Vedlegg 1. Tertial-rapport 1. Pr. 30. april

Transkript

1 Vedlegg 1 Tertial-rapport 1 Pr. 30. april 2010

2 2

3 I n n h o l d s f o r t e g n e l s e 1. MÅLSTYRING...4 Overordnet styringskort Kongsvinger kommune Virksomhetsområde: SAMFUNN...5 Virksomhetsområde: OPPVEKST...5 Virksomhetsområde: HELSE NÆRVÆR ØKONOMIRAPPORTERING FINANSRAPPORTERING...8 Oversikt over plasseringer/avkastning...8 Oversikt over Kongsvinger kommunes låneportefølje INVESTERINGER STATUS OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRE VEDTAK

4 1. MÅLSTYRING Målstyringssystemet i kongsvinger kommune er lagt opp med et overordnet styringskort for kommunen totalt, styringskort pr. virksomhetsområde og enhetsvise styringskort. Alle styringskortene er planlagt i et årsperspektiv, uten ytterligere periodisering gjennom året. Rapportering i forhold til måloppnåelse av styringskortene vil derfor kun skje i forbindelse med presentasjon av årsmeldingen. I dette dokumentet vises derfor kun de vedtatte styringskort for Kongsvinger kommune i Overordnet styringskort Kongsvinger kommune Resultatmål Mål Indikator Ambisjonsnivå Befolkningsvekst Befolkning Samfunn Regionalt perspektiv Arbeidspendling til Oslo Arbeidspendling inn fra nabokommunene Regionsenter - byutvikling Omsetning i varehandelen pr. innbygger i kroner Tjenester Tjenesteproduksjon Samla produksjonsindeks siste år Organisasjon Medarbeiderskap Målt medarbeiderskap i organisajonen 3,7 4,2 Økonomi Økonomisk handlefrihet Netto driftsresultat 1 % 2 % 4

5 Virksomhetsområde: SAMFUNN Resultatmål Mål Indikator Ambisjonsnivå Småby i Osloregionen Reisetid/-frekvens Kongsvinger-Oslo (antall/minutter) Tog 80 min 10 tog pr døgn Tog 75 min 26 tog pr døgn Samfunn Buss 95 min 27 busser år døgn Buss 90 min 27 busser pr døgn Høgskole- og forskningsmiljø Antall arbeidsplasser i akademiske yrker Antall studieplasser i Kongsvinger Regionsenter Boligtilbud Sentrumsutvikling Miljø Kultur Antall arbeidsplasser i regionsenteret Antall boenheter igangsatt hvert år Antall m2 næringsareal igangsatt hvert år innenfor sentrumsområdet Energiforbruk i kommunale bygg GWH/m2 Samlet besøkstall ved kommunens kulturbygg rundt Rådhusplassen m m2 12,4/ ,2/ Virksomhetsområde: OPPVEKST Mål Indikator Resultatmål Ambisjonsnivå Samfunn Barnehageplass til alle Oppfylt barnehagegaranti 100 % 100 % Gode læringsresultater Grunnskolepoeng Tjenester Hindre drop out. Alle elever som ikke har gyldig fravær, er på skolen Ugyldig fravær. 0 0 Tilpasset opplæring Enkeltvedtak 6,4 % 5 % 5

6 Virksomhetsområde: HELSE Resultatmål Mål Indikator Ambisjonsnivå Samfunn Attraktive arbeidsplasser Antall rekrutterte utenfor Kongsvinger regionen 20% 30% Positiv bedring av folks helse ved økt grad av forebygging innenfor alle tjenesteområdene Levekårsindeksen Ingen økning 0,2% poengs forbedring Tjenester Maksimaltid for opphold på korttidsavdeling skal være 3 uker Tilrettelegge for at brukere kan bo lengst mulig hjemme i egen bolig Liggetid 80% 100% Antall sykehjemsplasser Ingen økning i antall plasser Ingen økning i antall plasser 2. NÆRVÆR Nærværsrapport for 1. kvartal kv kv kv Adm Oppvekst Samfunn Helse Hele KK Det er en positiv utvikling i nærværet for Kongsvinger kommune første kvartal Det er særlig grunn til å legge merke til den positive utviklingen innenfor Oppvekst og Helse, hvor nærværet har økt med henholdsvis 13,4 % for Helse og 15,3 % for Oppvekst 6

7 3. ØKONOMIRAPPORTERING Regnskap Per.budsj Avvik Budsjett Enhetens prognose Rådmannsenheten Service- og kommunikasjonsenheten Organisasjonsenheten Økonomienheten Glåmdal PP-senter Overføringer administrasjon Sum ADM. OG STØTTEFUNKSJONER Kultur- og fritidsenheten NAV Sosialenheten Teknisk forvaltningsenhet Kongsvinger kommunale eiendomsenhet Overføringer Samfunn Sum SAMFUNN Tråstad Ungdomsskole Holt Ungsdomsskole Roverud barne- og Ungdomsskole Langeland skole Vennersberg skole Austmarka barne- og Ungdomsskole Marikollen skole Brandval skole Marikollen barnehage Sentrum barnehage Vinger barnehage Vangen barnehage Brandval barnehage Barn- og Ungeenheten Overføringer oppvekst Sum OPPVEKST Helseenheten Psykisk helse Tjeneste og Velferd Roverudhjemmet Austmarka omsorg Langelandhjemmet Hjemmebaserte tjenester Kongsvinger Aktivitet- og Bistandsenheten Overføringer Helse Sum HELSE Finans Sum FINANS T O T A L T

8 3. FINANSRAPPORTERING Oversikt over plasseringer/avkastning PLASSERINGER AVKASTNING NOK NORM Faktisk plassering Avvik Reell Indeks Avvik Kortsiktig likviditet Høyrentekonto ,62 % -2,62 % Langsiktig likviditet Pengemarkedsfond % 33,44 % -1,56 % 3,01 % 0,70 % 2,31 % Obligasjoner % 32,72 % -2,28 % 3,54 % 2,85 % 0,69 % Aksjer % 33,84 % 3,84 % 7,47 % 5,69 % 1,78 % Herav: Norske % 16,73 % 1,73 % Internasjonale % 17,11 % 2,11 % Totalt Er det gjennomført vesentlige endringer i risikoeksponering i perioden Er det registrert vesentlige markedsendringer i perioden Nei Nei Oversikt over Kongsvinger kommunes låneportefølje Utlånstype Andel Saldo pr Nye lån 2010 Saldo pr Formidlingslån 11,6 % Formålslån 59,0 % Forretningslån 29,4 % Totalt Prosentvis andel fastrentelån Er det foretatt refinansiering av lån i perioden 5,86 % Nei Er det foretatt vesentlig endring i risikoeksponering i perioden Nei Utlånstype Saldo pr Saldo pr Sosiallån Startlån

9 4. INVESTERINGER Investeringer Revidert ramme Totalt forbruk hittil Prognose BYGG Roverud barne- og ungdomsskole Behov for utvendig rehabilitering. Prosjektet avsluttet i henhold til plan i 2010 Austmarka skole Prosjektet videreføres fra 2009 med bl.a skifte av utvendig panel og gangkonstruksjoner. Forventes ferdigstilt i Brandval skole Prosjektet videreføres fra 2009 med bl.a skifte av tak. Prosjektet vil pågå i 2010/2011. Langeland skole Prosjekt vedrørende sammenkobling av brannanlegg mellom nytt og gammelt bygg. Forventes ferdigstilt i Tråstad ungdomsskole Prosjekt vedrørende totalrenovering av vinduer/vinduskarmer. Forventes ferdigstilt i Tråstadhallen Prosjekt vedrørende totalrenovering av vinduer/dørkarmer og garderober. Forventes ferdigstilt i Holthallen Prosjekt vedrørende tetting av vinduer/ innvendig rehabilitering. Forventes ferdigstilt i Holt ungdomsskole Ferdigstillelse av prosjekt fra 2009 vedrørende studiehall og ENØK-tiltak. Prosjektet vil pågå i 2010/2011. Ishallen To prosjekter iverksatt: Ishall forstudie og forprosjekt. Merkostnad dekkes ved interne omdisponeringer. Vennersberg barnehage Rehabilitering. 9

10 Investeringer Revidert ramme Totalt forbruk hittil Prognose Sæter gård - internat Sæter gård - adm.bygg Sæter gård - nærvarme Sæter gård - garasje Sæter totalt Ferdigstilles i 2010 innenfor inv.ramme Oppgradering bygg Diverse prosjekter på formålsbygg. Holt sykehjem Prosjektet ferdigstilles innenfor ramme i 2010 Sentralskolen Prosjektet ferdigstilles innenfor rammen. Prosjekt avsluttes etter utløpet av garantitid. Kulturfløy Sentralskolen/Scene U Prosjektet ferdigstilles i Merkostnad dekkes inn ved interne omdisponeringer Bibliotek Prosjektet ferdigstilles innenfor rammen etter utløpet av garantiitd Oppgradering kino/rådhusteater Avventer kulturkvartalsprosjekt KKE-senteret Etablering av nytt toalett. Ferdigstilles i 2010 Langeland barnehage Prosjekt ikke iverksatt. Midlene omdisponeres til andre prosjekter Vangen barnehage Prosjekt ikke iverksatt. Midlene omdisponeres til dekning av merkostnader ved andre prosjekt PARKANLEGG Sentrumsutvikling Prosjekter ikke fastlagt Parkanlegg - Byparken Glommengata øvre del Gjennomføres i 2010 som planlagt 10

11 Investeringer Revidert ramme Totalt forbruk hittil Prognose Glommengata Planlegging igangsatt, utføres stort sett i 2011 Bæreiavangen badeplass Prosjektet avsluttet Haakon Mallings plass Planlegging igangsatt, utføres stort sett i 2011 VEG OG PARKERING Industrivegen, forlengelse Noen arbeider utføres i 2010, sluttføres senere Parkvegen, endring adkomst Avsluttet Jernbanegata, ombygging/opprusting Alt i rute, sluttføres i 2010 Opprusting veg etter VA Har foreløpig ikke oversikt, mangler data fra GIVAS Standardheving veg Ramme redusert for finansiering av andre prosjekter Trafikksikkerhetstiltak Utføres i 2010 som planlagt Marikollen, veg Kun mindre arbeider gjenstår, sluttføres i 2010 Gullijordet/Nordlivn Kun mindre arbeider gjenstår, sluttføres i 2010 Adresseringsprosjektet / skilting Avsluttes i 2010 Trafikksikkerhetstiltak Avsluttet Trafikksikkerhet Langeland skole Avsluttet 11

12 Investeringer Revidert ramme Totalt forbruk hittil Prognose Strandpromenaden Prosjektet vil ferdigstilles innenfor vedtatt ramme i løpet av 2010/2011 Strandpromenade Sæter Ramme økt, jfr. sak 20/10. Forventet oppstart av anlegg høst Haugsvegen Avsluttet Føsker/Klætta industriområde Arbeider utføres etter hvert som tomter selges Lia barnehage - gangveg Avsluttet Gatelys Avsluttet Rådhusplassen/strandpromenade Forventes avsluttet 2010 Tinghustomta, veg/parkering Kun mindre arbeider gjenstår, sluttføres i 2010 Udisponert veg Formål ikke bestemt ANDRE INVESTERINGER Inventar Prosjektet ferdigstilles innenfor rammen IKT Prosjekt ferdigstilles innenfor rammen Kartgrunnlag geovekstprosj Prosjektet vil ikke avsluttes i 2010 Sum kartgrunnlag digitalisering Tegningsarkiv Edderkoppen Det arbeides med en prioriteringsplan for bruk av midlene WEB Prosjekt ferdigstilles innenfor rammen Langeland storkjøkken Prosjekt avsluttet. Midlene omdisponeres til dekning av merutgifter på andre prosjekter 12

13 Investeringer Revidert ramme Totalt forbruk hittil Prognose Rehabilitering kremasjonsovn Prosjektet ferdigstilles innenfor rammen Desinfeksjonsmaskin renhold Prosjektet ferdigstilles innenfor rammen Lekeapparater oppvekst Prosjektet er lagt ut på DOFFIN Sykkelby Tiltak gjennomføres i 2010/2011/2012/ 2013 sammenhengende innenfor totalramme på 6 mill, hvorav 4 mill er tilskudd fra fylkeskommunen 5. STATUS OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRE- VEDTAK 2009 Det er totalt behandlet 54 saker kommunestyret ved utløpet av 1. tertial. Status i saker som var åpne pr er som følger: Saksnummer Status 006/09 Politikk på nett- gjennomføring 106/09 Søknad om ekstraordinært byggetilskudd Kongsvinger roklubb 141/09 Etablere mulighet for varsling Sak fremmes for KS /09 Kongsvinger Ishall (Kongshallen) Avventer behandling av idrettsmelding høst /10 Glåmdal Interkommunale Voksenopplæringssenter framtidig deltakelse og selskapsform. Ny selskapsavtale legges frem for behandling i KS /10 Utbygging av Kulturkvartalet valg av revidert skisseprosjekt. Rammer for videre arbeid. Avventer realisering av hotelldel. 20/10 Strandpromenade Kongsvinger Gjestegård-Sæter. Ny behandling. Saken er under arbeid 21/10 Uttak av steinmasser fra Siva-avtale Saken er under arbeid 22/10 Innkjøpsstrategi for Regionalt Innkjøp i Glåmdal Rådmann skal redegjøre for erfaringene ved innføring av etisk handel på anskaffelsesområdet 1. kvartal /10 Interkommunalt IKT-samarbeid godkjenning av samarbeidsavtale m.m. Saken er under arbeid 24/10 Planprogram for melding for fysisk aktivitet Saken er under arbeid 13

14 Saksnummer Status 37/10 Svømmehallen avvikling av driftsselskap oppgradering av anlegg Saken er under arbeid 38/10 Barnehagegarantien behov for økt barnehagekapasitet Saken vil bli fremlagt for KS /10 Erverv av tomter for næringsetablering GNR. 31, BNR. 38 og 163 Saken er under arbeid 43/10 Rally VM Invest AS ettergivelse av lån Saken er under arbeid 14