Detaljering av bystyrets vedtak i B-sak : Opplegg for behandling av Budsjett for 2010/ Økonomiplan for i bystyrets organer

Transkript

1 Dato: 3. september 2009 FORUTV /09 Forretningsutvalget Detaljering av bystyrets vedtak i B-sak : Opplegg for behandling av Budsjett for 2010/ Økonomiplan for i bystyrets organer FRWE BYST Hva saken gjelder: I denne saken fremlegges forslag til hvordan årets budsjettbehandling i bystyrets organer skal være. Forslaget er en oppfølging av bystyrets vedtak i B-sak , hvor det ble besluttet å behandle budsjettet på samme måte som i Detaljeringen tar utgangspunkt i forretningsutvalgssak den diskusjon som var om temaet i Forretningsutvalget 25. august. Det er viktig å oppnå en felles forståelse for hvordan årets budsjettarbeid skal være i bystyrets organer, slik at en unngår uklarheter og diskusjoner under budsjettbehandling i komiteene og bydelsstyrene. I saken tas opp bruken av maler og merknader, og hvordan komiteene skal behandle de målene som er fremsatt i budsjettet og av de enkelte partiene. I saken tar en også opp hvilken rolle bydelsstyrene og Ungdommens bystyre skal ha og hvordan uttalelsene fra disse skal behandles i komiteene. Konklusjonene er formulert som vedtakspunkter. Forslag til vedtak 1. Alle enkeltstående mål- og tallforslag fremmes i malform. Det skal brukes tre maler: en mal for målforslag knyttet til driftsbudsjett, en mal fortallforslag knyttet til driftbudsjett og en mal for tallforslag knyttet il investeringsbudsjett. 2. Bydelsstyrene gis uttalerett til driftsbudsjettets og økonomiplanens tekstdel og de delene av driftsbudsjettets talldel der bydelsstyrene har avgjørelsesmyndighet. 3. Bydelsstyrenes gis uttalerett til investeringsbudsjettet. 4. Alle uttalelser fra bydelsstyrene må være entydig relatert til spesielle forhold i den enkelte bydelen. 1

2 5. Ungdommens bystyre gis uttalerett til drifts- og investeringsbudsjettet og økonomiplanen på de tjenesteområder de selv anser som relevant. 6. Bystyrekomiteene får oversendt uttalelser som har fått flertall i et bydelsstyre/ub og voterer aktivt over disse uttalelsene. 7. Fagkomiteene behandler forslag til mål for de enkelte tjenesteområder som sorterer under den enkelte komiteen sitt ansvarsområde. Komiteene voterer over forslag til å endre, supplere eller stryke forslag til mål i budsjettinnstilling. Roar Kristiansen Bystyredirektør Frank Wessels Rådgiver Vedlegg: 1. Tidsplan for budsjettbehandling i bystyrets organer høsten Forutv-sak Mal for behandling av partienes forslag til Budsjett for 2009 og Økonomiplan for i bystyrekomiteene 2

3 Saksutredning Bystyret behandlet i møte 22. juni saken om "Opplegg for behandling av Budsjett for 2010/ Økonomiplanen for i bystyrets organer" (B-sak ) og fattet følgende vedtak: 1. Budsjettbehandlingen i bystyrets organer skjer etter samme modell som i Det avholdes komitevise samlinger i forkant av budsjettarbeidet for å få bedre opplæring av komitemedlemmer og partisekretærer. I 2008 ble det innført flere endringer i opplegg for behandling i bystyrets organer. Det viktigste endringene var: Tekstforslag ble erstattet med målforslag og bruk av merknader ble avgrenset til ytterlig forklaring av mål- og tallforslag Bruk av mal for mål- og tallforslag knyttet til drifts- og investeringsbudsjett Votering over målforslag i byrådets budsjettinnstilling Behandling av budsjett i bydelsstyrene og Ungdommens bystyre Behandling av uttalelser fra bydelsstyrene og Ungdommens bystyre i komiteene 1. Bruk av mal og merknader Forretningsutvalget vedtok i FORUTV-sak at det skulle brukes tre maler for budsjettbehandling i 2008: en mal for målforslag knyttet til driftsbudsjett, en mal for tallforslag knyttet til driftbudsjett og en mal for forslag knyttet il investeringsbudsjett. Det er mest hensiktsmessig å ha ulike maler for mål- og tallforslag. Siden drifts- og investeringsbudsjett har en ulik struktur bør en bruke en mal for forslag knyttet til driftsbudsjettet og en mal for forslag knyttet til investeringsbudsjettet. Malen for målforslag til driftbudsjett er lik den som byrådet bruker for sine målformuleringer under de enkelte byrådsavdelinger. Det vil være mest hensiktsmessig at partiene bruker den samme malen.. Når det gjelder bruk av merknader videreføres fjorårets praksis, dvs. at bruken av merknader nedtones og avgrenses til nærmere presisering av mål- og tallforslag. 2. Bydelsstyrenes arbeid med budsjett Med bakgrunn i bystyrets vedtak i B-sak legges det opp til samme involvering av bydelsstyrene som i fjor. Bydelsstyrene kan gi innspill i form av skriftlige uttalelser som de voterer over. På bakgrunn av erfaringene fra 2008 gis bydelsstyrene uttalerett til investeringsbudsjettet, driftsbudsjettets tekstdel samt økonomiplan og delene av driftsbudsjettets talldel der bydelsstyrene har avgjørelsesmyndighet. Siden driftsbudsjettets talldel er strukturert etter tjenesteområder og ikke inneholder bydelsvis informasjon er det lite hensynsmessig at bydelsstyrene kommer med uttalelser som innholder tallforslag angående driftsbudsjett. 3

4 Bydelsstyrene kan fremme uttalelser til de tjenesteområdene de selv ser som relevant ut fra det lokale perspektivet. Som tidligere fremmer bydelsstyrene sine uttalelser ordnet etter komite. Selv om de enkelte bydelsstyrene selv tar stilling til når de skal behandle budsjettet, oppfordres de til å behandle budsjettet i løpet av oktober slik at uttalelsene foreligger i god før fagkomiteene har sine avsluttende budsjettmøter november. 3. Oversendelse og behandling av bydelsstyrenes uttalelser i fagkomiteene I 2008 fikk fagkomiteene oversendt både flertallsuttalelser og forslag til uttalelser som ikke fikk flertall i et bydelsstyre. Komiteene fikk i alt oversendt 122 uttalelser fra bydelsstyrene. For inneværende år foreslås det at bystyrekomiteene får oversendt flertallsuttalelser. Uttalelser som ikke har fått flertall vil være tilgjengelig i protokollene fra bydelsstyremøte. Komiteene voterer aktivt over flertallsuttalelsene fra bydelsstyrene. Fagkomiteene sender de uttalelsene som har fått flertall i fagkomite til Komite for finans. Uttalelser fra Ungdommens bystyre behandles på lik linje med bydelsstyrenes uttalelser. 4. Behandling av forslag til mål i byrådets budsjettinnstilling Bystyret vedtok i B-sak "om opplegg for behandling av Budsjett for 2009" at komiteene skal votere over alle forslag til mål i byrådets budsjettinnstilling. Det en må ta stilling til, er om og i så fall hvordan, komiteene skal jobbe med forslag til mål i byrådets budsjettinnstilling. En variant kan være at fagkomiteene og Finanskomiteen arbeider aktivt med forslagene til mål og voterer over alle forslag til mål i budsjettinnstilling. En annen variant er at komiteene bare voterer over de forslagene til mål som er gjenstand for endringsforslag eller som foreslås strøket. En tredje variant er at komiteene ikke behandler og voterer over forslag til målene under de enkelte tjenesteområdene. Ut fra erfaringer fra i fjor foreslås det at komiteene behandler forslag til mål for de enkelte tjenesteområdene og voterer over de forslagene til mål som er gjenstand for endringsforslag eller som foreslås strøket. 5. Saldering av tallforslag Det har alltid vært et krav at Finanskomiteens budsjettinnstilling skal være saldert. Videre har det vært en praksis for at partienes helhetlige budsjettforslag er saldert. 4

5 Når det gjelder tallforslag fra fagkomiteene har det aldri vært en praksis på at disse skal være saldert. De enkeltstående tallforslag som fremmes er ofte en del av et partis helhetlige budsjettforslag og i denne sammenhengen saldert. Ved votering over de enkelte tallforslag fra partier i komiteene stilles det ikke krav at disse må inneholde/ kobles med tilsvarende forslag til inndekning. Det foretas ikke noen endringer i denne måten å gjøre det på. 6. Videre arbeid Forretningsutvalget diskuterte i møte 25. august om det skal etableres en bredt sammensatt arbeidsgruppe som skal se nærmere på hvordan budsjettarbeid i bystyrets organer skal organiseres fra 2010 av. Et opplegg for dette tas opp i en egen sak på slutten av året. 5

6 Vedlegg 1: Tidsplan for budsjettbehandling i bystyrets organer høsten 2009 Møtedato Møte i komite/utvalg 21. september Byrådet legger fram budsjettinnstilling 29. september - 1. oktober Fagbyrådene gir en orientering om budsjett og økonomiplan i komiteene oktober Komiteene innkaller virksomheter og ev. avholder deputasjoner oktober/ november Bydelsstyrene avgir uttalelse om budsjett og økonomiplan november Behandling av mål- og tallforslag samt uttalelser fra bydelsstyrene i fagkomiteene; KFIN behandler budsjett for egne fagområder 2. desember Behandling av budsjett i KFIN 9. desember Budsjettmøte i KFIN med innstilling til bystyret 14. desember Budsjettmøte i bystyret * Ungdommens bystyre sin uttale må legge foreligge innen uke 46. 6