kandidater med spesialitet. Det gis 45 % bonus av inntjente refusjoner/egenandeler. Det forhandles om vilkårene med søkere som ønsker privat drift. Overnevnte stimuleringstiltak tilbys begge kategorier. Det inngås forhandlinger med bedriftshelsetjenesten om å dekke deres behov for 30 % legestilling. Samarbeidsutvalget for fastlegeordningen gis rett til å uttale seg. Etter revidert kostnadsoverslag til administrasjonsstyrets behandling av denne saken vil netto utgifter for Båtsfjord kommune være følgende pr. år: Uten spesialisering Med spesialisering Fastlege privat Kr ,- Kr ,- Fastlege ansatt Kr ,- Kr ,- For 5 måneder (resten av 2010) vil det dyreste alternativet beløpe seg til ca. kr ,-. Side 10 av 12

11 Sak 25/10 Oppsummering: Alle saker som krever tilleggsbevilgning skal behandles i kommunestyret. Jeg mener at følgende vil kunne behandles i kommunestyremøtet 17.06: 1. Bruk av budsjettreserven. Når jeg summerer opp hovedutvalgenes vedtatte (og dermed anbefalte) tilleggsbevilgninger, som de foreslår hentet fra budsjettreserven, blir det som følger: Teknisk: Økte utgifter til vintervedlikehold: kr ,- Kultur og oppvekst: Nordskogen skole: kr ,- Øst-Finnmark kompetansesenter: kr ,- I tillegg foreslår jeg at ønsket tilleggsbevilging fra teknisk styre fiansieres med kr ,- av vedlikeholdsfond og med ,- fra budsjettreserven. Det er ikke lov å finansiere vedlikehold med låneopptak slik teknisk styre vedtok. Sum bruk av budsjettreserven blir: kr ,-. Det vil da gjenstå kr ,-. 2. Bruk av lønnsreserven. Jeg foreslår også at det legges opp til at kommunestyret også gir tillatelse til at det for 2010 kan disponeres inntil kr ,- til å styrke legetjenesten slik at vi kan få besatt ledig fastlegehjemmel. Dersom det slik brukes kr ,- av lønnsreserven vil det gjenstå kr ,- som jeg fortsatt anser som tilstrekkelig i forhold til lønnsøkninger i Bruk av fond. Søknad om tilleggsbevilging fra teknisk forutsetter bruk av vedlikeholdsfond med kr ,-. Søknad om tilleggsbevilgning fra kultur i forbindelse me Musikk i Finnmark sitt prosjekt Musikk ved ishavet forutsetter bruk av fond/ evt. bruk av prosjektmidler fra Den kulturelle skolesekken. Dersom administrasjonsstyret i møte vedtar rådmannens endrede innstilling i saken om endret bemanning i barnehagene legges det opp til bruk av barnehagefond for å finansiere ny stilling. Videre økonomiske utsikter på kort sikt (høsten 2010) Båtsfjord kommunes regnskap for 2010 blir trolig avsluttet og sendt revisor i uke 22. Båtsfjord kommunestyre vil derfor ikke kunne vedta regnskapet før møte i slutten av august. Det ser ut som om det blir et overskudd (pensjonsavvik holdt utenfor) på knapt 3 millioner Side 11 av 12

12 Sak 25/10 kroner som følgelig heller ikke kan disponeres før i august-møtet. Det er forventet en søknad om tilleggsbevilging fra helse og omsorg. Omfanget av den er ikke klar ennå, men den vil trolig være på 1 2 millioner kroner totalt. I tillegg er det 5 søknader om oppreisning for barnehjemsbarn som ikke er behandlet av oppreisningsutvalget i Vadsø. Hvilke utgifter dette vil påføre oss er meget uklart. Side 12 av 12