DEN NORSKE KIRKE Møteprotokoll

Transkript

1 DEN NORSKE KIRKE Møteprotokoll Oslo bispedømmeråd : Bispegården, den Tilstede i møtet: Leke: Karin-Elin Berg Ole Herman Fisknes (2.varamedlem) Harald Hegstad (leder) Aud Kvalbein Knut Lundby Kristin Gunleiksrud Raaum Kristin Walstad (1.varamedlem) Døvekirken: Knut Rune Saltnes Geistlig: Jan Christian Kielland (2.varamedlem) Lek kirkelig tilsatt: Elin Oveland Fungerende biskop: Trond Bakkevig (sakene 31,32, 34 og delvis sak 40/14) Ingar Seierstad (unntatt sakene 31, 32, og 34/14) Meldt forfall: Andre: Fredrik Arstad Marius Berge Eide Dag Auli Anne Berit Evang Ole Christian M. Kvarme Elise Sandnes stiftsdirektør Eldrid Eide Røyneberg (sakene 36-41/14) Jorun E. Berstad Weyde kirkefagsjef (sakene 30-34/14 og 40-41/14) Tonje Kristoffersen rådgiver (sak 41/14) Eigil Morvik prost Søndre Aker (sakene og 34/14) Stig Utnem fungerende prost Vestre Aker (sakene og 34/14) Øyvind Kvarstein fungerende domprost (sakene og 34/14) Berit Øksnes prost Asker (sakene og 34/14) Roar Bredvei døveprost (sakene og 34/14) Ingar Seierstad prost Nordre Aker (sakene og 34/14) Heinke Foertsch teologene (sakene 36-39/14) Anna Grønvik Presteforeningen (sakene 36-39/14) Saker som er behandlet: Sak nr/.år 030/14 045/14 Arkivsak Id 14/163 Underskrifter: Leder og stiftsdirektør bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

2 Utskrift av protokollen sendes medlemmer, varamedlemmer, staben, proster, fellesrådene, Presteforeningen, TeoLOgene, verneombud, bispedømmerådene, Kirkerådet og FAD. Sakliste Saksnr. Arkivsak Sakstittel /L 030/14 14/205 Godkjenning av innkalling og sakliste Saksordfører: Harald Hegstad 031/14 14/203 Godkjenning av møtebok Saksordfører: Harald Hegstad 032/14 14/204 Referat- og orienteringssaker Saksordfører: Ole Herman Fisknes 033/14 12/337 Regnskap pr mars 2014 Saksordfører: Knut Lundby 034/14 14/137 Strategiplan for Oslo bispedømme Saksordfører: Kristin Gunleiksrud Raaum 035/14 13/21 Opprettelse av Domkirkeråd Saksordfører: Knut Lundby 036/14 13/482 Tilsetting kapellan Østre Aker prosti - Grorud sokn L Saksordfører: Karin-Elin Berg 037/14 13/483 Tilsetting kapellan Østre Aker prosti i 50 % stilling - L Høybråten, Fossum og Stovner sokn Saksordfører: Kristin Walstad 038/14 14/176 Tilsetting sokneprest i Grefsen - endring av stilling L Saksordfører: Aud Kvalbein 039/14 14/196 Økonomirådgiver ved bispekontoret 2014 L Saksordfører: Ole Herman Fisknes 040/14 14/122 Høring kompetanseutviklingsplan Saksordfører: Jan Christian Kielland 041/14 14/155 Høring undervisningstjenesten Saksordfører: Elin Oveland 042/14 14/195 Kirkevalget 2015, valgform og oppnevning av valgråd Saksordfører: Knut Lundby 043/14 12/449 Låneopptak Røa menighet Saksordfører: Knut Rune Saltnes 044/14 12/267 Stiftelsen C 43 - årsregnskap nytt styre Saksordfører: Aud Kvalbein 045/14 14/201 Møteplan Oslo bispedømmeråd 2015 Saksordfører: Harald Hegstad

3 030/14: Godkjenning av innkalling og sakliste Prostene i Oslo bispedømme var invitert til behandlingen av sak 34/14 Strategiplan for Oslo bispedømme OBDR-030/ Oslo bispedømmeråd vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. Tilsettingssakene, sakene 36/14-39/14, behandles for lukkede dører. 031/14: Godkjenning av møtebok OBDR-031/ Oslo bispedømmeråd vedtak: Protokoll fra møtet godkjennes uten merknader. 032/14: Referat- og orienteringssaker Refererte skriv og meldinger: Nr Brevdato Tittel OBDR Muntlige orienteringer og nytt fra nettsidene. Fungerende biskop Trond Bakkevig, stiftsdirektør og medlem i Kirkerådet Kristin Gunleiksrud Raaum orienterte Referat fra kontaktmøtet Rapport gateprest for ungdom OBDR-032/ Oslo bispedømmeråd vedtak: De fremlagte sakene blir tatt til orientering.

4 033/14: Regnskap pr mars 2014 OBDR-033/ Oslo bispedømmeråd vedtak: Oslo bispedømmeråd tar den økonomiske informasjon pr mars 2014 til etterretning. 034/14: Strategiplan for Oslo bispedømme OBDR-034/ Oslo bispedømmeråd vedtak: Arbeid med strategi for Oslo bispedømme videreføres i tråd med momenter som kom fram i samtalen. Med utgangspunkt i visjonsdokumentet vedtatt av Kirkemøtet, utarbeides ny mal for strategi, årsplan og rapportering i samråd med Kirkerådet og øvrige bispedømmeråd. Strategi for Oslo bispedømme drøftes med fellesrådene før vedtak i bispedømmerådet. 035/14: Opprettelse av Domkirkeråd OBDR-035/ Oslo bispedømmeråd vedtak: Oslo bispedømmeråd tar vedtaket i Sentrum og St.Hanshaugen sokn om opprettelse av et Domkirkeråd til etterretning. Administrasjonen gis med bakgrunn i vedtaket, fullmakt til å inngå en avtale mellom Sentrum og St.Hanshaugen sokn, Oslo bispedømmeråd og Kirkelig fellesråd i Oslo. 036/14: Tilsetting kapellan Østre Aker prosti - Grorud sokn OBDR-036/ Oslo bispedømmeråd vedtak: Som kapellan i Østre Aker prosti med Grorud sokn som tjenestested tilsettes 1. Paul Kristian Steiro Subsidiært tilsettes 2. Sjur Atle Furali 3. Anette Kvernevik Dreyer Tidspunkt for tiltredelse avtales med Oslo biskop. 4

5 037/14: Tilsetting kapellan Østre Aker prosti i 50 % stilling - Høybråten, Fossum og Stovner sokn Bispedømmerådet hadde følgende avstemming: 1. Desalegn Ayana 6 stemmer Martin Brenne Wigtil 5 stemmer 2. Martin Brenne Wigtil enstemmig 3. Yohannes M. Shanka enstemmig OBDR-037/ Oslo bispedømmeråd vedtak: Som kapellan i 50 % stilling i Østre Aker prosti med Høybråten, Fossum og Stovner sokn som tjenestested tilsettes 1. Desalegn Ayana Subsidiært tilsettes 2. Martin Brenne Wigtil 3. Yohannes M. Shanka Tidspunkt for tiltredelse avtales med Oslo biskop. 038/14: Tilsetting sokneprest i Grefsen - endring av stilling OBDR-038/ Oslo bispedømmeråd vedtak: Sigmund Akselsen tilsettes som sokneprest i Vestre Aker prosti med Grefsen sokn som tjenestested fra 1.september Trygve Magelssen går fra samme dato over i stilling som seniorprest i Grefsen sokn. 039/14: Økonomirådgiver ved bispedømmekontoret 2014 OBDR-039/ Oslo bispedømmeråd vedtak: Oslo bispedømmeråd gir fullmakt til stiftsdirektør å foreta ansettelse av økonomirådgiver/ førstekonsulent. 040/14: Høring kompetanseutviklingsplan OBDR-040/ Oslo bispedømmeråd vedtak: Høringsuttalelse om kompetanseutviklingsplan for prester oversendes Bispemøtet med de merknader som fremkom i møtet. 5

6 041/14: Høring undervisningstjenesten OBDR-041/ Oslo bispedømmeråd vedtak: Oslo bispedømmeråd oversender høringssvar om undervisningstjenesten i Den norske kirke med de merknader som fremkom i bispedømmerådets møte. 042/14: Kirkevalget oppnevning av valgråd og fastsettelse av OBDR-042/ Oslo bispedømmeråd vedtak: Oslo bispedømmeråd oppnevner til å administrere kirkevalget 2015 følgende medlemmer til valgrådet: Inger Anne Naterstad (prest, reoppnevning) Anja Kile Holtermann (lek, URO) John Egil Rø (prest, reoppnevning) Anfin Skaaheim (lek) Stiftsdirektør gis fullmakt til å oppnevne et fast medlem (fortrinnsvis fellesrådsansatt) samt to varamedlemmer til valgrådet. Valgrådet utfører sine oppgaver i tråd med de retningslinjer som kommer frem i regelverket for valg til bispedømmeråd og Kirkemøtet. Oslo bispedømmeråd vedtar at valg av leke medlemmer til Oslo bispedømmeråd og Kirkemøtet foretas som direkte valg ved kirkevalget i /14: Låneopptak Røa menighet OBDR-043/ Oslo bispedømmeråd vedtak: Oslo bispedømmeråd godkjenner med henvisning til kirkelovens 16.1.ledd og med bakgrunn i uttalelser fra Kirkelig Fellesråd og fra KPMG , at Røa menighet kan oppta lån på inntil NOK 40 millioner til bygging av barnehage ihht til de planer som er fremlagt i søknad Lånet er planlagt nedbetalt til NOK 32 millioner i takt med momskompensasjon. Det forutsettes at prosjektet oppnår kommunal garanti som sikrer budsjettert rentenivå. Det forutsettes videre avtale med långiver om at nedbetalingsbeløpet kan justeres i forhold til nedbetalingsevne for å sikre netto positiv kontantstrøm. 6

7 044/14: Stiftelsen C 43 - årsregnskap nytt styre OBDR-044/ Oslo bispedømmeråd vedtak: Oslo bispedømmeråd som representantskap for stiftelsen Collettsgt 43 har i møte 12.mai 2014, sak 43/14, drøftet stiftelsens virksomhet samt årsregnskap Representantskapet anser at stiftelsens formål er oppfylt og har ikke noe å bemerke utover dette til stiftelsens virksomhet. Oslo bispedømmeråd oppnevner bispedømmerådsmedlem Anne Mari Egeland som nytt styremedlem for stiftelsen Collettsgt 43. Bispedømmerådet oppnevner samtidig Hege Sejnæs Eilertsen og Tor Fredrik Wisløff som nye styremedlemmer for 4 år. Helga Sagsveen oppnevnes for 1 år og avløses deretter av Magnar Helgheim. Robert Wright og Magnar Helgheim oppnevnes som varamedlemmer. Oslo bispedømmeråd takker utgående styremedlemmer for styreoppgaven som er utført. 045/14: Møteplan Oslo bispedømmeråd 2015 OBDR-045/ Oslo bispedømmeråd vedtak: Oslo bispedømmeråd fastsetter følgende møteplan for 2015: 23. februar, 16. mars kl med forberedelser til Kirkemøtet, 23. mars, 11. mai, 18. juni, 14. september, 2. november, 14. desember med julelunsj fra kl Møtetid er kl når ikke annet er bestemt. 7