MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret

Transkript

1 MØTEBOK UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret Til stede: Rektor Knut Hove Professor Anne-Marte Tronsmo Professor Birger Solberg (deltok ikke under sakene: 176, 177, ) Stipendiat Mari Sundli Tveit Rådgiver Inger Anni Schult Direktør Siri Bjerke Direktør Ole Harbitz Konserndirektør Geir Isaksen (deltok ikke under sakene: 177, ) Siviløkonom Terje Johansen Student Liv Hatleli Student Dmitrijs Guzs (deltok ikke under sakene: 177, ) Administrasjonen: Adm.direktør Nils Dugstad Forskningsdirektør Odd Jarle Sjelhaugen Studiedirektør Siri Margrethe Løksa Stabsdirektør Jan Olav Aasbø Fung. personal- og organisasjonsdirektør Elizabeth de Jong Møtebok: Seniorrådgiver Ingeborg Hauge Høyland UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK

2 60 Godkjenning av sakliste. Møtebok for US-møtet 1. november Terje Johansen ba om å få protokollført at han etterlyste A07-prosjektet på dagsorden. Prosjektet skulle etter tidsplanen legges frem for styret i november. Administrerende legger saken fram for styret i neste styremøte. Innkalling til møtet godkjennes. Møtebok fra US-møtet godkjennes men med følgende tillegg til sak 162: Styret ber administrerende direktør om å legge fram en sak om revisjon av budsjettmodellen. 173/2007 Bruk av gradsbetegnelsen Bachelor of Science ved UMB Ved UMB skal engelskspråklige bachelorprogram bruke gradsbetegnelsen Bachelor of Science. Ved utstedelse av Transcript of Records (engelsk utgave av grunnlaget for vitnemålet) innenfor UMBs bachelorprogram, brukes gradsbetegnelsen: Bachelor of Science engelsk navn på studieprogram. 174/2007 UMBs språkpolitiske retningslinjer b) Vedlegg 1. UMBs språkpolitiske retningslinjer UMBs språkpolitiske retningslinjer vedtas. Det utarbeides rutiner for kvalitetssikring av parallellspråk. 175/2007 Institutt for matematiske realfag og teknologi - Omstillingstiltak b) Rapport av fra professor Ole Gjølberg Utdelt i møte: E-post fra professor Øystein Dick med brev fra Geoforum. Styret påpeker at IMT er et institutt med stor betydning for UMBs totale virksomhet. En omstillingsprosess skal bringe IMT inn i en positiv og fremtidsrettet utvikling. Det legges til grunn at instituttet skal drives innenfor de rammer UMBs budsjettmodell anviser seinest i løpet av UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK

3 61 Virkningen av omstillingstiltak for UMBs samlede fagprofil skal utredes før eventuelle tiltak iverksettes. Styret gir i tillegg følgende føringer for arbeidet: Prising av servicetjenester (f.eks. Fiskefjøset og verkstedet) skal dekke reelle kostnader. Det må settes mål for reduksjon av emneportefølgen Markedsføringen av Geomatikkstudiet bør styrkes og muligheten til støtte fra næringslivet skal utredes. Det skal i tillegg vurderes en samordning av servicefunksjoner ved UMB 176/2007 Årsplan 2008 endelig behandling b) Vedlegg: 1. Årsplan 2008 med vedlegg Vedlegg 1 - Stortingsproposisjon nr. 1 ( ) kap. 271 Vedlegg 2 - Sentrale poster til faglig virksomhet, felles tiltak disponert av Sentraladministrasjonen og avsetninger Vedlegg 3 - Beregningsteknisk dokumentasjon Vedlegg 4 - Risikoanalyse for Forslag til årsplan for 2008 vedtas. 2. Vedtaket fattes under forutsetning av at Stortinget vedtar en tildeling til UMB i 2008 på 539,957 mill kroner. 177/2007 Budsjettforslag for 2009 Det vises til US-møtet 1. november 2007 der saken var lagt fram som orienteringssak (170/2007 f). Prioriteringene i saken er foretatt i henhold til føringene i det møtet. Det fremlagte budsjettforslag for 2009 vedtas. 178/ årig bachelor: Fornybar energi b) Vedlegg 1. Internt notat fra Institutt for naturforvaltning ang. bachelorprogram i Fornybar energi Administrerende direktørs forslag til vedtak: UMB etablerer et tverrfaglig bachelorprogram i Fornybar energi med et realfaglig opptakskrav. Det ble først votert over navnet: Administrerende direktørs forslag:

4 62 UMB etablerer et tverrfaglig bachelorprogram i Fornybar energi. Alternativt forslag fra Dimitrij Guzs: UMB etablerer et tverrfaglig bachelorprogram i Bioenergiressurser. Forslaget fra Dimitri Guz falt med 1 (Gusz) mot 10 stemmer. Deretter voterte styret over opptakskravet. Administrerende direktørs forslag: Opptakskravet settes til: Realfag ble satt opp mot opptakskrav: Generell studiekompetanse. Administrerende direktørs forslag falt med 3 (Gusz, Hatleli og Tronsmo) mot 8 stemmer, og styret vedtok dermed at opptakskravet settes til generell studiekompetanse. Representanten Hatleli fremma følgende forslag: For betre å illustrere område som er unike for UMB i forhold til andre institusjonar i universitets- og høgskolesektoren bør UMB sin tyngde på bioenergi tydeleggjerast i tittel eller programomtale. Styret sluttet seg til at det kunne føyes et annet ledd til vedtaket. Avstemningene om navn og opptakskrav ga følgende vedtak: UMB etablerer eit tverrfagleg bachelorprogram i Fornybar energi med generell studiekompetanse som opptakskrav. For betre å illustrere område som er unike for UMB i forhold til andre institusjonar i universitets- og høgskolesektoren, bør UMB sin tyngde på bioenergi tydeleggjerast i programomtalen. 179/2007 Innføring av intern husleie fra UMB innfører intern husleie for alle enheter med virkning fra Styret ber administrerende direktør rapportere om innføringen av ordningen og legge fram en plan for frigjøring av arealer egnet for samlokalisering, utleie, salg eller avstengning, på styremøtet Husleieordningen skal evalueres før /2007 Søknad om utsatt sensurfrist for eksamen i høstparallellen 2007, inklusiv ny og utsatt eksamen b) Vedlegg: 1. Søknadsskjema fra Jan Søreng, Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, datert Søknadsskjema fra Frode Kjosavik, Institutt for økonomi og ressursforvaltning, datert

5 63 3. Søknadsskjema fra Darley Jose Kjosavik, Noragric, datert Søknadsskjema fra Jens B. Aune, Noragric, datert Søknadene om utsatt sensurfrist for MATH100 innvilges, og ny sensurfrist settes til 28. januar 2008 PHI100 innvilges, og ny sensurfrist settes til 1. februar 2008 PHI101 innvilges, og ny sensurfrist settes til 1. februar 2008 PHI201 innvilges, og ny sensurfrist settes til 1. februar 2008 PHI400 innvilges, og ny sensurfrist settes til 1. februar 2008 EDS106 innvilges, og ny sensurfrist settes til 1. februar 2008 EDS115 innvilges, og ny sensurfrist settes til 1. februar 2008 EDS260 innvilges, og ny sensurfrist settes til 20. januar /2007 Oppnemning av nytt styremedlem til SiÅs Utsendte sakspapir: b) Brev frå SiÅs Instituttleiar Anne Moxnes Jervell vert oppnemnt til UMB sin representant i SiÅs sitt styre for perioden til /2007 Oppnemning av nytt eksternt styremedlem til instituttstyret ved IØR Utsendte sakspapir: b) E-post frå Institutt for økonomi og ressursforvalting Direktør Ivar Pettersen vert oppnemnt som eksternt styremedlem ved IØR frå og ut denne styreperioden. 183/2007 Arne Bjørke Gjuvsland Tildeling av graden philosophiae doctor (Ph.d.) Saksframlegg: Det vises til melding datert , fra bedømmelseskomiteen for Arne Bjørke Gjuvsland ph.d.-graden. Vedlegg: Melding fra bedømmelseskomiteen for Arne Bjørke Gjuvsland. Arne Bjørke Gjuvsland tildeles graden Ph.d. 184/2007 Kjersti Aaby Tildeling av graden dr. scient. Saksframlegg: Det vises til melding datert , fra bedømmelseskomiteen for Kjersti Aaby dr. scient.-graden. Vedlegg: Melding fra bedømmelseskomiteen for Kjersti Aaby.

6 64 Kjersti Aaby tildeles graden dr. scient. 185/2007 Referatsaker a) Oppfølging av saker fra møtet 1. november b) Protokoll fra møter i Klagenemnda 19. oktober 2007 og 9.november 2007 (U.off. ihht offl 5a) c) Brev fra KD av : Økonomirapportering i 2007 delårsregnskap for 2.tertial 2007 avsetninger i bevilgningsfinansiert virksomhet d) Orientering om overføring av teknologi og aksjer i Hepmarin AS, jf tidligere styrevedtak (77/2006) e) Angående behandlingen av US-sak 162/2007 UMBs budsjettmodell f) Orientering om lokale lønnsforhandlinger 2007 g) Brev fra KD av : Stevning til Kongsberg tingrett delegering av partsmyndighet (U.off. ihht offl 1 tredje ledd) - utdelt i møtet, sammen med notat fra Elisabeth Blichfeldt h) Rapport fra Dovre sertifisering AS av : Miljørevisjonsrapport - utdelt i møtet i) Referat fra drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene utdelt i møtet 186/2007 Rektors orienteringer a) Våropptaket 2008 er i gang. Søknadsfrist b) Møte med HiØ om utviklingen av samarbeidet c) Møte med rektorene fra HiBU, HiVe, HiØ om Oslofjorduniversitet scenarioet d) Pressekonferanse med LMD og KD om bioenergi på UMB i dag e) Matematikkmiljøet på UMB samles f) NVH - saken g) Universitetsrektormøte i Stavanger felles IPR politikk felles innspill til Stjernøkomiteen h) UMB er med i UNIS-samarbeidet i) UMB har inngått forlik med Gavita, utestående regning er betalt j) Brannvesenet har pålagt midlertidig stenging av Urbygningen pga ledelys k) Fiskefjøset har korrosjonskader pga fuktighet l) UMB og Ås kommune har fått innvilget konsesjonssøknad om fjernvarmeanlegg i Campusområdet m) Møte med Ås kommune om barnehagesituasjonen i Ås 187/2007 Eventuelt Møtebok godkjent, 31. januar 2008 Knut Hove. Rektor, styreleder