KRISTIANSUND KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRISTIANSUND KOMMUNE"

Transkript

1 KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTE NR.: 03/11 TID: :00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf ). Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 03/66 ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL PS 03/67 PS 03/68 PS 03/69 NYE LOKALER FOR HJEMMETJENESTEN, DISTRIKT 1 OG TILDELINGSTJENESTEN OMORGANISERING AV TOLLÅSENGA PRODUKTER KF TIL KOMMUNALT AS FRA 1. JANUAR 2004 REGIONENHETEN INNEN PPT - NORDMØRE - ORGANISERING OV PPT-VIRKSOMHETEN PÅ NORDMØRE FRA 2004 B20 &20 PS 03/70 LEIEAVTALE FOSNAGT. 13 HELSEHUSET 614 &52 PS 03/71 SALG AV GAMLE DALE SKOLE - NYSKOLEN PS 03/72 VIDEREUTVIKLING AV IT-SAMARBEIDET I ORKIDE 056 PS 03/73 DELTAKELSE I SAMARBEIDSPROSJEKTET XARXA FP 223 A40 PS 03/74 SØKNADER OM FRITAK SOM MEDLEM ELLER VARAMEDLEM I STYRE, RÅD, UTVALG OG NEMDER I PERIODEN BRYNJAR TAKLE OHR 080 PS 03/75 VALG AV STYRER, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN BYSTYREVALGTE UTVALG PS 03/76 "DISTRIKTSREVISJONENS REGNSKAP FOR 2002" - KONTROLLUTVALGETS SAK 23/03 AV & PS 03/77 PS 03/78 SLUTTREGNSKAP FOR PROSJEKTER KONTROLLUTVALGETS MERKNADER OG BEHANDLING INTERKOMMUNALT HAVNESAMARBEID - ENDRING AV VEDTEKTER 212 Driftsutvalgets innstilling i samtlige saker vil først foreligge etter driftsutvalgets møte Innstillingene ettersendes.

2 Side 2 av 60 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 03/2019/9785/ Terje Bloch Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /111 Bystyret /66 ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2003 Generelle inntekter/utgifter drift Årsbudsjett Regnskap Avvik årsbasis Skatt på inntekt, formue 265,52 164,53 Rammetilskudd 161,57 109,26-3,00 Eiendomsskatt 21,25 10,35 Andre generelle statstilskudd 33,96 20,78 Sum frie disponible inntekter 482,30 304,92-3,00 Renteutgifter 21,84 12,72 Avdrag på lån 28,26 25,77 Renteinntekter 10,20 5,47-1,00 Aksjeutbytte 7,00 6,55 Netto finansutgifter 32,90 26,47-1,00 Bruk av tidligere overskudd 8,99 6,69 Til fordeling på rammeområdene 458,39 285,14 Fordelt på rammeområdene 458,39 294,08 Saldo regnskap 31.08/avvik årsbasis 0,00-8,94-4,00 Skatt og rammetilskudd Skatt og inntektsutjevningen i rammetilskuddet er til sammen budsjettert med 277,0 mill. kr. Ordningen med inntektsutjevningen medfører at økningen skatt og rammetilskudd tilsvarer omtrent økningen i skatt på landsbasis. Departementet regner med en skatteøkning 2002/2003 for landet på 9,2 % og gir et anslag for Kristiansund kommune på 279 mill. kr, dvs. 2 mill. kroner mer enn budsjettert. Ved utgangen av august lå økningen på landsbasis på 6,9 % og for Kristiansund kommune 8,6 %. Det endelige innbyggertilskuddet/utgiftsutjevningen i rammetilskuddet er fastsatt til 145,5 mill. kr som er ca 5 mill. kroner mindre enn budsjettert. Etter den nye ordningen er det endelige innbyggertilskuddet basert på befolkningstall pr i budsjettåret. Det foreløpige innbyggertilskudd er basert på folketallet pr året før. Finansområdet Kommunens lånegjeld utgjør 555 mill. kroner. I opprinnelig budsjett ble det lagt til grunn en rente på ca. 6 % for innlån og bankinnskudd.

3 Side 3 av 60 I økonomirapporten 1. tertial ble renteutgiftene og innskuddsrentene satt ned med henholdsvis 2 mill. kr og 1,4 mill. kr Gjennomsnittlig rente er i øyeblikket 4,9 % med gjennomsnittlig rentebinding på 2 år. Det regnes ikke med videre nedgang i renteutgiftene Renteinntekter innskudd svikter ytterligere med 1,0 mill. kroner. Årsaken er nedgang i rentesatsene. Drift rammeområdene Års- Regnskap Avvik Rammeområde budsjett årsbasis Merknad 10 POLITISK STYRING 6,64 3,40 12 SENTRALADMINISTRASJONEN 40,43 30,86 19 FELLES AVSETNINGER 0,59 20 PP-TJENESTEN 2,36 1,99 21 GRUNNSKOLER 101,20 63,19 22 ANNEN OPPLÆRING 11,77 7,65 23 BARNEHAGER 4,91 2,81 24 BIBLIOTEK 3,42 2,28 25 KULTUR OG IDRETT 19,78 12,82 26 TOLLÅSENGA PRODUKTER 1,02 (0,40) 30 FELLESTJENESTER PLEIE OG OMSORG 26,29 12,98-0,20 Regning ferdigbehandlede pasienter sykehus 31 SYKEHJEM 47,33 34,43-2,08 Vikarer, medisiner, andre forbruksartikler 32 HJEMMETJENESTER 39,74 26,25-0,75 Vikarer og refusjon sykelønn 33 HELSETJENESTER 25,43 16,26 0,50 Mindreutgifter lønn Merutgift barnevern 1 mill. kr, besparelse økonomisk sosialhjelp 34 SOSIALE TJENESTER 57,79 36,24 1,30 2,3 mill. kr 36 TILTAK FOR FUNKSJONSHEMMEDE 48,43 32,61 43 NÆRINGSMIDDELTILSYNET 0,00 (0,09) 49 SUNDBÅTVESENET 0,77 0,38 57 KIRKELIG FELLESRÅD 6,70 2,90 60 BYINGENIØR (13,30) (4,69) -0,33 Tilskudd fra Kristiansund Parkering AS 62 BYGNING- OG OPPMÅLINGSVESEN 3,77 1,84 64 EIENDOMSFORVALTNING 10,17 (1,28) 65 BRANN- OG FEIERVESEN 9,75 9,50 66 PARKER OG GRØNTANLEGG 3,39 2,15 SUM RAMMEOMRÅDENE 458,39 294,08-1,56 Rådmannens kommentarer Et null driftsresultat i budsjettet og investeringsrammene/takten i økonomiplanen understreker nødvendigheten at budsjettrammen holdes. Rammeområdenes driftsutgifter ble styrket med 7 mill. kroner i økonomirapporten 1. tertial Det er ikke mulig å styrke budsjettrammene ytterligere. Det foreslås å benytte resterende overskudd fra tidligere år, 3,35 mill. kroner for å redusere inntektstap. Med dette forventes et tilnærmet nullresultat forutsatt at skatteøkningen på landsbasis ikke avviker i vesentlig grad fra 9,2 %. Dessuten kjenner en ikke premieavviket i pensjonsordningen.

4 Side 4 av 60 Det er først og fremst sykehjemmene som ikke klarer å holde budsjettrammene, her forventes en overskridelse på ca 2 mill. kr. Bergan sykehjem er lagt inn med 6,8 mill. kroner med drift fra Beløpet er finansiert med budsjettstyrking fra økonomirapport 1. kvartal 1,55 mill. kr, budsjettmidler fra Kristiansund sykehjem 4,2 mill. kr, Rokilde sykehjem 0,4 mill. kr og Fellestjenester pleie og omsorg 0,65 mill. kr. Kommunen har mottatt regninger på til sammen 0,2 mill. kr for ferdigbehandlede pasienter ved Kristiansund sykehus. Budsjettet har ikke avsatt midler til dette formål. Det er tildelt 0,3 mill. kroner i skjønnsmidler som skal nyttes til utgifter til prosjektet Videreutvikling av IKT-samarbeidet på Nordmøre. Dette budsjettføres Foreldrebetalingen i barnehagen ble justert ned med 150 kr pr. mnd. fra Dette utgjør ca 0,3 mill kr. Økt administrasjonsressurs fra samme tidspunkt utgjør ca 0,5 mill. kr Dette kompenseres i sin helhet av økte statlige overføringer. Tollåsenga Produkter er etter vedtak i bystyret omgjort til kommunalt foretak (KF). På grunn av innvendinger fra arbeidsdirektoratet ble dette ikke satt ut i livet og virksomheten blir i stedet et A.S. Etter vedtektene vedtatt av bystyrer skal eventuelle overskudd overføres til neste budsjettår. Dette ble ikke gjort ved regnskapsavslutningen for 2002, og tilleggsbevilgning for 0,12 mill kr gjøres nå. For 2003 forventes overskudd i driften. Økonomireglementet har bestemmelser om at besparelser skal overføres til neste år, eventuelt overskridelser dekkes. Rådmannen mener det må lages nærmere regler før ordningen kan iverksettes. Slike overføringer/trekk blir derfor ikke gjennomført for regnskapet Tilskuddet fra Kristiansund Parkering AS reduseres med 0,33 mill. kr. Dette gjelder i hovedsak indirekte kostnader som ikke kom til uttrykk på parkeringskapitlet. Det er nødvendig å foreta budsjettmessige omfordelinger for pensjonsutgifter, eiendomsavgifter kommunale bygg, personforsikringer og tørrmat. Dette er omfordelinger/ opprydding som nødvendigvis også går på tvers av rammeområdene og har nullvirkning på det totale driftsbudsjettet. Bystyret har bedt om å få fremlagt oversikt over Kommune 2000-prosjektene. Status pr. 1. oktober følger vedlagt. INVESTERINGSREGNSKAPET Mill. kr Års-budsjett Regnskap Investeringer 120,9 102,5 Utlån 17,1 16,4 Avdragsutgifter 0,7 6,9 Finansieringsbehov 138,7 125,8 Finansiert slik: Bruk av lån *) 40,4 6,4 Salg driftsmidler og fast eiendom 3,2 Tilskudd og refusjoner 26,6 1,1 Mottatte avdrag på utlån 0,7 1,1 Andre inntekter 0,0 0,6

5 Side 5 av 60 Sum ekstern finansiering 70,9 9,2 Bruk av fond 67,8 17,4 Saldo ,0 99,2 *Inntektsføringen av lån gjøres i hovedsak ved regnskapsavslutningen. Ubrukte investeringsbevilgninger 2003 utgjør 17,5 mill. kr. pr I tillegg kommer ca. 90 mill. kr ubrukt fra tidligere år. Det er et problem at tidsavstanden er så stor mellom realisering og budsjettering. Samtidig forutsetter budsjett/økonomiplan et visst etterslep i låneopptakene. Forslag om tilleggebevilgninger investeringsbudsjett Nytt økonomisystem har en utgiftsramme på med 4,9 mill. i budsjett/økonomiplan. 0,7 mill. kr av dette er forutsatt brukt til etablering av elektronisk handel i Pr. dags dato er det utgiftsført 3,3 mill. kr. Gjennomgang av prosjektet viser en merutgift på ca. 0,8 mill. kroner i forhold til budsjettrammen. Størstedelen gjelder lønnssystem og elektronisk fakturabehandling. Det er behov for nytt utstyr for kr i forbindelse med flytting av alarmsentralen til Ålesund. I hovedsak gjelder det utskiftinger/fornyelser. Kr dekkes innenfor budsjett, og et er behov for tilleggsbevilgning på kr NEAS-midler For å ha større handlingsfrihet i økonomiplanen foreslår rådmannen at regnskapsmessig (pr ) gjenstående 57,9 mill. kroner i NEAS-midler (disponert) omgjøres til disposisjonsfond. 85,3 mill. kroner til Atlanterhavsveien holdes fortsatt som bundet driftsfond. Disposisjonsfond er et ubundet driftsfond som også kan brukes til investering. Restanser i skatteregnskapet pr Mill. kr Endring Restskatter 23,8 21,8-2,0 Resterende skatt 1,0 0,3-0,7 Forskuddstrekk 0,6 0,7 + 0,1 Sum restanser skatt 25,4 22,8-2,6 Arbeidsgiveravgift 1,6 1,2-0,4 Sum 27,0 24,0-3,0 Av restansene utgjør ca. 4,5 mill. kr krav i konkursbo og ca. 12 mill. kr restskatter fastsatt ved skjønnsligninger. Disse krav må for en stor del anses som uerholdelig. Rådmannen foreslår at driftsutvalget legger saken fram for bystyret med følgende VEDTAK: 1. Rådmannens redegjørelse for 2. tertial 2003 tas til etterretning. 2. Følgende budsjettendringer gjøres: Driftsbudsjettet:

6 Bruk overskudd økes med 3,35 mill. kr Tollåsenga overskudd økes med 0,12 mill. kr 2002, overføring Overføring til økes med 0,23 mill. kr investeringsbudsjett Rammetilskudd reduseres med 3,00 mill. kr Utgifter IKT-samarbeid økes med 0,30 mill. kr Nordmøre Rammetilskudd økes med 0,30 mill. kr Investeringsbudsjettet Investeringsbudsjettet økes med 1,03 mill. kr Lån (nedbetaling 5 år) økes med 0,80 mill. kr Overføring fra driften økes med 0,23 mill. kr Det foretas budsjettmessige omfordelinger for pensjonsutgifter, eiendomsavgifter kommunale bygg, personforsikringer og tørrmat. Ingen endring i nettodrift samlet sett. 3. Det er maktpåliggende at virksomhetene holder budsjettrammen. 4. Resterende NEAS-midler utenom avsetningen til Atlanterhavsveien omgjøres til disposisjonsfond( ubundet driftsfond). 5. Vedlagte statusrapport prosjekt Kommune 2000 tas til etterretning Rådmannen i Kristiansund Anton Monge Kjell A. Rasmussen økonomisjef

7 Vedlegg KOMMUNE STATUS OKTOBER 2003 Bystyret fattet i møte den , sak 16/03 Årsmelding for følgende vedtak: Bystyret ber om snarlig statusrapport over kommune KORT HISTORIKK: I forbindelse med bystyrets behandling av økonomirapport 1. tertial 2002, den b.sak 52/02, ble det lagt fram en egen status over prosjektet Kommune 2000, der 19 enkelttiltak ble kommentert. I sine kommentarer til saken uttalte rådmannen den gang: Etter hvert som man har arbeidet seg inn i de enkelte tiltakene viser utviklingen at det vil være nødvendig å justere/tilpasse innholdet i de enkelte tiltak. Rådmannen vil også gi virksomhetslederne større mulighet til å påvirke innholdet i de enkelte tiltak, innenfor tiltakets økonomiske ramme. Rådmannens redegjørelse for 1. tertial 2002 ble enstemmig tatt til etterretning av bystyret. Bystyret forutsatte at sektorene gjennomfører tiltak og justerer driftsopplegget slik at budsjettrammen holdes. Etter hvert som tiden har gått, fra bystyret fattet sitt opprinnelige vedtak i desember 1999 i forbindelse med behandlingen av budsjett og økonomiplan for , og fram til i dag, har nødvendigheten av å justere/tilpasse innholdet i de enkelte tiltak forsterket seg. Den samlede økonomiske forutsetningen på 14,7 millioner har imidlertid stått ved lag og er innarbeidet i de etterfølgende budsjetter/økonomiplaner. Bystyrets opprinnelige vedtak i desember 1999 i forbindelse med Kommune 2000 lød slik (benkeforslag): "Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av ordfører, varaordfører og gruppeledere i de politiske partiene som sammen med administrasjonen og representanter for de ansatte skal foreta en gjennomgang av kommunens aktiviteter. Det forutsettes at gruppen leverer en analyse som skiller mellom a) forvaltningsmessige (lovpålagte) oppgaver og b) oppgaver sprunget ut fra lokalbefolkningens behov. Innenfor disse to likeverdige felt gis arbeidsgruppen mandat til å foreslå prioriteringer parallelt. Arbeidet skal munne ut i en politisk beslutning om hvilke arbeidsoppgaver kommunen skal konsentrere sine ressurser om og den tilhørende organisering. Det tas sikte på at endelig politisk behandling skjer på siste bystyremøte før sommeren Innenfor rådmannens budsjettkapittel benyttes økonomiske midler til en konsulent som skal sikre en skikkelig faglig prosessorientert gjennomgang. Arbeiderpartiet får flere representanter enn gruppeleder i utvalget". M.a.o. var bystyret opprinnelige fokus hvilke arbeidsoppgaver kommunen skal konsentrere sine ressurser om og den tilhørende organisering. Når man nå skal gi en ny status av prosjektet Kommune 2000, mener rådmannen det vil være riktig å minne om dette, samt de viktigste forutsetninger/målsettinger som styringsgruppen og senere bystyret har vedtatt for prosjektet, forutsetninger/målsettinger som ikke var/er direkte 7

8 budsjettrelatert, og som lett kommer i bakgrunnen i en tall-diskusjon om hvorvidt de enkelte tiltakene er gjennomført slik det opprinnelig var forutsatt. Bystyret vedtok den , sak 12/2001 å iverksette den nye administrativ organisering for kommunen. Det har vært en meget krevende oppgave å gjennomføre omstillingen som bystyret forutsatte, med så mange involverte/berørte parter. Det bør også nevnes at ombyggingen av rådhuset har tatt vesentlig lengre tid enn opprinnelig forutsatt, noe som har hatt negative konsekvenser for framdriften av hele prosjektet. HOVEDMÅLSETTINGEN FOR ORGANISERINGEN VAR SLIK: Målet med en ny organisasjonsmodell med flat struktur er i første rekke å bidra til gjøre kommu til en enda bedre tjenesteprodusent for kommunens innbyggere. I bred forstand dreier det seg om gjøre organisasjonen til en mer effektiv organisasjon. Økt effektivitet kan kommunen velge å ta form av å bedre kvaliteten, øke omfanget (flere brukere og/eller mer tjeneste for eksisterende brukere) og/eller etablere nye tjenester. Det er også viktig å utvikle en modell som ivaretar kommunens rolle som handlekraftig aktør og samarbeidspartner i utviklingen av lokalsamfunne regionen. Hovedstrategiene som ble valgt for å nå ovennevnte mål: Framtidig organisering skulle baseres på et skille mellom den bruker-rettede tjenesteproduksjonen og de interne tjenesteleveransene som skal ha en støttefunksjon i forhold til den primære tjenesteproduksjonen. Tjenesteproduksjonen skulle organiseres i virksomheter, mens støttefunksjonene i hovedsak organiseres som sentrale stabsfunksjoner underlagt den administrative toppledelsen (økonomi/personal/utvikling). Det ble etablert kun 2 ledelsesnivå i kommunen: en sentral ledergruppe, bestående av rådmann, 2 kommunalsjefer (tidligere etatsjefer), økonomisjef og personalsjef 43 virksomhetsledere med ansvar for hver sin virksomhet (antallet virksomheter kan endres over tid). I ettertid er det også vedtatt etablert tre kommunale foretak KF (Havnevesenet, Sundbåtvesenet og Tollåsenga Produkter som senere blir foreslått til et A/S) samt Kristiansund Parkering som et kommunalt A/S. Bystyret vedtok den , sak 09/01, personalpolitisk plan for kommunen og videre den , sak 85/02, lønnspolitisk plan for kommunen, viktige styringsredskaper for den samlede nye ledelsen. Selvstyrte virksomheter: Det ble gitt stor grad av frihet til virksomhetslederne til å møte utfordringer gjennom den løpende drift. Virksomhetslederne skal styres på inngått lederavtale der det er definert mål/ resultat-/krav. Forventet effekt er: Økt ansvar for resultatoppnåelse (omfang, kvalitet, målsatt effekt hos brukerne, styring innenfor økonomiske rammer). 8

9 Stor frihet til å velge veien mot mål (bestemmer aktivitetene og mixen av innsatsfaktorer). Utløsning av latente menneskelig ressurser gjennom økt ansvar og større frihet Bestille styringsdata fra støtteenhetene (eksempelvis økonomirapporter, data om ansattes kompetanse, sykefravær, alder, data om eiendom og anlegg, data om lokale og regionale samfunnshold, m.v.). Driftskoordinering skjer i nettverk av virksomhetsledere. Virksomhetene utgjør basisen i den kommunale tjenesteproduksjonen. Nettverk: To eller flere virksomhetsledere skal danne nettverk for å drøfte/løse felles problemstillinger av for eksempel faglig, personellmessig, økonomisk karakter. Virksomhetslederrollen: Gjøremål/forventninger kan oppsummeres slik: Virksomhetslederne skal ha (nesten *) alle rådmannens fullmakter Rapportere til rådmannsteamet/ledergruppen Før tilsetting skal det inngås lederavtale/resultatavtale med rådmannen Reell lederfunksjon Tydelig (internt) og synlig (eksternt) Stor frihet til å velge virkemidler Ansvar for å utvikle virksomheten Medlem av minst ett nettverk *) nesten d.v.s. at virksomhetsleder ikke foreløpig har fullmakter i forbindelse med lønnsfastsetting og til å føre lokale lønnsforhandlinger. Under de lokale forhandlinger høsten 2002 og januar 2003 ble virksomhetslederne trukket med som viktige premissleverandører når kommunen skulle utarbeide sitt lønnstilbud. Dette må videreutvikles. Virksomhetslederen skal gis større faglig, økonomisk og personellmessig handlingsrom til å nå definerte mål. Viktig ikke bare å fokusere på utgiftssiden, men også ha fokus på hvordan skaffe virksomheten økte inntekter. Det skal være lov å tørre! Virksomhetene avlastes ansvar for produksjon av styringsdata som mer effektivt kan produseres i støtteenhetene. Organiseringen bør i stor grad baseres på at bestillinger sendes fra virksomhetene mot støtteenhetene. Alle virksomhetslederne har inngått lederavtaler med rådmannen. Ledergruppen rådmannen, kommunalsjefene, økonomisjef og personalsjef: Kommunalsjefene, økonomisjef og personalsjef har inngått lederavtaler med rådmannen som for sin del har inngått lederavtale med ordfører. I ledergruppen er det spesielt kommunalsjefene som får ny rolle. Kommunalsjefens viktigste oppgaver vil være: Tjenesteyting og lokalsamfunnsutvikling Strategi- og utviklingsarbeid Rekruttering og utvikling av virksomhetsledere Rådgiving/veiledning/støtte til virksomhetslederne Tydelig og synlig i organisasjonen Kulturbærer kulturbygger (utvikle og vedlikeholde felles bedriftskultur) Oppfølging av virksomhetslederne Samordning og samarbeid for eksempel mellom etablerte nettverk 9

10 Informasjons og kommunikasjonsansvar mellom rådmannsteamet og virksomhetene og mot politiske organer. I tillegg gjelder følgende for ledergruppen: Ett team overordnet styring/koordinering Konsensus helhetlig strategi Lokalisert sammen Synlige overfor politisk nivå Kreativt verksted Fremelske forskjellighet Støtteenhetene: De internt rettede støtteenhetene har ansvar for å produsere og distribuere styringsdata både til virksomhetslederne og til kommunens toppledelse. Støtteenhetene ivaretar personalarbeid og økonomifunksjoner. I tillegg til er det etablert en ny Utviklingsseksjon som er sammensatt av medarbeidere fra de gamle etatene og fra rådmannens tidligere nærstab. Enheten har ingen leder. Hensikt: Skape en tverrfaglig kompetanseenhet som skal kunne betjene et vidt spekter av det kommunale apparatet. Synergieffekt p.g.a ulik kompetanse blant de ansatte. Skal Utviklingsseksjonen på sikt bli det redskapet en ønsker, er det viktig at enheten i sin struktur er fleksibel. I en kommune vil det være behov for spisskompetanse innen en rekke områder som stadig skifter. For avgrensede perioder/ prosjekt bør medarbeidere med spisskompetanse innen områder man særskilt ønsker å utvikle kunne overflyttes til virksomhetene. Ansatte ved Utviklingsseksjonen kan i kortere/lengre perioder tilknyttes virksomheter for å utrede bestemte saker. Forsinkelsene av ombyggingen ved rådhuset har ført til at utviklingsseksjonen rent fysisk ikke ble samlet på rådhuset før sommeren Først etter ferien 2003 vil denne enheten gradvis utvikle form/innhold, jfr. her den nye politiske strukturen som trer i kraft etter kommunevalget høsten 2003, med bla. det nye utviklingsutvalget som et nytt, spennende politisk organ som i stor grad vil bli betjent fra utviklingsseksjonen. Servicekontor: 1. august 2002 ble Kristiansund servicekontoret åpnet med 7 ansatte rekruttert internt. Det skjedde et betydelig arbeid forut for etableringen, med utvikling av mål, strategier, opplæringtiltak for de ansatte (alle har for eksempel tatt datakortet), kontaktetablering med statlige instanser (aetat, trygdekontor, ligningskontor). Etableringen av servicekontoret innebærer en vesentlig serviceøkning overfor kommunes innbyggere/brukere. Kontoret har overtatt en betydelig del av brukerkontakten, men det ytes også bistand av forskjellig art som tidligere ikke var tilgjengelig. Servicekontoret ble etablert hovedsakelig gjennom å flytte ut oppgaver/personell og budsjettmidler fra de gamle etatene. Dette innebærer at det er gjennomført vesentlige effektiviseringstiltak i de etatene/virksomhetene som avga personell og budsjettmidler. Denne effektiviseringen er verken målsatt i prosjektet Kommune 2000 eller konkretisert i ettertid. Det er vårt inntrykk at mange av kommunene som har etablert servicekontor har foretatt etableringen ved tilleggsbudsjetteringer. Ingen skulle sies opp: Bystyret vedtok at ingen skulle sies opp som en konsekvens av prosjektet. Følgende tiltak er gjennomført: 10

11 3 etatsjefer ble tilbudt stillinger som kommunalsjefer. Alle 3 ble direkte overført uten utlysinger. P.g.a. oppnådd alderspensjon ble den ene etassjef-/kommunalsjefstillingen inndratt fra sommer 2002 som en del av økonomiforutsetningene i prosjektet. Rådmannen fikk delegert fullmakt for å tilsette virksomhetsledere. Tilsetting av 43 virksomhetsledere skjedde både ved intern utlysing ( nye/omgjorte stillinger - der virksomhetene var vesensforskjellig fra gammel struktur)og ved tilbud om overføring fra gammel til ny funksjon der de nye virksomhetenes ansvarsområdet ikke var vesentlig endret fra tidligere. Alt dette skjedde etter forutgående, omfattende drøftinger med de ansattes organisasjoner. Administrasjonsutvalget opprettet et omplasseringsutvalg (består av personalsjef, 1 kommunalsjef og felles hovedtillitsvalgt) som tok for seg overtallige og fant plasseringsalternativer i organisasjonen. Opplæring av virksomhetslederne: Noen av virksomhetslederne har i sine lederavtaler påpekt eget opplæringsbehov. Støttefunksjonene får et spesielt ansvar for å skolere virksomhetslederne i økonomistyring, deler av personalområdet, HMS-arbeidet m.m. Da bakgrunnen til virksomhetslederne er ganske forskjellig, kompetansemessig og erfaringsmessig, er det viktig å danne nettverk og å bruke nettverket også i opplæringen-/kompetansebyggingen. Det har vært avviklet følgende fellessamlinger for den nye ledelsen, både for å få faglig påfyll og for å skape en vi-følelse mellom de to ledernivåene i kommunen; Heldagssamling med Frode Kyvåg 6. mai 2002 der temaet bl.a. var: psykologiske forutsetninger for å bli gode hver for oss og sammen, spenningsmekanismer / styringsimpulser i en organisasjon (formannskapet og ADMU var invitert til å delta). To-dagers samling utenbys oktober 2002 med hovedtema Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Heldagssamling 5. mars 2003 som var driftsrelatert erfaringsutveksling om flat struktur så langt, samt budsjett/økonomiplan 2003/06, og om nye budsjettutfordringer fra To-dagers samling utenbys 11. og 12. september 2003 der temaet bl.a. var ledelse/omstilling/kommunikasjon/benchmarking. Brukerundersøkelser: Som en del av prosjektet gjennomførte KS-Konsulenttjeneste en undersøkelse av hva innbyggerne i Kristiansund mente om kommunen og de kommunale tjenester. Kommunen skal videreføre/gjennomføre brukerundersøkelser av tjenestetilbudet i kommunen, d.v.s. at alle virksomhetene skal etter hvert gjennomføre brukerundersøkelser for å videreutvikle/forbedre sitt tjenestetilbud overfor brukerne. Dette går fram av virksomhetslederavtalene. Kommunes politiske organisering: Bystyret vedtok den , sak 86/2002, ny politisk organisering for kommunen. Den nye strukturen skal gjøres gjeldene etter kommunevalget høsten De vesentligste endringer innebærer at hovedutvalgene nedlegges. Det opprettes et driftsutvalg (som skal ivareta formannskapets lovbestemte oppgaver) og et utviklingsutvalg. Når det gjelder antallet underutvalg blir det opp til det nye bystyret å ta stilling til antall utvalg og antall medlemmer i utvalgene. Det ligger imidlertid føringer i bystyrets vedtak av om at antallet underutvalg/representanter bør reduseres. Oppsummering i forhold til hovedmålsetting: Innsparingsforutsetningene var opprinnelig ikke det viktigste element i prosjektet. Det skulle være å sette fokus på hvilke arbeidsoppgaver kommunen skulle konsentrere sine ressurser om og den tilhørende organisering. Målet var å frigjøre ressurser mot tjenesteproduksjon, "stramme opp" organisasjonen slik at den enkelte leder tar et større ansvar, rette fokus mot 11

12 bruker-og serviceperspektivet. Videre var det en viktig forutsetning å bygge en organisasjon som er fremtids-/utviklingsrettet. Organisasjonen må få "gå seg til", og deler av den nye organisasjonen er først nå fysisk på plass (utviklingsseksjonen). Det har vært en stor belastning for de ansatte på rådhuset at ombyggingsarbeidene har tatt vesentlig lengre tid en forutsatt. Det er samtidig viktig å merke seg at 2003 er det første hele driftåret med den nye organiseringen. Fra høsten 2003 kommer den nye politiske strukturen på plass etter valget. Et naturlig tidspunkt for en evaluering av hele omstillingsprosessen vil muligens være før utgangen av neste valgperiode, d.v.s. før kommunevalget i Først da vil en ha en samlet og tilstrekkelig oversikt og erfaring både med den administrative og politiske organiseringen i kommunen. Det er ikke unormalt at det tar fra 3 til 5 år før en kan ta ut full effekt av en så stor organisatorisk endring, i en så stor organisasjon. Kristiansund kommune er som kjent nylig blitt kåret til årets servicekommune Økonomiske mål: Prosjekt Kommune 2000 hadde et opprinnelig samlet innsparingsmål på ca. 17 mill. kr. som senere ble justert ned til 14,7 mill. kr. Denne summen består av flere enkelttiltak som nå er innebygget i kommunens årsbudsjett og økonomiplan. Det vises til nedenstående oversikt over tiltakene/prosjektene i K Kommune Status tiltak 1. oktober (Beløp i 1000 kroner) SENTRAL ADMINISTRASJON Årseffekt Reduksjon 4 årsverk sentraladministrasjonen 2 årsverk økonomiseksjonen gjennomført årsverk næringsseksjonen gjennomført årsverk ikke mulig ( omgjort til arkivarstilling). Innsparingsmål 1. tertialrapport mill. kr KULTUR/UNDERVISNING Årseffekt Den digitale kommunen Alle virksomheter i K&U knyttet sammen i felles nett. Elektroniske søknader til bhg plass og jobbsøknader og billettbestilling over nett. Tidsregistrering arbeidstakere og vikarer utprøvd, men ikke igangsatt. Bilagsregistrering desentralisert 1,2 årsverk spart, hvorav 0,7 gjennom felles nett og søknadsbehandling og 0,5 ved bilagsregistrering. Resten er spart gjennom andre kostnader (skjema, matriell og lignende) Tiltaket ble i hovedsak gjennomført i løpet av 2002, siste sammenkobling gjort i begynnelsen av Servicekommunen 0,65 årsverk redusert ved etablering av servicekontor. Kontoret overtok etatskontorets 1. linjetjeneste, samtidig som det overtar etatens utleiefunksjon i forhold til virksomhetene skole/ barnehage (for eksempel ekskursjonsutstyr) Gjennomført ENØK/sentralstyring bygg Er gjennomført ved Innlandet og Dale barneskole. På grunn av økte strømpriser,

13 for lite investeringsmidler og nye ventilasjonsanlegg som drar ekstratrøm nås ikke målet. Undersøkelse viser 30 % besparelse på et bygg som har gjennomført sentralstyringen (Tinghuset). Reduksjon er foretatt på andre fellesposter. Siste del av besparelsene er innarbeidet i budsjettet for Anleggsdrift sentralisering Redusert bruk av eksterne handtverkere har gitt en besparelse på 200 i vedlikeholdsmidler fra ,6 årsverk redusert vaktmestertjeneste gjennom omorganisering fra Ansatte ved virksomhetene må overta en del av de oppgaver som tidligere ble utført av vaktmester Alt. Driftsmodeller, regionalt Forpliktende arbeidsdeling mellom kommunene og/eller interkommunalt samarbeid innen kultur og utdanningsområdet. Har vist seg vanskelig å få til og dermed ikke gjennomført. Samkjøring av idrettsanleggene og svømmehallen til Atlanten Idrettspark og overføring av drift av enkelte anlegg til lag og organisasjoner har gitt en besparelse på 0,6 stilling. Nedskjæringene er innarbeidet i budsjettet for 2003 og 2004 og i all hovedsak er besparelsen tatt ved reduksjon av driftsposter og eksternt salg av tjenester Årseffekt Omorganisering Endring av alderssammensetning og gruppestørrelser i barnehagen. Økt antall barn og økte inntekter uten å øke antall årsverk, utgjør et årsverk i barnehagen, gjennomført fra Enhetlig og helhetlig styring av grunnskolens virksomhet, inkl. organisering grunnskole - SFO. (felles ledelse) Samkjøring av norsk 2, egen innføringsklasse og interkommunalt samarbeid med grunnskoleopplæring for åringer. Reduksjon 1 årsverk fra 1/ Resten av besparelsen gjelder økte overføringer Effektivisering/statlige overføringer Gjelder ytterligere kapasitetsutnytting i virksomhetene, og at det gjennomføres forsøksordninger som går ut over sentralt regelverk innenfor skole og barnehage. At staten følger opp lovnadene til økte statlige overføringer til barn og unge. Dette er gjort både i 2001, 2002 og for barnehagene i Reduksjon av ett årsverk fra Resten har gått på bruk av forsøkordninger og generelle økte statlige overføringer, både i 2002 og i Tiltaket gjennomført 1/ SUM KULTUR/UNDERVISNING Helse og sosial Årseffekt Ny lederstruktur reduksjon 10 årsverk 1 årsverk avd. sykepleier Rokilde 1,4 årsverk Bekkefaret og Dale bo- og dagtilbud 1,3 årsverk hjemmetjenestene 1,4 årsverk Stortua bo- og arbeidssenter 1 årsverk avdelingssykepleier avd. 3b Kr.sund sykehjem 1 årsverk omsorgssjef 1 årsverk ass. omsorgssjef 1 årsverk faglig konsulent tiltak funksjonshemmede 1 årsverk 1.konsulent tiltak funksjonshemmede Tiltakene var gjennomført Innsparingsmål 1. tertialrapport ,0 mill. kr Effektivisering vaskeri, kjøkken og forsyning Vaskeridrift Forsinket. Gjennomført år Besparelse kr ,- Kjøkkendrift - Forsinket. Ventes gjennomført juni ,5 årsverk av 6,8 årsverk gjennomført. Besparelse kr ,-. Resten dekker kapitalutgifter

14 Forsyningstjenesten Tiltaket er lagt på is, men er en del av pågående effektivisering av innkjøp/fakturabehandling i hele kommunen. Innsparingsmål 1. tertialrapport ,0 mill. kr Avvikling Brasen bolig/nytt Bergan sykehjem Tiltaket ikke mulig vedtatt av bystyret. Innsparingsmål 1. tertialrapport 2002 kr ,- 0 Nedleggelse kantine sykehjemmet Gjennomført Red. miljøtiltak flyktninger Gjennomført Red. spesialbolig Gjennomført Innsparingsmål 1. tertialrapport 2002 kr , SUM HELSE OG SOSIAL (Innsparingsmål 1. tertialrapport ,85 mill. kr) TEKNISK Årseffekt Lønn fra byingeniøren til vann/avløp 1 årsverk overføres fra administrasjon. Arbeider 50/50 vann/avløp Gjennomført Red.drift kommunal vei Redusert vedlikehold Gjennomført -300 Merinntekt kommunale boliger Husleieøkningen lar seg ikke gjennomføre i den takt den var planlagt p.g.a. ny husleielov -300 Reduksjon renhold 2,1 årsverk reduksjon ny renholdsplan -500 SUM TEKNISK SUM KOMMUNE 2000 TILTAK (Innsparingsmål 1. tertialrapport ,75 mill. kr)

15 KRISTIANSUND KOMMUNE RÅDMANNEN Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 03/2110/8654/03 Steinar Kosmo Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /112 Bystyret /67 NYE LOKALER FOR HJEMMETJENESTEN, DISTRIKT 1 OG TILDELINGSTJENESTEN Bystyret gjorde i sak 03/9 om fremtidig disponering av Kristiansund sykehjem, Tempoveien 23 slikt vedtak: 1. Eiendommen Tempoveien 23 annonseres for salg. 2. Arealene for kjøkken, vaskeri og varmesentral kan holdes utenfor et salg ved seksjonering. I saken ble det forutsatt at Hjemmetjenesten, distrikt 1 og Tildelingstjenesten flyttes ut av dagens lokaler. Arbeidene med tilpasning av nye lokaler ble anslått til 2,6 mill kr. Begrunnelsen for å flytte ut Hjemmetjenesten er at virksomheten i lang tid har hatt for små og uhensiktsmessige lokaler. Dette var også bakgrunnen for at Felleskjøkkenet ble vedtatt utvidet inn i hjemmetjenestens lokaler. En løsningen, som vil gi grunnlag for en langt bedre næringsmiddelhygiene enn opprinnelig foreslått utvidelse, inn i tidligere kantine. Alternativer for Hjemmetjenesten, distrikt 1 og Tildelingstjenesten. For Hjemmetjenesten, distrikt 1, med et arealbehov på ca 370 m2, har en bare funnet et reelt alternativ innenfor kommunale arealer: Barmanhaugen Brasen bolig flyttet 1. oktober til Bergan sykehjem. Lokalene er ca 385 m2. Denne lokaliseringen er gunstig i forhold til virksomhetens distrikt og gjør det mulig å redusere antallet eksterne baser fra 3 til 1. Basen på Barmanhaugen og Carolinebasen kan trekkes inn til hovedbasen, mens basen i J. P. Clausens gate 7 opprettholdes. Dette vil gi en god utnyttelse av lokalene. For Tildelingstjenesten med et arealbehov på ca 260 m2, har følgende alternativ vært vurdert: 1. Helsehuset 1. etasje. Tildelingstjenesten kan gis plass her ved å flytte Habiliteringstjenesten til Dale dagsenter hvor det står ledig tilstrekkelig areal. Alternativet vil, som lokaler for Tildelingstjenesten, kreve en del tilpasningsarbeider. Det er investert en del for Habiliteringstjenesten her og flytting er lite ønskelig. 15

16 2. Helsehuset 5. etasje. Tidligere helse- og sosialsjefens lokaler. Lokalene er sagt opp og Trygdekontoret er nå leietaker her. 3. Kongens Plass 1. Tidligere kultur- og utdanningssjefens lokaler. Lokalene er ca 270 m2 og ligger i etasjen over Service-kontoret. Nærheten til Service-kontoret gjør dette til en svært god løsning. Konflikt- og forliksråd, som i dag er plassert her må flyttes ut. Rådene vil nå bli statlige. En antar deres arealbehov vil være 2 kontorer med tilgang til sosiale rom, ca 50 m2 Kirkevergen har også vært tenkt flyttet til hit. Med plassering av Tildelingstjenesten her må en eventuelt finne et annet alternativ for Kirkevergen. Kirkevergens arealbehov er også ca 50 m2. Foreløpig ser en bare mulighet til plassering ved brannstasjonen for en av disse. Her kan det bli plass når arbeidene ved forlegningslokalene i 1. og bygningssjefens lokaler i 2. står ferdige like over nyåret. Det arbeides videre for å finne tjenelige lokaler innenfor eller utenfor kommunale arealer. Tiltak og kostnader Hjemmetjenesten, distrikt 1 Lokalene etter Brasen bolig, som opprinnelig ble utformet til aldershjemsboliger, har vart benyttet uendret til nå. Ny bruk vil kreve tilpasningsarbeider. I samarbeid med virksomheten er det utarbeidet planer for tilpasning av lokalene. Planene er forelagt tillitsvalgte og verneombud, som ikke har merknader til de viste løsninger. I de foreliggende planer har en søkt å utnytte eksisterende bygningsstruktur. De bygningsmessige arbeider er derved begrenset. For øvrig videreføres arbeidene slik de er gjennomført for Rehabiliteringsavdelingen i samme etasje. For ventilasjon utnyttes kapasitet i eksisterende sentral, med nytt fordelingsanlegg. Elektrisk anlegg opprustes og utvides med ny kabelkanal for sterkstrøm og data langs yttervegg samt ny belysning. Kostnadene er iht. anbud beregnet til: Tildelingstjenesten Alle beløp innkl. Mva Bygningsmessige arbeider kr Anbud Vindusutskifting kr Ventilasjon kr El-installasjoner kr Rørlegger kr Prosjektering kr Oppfølging kr Uforutsett kr Flytting/inventar kr Sum for Hjemmetjenesten kr I samarbeid med virksomheten er det utarbeidet en disponeringsplan for lokalene i Kongens Plass 1. Størstedelen av lokalene i Kongens Plass 1 er vedlikeholdsmessig ferdige til innflytting. For å få nok kontorarbeidsplasser, må en del av arkivet ombygges til kontor. Kostnadene ved utvidelse av kontorarealet og flytting av virksomheten er beregnet til: 16

17 Fremdrift I fremdriftsplanen er det forutsatt at lokalene på Barmanhaugen ferdigstilles og innflyttes i perioden november januar Arbeidene i Felleskjøkkenet er forutsatt oppstartet i februar og ferdigstilt innen mai Vedlagte fremdriftsplan, datert , viser sammenhengen mellom tiltakene som må gjennomføres for å etablere ny kjøkkendrift. Utflytting av Hjemmetjenesten fra Tempoveien 23, er avgjørende for oppstarten av arbeidene med Felleskjøkkenet. Hovedforutsetningen for fremdriftsplanen er at Felleskjøkkenet må starte produksjon og forberede ferieavviklingen i tide før ferien Planen er anstrengt. Tidsmessige forskyvninger kan medføre at arbeidene med Felleskjøkkenet må utsettes ytterligere, med økte driftskostnader som resultat. En rår Driftsutvalget til å legge saken frem for Bystyret med slikt forslag til VEDTAK: 1. Tilpassing av lokaler for Hjemmetjenesten, distrikt 1 på Barmanhaugen gjennomføres innenfor en kostnadsramme på kr Tilpassing av lokaler for Tildelingstjenesten i Kongens Plass 1 gjennomføres innenfor en kostnadsramme på kr Samlet kostnad på kr dekkes ved låneopptak. Finansiering av merutgiftene i denne forbindelse taes opp ved fremming av forslag til budsjett for 2004/økonomiplan for Rådmannen i Kristiansund Anton Monge Helge A. Carlsen Kommunalsjef Vedlegg: Bystyresak 03/9, Kristiansund sykehjem, Tempoveien 23 fremtidig disponering - ombygging eller salg Bystyresak 03/10, Endring av lokaliteter for felleskjøkkenet økte investeringer. Fremdriftsplan, datert

18 Side 18 av 60 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 03/2273/9419/03 Nils T. Walseth Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Administrasjonsutvalget /23 Driftsutvalget /113 Bystyret /68 OMORGANISERING AV TOLLÅSENGA PRODUKTER KF TIL KOMMUNALT AS FRA 1. JANUAR 2004 Omorganisering av Tollåsenga Produkter KF til kommunalt AS fra 1.januar Saken ble behandlet i Administrasjonsutvalget hvor følgende tillegg til vedtakets punkt 4 ble vedtatt: Selskapet legger lønns- og personalpolitisk planverk vedtatt av Kristiansund bystyre til grunn for utøvelsen av personalforvaltningen. Rådmannen vurderer ikke ovennevnte tillegg til vedtakets punkt 4 som problematisk, og tillegget legges derfor frem i tilråding til vedtak i saken til driftsutvalget og bystyret. 1. BAKGRUNN: Tollåsenga Produkter KF har siden starten i 1980 gitt arbeidstilbud til yrkesvalghemmede. De første 11 årene var bedriften fylkeskommunalt drevet. I forbindelse med HVPU-reformen ble bedriften i 1991 overført til Kristiansund kommune og drevet som en vernet arbeidsmarkeds-bedrift. Aetat Arbeidsdirektoratet har godkjent 27 støtteberettigede tiltaksplasser i bedriften. Bedriftens inntekter består av årlige fastsatte driftstilskudd fra Aetat og Kristiansund kommune, samt bedriftens egne salgsinntekter. For 2003 gir Aetat driftstilskudd på kroner, mens Kristiansund kommune sin andel er kroner. I 2002 utgjorde bedriftens salgsinntekter kroner eks.mva. Det er en forutsetning fra Aetat Arbeidsdirektoratet at den kommunale medfinansieringen videreføres under et aksjeselskap. I et høringsnotat i 2001 til Samleforskrift for arbeidsmarkedstiltakene sto å lese i 6-4 Organisering av virksomheten: Tiltaket skal organiseres som aksjeselskap med kommunal / fylkeskommunal aksjemajoritet eller som kommunalt foretak. Det ble derfor lokalt laget en utredning som drøftet spørsmålet vedr. organisering av Tollåsenga Produkter til AS eller KF. Utredningen konkluderte med at et KF ville være den mest hensikts-

19 Side 19 av 60 messige organiseringen av bedriften. På denne bakgrunn valgte Kristiansund kommunestyre den 27.november 2001 å organisere bedriften som et KF fra 1.januar Vedtekter for foretaket ble vedtatt, og det ble oppnevnt et styre med Lars Sevaldsen (leder), Magne Ommedal (nestleder), Ingjerd Greger og Ottar Dag Fedøy. De ansatte valgte sin egen representant. Kort tid etter fikk man signaler om at Aetat Arbeidsdirektoratet likevel ikke ville godkjenne KF som organisasjonsform. Det ble gjort flere henvendelser til direktoratet både skriftlig og gjennom møter, og det ble også sendt brev til statsråd Victor Norman for å få fortgang i saken. I påvente av endelig avgjørelse lot bedriften være å registrere foretaket til Foretaksregisteret, og bruker inntil videre kommunens organisasjonsnummer. Fra Aetat Arbeidsdirektoratet får man den 21. oktober 2002 opplyst at saken er ferdig behandlet, og at søknaden om godkjenning som kommunalt foretak KF avslås. Det henvises til forskriftens krav til virksomheten 7-4 som presiserer at virksomheten som hovedregel skal være organisert som et kommunalt aksjeselskap. I svaret fra Aetat Arbeidsdirektoratet står bl.a.: Aetat Arbeidsdirektoratet ser aksjeselskapsformen som velegnet for å bidra til en klar organisering av skjermede arbeidsmarkedstiltak, da dette sikrer definerte ansvarsforhold og krav til økonomisk styring. Dette samsvarer også godt med kravene til etatens økonomistyring av støtteordningene og en enkel og ensartet administrasjon av tiltakene. Dette gjelder i særlig grad arbeidsmarkedstiltak som i vesentlig grad produserer for et marked i konkurranse med private virksomheter, herunder VTA (Varig Tilrettelagt Arbeid), der muligheten for varig sysselsetting gjennom produksjon og omsetning av varer og tjenester er vesentlig. For VTA er det kun noen få tiltaksarrangører som ikke er organisert som aksjeselskap; for eksempel noen tiltaksarrangører som er organisert som stiftelser. Aetat Arbeidsdirektoratet har i de senere år kun mottatt noen få henvendelser om dispensasjon fra hovedregelen om aksjeselskapsformen fra tiltaksarrangører for VTA, og det er ikke gitt dispensasjoner Dette betyr at dersom Tollåsenga Produkter KF ikke blir organisert som et AS, vil Aetat Arbeidsdirektoratet ikke lenger godkjenne bedriften som støtteberettiget, noe som betyr et innteksttap på ca. 2,7 mill årlig for Kristiansund kommune som eier. Styret ved Tollåsenga Produkter KF har tatt avslaget om fortsatt organisering som KF til etterretning, og har på denne bakgrunn bedt rådmannen om å fremme sak for Kristiansund bystyre om organisering av Tollåsenga Produkter KF som kommunalt aksjeselskap fra 1.januar STIFTELSE AV AKSJESELSKAPET Før Tollåsenga Produkter AS kan fungere som et selvstendig selskap er det flere brikker som må på plass. Opprettelse av selskapet krever bl.a. følgende: stiftelsesmøte valg av styre oppnevnelse av revisor fastsettelse av vedtekter revisorbekreftet åpningsbalanse

20 Side 20 av 60 Aetat Arbeidsdirektoratet stiller følgende krav til selskapets vedtekter for å gi driftsstøtte: Selskapets formål skal være å skape varige arbeidsplasser for yrkesvalghemmede. Selskapet skal ikke ha til formål å skaffe aksjonærene økonomisk utbytte. Overskudd skal forbli i selskapet og komme de yrkesvalghemmede til gode. Aksjemajoriteten i selskapet innehas av kommuner og fylkeskommuner. Vedtektene skal inneholde bestemmelser om anvendelse av overskudd og formuen ved evt. oppløsning. Som følge av disse vilkår, kan ikke selskapet eie eller kontrollere forretningsvirksomhet som sysselsetter ikke-yrkeshemmet arbeidskraft. Unntatt fra bestemmelsen er tilfelle hvor bedriften etablerer salgsselskap for å fremme omsetning av egne produkter. Det er laget et forslag til vedtekter for selskapet. Disse er vedlagt saken. I 1 er det foreslått at selskapets navn skal være Tollåsenga Produkter AS. I 4 er aksjekapitalen satt til NOK som framkommer ved at kommunen går inn med realverdier tilknyttet bedriften. (Aksjekapitalens størrelse fastsettes etter taksering av de realverdier som skal utgjøre aksjekapitalen.) I 7 er det sagt at styret skal ha 5 medlemmer, hvorav 1 medlem velges av og blant de ansatte. Styret må fastsette en styreinstruks for sin virksomhet. I 9 er ordføreren oppført som selskapets generalforsamling. Revisor må være avklart før stiftelse av selskapet. Det foreslås at man i første omgang inngår avtale med Distriktsrevisjon Nordmøre, fram til første generalforsamling. Senere vil det være opp til selskapets styre eventuelt å endre denne avtalen. Som et vedlegg til stiftelsesdokumentet skal følge en revisorgodkjent åpningsbalanse i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Denne skal være datert tidligst fire uker før stiftelsen. Åpningsbalansen skal være en oppstilling over selskapets eiendeler, egenkapital og gjeld på stiftelsestidspunktet Etter at saken er vedtatt av Kristiansund kommunestyre, og papirene som skal følge stiftelsesdokumentet er i orden, kan selskapet formelt stiftes. Selskapet skal meldes til Foretaksregistret for registrering innen tre måneder etter undertegningen av stiftelsesdokumentet. 3. ANSATTES RETTIGHETER VED OPPRETTELSE AV TOLLÅSENGA PRODUKTER AS Tollåsenga Produkter KF har pr. dato opprettet stillinger for 1 daglig leder, 8 arbeidsledere, samt renholder i 40% stilling. Disse vil ved nedleggelse av foretaket bli overført til det nye selskapet, og mister dermed sitt ansettelsesforhold til Kristiansund kommune. Siden dette er å betrakte som en virksomhetsoverdragelse, vil alle ansatte automatisk få tilbud om ansettelse i

21 Side 21 av 60 det nye aksjeselskapet. Tollåsenga Produkter AS trer som følge av virksomhetsoverdragelsen inn i de kontraktsmessige forpliktelser som påhviler arbeidsgiver. Det er lønns- og avtalevilkårene på overføringstidspunket og ikke på avtaletidspunktet, som er gjeldende i forhold til de ansattes rettigheter og plikter. Arbeidstakere som overføres til en ny arbeidsgiver som følge av en virksomhetsoverdragelse, skal ikke stilles dårligere på grunn av overdragelsen. Ved virksomhetsoverdragelse skal individuelle arbeidsvilkår som følger av en tariffavtale følge til den nye arbeidsgiveren, inntil denne utløper eller erstattes av en annen tariffavtale. Styret i Tollåsenga Produkter AS må utøve personalpolitikken innenfor gjeldende lov- og avtaleverk. Når det gjelder pensjonsytelser kan styret avgjøre om de ansatte fortsatt skal sikres pensjonsytelser på lik linje med andre kommunalt ansatte. Styret i Tollåsenga Produkter AS kan videreføre pensjonsordningen ved å tilslutte selskapet til KS Bedrift. (Kommunenes Sentralforbunds Bedriftsavdeling). For å sikre de ansatte minst like gode tariffavtaler og pensjonsordninger som i dag, er det foreslått at dette presiseres i forbindelse med kommunestyrets vedtak om omorganisering til AS. Arbeidstaker som overføres ved virksomhetsoverdragelse kan ikke sies opp av den grunn. Ansattes reservasjonsrett ved virksomhetsoverdragelser, er den rett ansatte har til å nekte å arbeide i den nye virksomheten. Reservasjonsretten er ikke regulert av arbeidsmiljøloven, noe som medfører at man må foreta en konkret vurdering av den enkelte virksomhetsoverdragelse og den aktuelle rettspraksis på området. Dersom ny arbeidsgiver opprettholder minst samme arbeidsbetingelser og rettigheter som arbeidstaker hadde under overdragende arbeidsgiver, vil det være vanskelig å påberope seg en slik reservasjonsrett. En slik rett kan da bare prøves som et sivilt søksmål mellom den enkelte arbeidstaker og overdragende arbeidsgiver. To tidligere dommer i Høyesterett, hvor kommunale virksomheter ( Lovisenberg/Diakonhjemmet) ble overdratt som aksjeselskap og stiftelse, fastslo at det må være en klar hovedregel at arbeidstakerene har plikt til å følge med over til den nye arbeidsgiveren. Reservasjonsretten kan bare hevdes når en har grunn til å tro at man vil få vesentlig dårligere arbeidsvilkår hos den nye arbeidsgiveren enn hos den gamle. Det er avholdt drøftingsmøte med de ansattes organisasjoner den 5.mai Disse hadde ikke vesentlige merknader til saksutredningen, men understreket viktigheten av at pkt. 4 i vedtaket ble vedtatt slik som i rådmannens saksutredning, se vedlagte referat fra drøftingsmøtet. Det er også blitt holdt informasjonsmøter mellom ledelse og de ansatte. 4. FORHOLDET TIL KOMMUNEN Utstyr og bygninger. Kommunen eier i dag eiendommen, og rådmannen foreslår at det fortsatt blir slik. I den tiden Tollåsenga Produkter KF har vært en kommunal bedrift, har det vært kjøpt en del maskiner og utstyr. Dette har i hovedsak vært finansiert med investeringsmidler gitt av Aetat

22 Side 22 av 60 (ca.2 millioner siden 1991) eller tatt av eget budsjett. Verdien på dagens utstyr er 0,5 mill. kroner. Kristiansund kommune har bidratt med å stille bygninger og tomt til fri disposisjon. Utgifter til vedlikehold og drift har vært finansiert av foretaket selv. Tollåsenga Produkter KF er i dag et foretak innen Kristiansund kommune som på sin side yter noen tjenester som ikke blir belastet foretakets regnskap. Det tenkes spesielt på tjenester fra Personal- og organisasjonsseksjonen, samt regnskaps-, innfordrings- og IT-tjenester. Bedriften nyter også godt av kommunens gunstige innkjøpsavtaler. Bedriftens nåværende ledelse er innstilt på å anbefale det nye styret å videreføre flest mulig av dagens tjenester i et AS. Bedriften har de siste par årene hatt større økonomiske kostnader på å koble seg opp på kommunens telefon- og intranett. Bedriften bruker i dag kommunens regnskapssystem Agresso, et system som også er tilpasset å kunne brukes i et AS. Med henvisning til saksutredningen, legger driftsutvalget saken frem for bystyret med følgende forslag til VEDTAK: 1. Tollåsenga Produkter KF organiseres som et aksjeselskap f.o.m. 1.januar Tollåsenga Produkter KF nedlegges fra samme dato og de ansatte overføres til Tollåsenga Produkter AS. 3. Selskapet skal ha 1 aksje pålydende NOK , som gjøres opp ved overføring av inventar, utstyr osv. i selskapet unntatt fast eiendom.. 4. Det nye selskapet forplikter seg til å opprettholde minst like gode tariffavtaler og pensjonsordninger som før virksomhetsoverdragelsen. Selskapet legger lønns- og personalpolitisk planverk vedtatt av Kristiansund bystyre til grunn for utøvelsen av personalforvaltningen. 5. Rådmannen utformer stiftelsesdokumentet, og sørger for at selskapet blir opprettet. Rådmannen i Kristiansund Anton Monge ADMINISTRASJONSUTVALGET Saknr: PS 03/23 Saksbeh: Nils T. Walseth Arkivsaknr: 03/2273- Møtedato: Arkivkode: Brev av: Just Ingebrigtsen kommunalsjef

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 17 Varamedlemmer møte etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 17 Varamedlemmer møte etter nærmere avtale. KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVALG: TEKNISK HOVEDUTVALG MØTENR.: 03/5 MØTETID: 02.06.2003 - KL 13:00 MØTESTED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE, Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 17 Varamedlemmer

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/5 TID: 08.03.2004 16:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 7 TID: 22.06.2005 13:00 STED: FORMANNSKAPSSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt.

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Saksfremlegg Arkivsak: 09/769 Sakstittel: ÅRSREGNSKAPET FOR 2008 K-kode: 212 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets foreløpige behandling:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.01.2007

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.01.2007 Driftsutvalget 09.01.2007 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 07/1 ATLANTERHAVSBADET - SLUTTRAPPORT 212 PS 07/2 ATLANTEN UNGDOMS- OG KULTURSKOLE - SLUTTRAPPORT 212 PS 07/3 PS 07/4 PS 07/5 SALGS-

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 SAK 03/14: TILDELINGSBREV 2014 Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering til detaljbudsjettering.

1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering til detaljbudsjettering. Virksomhetsplan 2014-2017 Behandling Formannskapet - 26.11.2013: Frp. v/hanne Simonsen Iversen fremmet følgende forslag: 1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

SAKSLISTE - Tilleggssaker

SAKSLISTE - Tilleggssaker MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.30 (Saker merket med * skal behandles av kommunestyret.) SAKSLISTE - Tilleggssaker Saksnr. Tittel

Detaljer

Tema/orienteringer Idrettsrådet drøfting v/ Dag Nicolaisen Budsjettstatus v/ rådmann Arne Skogsbakken og økonomisjef Morten Gausen

Tema/orienteringer Idrettsrådet drøfting v/ Dag Nicolaisen Budsjettstatus v/ rådmann Arne Skogsbakken og økonomisjef Morten Gausen MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 12.03.2015 kl 1000 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 15/00016 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 25.11.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Rådhus Møtedato: 11.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Formannskapet 06.05.03

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Formannskapet 06.05.03 Formannskapet 06.05.03 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 03/38 NORDLANDET SYKEHJEM OG OMSORGSBOLIGER PÅ BERGAN - FINANSIERING AV STØYSKJERMING REFERANSE 614 PS 03/39 SVAR PÅ TILSAGN OM TILSKUDD TIL FISKERIKAI

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 13.03.2007

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 13.03.2007 Bystyrets møte 13.03.2007 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 07/29 UTVIKLING AV FESTIVITETEN - DISTRIKTSOPERAENS HUS - FORPROSJEKT PS 07/30 KRISTIANSUND LUFTHAVN KVERNBERGET - RULLEBANEUTVIDELSE REFERANSE

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saknr: 6/14 VARDØ KOMMUNE Utvalg: VARDØ BYSTYRET Møtested: Rådhuset, 3.etg, bystyresalen : 12.06.2014 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 18.05.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 12.05.2015. Forslag til vedtak:

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF Vedtektene godkjent av Meløy kommunestyre den 26.09.13, sak 74. 1 1 Foretakets navn Foretakets navn er Meløy Eiendom KF. 2 Organisasjon og kontorkommune Meløy Eiendom KF

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Vågsøy kommune Møteprotokoll Helse- og omsorgsutvalg Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Til behandling: Saksliste nr. 011/14-012/14 Medlemmer: SP - Nils Isak

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 15.12.2014 Tid: Kl.17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteprotokoll. Tvedestrand kommune. Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 08.10.2013 Tid: 15:00 17:15

Møteprotokoll. Tvedestrand kommune. Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 08.10.2013 Tid: 15:00 17:15 Tvedestrand kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 08.10.2013 Tid: 15:00 17:15 Faste representanter som møtte: Jan Dukene Carl F. Bertelsen LEDER NESTLEDER

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FE-614, TI-&30 10/939 14/8259 Stian Skjærvik 12.12.2014 Godkjenning av stiftelsesdokumenter. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BCO-14/1033-4 30016/14 11.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 06.05.2014 Stavanger

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 Styrets innstilling: Budsjettet for 2015 er en videreføring av aktivitetsnivået

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 eller postmottak@vardo.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 eller postmottak@vardo.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 13.05.2015 Tid: 14.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 eller postmottak@vardo.kommune.no

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Saksfremlegg Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 ÅRSBUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016. FORUTSETNINGER. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at faktisk

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE Kristiansund, 04.mai 2007 Til medlemmene i kontrollutvalget INNKALLING TIL MØTE MØTE NR.: 5/07 TID: 11.05.2007 kl. 10:00 STED: Formannskapssalen, Rådhuset SAKSLISTE

Detaljer

REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER I 2012 MED RESTMIDLER FRA 2011

REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER I 2012 MED RESTMIDLER FRA 2011 Arkivsaksnr.: 12/922-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Mona Sørlie REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER I 2012 MED RESTMIDLER FRA 2011 Hjemmel: Kommuneloven 45 og 46 Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Utvalg: Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Utvalg: Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 84 monica.aarones@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer Møte i Formannskapet den 05.11.2013 - Sak: 73/13 Rådmannen ga følgende opplysninger: 1. Notat om barnehager var lagt ut. 2. Endrede beregningsregler for driftstilskudd til barnehager, mulig 2 mill. i økte

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget. Møtedato: 11.12.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget. Møtedato: 11.12.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget Møtedato: 11.12.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 15:30 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: Kommunestyret Rådmannen Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL Rådmannen viser til epost

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2011 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte mandag 05.09.2011 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 NYTT ØKONOMISYSTEM Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner at Herøy deltar i skissert samarbeid mellom

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Aja samisk senter - Manndalen Møtedato: 01.03.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 02.09.2014 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER Møtested: Kommunehuset - møterom Dønnamannen Møtedato: 09.06.2011 Tid: kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret

Detaljer

Vestby kommune Formannskapet

Vestby kommune Formannskapet Vestby kommune Formannskapet Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.09.2006 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid bare møte

Detaljer