Innkalling til styremøte i fagskolen i Nord-Trøndelag fylke.

Transkript

1 Til fagskolestyrets medlemmer og varamedlemmer. Innkalling til styremøte i fagskolen i Nord-Trøndelag fylke. Tid: Tirsdag 13. mars kl Møteramme, inntil 2 timer. Sted: Fylkets Hus, Møterom B 227, Kammerset Evt. forfall til møtet meldes til undertegnede, og varamedlemmer vil da bli innkalt. De administrative lederne ved fagskolene inviteres til å delta under sak 08/12 Bjørnar Johansson, økonomimedarbeider fagskole, inviteres til å delta under behandling av sak 12/12 Saksliste : Sak 08/12 Oppfølging av strategiplan og bestilling fra fylkestinget. Sak 09/12 Godkjenning av møtereferat, styremøte Sak 10/12 Godkjenning av kvalitetssystemet ved Levanger fagskole. Sak 11/12 Kvalitetsrapport fra fagskolene Sak 12/12 Årsregnskap 2011, disponering av fond/overskudd Sak 13/12 Godkjenning av kvalitetssystemet ved Steinkjer fagskole. Sak 14/12Eventuelt Steinkjer/Grong, 6. mars 2012 Torbjørn Østerås Prosjektmedarbeider fagskole

2 Sak 08/12 Oppfølging av strategidokument og bestilling fra fylkestinget. I og med at saka legges fram som drøftingssak fremmes ingen innstilling til vedtak. Vedtak Saksframstilling. Saka legges fram som ei drøftingssak der det legges opp til at styret og de administrative lederne ved fagskolene har dialog om oppfølging av Strategiplan for fagskolen i Nord- Trøndelag og bestillinga som fylkestinget har gitt til styret. Vedlagt strategiplan for fagskolen i fylket. Strategisk dokument for fagskolen i Nord-Tøndelag.docx Bakgrunn: Bestilling fra fylkestinget vedr. oppfølging av strategidokumentet. Etter styrebehandlinga av strategidokumentet i sak 3/2011 er det gitt innspill til styret fra fylkestinget gjennom behandling av fylkestingssak nr 11/52, økonomistrategi , og fylkestinget gjennom behandling av sak 11/82, årsbudsjett 2012 og økonomiplan Klipp fra saksframlegget i de to sakene: Det fremtidige fagskoletilbudet må tilpasses samfunnets og næringslivets behov. Det er viktig at fylkestinget får nærmere kunnskap om disse behovene som grunnlag for vedtak om dimensjonering. Både av faglige og økonomiske årsaker er det ellers sterkt påkrevet at tilbudene i region nord samordnes. Så langt er denne bestillinga fulgt opp med at: fylkesutdanningssjefen har sendt et brev til Opplæringsregion Nord med forespørsel om samordning av fagskoletilbud i regionen. fagskolene er bedt om å redegjøre for hvordan de sjekker ut at de har tilbud som dekker samfunnets og næringslivets behov. Vedlagt denne saka er brev sendt Opplæringsregion Nord og brev sendt de administrative lederne ved fagskolene. Forespørsel om Forespørsel vedr samordning fagskole i kartlegging ORN.doc samhanling fagskole-samfunn.doc I brev til fagskolene er det skissert dette om veien videre: Etter å ha mottatt notat fra skolene om samhandling med samfunn/næring vil det bli utformet 2-4 spørsmål til deres utvalgte samarbeidspartnere / bransjer / enkeltbedrifter. Dette for å få tilbakemelding på betydningen fagskoleutdanninga har for dem.

3 Bl.a. fagskolestyret skal i møte 13. mars kunne gi innspill på om vi trenger andre tilbakemeldinger enn de vi får fra skolene og de samarbeidspartnere dere har valgt ut. Så langt tenkes: NHO kan peke på brasjer/bedrifter vi ikke har fått med og som de mener bør være med. Statistikk fra nav om etterspørsel etter arbeidskraft med fagkompetanse innenfor områder der fagskolen naturlig har opplæringsansvar. En sammenstilling av de tilbakemeldinger vi får legges fram for fagskolestyret slik at de kan melde tilbake til fylkestinget før sommerferien. Til drøfting: 1. De to bestillingene fylkestinget har gitt styret, innspill til forslag på prosess. (jfr brev til ORN og brev ut til skolen om tilbakemelding fra næring/bransje) 2. Hvordan handterer vi utfordringa videre hvis: ORN ikke får til samordning av tilbud Fylkeskommunen får kort varsel på omlegging av statlig finansieringsmodell som gir enda strammere rammer for oss? Er det satsing på den digitaliserte fagskole som er veien å gå for å få til et fleksibelt/dynamisk fagskoletilbud, et tilbud som også kan ha livets rett innenfor enda trangere økonomiske rammer? Sak 09/12 Godkjenning av møtereferat, fagskolestyremøte Ingen merknad til utsendt møtereferat. Vedtak: Sak 10/12 Godkjenning av systembeskrivelse av kvalitetssystemet ved Levanger fagskole Styret for fagskolen i Nord-Trøndelag godkjenner systembeskrivelsen for kvalitetssystem ved Levanger fagskole. Som grunnlag for godkjenninga er de systembeskrivelser som ligger ved saken. Vedtak

4 Saksframstilling: NOKUT krever en styregodkjent systembeskrivelse av kvalitetssystemet ved Levanger fagskole når skolen skal søke om godkjenning av nytt studietilbud. Ulike dokumenter beskriver prosesser og systemer fagskolen har nedfelt for sitt kvalitetssystem. Følgende dokument er vedlagt og til sammen utgjør kvalitetssystemet ved levanger fagskole: Vedlegg til epost NOKUT pdf Sak 11/12 Kvalitetsrapport fra fagskolene i Nord-Trøndelag og revisjonsrapporter fra private fagskoler 1. Styret for fagskolen tar årsrapportene fra fagskolene til orientering 2. Styret for fagskolen tar revisjonsrapport fra NKS og Aldring og helse til orientering. Vedtak: Saksframstilling: Fagskolene har utarbeidet en mal for rapportering på kvalitet fra den enkelte fagskole. Kvalitetsrapportene er den dokumentasjonen NOKUT kan kreve å få innsyn i. Rapportene skal inneholde nødvendige indikatorer på oppfylling av de kvalitetskrav NOKUT stiller. Når det gjelder de private fagskolene, krever Helsedirektoratet at det legges fram en revisjonsrapport om aktiviteten hvert år. Revisjonsrapportene legges fram som en orientering til styret for fagskolen. Vedlegg til saka: Kvalitetsrapporter fra de fylkeskommunale fagskolene samt revisjonsrapporter fra de private fagskolene. driftsrapport_2011.p df Figur 1 Stjørdal fagskole Kvalitets- og revisjonsrapport driftsrapport 2011 Levanger aldring fagskole.pdf og helse.pdf Årsmelding-2011 (2)- Steinkjer.doc Kvalitetsrapport Årsplanmatrise for kvalitetstyring.doc 2011.pdf Figur 2. Ytre Namdal fagskole revisjonsrapport NKS pdf

5 Sak 12/12 Årsregnskap , disponering av fond/overskudd 1. Fagskolestyret tar årsregnskap for fagskolen til etterretning. 2. Ytre Namdal fagskole utarbeider plan som viser hvordan merforbruk 2011 dekkes inn i Planen sendes økonomiavdelinga v. Bjørnar Johansson 3. Som kompensasjon for høsthalvåret 2011 innvilges Levanger fagskole kr Beløpet dekkes av ubundet disposisjonsfond. Vedtak: Bakgrunn Fagskolene hadde en total nettoutgift i 2011 på 21,2 mill. kroner. Samlet for sektoren var det et merforbruk på knappe 0,1 mill. kroner i forhold til revidert budsjett. I 2011 hadde fagskolene en aktivitet/ produksjon tilnærmet som planlagt. Ytre Namdal fagskole viste et samlet merforbruk på 1,1 mill. kroner, noe som var en forbedring på om lag 0,4 mill. kroner fra Fagskolen felles og Stjørdal fagskole hadde begge et mindreforbruk på rundt 0,5 mill. kroner, mens Steinkjer fagskole og Levanger fagskole gikk i tilnærmet balanse. Resultatet på ansvarsområder Fagskolen felles Innenfor fagskolen felles ligger bl.a. sekretariatfunksjonen for fagskolestyret. I tillegg er området ment å ivareta eventuelle refusjoner og utgifter i forbindelse med styrearbeidet. I løpet av året 2011 avholdt fagskolestyret fire møter, hvor det bl.a. ble vedtatt tilbudsstrukturen for skoleåret , budsjettrammene for de enkelte fagskoler for 2012 og strategidokument for fagskolen i Nord-Trøndelag. Fagskolen felles hadde i 2011 et mindreforbruk på ca. 0,5 mill. kroner, noe som skyldtes stillingsvakanse i deler av budsjettåret. Stjørdal fagskole Stjørdal fagskole hadde et mindreforbruk på 0,4 mill. kroner i Korrigert for sentralt fordelte midler som gjelder 2012, var resultatet et regnskap tilnærmet i balanse. Skolen har hatt følgende studietilbud godkjent av NOKUT: Fagretning for bygg og anlegg Fordyping: bygg, anlegg og bergteknikk Fagretning for teknikk og industriell produksjon Fordyping: maskinteknikk, maskinteknisk drift og mekatronikk Desentralisert deltidstilbud i bergteknikk og mekatronikk på Svalbard Engasjement i drift og utvikling av anleggs- og bergverksutdanning på Grønnland. Antall studenter inneværende år er 140 (Heltid og deltid), eller 112,67 omregnet i heltidsstudenter. Levanger fagskole Levanger fagskole hadde et samlet resultat i 2011 i budsjettmessig balanse. Levanger fagskole helse- og sosialfag Levanger fagskole helse- og sosial hadde i 2011 et mindreforbruk på 0,5 mill. kroner. Mindreforbruket forutsettes gjenbevilget og er planlagt benyttet til lærerlønn i Levanger fagskole helse og sosial hadde i 2011 følgende fagskoletilbud: En gruppe innen psykisk helse som startet høsten 2010 og ble avsluttet i desember Nye studenter

6 startet høsten 2011 innenfor retningene psykisk helsearbeid, rehabilitering og veiledning. Totalt 23 studenter. Tilbudet går over tre semester og avsluttes i desember Levanger fagskole kjemi og matteknikk Levanger fagskole kjemi og matteknikk hadde i 2011 et merforbruk på 0,45 mill. kroner. Studiet startet opp høsten 2011 med 11 studenter. Steinkjer fagskole Regnskapet for 2011 viste et resultat i tilnærmet balanse. Steinkjer fagskole gir utdanning innen elektro med fordypning elkraft, og samarbeider med Hadsel fagskole om et nettbasert tilbud over 3 år. Totalt var det 69 studenter ved Steinkjer fagskole. Dette var en økning på 6 studenter i forhold til I tillegg gjennomførte Steinkjer fagskole opplæring for sertifisering innen EKOM for 21 personer. Dette er en bransjeopplæring som gjennomføres etter initiativ fra Norske elektroentreprenørers forening NELFO. Det er EKOM-opplæringen som har bidratt til at regnskapet balanserer. Investering: Se punkt Ytre Namdal fagskole (YNF) Ytre Namdal fagskole hadde totalt et merforbruk i 2011 på knappe 1,1 mill. kroner. Dette var en samlet forbedring fra 2010 på ca. 0,4 mill. kroner. Skolen har høsten 2011 rapportert månedlig til fagskolestyret om skolens økonomiske utvikling. Fagskolen hadde en utestående, men påklaget merkostnad i 2011 på husleie og strøm til Vikna kommune. Merkostnadene ligger an til å bli løst administrativt og i samarbeid med Vikna kommune i Nautisk linje Fagskolen, Nautisk linje, hadde et merforbruk i 2011 på 1,25 mill. kroner. Dette var en økning i akkumulert merforbruk på 0,27 mill. kroner. I følge skolen skyldtes merforbruket at man også i 2011 har måttet undervise en ekstra klasse uten at finansiering har vært til stede. Fra 2012 vil denne klassen være selvfinansiert, slik at driften av nautisk linje ventes å bli vurdert på mer riktige vilkår. Sikkerhetssenter For 2011 viste Sikkerhetssenteret et mindreforbruk på 0,47 mill. kroner mot et merforbruk i 2010 på 0,17 mill. kroner hadde isolert sett et mindreforbruk på 0,64 mill. kroner. Underskuddet fra 2010 er dermed dekket inn, og snudd til et overskudd. I 2011 ble det betalt 0,5 mill. kroner knyttet til den nye miljøsimulatoren. Videre finansierte driften investering i oppgraderinger av brannfeltet samt utvidelser av simulatoren på til sammen ca. 0,45 mill. kroner. Båtdrift. Regnskapet viste et merforbruk for båtdrift på 0,31 mill. kroner i 2011, mot et merforbruk i 2010 på 0,29 mill. kroner hadde isolert sett et merforbruk på 0,02 mill. kroner. Årsaken til merforbruk også i 2011 skyldtes båthavari og tap av inntekter, estimert til ca. 0,13 mill. kroner. Investeringsprosjekt oppgradering maritim simulator. aktivitet/ produksjon tilnærmet som planlagt. Investering i utstyr Steinkjer fagskole Ubenyttede investeringsmidler pr på kr , er planlagt benyttet til anskaffelse av nytt inventar/utstyr i forbindelse med flytting av fagskolen fra Egge til Guldbergaunet sommeren Ytre Namdal Maritime fagskole Investeringsprosjektet Oppgradering Maritim Simulator med en investeringsutgift på 0,87 mill. kroner, ble sluttført og avsluttet i Skolen fikk i 2011 tildelt 0,53 mill. kroner fra sentrale utstyrsmidler. Disse sammen med Sikkerhetssenterets overføring av ca. 0,25 mill. kroner fra drift til investering samt oppnådd momsrefusjon, sikret full finansiering av prosjektet.

7 Driftsresultat spesifisert på ansvarsområder: Ansvar Virksomhet (tall i 1000 kr.) Regnskap Rev. budsj. Avvik 40 Fagskolen felles netto netto beløp Stjørdal fagskole Levanger fagskole Steinkjer fagskole (*) Ytre Namdal fagskole Sum (*) Totalt for teknisk fagskole, Sikkerhetssenteret og båtdrift. Disposisjonsfond: Avsatt på disposisjonsfond som kan benyttes av de tekniske fagskolene, gjenbevilgning fra 2010 til 2011: kr Bundne fond: Kr ,- Øremerkede midler fra staten, til bruk på Helse-sosialfag i Vurdering Det forutsettes at skolene får gjenbevilget mindreforbruk/merforbruk fra 2011 til Regnskapstalla viser at fagskolene har god økonomistyring, men at Ytre Namdal fagskole, tross bedre resultat enn året før, fremdeles sliter med å tilpasse drifta til budsjettramma. I og med at fagskolen felles har et mindreforbruk på kr i 2011 forventes at de pengene vil bli tilført ubundet disposisjonsfond. I sum har vi da kr på ubundet disposisjonsfond etter at forventet gjenbevilgning for regnskap 2011 er gjort. Med dagens ressurstildeling fra staten vil fylkeskommunen få ressurser for oppstart av nye studietilbud for høsthalvåret i oppstartåret først 2 budsjettår senere. Drives tilbudet med samme studenttall videre vil reelt fylkeskommunen ikke få kompensasjon for første høsthalvår før studiet legges ned. Studenttelling rapporteres inn til staten i februar året etter og gir grunnlag for budsjettramme påfølgende år. Sist høst startet Levanger fagskole opp studiet kjemi- og matteknikk, 11 studenter uten å ha fått kompensasjon fra fylkeskommunen for høsthalvåret. To nye studietilbud innen teknisk fagskole er til vurdering i NOKUT og må påregnes kan i verksettes høst Det kan være fornuftig at disposisjonsfondet bl.a kan brukes til å forskuddtere noe av utgiftene fagskolene har ved oppstart av nye tilbud, første høsthalvåret. Vurdering av bruk fra disposisjonsfondet kan også gjøres i forbindelse med endelig fastsetting av skoletilbuda for kommende skoleår. Fagskolestyret har etter møteplanen satt opp møte 15. mai der dimensjonering av skoletilbud 2012/2013 fastsettes etter de søkertall skolene da har fått. Levanger fagskole har i e-post av søkt kompensasjon for høsthalvåret 2011 for 11 studenter i kjemi- og matteknikk. Vi søker herved om ekstra tildeling til oppstart av fagskoletilbudet innenfor kjemi og matteknikk. Tildelingsmodellen innebærer til at fagskolen ikke har fått tildeling i forhold til studenttall for første

8 halvår av utdanninga. Vi søker derfor om en ekstra tildeling på kr ,- fra fagskolens felles disposisjonsfond for å foreløpig kompensere noe for inntektstapet. Mvh Odd-Inge Strandheim Sak 13/12 Godkjenning av kvalitetssystemet ved Steinkjer fagskole. Styret for fagskolen i Nord-Trøndelag godkjenner systembeskrivelsen for kvalitetssystem ved Steinkjer fagskole. Som grunnlag for godkjenninga er de systembeskrivelser som ligger ved saken. Vedtak: Saksf ramstilling Steinkjer fagskole er av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning, NOKUT, bedt om å sende inn kvalitetsikringssystemet for godkjenning innen 15. mars. Før innsending til NOKUT skal kvalitetssystemet være godkjent av styret for fagskolen. Steinkjer fagskole har arbeidet med utvikling av kvalitetssystem siden Det tidligere papirbaserte system er nå endret til et elektronisk kvalitetssystem oppbygd etter retningslinjer utarbeidet av NOKUT. Systemet er utviklet i nært samarbeid med Hadsel fagskole, etter som de to skolene samarbeider om en 3-årig nettbaserte undervisningen. I årsplanmatrisen (skjema ) er det satt opp en tabellarisk oversikt over de momenter som inngår i kvalitetssystemet. Her fremgår også de mål som Steinkjer fagskole arbeider for å nå. Skjemaene som utgjør kvalitetssystemet er vedlagt som en pdf-fil. Vedlagt følger også NOKUT`s brev til skolen. Kvalitetsikring- Steinkjer fagskole.pdf Brev fra NOKUT.pdf