Innkalling til styremøte i Helse Møre og Romsdal 21. januar 2015

Transkript

1 Styret for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2015/ / HF Dykkar ref.: Dato: Innkalling til styremøte i Helse Møre og Romsdal 21. januar 2015 Vi kallar med dette inn til: styremøte onsdag 21. januar 2015, kl stad: Ålesund sjukehus, Administrasjonen, Styrerommet Sakliste og saksframlegg blir lagt ut på styreadministrasjon. Eventuelt forfall skal meldast til Helse Møre og Romsdal HF telefon Vi ønskjer alle vel møtt Stein Kinserdal styreleiar sign Dag Hårstad konst.adm.direktør Kopi: Varamedlemmene Karsten Aak, Brukarutvalet Telefon: Molde/Kristiansund: Ålesund: Volda: Postadresse: E-post: Postboks Ålesund postmottak@helse-mr.no Internett: Org.nr.:

2 SAKLISTE TIL STYREMØTE Onsdag 21. januar 2015 Saker til behandling: Sak Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift av protokoller frå møte og (utan saksframlegg) Sak Orienteringssaker Sak Strategisk tilnærming til plan for omstillingsarbeid i Helse Møre og Romsdal Sak Rekrutteringsprosess administrerande direktør Helse Møre og Romsdal HF. Sak Eventuelt Sak Godkjenning av protokoll nr frå møte 21.januar 2015

3 Saksframlegg Orienteringssaker Saksnr Utvalsnamn Møtedato 2015/2 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 21.januar 2015 Saksbehandlar: Hilde Amundsen Flø Arkivreferanse: 2015/156 Forslag til vedtak: Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek orienteringssakene til orientering. Ålesund, Dag Hårstad konstituert adm. direktør Vedlegg.

4 2 Saksutgreiing: Følgjande saker blir lagt fram til orientering for styret i styremøte : 1. Orientering frå konstituert administrerande direktør om «Skisse til strategisk arbeid». 2. Orientering prosjektet SNR v/espen Remme 3. Føretaksmøteprotokoll Helse Møre og Romsdal HF «Omdanning av Ambulanse Midt- Norge HF» av 19. desember Foreløpig protokoll frå foretaksmøte Helse Midt-Norge RHF Krav og rammer m.v for 2015 datert 07. januar Protokoll frå styremøte i Helse Midt-Norge RHF Protokoll frå styremøte i Helse Midt-Norge RHF Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Protokoll frå møte (vert lagt fram i møte.) 8. Arbeidsmiljøutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Protokoll frå møte (vert lagt fram i møte) 9. Oppfølging av styresaker status til styremøte 21. januar Varsel om tilsyn - «Virksomhetstilsyn 2015 tilsyn med samhandling om utskriving av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen. Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

5 Internt notat Til: Styret i Helse Møre og Romsdal HF. Frå: Dag Hårstad/ Espen Remme Dato: Kopi: Helse Midt-Norge RHF. Ref: Emne: Status prosjektetablering "Konseptfase sjukehuset i Nordmøre og Romsdal SNR". Notatet omfattar ei beskriving av status i forhold til prosjektetableringa av «Konseptfasa» for sjukehuset i Nordmøre og Romsdal SNR, med utgangspunkt i utviklingsplanen for Møre og Romsdal HF, kapittel 13 i Idéfaserapporten SNR, samt seinaste vedtak i Helse Møre og Romsdal HF, Helse Midt-Norge RHF og i føretaksmøte HMN RHF og HOD vedkomande Idéfase SNR, alle i desember Føremålet med orienteringssaka er å gi styret eit statusbilete i forhold til etablering av prosjektorganisasjon, samt å diskutere styret i Helse Møre og Romsdal si rolle og forankring i prosjektet framover. 1. Grunnlag for vidare arbeid SNR. Her vil vedtaka frå styret Helse Møre og Romsdal HF, styret i Helse Midt-Norge RHF og føretaksmøtet mellom Helse Midt-Norge RHF og Helse og omsorgsdepartementet bli gjengitt: Styremøte i Helse Møre og Romsdal HF, 17. desember Frå styreprotokoll: Sak 2014/90 Idéfase Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal SNR 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HR vedtar at nytt Sykehus i Nordmøre og Romsdal lokaliseres til Opdøl (ved Molde). 2. Styret ber om at adm. dir. opprettar prosjektorganisasjon i løpet av januar Styret ber om at helseføretaket og prosjektorganisasjonen trekker fagmiljø tett inn i det vidare arbeidet, i utviklinga av spesialisthelsetenesta og planlegginga av SNR. 4. Styret vil legge vekt på at ROS operasjonalisering som er skissert i sakdokumentet vert gjennomført. 5. Styret ber om at helseføretaket omstiller kontinuerlig for å tilpasse drift og organisasjon til gjeldande faglege og økonomiske rammevilkår. 6. Prosjektet SNR må tilpasse drifts- og investeringsramme som ligg i økonomisk langtidsplan under dette tilpasse funksjonar, dimensjonering og kostnadsramme, og styret forventar at første fase i konseptfasa går til dette.

6 7. Styret i Helse Møre og Romsdal HF godkjenner mandat for konseptfasen. Styret legg følgjande alternativ til fullstendig utgreiing i konseptfasen: a. 0 alternativet. b. SNR plassert på Opdøl (ved Molde). c. SNR plassert på Opdøl (ved Molde), med poliklinikk og dagbehandlingseining i nye lokalar/tomt i sentrum av Kristiansund. Styremøte i Helse Midt-Norge RHF, 18. desember Frå styreprotokoll: Sak 83/2014 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal SNR 1. Styret for Helse Midt-Norge RHF vedtar at nytt Sykehus i Nordmøre og Romsdal lokaliseres til Opdøl (ved Molde). 2. Styret for Helse Midt-Norge RHF legger til grunn at samlingen til ett felles sykehus i Nordmøre og Romsdal vil gi styrket fagmiljø, kvalitet og et bedre tilbud til befolkningen. Styret erkjenner at dette vedtaket har stor samfunnsmessig betydning ut over spesialisthelsetjenestens oppdrag og viser i den sammenheng til framlagt Idefase-rapport, konsekvensutredninger og høringsuttalelser. Utvikling av infrastruktur og samferdsel vil bidra til å styrke Nordmøre og Romsdal som et felles bo- og arbeidsmarked. Styret mener dette også er av stor betydning for utvikling av helsetilbudet i regionen. 3. Styret har etter en samlet vurdering lagt vekt på fordelene ved etablering nært det største fagmiljøet, både i forhold til sårbarhet i interimperioden frem til nytt sykehus står ferdig, og med tanke på å trygge tilgangen på gode faglige ressurser ved oppstart i nye fasiliteter. Kompetansen ved begge sykehus skal ivaretas i det videre arbeidet, slik at det nye felles sykehuset kan ta opp i seg det beste fra begge fagmiljøene. Styret har videre vektlagt en lokalisering som vil gi størst pasientgrunnlag for det nye fellessykehuset og kortest reisetid for flest innbyggere, samtidig som det vil gi forsvarlig tilbud om spesialist- og sykehustjenester for fylkets innbyggere. Det forutsettes at behovet for et Distriktsmedisinsk senter i Kristiansund vurderes grundig i konseptfasen. For å sikre forsvarlig akuttberedskap, legger styret til grunn at den prehospitale tjenesten videreutvikles og ivaretar også de innbyggerne som får lengst reisevei til sykehus. 4. Styret understreker at en forutsetning for nytt Sykehus i Nordmøre og Romsdal er økonomisk bæreevne. Funksjoner i eksisterende og nytt sykehus må innrettes slik at det understøtter kostnadseffektiv drift og legger til rette for samarbeid mellom sykehus, også når det gjelder fylkesdekkende funksjoner. Styret for Helse Møre og Romsdal HF skal ta stilling til en mer konkret vurdering i forhold til ramme, effektivisering og tiltaksplan våren Dette vil inngå som ett element i rulleringen av regionens langtidsplan og budsjett. 5. Styret legger til grunn at Ålesund sjukehus fortsatt skal være det mest differensierte sykehuset i Helse Møre og Romsdal HF. Både nytt Sykehus i Nordmøre og Romsdal og Ålesund sjukehus vil ligge tilstrekkelig nær befolkningstyngdepunktet i foretaksområdet for å kunne ivareta fylkesdekkende funksjoner. Styret forutsetter at det framover legges stor vekt på tett samarbeid mellom alle fagmiljøene i foretaket. Styret for Helse Midt-Norge RHF ber om at Helse Møre og Romsdal vier stor oppmerksomhet til arbeidet med å samle foretaket med å etablere felles virkelighetsforståelse og målbilde. Det er avgjørende for at Helse Møre og Romsdal skal kunne nå sine mål at det etableres en samordnet ledelse og enhetlig organisasjonskultur i alle ledd. 6. Styret for Helse Midt-Norge RHF viser til at arealrammen i Idefasen er økt fra Utviklingsplan 2012 og dagens situasjon ved de to sykehusene. Det er behov for en mer detaljert gjennomgang av dimensjoneringen av SNR for å redusere arealbehovet. Dette arbeidet må særlig belyse mulig effekt av - økt samhandling med kommunene - etablering av polikliniske tjenester/distriktsmedisinsk senter i Kristiansund

7 - oppgave- og funksjonsdeling i tråd med utviklingsplan for helseforetaket og Helse Midt-Norge - utvidet åpningstid - bedre utnyttelse av kostbart utstyr og annen infrastruktur - potensialet i moderne kommunikasjonsteknologi, mobile tjenester og telemedisin - Styret for Helse Midt-Norge RHF gir sin tilslutning til at planleggingen av nytt Sykehus i Nordmøre og Romsdal videreføres i en konseptfase. Styret forutsetter at Helse Møre og Romsdal HF oppretter et Prosjektstyre snarest i tråd med tidligere vedtak. Helsebygg Midt- Norge/Sykehusbygg HF overtar gjennomførings-ansvaret for prosjektet ved oppstart av Konseptfasen. 7. Styret for Helse Midt-Norge RHF gir sin tilslutning til at planleggingen av nytt Sykehus i Nordmøre og Romsdal videreføres i en konseptfase. Styret forutsetter at Helse Møre og Romsdal HF oppretter et Prosjektstyre snarest i tråd med tidligere vedtak. Helsebygg Midt-Norge/Sykehusbygg HF overtar gjennomførings-ansvaret for prosjektet ved oppstart av Konseptfasen. 8. Styret for Helse Midt Norge RHF gir ros og anerkjennelse til det grundige arbeidet som er utført i idéfasen, og takker Helse Møre og Romsdal, berørte kommuner og alle andre involverte. Det er styrets forventning at det også i den videre prosessen vil være stor grad av involvering og medvirkning. I interimsperioden til nytt sykehus er ferdig, vil det være særdeles viktig med godt samarbeid innad i og på tvers av fagmiljø og sykehus. Foretaksmøte Helse Midt-Norge RHF, 19. desember Frå føretaksprotokellen: Sak 3 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal. «Foretaksmøtets vurdering Helse Midt-Norges prosess og vedtak knyttet til tomtevalg for nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal har skjedd med utgangspunkt i de føringer som ble gitt i foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF den 8. juni Departementet har fulgt med på planleggingsprosessen. Foretaksmøtet har merket seg at arbeidet med idéfasen er gjennomført i tråd med veileder for tidligfaseplanlegging av sykehusprosjekter og kravene om konsekvensutredning etter plan og bygningsloven. Prosessen knyttet til tomtevalg har vært grundig gjennomført med kommunal delplanprosesser og bred involvering. Grunnlagsmaterialet for foretaksmøtet sin behandling er Helse Midt-Norge RHF sin behandling og vedtak i saken med underliggende saksframlegg og -dokumenter. Foretaksmøtet var av den oppfatning at foreliggende saksdokumenter gir et godt grunnlag for å fatte beslutning i saken om tomtevalg for nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal. Videre er tomtevalg en viktig milepæl og en nødvendig avgjørelse for å ha klare og entydige mål og krav knyttet til videre planlegging av et nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal. Foretaksmøtet har merket seg at Helse Midt-Norge i sitt vedtak har lagt vekt på fordelene ved etablering nært det største fagmiljøet, både i forhold til sårbarhet i interimsperioden frem til nytt sykehus står ferdig, og med tanke på å trygge tilgangen på gode faglige ressurser ved oppstart i nye fasiliteter. Videre at styret har vektlagt lokalisering som vil gi kortest reisetid for flest innbyggere, samtidig som det vil gi forsvarlig tilbud om spesialist- og sykehustjenester for alle innbyggere i opptaksområdet. Foretaksmøtet understreker at det må planlegges for et godt poliklinisk tilbud/ distriktsmedisinsk senter i Kristiansund og at de prehospitale tjenestene videreutvikles slik at en sikrer en forsvarlig

8 akuttberedskap og ivaretar de innbyggerne som får lengst reisevei til sykehus. Foretaksmøtet la til grunn at Ålesund sjukehus fortsatt skal være hovedsykehuset i Helse Møre og Romsdal. Foretaksmøtet stadfester styret i Helse Midt-Norge RHF sitt vedtak i styresak nr 83/14 om at nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal lokaliseres til Opdøl ved Molde. Videre minnet foretaksmøtet om det helhetlige ansvaret Helse Midt-Norge RHF har for videre drift i regionen og la til grunn at de øvrige delene av styrets vedtak gir gode forutsetninger for videre planlegging av nytt sykehus. Foretaksmøtet vedtok: Foretaksmøtet stadfester styret i Helse Midt-Norge RHF sitt vedtak i styresak nr 83/14 om at nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal lokaliseres til Opdøl (ved Molde). 2. Prosjektorganisering og Sjukehusbygg HF. I HMR HF styresak 2013/82 Organisering av tidlegfasen nytt felles akuttsjukhus for Nordmøre og Romsdal», vart det vedteke at Helse Møre og Romsdal HF skulle nytte Helsebygg Midt-Norge til alle større byggeprosjekt i føretaket. I dette styresaka følgde saksutgreiinga frå styresak med same tema i Helse Midt-Norge RHF, og HMR HF slutta seg til prinsippa i denne saka. Det har gjennom heile 2014 og seinast i møte 13. januar 2015 vore dialog mellom Helse Møre og Romsdal HF og Helsebygg Midt-Norge/ Sjukehusbygg HF, der roller og ansvar, organisering og framdrift i forhold til konseptfasen. Helsebygg Midt-Norge var forøvrig viktig bidragsytar i idéfasearbeidet, og tyngst engasjert i det kommunale KU arbeidet. Helsebygg Midt-Norge er i desse dagar i ferd med å bli verksemdsoverdrege til det nyetablerte Sjukehusbygg HF. I nøkkelposisjonane i Sjukehusbygg HF set same personane som var i Helsebygg Midt-Norge, så dialogen går vidare på ein god måte. I styrevedtaket til HMR HF er det presisert at ein ønskjer prosjektorganisasjonen etablert innan januar I styrevedtaket HMN RHF er det presisert at adm. dir. i HMN har fullmakt til å følgje opp etableringa av prosjektorganisasjonen i tråd med tidlegare vedtak, og at Sjukehusbygg HF skal ta over gjennomføringsansvaret for SNR f.o.m. «Konseptfasen». Følgjande drøfrt I lys av det som tidlegare har kome fram i styresaker og gjennom føretaksprotokoll har HMR følgjande innspel til avklaringsområder: Prosjektorganisasjon o Utnemning prosjektstyre o Prosjektdirektør o Prosjektorganisasjon og kompetanse o Framdrift og milepålar Sikring av involvering av fagmiljø og brukarar Vidare arbeid med oppgåve og funksjonsfordeling Økonomisk berekraft (I HMR og opp mot investeringar) Innarbeiding av endringsdrivarar Andre praktiske spørsmål Prosjektorganisasjonen vil vere oppnemnt og sett i drift i månadsskifte januar februar 2015.

9 3. Framdrift Både frå våre tilsette og frå omgjevnadane vil det vere spesielt fokus på framdrift og leveransar i forhold til prosjektet SNR i tida framover kanskje med litt varierande motiv. Ein gjengir den vedtekne overordna tidsplanen for SNR prosjektet. Det er viktig å merke seg at dette også omfattar tiltak i Kristiansund, i forhold til realisering av eit framtidsretta tilbod for spesialisthelsetenester i tråd med signal frå HMN RHF og frå føretaksmøtet HMN og HOD. Den overordna framdriftsplanen er som følgjer: I tillegg vert den meir detaljerte framdriftsplanen for «konseptfasa SNR» gjengitt:

10 4. Vegen vidare. Det er ein etablert og god dialog mellom Helse Møre og Romsdal HF og Helsebygg Midt- Norge/ sjukehusbygg HF på administrativt nivå. Helse Midt-Norge RHF deltek også i denne dialogen på aktuelle problemstillingar. Helse Møre og Romsdal HF har i «prosjektbestillinga» som vedtaka utgjer fleire krevjande utviklingsområder. Det vil i den næraste tida bli arbeidd intensivt med avklaringar, og ein vil kome attende til styret i Helse Møre og Romsdal HF omkring dette med jamne mellomrom framover.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 Side 1 av 7 Org.nr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid kl kl 1340 Møtested: Quality Airport Hotell Værnes Saksnr.: 82/14 86/14 Arkivsaksnr.: 2014/19 Møtende medlemmer: Ola H. Strand Paul Steinar Valle Vigdis Harsvik Liv Stette Brit Tove Welde Tore Kristiansen Bjørg Henriksen Tore Brudeseth Rune Heggedal Ellen M. Wøhni Forfall: Ingen Regionalt brukerutvalg: Snorre Ness Erik Holm Fra administrasjonen møtte: Kst. adm. dir. Daniel Haga Administrasjonsleder Rita Bjørgan Holand (referent) Kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås Kst direktør for samhandling Svanhild Jenssen Direktør for eierstyring Torbjørg Vanvik Direktør for stab og prosjektstyring Ingerid Gunnerød Direktør for helsefag, forskning og utdanning Pepe Salvesen Økonomidirektør Anne Marie Barane HR direktør Anne Katarina Cartfjord Seniorrådgiver Lars Magnussen

26 Merknader: Innkalling til møtet ble sendt med e-post Samme dag ble saksdokumentene lagt ut i styreadministrasjonen. 16. desember 2014 ble det lagt ut ny innkalling til møtet med endret oppstarttidspunkt for møte for styret drøftingsprotokoller til sak 83/14 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal ble lagt ut Følgende dokumenter ble omdelt i møtet: Referat fra møte i Regionalt brukerutvalg Forslag til vedtak sak 83/14 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Side 2 av 7 I forkant av styremøtet var det et møte for styret , hvor protokoll fra styremøte i Helse Møre og Romsdal HF ble lagt ut. Styrets leder Ola H. Strand ønsket velkommen til styremøtet. Innkalling og saksliste til møtet ble godkjent. Sak 82/14 Referatsaker Referat fra møtet i Regional Brukerutvalg Brev fra Molde pensjonistforening (lagt ut ) Brev fra YLF Molde (lagt ut ) Uttalelse fra Fylkesutvalget MR (lagt ut ) Uttalelse fra privatperson BI Hannasvik (lagt ut ) Uttalelse fra privatperson R Ødegård (lagt ut ) Uttalelse fra Averøy kommune (lagt ut ) Uttalelse fra kompetanseindustri Molde (lagt ut ) Uttalelse fra Kristiansund Arbeiderparti (lagt ut ) Uttalelse fra Nordmøre næringsråd (lagt ut ) Uttalelse fra Orkide ordfører og rådmannskollegiet på Nordmøre (lagt ut ) Åpent brev til styrene i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt (lagt ut ) Oversendelse av Kristiansund bystyres uttalelse av Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal (lagt ut ) Åpent brev til styret Møre og Romsdal og styret i Helse Midt-Norge (lagt ut )

27 Side 3 av 7 Sak 83/14 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Styremedlem Liv Stette ba styret vurdere hennes habilitet i saken. Dette med bakgrunn i at hun i sin jobb som kommunalsjef i Ålesund utarbeidet et saksframlegg vedrørende lokalisering av nytt sykehus i Møre og Romsdal. I den endelige uttalelsen fra Ålesund ble denne tilrådningen ikke fulgt. Hun fratrådte under behandling av hennes habilitet. Styremedlem Bjørg Henriksen la fram et forslag om at Liv Stette må anses som inhabil. Ved avstemming fikk dette 1 stemme (Bjørg Henriksen). Liv Stette er habil til å kunne behandle saken, og deltok i videre i behandling av saken. Adm direktør i Helse Midt-Norge RHF la fram følgende Forslag til vedtak 1. Styret for Helse Midt-Norge RHF vedtar at nytt Sykehus i Nordmøre og Romsdal lokaliseres til Opdøl (ved Molde). 2. Styret for Helse Midt-Norge RHF legger til grunn at samlingen til ett felles sykehus i Nordmøre og Romsdal vil gi styrket fagmiljø, kvalitet og et bedre tilbud til befolkningen. Styret erkjenner at dette vedtaket har stor samfunnsmessig betydning ut over spesialisthelsetjenestens oppdrag og viser i den sammenheng til framlagt Idefase-rapport, konsekvensutredninger og høringsuttalelser. Utvikling av infrastruktur og samferdsel vil bidra til å styrke Nordmøre og Romsdal som et felles bo- og arbeidsmarked. Styret mener dette også er av stor betydning for utvikling av helsetilbudet i regionen. 3. Styret har etter en samlet vurdering lagt vekt på fordelene ved etablering nært det største fagmiljøet, både i forhold til sårbarhet i interimperioden frem til nytt sykehus står ferdig, og med tanke på å trygge tilgangen på gode faglige ressurser ved oppstart i nye fasiliteter. Kompetansen ved begge sykehus skal ivaretas i det videre arbeidet, slik at det nye felles sykehuset kan ta opp i seg det beste fra begge fagmiljøene. Styret har videre vektlagt en lokalisering som vil gi størst pasientgrunnlag for det nye fellessykehuset og kortest reisetid for flest innbyggere, samtidig som det vil gi forsvarlig tilbud om spesialist- og sykehustjenester for fylkets innbyggere. Det forutsettes at behovet for et Distriktsmedisinsk senter i Kristiansund vurderes grundig i konseptfasen. For å sikre forsvarlig akuttberedskap, legger styret til grunn at den prehospitale tjenesten videreutvikles og ivaretar også de innbyggerne som får lengst reisevei til sykehus. 4. Styret understreker at en forutsetning for nytt Sykehus i Nordmøre og Romsdal er økonomisk bæreevne. Funksjoner i eksisterende og nytt sykehus må innrettes slik at det understøtter kostnadseffektiv drift og legger til rette for samarbeid mellom sykehus, også når det gjelder fylkesdekkende funksjoner. Styret for Helse Møre og Romsdal HF skal ta stilling til en mer konkret vurdering i forhold til ramme, effektivisering og tiltaksplan våren Dette vil inngå som ett element i rulleringen av regionens langtidsplan og budsjett.

28 Side 4 av 7 5. Styret legger til grunn at Ålesund sjukehus fortsatt skal være det mest differensierte sykehuset i Helse Møre og Romsdal HF. Både nytt Sykehus i Nordmøre og Romsdal og Ålesund sjukehus vil ligge tilstrekkelig nær befolkningstyngdepunktet i foretaksområdet for å kunne ivareta fylkesdekkende funksjoner. Styret forutsetter at det framover legges stor vekt på tett samarbeid mellom alle fagmiljøene i foretaket. 6. Styret for Helse Midt-Norge RHF viser til at arealrammen i Idefasen er økt fra Utviklingsplan 2012 og dagens situasjon ved de to sykehusene. Det er behov for en mer detaljert gjennomgang av dimensjoneringen av SNR for å redusere arealbehovet. Dette arbeidet må særlig belyse mulig effekt av økt samhandling med kommunene etablering av polikliniske tjenester/distriktsmedisinsk senter i Kristiansund oppgave- og funksjonsdeling i tråd med utviklingsplan for helseforetaket og Helse Midt-Norge utvidet åpningstid bedre utnyttelse av kostbart utstyr og annen infrastruktur potensialet i moderne kommunikasjonsteknologi, mobile tjenester og telemedisin 7. Styret for Helse Midt-Norge RHF gir sin tilslutning til at planleggingen av nytt Sykehus i Nordmøre og Romsdal videreføres i en konseptfase. Styret forutsetter at Helse Møre og Romsdal HF oppretter et Prosjektstyre snarest i tråd med tidligere vedtak. Helsebygg Midt-Norge/Sykehusbygg HF overtar gjennomføringsansvaret for prosjektet ved oppstart av Konseptfasen. 8. Styret for Helse Midt Norge RHF gir ros og anerkjennelse til det grundige arbeidet som er utført i idéfasen, og takker Helse Møre og Romsdal, berørte kommuner og alle andre involverte. Det er styrets forventning at det også i den videre prosessen vil være stor grad av involvering og medvirkning. I interimsperioden til nytt sykehus er ferdig, vil det være særdeles viktig med godt samarbeid innad i og på tvers av fagmiljø og sykehus. Protokoll Styremedlem Tore Kristiansen og styremedlem Bjørg Henriksen fremmet i fellesskap følgende alternative forslag til pkt 1: Styret for Helse Midt-Norge RHF vedtar at nytt Sykehus i Nordmøre og Romsdal lokaliseres til Storbakken (ved Kristiansund). Styremedlem Liv Stette fremmet forslag om et tillegg til pkt 5. Styret for Helse Midt-Norge RHF ber om at Helse Møre og Romsdal vier stor oppmerksomhet til arbeidet med å samle foretaket ved å etablere felles virkelighetsforståelse og målbilde. Det er avgjørende for at Helse Møre og Romsdal skal kunne nå sine mål at det etableres en samordnet ledelse og enhetlig organisasjonskultur i alle ledd. Først ble styremedlemmene Tore Kristiansen og Bjørg Henriksen alternativ til adm direktørs forslag til vedtak satt opp mot hverandre. Forslag fra styremedlem Tore Kristiansen og Bjørg Henriksen fikk to stemmer (Bjørg Henriksen og Tore Kristiansen). Adm dir forslag til vedtak fikk åtte stemmer (Ola H. Strand, Paul Valle, Rune Heggedal, Ellen M. Wøhni, Tore Brudeseth, Brit Tove Welde, Vigdis Harsvik, Liv Stette) og ble vedtatt. Det ble videre stemt over tillegg til pkt 5 fra Liv Stette. Dette ble enstemmig vedtatt.

29 Side 5 av 7 Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt Vedtak 1. Styret for Helse Midt-Norge RHF vedtar at nytt Sykehus i Nordmøre og Romsdal lokaliseres til Opdøl (ved Molde). 2. Styret for Helse Midt-Norge RHF legger til grunn at samlingen til ett felles sykehus i Nordmøre og Romsdal vil gi styrket fagmiljø, kvalitet og et bedre tilbud til befolkningen. Styret erkjenner at dette vedtaket har stor samfunnsmessig betydning ut over spesialisthelsetjenestens oppdrag og viser i den sammenheng til framlagt Idefase-rapport, konsekvensutredninger og høringsuttalelser. Utvikling av infrastruktur og samferdsel vil bidra til å styrke Nordmøre og Romsdal som et felles bo- og arbeidsmarked. Styret mener dette også er av stor betydning for utvikling av helsetilbudet i regionen. 3. Styret har etter en samlet vurdering lagt vekt på fordelene ved etablering nært det største fagmiljøet, både i forhold til sårbarhet i interimperioden frem til nytt sykehus står ferdig, og med tanke på å trygge tilgangen på gode faglige ressurser ved oppstart i nye fasiliteter. Kompetansen ved begge sykehus skal ivaretas i det videre arbeidet, slik at det nye felles sykehuset kan ta opp i seg det beste fra begge fagmiljøene. Styret har videre vektlagt en lokalisering som vil gi størst pasientgrunnlag for det nye fellessykehuset og kortest reisetid for flest innbyggere, samtidig som det vil gi forsvarlig tilbud om spesialist- og sykehustjenester for fylkets innbyggere. Det forutsettes at behovet for et Distriktsmedisinsk senter i Kristiansund vurderes grundig i konseptfasen. For å sikre forsvarlig akuttberedskap, legger styret til grunn at den prehospitale tjenesten videreutvikles og ivaretar også de innbyggerne som får lengst reisevei til sykehus. 4. Styret understreker at en forutsetning for nytt Sykehus i Nordmøre og Romsdal er økonomisk bæreevne. Funksjoner i eksisterende og nytt sykehus må innrettes slik at det understøtter kostnadseffektiv drift og legger til rette for samarbeid mellom sykehus, også når det gjelder fylkesdekkende funksjoner. Styret for Helse Møre og Romsdal HF skal ta stilling til en mer konkret vurdering i forhold til ramme, effektivisering og tiltaksplan våren Dette vil inngå som ett element i rulleringen av regionens langtidsplan og budsjett. 5. Styret legger til grunn at Ålesund sjukehus fortsatt skal være det mest differensierte sykehuset i Helse Møre og Romsdal HF. Både nytt Sykehus i Nordmøre og Romsdal og Ålesund sjukehus vil ligge tilstrekkelig nær befolkningstyngdepunktet i foretaksområdet for å kunne ivareta fylkesdekkende funksjoner. Styret forutsetter at det framover legges stor vekt på tett samarbeid mellom alle fagmiljøene i foretaket. Styret for Helse Midt-Norge RHF ber om at Helse Møre og Romsdal vier stor oppmerksomhet til arbeidet med å samle foretaket med å etablere felles virkelighetsforståelse og målbilde. Det er avgjørende for at Helse Møre og Romsdal skal kunne nå sine mål at det etableres en samordnet ledelse og enhetlig organisasjonskultur i alle ledd. 6. Styret for Helse Midt-Norge RHF viser til at arealrammen i Idefasen er økt fra Utviklingsplan 2012 og dagens situasjon ved de to sykehusene. Det er behov for en mer detaljert gjennomgang av dimensjoneringen av SNR for å redusere arealbehovet. Dette arbeidet må særlig belyse mulig effekt av økt samhandling med kommunene

30 Side 6 av 7 etablering av polikliniske tjenester/distriktsmedisinsk senter i Kristiansund oppgave- og funksjonsdeling i tråd med utviklingsplan for helseforetaket og Helse Midt-Norge utvidet åpningstid bedre utnyttelse av kostbart utstyr og annen infrastruktur potensialet i moderne kommunikasjonsteknologi, mobile tjenester og telemedisin 7. Styret for Helse Midt-Norge RHF gir sin tilslutning til at planleggingen av nytt Sykehus i Nordmøre og Romsdal videreføres i en konseptfase. Styret forutsetter at Helse Møre og Romsdal HF oppretter et Prosjektstyre snarest i tråd med tidligere vedtak. Helsebygg Midt-Norge/Sykehusbygg HF overtar gjennomføringsansvaret for prosjektet ved oppstart av Konseptfasen. 8. Styret for Helse Midt Norge RHF gir ros og anerkjennelse til det grundige arbeidet som er utført i idéfasen, og takker Helse Møre og Romsdal, berørte kommuner og alle andre involverte. Det er styrets forventning at det også i den videre prosessen vil være stor grad av involvering og medvirkning. I interimsperioden til nytt sykehus er ferdig, vil det være særdeles viktig med godt samarbeid innad i og på tvers av fagmiljø og sykehus. Protokolltilførsel Styremedlem Rune Heggedal og Bjørg Henriksen ba om følgende protokolltilførsel: Stemma er avgitt under forutsetnad av at Helse Møre og Romsdal har gjort eit lovleg vedtak Styremedlem Tore Kristiansen ba om to protokolltilførsler: 1. Det vises til begrunnelse for stemmegiving om at det nye sykehuset og Ålesund sjukehus må lokaliseres nært hverandre for å gi synergier og funksjonsfordeling. Planlagt funksjonsdeling finnes i Idefaserapporten og en klyngetenkning mellom Sykehuset i Nordmøre og Romsdal og Ålesund sjukehus ligger utenfor mandatet for Sykehus i Nordmøre og Romsdal 2. Konsekvenser av sykehuslokaliseringen for sokkel- og ulykkesberedskapen til havs som i dag ligger i Kristiansund med mottakssenter, helikopter- og oljebase og Politimester med sokkelansvaret vurderes som mangelfullt utredet. Leder for regionalt brukertutvalg Snorre Ness ba om at protokolltilførsel gitt av brukerutvalg i Møre og Romsdal i styremøtet i Helse Møre og Romsdal HF vedlegges. «Brukarutvalet oppmodar Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge om å arbeidet for at det må etablerast eit lokalt medisinsk senter med poliklinisk spesialisthelseteneste i den byen som ikkje får bynært akuttsjukehus, så snart som råd.» Sak 84/14 Orienteringssaker I styremøte ble styret i Helse Midt-Norge RHF gitt følgende orienteringer: - Årsplan Nye resultatkrav for 2014

31 Side 7 av 7 Sak 85/14 Eventuelt Det var ingen saker under eventuelt Sak 86/14 Godkjenning og signering av protokoll Protokoll ble godkjent og signert i møtet. Stjørdal Ola H. Strand Paul Steinar Valle Vigdis Harsvik Liv Stette Tore Kristiansen Brit Tove Welde Rune Heggedal Tore Brudeseth Ellen Wøhni Bjørg Henriksen

32 Side 1 av 6 Org.nr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid kl kl Møtested: Royal Christiania Hotell, Oslo Saksnr.: 01/15 08/15 Arkivsaksnr.: 2014/533 Møtende medlemmer: Ola H. Strand Paul Steinar Valle Liv Stette Brit Tove Welde Tore Kristiansen Bjørg Henriksen Tore Brudeseth Rune Heggedal Ellen M. Wøhni Forfall: Vigdis Harsvik Regionalt brukerutvalg: Snorre Ness Fra administrasjonen møtte: Kst. adm. dir. Daniel Haga Administrasjonsleder Rita Bjørgan Holand (referent) Kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås Direktør for eierstyring Torbjørg Vanvik Direktør for stab og prosjektstyring Ingerid Gunnerød Direktør for helsefag, forskning og utdanning Pepe Salvesen Økonomidirektør Anne Marie Barane HR direktør Anne Katarina Cartfjord Merknader: Innkalling til møtet ble sendt med e-post Samme dag ble saksdokumentene lagt ut i styreadministrasjonen.

33 Side 2 av 6 Styrets leder Ola H. Strand ønsket velkommen til styremøtet. Innkalling og saksliste til møtet ble godkjent. Sak 01/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr Forslag til vedtak: 1 Styret for Helse Midt-Norge RHF tar statusrapport per til etterretning. Protokoll Det ble ikke fremmet alternative forslag. Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt Vedtak 1 Styret for Helse Midt-Norge RHF tar statusrapport per til etterretning. Sak 02/15 Revidert resultatkrav og endring i basisramme for 2014 som følge av reduserte pensjonskostnader Forslag til vedtak: 1. Styret for Helse Midt-Norge RHF vedtar endring i basisrammen for 2014 jf Prop 23 S ( ), samt tilsvarende økning av driftskreditten til helseforetakene, i henhold til tabell under: (Tall i tusen) STO HMR HNT SUM Trekk i basisramme Styret for Helse Midt-Norge RHF vedtar, revidert resultatkrav for 2014 i henhold til tabell under. Nye styringskrav vil i tillegg bli endelig stadfestet i foretaksmøte med hvert foretak. (Tall i tusen) STO HMR HNT AMN APO Hemit RHF HMN Revidert resultatkrav

34 Side 3 av 6 Protokoll Det ble ikke fremmet alternative forslag. Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt Vedtak 1. Styret for Helse Midt-Norge RHF vedtar endring i basisrammen for 2014 jf Prop 23 S ( ), samt tilsvarende økning av driftskreditten til helseforetakene, i henhold til tabell under: (Tall i tusen) STO HMR HNT SUM Trekk i basisramme Styret for Helse Midt-Norge RHF vedtar, revidert resultatkrav for 2014 i henhold til tabell under. Nye styringskrav vil i tillegg bli endelig stadfestet i foretaksmøte med hvert foretak. (Tall i tusen) STO HMR HNT AMN APO Hemit RHF HMN Revidert resultatkrav Sak 03/15 Strategi Rullering 2014 Forslag til vedtak: 1. Styret viser til at vi snart er halvveis i planperioden for Strategi 2020 og at det er nødvendig å begynne å se lengre fram enn år Styret viser til at det i løpet av 2015 vil komme nasjonale føringer med stor betydning for både innhold, struktur og organisering av spesialisthelsetjenesten. Styret vil derfor avvente disse før det settes i gang en mer omfattende revisjon av Strategi Styret i Helse Midt-Norge RHF legger til grunn at Strategi 2020 sine hovedutfordringer og strategiske mål fortsatt ligger fast. Disse er i stor grad sammenfallende med hovedutfordringene og målsettingene med nasjonal helsepolitikk. 3. Styret i Helse Midt-Norge RHF legger videre til grunn at realisering av Strategi 2020 fortsatt skal skje gjennom de to hovedstrategiene «Bedre pasientsikkerhet og kvalitet» og «Effektivisere driften for å sikre økonomisk handlingsrom». Begge strategiene realiseres gjennom tiltaksområdene: Standardisering og effektivisering av pasientforløp og arbeidsprosesser støttet av hensiktsmessige IKT-løsninger Bedre samhandling mellom enheter og nivåer i helsetjenesten

35 Side 4 av 6 Videreutvikle tverrfaglige, kompetente og bærekraftige fagmiljøer Ta i bruk pasientens egne ressurser Systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet 4. Styret ber om at Strategi 2020 legges til grunn i styringsdokumentene til helseforetakene for Det må vektlegges å sikre en sterk kobling mellom de fastlagte hovedstrategiene, de tilhørende tiltaksområdene og de kortsiktige mål og oppgaver som gis i styringsdokument og foretaksprotokoller. Dette er viktig for å sikre tydelighet og gjennomføringskraft. Protokoll Styremedlem Liv Stette fremmet forslag om følgende underpunkt til vedtakspunkt 3 Ha sterkt fokus på å utvikle pasientens helsetjeneste Det ble stemt over Liv Stettes forslag sammen med øvrig forslag til vedtak. Styret gjorde enstemmig vedtak. Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt Vedtak 1. Styret viser til at vi snart er halvveis i planperioden for Strategi 2020 og at det er nødvendig å begynne å se lengre fram enn år Styret viser til at det i løpet av 2015 vil komme nasjonale føringer med stor betydning for både innhold, struktur og organisering av spesialisthelsetjenesten. Styret vil derfor avvente disse før det settes i gang en mer omfattende revisjon av Strategi Styret i Helse Midt-Norge RHF legger til grunn at Strategi 2020 sine hovedutfordringer og strategiske mål fortsatt ligger fast. Disse er i stor grad sammenfallende med hovedutfordringene og målsettingene med nasjonal helsepolitikk. 3. Styret i Helse Midt-Norge RHF legger videre til grunn at realisering av Strategi 2020 fortsatt skal skje gjennom de to hovedstrategiene «Bedre pasientsikkerhet og kvalitet» og «Effektivisere driften for å sikre økonomisk handlingsrom». Begge strategiene realiseres gjennom tiltaksområdene: Standardisering og effektivisering av pasientforløp og arbeidsprosesser støttet av hensiktsmessige IKT-løsninger Bedre samhandling mellom enheter og nivåer i helsetjenesten Videreutvikle tverrfaglige, kompetente og bærekraftige fagmiljøer Ta i bruk pasientens egne ressurser Systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet Ha sterkt fokus på å utvikle pasientens helsetjeneste 4. Styret ber om at Strategi 2020 legges til grunn i styringsdokumentene til helseforetakene for Det må vektlegges å sikre en sterk kobling mellom de fastlagte hovedstrategiene, de tilhørende tiltaksområdene og de kortsiktige mål og oppgaver som gis i styringsdokument og foretaksprotokoller. Dette er viktig for å sikre tydelighet og gjennomføringskraft.

36 Side 5 av 6 Sak 04/15 Miljø- og klimaprosjektet - statusrapport Forslag til vedtak: Styret tar utredningen om arbeidet i samarbeidsprosjektet til orientering og slutter seg til anbefalingene som er gitt i statusrapporten for det videre arbeidet med miljø- og klimautfordringene i sektoren. Protokoll Det ble ikke fremmet alternative forslag. Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt Vedtak Styret tar utredningen om arbeidet i samarbeidsprosjektet til orientering og slutter seg til anbefalingene som er gitt i statusrapporten for det videre arbeidet med miljø- og klimautfordringene i sektoren. Sak 05/15 Salg av eiendom (unntatt off.het 13 jfm Fvl 13.1 nr 2) Behandlet i lukket møte etter sak 06/15 Orienteringssaker Forslag til vedtak: Styret for Helse Midt-Norge RHF gir Helse Møre og Romsdal HF fullmakt til å gjennomføre salg av tidligere Eide Psykiatriske Senter i tråd med saksfremstillingen. Protokoll Det ble ikke fremmet alternative forslag. Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt Vedtak Styret for Helse Midt-Norge RHF gir Helse Møre og Romsdal HF fullmakt til å gjennomføre salg av tidligere Eide Psykiatriske Senter i tråd med saksfremstillingen. Sak 06/15 Orienteringssaker Styret for Helse Midt-Norge RHF tar fremlagte orienteringssaker til orientering

37 Side 6 av 6 I styremøte blir styret i Helse Midt-Norge RHF gitt følgende orienteringer: - Nasjonalt innkjøp felles sak alle RHF - Strategi for kjøp av private spesialisthelsetjenester - Tildeling anbud Lenes bussreiser - Kriterier for valg av adm dir og utlysningstekst Sak 07/15 Eventuelt Det var ingen saker under eventuelt Sak 08/15 Godkjenning og signering av protokoller Protokoll ble godkjent og signert i møtet Oslo Ola H. Strand Paul Steinar Valle Vigdis Harsvik Liv Stette Tore Kristiansen Brit Tove Welde Rune Heggedal Tore Brudeseth Ellen Wøhni Bjørg Henriksen

38 ARBEIDSMILJØUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 01/15 Møtedato: Representantar: Tilstades: x For arbeidsgjevaren: X Dag Hårstad, Konst. adm. direktør X Olav Finnøy, Personaldirektør X Ketil L. Gaupset, Klinikksjef Henrik Erdal, Klinikksjef X Knut Nautvik, Klinikksjef Hans Christian Ofstad, Klinikksjef X Merete Hagbø, Avdelingssjef Vararepresentantar: Helge Ristesund, Ass. direktør Heidi Nilsen, Økonomidirektør Ingrid Vasdal, Avdelingssjef X Ståle Hoff, Klinikksjef Karl Arne Remvik, Klinikksjef Svanhild Tranvåg, Klinikksjef For arbeidstakarane: Kaspara Nesseth Tørlen, Unio X Tor Rune Aarø, Unio X Anette Lekve, Unio X Hilde Furnes Johannesen, LO, Nestleiar X Jan Øivind Kringstad, LO X Bernd Muller, YIf X Bjarte Jensen, Føretakshovudverneombod Leiar X Marianne Nydal, Unio Lars Arne Gjøringbø, Unio Trine Bruseth Sevaldsen, Unio Vebjørn Punsvik, Unio Bjørnar Rovde, Unio Inger-Lise Hanebrekke Lefdal, Unio Ivar Østrem, LO Jarle Rovde, LO Eldbjørg Gimnæs, LO Jan Arve Antonsen, LO Georg Johnsen Ralph Herter, Overlegeforeninga Anita Høgstøyl, Hovudverneombud Frå bedriftshelsetenesta: Birgitte Kirkegaard Frå administrasjonen: HMS-koordinator Oda Vederhus Andre:

39 2 Sekretariat: Helse Møre og Romsdal HF v/randi Spjelkavik Ramnefjell Fråvær: Møtet i Arbeidsmiljøutvalet for Helse Møre og Romsdal HF starta kl 10:00. Personaldirektør Olav Finnøy leia møtet, og ønska alle velkomne. Endring i saksliste: Arbeidsmiljøutvalet for Helse Møre og Romsdal HF behandla følgjande saker: AMU 2015/01 Godkjenning av innkalling og sakliste Vedtak: Innkalling og sakliste til møte , i Arbeidsmiljøutvalet for Helse Møre og Romsdal HF vart godkjent. AMU 2015/02 Orientering frå Konst. administrerande direktør Innstilling: Arbeidsmiljøutvalet for Helse Møre og Romsdal HF tek orienteringa frå Konst. administrerande direktør til vitande. Vedtak: Arbeidsmiljøutvalet for Helse Møre og Romsdal HF tek orienteringa frå Konst. administrerande direktør til vitande. AMU 2015/03 Orientering frå HMS-utvalet Munnleg orientering ved HMS-koordinator Oda Vederhus Referat ligg på virksomheitsportalen. Vedtak: Arbeidsmiljøutvalget i Helse Møre og Romsdal HF tek saka til vitande. AMU 2015/04 Rapport frå prosjekt «Nærvær som sjukmeldt». Innstilling: Arbeidsmiljøutvalet Helse Møre og Romsdal HF, tek saka til orientering.

40 3 Vedtak: Arbeidsmiljøutvalet for Helse Møre og Romsdal HF, er veldig nøgd med det gode arbeidet som BHT har gjort i denne saka. Arbeidsmiljøutvalet for Helse Møre og Romsdal HF støtter at tilsvarande tiltak, vert vidareført ut frå dei ressursar som BHT har. AMU 2015/05 Oversikt over personalskader 2014 Innstilling: Arbeidsmiljøutvalet for Helse Møre og Romsdal HF, forventar at klinikksjefane følgjer opp meldingar om personalskader i eigen klinikk og at meldingane blir behandla i samarbeidsråd på aktuelt nivå. Arbeidsmiljøutvalet for Helse Møre og Romsdal HF, ber klinikksjefane om å sette meldekultur på dagsorden og forvisse seg om at meldingane blir behandla med tanke på å lære av hendingane slik at personalskader blir redusert. Vedtak: Arbeidsmiljøutvalet for Helse Møre og Romsdal HF, forventar at klinikksjefane følgjer opp meldingar om personalskader i eigen klinikk og at meldingane blir behandla i samarbeidsråd på aktuelt nivå. Arbeidsmiljøutvalet for Helse Møre og Romsdal HF, ber klinikksjefane om å sette meldekultur på dagsorden og forvisse seg om at meldingane blir behandla med tanke på å lære av hendingane slik at personalskader blir redusert. AMU 2015/06 HMS handlingsplan status Innstilling: Arbeidsmiljøutvalet Helse Møre og Romsdal HF, tek saka til vitande Vedtak: Arbeidsmiljøutvalet Helse Møre og Romsdal HF, tek saka til vitande AMU 2015/07 Strategisk tilnærming til plan for omstillingsarbeid i Helse Møre og Romsdal (styresak 2015/03) Innstilling: Styret skal behandle styresak 2015/03 Strategisk tilnærming til plan for omstillingsarbeid i Helse Møre og Romsdal i styremøte

41 4 Styret sitt forslag til vedtaket til styresaka: 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF gjev sin tilslutning til prosessen som er skissert i saksframlegget om strategisk tilnærming til plan for omstillingsarbeid i Helse Møre og Romsdal. 2. Styret for Helse Møre og Romsdal HF understreker betydinga av at oppfølging av budsjettet for 2015 får høg prioritet i perioden framover. Protokoll: 1. Arbeidsmiljøutvalget ser at foretaket har formidable utfordringer framover. 2. Arbeidsmiljøutvalget gir sin tilslutning til prosessen som er skissert i saksframlegget om strategisk tilnærming til plan for omstillingsarbeid i Helse Møre og Romsdal HF. 3. Arbeidsmiljøutvalget ser behovet for et godt lokalt eierskap for å kunne oppfylle kravene. 4. Arbeidsmiljøutvalget forutsetter involvering av tillitsvalgte og verneombud på alle nivå i organisasjonen i arbeidet med strategier og tiltak. Vedtak: 1. Arbeidsmiljøutvalget ser at foretaket har formidable utfordringer framover. 2. Arbeidsmiljøutvalget gir sin tilslutning til prosessen som er skissert i saksframlegget om strategisk tilnærming til plan for omstillingsarbeid i Helse Møre og Romsdal HF. 3. Arbeidsmiljøutvalget ser behovet for et godt lokalt eierskap for å kunne oppfylle kravene. 4. Arbeidsmiljøutvalget forutsetter involvering av tillitsvalgte og verneombud på alle nivå i organisasjonen i arbeidet med strategier og tiltak. AMU 2015/08 Eventuelt Ingen sakar under eventuelt AMU 2015/09 Godkjenning av protokoll nr 01/15 frå møte Innstilling: Arbeidsmiljøutvalet for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr 01/15 frå møte Vedtak: Arbeidsmiljøutvalet for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr 01/15 frå møte

42 5 Møtet slutt kl. 14:03 Dag Hårstad sign Olav Finnøy sign Bjarte Jensen sign Merete Hagbø sign Ståle Hoffsign Marianne Nydal sign Ketil L. Gaupset sign Anette Lekve sign Bernd Muller sign Knut Nautvik sign Jan Øivind Kringstad sign Tor Rune Aarø sign

43 BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 01/15 Møte Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: X Karsten Aak, leiar X Hanne-Lilian Søvik, nestleiar Atle Tangen X Kåre Steinsvik Daniel Ask X Hilde Marie Kleiven Frank Johnny Svendsen X Ingrid Løset Kjell Inge Skarbø X Ann Helene Skare Norunn Heggebakk Steinnes X Torbjørn Vorpenes X Inger Nossen Sandvik X Jakob Strand X Helge Ristesund Administrasjonen: Andre: Seksjonsleiar Jacob Devold, Pasientreiser Sekretariatet: Helse Møre og Romsdal HF v/konsulent Randi Spjelkavik Ramnefjell Fråvær: Møtet i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF vart halde på Ålesund sjukehus, adm. styrerommet og starta kl Karsten Aak leia møtet og ønska alle velkomne, og gjekk igjennom sakslista. Endring i saksliste:

44 2 Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF behandla følgjande saker: BU 2015/01 Godkjenning av innkalling og sakliste underskrift av protokoll nr. 10/14 frå møte Innstilling: Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner innkalling og sakliste til møte Vedtak: Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner innkallinga og saksliste til møtet Protokoll nr. 10/14 som vart godkjent i møte , vart underskriven av brukarrepresentantane. BU 2015/02 Orienteringssaker Innstilling: Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF, tek orienteringssakane til vitande. Protokoll: 1. Årleg melding 2014: - Brukarutvalet har gjennomgått årleg melding 2014, med fokus på pkt Brukarutvalet har vært involvert i sakar som omhandlar pasient og brukar. Brukarutvalet tek årleg melding 2014 til vitande. 2. Ventetid og fristbrotsgrafar: - Brukarutvalet er nøgd med at ein får meir og betre informasjon om ventetid og fristbrotsgrafar. Brukarutvalet ser at tal for ventetid og fristbrot framleis er på eit høgt nivå. Brukarutvalet har tidlegare vist uro for det høge nivået på ventetid og fristbrot, og ber styret om å sette i verk tiltak for å redusere desse. 3. Orientering om brukarmedverknad i RBU HMN, fadderbesøk: - Brukarutvalet Helse Møre og Romsdal håper på å få besøk frå fadder i RBU HMN i Framtidig strategi rundt dei økonomiske utfordringane i HMR: - Brukarutvalet ser at det er store økonomiske utfordringar i drifta framover, og forutsett at det ligg økonomisk bæreemne til grunn for vidare planar for nytt sjukehus. Dette må på ingen måte gå på bekostning av tilboda til brukar og pasient. Brukarutvalet har tillit til at tilboda i helseføretaket vert videreført til det beste for pasient og brukar, også i perioden fram til ferdigstilling av nytt sjukehus for Nordmøre og Romsdal. 5. Valg av brukarrepresentantar til styremøter 2015: Følgjande brukarrepresentantar stiller til styremøter i 2015: Karsten Aak og Kåre Steinsvik Karsten Aak og Hanne-Lilian Søvik Karsten Aak og Hilde Marie Kleiven Karsten Aak og Jakob Strand

45 Karsten Aak og Ann Helene Skare Karsten Aak og Inger Nossen Sandvik Karsten Aak og Ingrid Løset Karsten Aak og Torbjørn Vorpenes Karsten Aak og Hanne-Lilian Søvik 6. Brukerrepresentant til Prosjekt sjukehuspsykiatri Sunnmøre: - Ingrid Løset er valt som representant. Inger Nossen Sandvik er valt som vara for Ingrid Løset. 7. Nye retningslinjer for godtgjerdsel i brukarutvala frå : - Alle reiserekningar skal sendas til sekretær i Brukarutvalet. - Dei som har reisetid mindre enn 2 t, skal kun ha møtegodtgjerdsle for møtetid. - Det vert sendt ei henvendelse til Regional brukarutval, der ein ber om ei grundigare orientering på spørsmål til dei nye retningslinjene. - Brukarutvalet ynskjer at ein får tilgang til reiserekningsskjemaet elektronisk. - Brukarutvalet ber om avklaring på om reisetida skal være kortere 1 eller 2 timer som ikkje honorerast. - Brukarutvalet ber om at det vert utarbeida eit nytt reiserekningsskjema for bruk. Det må bli enklare å skilje mellom reisetid og møtetid på skjemaet 8. Presentasjon av seksjonsleiar Jacob Devold, Pasientreiser HMR: - Presentasjonen var ei nyttig orientering for Brukarutvalet 9. Oppnemning av medlem og varamedlem til overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal: - Kåre Steinsvik oppnemnes som medlem og Hanne-Lilian Søvik som varamedlem Vedtak: Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal tek øvrige orienteringssakar til vitande BU 2015/03 Orientering om saker til styremøte Innstilling: Ass. direktør Helge Ristesund orienterte om sakar som skal behandlas i styremøte til Helse Møre og Romsdal HF Protokoll: Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal, ba om å få ei orientering om kva som har skjedd i helseføretaket sidan siste møte i Brukarutvalet. Ass. direktør Helge Ristesund orienterte om status fram til i dag. Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal har tillit til at tilbodet til pasient og brukar i helseføretaket, fortsatt vil bli ivareteken på ein kvalitativ god måte. Vedtak: Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF, tek sakane som blir lagt fram for behandling i styremøte til Helse Møre og Romsdal HF , til vitande.

46 4 BU 2015/04 Strategisk tilnærming til plan for omstillingsarbeid i Helse Møre og Romsdal (styresak 2015/03) Innstilling: Vedlagt følgjer styresak 2015/03 Strategisk tilnærming til plan for omstillingsarbeid i Helse Møre og Romsdal Styret skal behandle saka i styremøte Vedtak: Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF, tek saka til vitande. BU 2015/05 Eventuelt Ann Helene Skare orienterte frå arbeidet i styringsgruppa for RUS behandling og TSB arbeid i Kristiansund. Arbeidet vil bli avslutta BU 2015/06 Godkjenning av protokoll nr. 01/15 frå møte Innstilling: Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 01/15 frå møte Vedtak: Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 01/15 frå møte Møtet slutt kl. 14:38 Ingrid Løset Hilde Marie Kleiven Kåre Steinsvik Jakob Strand Ann Helen Skare Torbjørn Vorpenes Inger Nossen Sandvik Atle Tangen Karsten Aak