ÅRSMØTE SKINNEGÅENDE SIKKERHETSFORUM

Transkript

1 ESRA Norge Norsk forening for risiko- og pålitelighetsanalyse Tilsluttet: European Safety and Reliability Association (ESRA) ÅRSMØTE SKINNEGÅENDE SIKKERHETSFORUM :10-13:40 NSB, SCHWEIGAARDS GATE 23 OSLO Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder og referent 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Årsberetning Foreløpig regnskap 2015 (til informasjon) 6. Forslag til budsjett 2016 (til informasjon) 7. Valg 8. Innkomne saker Vedlegg 1. Årsberetning Regnskap Budsjett Valgkomiteens innstilling

2 Vedlegg 1. Styrets beretning for var det 13. driftsåret for ESRA Skinnegående Sikkerhetsforum som er en undergruppe til ESRA Norge, Norsk forening for risiko- og pålitelighetsanalyse. Foreningen er i en stabil driftssituasjon. Tilknytningen til ESRA Norge er nyttig og gir gode synergieffekter mellom den skinnegående bransjen og andre industrier. Styrets sammensetning I 2015 har styret bestått av følgende medlemmer: Kjetil Gjønnes, Jernbaneverket (styreleder) Cathrine Elgin Engstrøm, Flytoget (nestleder) Mona Tveraaen, Jernbaneverket (styremedlem) Inge Asgeir Alme, Lloyd' s Register Consulting (styremedlem) Lars Fredrik Andersen, CargoNet AS (styremedlem) Elisabeth Nilsen, Cowi AS (styremedlem) I tillegg har styret hatt følgende varamedlemmer: Geir Vadseth, NSB Ine Ancher Grøn, Statens Jernbanetilsyn I sekretariatet satt Saskia Butler fra Tekna Valgkomiteen har bestått av: Øystein Ravik, Statens jernbanetilsyn Helge Holtebekk, Oslo T-banedrift Liv M Bjørnå, Jernbaneverket side 2

3 Styrets aktiviteter i 2015 Styret har i sin periode avholdt rundt ti styremøter. Styrets hovedaktiviteter har vært å planlegge og arrangere fagseminar for medlemmene og andre interesserte. Arrangementer I 2015 har ESRA Skinnegående Sikkerhetsforum avholdt følgende seminarer: Dato Tema Foredragsholdere Oslo Risikoanalyse og hva nå? Når risikoanalysen er ferdigstilt er vi da også ferdig med den? En historisk dokumentasjon for arkivet? 36 deltakere Risikoanalysens verdi etter ulykken Ida Hogganvik Grøndahl, SHT Etterbruk og oppfølging sett fra et tilsynsperspektiv Charlotte Grøntved, SJT «Forutsatt at» Hva skjedde etter at konsulenten dro og linjen skulle overta. Liv Bjørnå, Lloyds Register Consulting 200 tunneler senere: hvor står risikoanalysen? Arild Søvik, SVV En praktisk løsning for å følge opp «alt» Kjetil Gjønnes, JBV Oslo Systemsikkerhet Hvordan ivareta helheten i en kompleks jernbane? 50 deltakere Hvert land sin sikkerhetsstyring om forskjeller og likheter i jernbaneeuropa. Sven Marius Utklev Gjeruldsen, Internasjonalt kontor, Jernbaneverket Safety along the road towards an open single European railway market Dragan Jovicic, ERA European Railway Agency Sikkerhetsstyring i komplekse systemer erfaringer fra SJ i Sverige Björn Paulsson, SJs operative trafiksäkerhetssamordnare för Norge Sikkerhetsstyring på grensen Grenseoverskridende trafikk i et sikkerhetsstyringsperspektiv Bjørn Forsmo, Fagansvarlig revisjon og inspeksjon NSB Trafikksikkerhet Collaborating to manage risk on the GB mainline Railway Colin Dennis, RSSB Rail Safety and Standards Boards, UK side 3

4 side 4

5 Aktivitet i 2015 Erfaring viser at ESRA Skinnegående sikkerhetsforum har bygget opp et godt renommé i fagmiljøet og har et bredt nedslagsfelt i jernbanebransjen. Til tross for at Skinnegående sikkerhetsforum normalt ikke gir honorarer, har vi lykkes med å trekke til oss attraktive foredragsholdere. Videre har styret hatt en bevisst strategi for i større grad å trekke inn seminartemaer som ligger utenfor tradisjonell risikoanalyse. Styret har hatt som målsetting å arrangere ett til to seminarer hvert halvår med hensikt å videreutvikle sikkerhetsfaglig kompetanse i bransjen. I 2015 ble det arrangert 2 rene skinnegående seminarer. I tillegg var flere av seminarene i regi av ESRA Norge fellesseminarer, der også styret var involvert. Styrets vurdering er dermed at denne målsetningen er oppnådd. Økonomi i 2015 Utgifter og inntekter for ESRA Skinnegående Sikkerhetsforum er begrenset til seminarene som arrangeres. Styret søker å budsjettere og drive slik at driften av ESRA Skinnegående Sikkerhetsforum går i balanse. Et verdifullt bidrag er at Jernbaneverket har stilt med gratis lokale til disposisjon for våre arrangementer. Vi har fortsatt med servering i forkant av seminarene, da dette tilrettelegger for nettverksbygging blant deltakere. ESRA Skinnegående Sikkerhetsforums økonomi inngår direkte i ESRA Norges økonomi og det føres ikke separat regnskap for ESRA Skinnegående Sikkerhetsforum. Regnskap og budsjetter behandles og godkjennes derfor av ESRA Norges årsmøte. Årsmøtet i ESRA Skinnegående Sikkerhetsforum får likevel regnskap og budsjett presentert til informasjon. All regnskapsførsel foretas av Tekna. Det kan nevnes at ESRA Norge har solid økonomi. Styret , Oslo side 5

6 Vedlegg 2. Presentasjon av foreløpig regnskap 2015 for ESRA Norge Revidert regnskap presenteres på ESRA Norges årsmøte 8. juni 2016 RESULTATREGNSKAP 2015 Note Driftsinntekter: Medlemskontigent Kontingent støttemedlemmer Bidrag Kurs inntekter Sum inntekter Driftskostnader: Adm.godtgjørelse til Tekna Sekretærgodtgjørelse Revisjon Styrets utgifter Medlemsmøter Årsmøte Gaver/priser Kontingent i andre foreninger Diverse utgifter 869 Kurskostnader Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT Renteinntekter RESULTAT Disponering av underskudd: Fratrekkes kapitalkonto side 6

7 NORSK FORENING FOR RISIKO- OG PÅLITELIGHETSANALYSE ESRA-Norge NOTER PR. 31/12/15 1. Årsregnskapet er i hovedsak utarbeidet i samsvar med prinsippene i regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge. 2. Medlemskontigent omfatter både personmedlemskap med differensierte satser og støttemedlemskap for bedrifter har foreningen 408 medlemmer. Det har vært en netto nedgang på 16 medlemmer i løpet av året. 3. Bidrag og administrasjonsgodtgjørelse i hht avtale med Tekna. 4. Mellomværende med Tekna, utgjør en gjeld på pr. 31/ Kursinntekter Kursutgifter Underskudd kurs Årets underskudd i ESRA på kr er fratrukket kapitalkonto. Egenkapital Årets resultat Egenkapital side 7

8 Oversikt over kursvirksomheten i ESRA Skinnegående sikkerhetsforum Kurs Inntekter Kostnader Resultater Risikoanalyse og hva nå? , , ,00 Systemsikkerhet Hvordan ivareta helheten i en kompleks jernbane? (Skinnegående) , ,00 779,00 TOTALT , , ,00 Budsjett Avvik mellom resultatet og budsjettet ,00 Arrangementer i regi av Skinnegående sikkerhetsforum pleier å gå med overskudd grunnet gratis lokale. For seminaret Systemsikkerhet ( ), ble reisekostnader og opphold dekket for utenbys foredragsholdere. Dette resulterte i et marginalt underskudd. Oslo, Styret side 8

9 Vedlegg 3. Forslag til budsjett 2016 ESRA Skinnegående Sikkerhetsforum har felles regnskap med ESRA-Norge og det er derfor årsmøtet i ESRA Norge som vedtar budsjett også for ESRA Skinnegående sikkerhetsforum. Budsjettet fremlegges likevel for årsmøtet for informasjon. FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2016 Inntekter 2016: Inntekter basert på 3 møter Møter: 3 møter x 40 personer x kr ,- Sum inntekter ,- Utgifter 2016: Seminaradministrasjon,Tekna:120 (pers) x kr ,- Seminarkostnad, mat etc.: 120 x kr ,- Erkjentlighet til foredragsholdere: 18 x kr ,- Diverse utgifter, herunder reiseutgifter foredragsholdere 8 000,- Utgifter lokaler 0,- Totalt budsjettutgifter ,- Resultat til disposisjon 7300,- side 9

10 Vedlegg 4. Valg Status ved valget Antallet medlemmer i styret skal være 6 faste medlemmer. I tillegg er det praksis at vararepresentanter møter fast i alle styremøter. Valgkomiteens innstilling Styre- og varamedlemmer Ved valg 10. mars 2015 er følgende faste styremedlem på valg: Lars Fredrik Andersen (gjenvalg for 2 år) Valgkomiteen har forespurt følgende personer om å stille som faste styremedlemmer: Christopher Bach (2 år) Ine Ancher Grøn (2 år) tidligere vararepresentant Valgkomiteen har forespurt følgende personer om å stille som vararepresentanter: Britt Granerud (2 år) Reidun K.Opsahl (2 år) Leder Valgkomitéen har forespurt Geir Vadseth om å stille til valg som leder. Dette har han akseptert. Følgende faste styremedlemmer har 1 år igjen: Inge Alme Elisabeth R. Nilsen Forslag til valgkomite Rannveig Hiis-Hauge (1 år) Liv Bjørnå (1 år) Øystein Ravik (1 år) side 10