STYREMØTE TORSDAG 13. DESEMBER 2007

Transkript

1 STYREMØTE TORSDAG 13. DESEMBER 2007 Sted: Fylkeshuset - Rondeslottet Tid: Julelunsj i Hamarstua Spiseri, Domkirkeodden kl 1300 Til stede Fra styret: Anne Koht Walmsnæss, Ingrid Sløgedal, Ole Bjørn Salvesen, Bente Kvile Buflod og Halvor Gudim Fra administrasjonen: Trond Eklund Johansen Saker som ble behandlet 15/07 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER /07 BUDSJETT /07 REVISJON AV VEDTEKTER - DRØFTING /07 LOKALE LØNNSFORHANDLINGER B-SAK...5 MØTEPLAN 2007/2008 Hamar, Anne Koht Walmsnæss (s.) styreleder Trond Eklund Johansen daglig leder Protokoll sendes til: Utskrift av enkeltsaker sendes til: Styremedlemmene Varamedlemmene Medlemsorganisasjonene Lokale musikkråd NMR sentralt og regionalt Musikkens studieforbund VOFO Hedmark Lokalrevisjon AS Hedmark fylkeskommune - Kultur og kompetanse Oppland fylkeskommune - Fagenhet kultur og idrett Side 1 av 6

2 15/07 Referat- og orienteringssaker Innkomne saker fra: 1. Hedmark fylkeskommune Tippemidler til lokale/regionale kulturhus, Regelverket er endret i tråd med vårt forslag (se vedlegg) 2. Hedmark fylkeskommune Fylkeskomm VO-tilskudd vår 2007, kr Timesater: 24 = 19 kr/time ordinær aktivitet = 13 kr/time Beløpet er foreslått kuttet for 2008, men satsen er ikke foreslått endret. Har vært i møte med fylkesrådet om dette (sammen med VOFO) 3. Musikkverkstedordningen Søknadsoversikt 2008, Stor søknad i alt 937 søknader, en økning på 102 søknader fra i fjor. Søknadene fordeler seg på sjanger med folkemusikk 180 (175 i fjor), jazz 159 (124), rock 258 (222), verdensmusikk 54 (45), hip hop /elektronisk 10 (7) og samarbeid 276 (262). Samlet søknadsbeløp er vel 43 millioner kroner, mot 35 millioner i fjor. Av disse kommer 49 (+20) fra Hedmark og 55 (+10) fra Oppland. 4. Musikkens studieforbund Fylkesoversikt VO våren 2007, Hedmark 72 kurs/3 221 t = kr i tilskudd (i 18 av 22 kommuner) Oppland 69 kurs/ t = kr i tilskudd (i 16 av 25 kommuner) Litt nedgang i Hedmark ca 150 t, men bra økning i Oppland ca 350 t 5. Musikkens studieforbund Reisestipend 2008, Individuelt stipend for studieledere innen voksenopplæring. Videresendes våre lærere søknadsfrist til MSF. 6. Hovedtillitsvalgt Sentrale lønnsforhandlinger MFO/HSH, Protokoll med føringer for lokale forhandlinger legges ved. 7. VOFO Oppland Referat fra møte, Om samarbeid Oppland fylkeskommune og studieforbundene. Ikke formell læring i regi av frivillig sektor må vektlegges sterkere. 8. Løten kommune Kommunedelplan for kultur, Kultur 2015, Saker sendt til: 9. NMF/NKs distriktsledd Invitasjon medlemskap i Hedmark musikkråd, Kommunene Søknad kommunale VO-midler, Noen få kommuner yter fortsatt slikt tilskudd som videresendes lagene 11. Distriktslag i LFS (Oppland) Invitasjon medlemskap i Hedmark musikkråd, Hamar kommune Sammendrag av innspill til romprogram, Stortorget kulturhus, Resultater av prosess gjennomført i samarbeid med Hamar musikkråd 13. Terningen arena AS Notat om flerbrukssal, Utarbeidet i samarbeid med Musikk i Hedmark/Rune Håndlykken 14. Musikk i Hedmark Oppgjør, UTSOLGT!, nov 07, kr i overskudd Invitasjoner/innkallinger Hvem? 15. Elverum musikkråd Infomøte om reetablering, Trond 16. VOFO Oppland Samarbeid m fylkeskommunen, , Lillehammer Trond 17. NOKU Hedmark Kulturkonferanse, Trond/Anne 18. NMF Hedmark/Oppland Styremøte sak om medlemskap, 1.12., Hamar Trond 19. Kulturskolefokus Invitasjon til fagdag, , Hamar Trond 20. Interreg Sverige-Norge Infomøte Interregprogram , 8.1., Karlstad Trond 21. Løten kommune Kulturkonferanse, , Ådalsbruk (kl 18-21) Trond Enstemmig vedtak: Sakene tas til orientering E:\Datafiler HMR\Styret\2007\Møteprotokoll doc Side 2 av 6

3 16/07 Budsjett Saksdokumenter 1. Budsjettforslag, Bakgrunn Budsjettforutsetningene er på lang vei kjent, og det er ikke så langt kommet signaler om noen sterke endringer. Likevel er det knyttet mye usikkerhet til forutsetningene, både for det fylkeskommunale tilskuddet til voksenopplæring (post 3410) og til inntektene fra MSF (post 3510). Usikkerheten ligger både i politiske vedtak og i volumet på studietimer i Hedmark. Mye av dette er avklart over nyttår, og i god tid før budsjettet skal legges fram for årsmøtet. Inntektene er stipulert etter dagens aktivitetsnivå, og tilskuddene fra Musikkens studieforbund er mvf 2007 lagt om fra et administrasjonstilskudd + et driftstilskudd, til et samlet tilskudd, basert på fjorårets VO-aktivitet + et grunntilskudd. Inntekter fra salg av tjenester til de store utbyggingsprosjektene vi er involvert i (Terningen Arena og Stortorget kulturhus) er ikke budsjettert, siden det er umulig å si hvor mye det blir snakk om av timer, og når planarbeidet skal skje. Utgiftene er estimert utfra å holde aktivitetsnivået, og det er lagt til litt i lønns- og prisvekst. Styret inviteres til å vedta dette som et utgangspunkt for budsjett , men samtidig være oppmerksom på at endringer kan komme på nyåret, og at budsjettet evt må revideres før det legges fram for årsmøtet i april Enstemmig vedtak: Budsjettet for vedtas slik det går fram av vedlegget 17/07 Revisjon av vedtekter - drøfting Bakgrunn I forbindelse med oppfølging av sak 06/07 om utvidelse av det geografiske området for Hedmark musikkråd, viser det seg nødvendig å gå gjennom vedtektene på nytt. Administrasjonen vil i den sammenheng invitere styret til en drøfting om det i den forbindelse skal gjøre flere grep også med tanke på om vi skal legge til rette for å utvide medlemsgrunnlaget. Det legges opp til sluttbehandling i neste styremøte. Temaer til drøfting Navn Her er flere alternativer mulig men Innlandets musikkråd dekker det geografiske, og ligger nær opp til det som anbefales i mønstervedtektene fra Norsk musikkråd 1. Alternativet Norsk musikkråd Innlandet vil gå på tvers av det Hedmark musikkråds årsmøte i 1998 vedtok om navn, da det ble endret fra Norsk musikkråd Hedmark til Hedmark musikkråd Medlemskap Vi har to typer medlemskap 1) ordinære medlemmer og 2) assosierte medlemmer. Forskjellen ligger i representasjon og stemmerett i årsmøtet. Medlemskapet knyttes til tilslutning til 1 og 2 i gjeldende vedtekter om verdigrunnlag og formål. 1 Navn er beskrevet slik i mønstervedtektene fra 2004: [Norsk musikkråd fylkesnavn eller Fylkesnavn musikkråd] E:\Datafiler HMR\Styret\2007\Møteprotokoll doc Side 3 av 6

4 I tillegg bør det drøftes om vi skal utvide medlemsbegrepet noe ved å kunne ta opp et videre spekter av medlemmer enn det dagens vedtekter gjør rom for. Telemark kulturnettverk (TKN) har denne formuleringen om medlemskap i sine vedtekter: 2.1 Medlemskap Fylgjande kategorier kan bli medlem i TKN dersom dei har minimum ei av oppgavene opplæring, utdanning, aktivitet eller formidling av kunst- og kulturuttrykk som sentrale oppgaver: o Fylkesdekkande-/regionale kulturorganisasjonar o Institusjonar med regional eller nasjonal status o Regionale/ fylkesomfattande aktivitetar (ensemble/festivalar m.m) o Lokale fellesorgan - musikk-/kulturråd. o Kommunar v/ musikk-/kulturskule 2. Inn- og utmelding o Styret tar opp nye medlemmer. o Inn- og utmelding skal skje skriftlig. o Årsmøtet er klageinstans. Telemark kulturnett er den fylkesavdelingen som har gått lengst i å utvide medlemsbegrepet. Dette gir rom for at nye organisasjonsformer og offentlige institusjoner kan bli fullverdige medlemmer av rådet. Inn- og utmeldingsprosessen er flyttet fra årsmøtet til styret. Her er det behov for å ta en debatt på hvor langt det er hensiktsmessig å gå. Organisasjon For å tydeliggjøre organisasjonens plass kan denne formuleringen (som er hentet fra formuleringer i nåværende 2 og 6) være en grei presisering.: Innlandets musikkråd er regionledd av Norsk musikkråd (NMR) og Musikkens studieforbund (MSF). Innlandets musikkråd har lokale ledd der det er aktivitetsmessig og hensiktsmessig å ha dette. Dersom lokalstyret finner dette hensiktsmessig, kan de lokale musikkråd være MSFs lokale ledd. Representasjon og rettigheter/styrets mandat og oppgaver For å kunne ha ordinære medlemmer som ikke er tilsluttet studieforbund, eller som er tilsluttet andre studieforbund, er det nødvendig med en presisering ift behandling av saker som er knyttet til oppgaven som fylkesledd av MSF. Derfor foreslås følgende tillegg (som er o 4.3 Når årsmøtet behandler voksenopplæringssaker har kun delegater tilsluttet Musikkens Studieforbund stemmerett. o 5.2 Når styret behandler voksenopplæringssaker har kun styremedlemmer som representerer Musikkens studieforbund stemmerett. E:\Datafiler HMR\Styret\2007\Møteprotokoll doc Side 4 av 6

5 Oppsummering av styrets drøfting, som igjen blir grunnlag for en videre omarbeidelse av vedtektene. Forslag legges fram på neste styremøte. om navn: Bør gjenspeile området vi dekker. Begrepet Innlandet er ikke entydig eller innarbeidet ennå, slik at Hedmark og Oppland musikkråd er det mest presise å bruke. om medlemskap: Endres slik at det ikke er flere kategorier medlemmer enten er man medlem eller ikke. For å signalisere at vi har frivillig arbeid som fokusområdet, er det viktig å fokusere på organisasjoner. Institusjoner og offentlige virksomheter har sine kanaler for samarbeid, vi skal sørge for at det er tilsvarende for organisasjonslivet. Styret ønsker å holde på musikkråd slik at tema er definert. For bredt nedslagsfelt vil ikke gjøre det enklere å motivere til deltakelse. Opptak av medlemmer flyttes fra årsmøtet til styret (men med årsmøtet som ankeinstans). om organisasjon: Administrasjonens forslag til rydding i dagens 2 og 6 bifalles. Dagens 2 blir en blanding av formål og organisasjon. om avgrensninger i forhold til saker som har med studieforbundet å gjøre: Formuleringene fra Telemark kulturnettverks vedtekter kan tas inn, slik at årsmøtet/styret har retningslinjer for hvordan slike saker kan håndteres i en forsamling der enkeltpersoner ikke representerer lag eller organisasjoner tilsluttet Musikkens studieforbund 18/07 Lokale lønnsforhandlinger B-sak Saksdokumenter 1. Protokoll, Lokalt krav, Bakgrunn Mellomoppgjøret pr ble gjennomført slik at alle ansatte fikk et generelt tillegg. Protokollen viser at det er satt av 0,4% til lokale forhandlinger. Det ble gjennomført et forhandlingsmøte den , som legger føringer for de lokale forhandlingene. Vedtak formuleres av styreleder E:\Datafiler HMR\Styret\2007\Møteprotokoll doc Side 5 av 6

6 MØTEPLAN 2007/2008 Tid Sted/type Faste saker 6.9. Elverum Status handlingsprogrammet. Evt MVO-søknad forberedes. kl Hamar/AU-møte Økonomistatus 3. kvartal Hamar Budsjett neste år/ Årsmøteplanlegging/ Jule bord Kl uke 23 Alvdal/Tynset Årsregnskap/-melding/ Innkome saker årsmøtet Budsjettinnspill fylket Årsmøte Økonomistatus 1. halvår/ Stipendtildeling/ Kursplaner neste skoleår E:\Datafiler HMR\Styret\2007\Møteprotokoll doc Side 6 av 6