Protokoll fra Styremøte 29. oktober 2009

Transkript

1 Administrasjon Bodø Protokoll fra Styremøte 29. oktober 2009 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Stig Fossum x Nestleder Astrid Bjørgaas x Styremedlem Finn Henry Hansen x Styremedlem Tove Buscmann x Styremedlem Berit Pettersen** x Styremedlem Ingar Kuoljok x Styremedlem Hege Kristine Aune x Jørgensen Styremedlem May Britt Allstrin x Styremedlem Merete Lian x Styremedlem Torstein Foss x Styremedlem Unni Roland x 1.vara Bjørnar Grav x Tilstede fra administrasjonen Direktør Eivind Solheim x Kontorsjef Rolf Jensen x Økonomisjef Gro Ankill x Ass.direktør Jørn Stemland x Informasjonssjef Randi Angelsen* x Klinikksjef Torunn Alveng* x Personalsjef Kerstin Thoresen* x * Fratrådte møtet kl.12:00 etter sak 38. **Fratrådte møtet kl.14:00- etter sak 41. Styreprotokoll 29 oktober

2 Styremøte 29. oktober 2009 Thon Hotel Nordlys Møtestart : 08:30 Saksliste Tid 08:30 12:00 15:30 Saksnr. Sakstittel Sak 35/09 Godkjenning av protokoller Sak 36/09 Nedlegging Røsvik bo- og behandlingssenter Sak 37/09 Økonomirapport pr september Utsatt sak Sak 30/09 Orientering : Budsjett 2010 Sak 38/09 Ambulansetjenesten ved Nordlandssykehuset Sak 39/09 Plan Lunsj Utsatt sak Sak 33/09 Lønn direktør (unntatt offentlighet 13 ) Sak 40/09 Orientering: Forprosjekt- og MR i Vesterålen Sak 41/09 Orientering: O-fløya Sak 42/09 Orientering: Omlegging av drift i Lofoten Sak 43/09 Orientering : Legevakt Lofoten Sak 44/09 Orientering: God vakt Eventuelt Slutt 2

3 Direktøren Styresak 35/09 Protokoll fra styremøte 7 september og 8 oktober Rolf Inge Jensen 2009/507 Protokoll fra styremøte 7. september og 8. oktober 2009 godkjennes. Avstemming : Enstemmig vedtatt Vedtak : Protokoll fra styremøte 7. september og 8. oktober 2009 godkjennes. 3

4 Psykiatri og rusklinikk Styresak 36/09 Innstilling av drift ved Røsvik bo-og behandlingssenter Torunn Alveng Styret inviteres til å fatte følgende vedtak: 2009/ Virksomheten ved Røsvik Bo- og Behandlingssenter legges ned innen Den polikliniske og ambulante virksomheten ved Salten DPS styrkes innenfor en ramme på 5,5 mill kr. 3. Allmennpsykiatrisk avdeling NLSH gjøres fylkesdekkende. Frigjort kapasitet ved Salten DPS tilpasses pasientgruppen som er i behov av innleggelser på et DPS. 4. Det tas kontakt med aktuelle kommuner for å planlegge tilbudet til den delen av pasientene ved Røsvik som har mange og lange innleggelser. 5. Forholdet til de ansatte ivaretas i henhold til avtaleverk, arbeidsmiljølov og vedtatte retningslinjer for omstilling i Nordlandssykehuset. Avstemming : Pkt. 1-1 Stemte mot og 9 stemte for Pkt. 2-1 Stemte mot og 9 stemte for Pkt. 3-1 Stemte mot og 9 stemte for Pkt. 4- Enstemmig vedtatt Pkt. 5- Enstemmig vedtatt Vedtak : 1. Virksomheten ved Røsvik Bo- og Behandlingssenter legges ned innen Den polikliniske og ambulante virksomheten ved Salten DPS styrkes innenfor en ramme på 5,5 mill kr. 3. Allmennpsykiatrisk avdeling NLSH gjøres fylkesdekkende. Frigjort kapasitet ved Salten DPS tilpasses pasientgruppen som er i behov av innleggelser på et DPS. 4. Det tas kontakt med aktuelle kommuner for å planlegge tilbudet til den delen av pasientene ved Røsvik som har mange og lange innleggelser. 5. Forholdet til de ansatte ivaretas i henhold til avtaleverk, arbeidsmiljølov og vedtatte retningslinjer for omstilling i Nordlandssykehuset. 4

5 Protokolltilførsel styresak 36/09 Stemmeforklaring Ut fra saksutredningen fremkommer at forslaget om nedleggelse av Røsvik Bo- og behandlingssenter (RBB) begrunnes i økonomiske og faglige argumenter. Spørsmålet om denne helsetjenesten er 1. eller 2.linjetjeneste besvarer seg selv, da det i saksutredningen fremgår at noen pasienter tilbys behandlingsplasser ved andre avdelinger i Nordlandssykehuset HF. Denne saken har vakt stort samfunnspolitisk engasjement. Jeg vil med dette uttrykke min bekymring for en nedlegging av institusjonen uten at det er funnet alternative behandlingstilbud for alle brukerne før evt. vedtak om nedleggelse. Tidsaspektet som er satt for nedlegging, fra til , synes å være alt for kort til gjennomføring av en god prosess for å finne alternative tilbud. En eventuell økonomisk effekt av nedleggingen vil ikke gi utslag før i Sett i lys av Samhandlingsreformen ville et lengre tidsaspekt gitt mulighet til, i samarbeid med aktuelle kommuner, å finne alternative løsninger, slik at alle brukere ble sikret et nødvendig tilbud. Den økonomiske situasjonen for Nordlandssykehuset er vanskelig og jeg ser behovet for iverksetting av tiltak. Jeg forventer likevel at tiltak som iverksettes ivaretar hensynet til at pasienter/brukere får et nødvendig og kvalitativt godt helsetilbud gjennom alternativt tilbud. Antall liggedøgn ved RBB viser at det er et reelt behov for dette behandlingstilbud. Det er bekymringsfullt at det ved allmennpsykiatrisk avdeling skal avsettes 6 sengeplasser av den behandlingsressursen som i dag tilbys Helgeland og nord-fylket. Dette kan medføre et økt press på behandlingsplasser, og mulig økt ventetid. Den foreslåtte omlegging kan forbedre situasjonen for poliklinisk område, mens den kan forverres på andre områder. Nordlandssykehusets omstillingsretningslinjer er fulgt for best mulig ivaretakelse av personalet og noen av de ansatte vil få jobbtilbud innen Nordlandssykehuset. De som ikke får tilbud blir satt ut i arbeidsledighet ved oppsigelser, med de konsekvenser dette medfører for både ansatte og deres familier. Det er heller ikke uventet om de ansatte finner det belastende å ivareta pasientene i denne perioden. Med bakgrunn i overstående finner jeg det ikke forsvarlig å stemme for nedleggelse av Røsvik Bo- og behandlingssenter før det foreligger alternative tilbud. Unni Roland Styremedlem (sign) 5

6 Økonomi Styresak 37/09 Økonomirapport september -09 Gro Ankill 2008/156 Styret viser til økonomirapport for september 2009 og tar denne til orientering. Avstemming : Enstemmig vedtatt Vedtak : Styret viser til økonomirapport for september 2009 og tar denne til orientering. 6

7 Direktøren Styresak. 30/09 (utsatt fra 7.9) Orientering - Budsjett 2010 Jørn Stemland 2009/ Styret tar saken til orientering Etter drøfting i styret ble det fremmet nytt forslag til vedtak: 1. Styret gir sin tilslutning til hovedføringene i budsjett For å oppnå balanse i 2010 er styret innforstått med at det er behov for kapasitetsendringer i organisasjonen, herunder en noe endret tilbudsstruktur i Lofoten/Vesterålen. I denne sammenheng bør en vurdere prehospitale observasjonstilbud i hele nedslagsfeltet for Nordlandssykehuset HF. 3. Som en del av oppfølgingen av budsjett 2010 skal det utarbeides en kompetanseutviklingsplan og rekrutteringsstrategi for virksomhetskritiske områder. 4. Styret ber også direktøren vurdere en endret basis mellom de ulike budsjettenhetene i forhold til fremlagte nøkkeltall. 5. Styret vil minne om sitt vedtak om å opparbeide en buffer på 1 % i forhold til total omsetning. 6. Styret vil understreke at budsjett 2010 og de påfølgende år må sikre nødvendig bærekraft for å realisere byggeprosjektene ved Nordlandssykehuset somatikk, Bodø og Vesterålen. Avstemming : Nytt forslag til vedtak enstemmig vedtatt 7

8 Vedtak : 1. Styret gir sin tilslutning til hovedføringene i budsjett For å oppnå balanse i 2010 er styret innforstått med at det er behov for kapasitetsendringer i organisasjonen, herunder en noe endret tilbudsstruktur i Lofoten/Vesterålen. I denne sammenheng bør en vurdere prehospitale observasjonstilbud i hele nedslagsfeltet for Nordlandssykehuset HF. 3. Som en del av oppfølgingen av budsjett 2010 skal det utarbeides en kompetanseutviklingsplan og rekrutteringsstrategi for virksomhetskritiske områder. 4. Styret ber også direktøren vurdere en endret basis mellom de ulike budsjettenhetene i forhold til fremlagte nøkkeltall. 5. Styret vil minne om sitt vedtak om å opparbeide en buffer på 1 % i forhold til total omsetning. 6. Styret vil understreke at budsjett 2010 og de påfølgende år må sikre nødvendig bærekraft for å realisere byggeprosjektene ved Nordlandssykehuset somatikk, Bodø og Vesterålen. 8

9 Prehospital klinikk Styresak 38/09 Ambulansetjenesten ved Nordlandssykehuset Jonne Kalstad 2008/4506 Styret inviteres til å fatte følgende vedtak: Saken tas til orientering. Etter drøfting i styret ble det fremmet nytt forslag til vedtak: 1. Styret er svært tilfreds med den faglige utviklingen som har vært innenfor ambulansetjeneste ved Nordlandssykehuset HF, og den bedringen dette har gitt i det prehospitale behandlingstilbudet. 2. Styret forutsetter at det nasjonale mål for tjenesten nås som planlagt innen 1.april Avstemming : Nytt forslag til vedtak enstemmig vedtatt Vedtak : 1. Styret er svært tilfreds med den faglige utviklingen som har vært innenfor ambulansetjeneste ved Nordlandssykehuset HF, og den bedringen dette har gitt i det prehospitale behandlingstilbudet. 2. Styret forutsetter at det nasjonale mål for tjenesten nås som planlagt innen 1.april

10 Direktøren Styresak 39/09 Plan Jørn Stemland 2008/3664 Innstilling til vedtak: Styret inviteres til å fatte følgende: vedtak 1. Styret ved Nordlandssykehuset viser til invitasjonen fra Helse Nord om å gi innspill til plan med utgangspunkt i vedlagte utkast til plan. 2. Styret er tilfreds med at det legges opp til at moderniseringen i Bodø og nybygg på Stokmarknes skal prioriteres i forhold til investeringer. 3. Utkastet til plan prioriterer viktige områder. I tillegg til de områder som prioriteres vil styret ved Nordlandssykehuset be om at en også fokuserer på følgende områder: Lungemedisin Nyremedisin Intensivkapasiteten Sykelig overvekt Forslag fra styret til tillegg til pkt.3 : fokuserer på fagutvikling og rekruttering Avstemming: Enstemmig vedtatt med tillegg til pkt.3 10

11 Vedtak: 1. Styret ved Nordlandssykehuset viser til invitasjonen fra Helse Nord om å gi innspill til plan med utgangspunkt i vedlagte utkast til plan. 2. Styret er tilfreds med at det legges opp til at moderniseringen i Bodø og nybygg på Stokmarknes skal prioriteres i forhold til investeringer. 3. Utkastet til plan prioriterer viktige områder. I tillegg til de områder som prioriteres vil styret ved Nordlandssykehuset be om at en også fokuserer på fagutvikling og rekruttering følgende områder: Lungemedisin Nyremedisin Intensivkapasiteten Sykelig overvekt 11

12 Sekretariat Styresak 33 /09 Lønn direktør Stig Fossum Innstilling til vedtak: Etter drøfting i styret ble det fremmet følgende forslag til vedtak: 1. Styret vedtar å heve lønnen til direktøren på linje med øvrige oppgjør i sektoren. 2. Styret gir styreleder fullmakt til å framforhandle et tillegg i arbeidsavtalen som gir tid til faglig utvikling/faglig refleksjon og egentid på nivå med andre ledervilkår i sektoren. Avstemming: Enstemmig vedtatt Vedtak: 1. Styret vedtar å heve lønnen til direktøren på linje med øvrige oppgjør i sektoren. 2. Styret gir styreleder fullmakt til å framforhandle et tillegg i arbeidsavtalen som gir tid til faglig utvikling/faglig refleksjon og egentid på nivå med andre ledervilkår i sektoren. 12

13 Utbyggingsavdelingen Styresak 40/09 Orientering: Forprosjekt- og MR i Vesterålen Terje Arthur Olsen 2009/385 Muntlig presentasjon v/utbyggingsjef Terje Arthur Olsen Styret tar saken til orientering Avstemming : Enstemmig vedtatt Vedtak : Styret tar saken til orientering 13

14 Utbyggingsavdelingen Styresak 41/09 Orientering - O-Fløya Terje Arthur Olsen Muntlig presentasjon v/utbyggingsjef Terje Arthur Olsen Styret tar saken til orientering Avstemming : Enstemmig vedtak Vedtak : Styret tar saken til orientering 2008/194 14

15 Utbyggingsavdelingen Styresak 42/09 Orientering: Omlegging av drift i Lofoten Eivind Solheim 2009/350 Muntlig presentasjon v/direktør Eivind Solheim Styret tar saken til orientering Avstemming : Enstemmig vedtatt Vedtak Styret tar saken til orientering 15

16 Direktør Styresak 43/09 Orientering: Legevakt i Lofoten Eivind Solheim 2009/350 Muntlig presentasjon v/direktør Eivind Solheim Styret tar saken til etterretning Avstemming : Enstemmig vedtatt Vedtak Styret tar saken til etterretning 16

17 Kvalitet og HMS Styresak 44/09 Orientering - God Vakt Per Ingve Norheim 2008/1342 Muntlig orientering v/ direktør Eivind Solheim Styret tar saken til orientering Avstemming : Enstemmig vedtatt Vedtak: Styret tar saken til orientering 17

18 Eventuelt: Neste styremøte 14 desember i Vesterålen. 09:00-15:00 Stig Fossum, styreleder Astrid Bjørgaas, nestleder Finn Henry Hansen Tove Buschmann Berit Pettersen Ingar Kuoljok Hege Kristin Aune Jørgensen Torstein Foss Merete Lian May Britt Allstrin Eivind Solheim Unni Roland 18