Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 07/09

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 07/09 Møte: Eldrerådet Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: onsdag 09. desember 2009 kl Sekretariat: /94 SAKSKART Åpen halvtime Saker til behandling Sak 46/09 Godkjenning av innkalling og dagsorden til Eldrerådet Sak 47/09 Godkjenning av protokoll fra Eldrerådet Sak 48/09 Orienterings- og referatsaker...3 Sak 49/09 Spørsmål til administrasjonen...4 Sak 50/09 Møteplan for BU og Eldrerådet våren Sak 51/09 Årsbudsjett 2010 og økonomiplan Sak 52/09 Eventuelt Eldrerådet Bydel Grorud leder sekretær

2

3 Sak 46/09 Godkjenning av innkalling og dagsorden til Eldrerådet Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Lisbeth Aulie Saksgang Møtedato Saknr Eldrerådet /09 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN TIL ELDRERÅDET Bydelsdirektørens forslag til vedtak Innkalling og dagsorden godkjennes. Helge Jagmann / s bydelsdirektør 1

4 Sak 47/09 Godkjenning av protokoll fra Eldrerådet Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Lisbeth Aulie Saksgang Møtedato Saknr Eldrerådet /09 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA ELDRERÅDET Bydelsdirektørens forslag til vedtak Eldrerådets protokoll fra godkjennes. Helge Jagmann / s bydelsdirektør 2

5 Sak 48/09 Orienterings- og referatsaker Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Lisbeth Aulie Saksgang Møtedato Saknr Eldrerådet /09 ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER X 3

6 Sak 49/09 Spørsmål til administrasjonen Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Lisbeth Aulie Saksgang Møtedato Saknr Eldrerådet /09 SPØRSMÅL TIL ADMINISTRASJONEN Retningslinjer for trygghetsalarm. Oppsøkende sosionom eller ergoterapeut for eldre i deres bolig for å se på deres behov. Bydel Grorud og hjemmehjelpstilbudet. 4

7 Sak 50/09 Møteplan for BU og Eldrerådet våren 2010 Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Lisbeth Aulie Saksgang Møtedato Saknr Eldrerådet /09 MØTEPLAN FOR BU OG ELDRERÅDET VÅREN 2010 Saksframstilling: Følgende møtedatoer for Eldrerådet foreslås: Eldrerådets møteplan: (Alle dager kl ) BU-møteplan: Bydelsdirektørens forslag til vedtak Møteplan for BU og Eldrerådet godkjennes. Helge Jagmann / s bydelsdirektør 5

8 Sak 51/09 Årsbudsjett 2010 og økonomiplan Arkivsak: Arkivkode: 121 Saksbehandler: Odd Arne Fagerheim Saksgang Møtedato Saknr Byutvikling- og miljøkomiteen Eldrerådet /09 Medbestemmelsesutvalget /09 Rådet for funksjonshemmede /09 Helse- og sosialkomite Kulturkomiteen Oppvekstkomiteen Bydelsutvalget /09 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. ÅRSBUDSJETT 2010 OG ØKONOMIPLAN Sammendrag: Forslag til årsbudsjett 2010 og økonomiplan ble presentert i forrige møte i bydelsutvalget. Det vises til budsjettdokumentet for nærmere informasjon. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Økonomiplan Økonomiplan vedtas. Tallbudsjettoppsett Bystyrets budsjettildeling blir inndelt i økonomisk sosialhjelp og ordinær drift. Bydelsutvalget velger å omdisponere fra økonomisk sosialhjelp til ordinær drift til følgende tiltak: 10,7 millioner kroner til kvalifiseringsprogrammet. 2 millioner kroner til finansiering av ansatt i kommunale sysselsettingstiltak og booppfølgere. Tallbudsjettet for 2010 vedtas dermed som følger. Budsjettet er satt opp fordelt på henholdsvis funksjonsområder, resultatenheter og kostra-funksjoner. 6

9 Regnskap 2008 Opprinnelig budsjett 2009 Budsjettforslag 2010 Tall i hele tusen FO 1 Helse, sosial og nærmiljø FO 2A Barnehager FO 2B Oppvekst FO 3 Pleie og omsorg FO 4 Økonomisk sosialhjelp Sum bydel G rorud Regnskap 2008 Opprinnelig budsjett 2009 Budsjettforslag 2010 Tall i hele tusen Bestillerkontoret Barnevern Sosiale tjenester Avdeling for administrative støttefunksjoner Avdeling for barn og unge Avdeling for samfunn og nærmiljø Avdeling for velferd og sosiale tjenester Totalt

10 Regnskap 2008 Opprinnelig budsjett 2009 Budsjettforslag 2010 Tall i hele tusen 100 Politisk styring og kontrollorganer Kontroll og revisjon Administrasjon Administrasjonslokaler Diverse fellesutgifter Annet forebyggende helsearbeid Diagnose, behandling, re-/habilitering Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid Tilbud til personer med rusproblemer Kommunalt disponerte boliger Kommunale sysselsettingstiltak Introduksjonsordningen Kvalifiseringsprogrammet Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig Kommunal næringsvirksomhet Rekreasjon i tettsted Naturforvaltning og friluftsliv Bibliotek Idrett Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg Kommunale kulturbygg FO1 Helse, sosial og nærmiljø Førskole Styrket tilbud til førskolebarn Førskolelokaler og skyss FO2A Barnehager Aktivtetstilbud barn og unge Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjenesten Barnevernstjeneste Barneverntiltak i familien Barneverntiltak utenfor familien FO2B Oppv ek st Aktivisering og servicetjenesten overfor eldre og funksjonshemmede Pleie og omsorg, hjelp og re-/habilitering i institusjon Kjernetjenester knyttet til pleie og omsorg, hjelp til hjemmeboende Transport (ordninger) for funksjonshemmede FO3 Pleie og omsorg Økonomisk sosialhjelp FO4 Øk onomisk sosialhjelp Sum bydel G rorud Bydelsutvalget vedtar ytterligere spesifisert tallbudsjett som fremkommer i vedlegget til budsjettdokumentet. Årsverk 8

11 Det inndras 12,44 årsverk. Dette er: Hjemmel nr Spesialrådgiver 1,00 årsverk Hjemmel nr Førstekonsulent 1,00 årsverk Hjemmel nr Spesialkonsulent 1,00 årsverk Hjemmel nr Seksjonsleder 1,00 årsverk Hjemmel nr 100 Assistent 0,67 årsverk Hjemmel nr. 104 Assistent 0,87 årsverk Hjemmel nr. 105 Assistent 0,90 årsverk Hjemmel nr. 357 Pedagogisk leder 1,00 årsverk Hjemmel nr. 99 Pedagogisk leder 0,90 årsverk Hjemmel nr. 397 Altmuligmann 1,00 årsverk Hjemmel nr Altmuligmann 1,00 årsverk Hjemmel nr Avdelingssjef 1,00 årsverk Hjemmel 7130 Barnehagestyrer 0,60 årsverk Hjemmel 29 Renholder 0,50 årsverk Det opprettes 22,17 faste nye årsverk i Dette er: Stilling Faste årsverk Arbeidsleder sysselsetting 1,50 Booppfølger 4,00 Minoritetsrådgiver 1,50 Psykisk helsearbeider aktivitetssentret for psykisk helse 1,00 Førskolelærer spesialpedagogiske tiltak etter opplæringsloven 2,00 Ammerud minibarnehage 0,10 Avdelingsleder - hjemmetjenesten 1,00 Miljøterapeut Høgda 2,60 Assistent Kalbakken aktivitetssenter 1,00 Assistent Etterskoletids tilbud 0,40 Miljøarbeider Kalbakken bosenter 0,38 Miljøterapeut - Hestehagen 1,00 Hjelpepleier Annen Etasje Romsås 0,69 Pedagogisk leder Humlebakken 2,00 Assistenter - Humlebakken 3,00 9

12 Satser Betalingssatser for redusert oppholdstid: Pris pr mnd Pris pr mnd Pris pr mnd Pris pr mnd 36 t/uka 27 t/uke 23 t/uke 18 t/uke Inntekt Barn nr 80 % 60 % 50 % 40 % og høyere Minimumssats i korttidsbarnehage settes til kroner 670. Korttidsbarnehage Minibarnehage Timer pr. uke Barn nr Pris pr mnd Pris pr. mnd 17,5 t/uke timers tilbud t/uke t/uke

13 Måltall Bydelsutvalget vedtar måltall for bydelen for 2010 slik disse fremkommer av budsjetteksten. Fullmakter mv. til bydelsdirektør Bydelsdirektøren gis fullmakt til å foreta den detaljerte budsjettfordeling innenfor rammen av bydelsutvalgets vedtak. Bydelsdirektøren gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer for alle kontogrupper innenfor funksjonsområde. Bydelsdirektøren gis fullmakt til å opprette og inndra stillinger innenfor rammen av vedtatt budsjett. Budsjettet skal dekke de aktiviteter som er forutsatt i motivteksten. Bydelsdirektøren pålegges å gjennomføre budsjettet i henhold til de vedtatte tiltakene og de bevilgninger som er gitt innefor hvert hovedinnsatsområde. Bydelsdirektøren gis fullmakt til å fordele midler som tildeles gjennom året som er øremerket til spesielle formål. I tilknytning til tertialrapporten redegjør bydelsdirektør for disse budsjettendringene. Helge Jagmann Bydelsdirektør 11

14 Sak 52/09 Eventuelt Eldrerådet Arkivsak: Arkivkode: 0 Saksbehandler: Lisbeth Aulie Saksgang Møtedato Saknr Eldrerådet /09 EVENTUELT ELDRERÅDET X 12