Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006

Transkript

1 Styrets medlemmer og varamedlemmer til orientering Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Innkalling til styremøte september 2006 Vi innkaller med dette til styremøte på SIFO Torsdag 7. september 2006 kl Møtet holdes i SIFOs lokaler på Myrens, Sandakerveien 24 c, Bygg B, Oslo. Møterom: Werenskiold i 5. etg. Sakspapirene til styremøtet følger vedlagt, men vi gjør oppmerksom på at vedleggene til sak 06/4/5 Prosjektakkvisisjon vil bli ettersendt før møtet. Dokumentene legges samtidig ut på styreweb. Vi ønsker velkommen til møtet. Med vennlig hilsen for STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING (SIFO) Anne Moxnes Jervell Direktør Grethe Strand-Pedersen Fagansvarlig Innkjøp/stabsstøtte Vedlegg

2 Møte nr. 4/2006 STYREMØTE 4/2006 DAGSORDEN MØTE NUMMER: 4/2006 DATO: 7. september 2006 KL: MØTESTED: SIFO, Sandakerveien 24 C Bygg B, Møterom Werenskiold, 5.etg. Lagret: Forslag til dagsorden 06/4/1 Godkjenning av innkalling og dagsorden 06/4/2 Godkjenning av protokoll fra møte 2/ Vedlegg 2.1. og møte 3/2006 (post) Vedlegg 2.2 Orienteringssaker: 06/4/3 Møte med BLD vedr. oppfølging av Evalueringen av SIFO omforent referat Vedlegg 3.1. fra møtet 06/4/4 Rapport og møter om instituttfinansieringsordningen Vedlegg /4/5 Prosjektakkvisisjon Vedlegg (ettersendes) 06/4/6 SIFO-generelt Beslutningssaker: 06/4/7 Økonomirapport pr. 2. kvartal 2006 Vedlegg /4/8 Rapport på årsplan 1. halvår Vedlegg /4/9 Ny organisering av administrasjonen Vedlegg Drøftingssaker: 06/4/10 Program for institutt/styreseminar november 06/4/11 Eventuelt 06/4/12 Neste møte

3 Møte nr. 4/2006 Temasaker: 06/4/13 Faglig orientering - doktorgradsavhandlinger i sluttfasen: Skisse vedr. disponering av møtetid Sakstittel Tids-behov Tidsrom Godkjenning av innkalling og dagsorden 3 min. Godkjenning av protokoll fra møte 2/2006 Godkjenning av protokoll fra møte 3/2006 (post) 3 min Orienteringssaker Møte med BLD vedr. oppfølging av evalueringen av SIFO omforent referat fra møtet Rapport og møter om instituttfinansieringsordningen Prosjektakkvisisjon SIFO-generelt LUNSJ Beslutningssaker Økonomirapport pr. 2. kvartal 2006 Rapport på årsplan 1. halvår Ny organisering av administrasjonen Drøftingssaker Temasaker Program for institutt/styreseminar Eventuelt Neste møte Faglig orientering - doktorgradsavhandlinger i sluttfasen: Slutt

4 Sak nr. 06/4/2 SAKSFRAMSTILLING STYRET Sakstittel: Sakstype: Godkjenning av protokoll fra møte 2/ og møte 3/06 (post) Oppfølgingssak Møtedato: Sak nr.: 06/2/2 Arkivnr.: Lagret: Saksbehandler: Anne Moxnes Jervell Vedlegg: Utkast til protokoll fra møte 2/ Vedlegg 2.1. Utkast til protokoll fra møte 3/2006 (post) Vedlegg 2.2. Forslag til vedtak: Styret godkjenner utkast til protokoll fra - Møte 2/ , datert og - Møte 3/2006 (post) , datert Saksutredning/vurdering: Styremøte 2/2006: Utkast til protokoll fra styremøte 2/ ble sendt styret med frist for kommentarer 19. juni. De ansattes representanter Ragnhild Brusdal og Harald Throne-Holst leverte endringsforslag til teksten i sak 06/2/8. Styremøte 3/2006 (post): Utkast til protokoll fra styremøte 3/06 som ble behandlet postalt ble sendt styret med frist for kommentarer 19. juni. 1

5 06/4/2 - Vedlegg 2.1. STYREPROTOKOLL Dato: Protokoll fra styremøte 2/ mai 2006, kl Møtet ble ledet av styreleder Ingeborg Astrid Kleppe. Møtet ble holdt i SIFOs lokaler, Sandakerveien 24 C, Bygg B, Oslo. Til stede: Fra styret: Ingeborg Astrid Kleppe, styreleder Anne Sæterdal, nestleder Odd Jarl Borch Ragnhild Brusdal Hilmar Rommetvedt Harald Throne-Holst Irene Solberg Bjørn Erik Thon Fra administrasjonen: Anne Moxnes Jervell Grethe Strand-Pedersen, referent Dagsorden: 06/2/1 Godkjenning av innkalling og dagsorden 06/2/2 Godkjenning av protokoll fra møte 1/ /2/3 Dialogmøte med BLD /2/4 Prosjektakkvisisjon 06/2/5 Statsrådsbesøket på SIFO /2/6 SIFO-generelt 06/2/7 Økonomirapport pr. 1. kvartal /2/8 Evalueringsutvalgets rapport 06/2/9 Innspill til st.prp. nr.1 statsbudsjett /2/10 Eventuelt 06/2/11 Neste møte /2/1 Godkjenning av innkalling og dagsorden VEDTAK: Dagsorden godkjennes. 06/2/2 Godkjenning av protokoll fra møte 1/ VEDTAK: Styret godkjenner utkast til protokoll fra møte 6/ , datert

6 06/2/3 Dialogmøte med BLD Direktør Anne M. Jervell opplyste at SIFO er innkalt til et møte i BLD for å diskutere oppfølging av evalueringsrapporten. VEDTAK: Styret tar orienteringen til etterretning 06/2/4 Prosjektakkvisisjon Oversikten over søknader og nye prosjekter hittil i år ble diskutert og styret mente det er viktig å få en oversikt over grunnene til at enkelte søknader får tilslag og ikke andre. Styret kommenterte at det er mange avslag innen områdene økonomi og IKT, og ba instituttet vurdere relevansen av de søknader som sendes. Direktøren opplyste at det nå satses mer på kvalitetssikring av rutiner for søknadene frem til neste søknadsfrist. Styret vil bli forelagt en tilsvarende oversikt til hvert styremøte. VEDTAK: Styret tar orienteringen til etterretning 06/2/5 Statsrådsbesøket på SIFO Direktøren orienterte om statsrådsbesøket på SIFO 28. mars, og viste til at at BLD har tatt kontakt med SIFO etter møtet for å bli nærmere orientert om enkelte tema. SIFO møtte statsråden 5. mai for å orientere om standardbudsjettet og det er også planlagt et møte om forbrukerkompetanse i nær framtid. VEDTAK: Styret tar orienteringen til etterretning 06/2/6 SIFO-generelt Styret viste til at det blir særlig viktig for SIFO å holde god kontakt med de andre Forbrukerinstitusjonene (Forbrukerombudet og Forbrukerrådet) i tiden framover. Denne kontakten er viktig for oppfølging av evalueringen og utarbeidelse av SIFOs strategi. Det blir viktig å definere noen kjerneområder som institusjonene kan arbeide felles med. Som eksempel ble digitaliseringen av forbrukernes hverdag nevnt som et fenomen som vil få større betydning. Det ble ellers orientert om at personale har sagt opp sine stillinger i administrasjonen og laboratoriet. Stillingen på laboratoriet vil bli lyst ut som engasjement snarest. VEDTAK: Styret tar orienteringen til etterretning 06/2/7 Økonomirapport pr. 1. kvartal 2006 Anne M. Jervell presenterte økonomirapporten for 1. kvartal og uttalte at 2

7 innføringen av den nye prosjektmodulen gir en langt bedre oversikt og detaljert informasjon om prosjektøkonomien. Arbeidet med omleggingen til nytt system er imidlertid krevende og det arbeides aktivt med opplæring og etablering av nye rutiner. Det har vært lagt stor vekt på arbeid med innhenting av nye prosjekter. Imidlertid er resultatet 0,5 mill.kr. lavere enn forventet i periodisert budsjett. Det blir gitt tydelige signaler om å rette innsatsen mot eksterne prosjekter og øke antall fakturerbare timer. Styret uttrykte forståelse for at omleggingen nødvendigvis vil ta noe tid, men ba om at rapporteringen blir utviklet videre og ønsket bl.a. en oversikt over gjennomsnittlig faktureringsgrad fordelt på faggrupper samt oversikt over antall timer som faktureres pr. årsverk. Det bør vurderes å inntektsføre registrerte timer også for NFR og NMR-prosjekter. Styret ga uttrykk for at prognosen taler for ytterligere kutt i budsjettet til høsten hvis ikke prosjektinntektene økes. VEDTAK: Styret godkjenner økonomirapport pr. 1. kvartal 2006 med de merknader som kom frem på møtet. Styret ber om en oversikt over gjennomsnittlig faktureringsgrad pr. årsverk sammen med økonomirapporten for første halvår /2/8 Evalueringsutvalgets rapport Anne Moxnes Jervell redegjorde for saksgangen i forbindelse med evalueringsrapporten og de to notatene som er utarbeidet som grunnlag for diskusjonen i dette styremøtet: - En gjennomgang av evalueringsutvalgets anbefalinger, med kommentarer og forslag til oppfølging Notat fra ledelsen ved SIFO. - Innspill til styrets diskusjon av overordnete strategiske problemstillinger med utgangspunkt i Evalueringsrapporten Notat fra styrets arbeidsgruppe (Ingeborg Astrid Kleppe, Anne Sæterdal og Harald Throne-Holst). A.M. Jervell refererte fra møtet i BLD der SIFO fikk informasjon om at endelige beslutninger om tilknytning og finansiering vil bli avventet inntil arbeidet med ny finansieringsordning for instituttsektoren er avsluttet. SIFO er for øvrig innkalt til et eget møte om videre oppfølging av evalueringsrapporten 19. mai. Styreleder understreket i sitt innlegg at det er viktig for SIFO å holde fast ved forbrukerperspektivet og at det er et stort behov for forskning om forbruk og at dette er et område som må styrkes i fremtiden. Fordi SIFO er det eneste forskningsinstituttet i Norge med et klart forbrukerperspektiv i sin formålsparagraf er instituttet i en unik posisjon i det norske forskningsmarkedet. Det blir derfor svært viktig å velge en finansierings- og 3

8 organisasjonsform som sikrer at forskning med utgangspunkt i et forbrukerperspektiv kan videreføres og helst utbygges. I diskusjonen understreket styret at SIFO har begrenset kapasitet og at det av den grunn er viktig å definere og spisse kjerneområder og utvikle høy kompetanse innen kjerneområdene. Det blir viktig å sette klare strategiske mål for forskningssamarbeid så vel nasjonalt som internasjonalt. Kontakten mot departementer og næringslivet må utredes og styrkes i tillegg til at nasjonale oppgaver for SIFO må defineres. Styret er enig med Evalueringsutvalget i behovet for å styrke SIFOs vitenskapelige bidrag, ekstern kvalitetssikring og kontakten med andre forskningsmiljøer. Styret mente her at en eventuell endring i tilknytningsform og finansiering kan virke konstruktivt og stimulere SIFO i sitt arbeid i å realisere disse målsettingene. De ansattes representanter understreket at svake kvalitetsrutiner og for lav publiseringsaktivitet ved SIFO er i ferd med å snu etter innføringen av ny publiseringsprofil fra Publiseringsstatistikken for 2006 ble trukket frem som indikasjon på denne utviklingen. Styret diskuterte en finansieringsmodell der SIFO får en basisbevilgning gjennom Forskningsrådet i kombinasjon med direkte bevilgninger fra BLD. Basisbevilgningen fra Forskningsrådet bør både ha et element av grunnfinansiering og et strategisk element med føringer fra departementet. Direkte bevilgninger fra BLD kan ivareta behovet for nasjonale oppgaver og kompetanse som forvaltningen har bruk for i sin utforming av forbrukerpolitiske strategier. Et eksempel på en slik nasjonal oppgave kan være å vedlikeholde og videreutvikle standardbudsjettet. Styret vil argumentere for at SIFO får en overgangsperiode på minst 3-5 år for å tilpasse seg en ny finansieringsmodell. Styret er ellers opptatt av å få til en åpen og inkluderende prosess i det forestående strategiarbeidet ved SIFO. VEDTAK: Arbeidsgruppen (Ingeborg A. Kleppe, Anne Sæterdal og Harald Throne-Holst) gis fullmakt til å utforme styrets innspill til BLD. Saken behandles som eget postalt styremøte nr. 3/2006. Arbeidsgruppens brev sendes på sirkulasjon i styret og styrets kommentarer innarbeides i det endelige dokumentet som sendes BLD innen fristen /2/9 Innspill til st.prp. nr.1 statsbudsjett 2007 Forslag til SIFOs bidrag til St.prp.nr. 1 ble diskutert. SIFO ble i dialogmøte med BLD bedt om å presisere målene og forkorte teksten og gjøre den mer resultatorientert. Styrets kommentarer gikk ut på å spisse teksten ytterligere, tydeliggjøre målene og unngå for stor detaljeringsgrad. VEDTAK: På bakgrunn av styrets kommentarer i møtet utarbeides et revidert innspill som sendes BLD innen fristen 12. mai. 4

9 06/2/10 Eventuelt Ingen saker. 06/2/11 Neste møte Et eventuelt styremøte 30. mai ble diskutert. SIFO er innkalt til et møte I BLD om oppfølging av evalueringsrapporten 19. mai. Det var enighet om å avvente utfallet av møtet i departementet før endelig dato for neste styremøte fastlegges. VEDTAK: Den planlagte styremøtedato 30. mai holdes inntil videre. Administrasjonen melder tilbake til styret om det er behov for et møte 30.mai, eventuelt gir forslag til ny møtedato i siste halvdel av august. Etter møtet i BLD 19. mai fant ikke styreleder og direktør grunn til å opprettholde styremøtedatoen Administrasjonen vil foreslå ny møtedato for styremøte 4/2006 i august der hovedtema for møtet blir Strategiutforming for SIFO. 5

10 Sak nr. 06/4/3 SAKSFRAMSTILLING STYRET Sakstittel: Sakstype: Møte med BLD vedr. oppfølging av Evalueringen av SIFO omforent referat fra møtet Orienteringssak Møtedato: Sak nr.: 06/4/3 Arkivnr.: Lagret: Saksbehandler: Anne Moxnes Jervell Vedlegg: Nytt referat fra møtet i BLD med SIFOs merknader - Vedlegg 3.1. Forslag til vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. Saksutredning/vurdering: Som kjent for styret arrangerte BLD et møte 19. mai om oppfølging av evalueringen av SIFO. I møtet ble bl.a. kommentarene til evalueringsrapporten diskutert samt ulike alternativer for tilknytning og finansiering i tillegg til prosessen videre. På møtet deltok fra SIFO styreleder, Anne Moxnes Jervell og Randi Lavik som representant for de ansatte. Det ble laget er referat fra møtet som også ble lagt ut på styrets web. 1

11 06/4/2 Vedlegg 2.2. STYREPROTOKOLL Dato: Protokoll fra styremøte 3/ mai 2006 Postal behandling Deltakere Fra styret: Ingeborg Astrid Kleppe, styreleder Anne Sæterdal, nestleder Odd Jarl Borch Ragnhild Brusdal Hilmar Rommetvedt Harald Throne-Holst Irene Solberg Bjørn Erik Thon Fra administrasjonen: Anne Moxnes Jervell Grethe Strand-Pedersen, referent Sak: 06/3/1 Evaluering av SIFO Styrets innspill til BLD /3/1 Evaluering av SIFO Styrets innspill til BLD På styremøtet fikk styrets arbeidsgruppe i evalueringssaken (styreleder Ingeborg A. Kleppe, styrets nestleder Anne Sæterdal og ansattes representant Harald Throne-Holst) fullmakt til å utarbeide et utkast til brev til BLD om styrets innspill til Evalueringsrapporten. På bakgrunn av de framlagte dokumenter til sak 06/2/8 samt de momenter som kom fram i diskusjonen på styremøtet laget styreleder i samarbeid og direktør et utkast til brev til BLD til styremedlemmene med frist for kommentarer innen mandag kl Styrets øvrige medlemmer bidro med presiseringer, tilleggspoeng og språklige avklaringer. De ansattes representanter i styret valgte å ta dissens og sendte sine kommentarer i et eget brev til BLD. Brev til BLD med styrets innspill til evalueringsrapporten fra Norges forskningsråd av 2006 ble sendt De ansattes representanter formulerte sine synspunkter i et eget brev som ble lagt ved brevet fra styret. Begge brevene vedlegges denne protokoll.

12 06/4/2 Vedlegg 2.2. Vedlegg 1 Barne- og Likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Deres ref: /GEHHFPS Vår ref:04/ Oslo, Innspill til evalueringsrapporten SIFO viser til brev av og oversendelse av evalueringsrapporten. Rapporten har utløst konstruktiv diskusjon blant de ansatte, i ledergruppen og i styret. Med dette brevet gir SIFOs styre noen vurderinger av alternativer for fremtidig finansiering og tilknytning og den videre prosessen, samt hva vi ser på som særlig viktige utfordringer å ta fatt på. Vi gjør også oppmerksom på at SIFO nå er inne i en strategi-prosess, og at evalueringsutvalgets rapport selvsagt vil være en meget viktig premissleverandør i dette arbeidet. Grunnleggende premisser og utfordringer SIFOs styre deler fullt ut evalueringsutvalgets anbefalinger om å holde fast ved forbrukerperspektivet, og vil understreke behovet for forskning om forbruk som samfunnsfenomen. Vi deler her evalueringsutvalgets syn på at forbrukerforskningen i Norge bør styrkes gjennom økte bevilgninger. SIFO har en unik posisjon og leverer på mange områder kvalitativt god og relevant samfunnsforskning. I behandling av SIFOs videre tilknytning og finansiering er det etter styrets synspunkt viktig å : velge en finansierings- og organisasjonsform som sikrer at forskning med utgangspunkt i et forbrukerperspektiv kan videreføres og helst utbygges. (Evalueringsrapportens forord). Evalueringen peker på behovet for å styrke SIFOs vitenskapelige bidrag, ekstern kvalitetssikring og kontakten med andre forskningsmiljøer. Styret deler utvalgets vurderinger på disse punktene. De sterke sidene ved SIFO, som deltakelse i europeisk forskningssamarbeid og bidrag til samfunnsdebatten, må ivaretas og videreutvikles. Styret ser det som viktig også å identifisere hva som skal være SIFOs kjerneområder i den kommende strategi-perioden, da vi er av den oppfatning at dette nettopp vil være med på underbygge de øvrige målsetninger. Til slutt understreker styret at SIFO må ha en tilknytningsform og en finansiering som gjør det mulig å oppnå disse viktige og ambisiøse målsetningene. Tilknytning og finansiering Utvalget skisserer en rekke finansieringsmodeller og redegjør for styrker og svakheter ved disse ut fra to viktige hensyn. På den ene siden er utvalget opptatt av at finansieringsmodellen skal sikre forbruksforskning i Norge på et nivå som helst gir rom for økt forskningsaktivitet på forbruksforskning som samfunnsfenomen. På den andre siden skal finansieringsformen stimulere til forbruksforskning av høy kvalitet. Valg av finansieringsmodell må derfor ivareta disse to hensynene og må dessuten sees i forhold til 2

13 06/4/2 Vedlegg 2.2. det pågående arbeid med instituttfinansieringsordningen. Det må her legges vekt på at evalueringsutvalget understreker den særlige rolle som SIFO har når det gjelder uavhengig forbruksforskning, og betydningen av å sikre den betydelige aktivitet som er knyttet til å bidra med utredninger og relevant underlagsmateriale for både forvaltning, media og publikum for øvrig. Alle forhold tatt i betraktning ser et flertall i styret det som mest aktuelt å vurdere nærmere en finansieringsmodell der SIFO får en basisbevilgning gjennom Forskningsrådet i kombinasjon med direkte bevilgninger fra departementet. Direkte bevilgninger fra BLD kan ivareta nasjonale oppgaver og sikre tilgang til kompetanse som forvaltningen har bruk for. Basisbevilgningen fra Forskningsrådet bør både ha et element av grunnfinansiering og et strategisk element med føringer fra departementet. Detaljene i en slik løsning og hvordan finansieringen fordeles mellom formål må selvfølgelig utredes og drøftes nærmere. For å styrke forbruksforskningen bør det også arbeides med å skape åpne arenaer for forbrukerrelevant forskning. Styret støtter utvalgets forslag om å etablere et forskningsprogram med forbruksforskning som tema der også andre departement skyter inn midler. Dette vil bidra til å øke interessen for forbrukets samfunnsmessige betydning i andre miljø og gi en samlet sett styrket forbruksforskning. Et viktig virkemiddel i så måte vil være å etablere en programstruktur og et programstyre med en klar forankring i et forbrukerpolitisk perspektiv. Ved endringer i tilknytning og finansiering er det viktig med overgangsordninger som sikrer et rimelig nivå på de samlede bevilgninger og dermed gjør det mulig å arbeide strategisk og over tid med videre utvikling av SIFOs forskningsprofil og forskningskvalitet. Videre oppfølging Instituttet er inne i en svært positiv utvikling i forhold til vitenskapelig produksjon og kompetanse, og er allerede i gang med å styrke kvalitetssikringen. Styret vil følge opp og bruke evalueringsrapporten i den pågående strategiprosessen og ser nytte av de konstruktive anbefalingene i rapporten i det videre arbeidet med kvalitetssikring og vitenskapelig produktivitet. I den videre prosessen forutsetter vi at instituttet og styret kan ha en løpende dialog med BLD om forutsetninger for, og mulige konsekvenser av, eventuelle beslutninger om endret finansiering og tilknytning. I første omgang ser vi fram til møtet om oppfølging av evalueringen den 19. mai. SIFOs ansatte (se eget brev) og også de ansattes representanter i styret er bekymret for at endringer i tilknytning og finansiering skal få negative konsekvenser for SIFOs virksomhet. En egen uttalelse fra de ansattes representanter i styret følger som vedlegg til dette brevet. SIFOs ledelse vil holde de ansatte godt orientert i prosessen framover og er opptatt av at deres syn kommer fram også i den videre prosess. Med hilsen for STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING (SIFO) Ingeborg Astrid Kleppe Styreleder (sign.) Anne Moxnes Jervell direktør Vedlegg: Brev fra de ansattes representanter i styret. 3

14 06/4/2 Vedlegg 2.2. Vedlegg 2 Barne- og likestillingsdepartementet Deres ref: /GEHFPS Oslo, 15. mai 2006 Innspill til evalueringsrapporten Som det fremgår av brevet fra SIFOs styre har de ansattes representanter tatt dissens. Vi ønsker derfor kort å gi vår begrunnelse til departementet. BLD tok initiativ til en evaluering av SIFO. Rapporten fra evalueringsutvalget foreligger nå og i brev av 23. mars ble SIFO, representert ved Styret og de ansattes organisasjoner, bedt av departementet om å uttale seg om tilknytningsform og finansiering. Slik vi leser Evalueringsutvalgets rapport er dens grunntone meget positiv overfor SIFO slik instituttet fremstår i dag. Det er med på å synliggjøre det forbrukerpolitiske feltet, og instituttet lever opp til en formålsparagraf som evalueringsutvalget ikke ser noen grunn til å sette spørsmålstegn ved. Det gjøres mye godt faglig håndverk på instituttet, deler av den vitenskapelige produksjonen holder høyt nivå, og virksomheten blir oppfattet som relevant av andre. Vi mener at styrets innspill i for stor grad har fokusert på negative elementer, og i for liten grad tatt inn over seg den positive vurderingen av instituttet som preger evalueringsutvalgets rapport. Vi mener også en finansieringsmodell med overføring til Norges Forskningsråd i kombinasjon med bevilgninger fra BLD til forvaltningsoppgaver, ikke er beste løsning for den videre uvikling av instituttet, både faglig og på det forbrukerpolitiske feltet. Den mest alvorlige innvendingen fra Evalueringsutvalget er svake kvalitetssikringsrutiner. Disse har forbedret seg i tiden etter den perioden rapporten beskriver (frem til 2005). Blant annet har det vært en betydelig dreining av publiseringsprofilen i 2005 med artikkelskriving og publisering i bøker. Denne trenden har fortsatt i 2006, i tråd med evalueringsutvalgets anbefalninger, slik de også konstaterer i rapportens forord. Vi mener også at det er rom for ytterligere forbedringer av kvalitetssikringsrutinene innenfor gjeldende finansierings- og organisasjonsmodell for SIFO, og det er prosesser i gang for å bøte på dette. Laboratoriene er ikke gjennomgående vurdert i evalueringsutvalgets rapport, og har heller ikke fått noen plass i styrets innspill. Her kan vi opplyse at kvalitetssikringen i laboratoriene ivaretaes gjennom årlige akkrediteringsprosedyrer gjennom Norsk Akkreditering. Her gjennomgår man både det rent laboratorietekniske, men også det administrative system rundt 4

15 06/4/2 Vedlegg 2.2. laboratoriene. Dette er den gjeldende norm for kvalitetssikring på dette felt. Det er også høyst usikkert at laboratoriene på SIFO vil kunne få noen midler fra NFR. En delvis overføring til Norges Forskningsråd slik det fremgår av styrets brev er beheftet med store usikkerheter. Det er ikke antydet noen størrelsesorden på noen av postene basisbevilgning direkte bevilginger åpne arenaer. Vi er av den oppfatning at andre departementers bidrag til et forskningsprogram med forbruksforskning som tema ikke kan taes for gitt. Dette betyr at størrelsen på et slikt program er svært usikker. En mulig situasjon er at BLD alene må stille mesteparten av forskningsmidlene, med kun beskjedne bidrag fra andre. Dette kan bety at det ikke sikkert at SIFO, selv med sin høye kompetanse og sitt store faglige forsprang, makter å hente inn størsteparten av disse midlene. Resultatet kan bli mindre og ikke mer penger til instituttets forskning, og i tillegg mindre forbrukerrelevant forskning for BLD. BLD vil gjennom den foreslåtte modell kunne miste makt og innflytelse over utviklingen av den forbrukerpolitiske relevante forskningen, og SIFO vil ha problemer med å leve opp til SIFOs formålsparagraf om å utvikle og frembringe ny kunnskap på områder av relevans for forbrukerne. På bakgrunn av det overstående vil Ragnhild Brusdal og Harald Throne-Holst ta dissens på innspillet fra styret og den fremtidige modell for finansiering som er foreslått der. Vi mener dagens modell gir de beste forutsetninger for å ivareta og videreutvikle SIFOs formål og vitenskapelige produksjon. Evalueringsrapportens konklusjon om God og relevant samfunnsforskning med forbedringspotensial viser hvordan dagens modell har gitt instituttet det handlingsrom og den dynamikk som skal til for å fortsette den positive utviklingen og videre forbedring av svake punkter. Vi slutter oss til vurderingen fra de tre fagforeningene ved SIFO; Forskerforbundet, Norsk Tjenestemannslag og Parat, som kommer i separert brev. Med hilsen Ragnhild Brusdal Harald Throne-Holst Kopi: Styret ved øvrige medlemmer og direktør Anne M. Jervell 5

16 06/4/2 - Vedlegg 2.1. STYREPROTOKOLL Dato: Protokoll fra styremøte 2/ mai 2006, kl Møtet ble ledet av styreleder Ingeborg Astrid Kleppe. Møtet ble holdt i SIFOs lokaler, Sandakerveien 24 C, Bygg B, Oslo. Til stede: Fra styret: Ingeborg Astrid Kleppe, styreleder Anne Sæterdal, nestleder Odd Jarl Borch Ragnhild Brusdal Hilmar Rommetvedt Harald Throne-Holst Irene Solberg Bjørn Erik Thon Fra administrasjonen: Anne Moxnes Jervell Grethe Strand-Pedersen, referent Dagsorden: 06/2/1 Godkjenning av innkalling og dagsorden 06/2/2 Godkjenning av protokoll fra møte 1/ /2/3 Dialogmøte med BLD /2/4 Prosjektakkvisisjon 06/2/5 Statsrådsbesøket på SIFO /2/6 SIFO-generelt 06/2/7 Økonomirapport pr. 1. kvartal /2/8 Evalueringsutvalgets rapport 06/2/9 Innspill til st.prp. nr.1 statsbudsjett /2/10 Eventuelt 06/2/11 Neste møte /2/1 Godkjenning av innkalling og dagsorden VEDTAK: Dagsorden godkjennes. 06/2/2 Godkjenning av protokoll fra møte 1/ VEDTAK: Styret godkjenner utkast til protokoll fra møte 6/ , datert

17 06/2/3 Dialogmøte med BLD Direktør Anne M. Jervell opplyste at SIFO er innkalt til et møte i BLD for å diskutere oppfølging av evalueringsrapporten. VEDTAK: Styret tar orienteringen til etterretning 06/2/4 Prosjektakkvisisjon Oversikten over søknader og nye prosjekter hittil i år ble diskutert og styret mente det er viktig å få en oversikt over grunnene til at enkelte søknader får tilslag og ikke andre. Styret kommenterte at det er mange avslag innen områdene økonomi og IKT, og ba instituttet vurdere relevansen av de søknader som sendes. Direktøren opplyste at det nå satses mer på kvalitetssikring av rutiner for søknadene frem til neste søknadsfrist. Styret vil bli forelagt en tilsvarende oversikt til hvert styremøte. VEDTAK: Styret tar orienteringen til etterretning 06/2/5 Statsrådsbesøket på SIFO Direktøren orienterte om statsrådsbesøket på SIFO 28. mars, og viste til at at BLD har tatt kontakt med SIFO etter møtet for å bli nærmere orientert om enkelte tema. SIFO møtte statsråden 5. mai for å orientere om standardbudsjettet og det er også planlagt et møte om forbrukerkompetanse i nær framtid. VEDTAK: Styret tar orienteringen til etterretning 06/2/6 SIFO-generelt Styret viste til at det blir særlig viktig for SIFO å holde god kontakt med de andre Forbrukerinstitusjonene (Forbrukerombudet og Forbrukerrådet) i tiden framover. Denne kontakten er viktig for oppfølging av evalueringen og utarbeidelse av SIFOs strategi. Det blir viktig å definere noen kjerneområder som institusjonene kan arbeide felles med. Som eksempel ble digitaliseringen av forbrukernes hverdag nevnt som et fenomen som vil få større betydning. Det ble ellers orientert om at personale har sagt opp sine stillinger i administrasjonen og laboratoriet. Stillingen på laboratoriet vil bli lyst ut som engasjement snarest. VEDTAK: Styret tar orienteringen til etterretning 06/2/7 Økonomirapport pr. 1. kvartal 2006 Anne M. Jervell presenterte økonomirapporten for 1. kvartal og uttalte at 2

18 innføringen av den nye prosjektmodulen gir en langt bedre oversikt og detaljert informasjon om prosjektøkonomien. Arbeidet med omleggingen til nytt system er imidlertid krevende og det arbeides aktivt med opplæring og etablering av nye rutiner. Det har vært lagt stor vekt på arbeid med innhenting av nye prosjekter. Imidlertid er resultatet 0,5 mill.kr. lavere enn forventet i periodisert budsjett. Det blir gitt tydelige signaler om å rette innsatsen mot eksterne prosjekter og øke antall fakturerbare timer. Styret uttrykte forståelse for at omleggingen nødvendigvis vil ta noe tid, men ba om at rapporteringen blir utviklet videre og ønsket bl.a. en oversikt over gjennomsnittlig faktureringsgrad fordelt på faggrupper samt oversikt over antall timer som faktureres pr. årsverk. Det bør vurderes å inntektsføre registrerte timer også for NFR og NMR-prosjekter. Styret ga uttrykk for at prognosen taler for ytterligere kutt i budsjettet til høsten hvis ikke prosjektinntektene økes. VEDTAK: Styret godkjenner økonomirapport pr. 1. kvartal 2006 med de merknader som kom frem på møtet. Styret ber om en oversikt over gjennomsnittlig faktureringsgrad pr. årsverk sammen med økonomirapporten for første halvår /2/8 Evalueringsutvalgets rapport Anne Moxnes Jervell redegjorde for saksgangen i forbindelse med evalueringsrapporten og de to notatene som er utarbeidet som grunnlag for diskusjonen i dette styremøtet: - En gjennomgang av evalueringsutvalgets anbefalinger, med kommentarer og forslag til oppfølging Notat fra ledelsen ved SIFO. - Innspill til styrets diskusjon av overordnete strategiske problemstillinger med utgangspunkt i Evalueringsrapporten Notat fra styrets arbeidsgruppe (Ingeborg Astrid Kleppe, Anne Sæterdal og Harald Throne-Holst). A.M. Jervell refererte fra møtet i BLD der SIFO fikk informasjon om at endelige beslutninger om tilknytning og finansiering vil bli avventet inntil arbeidet med ny finansieringsordning for instituttsektoren er avsluttet. SIFO er for øvrig innkalt til et eget møte om videre oppfølging av evalueringsrapporten 19. mai. Styreleder understreket i sitt innlegg at det er viktig for SIFO å holde fast ved forbrukerperspektivet og at det er et stort behov for forskning om forbruk og at dette er et område som må styrkes i fremtiden. Fordi SIFO er det eneste forskningsinstituttet i Norge med et klart forbrukerperspektiv i sin formålsparagraf er instituttet i en unik posisjon i det norske forskningsmarkedet. Det blir derfor svært viktig å velge en finansierings- og 3

19 organisasjonsform som sikrer at forskning med utgangspunkt i et forbrukerperspektiv kan videreføres og helst utbygges. I diskusjonen understreket styret at SIFO har begrenset kapasitet og at det av den grunn er viktig å definere og spisse kjerneområder og utvikle høy kompetanse innen kjerneområdene. Det blir viktig å sette klare strategiske mål for forskningssamarbeid så vel nasjonalt som internasjonalt. Kontakten mot departementer og næringslivet må utredes og styrkes i tillegg til at nasjonale oppgaver for SIFO må defineres. Styret er enig med Evalueringsutvalget i behovet for å styrke SIFOs vitenskapelige bidrag, ekstern kvalitetssikring og kontakten med andre forskningsmiljøer. Styret mente her at en eventuell endring i tilknytningsform og finansiering kan virke konstruktivt og stimulere SIFO i sitt arbeid i å realisere disse målsettingene. De ansattes representanter understreket at svake kvalitetsrutiner og for lav publiseringsaktivitet ved SIFO er i ferd med å snu etter innføringen av ny publiseringsprofil fra Publiseringsstatistikken for 2006 ble trukket frem som indikasjon på denne utviklingen. Styret diskuterte en finansieringsmodell der SIFO får en basisbevilgning gjennom Forskningsrådet i kombinasjon med direkte bevilgninger fra BLD. Basisbevilgningen fra Forskningsrådet bør både ha et element av grunnfinansiering og et strategisk element med føringer fra departementet. Direkte bevilgninger fra BLD kan ivareta behovet for nasjonale oppgaver og kompetanse som forvaltningen har bruk for i sin utforming av forbrukerpolitiske strategier. Et eksempel på en slik nasjonal oppgave kan være å vedlikeholde og videreutvikle standardbudsjettet. Styret vil argumentere for at SIFO får en overgangsperiode på minst 3-5 år for å tilpasse seg en ny finansieringsmodell. Styret er ellers opptatt av å få til en åpen og inkluderende prosess i det forestående strategiarbeidet ved SIFO. VEDTAK: Arbeidsgruppen (Ingeborg A. Kleppe, Anne Sæterdal og Harald Throne-Holst) gis fullmakt til å utforme styrets innspill til BLD. Saken behandles som eget postalt styremøte nr. 3/2006. Arbeidsgruppens brev sendes på sirkulasjon i styret og styrets kommentarer innarbeides i det endelige dokumentet som sendes BLD innen fristen /2/9 Innspill til st.prp. nr.1 statsbudsjett 2007 Forslag til SIFOs bidrag til St.prp.nr. 1 ble diskutert. SIFO ble i dialogmøte med BLD bedt om å presisere målene og forkorte teksten og gjøre den mer resultatorientert. Styrets kommentarer gikk ut på å spisse teksten ytterligere, tydeliggjøre målene og unngå for stor detaljeringsgrad. VEDTAK: På bakgrunn av styrets kommentarer i møtet utarbeides et revidert innspill som sendes BLD innen fristen 12. mai. 4

20 06/2/10 Eventuelt Ingen saker. 06/2/11 Neste møte Et eventuelt styremøte 30. mai ble diskutert. SIFO er innkalt til et møte I BLD om oppfølging av evalueringsrapporten 19. mai. Det var enighet om å avvente utfallet av møtet i departementet før endelig dato for neste styremøte fastlegges. VEDTAK: Den planlagte styremøtedato 30. mai holdes inntil videre. Administrasjonen melder tilbake til styret om det er behov for et møte 30.mai, eventuelt gir forslag til ny møtedato i siste halvdel av august. Etter møtet i BLD 19. mai fant ikke styreleder og direktør grunn til å opprettholde styremøtedatoen Administrasjonen vil foreslå ny møtedato for styremøte 4/2006 i august der hovedtema for møtet blir Strategiutforming for SIFO. 5