SAKSTITTEL: Økonomirapport kommunal tjenesteyting. Økonomimelding 1. tertial. Ny kulturskoletime i Leka kommune

Transkript

1 LEKA KOMMUNE MØTEBOK FORMANNSKAP Møtested: Dato: Tid: Lekatun Til stede: Per Helge Johansen, Aina Hege Haug, Arnfinn Holand Forfall: Trond C. Hiller, Karen E. H. Jakobsen Møtende vara: Ole Kr. Holand, Kjetil Bjørnstad Forfall vara: Elise Marie Garnes Andre: Bjørn Arne Laugen, konst. Rådmann Laila E. Thorvik, økonomileder Beathe Mårvik, formannskapssekretær NR: SAKSTITTEL: Økonomirapport kommunal tjenesteyting Økonomimelding 1. tertial Rapport forvaltning av ledig likviditet og gjeldsforvaltning 1. tertial 2013 Oppnevning av komite til TV-aksjonen 2013 «Ingen tid å miste» Økonomisk bidrag til TV-aksjonen 2013 Ny kulturskoletime i Leka kommune Pedagogisk veiledningstjeneste skoleåret 2013/2014 Regler for leksehjelp i Leka kommune Styringsgruppe til REISEMÅLSutvikling i Leka Gangstøa byggefelt - veg og avløp Møtebok godkjent, Leka / Leka kommune, 7994 leka Telefon: Telefaks: e-post: post@leka.kommune.no 1

2 FORMANNSKAP LEKA KOMMUNE MØTEBOK Møtested: Dato: Tid: Lekatun Dagsorden: Ole Kr. Holand og Kjetil Bjørnstad ble valgt til å underskrive protokollen. Det ble lagt fram en tilleggssak i møtet «Styringsgruppe til reisemålsutvikling i Leka». Saken ble tatt opp til behandling som f.sak 30/13. Orientering: 1. Namdal Rehabilitering 2. Status situasjonen elev i vgs Namsos. Orientering gitt i lukket møte i hht k.lovens Status reiselivsprosjektet, styringsgruppe, videre arbeid 4. Gangstøa byggefelt veg og avløp. Saken ble tatt opp til behandling som f.sak 31/ Sak: Tittel: 23/13 Innsparinger i den kommunale drift Tilleggsforslag fra ordfører: Leka kommune er i en svært kritisk situasjon økonomisk og mangler mellom 5 til 6 mill. kr. av totalbudsjettet på kr ,-. Fylkesmannen har i møte januar 2013 bedt kommunen om å gå gjennom budsjettet på nytt for å redusere underskuddet. Når rådmannen nå legger fram forslag med innsparingstiltak som til sammen utgjør kr ,- så vil Leka kommune fremdeles være langt fra i balanse. I økonomiplanperioden vil en bruke opp alt av reserve/buffer. Det er heller ikke kapital til egenandeler som kreves når kommunen skal finansiere prosjekt for utvikling. Beklagelig, men formannskapet ser at noen av reduksjonene, spesielt tilbud til barn og unge som kommunen har utviklet over tid, og som er viktig for Leka også i framtida, ikke er noe vi vil ta bort i denne omgang. Vi mener at velferden da reduseres betydelig, også med tanke på helsetjenester. Leka presses nå så mye at det kan bli vanskelig å holde grunntjenester innen helse og skole fremover. Leka kommune vil være avhengig av bedre inntekt for å kunne være egen kommune og trenger at inntektene sikres selv om innbyggertallet er for lavt til å holde et minimum av tjenester innen: helse, skole og en administrasjon. Et microkommune eller småkommunetilskuddet bør danne et gulv, for å sikre Leka kommune en minsteinntekt og et minimum av tjenester innen; skole, helse og administrasjon. Endringsforslag fra Kjetil Bjørnstad: Pkt 3 kulepunkt 5 endres slik: FAU inviteres til å se på alternative løsninger og gjennomføring av skolelunsjen slik at tilbudet kan bestå slik det gjør i dag. Pkt 6a: Leka kommune endrer flaggreglementet og at merkedager som 1. mai, 21. februar, 8. mai og 17. mai ivaretas. Det foreslås at 1. juledag, 1. nyttårsdag og 1. påskedag tas ut av de kommunale flaggdager. Flagging på offisielle flaggdager og andre flaggdager ut over de som er vedtatt av kommunestyre skal ikke skje på en måte som medfører utgifter for kommunen. Flaggheising/firing ivaretas av teknisk leder evt etter avtale med denne. Tilleggsforslag fra Arnfinn Holand: Nytt pkt c pkt 6: Støtte til lysforeninger tas ut. Leka kommune, 7994 leka Telefon: Telefaks: e-post: post@leka.kommune.no 2

3 Rådmannens innstilling med tilleggsforslag fra rådmann, endringsforslag fra Kjetil Bjørnstad og tilleggsforslag fra Arnfinn Holand enstemmig tilrådt. INNSTILLING: Leka kommune er i en svært kritisk situasjon økonomisk og mangler mellom 5 til 6 mill. kr. av totalbudsjettet på kr ,-. Fylkesmannen har i møte januar 2013 bedt kommunen om å gå gjennom budsjettet på nytt for å redusere underskuddet. Når rådmannen nå legger fram forslag med innsparingstiltak som til sammen utgjør kr ,- så vil Leka kommune fremdeles være langt fra i balanse. I økonomiplanperioden vil en bruke opp alt av reserve/buffer. Det er heller ikke kapital til egenandeler som kreves når kommunen skal finansiere prosjekt for utvikling. Beklagelig, men formannskapet ser at noen av reduksjonene, spesielt tilbud til barn og unge som kommunen har utviklet over tid, og som er viktig for Leka også i framtida, ikke er noe vi vil ta bort i denne omgang. Vi mener at velferden da reduseres betydelig, også med tanke på helsetjenester. Leka presses nå så mye at det kan bli vanskelig å holde grunntjenester innen helse og skole fremover. Leka kommune vil være avhengig av bedre inntekt for å kunne være egen kommune og trenger at inntektene sikres selv om innbyggertallet er for lavt til å holde et minimum av tjenester innen: helse, skole og en administrasjon. Et microkommune eller småkommunetilskuddet bør danne et gulv, for å sikre Leka kommune en minsteinntekt og et minimum av tjenester innen; skole, helse og administrasjon Politisk virksomhet Kommunestyremøtene reduseres til 6 møter som ivaretar økonomi og årsmeldinger samt supplerende møter i februar og november Stab/støtte Stab/støtte vurderes redusert med % stilling. Samtidig ser en positivt på en henvendelse om felles sentralbord for kommunene i Ytre Namdal Skole Skoleansvarlig reduseres fra 40 % til 20 % stilling. Ekstra møter avspaseres med lønn. Ny rektor ansettes i 70 % stilling og ivaretar ledelse av de 3 teamene Musikk- og kulturskolen begrenser sin aktivitet innen 40 % stilling. SFO: Foreldrebetalingen heves til 36 kr pr. time og vedtektenes 6 Barnetall og Bemanning endres til «en voksen pr maksimum 15 barn». 11 Åpningstider endres til «SFO starter kl. 07.3o alle ukedager FAU inviteres til å se på alternative løsninger og gjennomføring av skolelunsjen slik at tilbudet kan bestå slik det gjør i dag. Avtalen med MOT sies opp. 4. NAV Det samarbeides med NAV YN om midlertidige løsninger og den kommunale stillingen reduseres til % og tilpasses de oppgaver kommunen har etter lov om sosiale tjenester i NAV 5. PLO a) PLO har tildelt en samlet lederressurs på 120 %. PLO deles i 2 hovedområder med egen leder på de hjemmebaserte tjenestene. Sykepleiesjefen er den øverste leder av PLO og ivaretar Leka sykestue innen sin stilling. b) Budsjetterte lærlingeplass tas ut av budsjettet for Leka kommune, 7994 leka Telefon: Telefaks: e-post: post@leka.kommune.no 3

4 6. TEKNISK a) 410 Faste eiendommer og lokaler Leka kommune endrer flaggreglementet og at merkedager som 1. mai, 21. februar, 8. mai og 17. mai ivaretas. Det foreslås at 1. juledag, 1. nyttårsdag og 1. påskedag tas ut av de kommunale flaggdager. Flagging på offisielle flaggdager og andre flaggdager ut over de som er vedtatt av kommunestyre skal ikke skje på en måte som medfører utgifter for kommunen. Flaggheising/firing ivaretas av teknisk leder evt etter avtale med denne. b) 413 Samferdsel Den kommunale veglengde må vurderes mtp innsparinger og overføring av kommunale veger til private veger. Samtidig vurderes behov for omfang av kommunal og innleid tjeneste gjennom vegvedlikehold og brøyting om vinteren. c) Støtte til lysforeninger tas ut Miljø Adm og 454 Viltforvaltning Miljø og viltforvaltning løses innen 20 % stilling og at oppgavene tilpasses til landbruk og delvis utvikling. Endringsforslagene gis vedtak som tilpasses driften og vedtektene til det enkelte området. 24/13 Økonomimelding 1. tertial 2013 Rådmannens innstilling enstemmig tilrådt. INNSTILLING: Økonomimelding 1. tertial 2013 tas til etterretning. Det foretas ingen omfordeling mellom områdene nå. Det forventes fremdeles en streng budsjettdisiplin. Virksomhetsområdene følger opp egne områder med budsjettreguleringer. Innsparinger må komme som endring i drift og tas i eget vedtak. 25/13 Rapport forvaltning av ledig likviditet og gjeldsforvaltning 1. tertial 2013 Rådmannens innstilling enstemmig tilrådt. INNSTILLING: Rapporten som viser status for forvaltningen av ledig likviditet og for gjeldsforvaltningen for 1. tertial 2013 tas til etterretning. 26/13 Oppnevning av komite til TV-aksjonen 2013 «Ingen tid å miste» Økonomisk bidrag til TV-aksjonen 2013 Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Som lokal aksjonskomite til TV-aksjon 2013 oppnevnes: 1. Annette T. Pettersen, leder 2. Tove Kvaløy, medlem 3. Beathe Mårvik, bøsse- og materialmottaker Leka formannskap bevilger kr ,- til årets TV-aksjon. Beløpet dekkes over formannskapets disposisjonskonto Vedtaket fattes med hjemmel i delegasjonsreglementets kap II 1. Leka kommune, 7994 leka Telefon: Telefaks: e-post: post@leka.kommune.no 4

5 27/13 Ny kulturskoletime i Leka kommune Tilleggsforslag fra Kjetil Bjørnstad: Tilbudet iverksettes under forutsetning av at ordningen vedtas av stortinget. Rådmannens innstilling med tilleggsforslag fra Kjetil Bjørnstad enstemmig vedtatt. Leka kommune tilbyr elevene i 3. og 4. trinn en gratis kulturskoletime per uke i tilknytning til skoledagen og/eller SFO-tiden fra skolestart høsten 2013 som et frivillig tilbud for de elevene som ønsker det. Tilbudet organiseres under SFO i samarbeid med Leka kulturskole. Tilbudet finansieres av staten ved overføring av midler gjennom kommunens rammetilskudd. Kostnader for høsten 2013 kr dekkes gjennom skole/sfo/kulturskolebudsjettet. Vedtaket fattes med hjemmel i delegasjonsreglement 3, pkt. A, nr 6. Tilbudet iverksettes under forutsetning av at ordningen vedtas av stortinget. 28/13 Pedagogisk veiledningstjeneste skoleåret 2013/2014 Rådmannen la fra endret innstilling: årstimer til Pedagogisk veiledning L-06/teamledelse utsettes til etter tilsetting av rektor. Rådmannens endrede innstilling enstemmig vedtatt årstimer til administrasjon av LMS/digitale læremidler, eksamen, obligatoriske brukerundersøkelser, nasjonale prøver, kartleggingsprøver og veiledning i pedagogisk bruk av IKT årstimer til PALS ledelse årstimer til Pedagogisk veiledning L-06/teamledelse utsettes til etter tilsetting av rektor. Vedtaket er fattet med hjemmel i delegasjonsreglementets kap II 3 pkt A nr 6. 29/13 Regler for leksehjelp i Leka kommune Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedlagte forslag til «Regler for leksehjelp i Leka kommune» vedtas. Vedtaket er fattet med hjemmel i delegasjonsreglementets kap II 3 pkt A nr 6. Leka kommune, 7994 leka Telefon: Telefaks: e-post: post@leka.kommune.no 5

6 30/13 Styringsgruppe til REISEMÅLSutvikling i Leka Arnfinn Holand ble enstemmig erklært habil til å behandle saken i og med at han allerede var tatt ut av styringsgruppen. Ordførers innstilling enstemmig vedtatt. Det velges ny Styringsgruppe til Reisemålsutvikling i Leka som skal funger ut planperioden. Den nye gruppen består av følgende medlemmer: -Per-Helge Johansen ordfører/leder, -Ragnhild Vist Lindberg, fylkeskommunen -Aino Oksdøl, fylkesmannen -Marit Dille, NYN Prosjektledelse: Kiristin Floa Referent: Venke Strat Thorsen NYN støtte: Renate Strand 31/13 Gangstøa byggefelt - veg og avløp Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Leka kommune vil ivareta vedlikehold av veg (Kv 7) i hht gjeldende vedlikeholdsplan til eiendomsgrense til gnr 17 bnr 22. Leka kommune vil ikke av økonomiske grunner overta foreslåtte tilbud om overtakelse av kloakkavløp/slamavskiller i Gangstøa byggefelt. Leka, Beathe Mårvik f.sk.sekr Leka kommune, 7994 leka Telefon: Telefaks: e-post: post@leka.kommune.no 6